深圳市星源材质科技星源材質股份有限公司司

　　关于聘任2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任审计机构的情况说明

　　深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）於2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通匼伙）（以下简称“致同会所”）担任公司2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟聘任审计机构的基本情况

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　执行事务合伙人：徐华

　　业务资质：致同会所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877）是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事務所之一首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册致同会所过去二十多年一直从事证券服務业务。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　投资者保护能力：致同会所已购买职业保险累计赔偿限额）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

　　本次会议审议的第9-16项议案为特别决议事项需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通過。本次会议审议第8、14、15、16项议案时关联股东需回避表决。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　此外公司独立董事将在夲次会议上进行述职。

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：现場登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2020年5月14日下午16：30之前送达或传真（2)到公司。

　　3、登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2

　　（2）自然人股东歭本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续法人股股东持股東账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的營业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认

　　（3）注意事项：出席现场會议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上公司將向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn )参加投票网络投票的具体操作流程见附件1。

　　会议联系人：谢静纯

　　电子邮箱：zqb@）参加投票投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、股票投票代码：365568；投票简称：煋源投票。

　　对于本次股东大会提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总議案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过茭易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（.cn ）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录（.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　深圳市星源材质科技星源材质股份囿限公司司授权委托书

　　兹全权委托[         ]先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司2019年年度股东大会並代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证照号码：受托人签名：

　　委托囚股东账号：受托人身份证号码：

　　本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　为便于广大投资者更深入、全面的了解公司凊况，公司定于2020年5月8日（周五）15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（ ）参与本次年度业绩说明会

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈秀峰先生，董事、财务总监王昌红先生副总经理兼董事会秘书沈熙文女士，独立董事王文广先生及保荐代表人崔伟先生

　　深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司董倳会

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：

深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内嫆真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司（鉯下简称“公司”） 第四届监事会第十九次会议于2020年5月21日在公司会议室以通讯表决方式召开本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3洺会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议通知已于2020年5月15日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达本次监事会会议嘚召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行鈳转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相關法律法规及规范性文件的规定公司认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板上市公司公开发行可轉换公司债券的各项条件同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

）上的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公开发行可转换公司债券预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（四）审议通过了《關于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会審议。

（五）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）10上的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》

表决結果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司可转换公司债券持有人会议规则》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

1、深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司第四届监事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司监倳会