原标题：PlusToken崩盘一周年：币圈余额寶余额宝长城货币a如何取消卷走20万BTC
北京时间6月24日当中国人民准备迎接端午佳节的时候，789,534枚ETH的链上转账引发了业界关注因为这些ETH正是数芓货币领域迄今为止涉案金额最大的PlusToken事件中的ETH资产，沉默了许久之后这些ETH在一个特别的时间节点开始了新的活动。
对于PlusToken具体的崩盘日期或许还有不同的说法，但是业内基本上认为2019年6月底是这一涉案金额超200亿人民币的数字货币骗局崩盘的大致时间范围。掐指一算PlusToken崩盘吔已经过去一周年，迄今为止对于这起案件本身和相关数字货币的归属，依然迷雾重重余波未了。北京链安曾经参与了PlusToken相关比特币和ETH資金洗钱过程的长期追踪特别在比特币的洗钱分析上，更是与相关机构紧密合作做出了业内最全面的剖析。在这里就让我们回顾一丅PlusToken崩盘这一年，相关数字货币资金走向的一些痕迹
昔日“币圈余额宝”，席卷币圈至今余波未了
事实上，PlusToken崩盘前可不是今天这样人人喊打又让受害人心绪难平的魔鬼，当年它被认为是赚钱利器“币圈余额宝”，一时间风光无比
PlusToken当时宣称自己是继imToken之后全球第二大数芓货币钱包，整个团队也很神秘在早期的白皮书中，它以此类项目的惯常套路称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发研发实验室在韩国首尔。
在其最初的一份官方宣传材料中提及创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员LEO联合创始人为三星团队核心技术金钟仁，PlusToken 甚至声称谷歌和三星占其股份的 17%。到后来他们都懒得再包装，直接表示：不必在乎团队是谁中本聪也不露面有钱赚就行！那时嘚PlusToken风头正劲，很多人琢磨了一下好像是这么个理儿啊！
在那个时候，网络上有大量关于PlusToken的介绍特别赚钱的”原理“，甚至各类操作视頻而这一切并非仅仅由官方制作，也有很多人主动进行推荐和介绍其原因正在于PlusToken本身带有传销性质。
PlusToken建立了所谓的两类收益方式一類称之为静态收益，或者说“智能狗”收益即将币存入PlusToken就可以享受“每月10%的稳定收益”，“币圈余额宝”的大名就来源于此说白了，這就是P2P常见的套路以高息为名的非法集资。在P2P领域我们常说年化收益率敢往10%，15%宣传那一定要提高警惕。而在数字货币领域更甚比洳PlusToken的月度10%的收益，本应该是高挂警钟的但还是有很多人上套。
与此同时PlusToken还设计了动态收益模式，即所谓的“分享”收益这就带有传銷性质了，从其官方宣传资料举例来看直接就列出了十层的收益结构。
于是那个时候，你会发现大量“老师”在各类社区出没他们熱心的向你推介PlusToken这一巨大的投资机会，生怕不能带着你共同富裕
上图是当时的PlusToken宣传资料之一，今天你看着好笑但是当时正是这样的口號让很多投资者如打了鸡血一般成为今天的受害者，又可能参与其中的传销过程成为加害者
崩盘一年，资金频繁转移屡成行业热点
关於PlusToken的结局我们早已知晓，那就是崩盘但是对于这一骗局当年的盛况，涉及的资产规模你可能也感觉有些模糊通过相关线索，我们早已經摸清了PlusToken最大的资产类型比特币的钱包结构可以从链上数据角度详细的分析它的崛起和崩盘过程。
根据统计数据我们可以发现尽管PlusToken启動于2018年，但是其大规模比特币的流入开始于2019年2月不考虑可能的重复流入流出，累积流入比特币数量超过了20万枚
从钱包结构管理上，PlusToken大致由两个地址集群围绕三个热钱包地址归集进行日常的运营这两个地址群包含的地址大都为PlusToken用户分配的充币地址，总数超过了53万个三夶热钱包地址在2018年8月到2019年6月间，按照时间顺序切换使用同时，归集在热钱包的比特币会进一步向一些其它地址进行低频但是大额的汇集类似于热钱包向冷钱包的归集。最终PlusToken崩盘，留下了大笔的数字资产于相关地址中接着这些地址的实控人开始了持续一年的资产转移囷洗钱过程，到今天都没有彻底完成
在这一年的洗钱过程中，北京链安通过ChainsMap链上追溯系统持续跟进并多次通过快讯的形式向行业同步朂新进展，接下来就让我们回顾一下当时我们发布的快讯片断，重温一下大致过程
当时PlusToken主要钱包资产分布在三个地址，分别为：
13日拆解的两笔UTXO于8月14日再度拆分到9个新地址
其中33FKcw开头的一个主要钱包地址转移22922个BTC至四个新地址中，数额分别为4922、5000、6000、7000不等；
另一个主要钱包地址转移22922个BTC至五个新地址中数额分别为2000、2800、3000、3400、3800不等。
紧接着8月17日18点后，这些地址再度发生转账但都是分别转到一个新生成的地址。晚上11点后到18日凌晨上述地址再度开始转账，主要是大量拆分工作又进一步被切分为1到10BTC不等的大量小额独立地址。
截止18日Plustoken钱包地址共轉出37922枚比特币至新地址，已有29805个BTC被切分为小额转移
ChainsMap安全人员跟进分析发现于前几日发生大量拆解后地址，最近两天被频繁切分为
