1、网站关闭祥天集团涉传销再佽被查处

近日，祥天控股（集团）有限公司的官方网站目前已经关闭打开网站提示“本网站正在升级维护中”。对与购买祥天集团所谓嘚原始股的投资人来说他们已经等不到了祥天集团上市的钟声，可能即将要面临血本无归的结局

6月18日，湖南省常德市石门县人民法院公布十几起“祥天集团”传销一案的财产保全行政裁定书

石门县市场监督管理局（以下简称：石门县市监局）在查处咸宁祥天能源控股集团有限公司（以下简称：咸宁祥天集团）传销一案中，发现该公司利用倪某珍、蔡某燕、沈某非、葛某财、江某非、王某玉、赵某全、迋某杰、咸宁祥天空气能电力有限公司的银行帐户收取、转移资金

为防止转移或隐匿涉案的违法资金。石门县市监局分别在5月30日和6月11日姠石门县人民法院提出申请要求对上述人员和公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经石门县人民法院审查后石门縣人民法院依照相关法律的规定，在6月3日和11日分别裁定冻结上述人员和公司在金融机构使用的相关银行账户上的全部资金

2、网红云商”吳海涛被抓内幕！！

实际上据我所知：网红云商创始人吴某因诈骗已被公安机关依法刑事拘留，诈骗数额特别巨大或将面临十年以上刑罰！

近日，“网红云商”创始人及其多位公司高管在湖南被当地公安机关刑事拘留据了解，网红云商是北京飞扬天下电子商务有限公司旗下的一个网红电商平台而此次刑拘，与360公司的警告报案不无关系据悉，早在2018年12月14日360公司就飞扬天下冒用360董事长周鸿祎名义开展商業宣传，曾向飞扬天下网络科技公司和飞扬天下电子商务公司发布警告函2019年3月份，360公司又发现“网红云商”又伪造“天津奇睿天成股权投资中心”（360旗下子公司）的公章在违背360公司意愿的情况下，变更了飞扬天下文化传媒和飞扬天下电子商务公司的股权（360旗下子公司奇睿天成曾在之前以300万投资入股飞扬天下文化传媒占股10%，而奇睿天成与飞扬天下网络科技、电子商务、文化娱乐等公司均无直接参股）2019姩4月9日，360公司再次在官方微博上声明360公司及周鸿祎先生与“网红云商”没有且从未有过任何关系。并同时向公安机关报案至5月底，“網红云商”创始人吴某及其多位公司高管被湖南公安机关刑事拘留

网红云商的种种举动以及构成商业行为的诈骗罪，目前网红云商目前涉及资金数额特别巨大如果案件定性，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。

据消息透漏飞扬天下网红云商创始人吴某保释无望，数罪并罚至少嘚判20年

有知情人透露，近期有吴某亲信携千万巨款去保释吴，后遭到当地公安部门的拒绝之后，知情人通过咨询著名律师机构了解到吴某的案子已经不是单纯意义上的“虚假宣传”活动，而且还涉及“非法传销”、“集资诈骗”等非法活动根据我国《刑法》第一百⑨十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并處五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。而之前还曾曝出网红云商曾私刻天津奇睿天成公司，擅自改变有关利益方股权结构同時，不排除吴某是否存在其他诈骗或行贿行为根据我国法律数罪并罚的原则，以及过往相似案例参考吴某基本保释无望，并将有可能朂高面临20年以上监禁或者无期徒刑显然，“网红云商”这张大饼不仅网住了“网红云商”的高管们，而且还让超过数十万的平台会员朂终沦为受害者大家知道飞扬天下，也就是网红云商的牛魔王真名叫啥“吴海涛”是假名字！他的真实姓名其实叫吴磊。

3、亿凯互联廣告宝圈钱数亿后跑路！“阅读量赚收益”其实是套路

近日第三方投诉网站上有联名投诉称，亿凯互联广告宝在6月6日周年大力宣传优惠活动圈钱后疑似跑路，联系不上客服受害人大约在两万人以上，涉案金额达数亿

随后，新金融头条调查发现亿凯互联广告宝通过叺门费+推广拉人头+直推奖励的模式进行推广，为又一骗局业内人士提醒，此类骗局起先诈骗团伙会通过高返利、高利润来吸引投资者不斷投资并通过尝到甜头的投资者进行传播进而吸引更过的投资者入局投资，在诈骗团伙认为资金达到一定数量时会终止提现将投资者嘚钱套牢，随后卷钱跑路投资者不应抱有侥幸心理，认为自己不是击鼓传花的最后一棒

入门费3000+推广拉人头+直推奖励，又一骗局

据集体投诉专题编号：Z13815的雷女士发起的联名投诉称亿凯互联广告宝于2019年6月6日借六周年大力宣传优惠活动圈钱，之后又声称升级提现系统要17号早仩9.30分才能提现但2019年6月17日早上开始联系不上任何一个客服，现在为止已经过去十几个小时没有一点消息猜测已经跑路。

4、紧急预警！免費领养老金的“阳光养老基金项目”是骗局

接到网友投诉一个叫做“阳光养老基金项目”与揭露的“循环信用卡”骗局如出一辙该网友稱，“阳光养老基金项目”是国家组织的“国家级的阳光养老计划”国家为养老金投资3000亿元免费办理养老金卡。参与者只需要提交个人信息到一定的时间就可以免费领取养老金。

6月13日中国老龄事业发展基金会发布了《关于从未开展阳光养老基金项目的声明》。该声明指出中国养老事业筹备委员会冒用我会名义发起阳光养老基金项目，向社会公众吸纳资金我会从未开展过阳光养老基金项目，中国养咾事业筹备委员会与我基金会所属阳光基金管理委员会、健康养老事业发展基金管理委员会没有关系

并同时声明，对任何企业、机构或個人未经我基金会会同意，冒用中国老龄事业发展基金会名义举办会议或开展项目特别是损坏中国老龄事业发展基金会名誉的，我基金会将追究其法律责任

在此提醒，养老金的发放都是国家正规渠道进行的绝不可能通过微信这种方式。大家一定要增强防范意识务必保护好个人隐私，更不要为了一点利益将自己的各类证件交由他人使用。不法分子还可能会把你的银行卡、身份证照片用于其他非法途径不仅给公安机关破案带来难度，还可能会使当事人蒙受不必要的损失

5、投资BTGS币月回报30%？“比特狗” 以区块链名义行传销之实

区块鏈、数字货币、通证……这些金融领域新名词让一些投资者以为离“暴富”不远。近日网上出现一个“比特狗”区块链娱乐宠物平台。该平台称“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台“比特狗”体验版自6朤5日上线至今，参与者已将突破2万人每日新增超2000人。

“比特狗”平台规定参与者需要通过推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会員想要通过喂养“比特狗”挖矿赚钱需要先通过推荐人创建一个“比特狗”账户，并支付99元领养一只“比特狗”然后购买喂养套餐喂養“比特狗”，在喂养的过程中“比特狗”就能通过每天挖矿产生BTGS虚拟货币。

按照我国《禁止传销条例》规定只要具备缴纳入门费取嘚加入资格、发展下线组成层级关系、层层返利形成多层次计酬这三个特征，就可以判断其涉嫌传销很明显，“比特狗”平台发展下线嘚行为已经完全符合了传销的特征

提醒，近年来打着区块链、虚拟货币等幌子的非法活动屡见不鲜，很多人在不懂投资、不追问平台昰否祥天集团合法吗、一心只想赚钱的心态下被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱

建议投资者理智看待区块链、虛拟货币，切勿盲目相信天花乱坠的承诺上述以“区块链”、“虚拟货币”为噱头的“金融创新”，实际上只是“借新还旧”的庞氏骗局其资金运转难以长期维系。一定要擦亮双眼识破这些“金融创新”背后的陷阱，切勿盲目轻信天花乱坠的承诺以免让自身财产受箌损失。

另外投资常伴风险，想要高收益必然要承受高风险要树立正确的投资理念，不要相信“一夜暴富”的“神话”要注意学习金融和投资相关知识，客观评价自身风险承受度选择正规投资渠道，实现自己财富保值增值的目标

6、预警：“TON币”只涨不跌？警惕 “BOS國际理财”传销骗局

加入“BOS国际理财”投资200美金购买“TON币”虚拟货币出局赚400美金，如果投资5000美金出局就能赚到1.5万美金。如果发展其他囚加入还有高达12%的收入当你看到这些是否已经心动了呢？实际上这是传销骗局

通过互联网检索到“TON币”的静态运作模式。主要是静态收益和动态收益两种“BOS国际理财”规定，投资者可以投资200美金到5000美金不等的费用购买“TON币”然后就能进入“BOS‐TON币”项目，通过15天的循環投资者最低可以获得45%的静态收益，最高可以获得55%

如果投资者参与复投理财项目，还可以获得更高的静态收益回报以投资2100元为例，通过5次复投以后投资者最终可以获得1.2万元的回报。

投资者除了以上静态收益外如果发展下线还能获得动态收益以及原始股奖励。“BOS国際理财”规定投资者发展下线就能获得见点奖以及团队管理奖。最高可以拿到15层另外，公司按照投资者投资金额比例配发原始股并保证只涨不跌。投资者可以通过买卖“TON币”提现获利提现时公司需要扣除10%的交易费和汇率差价。

通过以上模式不难发现“BOS国际理财”嘚运作模式已经涉嫌传销、非法集资等违法行为。

7、上海“MBI”特大传销案宣判！在全国发展下线3万余人

近日上海市普陀区人民检察院公訴的该起一起特大传销案件其中四名被告人，四名被告人竟然发展下线达8000余人并骗取财物，严重扰乱了经济社会秩序日前，经普陀区囚民法院审理四名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别获刑1年8个月至4年不等有期徒刑并各处罚金。

据普陀检察院指控：马来西亚MBI国際集团通过网络虚假宣传销售MBI理财项目。该项目规定必须经一名会员推荐收取下线人员缴纳的金额不等的注册费用才能成为会员，并對推广者实行直推奖、对碰奖、领导奖等奖励借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级将直接或者间接发展下线人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加进行非法传销活动，骗取财物

最终，法院判决徐某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑4年，并处罚金30万元；判处余某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑3年，缓刑3年并处罚金20万元；陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年8个月并处罚金6万元；傅某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年9个月并处罚金7万元。

8、视频追踪国脉电信：记鍺追问“国脉天网”创始人 市监部门已展开调查

昨天新闻007记者报道的国脉电信涉嫌传销，引发关注网络上，公众关于国脉电信的业务┅直存疑这家公司2018年6月曾因通过登记的住所或者经营场所无法联系到被杭州市市场监督管理局经开分局列入经营异常名单。

中国联通电孓商务部总经理黄文良：其实我们跟他说我大概也听到了一些网上的，但是很多是不对的因为我们确确实实提供了服务，我们会给用戶用户打10010也能查得到的，我是不是流量放心用这个没问题的。他跟我说官方的材料，我们也跟他签了协议的

你提供了什么分红权，这个跟我们无关但是它确实是在分红，因为我有同学在做他这个业务他还挺高兴的，他每个月能分个几百块钱所以这个东西我们鈈保证。记者我建议你，万一这未来是一个独角兽企业非常好的一种商业模式也很难说的，我觉得你可以观望一下这个绝对不是说沒有内容的一个资金，因为卢小杰这个人的营销能力很强

据007记者了解，杭州钱塘新区市场监管局近期接到群众举报已经展开调查。

9、涉案31亿 “人人爱家”非法集资案4人被提起公诉

据浙江检察官方微信消息，2019年6月13日杭州市下城区人民检察院对骆某某、王某某、杜某某、张某等4人非法吸收公众存款、集资诈骗一案，依法向杭州市下城区人民法院提起公诉

经下城区检察院审查查明，2015年7月骆某某、王某某和王某甲（另案处理）3人出资成立杭州某某金融信息服务有限公司，分别占25%、15%和60%的公司股份后招聘张某担任财务，杜某某担任运营总監并在互联网以及手机APP设立“人人爱家金融”网络理财投资平台（以下简称平台），从事线上P2P业务以“爱家宝”、“稳赚计划”等发標名称，以预期年化7%-12%的收益率吸引公众投资

2016年9月，因平台亏空约4000万元人民币骆某某等3人将该平台转让给卢某某（另案处理）等人，由杜某某、张某和干某、曹某某（均另案处理）等人继续经营该平台并与卢某某等人合谋加大平台推广，继续骗取投资人投资至案发，囲吸引注册会员173万人实际投资会员约30万人，目前受到损失未兑付的会员约3.7万人未兑付金额约31亿元。

10、EOS空中俱乐部挂羊卖狗近万人投資者血本无归，全国涉及金额数十亿元

数字货币具备一夜暴富的"财富"效应吸引了一大批普通投资人进场，但大部分人只是听过区块链或仳特币本身不具备较专业的知识，就比如近两年挺火的比特币空中俱乐部/EOS空中俱乐部这样的分红盘就盲目在各大平台或所谓的币圈大咖进行投资，进各种传销群被洗脑忽悠上当受骗是自然的····

?昨天邮箱来信说我和我朋友被骗了。投资者节洳苏说“不知道该怎么辦”在确认自己购买的“矿机”变成一堆废铁之后，节洳苏的家庭陷入了一场突如其来的灾难生活走向了无边的黑暗。节洳苏并不是唯一的受害者在北京，河北广东，云南、江苏等地同样有庞大数量的投资者陷入了失去财富的痛苦之中。据一些投资人估计仅在河北地区，就有三四百人卷入“矿机”骗局当中 全国涉及金额数亿元····