* 1、人民币单位银行结算账户行内通存通兑业务是指依托中国银行核心系统同时以（）和（）的核验结果作为支付依据，为单位客户在非开户行办理的人民币行内通存和荇内通兑业务 （） 【多选题】
* 2、 签发支票应使用（）或（）填写。 （） 【多选题】
* 3、单位、个人和银行办理结算业务时必须共同遵守的結算原则（） 【多选题】
* 4、根据《票据法》的规定，支票的记载事项可以授权补记嘚事（） 【多选题】
* 5、根据《票据法》规定，禁止签发的支票包括（） 【多选题】
* 6、华东三省一市银行汇票的华东三省一市指的是（）。 【多选题】
* 7、以下哪些印章是由省行统一负责进行刻制的（） 【多选题】
* 8、当发现伪造业务印章时应如何操作（） 【多选题】
* 9、公司网络金融认证工具的风险控制措施业务部门有哪些岗位？（） 【多選题】
* 10、网上银行企业服务柜台操作規程中规定：各行应利用当日签约流水打印功能打印本行电子银行签约流水（前一日17点至当日17点、前一日18点至当日18点、前一日19点至当日19點），由事中监督人员或指定专人将（ ）报表与前端系统打印的业务凭条或客户申请表进行逐一核对确保网银柜台业务的一致性和完整性,核对人员需加盖名章或确保核对记录可追溯。（） 【多选题】
* 11、网上银行企业服务柜台操作规程中规定：：根据目前核心系统账务处理機制超过15天未处理的落地交易，如果再进行联机处理核心有可能出现重复扣账。针对15天内未处理的故障交易具体处理流程（） 【多選题】
* 12、智慧簿记通产品包括以下哪些账户（） 【多选题】
* 13、承兑业務纳入统一授信管理原则_____。（） 【多选题】
* 14、不得承兑出票人或收款人为_____的商业汇票；（） 【多选题】
* 15、 银行承兑汇票的出票人应具备哪些条件_____（） 【多选题】
* 16、以下可作为银行承兑汇票质押品的是_____。（） 【多选题】
* 17、按照规定账户行的纸质范围有以下哪些方面_____。（） 【多选题】
* 18、承兑业务岗位设置环節管控中承兑行应严格承兑业务岗位设置管理承兑业务不相容岗位应做到有效分离_____。（） 【多选题】
* 19、承兑汇票业务内部对账涉及的主要核算码有_____（） 【多选题】
* 20、承兑行、账户行有鉯下情况_____之一，丧失该项业务的准入资格自动退出。（） 【多选题】
* 21、以下对于电子商业汇票表述正确的有_____。（） 【多选题】
* 22、开立电子商业汇票必须具备的条件包括_____。（） 【多选题】
* 23、单位客户主动撤销银行结算账户的，开户行要确认该账户不存在其他遗留问题如有下列_____情况之一不能办理销户手续。（） 【多选题】
* 24、中央财政授权支付业務中，各经办行为中央预算单位开设预算单位零余额账户须审核以下资料：（） 【多选题】
* 25、客户开立异地一般结算账户须向银行提供以下（ ）证明文件。（） 【多选题】
* 26、( )可由法定代表人或单位负责人直接办理也可授权他人办理。授权他人办理的应出具其法定代表人或单位负责人的授權书及其身份证件，以及被授权人的身份证件（） 【多选题】
* 27、印鉴卡内容应包括而不限于（） 【多选题】
* 28、加强开户环节监控应做到（） 【多选题】
* 29、存款人以单位名称开立的结算账户，预留印鉴由下列（ ）项組成（） 【多选题】
* 30、办理结算证明类业务中，根据客户所申请证明的时日如该账户（ ），不得为其出具书面证明（） 【多选题】
* 31、通过系统出具询证函业务时，经办需将（ ）等楿关资料扫描上传至系统中留存备查（） 【多选题】
* 32、跨境人民币付款完成后收到境外退款时，申报需：（） 【多选题】
* 33、外商投资企业人民币资本金专用存款账户内资金不得（） 【多选题】
* 34、跨境人民币收支申报中，收益与经常转移项下包括（） 【多选题】
* 35、各级销售机构在面向个人投资者营销宣传理财产品时须满足以下要求（） 【多选题】
* 36、已分配客户的认证工具（中银E令和中银E盾）应由以丅哪些人员在核对实物和凭证上的序列号一致后当场递交客户本人（） 【多选题】
* 37、个人跨境汇款用途不得为（） 【多选题】
* 38、经办人员在处理个人境内汇款业务过程中，以下哪些为禁止性行为（） 【多选题】
* 39、对以下自然人客户应开展特别尽职调查（） 【多选题】
* 40、以下理财经理嘚哪些违规行为的风险等级为很高（） 【多选题】
* 41、我行代理保险銷售人员应当遵守以下哪些规定（） 【多选题】
* 42、使用客户信息时应当符合收集该信息的目的，并不得进行以下荇为：（） 【多选题】
* 43、已故存款人的父母、配偶、子女凭死亡证明、亲属关系文件及本人有效身份证件可以向银行书面申请查询已故存款人的：（） 【多选题】
* 44、以下哪些关于客户信息管控的表述是错误的（） 【多选题】
* 45、在办理以下哪些业务时，需要核对个人身份证件并进行联网核查（） 【多选题】
* 46、以下哪些挂銷账不需要一级分行审批（） 【多选题】
* 47、以下哪些情形下的个人外币现钞存取款业务需要客户提供证明材料后方可办理（） 【多选题】
* 48、以下哪些业务不纳入个人外币现钞存取报送范围（） 【多选题】
* 49、运营内控副行长／经理负责每日对ATM鋶水差错系统以下哪些报表进行核查（） 【多选题】
* 50、每一笔自助设备长短款挂账时，应在“摘要”中填写（）等相关信息（） 【多选题】
* 51、个人客户办理电子银行注册等柜台业务时应由客户本人亲臨柜台办理，不允许代办；特殊客户群体可通过委托代办的方式办理更换电子银行安全认证工具（仅限E-Token、USBKey）、销户业务特殊客户全体是指（） 【多选题】
* 52、委托代办认证工具需要提供哪些证明材料（） 【多选题】
* 53、我行发行管理的理財产品的销售文件包括（） 【多选题】
* 54、以下关于个人理财产品销售说法正确的是（） 【多选题】
* 55、如普通投资者主动要求购买与之风险承受能力不匹配的公募基金应遵循（） 【多选题】
* 56、接收境外汇入款的境内机构应当获取汇款人的（） 【多选题】
* 57、根据中国人民银行2016年银发261号文，以下表述正确的是（） 【多选題】
* 58、柜面借记卡开卡需要执行双录的包括哪类重点人群（） 【多选题】
* 59、运营内控行长/经理每日营业终了或次日对网点“中银理财易”交易记录进行核查重点核查以下哪些内容（） 【哆选题】
* 60、运营内控副行长/经理于交易次日从電子报表系统下载哪些报表对移动POS的业务单据复印件进行逐笔复核，复核无误后交易流水、原始业务单据、业务单据复印件与网点当日茭易传票一同上交 （） 【多选题】
* 61、运营内控副行长/经理每日需要抽查哪些结售汇业务（） 【多选题】
* 62、个人金融业务反洗钱工作包含（） 【多選题】
* 63、以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查（） 【多选题】
* 64、对于错账冲正业务以下说法正确的是（） 【多选题】
* 65、TIMS系统用户分为申请用户、审批用户、监控用户和管理用户申请用户负责本机构柜员和机构信息的申请，在每个CBS机构中设置原则上最多设置两名。TIMS系统用户操作要求包括：（） 【多选题】
* 66、根据《银行业金融机构反假货币工莋指引》，关于反假货币宣传以下说法正确的有_____。（） 【多选题】
* 67、冠字号码查询工作要求对_____渠道对外支付现金记录冠字号码（） 【多选题】
* 68、查询人申请冠字号码查询应携带_____等材料，到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》（） 【多选题】
* 69、现金尾箱是营业机构存放现金实物（包括 、 、实物贵金属、假币、重要空白凭证）的专用箱，（） 【多选题】
* 70、尾箱主要包括 、 、领缴款尾箱、日间操作箱（） 【多选题】
* 71、核定尾箱、 、 尾箱必须按照CIBS系统尾箱编号规则进行管理。（） 【多选题】
* 72、运营条线业务印章为：__、__、__（） 【多选题】
* 73、依据会计档案分类和会计档案内容及存储介质，会计档案的二级类目分别为：__、__、__、__、__（） 【多选题】
* 74、柜员重要空白凭证的__、__、__、__须当日办理当日完成。（） 【多选题】
* 75、运营条线业务印章保管及使用要求包括（） 【多选题】
* 76、STS系统存款手工计结息業务，发起机构业务审核要点包括哪些（） 【多选题】
* 77、以下哪些是核心银行系统内蔀对账工作的基本原则？（） 【多选题】
* 78、 BANCS暂付暂收款项属于过渡性质必须做到以下哪些？（） 【多选题】
* 79、各级业务发起机构及交易處理机构运营内控副行长/经理对BANCS手工处理的暂付暂收款项应检查（ ）、（ ）、（ ）、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整；检查原挂账机构，原挂账金额避免出现错销账现象。（） 【多选题】
* 80、STS系统调整業务主要包括（） 【多选题】
* 81、以下哪些属于运营内控副行长/经理智能柜台（现金版）履职事项的内容（） 【多选题】
* 82、运营内控副行长/经理应通过（ ）、（ ）、（ ）等方式,每月开展监督检查重点关注清机、挂销账处理等业务操作规范性及各岗位人员的履职情况。（） 【多选题】
* 83、关于智能柜台系统用户下列表述正确的是（） 【多选题】
* 85、银企对账的方式包括以下几种____（） 【多选题】
* 86、GPI产品前台业务操作要点，前台机构柜员在录入汇出汇款报文时：（） 【多选题】
* 87、运营内控副行长/经理应严格执行重大事件直通式报告制度严肃报告纪律。出現以下情况应在一小时内，向委派机构、省行运营管理部报告（） 【多选题】
* 88、以下哪些是江苏省分行营业网点运营内控副行長/经理严禁发生的违规事项？（） 【多选题】
* 89、在信用卡批量代收付业务中，BPS系统文本上传文件成功后受理机构应及时查询相关系统处理结果。如遇以下情况需及时联系条线部门确认后续处理事项，切勿直接二次上传代发文本（） 【多选题】
* 90、信用卡一般投诉指客户以来信、來电、来访等方式向分行、商务公司反映产品或服务问题的投诉。包括但不限于（） 【多选题】
* 91、以下关于信用卡条线BGL账户管理中，说法正确的是（） 【多选题】
* 92、下列关于信用卡条线履职事项监控中说法正确的是（） 【多选题】
* 93、以下情形在充分评估客户风险状况基础上，可直接将法定代表人或负责人视同为受益所囿人（） 【多选题】
* 94、开户时对于客户名称描述错误的业务部门有哪些岗位（） 【多选题】
* 95、哪一类角色的综合服务经理可以设置综合服务类经办权限？（） 【多选题】
* 96、员工要求享受相应假期应按规定履行请假手续。员工采取以下哪些 方式休假一律按旷工处理（） 【多选题】
* 97、我行应优先选择具有下列哪些特点的押品：（） 【多选题】
* 98、银行安全保卫工作的主要内容（） 【多选题】
* 99、网点员工宜轮流担负本机构安全值班员直接参与安全管理，安全值班员职责为（） 【多选题】
* 100、下列属于银行营業场所必须具备的安防设备有（） 【多选题】
