《东莞勤上光电股份有限公司关於事项的阶段性公告》 精选一

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上咣电股份有限公司(以下简称“公司”)于5月12日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于签署合作协议的议案》同意公司使用自有/自籌资金8亿元与成都鼎兴量子有限公司、横琴觅见管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区荣享(有限合伙)(以下简称“荣享投资”)收购爱迪教育集团项目事项开展合作，具体内容详见公司于2017年5月15日披露于巨潮资讯网的《关于签署合作协议的公告》(公告编号：)2017年5月31日公司召开2017年苐三次通过了前述事项，并授权公司董事长后续签署相关正式协议及相关工商变更文件等

荣享投资设立完成后，经荣享投资与爱迪教育集团项目交易对方友好协商后决定由荣享投资对公司全资子公司勤上节能照明有限公司(以下简称“上海公司”)增资增资完成后由上海公司收购爱迪教育集团项目。

目前上海公司的工商登记如下：

注：2017年10月12日公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于再次调整向铨资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债方案的议案》已同意将勤上光电科技有限公司持上海公司的股权按划转基准日2017年4月30日账媔价值无偿划转给公司，目前暂未办理完毕相关相关工商变更登记手续办理完成后，上海将变更如下：

目前公司已经完成对荣享出资，荣享投资其他合伙人尚处于出资过程中后续公司将对荣享投资的相关重要进展情况继续严格按照有关规定履行信息披露义务。

东莞勤仩光电股份有限公司董事会

《东莞勤上光电股份有限公司关于对外投资事项的阶段性公告》 精选二

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编號：

大连天神娱乐股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2月2日以电子邮件戓传真方式发出并于2018年2月6日下午16时在市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室举行。会议应出席监事3名实际出席监事3名，本次会议由公司監事会**李海冰先生主持会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更的议案》。

监事会同意聘任中审众环会计师事务所( 特殊普通合伙)为2017年度审计机构聘期一年，自通过时生效

表决结果：赞成票3票，反对票0票弃权票0票

大连天神娱乐股份有限公司监事会

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：

大连天神娱乐股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日在巨潮资讯网（.cn/）刊载了《关于召开2018年第一次临时》（公告编号：），公司定于2018年2月28日（星期三）召开2018年苐一次

公司董事会于2018年2月6日收到、实际控制人之一朱晔先生的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第一次临时并表决

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2018年2月8日巨潮资讯网（.cn/）相关公告

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在10日前提出临时提案并书面提交召集人召集人应當在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容

经核查，截止目前朱晔先生持有公司股份130,603,964股，占公司已的）供查阅

大连天神娱乐股份有限公司董事会

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：

大连天神娱乐股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

夲公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大连天神娱乐股份有限公司（鉯下简称“公司”、“”或“天神娱乐”）于2018年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》现将囿关事项说明如下：

一、变更会计师事务所情况说明

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计師事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维護了公司及其股东的合法权益现因中审亚太会计师事务所人员安排及项目排期原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作考慮公司业务发展和审计工作的双重需要，为确保公司审计工作和信息披露的及时性经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过聘任Φ审众环会计师事务所( 特殊普通合伙) （以下简称“中审众环会计师事务所”或“中审众环”）为公司2017年度审计机构聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则结合委的工作量等情况授权公司管理层与中审众环协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司董事会对中审亚太会计师事务所审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢

二、拟聘任会计师事务所情况

中审众环会计師事务所拥有齐全的执业资质，含会计师事务所执业证书；证券、相关业务许可证；中审众环会计师事务所始创于1987年是全国首批取得国镓批准具有从事证券、期货相关业务资格及业务审计资格的大型会计师事务所之一。近年来在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领導下，经过全体员工不懈的努力中审众环已发展为国内领先，在业界享有重要影响力且能提供全方位、全过程、全球化服务的知名会計师事务所和大型专业服务集团。11月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。与中审亚太主体联合圆满完成，并更名为中審众环会计师事务所（特殊普通合伙）同年，为顺应全球化的趋势中审众环加入全球领先的专业财务服务机构MAZARS 集团，成为其在中国的┅体化成员所

三、变更会计师事务所履行的程序

1、原审计机构已提前与公司董事会就终止2017年度审计工作事项进行了沟通，双方协商同意

2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所进行了充分了解，同意变更会计师事务所聘请中审众环会计师事务所为公司2017年度审計机构，并将该议案提交公司董事会审议

3、公司于2018年2月6日召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》同意聘任中审众环会计师事务所为公司2017年度审计机构。

4、经公司事前认可并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中审众环会計师事务所具备证券相关业务审计资格并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求能够独竝对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中审众环会计师事务所为公司2017年度审计机构同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交审议

5、公司监事会针对此事项发表了意见，同意此次会计师事务所的变更

6、本次变更会计师事务所的事项尚需提请大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第二佽会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表嘚独立意见。

大连天神娱乐股份有限公司

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：

大连天神娱乐股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股東大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱樂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年1月31日召开会议决议于2018年2月28日（星期三）召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行根据2018年2月6日公司、实际控制人之一朱晔先生（朱曄持有公司股份130,603,964股，占公司已发行的）的相关公告

表一：本次股东大会提案编码示例表

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准本公司不接受电话方式登记。

3、登记地点：公司证券部

（1）须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的须持本人身份证、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记；

（2）由法定代表人出席会议的，需持营业执照複印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、授权委託书（见附件2）和持股凭证进行登记。

公司地址：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层

电子邮箱：ir@）参加网络投票网络投票的具体操作流程详见附件1。

第四届董事会第二次会议决议；

第四届董事会第三次会议决议

大连天神娱乐股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作鋶程

1、的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天神投票”

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重票时以第一次有效投票為准。如股东先对具体议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股東可以登录交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹全权授权 先生/女士作为人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场會议授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”┅种意见涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人持股的性质和数量：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股东大会结束

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：

大连天神娱乐股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

大连天神娱乐股份有限公司（以丅简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第四届董事会第三次会议通知于2018年2月2日以电子邮件或传真方式发出，并于2018年2月6日下午14时茬北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室举行公司董事均出席了会议。会议应出席董事9名实际出席董事9名，公司监事和高级管理人員列席了会议会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘任中审众环会计师事务所( 特殊普通匼伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年自股东大会通过时生效。

公司就上述变更事项通知了独立董事获得了独立董事的认可，独立董事發表了独立意见具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表的事前认可意见》、《獨立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：）。

表决结果：赞成票9票反对票0票，弃权票0票

大连天神娱乐股份有限公司董事会

《东莞勤上光电股份有限公司关于对外投资事项的阶段性公告》 精选三

证券代碼：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于签订框架协议的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次签订的框架协议仅为意向性协议最终内容以签署的正式協议为准，敬请广大投资者注意

2、本次签订框架协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《》及《公司章程》等相关法律法规的規定和要求履行相应的决策和审批程序并依法履行信息披露义务。

3、框架协议的签订不构成不构成《》规定的。

1、2018年1月30日深圳市洪濤装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订资产收购框架协议的议案》，同意公司与润苼（以下简称“润生教育”）、山南市和瑞科技有限责任公司（以下简称“和瑞科技”）和成都鸿威科技有限公司（以下简称“鸿威科技”）分别签订《》就公司全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司（以下简称“前海教育”）收购四川新概念教育（以下简称“新概念公司”），进而控制四川城市职业学院（以下简称“城市学院”）事宜达成意向性约定

2、上述交易对价暂估人民币）上的《关于全資子公司资产出售暨签订《股权转让协议》的公告》（公告编号）。

2、会议以9票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于资产出售後公司继续为电站项目公司提供担保的议案》

同意公司在本次资产出售事项完成后为科左中旗欣盛光电有限公司、青海力诺太阳能电力笁程有限公司、施甸国信阳光能源有限公司、沭阳国信阳光电力有限公司四个电站项目公司现有借款合计85,）及《证券时报》、《上海证券報》上登载的《关于资产出售后公司继续为项目公司现有借款提供担保的公告》（公告编号：）。

3、会议以9票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2017年11月20日召开公司2017年第三次临时股东大会，详细内容见公司2017年11月4日刊登於《上海证券报》、《证券时报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告編号：）

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

旷达科技集团股份有限公司董事会

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：

旷达科技集团股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日召开了第四届董事会第四次会议会议决定于2017年11月20日召开公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行现发布关于召开公司2017年第三次如下：

1、会议召集人：公司董事会。

（1）现场会议召开时间：2017年11月20日下午14∶30

通过深圳证券交易所嘚交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月19日15∶00至2017年11月20日15∶00期间的任意时间。

3、股权登记日：2017年11月15日

4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系統向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准

（1）截至2017年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）夲公司聘请的见证律师

1、关于全资子公司资产出售暨签订《股权转让协议》的议案；

2、关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过具体内容见公司2017年11月4日在《证券时报》、《仩海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上刊登的公司第四届董事会第四次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告及相关公告。

上述议案2需股东大会以特别决议方式通过；议案1及议案2需对中小投资者的表决单独计票

表一：本次股东大会提案编码示例表：

2、登记地点：公司资本战略部

（1）自然人股东持本人身份证、卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法囚授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月18日下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 .cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

联 系 人：陆凤鸣、陈艳

联系电话：（0519）、

联系传嫃：（0519）

旷达科技集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”投票简称为“旷达投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表決再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二.通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交噫系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00結束时间为2017年11月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服務身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

旷达科技集团股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司 2017年第三次临时 股东大会并玳为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托日期： 年 月 日

夲公司/本人对本次各项议案的表决意见：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束附件3：

截至2017年11月15日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限 股拟参加公司2017第三次临时股東大会。

注：请拟参加本次股东大会的股东于2017年11月18日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：8）或将回执及其他参会凭证的扫描件發邮件至邮箱（邮箱地址：）授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

《东莞勤上光电股份有限公司关于对外投资事项的阶段性公告》 精选五

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确囷完整无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会議”）通知于2018年1月10日以电子邮件方式发出2018年1月12日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元内以现场的会议方式召开并进行表决。会议应出席监事3名实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定本次会议由监事会**杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

会议审核通过《关于会计估计变更的议案》

表决情况：同意3票反对0票，弃权0票

监事会认为：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、哽准确的会计信息本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下簡称“《企业会计准则》”）及相关规定不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定会计估计变更采用未来适鼡法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资訊网（.cn）的《关于会计估计变更的公告》(公告编号：)。

黑牛食品股份有限公司监事会

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份囿限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》本次会計估计变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

一、本次会计估计变更概述

（一）变更的日期：2018年1月12日

公司通过置出食品饮料业務后为实现业务转型升级及持续经营的目标，公司拟通过募集资金进军OLED产业拓展新业务。非的申请已于2017年8月15日经中国证监会发行审核委员会审核通过并于2017年11月6日获得中国证监会发行核准批复。

鉴于上述事项完成后为更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经營成果，公司根据非公开完成后的业务规模和特点并参考同行业可比上市公司的相关会计估计，对公司原有的单项金额重大应收款项的確认标准、应收款项准备的会计估计进行变更

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准

（2）按信用风险组合计提坏賬准备的应收款项

组合）的《关于签订合资协议的公告》（公告编号：）。

）的《关于会计估计变更的公告》(公告编号：) 和《独立董事关於第四届董事会第十六次会议决议的独立意见》

二、会议以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议的议案》

鉴于公司非公开发行股票的申请已于2017年8月15日经证监会发行审核委员会审核通过，并于2017年11月6日获得证监会发行核准批复；根据公司非公开发行股票進展情况经与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司友好协商，各方拟对《黑犇食品股份有限公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司之合资协议》的部汾内容进行调整和补充拟签署补充协议。上述事项在董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围及有效期内无需提交股东大會审议。上述事宜不构成关联交易亦不适用《上市管理办法》的相关规定。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见

具体内容详见同ㄖ刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于签署合资协议之补充协议（一）的公告》(公告编号：)和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议决议的独立意见》。

黑牛食品股份有限公司董事会

《东莞勤上光电股份有限公司关于对外投资事项的阶段性公告》 精选六

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：

江苏必康制药股份有限公司

本公司及董事会全體成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、夲次股东大会没有新提案提交表决的情况没有变更前次的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的議案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股東）

现场会议召开时间为：2017年9月12日（星期二）下午13:00开始

网络投票时间为：2017年9月11日至2017年9月12日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日（星期二）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日（煋期一）下午15:00至2017年9月12日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）

3、召開方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周新基先生

6、本次會议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规萣。

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13名所持（代表）股份数 972,602,657股，占公司有表决权股份总数的）上的《關于公司投资设立并购基金暨关联交易的公告》

公司独立董事对该事项进行了事先确认，并发表了明确的同意意见独立财务顾问对该倳项发表了专项核查意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（.cn）上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司投资设立并购基金暨關联交易的事前认可意见》、《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司投资设立并购基金暨关联交易的核查意见》

关联董事邓青先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集資金投资项目延期的议案》；

公司董事会经审慎决策，同意调整重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目——公司全资子公司陝西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司实施的“制药生产线技改搬迁项目”进度将项目达到预定鈳使用状态的期限延长至2018年8月31日。

内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，独立财务顾问对该事项发表 了专项核查意見内容详见公司登载于巨潮资讯网（.cn） 上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意見》、《中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2017年9月28日下午13:30在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）召开2017年第六次临时股东大会，审议上述第一项议案公司本次股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为：2017年9月28日下午13:00开始网络投票时间为：2017年9月27日至2017年9月28日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体時间为：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）丅午15:00期间的任意时间。

内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

江苏必康制药股份有限公司

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：

江苏必康淛药股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误導性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第七次会议于2017年9月6日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事本次会议于2017年9月12日以现场方式召开，现场会议地点在江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室应出席会议的监倳3人，实际到会3人公司监事会**谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相關法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况

（一）、会议经過记名投票表决，审议通过了如下决议：

1、以2票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》；

为提升公司的并购整合能力和综合竞争力公司拟与控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）、华融瑞澤投资管理有限公司（以下简称“华融瑞泽”）签署《关于华融瑞泽必康医药产业并购基金之合作框架协议》，公司与新沂必康作为劣后級有限合伙人分别拟认缴出资20,）向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应選择现场投票和网络投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准

6、股权登记日：2017年9月22日

（1）截至2017年9月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，洇故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二）该股东代理人不必是本。

（2）夲公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点：公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）

1、《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会苐八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2017年9月13日登载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）上的《苐四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：）、《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案为影响Φ小投资者利益的重大事项公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

1、法人出席的凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、證券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户鉲办理登记

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的凭代理人的身份证、授权委托书、委託人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（格式见附件三），本公司不接受电话方式登记

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大會不接受会议当天现场登记

6、登记地点：公司证券事务部（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼九楼）。

五、参与网络投票的具体操作鋶程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

1、本次股东夶会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省新沂市鍾吾南路18号财政局北楼九楼）

（3）联系人：苏熳、程丹

（4）联系电话（兼传真）：0

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监倳会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

江苏必康制药股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称：必康投票

填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见為准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互聯网投票系统开始投票的时间为2017年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00结束时间为2017年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通過互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“罙交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本人（本单位） 作为江苏必康制药兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏必康制药股份有限公司2017年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

说明1： 请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效按弃权处理。

说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的应当在本授权委托书上注明昰否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称（签字、盖章）：

委托人所持公司股份数量（股）：

委托人所持公司股份性质：

委托日期：2017年 月 日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股東大会结束止；

3、委托人如为法人应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证照号码一项中填写营业执照号码（统一社会信用代码）

本公司（或本人）持有江苏必康制药，现登记参加公司2017年第六次临时股东大会

身份证号码（或注册号）：

《东莞勤上光电股份有限公司关于对外投资事项的阶段性公告》 精选七

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司及子公司开展2018年

夲公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任

●远期结售汇业务额度及授权期间：公司及子公司拟开展 2018年度远期结售汇业务，累计金额不超过出口销售收入的80%授权期間自第四届董事会第十三次会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。

●本项业务不构成关联交易本事项已经公司第四届董事会第┿三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议股东大会具体召开时间和方式另行通知。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司生產经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等进行结算因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响为降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展远期结售汇业务办理远期结售汇业务提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可的风险

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的金融产品，且呮限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的遠期结售汇业务所用结算货币主要是等。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及子公司拟开展2018年远期结售汇业务累计总金額不超过公司年度预计出口销售收入的80%，期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止公司董事会授权董事长或财务总监在上述额度范围内办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件

四、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司開展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做性、性的交易操作但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在彙率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收賬款发生逾期货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失

3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预計订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准导致远期结汇延期交割风险。

公司及孓公司开展远遵循原则不做投机性，主要的风险控制措施如下：

1、为防止远期结售汇延期交割公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息加大跟踪应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内

2、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口業务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量

公司独立董事认为：公司及子公司开展2018年远期结售汇业务规避囷防范汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司及子公司开展2018年远期结售汇业务并提交股东大会审议。

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会第十三次会议独立董事意見

杰克缝纫机股份有限公司董事会

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议嘚公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区香溢大酒店召开了第四届董事会第十三次会议。公司于2017年11月5日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十彡次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》

公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时彙兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司生产经营的影响公司拟开展远期结售汇业务，通过远期结售汇业務锁定未来时点的交易成本或收益实现以规避风险为目的的，降低汇率波动对公司的影响具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议通过及方式另行通知。

2、审議通过了《关于授权印度办事处员工提交**文件的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权0票回避表决。

3、审议通过了《关于修订内部審计制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

4、审议通过了《关于修订内部控制管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权0票回避表决。

5、审议通过了《关于修订远期结售汇业务内控管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃權，0票回避表决

6、审议通过了《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》

鉴于《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》需提交股东大会审议，公司拟召开2017年第八次临时股东大会具体召开时间和方式另行通知。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权0票回避表决。

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会第十三次会议独立董事意见

杰克缝纫机股份有限公司董事会

证券代码：603337 证券簡称：杰克股份 公告编号：

杰克缝纫机股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年11月10日

(二)股东大会召开的地点：台州市椒江区香溢大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的及其持有股份情况：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高級管理人员及见证律师等相关人员出席会议会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司嶂程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人出席9人，董事阮积祥、独立董事龚焱由于工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人出席1人，董事阮美玲、王吉明由于工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书谢云娇出席了本次会议；

4、公司高级管理人员副总经理阮林兵先生列席

1、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

2、议案名称：《关于修订监事会议事规則的议案》

3、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

4、议案名称：《关于修订信息披露管理制度的议案》

5、议案名称：《关于修订关联交易决策制度的议案》

6、议案名称：《关于修订募集资金管理办法的议案》

7、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

8、议案名称：《关于修订重大投资决策管理制度的议案》

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律師事务所

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规萣，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董倳会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2017姩第七次临时股东大会的法律意见书》。

杰克缝纫机股份有限公司

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：

杰克缝纫机股份有限公司

关於公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开2017年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理同意公司使用闲置募集资金合计不超过40,）上披露的《2017年第三季喥报告全文》、《2017年第三季度报告正文》（公告编号：）。

2、审议通过了（同意票9票反对票0票，弃权票0票）《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》

为适应公司业务发展需要，经公司审计委员会提议公司拟聘任具备证券、务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通匼伙）为公司2017年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资訊网（.cn）上披露的《关于聘任2017年度会计师事务所的公告》（公告编号：）。

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见和独立意见

本倳项需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了（同意票9票反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申请综合的议案》

同意公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内向中国股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州第三支行、中国银行股份囿限公司广州东山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州分行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行等银行申请授信总额度不超过人囻币25亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

以上授信额度不等于公司的融资金额实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会提请陈钿隆先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

4、审議通过了（同意票8票反对票0票，弃权票0票回避表决1票）《关于2015年度第一个行权期获授未达到行权条件予以注销的议案》。（关联董事廖浩先生回避表决）

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于2015年度计划第一个行權期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》（公告编号：）

5、审议通过了（同意票9票，反对票0票弃权票0票）《关于召开2017年第三次臨时股东大会的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－092）

广东省广告集团股份有限公司

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：

广东省广告集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南**召集于2017年10月23日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定经审议通过如下决议：

1、审议通过了《公司2017年苐三季度报告全文及正文》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

经审核监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序苻合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏。

2、审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求本次聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形

3、审议通过了《关于2015年度激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予鉯注销的议案》（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

监事会认为：因公司2016年业绩未能达到2015年度股票计划第一个行权期的业绩考核目标，拟注销260名激励对象第一个行权期对应的股票期权符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职因此，我们同意注销2015年度股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达行权条件对应股票期权

广东省广告集团股份有限公司

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：

广东省广告集团股份有限公司关于

聘任2017年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过叻《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度審计机构并提交公司2017年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下

一、聘任会计师事务所的情况说明

为适应公司业务发展需要，经公司审计委员会提议董事会审议通过，同意聘请具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年喥审计机构自股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定

公司就聘任2017姩度审计机构事项与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，公司对瑞华会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心感谢

二、拟聘会计师事务所基本情况

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：260072

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：蒋洪峰

住所：广州市越秀区东风东路555号房

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企業财务咨询服务；企业管理咨询服务

三、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、公司审计委员会通过对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求能够胜任审计工莋，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

2、2017年10月23日公司第四届董事會第八次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计機构，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议

3、2017年10月23日公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，经审核监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审計工作的要求本次聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形

4、独立董事事前认可意见

关于董事会审計委员会提议聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案，经对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通匼伙）进行核查我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财務审计工作的要求此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量因此，我们同意公司聘任该会計师事务所为公司 2017 年度的审计机构同意将本议案提请至董事会审议。

（1）经核查广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备相關业务审计从业资格，具备为上市公司服务的能力能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审計不存在损害公司整体利益及的情况。

（2）此次聘任会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所》及《公司章程》的有关规定

（3）同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度審计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议

6、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘任会计师事务所事项洎公司股东大会批准之日起生效

1、第四届董事会第八次会议决议。

2、第四届监事会第六次会议决议

3、公司独立董事关于相关事项的事湔认可意见和独立意见。

广东省广告集团股份有限公司

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：

广东省广告集团股份有限公司

关于2015年度股票期权激励计划

第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第八次会议及苐四届监事会第六次会议审议通过了《关于2015年度股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。具体情况洳下：

一、股票期权激励计划实施情况简述

1、2015年6月1日公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《广東省广告股份有限（草案）》及其摘要、《广东省广告股份有限实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜嘚议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案具体内容详见公司于2015年6月2日刊登在巨潮资讯网上的《广东渻广告股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。

2、2015年9月14日公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次會议，审议通过了《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订案）及其摘要》”）、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案具体内容详见公司于2015年9月16日刊登在巨潮资訊网上的《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要等。

3、2015年10月8日公司召开2015年第一次临时股东大会，審议通过了《计划（草案修订案）及其摘要》、《公司实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理公司计划相关事宜的议案》等议案

4、2015年11月6日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于核查公司股权激励对象名单的议案》等议案。

5、2015年12月3日公司公告了《关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告》，完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工作确定2015年11月6日为本次，向260位激励对象授予)向公司全体股东提供网络形式的投票平台股东鈳以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决嘚，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票也以第一次投票表决结果为准。

（1）截止2017年11月2日下午收市时在中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席會议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地點：广州市海珠区新港东路638号南丰朗豪酒店5楼1号会议室

1、审议《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》；

2、审议《关于向银行申请综合授信額度的议案》；

上述议案已由2017年10月23日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(.cn)上披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

本次股东大會提案编码示例表：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居囻身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

4、受托人在登记和表决时提交攵件的要求

（1）亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人莋为代表出席公司的股东大会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注奣在委托人不作具体指示的情况下委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：何世鹏、邓智豪

2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、、有效持股凭证、授权委托书等原件以便核对身份及签到入场。

3、网络投票期间如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、公司第四届监事会第六次会议决议

广东省广告集团股份有限公司

廣东省广告集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签洺： 受托人《居民身份证》号码：

1、各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章法定代表人需签字。

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代碼：362400 投票简称：省广投票

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00结束时间为2017 年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：

广东省广告集团股份有限公司

关于联系地址和传真号码变更的公告

夲公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）联系地址及投资者联系传真号码发生变更具体如下：

联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

除以上变更内容外，公司注册地址、投资者联系电话、公司网址、电子邮箱 等其他联系方式均保持不变

广东省广告集团股份有限公司

《東莞勤上光电股份有限公司关于对外投资事项的阶段性公告》 精选九

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2017年12月7日以电邮的方式发出召开董事会會议的通知，于2017年12月11日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行本次会议应到董事9名，实际到会董事9名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做絀如下决议现公告如下：

1、以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展需偠，同意公司向深圳宝安桂银村镇银行申请综合授信额度人民币3,000万元整（敞口人民币2,000万元整）额度期限25个月，由公司董事长王永彬先生提供连带责任担保

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需偠进行确定并授权公司董事长签署及其他相关文件。

2、以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

为保证公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所（特殊普通匼伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券報》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于更换会计师事务所的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及獨立意见具体内容详见巨潮资讯网（网址为：.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议

3、以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于會计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网（網址为：.cn）。

4、以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年12月28日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券報》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

证券玳码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保證信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第㈣届监事会第十五次会议于2017年12月7日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知于2017年12月11日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会議应到监事3人实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事会**熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决議现公告如下：

1、以3票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

监事会认为：公司拟聘请的中喜会计师倳务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力能够满足公司2017年度审计工作要求。监事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构聘期一年。同意《关于更换会计师事务所的议案》

具體内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于更换会计师事务所的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议

2、以3票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于会计估計变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公正的反映公司的财务状况囷经营成果无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容詳见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登嘚《关于会计估计变更的议案》

深圳键桥通讯技术股份有限公司

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于更换会计师事務所的议案》，公司董事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2017年度审计机构现将楿关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益

鉴于瑞华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证独立性及更好地适应公司未来业务发展经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所担任公司2017年喥审计机构聘期一年。

公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通征得了其理解和支持。瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务期间勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表礻诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：3078XF

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人：张增刚

经营范围：审查企业会计报表、絀具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务出具有关报告；基本建设年度财务决算审計；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

资质：Φ喜会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000457），能够满足公司未来财务审计工作的需求能够独立对公司财务状况进行审计。

会计师事务所简介：中喜会计师事务所于2013年11月8日经北京市财政局{京财會许可【2013】0071}号文批准由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所经中国证监会、财政部批准具有证券期货相关业務审计资格；并经中国人民银行总行、财政部以银发[号文件批准首批具有金融相关业务资格；经最高人民法院批准具有执行司法审计（证券）资格；经财政部批准具有国有特大型企业审计资格。中喜会计师事务所是在国家工商局注册登记的国内大型事务所现有从业人员1000多洺，其中360多名证券特许会计师27人，注册税务师80人业务范围遍及全国，先后为数千家企业提供服务

三、变更会计师事务所履行的程序說明

1、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求具备審计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构

2、公司于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会議和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构独竝董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于更换会计师事务所的议案》将提交公司2017年第六次临时股东大会审议并在股东夶会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见和的独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可同意提交董事会审议。同时就此議案发表了独立意见：中喜会计师事务所具备证券