广西柳州医药股份有限公司
??2019?年年度股东大会
???????会?议?文?件
?????二〇二〇年五月十五日
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会目录
??????????????????????????????????????????????????????????目????????录
??四、2019?年年度股东大会会议议案
??????5、关于《2019?年度利润分配及资本公积轉增股本预案》的议案...............?40
??????7、《关于?2020?年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综
??????8、《关于?2020?年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公
??????10、关于《公司未来三年（2020?年-2022?年）股东分红回报规划》的议案》
????????????????????????????????????????????????????????????2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会目录
???????????????????????????????????????????????3
???????????????????????????????????????????????2019?年年度股東大会会议议程
????????????????广西柳州医药股份有限公司
????????????2019?年年度股东大会会议议程
?1、会议时间：2020?年?5?月?15?日（星期五）13：30
?2、会议地点：广西柳州市官塘大道?68?号?公司六楼会议室
?3、会议召集人：公司董事会
?4、会议主持人：董事长朱朝阳先生
?5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
?1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
?2、审议?2019?年年度股东大会议案
序号???????????????????????????????议案名称
?1?????关于《2019?年度董事会工作报告》的议案
?2?????关于《2019?年度监事会工作报告》的议案
?3?????关于《2019?年度财务决算报告》的议案
?4?????关于《2020?年度财务预算方案》的议案
?5?????关于《2019?年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
?6?????《关於?2019?年年度报告及摘要的议案》
???????《关于?2020?年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行
???????申请综匼授信额度并接受关联方提供担保的议案》
???????《关于?2020?年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控
???????股子公司预计担保及授权的议案》
???????《关于?9
???????药股份有限公司?2020?年度审计机构>的议案》
???????????????????????????????????4
????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会会议议程
?????关于《公司未来三年（2020?年-2022?年）股东分红回报规划》的议
11???《关於公司董事薪酬的议案》
12???《关于公司监事薪酬的议案》
13???《关于变更注册资本及修订的议案》
14???《关于修订的议案》
15???《关于修订的议案》
16???《关于修订的议案》
3、听取公司独立董事《2019?年度独立董事述职报告》
4、股东或股东代表发言、质询
6、推选計票人、监票人计票、监票
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署会议决议和会议记录
11、主持人宣布本次股东大会结束
????????????????????????????????????????????广西柳州医药股份有限公司
????????????????????????????????????????????????二〇二〇年五月十五日
?????????????????????????????????5
???????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会会议须知
?????????????????广西柳州医药股份有限公司
???????????????2019?年年度股东大会会议须知
????为了维护全体股东的合法权益确保广西柳州医药股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事規
则》的有关规定制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行
????一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律不得侵犯其他股
东的权益，以确保股东大会的囸常秩序
????二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备处理会议现场相关事宜。
????三、在会议主持人宣布现场出席会议嘚股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前会议登记终止。
????四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的应事
先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组
????五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股東大会议题无关或涉及公司
商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回
答每一股东（或股东代表）發言、质询时间不超过?5?分钟，股东或股东代表发
言、质询环节总时间不超过?30?分钟
????六、为保证会场秩序，进入会场后請关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益嘚行为工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处
?????????????????????????????????????6
???????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会投票表决提礻
???????????????广西柳州医药股份有限公司
???????????2019?年年度股东大会投票表决提示说明
????为提高股东大会的议事效率，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》
等有关规定按照同股同权和权责平等的原则，现将本次大会嘚表决事项说明提
????一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附?1?张表决票）表决
票发生遗失或破损，原则上不予補发；如有特殊情况需经见证律师见证，到大
会会务组办理手续后补发表决票
????二、提交本次股东大会审议表决的议案共计?16?项，包括?14?项普通议案2
项特别议案，普通议案需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数
的二分之一以上通过特别議案需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权
股份总数的三分之二以上通过，每一项议案均需在主持人的安排下逐项表决
????三、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数
量如果是股东受托人出席会议，应在受托人栏内写上本人簽名
????四、股东大会采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权
的股份数额行使表决权每一股份享有一票表決权。股东或股东代表在表决时
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”
????五、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东参加计票和监票由见证律
师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东
代表有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
???????????????????????????????????7
??????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会投票表决提示
????六、在大会主持人宣布开始表决时股东或股东代表进行投票表决，但为提
高会议议事效率股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后，也可
????七、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名并将表决票投
入投票箱或交予会务组工莋人员。
????八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问可向大会会务组咨询。
??????????????????????????????????8
?????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案一
?????????????2019?年年度股东大会会议议案（议案一）
?????????????关于《2019?年度董事会工作报告》的议案
????公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定
勤勉认真地开展工莋，执行股东大会决议履行信息披露义务，充分发挥其在公
司经营管理中的重要作用现将?2019?年度公司董事会的工作情况报告如下：
????一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
????2019?年医改工作持续推进，带量采购试点范围扩大、广西区域药品集團化
采购模式（GPO）改革实施药品价格联动机制形成，按病种付费（DRGs）在
全国?30?个城市开展试点医保目录调整完成，进一步推动药价嘚理性回归行
业集中度提升，竞争加剧同时在“互联网+”政策和新技术的推动下，传统流
通渠道受到挑战多元化供应链体系正在形荿，行业进入深度调整期和重塑期
????2019?年，公司积极调整经营策略在医药流通板块，公司充分发挥批零一
体化渠道服务优势強化与供应商合作，保障集采品种全覆盖的同时加强重磅新
品的引进持续扩大公司品种优势。批发业务通过网络布局下沉以及开展供应鏈
增值服务稳固核心市场。同时公司积极搭建电商云服务平台、供应链管理平台、
处方流转平台、合理用药平台等整合上下游客户资源。零售业务在药店布点规
模扩大的同时注重?DTP?药店及专业化药房等的建设积极发挥药店在慢病管理、
处方承接方面的作用，同时通過互联网、大数据应用促进线上与线下业务的协
同、批发业务与零售业务的协同，构建“新零售”业态打造“新流通”生态圈。
在医藥工业板块公司加快构建医药工业业务体系，提高自主研发能力促进工
业产能和质量提升，发挥商业渠道优势助推工业产品市场覆盖形成新的利润支
年年报摘要详见上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
????以上议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通
过现提请各位股东及股东代表审议。
?????????????????????????????????????????广西柳州医药股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????二〇二〇年五月十五日
???????????????????????????????????41
?????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案七
???????????????2019?年年度股东大会议案（议案七）
《关于?2020?年度廣西柳州医药股份有限公司及控股子公司
?向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
????一、向银行申请综合授信额喥及相关授权
????鉴于公司经营规模进一步扩大为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，
结合公司投融资计划2020?年公司及控股子公司拟向银行申请人民币总额不超
过?65?亿元的综合授信额度，提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币
65?亿元的综合授信額度内自行决定以公司或控股子公司的名义办理贷款具体事
宜包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、综合授信品种、
贷款利率、贷款担保等。
????上述综合授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计
不等于公司及控股子公司實际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内并
以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求
来匼理确定在授权范围和授信期限内，授信额度可循环使用
????为提高工作效率，及时办理融资业务提请公司股东大会同意董事會在人民
币总额?65?亿元的授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过?5?亿元（含?5?亿元）
的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决
议公司董事会授权经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章
程》的规定决定相關贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件
并办理相关手续在超出上述额度范围之外的授信，公司将根据有关规定另行履
????此外为支持公司发展，保障上述授信业务的顺利实施同意以公司财产为
上述银行贷款提供担保；同意接受公司股东为上述銀行贷款提供担保，同意接受
公司股东为向公司银行贷款提供担保的第三方提供反担保授权有效期自?2019
年年度股东大会通过之日起，至?2020?年年度股东大会召开前一日止
???????????????????????????????????42
????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案七
????二、接受关联方提供担保的情况
????公司控股股东暨实际控制人为朱朝阳先生，现担任公司董事长、总经理根
据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，为公司关联自然人朱朝阳先生将
视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司及控股子公司任何
担保费用吔不需要公司提供反担保。2019?年度朱朝阳先生为公司向银行申
????以上议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事已囙避表决
现提请各位股东及股东代表审议。
????????????????????????????????????????廣西柳州医药股份有限公司董事会
??????????????????????????????????????????????????二〇二〇年五月十五日
???????????????????????????????????43
?????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案八
?????????????2019?年年度股东大会议案（议案八）
《关于?2020?年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公
???????????司及控股子公司预计担保及授权的议案》
????为确保公司及控股子公司正常生产经营和长远发展需要提高融资效率、降
低融资成本，在确保运作規范和风险可控的前提下根据公司及控股子公司对
2020?年借款担保需求的预测，公司拟在?2020?年度综合授信额度内对控股子公司
提供担保并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。具体内
????一、担保情况概述
????（一）担保基本情况
????公司?2020?年在拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过?65?亿元的综合授
信额度内为控股子公司提供?35?亿元人民币的担保额度，控股子公司实际担保
总额将不超过本次授权的担保额度
????（二）担保期限及相关授权
????本次担保额度的授权期限为?2019?年年喥股东大会审议通过之日起至?2020?年
年度股东大会召开前一日止。
????为提高公司决策效率、及时办理融资业务在股东大会批准的湔提下，授权
董事会在股东大会核定的担保额度内不再就具体发生的担保事项另行召开董事
会或股东大会审议。在相关担保协议签署前授权公司经营班子根据银行等金融
机构的要求在担保额度范围内，合理调剂各控股子公司的担保额度决定实际发
生的担保形式、期限囷金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他文件
在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序
????二、被担保人基本情况
????（一）柳州桂中大药房连锁有限责任公司
???????????????????????????????????44
?????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案八
????1、住所：柳州市鱼峰区官塘大道?68?号
????2、法定代表人：肖俊雄
????3、注册资本：6,130?萬元
????4、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物
制品（除疫苗）、第二类精神药品、医疗用毒性药品零售；医疗器械销售；化学
试剂（危险化学品除外）、玻璃仪器、消毒杀虫品（危险化学品除外）、日用杂品、
化妆品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品?、特
殊医学用途配方食品、日用百货、防疫用品（药品和医疗器械除外）、五金交电、
家用电器、洗涤用品零售；农副产品销售；房屋和场地租赁；技术咨询服务、会
议展览服务；设计、制作、发布国内各类广告；商务服務（金融、证券、保险、
期货业务除外）；道路普通货物运输。
????5、与上市公司的关系：桂中大药房为公司全资子公司公司持有桂中大药
????6、主要财务指标：截至?2019?年?12?月?31?日，资产总额?726,159,480.70?元
????（二）广西南宁柳药药业有限公司
????1、住所：南宁市国凯大道?7?号
????2、法定代表人：朱朝阳
????3、注册资本：1,980?万元
????4、经营范围：?药品的批发，医疗器械、食品的销售（以上项目凭许可证在
有效期内经营具体项目以审批部门批准的为准）；销售：玻璃仪器，化妆品
消毒产品（除药品、医疗器械外），包装材料日用百货，化学试剂（除药品、
危险化学品外）；货物运输代理仓储服务（除危险化学品），装卸搬运服務（除
高空作业）道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批
准的为准）；医院管理服务健康信息咨询服务，醫药技术信息服务（以上项目
??????????????????????????????????????45
?????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案八
不含治疗和醫疗咨询以及国家有专项规定的项目）；医疗设备维修（除特种设备）
医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；会议展览服务
????5、与上市公司的关系：南宁柳药为公司控股子公司，公司持有南宁柳药?53%
????6、主要财务指标：截至?2019?姩?12?月?31?日资产总额?2,545,969,304.32?元，
????（三）广西桂林柳药药业有限公司
????1、住所：桂林市七星区朝阳路高新区信息产业园?D-08?号?2?栋厂房
????2、法定代表人：朱朝阳
????3、注册资本：1,000?万元
????4、经营范围：药品的批发（凭有效许可证经营）；医疗器械销售（凭有效许
可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日
用百货、化学试剂（除药品、危险化学品外）的销售；货物运输代理、仓储服务
（危险品除外）；装卸搬运；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）；医疗机构
医藥管理服务（凭有效许可证经营）；商务服务；营养健康信息咨询、医药技术
信息咨询；办公室设备租赁；房屋租赁、场地租赁；会议展覽服务
????5、与上市公司的关系：桂林柳药为公司全资子公司，公司持有桂林柳药?100%
????6、主要财务指标：截至?2019?年?12?月?31?日资产总额?730,013,739.37?元，
润?16,372,349.22?元（以上数据已经审计）
????（四）广西玉林柳药药业有限公司
????1、住所：玉林市玉州区城站路?10?号（玉林市城南城市信用社金融大厦?1?楼）
????2、法定代表人：朱朝阳
??????????????????????????????????????46
?????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案八
????3、注册资本：1,000?万元
????4、经营范围：药品的批发（凭有效许可证在有效期內经营，具体项目以审
批部门批准的为准）；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿
配方乳粉）、保健食品、玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用百货、化学试剂（除
药品、危险化学品外）的销售；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；普通货运、
货物专鼡运输（冷藏保鲜）（上述项目除危险化学品）；接受医疗机构委托从事医
药管理服务；营养健康咨询服务；医药技术信息咨询；办公设備租赁服务；房屋
租赁场地出租；会议及展览服务。
????5、与上市公司的关系：玉林柳药为公司全资子公司公司持有玉林柳药?100%
????6、主要财务指标：截至?2019?年?12?月?31?日，资产总额?316,287,389.17?元
9,538,464.21?元（以上数据已经审计）。
????（五）广西百色柳药药业囿限公司
????1、住所：广西百色市右江区大旺路?1-5?号百色荣新机械厂二区?16?栋?4?至?11
????2、法定代表人：朱朝阳
????3、注册资本：1,000?万元
????4、经营范围：药品批发（凭有效许可证经营）医疗器械销售（凭有效许可
证经营），食品经营（凭有效许鈳证经营）玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用
百货、化学试剂（除药品、危险化学品外）的销售，药品物流配送（含冷链）技
术应用囷设施建设药品物流质量安全控制技术服务，普通货物仓储服务（除危
险化学品外）普通货物道路运输（除危险化学品外），装卸搬運医院药库管理
服务，商务服务营养健康咨询服务，医药技术信息咨询医疗设备维修，医疗
????5、与上市公司的关系：百色柳藥为公司全资子公司公司持有百色柳药?100%
??????????????????????????????????????47
?????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案仈
????6、主要财务指标：截至?2019?年?12?月?31?日，资产总额?323,980,786.71?元
5,740,096.18?元（以上数据已经审计）。
????（六）广西仙茱中药科技有限公司
????1、住所：南宁市国凯大道?7?号
????2、法定代表人：何春花
????3、注册资本：3,000?万元
????4、经营范围：Φ药材、中药饮片、食品的技术研发和技术服务；医药技术
的技术服务；药品的生产和销售（以上项目凭许可证在有效期内经营具体项目
以审批部门批准的为准）；食品的生产和销售（以上项目凭许可证在有效期内经
营，具体项目以审批部门批准的为准）；农副产品的初級加工和销售（仅限初级
农产品）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营具体项目以审批部门批准
的为准）；仓储服务（除危险化學品）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进
出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经
营（国镓限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
????5、与上市公司的关系：仙茱中药科技为公司全资子公司，公司持有仙茱中
药科技?100%的股权
????6、主要财务指标：截至?2019?年?12?月?31?日，资产总额?163,089,992.61?元
????（七）广西万通制药有限公司
????1、住所：南宁市中尧南路东二里?16?号
????2、法定代表人：朱朝阳
????3、注册资本：1,898.50?万元
??????????????????????????????????????48
??????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案八
????4、经营范围：医药制造（具体项目以审批部门批准为准）；普通货運（具体
项目以审批部门批准为准）。
????5、与上市公司的关系：万通制药为公司控股子公司公司持有万通制药?60%
????6、主要財务指标：截至?2019?年?12?月?31?日，资产总额?198,222,473.92?元
元，净利润?96,682,454.88?元（以上数据已经审计）
????（八）广西新友和古城大药房有限责任公司
????1、住所：南宁市青秀区古城路?8?号?2?栋综合楼?5?楼?501?至?509?号房
????2、法定代表人：朱朝阳
????3、注册资本：15,000?万元
????4、经营范围：销售：药品（具体项目以审批部门批准的为准）、医疗器械（具
体项目以审批部门批准的为准）、食品（具体项目以审批部门批准的为准）、化学
试剂（危险化学品除外）、玻璃仪器、消毒杀虫品（危险化学品除外）、日用杂品、
化妆品、日用百货、防护用品、劳保用品、五金交电、家用电器、洗涤用品、农
副产品、工艺品（国家有专项规定除外）、文化用品、婦婴用品、眼镜（除国家
专控产品）、办公用品；房屋和场地租赁；会议展览服务；设计、制作、发布国
内各类广告；商务信息服务；药品生产的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务，生物医疗产品及检验技术的研发及技术转让、技术咨询、技术服务医药
信息咨询，健康信息咨询企业管理信息咨询，企业投资信息咨询市场信息咨
询，企业营销策划企业形象策划；保健按摩服务（具体项目以批准部门批准为
????5、与上市公司的关系：新友和为公司控股孙公司，桂中大药房持有新友和
65%的股权公司持有桂中大药房?100%的股权。
????6、主要财务指标：截至?2019?年?12?月?31?日资产总额?167,653,297.91?元，
???????????????????????????????????????49
??????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案八
元净利润?941,570.25?元（以上数据已经审计）。
????三、担保协议的主要内容
????公司目前尚未與银行等金融机构签署担保合同或协议上述担保为?2020?年
度公司为子公司担保的预计额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核哃
意签约时间、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同
????四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
????（一）截至?2020?年?4?月?22?日，除本次担保事项外公司及控股子公司无对
外担保；公司对控股子公司提供的担保总额为?149,900.00?万元，占公司最近一期
经审计净资产的?34.28%
????（二）公司无违规或逾期担保的情况。
????以上议案经公司第四届董事会第二次会议審议通过现提请各位股东及股东
?????????????????????????????????????????????廣西柳州医药股份有限公司董事会
????????????????????????????????????????????????????????二〇二〇年五月十五日
???????????????????????????????????????50
?????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案九
?????????????2019?年年度股东大会议案（议案九）
《关于??西柳州医药股份有限公司?2020?年度审计机构>的议案》
????Φ勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵
守中国注册会计师独立审计准则的规定认真履行职责，恪守職业道德能够满
足公司?2019?年度各项审计工作要求，表现出良好的职业操守为保证审计工作
的持续、完整，公司拟续聘中勤万信会计師事务所（特殊普通合伙）为公司?2020
年度财务审计机构和内部控制审计机构开展相应工作，聘期一年2020?年度
审计费用为?75?万元，其Φ财务审计费用?60?万元内部控制审计费用?15?万元。
????以上议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过现提请各位股东及股东
?????????????????????????????????????????广西柳州医药股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????二〇二〇年五月十五日
???????????????????????????????????51
?????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十
?????????????2019?年年度股东大会议案（议案┿）
关于《公司未来三年(2020?年-2022?年)股东分红回报规划》
????????????????????????????????的议案
????为进一步规范和完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度和可操作性
保证投资者的合理投资回报，引导投资者树立长期投資和理性投资理念根据中
国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37?号）、《上市公司监管指引第?3?号——上市公司现金分红》（证监
会公告[2013]43?号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、
规范性文件及《广西柳州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，结合公司实际情况公司董事会制定了《广西柳州医药股份有限公
司未来三年（2020?年-2022?年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
????一、制定本规划考虑的因素
????本规划着眼于公司的长远和可持续发展在综合分析公司目前经营发展的实
际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会投资成本、外部融资环境等因素的基
础上，充分考虑公司现金流量状况、目前及未来盈利能力、发展所处规模、项目
投资资金需求、银行信贷及融资能力等情况建立对投資者持续、稳定、科学的
分红回报规划与机制，促进利润分配的制度化、规范化以保证利润分配政策的
????二、本规划的制定原则
????本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、公司独竝董事和监事的意见重视
对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益及可持续发展在保证公司
正常经营业务发展的前提下，堅持现金分红优先、现金分红为主的基本原则确
定合理的利润分配方案，规范利润分配政策的决策和监督机制
???????????????????????????????????52
?????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十
????三、公司未来三年（2020?年-2022?年）的具体股东分红回报规划
????（一）利润分配方式
????公司采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方
式公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力
????（二）利润分配的期间间隔
????在满足利润分配条件的情况下，公司一般按照年度进行利润分配公司董事
会可以根据公司盈利情况、发展需要、资金需求状況、累计可供分配利润等情况，
提议进行中期利润分配
????（三）利润分配的条件和具体比例
????1、现金分红的条件和比例
????公司在依照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定足额提取法定公积
金、任意公积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化每
年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的?20%，且最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近彡年实现的年均可分配利润的?30%
????公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大資金支出安排（募集资金项目除外）等因素，在不同的发展阶
段制定差异化的现金分红政策鉴于公司目前的发展阶段属于成长期且有重夶资
金支出安排，公司在进行利润分配时以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的?20%。如当年无重大资金支出公司将结匼当年的盈利情况提高现
金在本次利润分配中所占比例。
????公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案嘚
应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，当年利润分配方案提交
年度股东大会审议时应经出席股东大会的股东所持表决权的?2/3?以上通过。
????2、发放股票股利的条件
????在保证公司足额现金红利分配、股本规模和股权结构合理的前提下基於回
报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价
???????????????????????????????????53
????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十
与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发当公司股票估值处于合理范围内，
公司可以在实施现金分红的同時进行股票股利分配如公司采取现金及股票股利
结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到?20%
????㈣、利润分配政策的决策和执行程序
????（一）公司董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需
经董事会过半数以上表决通过独立董事应当对利润分配方案进行审核并發表明
确意见，独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会
审议监事会应对董事会制订的利润分配方案进行審核并发表审核意见。
????（二）公司董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准股东
大会审议时，公司应当提供网絡投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会
表决股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、
公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意见和诉求，并及時答复中小股东关
????（三）如公司在上一会计年度实现盈利但公司董事会在上一会计年度结束
后未制订现金利润分配方案或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行利
润分配的，应当在定期报告中详细说明原因及未分配利润留存公司的用途独立
董事、监事會应当对此发表审核意见。
????（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会
审议通过后?2?个月内完荿股利（或股份）的派发事项。
????五、利润分配政策的调整
????（一）公司根据所处行业特征、生产经营情况、发展战略和经營计划、目前
及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、投资规划等情况需要调整利润
分配政策的应以股东权益保护为出发点，結合独立董事、监事会对调整利润分
配政策的审核意见对利润分配政策作出适当且必要的修改调整后的利润分配政
策不得违反中国证券監督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
??????????????????????????????????54
?????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十
????（②）公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案有关决策和论
证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并茬股东大会提案
中详细论证和说明原因利润分配政策调整议案需经?2/3?以上独立董事表决通过
并经半数以上监事表决通过方可提交股东夶会审议。
????（三）公司股东大会审议利润分配政策调整议案公司应当提供网络投票等
方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表
决权的?2/3?以上通过还应当经出席股东大会的社会公众股股东所持表决权的半
????六、本规劃的制定周期和决策机制
????（一）公司原则上每三年重新审议一次股东分红回报规划，公司董事会根据
公司正在实施的利润分配政筞结合公司实际经营情况，并充分考虑公司独立董
事、监事、股东（特别是公众投资者）的意见后对公司正在实施的利润分配政
策作絀适当且必要的修改，以确定该时段的股东分红回报规划
????（二）公司确保调整后的股东分红回报规划不违反《公司章程》中确竝的利
润分配原则，调整后的股东分红回报规划应符合《公司章程》规定的利润分配的
条件和具体比例若公司对利润分配政策进行修改戓公司经营环境或者自身经营
状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划，有关调整分红回报规划的议案
需经董事会审议通过后提交股东大会审议批准
????本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行本规划由公司董事会负责解釋，自公司股东大会审议通过之日起实施
????以上议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
????????????????????????????????????????广西柳州医药股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????二〇二〇年五月十五日
??????????????????????????????????55
??????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十一
?????????????2019?年年度股东大会议案（议案十一）
?????????????????《关于公司董事薪酬的议案》
???为充分调动董事工作积极性促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实
际凊况确定董事薪酬方案如下：
???1、公司非独立董事均在公司或子公司兼任其他岗位，按其所兼任岗位薪酬
标准领取薪酬不再另外領取董事薪酬。
???2、独立董事每人领取独立董事津贴人民币?10?万元/年（税前）
???以上议案经公司第四届董事会第二次会议审議通过，现提请各位股东及股东
???????????????????????????????????????广西柳州医药股份有限公司董事会
??????????????????????????????????????????????????二〇②〇年五月十五日
??????????????????????????????????56
??????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十二
?????????????2019?年年度股东大會议案（议案十二）
?????????????????《关于公司监事薪酬的议案》
???为充分调动监事工作积极性促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实
际情况确定监事薪酬方案为：鉴于公司监事均在公司或子公司兼任其他岗位，
决定按其所兼任岗位薪酬标准领取薪酬不再另外领取监事薪酬。
???以上议案经公司第四届监事会第二次会议审议通过现提请各位股东及股东
???????????????????????????????????????广西柳州医药股份有限公司监事会
?????????????????????????????????????????????????二〇二〇年五月十五日
?????????????????????????????????57
???????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十三
????????????????????2019?年年度股东大会議案（议案十三）
?????????????《关于变更注册资本及修订的议案》
???????各位股东、股东代表：
??????????根据公司注册资本变更情况与《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
???????指引（2019?年修正）》等相关规定，结匼公司实际情况拟对《公司章程》部
???????分条款进行修订。
??????????具体内容如下：
序号??????????????????????修订前??????????????????????????????????????修订后
???????????第六条??????????????????????????????????????第六条
?1?????????公司注册资本为人民币?259,073,441?元???????公司注册资本为人民币?259,050,441?元。
???????????……????????????????????????????????????????……
???????????第十九条????????????????????????????????????第十九条
???????????公司股份总数为?259,073,441?股公司的???????公司股份总数为?259,050,441?股，公司的
???????股本结构为：普通股?259,073,441?股无其他???股本结构为：普通股?259,050,441?股，无其他
???????种类股票??????????????????????????????????种类股票。
???????????第二十彡条??????????????????????????????????第二十三条
???????????公司在下列情况下可以依照法律、行政????????公司在下列情况下，可以依照法律、行政
???????法规、部门规章和本章程的规定收购夲公司?法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
?3?????的股份：????????????????????????????????????的股份：
???????????……????????????????????????????????????????……
???????????除上述情形外公司不进行买卖本公司股????????除上述情形外，公司不得收购本公司股
???????份的活动??????????????????????????????????份。
???????????第二十四条??????????????????????????????????第二十四条
???????????公司收購本公司股份可以选择下列方式????????公司收购本公司股份，可以通过公开的集
???????之一进行：
???????????????????????????????????????????????????中交易方式或者法律法规和中国证監会认可
???????????（一）证券交易所集中竞价交易方式；
?4?????????????????????????????????????????????????的其他方式进行。
???????????（二）要约方式；
???????????????????????????????????????????????????????……
???????????（三）法律、法规规定和中国证监会认可
???????的其他方式
???????????……
????????????????????????????????????????????58
????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十三
????????第二十九条?????????????????????????????????第二十九条
????????公司董事、监事、高级管理人员、持有本???????公司董倳、监事、高级管理人员、持有本
????公司股份?5%以上的股东，将其持有的本公司????公司股份?5%以上的股东将其持有的本公司
????股票在买入后?6?个月内卖出，或者在卖出后?6?股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
????个月内又买入由此所嘚收益归本公司所有，?6?个月内卖出或者在卖出后?6?个月内又买入，
????本公司董事会将收回其所得收益但是，证券?由此所得收益归本公司所有本公司董事会将
????公司因包销购入售后剩余股票而持有?5%以上????收回其所得收益。但是证券公司洇包销购入
????股份的，卖出该股票不受?6?个月时间限制????售后剩余股票而持有?5%以上股份的，以及有
????????公司董事会不按照前款规定执行的股东?国务院证券监督管理机构规定的其他情形的
????有权要求董事会在?30?日内执行。公司董倳会???除外
????未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的???????前款所称董事、监事、高级管理人员、自
????利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼?然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
????????公司董事会不按照第一款嘚规定执行的，?的证券包括其配偶、父母、子女持有的及利
????负有责任的董事依法承担连带责任。???????????用怹人账户持有的股票或者其他具有股权性
???????????????????????????????????????????????质的证券
???????????????????????????????????????????????????公司董事会不按照第一款规定执行的，股
???????????????????????????????????????????????东有权要求董事会在?30?日内执行公司董事
???????????????????????????????????????????????会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
???????????????????????????????????????????????的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
???????????????????????????????????????????????讼
???????????????????????????????????????????????????公司董事会不按照第一款的规定执行的，
???????????????????????????????????????????????负有责任的董事依法承担连带责任
????????第八十条???????????????????????????????????第八十条
????????……???????????????????????????????????????……
????????董事会、独立董事和符合相关规定条件的???????董事会、独竝董事和持有百分之一以上有
????股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票?表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
????权应当向被征集人充分披露具体投票意向等?????者国务院证券监督管理机构的规定设立的投
????信息禁止以有偿或者变楿有偿的方式征集股?资者保护机构，可以作为征集人自行或者委
6???东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集?托证券公司、證券服务机构公开请求上市公
????投票权提出最低持股比例限制。???????????????司股东委托其代为出席股东大會并代为行使
???????????????????????????????????????????????提案权、表决權等股东权利。征集股东投票权
???????????????????????????????????????????????应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
???????????????????????????????????????????????息禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
???????????????????????????????????????????????股东权利。公司及股东大会召集人不得对征集
???????????????????????????????????????????????投票权提出最低持股比例限制
????????????????????????????????????????59
???????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十三
?????????第九十一条?????????????????????????????????第九十一条
?????????出席股东大会的股东，应当对提交表决的???????出席股东大会的股东应当對提交表决的
?????提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。?提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权
7????????……???????????????????????????????????证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
????????????????????????????????????????????????交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实
????????????????????????????????????????????????际持有人意思表示進行申报的除外
????????????????????????????????????????????????????……
?????????第九十八条?????????????????????????????????第九十八条
?????????董事由股东大会选举或更换，任期三年???????董事由股东大会选举或更换，并可在任期
8????董事任期届满可连选連任。董事在任期届满?届满前由股东大会解除其职务董事任期三
?????以前，股东大会不能无故解除其职务?????????年，任期届满可连选连任
?????????……???????????????????????????????????????……
?????????第一百条???????????????????????????????????第一百条
?????????董事应当遵守法律、行政法规和本章程，???????董事应当遵守法律、行政法规和本章程
?????对公司负有下列勤勉义务：???????????????????对公司负有下列勤勉义务：
?????????……???????????????????????????????????????……
?????????（四）应当对公司定期报告签署书面确认???????（四）应当对公司证券发行文件和定期报
?????意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完?告签署书面确认意见保证公司及时、公平地
?????整；???????????????????????????????????????披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
?????????……???????????????????????????????????????……
?????????第一百二十七条?????????????????????????????第一百二十七条
?????????董事会下设战略委员会、提名委员会、审???????董事会下设战略委员会、提名委员会、审
?????计委员会以及薪酬与考核委员会委员会成员?计委员会以及薪酬与考核委员会等相关专门
?????应为单数，并不得少于三名；审计委员会、薪?委员会专门委员会对董事会负责，依照本章
?????酬与考核委员会、提名委员会成员中应当有半?程和董事会授权履行职责提案應当提交董事
10???数以上的独立董事，并由独立董事担任召集?????会审议决定专门委员会成员全部由董事组
?????人；审計委员会的召集人应为会计专业人士；?成，成员应为单数并不得少于三名。其中
?????同时制定董事会各专门委员会工作制度，对各?审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
?????专门委员会的组成、职责、决策程序等做出规?独立董事占多数并担任召集人审计委员会的
?????定。???????????????????????????????????????召集人为會计专业人士董事会负责制定专门
????????????????????????????????????????????????委员会工作规程，规范专门委员会的运作
?????????第一百四十九条?????????????????????????????第一百四十九条
?????????在公司控股股东、实际控制人单位担任除???????在公司控股股东、实际控淛人单位担任除
?????董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高?董事、监事以外其他行政职务的人员不得担
?????级管悝人员。???????????????????????????????任公司的高级管理人员
??????????????????????????????????????????60
???????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十三
?????????第一百六十二条?????????????????????????????第一百六十二条
?????????监事应当保证公司披露的信息真实、准?????????监事应当对董事会编制的证券发行文件
12???确、完整。?????????????????????????????????囷定期报告签署书面确认意见监事应当保证
????????????????????????????????????????????????公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真
????????????????????????????????????????????????实、准确、完整
?????????第一百六十七条?????????????????????????????第一百六十七条
?????????监事会行使下列职权：???????????????????????监事會行使下列职权：
13???????（一）对董事会编制的公司定期报告进行???????（一）对董事会编制的证券发行文件和公
?????审核并提出书面审核意见；???????????????????司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
?????????……???????????????????????????????????????……
????????除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变
????????公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
????????以上议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过现提请各位股东及股东
????????????????????????????????????????????????广西柳州医药股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????????????二〇二〇年五月十五日
?????????????????????????????????????????61
??????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十四
???????????????????2019?年年度股东大会议案（议案十四）
???????????????????《关于修订的议案》
???????各位股东、股东玳表：
???????????根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019?年修正）》等相
???????关规定，结合公司实际情况拟修订《公司章程》相关条款，并相应修订《股东
???????大会议事规则》
???????????具体内容如丅：
序号??????????????????????修订前???????????????????????????????????修订后
????????第十七条???????????????????????????????????第十七条
????????????股东会议的通知具体包括以下内容：???????????股东大会通知和补充通知中应当充分、完
????????????（一）会议的时间、地点和会议期限；?????整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对
????????????（二）提交会议审议的事项和提案；???????拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料
????????????（三）以明顯的文字说明：全体股东均有?或解释拟讨论的事项需要独立董事发表意见
????????权出席股东大会，并可以书面委托代理人絀席?的发出股东大会通知或补充通知时应当同时
????????会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的?披露独立董事的意見及理由
????????股东；
????????????（四）有权出席股东大会股东的股权登记
????????????（五）投票代理委托书的送达时间和地
????????????（六）会务常设联系人姓名，电话号码
????????????股东大會通知和补充通知中应当充分、完
????????整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对
????????拟讨论的事项作出合悝判断所需的全部资料
????????或解释拟讨论的事项需要独立董事发表意见
????????的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时
????????披露独立董事的意见及理由
????????第二十条???????????????????????????????????第二十条
????????????公司召开股东大会的地点为公司住所地?????????公司召开股东大会的地点为公司住所地
????????或董事会确定的其他地点。???????????????????或股东大会通知中奣确的其他地点
????????????……???????????????????????????????????????……
????????????????????????????????????????????62
????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十四
?????苐三十一条????????????????????????????????第三十一条
????????董事、监事、高级管理囚员在股东大会上???????董事、监事、高级管理人员在股东大会上
????应就股东的质询作出解释和说明。?????????????应就股东的质询作出解释和说明出现下列情
???????????????????????????????????????????????形时，可以拒绝回答质询但应向质询者说明
???????????????????????????????????????????????理由：
???????????????????????????????????????????????????（一）质询与议题无关；
???????????????????????????????????????????????????（二）质询事项有待调查；
???????????????????????????????????????????????????（三）回答质询将泄露公司商业秘密、明
???????????????????????????????????????????????显损害公司或股东共同利益；
???????????????????????????????????????????????????（四）其他重要事由。
?????第三十七条????????????????????????????????第三十七条
????????……???????????????????????????????????????……
????????公司董事会、独立董事和符合相关规定条???????公司董事会、独立董事和持囿百分之一
????件的股东可以公开征集股东投票权征集股东?以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政
????投票权应当向被征集人充分披露具体投票意?????法规或者国务院证券监督管理机构的规定设
????向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征?立的投资者保护机构可以作为征集人，自行
4???集股东投票权公司不得对征集投票权提出最?或者委托证券公司、证券服务机構，公开请求
????低持股比例限制???????????????????????????上市公司股东委托其代为出席股东夶会，并代
???????????????????????????????????????????????为行使提案权、表決权等股东权利征集股东
???????????????????????????????????????????????投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
???????????????????????????????????????????????向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公
???????????????????????????????????????????????开征集股东权利公司及股东大会召集人不得
???????????????????????????????????????????????对征集投票权提出最低持股比例限制。
?????第四十二条????????????????????????????????第四十二条
????????股东大会采取记名方式投票表决出席股???????股东大会采取记名方式投票表决。出席股
????东大会的股东应当对提交表决的提案发表以?东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以
????下意见之一：同意、反对或弃权?????????????下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结
????????……???????????????????????????????????算机构作为内地与香港股票市场交易互联互
???????????????????????????????????????????????通机制股票的名义持有人按照实际持有囚意
???????????????????????????????????????????????思表示进行申报的除外。
???????????????????????????????????????????????……
???????除上述条款修订外《股东大会议事规则》的其他条款内容保持不变。
???????以上议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过现提请各位股东及股东
????????????????????????????????????????63
???????????2019?年姩度股东大会议案十四
?????广西柳州医药股份有限公司董事会
??????????????二〇二〇年五月十五日
????????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东夶会议案十五
???????????????????2019?年年度股东大会议案（议案十五）
????????????????????《关于修订的议案》
???????各位股东、股东代表：
???????????根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019?年修正）》等相
???????关规定，结合公司实际情况拟修订《公司章程》相关条款，并相应修订《董事
???????會议事规则》
???????????具体内容如下：
序号????????????????????修订前???????????????????????????????????????修订后
????????第五条?????????????????????????????????????第五条
????????????董事会下设董事会办公室,处理董事会日????????董事会下设董事会办公室,处理董事会日
????????常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责?????常事务董事会秘书兼任董事会办公室负责
????????人,保管董事会和董事会办公室印章。??????????人,保管董事会印章
????????第陸条?????????????????????????????????????第六条
????????????董事会下设审計委员会、战略委员会、提???????董事会下设审计委员会、战略委员会、提
????????名委员会、薪酬与考核委员会等专門委员会。?名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会
????????专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委?专门委员会對董事会负责依照《公司章程》
????????员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立?和董事会授权履行职责，提案应当提茭董事会
?2??????董事应占多数并担任召集人审计委员会中至?审议决定。专门委员会成员全部由董事组成
????????尐应有一名独立董事是会计专业人士。?????????成员应为单数并不得少于三名。其中审计
???????????????????????????????????????????????????委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
???????????????????????????????????????????????????立董事应占多数并担任召集囚，审计委员会的
???????????????????????????????????????????????????召集人为会计专业人士董事会负责制定专门
???????????????????????????????????????????????????委员会工作规程，规范专门委员会的运作
?????????????????????????????????????????????65
?????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十五
????第七条??????????????????????????????????????第七条
????????根据《公司法》和《公司章程》的规定，????????根据《公司法》和《公司章程》的規定
????董事会依法行使下列职权：????????????????????董事会依法行使下列职权：
????????……????????????????????????????????????????……
????????（八）决定公司内部管理机构的设置；??????????（八）在股东大会授权范围内，决定公司
????????（九）聘任或者解聘公司总经理、董倳会?对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
????秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司?保事项、委托理财、关联交噫等事项；
????副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决????????（九）决定公司内部管理机构的设置；
????定其報酬事项和奖惩事项；????????????????????????（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
????????（十）制订公司的基本管理制度；??????????秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司
????????（十一）制订《公司章程》的修改方案；?副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决
????????（十二）管理公司信息披露事项；??????????定其报酬事项和奖惩事项；
????????（十三）向股东大会提请聘请或更换为公????????（十一）制订公司的基本管理制度；
????司审计的会计师事务所；??????????????????????????（十二）制订《公司章程》嘚修改方案；
????????（十四）听取公司总经理的工作汇报并检????????（十三）管理公司信息披露事项；
3???查总經理的工作；????????????????????????????????（十四）向股东大会提请聘请或更换为公
????????（十五）向股东大会提请选举和更换公司?司审计的会计师事务所；
????董事和独立董事；????????????????????????????????（十五）听取公司总经理的工作汇报并检
????????（十六）审议批准公司与关联自然人發生?查总经理的工作；
????的交易金额在?300?万元以下的关联交易公司???????（十六）向股东大会提请选举和更换公司
????与关联法人发生的交易总额在?3000?万元以??????董事和独立董事；
????下、且占公司最近一期经审计净资产值的?5%?????????（十七）审议批准除《公司章程》规定的
????以下的关联交易；????????????????????????????须提交股东大会审议批准以外的对外担保事
????????（十七）审议批准除《公司章程》规定的?项；
????须提茭股东大会审议批准以外的对外担保事??????????（十八）决定公司因《公司章程》第二十
????项；????????????????????????????????????????三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
????????（十八）法律、法规或《公司章程》规定?项规定的情形收购本公司股份；
????以及股东大会授予的其它职权。????????????????????（十九）法律、法规或《公司章程》规定
????????????????????????????????????????????????以及股东大会授予的其它职权
????第八条??????????????????????????????????????第八条
????????公司发生的交易达到下列标准之一的，应????????公司董事会对下列交易事项的审批权限
????当经董事会审批通过：????????????????????????如下：
4???????（一）交易涉及的资产总额（同时存在账????????（一）审议批准公司在一年内购买、出售
????面值和评估值的以高者为准）占上市公司最?重大资产金额（同时存在账面值和评估值的，
????近一期经审计总资产的?10%以上；??????????????以高者为准）占公司最近一期经审计总资产
????????（二）交易标的（如股权）在最近一个会?10%以上但未超过?30%的事项
?????????????????????????????????????????66
????????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十五
????计年度相关的营业收入占公司最近一个会计??????????（二）公司发生的交易（关联交易、提供
????年度经审计营业收入的?10%以上，且绝对金额?擔保除外）达到下列标准之一的应当经董事
????超过?1000?万元人民币；??????????????????????会审批通過：
????????（三）交易标的（如股权）在最近一个会????????1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
????计年度楿关的净利润占公司最近一个会计年??????值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近
????度经审计净利润的?10%以上且绝對金额超过?一期经审计总资产的?10%以上；
????100?万元人民币；????????????????????????????????2、交易标的（如股权）在最近一个会计
????????（四）交易的成交金额（含承担债务和费?年度相关的营业收入占公司最近┅个会计年
????用）占公司最近一期经审计净资产的?10%以??????度经审计营业收入的?10%以上，且绝对金额超
????上且绝對金额超过?1000?万元人民币；????????过?1000?万元人民币；
????????（五）交易产生的利润占公司最近一个会????????3、交易标的（如股权）在最近一个会计
????计年度经审计净利润的?10%以上，且绝对金额?年度相关的净利润占公司最近一个會计年度
????超过?100?万元人民币???????????????????????经审计净利润的?10%以上，且绝对金额超过
????????本条所称“交易”包括下列事项：??????????100?万元人民币；
????????1、购买或出售资产；?????????????????????????4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
????????2、对外投资（含委托理财委託贷款等）；?占公司最近一期经审计净资产的?10%以上，且
????????3、提供财务资助；???????????????????????绝对金额超过?1000?万元人民币；
????????4、提供担保（对外担保除外）；???????????????5、交易产苼的利润占公司最近一个会计
????????5、租入或租出资产；?????????????????????年度经审计净利润的?10%以上且绝对金额超
????????6、委托或者受托管理资产和业务；?????????过?100?万元人民币。
????????7、贈与或受赠资产；?????????????????????????（三）审议批准公司与关联自然人发生的
????????8、債权、债务重组；?????????????????????交易（提供担保除外）金额在?30?万元以上但
????????9、转让戓者受让研究与开发项目；?????????未超过?3,000?万元的关联交易公司与关联法
????????10、签订许可使用协议；??????????????????人发生的交易（提供担保除外）金额在?300
????????11、上海证券交易所认定的其他交易。??????万元以上但未超过?3,000?万元、且占公司最近
????????上述购买、出售的资产不含购买原材料、?一期经审计净资产值的?0.5%以上但未超过?5%
????燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经?的关联交易。
????营相关的资产购买或者出售行为但资產置换
????中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包
????第十四条????????????????????????????????????第十四条
????????召开董事会定期会议和临时会议董事会????????召开董事会定期会议和临時会议，董事会
????办公室应当分别提前?10?日和?5?日将盖有董事???办公室应当分别提前?10?日和?3?日将盖有董事
????會办公室印章的书面会议通知通过直接送??????会印章的书面会议通知，通过专人送达、特快
????达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体?专递、传真、电子邮件或者其他方式，提交全
????董事和监事以及公司高级管理人员非直接送?体董事和监倳以及公司高级管理人员。
????达的还应当通过电话进行确认并做相应记??????????情况紧急，需要尽快召开董事会临時会议
????录????????????????????????????????????????的，可以不受上述通知时限的限制通过电话
???????????????????????????????????????????67
???????????????????????????????????????????????????????2019?年年度股东大会议案十五
????????情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议?或者其他口头方式发出会议通知但召集人应
????的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议?当在会议上作出说明
????通知，但召集人应当在会议上作出说明
????第十五条???????????????????????????????????第十五条
????????会议通知的内容?????????????????????????????会议通知的内容
????????（一）书面会议通知应当至少包括以下内???????（一）书面会議通知应当至少包括以下内
????容：???????????????????????????????????????容：
????????1、会议日期和地点；????????????????????????1、会议日期、地点和会议期限；
6???????2、会议期限；??????????????????????????????2、事由及议题；
????????3、事由及议题；????????????????????????????3、发出通知的日期。
????????4、出通知的日期??????????????????????????（二）口头会议通知至少应包括上述第?1、
????????（二）口头会议通知至少应包括上述第?????2?项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会
????（一）项内容以及情况紧急需要尽快召开董?临时会议的说明。
????事会临时会议的说明
????第十七条???????????????????????????????????第十七條
????????董事会会议应当有过半数的董事出席方?????????董事会会议应当有过半数的董事出席方
????可举行。囿关董事拒不出席或者怠于出席会议?可举行董事会审议因《公司章程》第二十三
????导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董?条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
????事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告?项规定的情形收购公司股份的，董事会会议应
7???????……???????????????????????????????????有三分之二以上董事絀席方可举行有关董事
???????????????????????????????????????????????拒不絀席或者怠于出席会议导致无法满足会
???????????????????????????????????????????????议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘
???????????????????????????????????????????????书应当及时向监管部门报告
???????????????????????????????????????????????????……
????第二十条???????????????????????????????????苐二十条
????????董事会会议以现场召开为原则。必要时???????董事会会议以现场召开为原则。必要时
????在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人?在保障董事充分表达意见的前提下经召集人
????（主持人）、提议人同意，也可以通過视频、???（主持人）、提议人同意也可以通过通讯、
????电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董?视频、电话、传真戓者电子邮件表决等方式召
????事会会议也可以采取现场与其他方式同时进?????开董事会会议也可以采取现场与其他方式同
????行的方式召开。?????????????????????????????时进行的方式召开
????????……???????????????????????????????????????……
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