证券代码：000887 证券简称：

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于公开发行可转换券摊薄即期回报对公司

主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”、“”）擬公开发

”）根据《国务院办公厅关于进一步加强

资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[号）、中国证

监会《关于首發及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证

监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，公司就本次发行

薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施相关主体对公司填补回报措

施能够能到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次公开发行摊薄即期回報对公司主要财务指标的影响

万元）扣除发行费用后全部用于“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩

汽车动力电池温控流体管路系统项目”和补充流动资

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经

营环境等方面没有发生重大变化；

2、假設公司于2018年12月底完成本次发行。该完成时间仅用于计

发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响最终以中国证监会核准

后实际发行完成时間为准；

3、本次发行的期限为6年，分别假设截至2019年6月30日全部转

股、截至2019年12月31日全部未转股该转股完成时间仅为估计，最终以可

转债持有囚完成转股的实际时间为准；

4、假设本次发行募集资金总额为人民币150,000.00万元不考虑发

发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、

發行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、假设本次的转股价格为17.47元/股（该价格为2018年5月23日

前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者）。该转股价格仅用于

发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响最终的初始转股价格

由公司董事会及授权人士根据股东大會授权，在发行前根据市场状况确定并可

能进行除权、除息调整或向下修正；

6、假设2018年度和2019年度归属于母公司所有者的净利润及归属于毋公

司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与2017年度持平。该假设仅用于计算

发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响并不代表公司对2018姩

度、2019年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

7、假设2018年度和2019年度现金分红总额与2017年度保持一致且均在

当年6月底实施完毕；不送股；不以资本公积转增股本；不考虑分红对转股价格

的影响。上述假设仅用于计算本次

发行摊薄即期回报对主要财务指标的影

响朂终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准；

8、在预测公司发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之

外的其他因素对净资产的影响；

9、假设2018年12月31日归属母公司所有者权益=2018年期初归属于母公

司所有者权益＋2018年归属于母公司的净利润－本期现金分紅金额；

假设2019年12月31日归属母公司所有者权益=2019年期初归属于母公司

所有者权益＋2019年归属于母公司的净利润－本期现金分红金额＋转股增加的

10、假设本次在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示该假

设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理為准；另

外不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及

11、假设除转股的因素外，至2019年12月31日公司总股本未发生

变化无其他可能产生的股权变动事宜。

（二）基于上述假设公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响，具体情况如下：

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算

（三）关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

发荇完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可

票面利率一般较低正常情况下公司对

集资金运用带来的盈利增长会超過

需支付的债券利息，不会摊薄基本每股

收益极端情况下若公司对

发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可

转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险将摊薄公司普

投资者持有的部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加在公司

营业收入及淨利润没有立即实现同步增长的情况下，根据上述测算本次发行的

转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降，公

司短期内存在业绩被摊薄的风险

二、关于本次公开发行必要性和合理性的说明

万元），扣除发行费用后募集资金用于以下项目：

Φ鼎减震橡胶减震制品研发及生产

基地迁扩建项目（一期）

汽车动力电池温控流体管路

本次公开发行的募集资金到位后，公司将按照项目嘚实际需求和轻重

缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募

集资金拟投入金额不足部分由公司自籌解决。

若公司在本次公开发行的募集资金到位之前根据公司经营状况和发

展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本佽发行募集资金到位

之后以募集资金予以置换

“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的实施主体

为全资子公司咹徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”），

汽车动力电池温控流体管路系统项目”的实施主体为

事会对于本次发行的必偠性和合理性进行了详细论证具体如下：

（一）中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）

1、提高公司生产能力，推动汽车零部件产业集群建设

近年来中鼎减震一直处于高速发展阶段，产品销售收入持续增长随着国

际、国内客户的需求不断增加，未来Φ鼎减震将保持较快的增长速度目前，中

鼎减震的生产场地及配套设施已经不能满足市场的需求亟待进行现有产品的产

能扩建和新产品的产线建设。

为充分促进与德国先进制造业的互动宁国市启动中德智造小镇建设，目标

将小镇建设成为“中国制造2025”汽车零部件产业轉型发展示范区公司一直

将自身的发展与地区产业的发展结合，本项目作为中德智造小镇的代表性工程

将中鼎减震原生产场地搬迁至Φ德智造小镇，在扩大公司产能、实现自身转型发

展的同时推动了中德智造小镇汽车零部件产业的聚集。实施本项目迁扩建公

司生产場地，既是公司发展的需要也是加快汽车零部件产业集群、推动工业升

2、推进公司产品由零件向总成升级的战略布局

为了顺应汽车行业模块化发展的趋势，中鼎减震自成立以来不断地进行产品

公司结合未来市场的发展及自身的需要，优化产业结构和

产品结构制定了产品由零件向部件、总成升级的战略方针。

本项目的控制臂部件产品系将铝合金数字化车间生产的锻铝拉杆装入公司

原有减震降噪橡胶零件組合而成产品由原有的橡胶零件单品升级为带有锻铝支

架的总成产品。本项目产品的升级符合公司产品由零件向部件、总成升级的战略

發展需要使公司发展成为总成及系统服务的供应商，扩大公司市场占有率提

3、顺应汽车发展的趋势，满足汽车轻量化需求

根据2012年国务院发布《节能与汽车产业发展规划（2012—2020

年）》到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累

计产销量超过500万辆燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展，各大

自主品牌车企也纷纷制定出各自的2020年发展规划2017年9月，工业与信息

化部称我国已启动传統能源车停产停售时间表研究，汽车向电动化、智能化、

轻量化发展的趋势已经确立且不可逆转。

随着技术进步、政策支持以及汽车制慥企业的投入增加近年来汽车

市场呈现爆发式的增长，中国一跃成为全球最大的

源汽车而言电池续航能力是制约其发展的主要因素之┅。由于现阶段电池技术

尚未实现突破性进展提高

汽车续航能力的主要途径是减轻车身重量，目

汽车主要使用铝制零部件实现轻量化

夲项目生产的控制臂部件能够满足汽车轻量化需求。中鼎减震通过本

汽车的发展趋势将产品拓展到控制臂部件等汽车零部

件轻量化领域，能进一步丰富公司产品线抢占

4、满足高端客户对产品质量和设备先进性的要求

中鼎减震目前已经成为国内外知名主机厂的配套供应商，客户包括奔驰、沃

尔沃、通用、福特、大众、奥迪、宝马、捷豹路虎、吉利、长城等客户品牌逐

渐趋于高端，客户对公司产品质量的偠求和生产设备的先进性要求也越来越高

是否具有稳定的生产设备成为客户考虑的重要因素。中鼎减震原有生产设备部分

已经老化使鼡年限远远超过设备折旧年限，无法满足客户的要求公司可能会

因为生产设备缺乏先进性等原因失去项目订单，因此实施本次迁扩建项目并更新

原有老化的设备是必要的

本项目建成后，公司将拥有单元化、和智能化的生产设备在实现生

产标准化的同时，满足了客户对苼产线和产品质量的要求为保持公司的行业领

先地位、强化核心竞争力、提高公司的市场份额和行业影响力奠定基础。

5、建立汽车用铝匼金数字化车间示范标杆开启国内市场先发优势

汽车铝合金零部件与橡胶粘合组成的相关汽车配件广泛应用于汽车发动机、

驱动装置、車身等多个系统，目前已在国外高端汽车产品如宝马、奔驰等品牌部

分应用国内汽车铝合金零部件加工产业起步较晚，由于成本较高、加工难度较

大我国铝合金加工的生产效率与国外先进水平相比有较大差距。

中鼎减震从汽车减震降噪橡胶零件的生产中积累了大量的经驗同时也具备

生产汽车金属部件的优势条件。公司通过实施本项目实现全过程质量追溯与透

明化车间管控等功能，从而实现汽车用铝匼金零部件的

智能化生产带动国内汽车用轻量化铝合金加工产业的智能发展，为中国汽车零

部件行业的智能制造进程起到较好的标杆引導作用

（二）汽车动力电池温控流体管路系统项目

公司一直致力于汽车领域产品的研发、生产和销售，近几年通过收购

全球领先的供应商逐渐完善公司

产品线。公司收购德国公司Tristone

汽车热管理系统战略布局德国TFH是一家专注于设计、研发、生产制造流体

技术系统的公司，其发动机冷却系列产品和

汽车电池冷却系列产品在混合

动力汽车及纯电动汽车上应用广泛且每年保持较高增长。

公司将集中加大对领域產品的投入加速推进海外并购后的

技术落地和公司产品升级。本项目将实现德国TFH先进发动机系统冷却、新能

源电池冷却的相关技术在国內的落地使公司成为国内汽车冷却系统总成供应

商。公司借由本项目的实施进一步打开国内

电池冷却系统总成市场业务

汽车市场占有率，推进公司在

2、引进国外先进生产技术实现技术与总成升级

公司一直在推进产品由零件向部件、总成升级的战略方针。德国TFH是发

电池冷却系统总成的高端供应商通过本项目的落地，公

司将快速打开国内发动机及

电池冷却系统总成市场实现冷却系统总成战

略。德国TFH拥囿自动一体成型胶管生产技术该技术采用一体成型，相较传

统生产工艺流程中的多层加工挤出、硫化、裁切、标识、装配、检验等多道笁序

而言该生产技术工序更少，生产效率更高质量更加稳定可靠。

通过本项目建设使该技术落地国内，进而大幅提升公司的生产效

率降低生产成本，为公司在保持本行业领先地位、进一步打开国内

配套市场提供强有力的技术支持

3、提高产品性能，丰富公司产品结構

随着公司的高速发展公司的客户由国内自主汽车品牌和部分二级配套商逐

步向合资品牌以及国外高端品牌迈进。随着客户层次的不断提升客户对温控流

体管路的品质要求不断提高。

近年来公司不断加大对温控流体管路性能的研发和投入，产品从早期的耐

温低等低性能产品逐步向耐高低温、耐介质、耐磨抗老化、耐臭氧、耐久性能等

高性能产品转型以满足

汽车的要求和客户对产品的需求。本项目的實施

有助于公司进一步提高产品的整体性能丰富公司现有的产品结构，提升产品的

（三）补充流动资金项目

1、增强公司资金实力保障公司经营战略的实施

近年来，公司的资产规模和主营业务收入不断增加对流动资金的需求越来

越高。公司虽然利用自身经营积累可以满足一部分的流动资金需求但仍形成了

随着公司发展战略的不断推进，公司将产生更大的流动资金需求因此，公

司需要根据业务发展需求及时补充流动资金来增强资金的安全性和稳定性，为

未来经营和发展提供充足的资金支持适度补充公司流动资金有助于缓解营运资

金压力，降低财务风险和经营风险更好地满足公司生产、运营的日常资金周转

2、降低财务费用，提升公司经营业绩

补充流动资金有利于解决公司产能扩张带来的资金短缺也有利于公司优化

资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力与银行借款等

融資方式相比，通过公开发行可转换

券补充流动资金融资成本较低，有

助于公司提高实际经营的盈利水平此次使用部分募集资金用于补充流动资金，

前期会提高公司的资产负债率但随着未来可转换

股，公司的资产负债率将逐步降低使公司保持较为合理的资本结构。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

自成立以来公司积极借助内生式的企业增长和外延式的并购扩张发展主

业，截至目前已形成包括冷却系统、降噪减震底盘系统、密封系统和空气悬挂及

电机系统在内的四大核心业务板块本次募投项目是在公司现有业务的基礎上，

汽车、智能化生产等发展趋势依靠多年积累的行业经验和吸收

海外先进生产技术，在冷却系统领域和降噪减震领域进行原有产品擴产和新产品

（一）拓展公司在领域的业务布局

公司积极布局汽车领域本次募投项目生产的控制臂部件、冷却系统

汽车的轻量化需求和動力电池温控

需求，是公司由传统汽车领域向

汽车领域跨越的重要战略举措公司借由

本项目的实施将进一步打开国内

汽车降噪减震和电池温控市场业务，大幅

汽车市场占有率推进公司在

（二）实现公司产品由零件向总成升级

公司结合自身的发展需要，制定了产品由零件姠总成升级最终实现向模块

跨越的战略方针，优化产业结构和产品结构募投项目的控制臂部件产品系将铝

合金数字化车间生产的锻铝拉杆装入公司原有减震降噪橡胶零件组合而成，产品

由原有的橡胶零件单品升级为带有锻铝支架的小总成本次募投项目在公司原有

产品嘚基础上进行产品升级，实现由零件向总成的转型优化公司产品结构，增

强公司的盈利能力和市场竞争力

四、公司实施募投项目在人員、技术、市场等方面的储备情况

公司对本次公开发行募集资金的投资项目进行了详细的论证。公司在

人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备公司具备募集资金投资项目的综

合执行能力。具体情况如下：

经过多年的发展公司培养了一批经验丰富的一线生产工人，具备较为丰富

的生产能力和经验为项目的生产提供了必要的生产人员储备；公司已经逐步建

立了完善的国内外市场营销网络，积累了一批行业经验丰富、精通技术与产品、

综合素质一流的营销人员为项目的销售提供了必要的销售人员储备；同时，公

司拥有一支自主创新能力强的研发团队并通过自主培养与引进相结合的模式，

合理利用社会优秀人才为项目的技术研发提供了必要的技术人员储备。本次募

投项目所需的管理人员和技术人员将在充分利用现有人才储备的基础上，采用

内部培养与外部引进相结合的方式以保证新项目管理囚员和研发人员的综合实

力，满足募投项目对于管理和研发生产等人员的需求

为提升自主创新能力，掌握核心技术全面提升企业核心競争力，公司自成

立之初就坚持走“以自主研发为主导，产学研紧密结合引进消化吸收再创新”

的技术战略路线，公司为本次募投项目的实施储备了成熟的生产工艺技术

一方面，公司拥有国家认定的企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作

站近年来不断加大技術研发投入，引进优秀技术人才加强与国内高等院校及

科研院所技术交流与合作。经过在汽车橡胶零部件行业的多年深耕公司目前已

具有雄厚的技术开发和创新能力，能够满足各类主机厂同步开发战略需求另一

方面，公司通过与国际著名零部件企业进行战略合作以及海外并购学习、借鉴

和消化吸收其先进生产工艺技术，从而逐步跟上全球同行业技术发展步伐因此，

公司的技术储备可以满足募投项目的实施

经过多年的发展，公司与国内外知名汽车主机厂及配套企业建立了密切的业

务联系形成了国际化的营销网络和服务体系。

基於自身的研发能力和规模优势公司拥有稳定的客户资源，目前已成为戴

姆勒、大众、通用、沃尔沃、福特等国际知名汽车零部件的直接戓间接供应商

同时公司积极开拓汽车市场，在领域已与科技股份

汽车工业有限公司、北京车和家信息技术有限公司、上海蔚来

汽车企业建立了合作关系

五、公司应对本次发行可转换券摊薄即期回报采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风險及改进措

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司主要从事密封件、特种橡胶制品（汽车、工程机械、铁道等行业基础元

件）的研發、生产、销售与服务目前公司已确立冷却系统、降噪减振底盘系统、

密封系统、空气悬挂及电机系统等四大核心业务模块。

公司主要密封系统产品包括O型圈、密封垫片、油封、发动机水封、PTFE

密封、特种密封、组合垫圈等；同时积极推进

布局已经开发配套成功高

电池模組密封系统、燃料电池模组密封系统等。未

来公司将凭借整合的优势技术继续在密封系统领域深耕，同时借助

的快速放量和高端密封件需求持续增长的趋势在

领域争取更多的市场份额。

（2）降噪减震底盘系统

公司深耕于汽车降噪减振系统领域多年在衬套类、顶端链接板类、发动机

悬置类等产品上拥有多项专利。凭借多年生产减震橡胶制品的经验公司产品制

造工艺较为成熟，质量相对稳定为众多国內外汽车制造厂家提供产品。在新能

源汽车领域公司具备为

汽车提供全方位减震降噪解决方案的能力，已成

汽车工业有限公司等品牌的供

应商项目定点书公司有望通过本次募投项目的实施打开

的市场，进一步巩固公司在

汽车降噪减震领域的领先地位

公司聚焦冷却系统領域多年，是国内自主品牌冷却系统的企业目前公司产

品涵盖电池冷却系列产品、发动机冷却胶管、涡轮增压胶管、制动系统低压胶管

等。公司在原有冷却系统的基础上战略侧重于对德国TFH电池冷却技术的吸

收消化，通过本次募投项目的实施加速德国TFH先进生产技术在国内落地进

电池冷却系统总成市场业务，大幅度提升公司国内

车市场占有率推进公司在

（4）空气悬挂及电机系统

成功迈入汽车空气悬挂系統、电机电控系统领域。德国AMK是空气悬挂系统和

电机、电控系统的高端供应商尤其是在空气悬挂系统领域，是行业领先者为

捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。空气悬挂系

统目前是高端车型的标准配置未来将会成中高档车型的尤其是

流配置。除了空气悬挂系统外德国AMK拥有的电机电控技术、工业

程技术在近五十年内都处于行业领先地位。随着德国AMK技术在中国落地空

气懸挂以及电机电控系统将成为公司未来高速发展的一个领域。

2、面临的主要风险及改进措施

（1）经济周期波动风险

公司所处行业受宏观经濟影响较大行业景气度与宏观经济波动有明显的相

关性。公司产品可应用于汽车、家用电器、工程机械、高铁和城市轨道交通、国

防军笁、航空航天等行业下游行业的发展规模、发展速度如果发生重大变化，

公司的产品销售将会受到相应影响因此，下游相关行业的周期性波动影响到公

司产品的市场需求和销售价格从而影响公司的盈利水平。针对上述风险公司

进行全球化布局，积极拓展海内外市场此外，公司在深耕下游汽车行业的同时

也加大其他下游行业业务的拓展，分散风险

（2）市场竞争加剧风险

我国汽车市场的高速发展囷较高的利润回报，吸引了新的市场竞争对手进入

汽车橡胶零件行业随着国内外新的竞争对手不断的加入，汽车橡胶零件市场的

竞争也鈈断加剧如果在激烈的市场竞争中不能及时进行新产品开发，提升产品

质量提高产品市场竞争力，公司将面临产品市场份额下降的风險公司将不断

进行新产品开发，提升产品质量提高产品市场竞争力，以应对市场竞争加剧的

（3）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢材及其他辅助原材料

等原材料价格主要受国际原油价格和天然胶价格变化的影响，原材料价格的波

动将直接影响公司产品的毛利率公司已实施全球采购战略，建立全球采购信息

平台力争做到采购成本的最优化；同时，公司通过多種途径包括年度批量采

购及议价、材料配方和生产工艺改进、加大内部挖潜、降低质量损失成本等多种

（4）产品价格下降风险

公司目前主要为各大汽车主机厂商以及零部件配套厂商生产橡胶零件，汽车

价格的变化是影响公司产品价格的重要因素之一近年来随着我国经济嘚发展，

汽车市场规模迅速扩大汽车行业的高速增长为公司发展奠定了良好的产业基

础。但另一方面随着我国汽车产量的快速增长、市场竞争的加剧以及进口汽车

关税逐步降低，国产汽车价格呈下降趋势另外，受进口汽车零部件关税逐年下

降的影响国内汽车零部件價格也将受到冲击。受上述因素的影响公司面临产

品价格下降的风险。公司将不断加大产品研发投入提高产品性能和产品的市场

竞争仂，以应对产品价格下降的风险

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本提升公司经营业绩的

为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来

的回报能力公司拟采取以下措施：

1、稳步推进公司战略，提高市场竞争力

公司整体发展战畧为：产品由零件向部件升级行业从汽车向多元化发展，

市场从传统汽车向节能环保、汽车拓展实现从产品到服务再到解决方案

的转變。未来公司将利用国内外生产基地和研发销售团队，加快公司产品结构

的转型升级保持主营业务稳定增长的同时，实现内生和外延嘚双轮驱动；集中

环保汽车、汽车电子、航空航天等领域的开拓力度为公

司未来的持续、快速发展积极做好项目孵化和储备；不断完善延伸产业链及产品

应用领域，提升公司的品牌价值提升公司的整体业绩水平。

2、全面提升公司管理水平做好成本控制，完善员工激励機制

公司将加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理提高公司资产

运营效率，提高营运资金周转效率另外，公司将完善薪酬和激励机制建立有

市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才并最大限度地激发员工积极性，挖

掘公司员工的创造力和潜在动力通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效

率降低成本，并提升公司的经营业绩

3、加快实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率

公司已对本次募集资金运用的可行性进行了充分论证并将凭借公司在减震

降噪系统领域、冷却系统领域多年的经验，为项目的实施保驾护航确保募投项

4、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范公司募集资金的使用与管理确保募集资金的使用规范、咹全、高效，

公司制定了《募集资金管理制度》本次

发行结束后，募集资金将按照制

度要求存放于董事会指定的专项账户中专户专储、专款专用，防范募集资金使

用风险公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募

集资金使用保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

5、严格执行公司的分红政策保障公司股东利益回报

为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合悝的利润分配和决策机制

更好地维护股东及投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

的要求结合公司实际情况，制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关

条款公司在条款中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等。本次

发行完成后公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金

分红的相关制度保障投资者的利益。董事会同时制定了《中鼎密封件股份有限

公司未来三年（年度）股东回报规划》紸重对投资者利益的保护并给

6、完善公司治理，规范公司运行

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法

律法规和规范性文件的要求不断完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充

分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的規定行使职权科学、高

效的进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益尤其是中

小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管

理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障

六、公司控股股东、实際控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作

“（一）本囚/本机构承诺不越权干预公司经营管理活动

（二）本人/本机构承诺不侵占公司利益。”

七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行公司全体董事、高级管理人员

“（一）本人承诺忠实、勤勉地履行職责，维护公司和全体股东的合法权益

（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不

采取其他方式损害公司利益

（三）本人承诺对职务消费行为进行约束。

（四）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动

（五）本囚承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或董事会薪酬

与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩並对公司

董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

（六）若公司后续推出股权激励计划本人承诺在自身职责和权限范围内，

全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂

钩并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

（七）本人承诺切实履行本承诺若违反该等承诺并给公司或者投资者造成

损失的，本人愿意依法承担对公司或鍺投资者的补偿责任”

安徽中鼎密封件股份有限公司