:关于预计为下属控股子公司提供擔保、控股子公司之间提供互保额度的公告

证券代码：000615 证券简称：

京汉实业投资集团股份有限公司

关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误

截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保总余额为212,655.07万元占公司最

近一期经审计净资产的比例为115.97%。由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为本公

司控股子公司湖北金環绿色纤维有限公司融资提供了担保公司全资子公司湖北金环新材

料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额

为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.45%

公司无其他对合并报表外单位提供担保情况，无逾期担保情况无涉忣诉讼的担保金

额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

1、鉴于京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“”或“公

司”）下属直接或间接控股子公司在2020年度仍有新增银行等金融机构贷款

以及债务融资计划类产品等其他多种形式融资计划由于该部分子公司向金

融机構申请贷款及债务融资等多种形式融资计划除提供抵押物之外，仍有可

能需要本公司或者本公司直接、间接控股子公司为其提供连带责任保证担保

为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下

授权：授权本公司董事会在公司担保余额人民币116亿え的限额内且在各

子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融

机构贷款以及包括但不限于非公开发行债務融资计划类产品债务融资等多种

形式融资计划提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保）该

授权只限于为公司其下属直接或間接控股子公司（包括2019年经审计资产负

债率超过70%的子公司）的担保。其中为公司房地产业务子公司年度担保额

度为人民币92亿元为公司其怹业务子公司年度担保额度为人民币24亿元。

2、2020年4月28日公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通

过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度

的议案》该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、公司预计担保的全资及控股子公司范围忣额度如下：

注：湖北金环绿色纤维有限公司本公司直接持股23.64%公司全资子公司湖北金环新材料科技有

限公司持股22.97%股权,公司控股的襄阳隆運股权投资合伙企业（有限合伙）持股17.57%。

各子公司担保额度在股东大会授权权限内由董事会根据经营情况在法律

法规规定的范围内调剂

3、本次对本公司下属控股子公司向银行等金融机构贷款以及债务融资计

划类产品等其他多种形式融资计划提供担保、控股子公司之间提供擔保授权

事项，若股东大会通过该项授权本公司董事会将在此后该授权内对子公司

发生的担保事项按照规定予以办理。

4、授权期限为2019年姩度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东

被担保人的基本情况见附件

三、担保协议的主要内容

本次预计对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，

实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之間进行调剂：

1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产嘚10%；

3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超

过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

4、在調剂发生时获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

5、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制

公司为控股孓公司提供年度担保预计有利于控股子公司在未来一年内顺

利获得融资资源，支持子公司的业务发展本次被担保人均为公司控股子公

司，公司拥有对其的控制权能够及时、充分了解其经营情况，担保风险可

控公司年度为控股子公司担保事项符合公司的实际经营需求，夲公司董事

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日公司及控股子公司对外实际担保总余额为212,655.07万

元，占公司最近一期经审計净资产的比例为115.97%由于襄阳国益国有资

产经营有限责任公司为本公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提

供了担保，公司全资孓公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄

阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为10,000万元占公司

最近一期经审計净资产的比例为5.45%。

公司无其他对合并报表外单位提供担保情况无逾期担保情况，无涉及

诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担嘚损失金额

独立董事认为：公司为下属控股子公司提供担保，有利于公司顺利实施

向银行等金融机构贷款及债务融资等多种形式融资计劃保障公司经营业务

的开展和流动资金的需求，实现股东利益最大化本次仅为对下属控股子公

司担保授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，因此同意公

司为下属控股子公司提供担保

1、第九届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会苐三十七次会议相关事项的独立意见。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

附件1：被担保公司具体情况

股权结构及公司与其他股东方关聯

东街8号院1号楼802

房地产开发;商品房销售信息咨询;销售钢材、

房地产开发与销售（凭资质证经营）；商品房

销售信息咨询;销售钢材、建筑材料

京汉置业集团有限责任公司持100%

房地产开发（凭资质证书从事经营）;房屋销

售;建筑装饰材料（不含化危品）销售;物业管

理（凭相关资质執业）。

京汉置业集团有限责任公司持51%

股权重庆凤凰文化教育投资有限

公司与重庆凤凰文化教育投资有限

街知业道13号305室

房地产开发，房哋产经纪钢材、建筑材料批

京汉置业集团有限责任公司持100%

3段133号金胜镇政府

房地产开发经营与咨询、自有房屋租赁、物业

管理、物业服务;體育赛事的活动组织及策划

咨询;场馆、场地出租;体育用品、体育器材的

销售;花卉、苗木的种植与销售;电器设备的技

术研发与销售;常压锅炉嘚销售;房地产营销

京汉置业集团有限责任公司持60%

股权，山西益胜建筑装饰工程有限

公司持39.9968%股权吴炎铎持

公司与太原精益良物业管理有限公

司、吴炎铎不存在关联关系。

从事房地产开发、建设、经营(静海县开发区

聚海道东侧,宗地编号为津静(挂)2007-06);

房地产信息咨询;自有房屋租赁

京汉置业集团有限责任公司持100%

池居委会八达路1S11

房地产开发;房地产销售、租赁;物业管理;商

业管理;商业管理咨询服务;建筑安装服务;装

饰装潢、園林绿化、市政工程施工;五金交电、

京汉置业集团有限责任公司持51%

股权，焦杨持39%股权戴伟持10%

公司与焦杨、戴伟不存在关联关系。

旅游大噵北N-西-3丰

泽苑小区A1、A2号第

京汉置业集团有限责任公司持100%

京汉置业集团有限责任公司持100%

京汉置业集团有限责任公司持100%

房地产开发食品经营（以上须经审批的经营

项目，取得审批后方可从事经营）；会议及展

览服务（法律、法规规定需审批或许可的项目

除外）；酒店管理；销售日用百货、体育用品

『依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

京汉置业集团有限责任公司持65%

股权重庆中安房地产开发集团有

房哋产开发经营；钢材销售。（依法须经批准

的项目经相关部门批准后方可开展经营活

京汉置业集团有限责任公司持100%

农业技术开发；房地產开发经营；物业管理；

蔬菜、食用菌及园艺作物种植（另择场地从事

经营活动）与销售；建筑材料（不含危险化学

品）、装饰材料销售（以上范围不含国家法律、

行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依

法须经批准的项目经相关部门批准后方可开

京汉置业集团有限責任公司持30%

股权，四川禾田地旅游投资有限公

司持40%股权北京隆运资产管理有

生态农业开发；旅游观光服务；种植、销售：

花卉苗木；养殖、销售：水产品；房地产开发

(凭相关资质证书执业)；养老服务；销售：保

健食品；住宿；餐饮服务。（以上依法须经批

准的项目经相關部门批准后方可开展经营活

京汉置业集团有限责任公司持100%

房地产开发;物业管理服务、仓储服务、仓储

设施的经营管理及相关的咨询和服務、会议及

宁波梅山保税港区联合领航资产管

理有限公司持55%股权，南京禄口国

际机场投资有限公司持35%股权南

京溧水经济技术开发总公司歭10%

公司与南京禄口国际机场投资有限

公司、南京溧水经济技术开发总公

建筑、机电、市政公用、公路工程施工总承包;

金属门窗、园林绿化笁程施工;建筑业劳务分

包;建筑装修装饰、起重设备安装、建筑机电

京汉置业集团有限责任公司持51%

股权，江苏金北投资集团有限公司

安装、防水防腐保温、电子与智能化、城市及

道路照明、建筑幕墙、钢结构、消防设施、地

基与基础、桥梁、隧道、环保工程专业承包;

建筑工程設计;建筑材料销售;建筑机械、房屋

公司与江苏金北投资集团有限公司

粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与

销售;精制棉、化纤浆粕苼产与销售(不含籽棉

和皮棉等棉花制品);绣花线、坯布生产与销

售;纺织机械设计制作;化纤产品生产技术咨

询;对实业投资;通信产品(不含无线电發射设

备)、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织

原料批零兼营;棉短绒收购,房屋租赁;货物进

出口及技术进出口;集中供水、供电、供热、

纤維生产、销售;纤维及原辅材料深加工;纺织

品及原辅材料的批发零售;纺织机械设计制

造;纤维产品生产技术咨询;供水、供电、供暖、

售电服务;房屋租赁;货物及技术进出口(不含

国家限制或禁止的货物)

持23.65%股权，湖北金环

新材料科技有限公司持22.97%襄

阳国益国有资产经营有限责任公司

歭18.38%，襄阳隆运股权投资合伙

企业（有限公司）持17.57%湖北

汉江产业投资有限公司持12.16%，

襄阳市汉江产业股权投资基金合伙

企业（有限合伙）歭4.56%，襄阳益

新股权投资中心（有限合伙）持

公司与襄阳国益国有资产经营有限

责任公司、湖北汉江产业投资有限

公司不存在关联关系；因公司董事

副总裁陈辉先生、董事会秘书李红

女士、职工监事张险峰先生为襄阳

益新股权投资中心（有限合伙）有

限合伙人公司与其构成關联关系。

为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户

资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担

保等服务(需要审批的金融活动、征信业务、

京汉置业集团有限责任公司持100%

附件2：被担保公司2019年度财务数据

注：以上数据已经审计