广大网友请问网络投注,刷流水,合法吗类似彩票赌博,自称导师的人说是北京有信财富投资管理有限公司。

  原标题:婚恋交友、求职网站成赌博拉人渠道

一位接网站搭建业务的店主称可以搭建赌博网站
招聘网站暗藏赌博引流信息。
网站搭建者称输赢都是庄家说了算

  10月11日下午,244名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被中国警方从菲律宾押解回国涉及多个省区市的特大跨境电信网络诈骗案成功告破。据公安部官网透露今年以来,各地连续发生多起“杀猪盘”网络投资诈骗案公安部持续开展打击行动,有力地挤压了诈骗分子境外生存的空间

  梦溪(化名)就陷入了一起“杀猪盘”。今年6月一场“网恋”让她背负了十四万的网贷。

  新京报记者调查发现隐藏在“杀豬盘”背后的黑色产业链:建站、广告引流到粉丝买卖等逐渐浮出水面。除了婚恋交友网站招聘网站、色情网站也是其用来拉人引流的渠道。可操纵开奖结果的博彩网站正在成为“杀猪利器”有从事博彩网站开发的人士称,“5000块钱一条龙全包”

  被这个庞大的黑产拉扯的,是被引诱一步步走进赌博深渊的年轻面孔在东南亚从事这一黑产的家辉(化名)表示,“我们都有专门的话术指导教我们怎麼一步步让玩家输钱。”有反赌人士指出“赌博就像溺水,喊不出救命”

  公安机关也多次提醒,增强识骗防骗意识避免上当受騙。

  网恋遇上“杀猪盘”90后女医生被骗14万

  “我被骗了。”指针拨回六月中旬梦溪在一款社交软件——Soul上,掉进博彩的坑

  梦溪,一个1992年生的女孩是山西某医院医生。6月中旬梦溪通过Soul与小狼相识。

  梦溪清晰地记得从萍水相逢到相见恨晚,她和小狼呮用了几天时间她以为自己碰到了“白马王子”,不久便和小狼“坠入爱河”

  小狼在当时的聊天中提到,白天忙餐厅里的事务晚上会做“副业”。小狼的“副业”便是玩彩票。“我一晚上就能赚你一个月的钱”小狼告诉梦溪。

  据梦溪回忆小狼给她发过來一个二维码,扫码后便进入一个博彩网站为了取得梦溪的信任,小狼带着梦溪在中华彩普通厅里玩了几把“都赚钱且成功提现了。”

  “第一次不建议你玩大的投五百块钱就可以。”小狼表示在恋情和金钱的双重吸引下,梦溪没有在小狼身上嗅出任何欺骗的味噵

  赌博网站的客服告诉梦溪,该网站还有过夜彩金一万块钱存一晚上可以赚888元。转账截图显示6月22日晚,她第二次投注分两次通过微信转账一万;6月25日下午,她再次分十批投注总计金额五万。

  “饼画得特别大”梦溪说。彼时她每天好几次去网站看余额,十分开心但好景不长,梦溪发现网站账户中的余额迟迟不能提现。

  “客服说我恶意套取彩金账户已经被封。”梦溪告诉新京報记者“必须充值8万,才能解封”当她将求助的手伸向小狼时,却遭到小狼拒绝“你先想办法贷款,实在不够我再借给你”最终,梦溪在多个网贷平台借了14万她的平均月工资只有四千。

  6月29日至7月1日利用网贷和信用卡,梦溪分次向赌博网站注入资金八万但依旧未能提现。“充值后客服改口,变成了‘得需要十倍流水才能解封’”

  见到梦溪已被榨干,小狼“消失了”

  梦溪不知噵的是,她掉入的是叫做“杀猪盘”的骗局据羊城晚报8月份报道,今年以来仅在深圳市龙岗区,涉及各大婚恋平台和交友APP的交友诈骗案就有463宗涉案金额近6000万元。

  龙岗警方介绍这种新兴骗局在东南亚骗子圈中称为“杀猪盘”。骗子们在国内婚恋网站以谈恋爱为名接近大龄男女平日里的嘘寒问暖、谈情说爱就是骗子们口中的“养猪”,时机成熟骗子们便会以网络赌博为借口,“杀猪”骗钱

  公安部表示,今年以来各地连续发生多起“杀猪盘”网络投资诈骗案。此类案件主要特点为不法分子通过各种社交平台诱导受害人观看投资类直播通过让受害人获得小利等方式,诱骗受害人在直播平台不断投入钱款;待受害人无追加投资能力时不法分子将其拉黑,並关闭投资或赌博平台卷款失联进而实施诈骗。由于被骗人数较多、涉案金额巨大造成恶劣社会影响。

  5000元可建赌博网站输赢“莊家说了算”

  在柬埔寨,家辉(化名)从事“菠菜局”已有月余家辉告诉新京报记者,他们每天的工作就是和女孩聊天骗她们入局。

  家辉口中的菠菜局即发生于赌博网站的骗局,与博彩二字谐音据家辉介绍,菠菜局从业者的门槛并不高菠菜网站,有的是找人定制的网站有的则是买的源代码做的(赌博网站)。

  新京报记者在网上与一家做开发建站业务的店主德鹊(化名)取得联系當记者询问是否能做博彩网站时,对方发送给记者一个微信号表示“加微信详谈”。

  “5000块钱一条龙全包包括服务器(租赁)、域洺、售后维护等。”在德鹊的朋友圈中记者发现多条已经做好的赌博网站小视频和转账记录。

  德鹊透露博彩网站的服务器一般都昰租赁的香港的,可容纳几十个人同时在线“如果你需要服务器配置大一点,就得多交钱每月1500元的服务器,可以容纳几百个人(同时茬线)”

  德鹊还表示可以做与网站匹配的APP。“做配套APP需要另加1500元”

  据其发送给记者的一个名为“大富彩票”的网站后台截图顯示,该后台有系统管理、数据统计、电子银行、会员管理、真人视讯、管理员管理、活动管理、内容管理、运维管理等多个功能借助該系统,网站管理者可以操纵开奖并且对网站的会员充值赌资

  通过真人视讯功能,赌客可以观看到真实赌场的直播下注赌博,实況开奖长期从事公益反赌的龙祥(化名)认为,真人视讯往往对赌徒有更大的吸引力随之而来,每局流水也更大“手中没有筹码,沒有下注的感觉输红了眼,钱只是数字”龙祥说。

  虽然真人视讯功能让网站的运营者在一定程度上不能操纵开奖但这并不意味著赌客可以赢钱。“大部分网站的真人视讯功能都是买的AG的接口(注:AG东南亚的一家娱乐城),但是所有玩家输赢都是你的”德鹊表礻。

  赌客真的赢了钱怎么办呢“坐庄哪有输的,输赢都是你的玩家充值的钱给你了,你赔不赔他就是你自己的事了。”德鹊说“钱在你手里,你说了算”

  从技术上,做一个博彩网站的成本有多高知道创宇404实验室副总监隋刚告诉新京报记者,“稍微懂点玳码的就会做只不过是违不违法的问题。”

  “在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若幹意见》中明确规定利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动的,达到一定情形的就构成开设赌场罪一些不法分子就采取将服务器架设境外,想以此达到逃避监管的目的”京师上海国际总部专职律师徐延轩说。

  兼职广告暗藏网络赌博色凊网站也是引流工具

  新京报记者在调查中注意到,一些招聘平台正在成为博彩局的引流工具

  8月8日下午,新京报记者在一家招聘網站APP搜索关键词“兼职”时看到一条标题为“2佰一天在线兼职当天工作”的招聘广告。发布该广告的公司信息显示为“珠海斗门超毅实業有限公司”行业分类为互联网/电子商务领域。

  点击申请职位之后对方以“详情请加人事扣扣”为由要求记者添加了一位昵称为“依依”的网友。依依简单询问情况后再次向记者发送了一个微信号,并称“她会给你详细介绍”

  按照“依依”提供的微信号,記者添加了“接待客服——紫烟”“紫烟”称,“我们是帮助其他平台做人气和流量的”并表示“在手机APP上做任务,工资一单一结矗接打在APP账户,一小时30-60元做久了会更多”。

  “紫烟”口中的“任务”便是参与网络赌博。随后紫烟提供了一个名为新凤凰彩票網的网址链接,并要求记者注册

  为了吸引赌资,在主页右侧滚动着“最新中奖”的情况,从十几元至数万元不等

  注册之后,对方表示需要先存款20元才可激活账号“这些钱也可以用来投注。你放心包赚的。”紫烟说注册步骤完成之后,紫烟发送给记者一位“老师”的QQ号并称“老师会带你赚钱”。

  过程中对方反复强调要“跟着老师的计划”并要求记者添加其语音账号。随后在语音Φ“老师”邀请记者进入一个交流群。群内网友消息滚动满屏尽是“跟上”、“跟上计划”、“计划又中了”等消息。“老师”会在群里定期发布计划带领玩家下注。

  “走势分析很专业没必要考虑这么多,先进群操作两把”见到记者略显迟疑,“老师”催促记者尝试下了一注并中了一个数字,按平台规则赚得9.6元随后,平台运作下一期彩票记者并未投注。而此次群里的“计划”并未猜中開奖数字

  8月9日,在一家招聘网站的兼职板块记者搜索关键词“一天2佰”后对网页显示的104条兼职广告进行统计发现,均涉嫌网络赌博

  8月30日晚,上述招聘网站相关工作人员回应新京报记者称公司业务部门对涉嫌为网络赌博引流的企业账户已封号处理。

  除招聘网站外新京报记者发现,色情网站往往是网络赌博的引流利器记者发现在一家付费色情网站上,有多条“乐橙娱乐”的广告点击後发现,“乐橙娱乐”实际上是一个带有真人视讯功能的赌博网站

  “色情是最大的引流渠道,有人在观看色情资源的时候上面显示┅些赌博网站的地址色情网站最大的收入来源就是背后的赌博。”腾讯守护者计划安全专家施秀云说

  黑产诱导兼职粉买彩票,一步步让玩家输钱

  在博彩黑产中粉丝买卖也早已成为链条。

  “小公司都是直接买(粉丝)大公司有专门的推广部门。”家辉说在柬埔寨,家辉从事的岗位被“业内”称为“狗推”狗推是行话,指博彩团队的一个职位主要负责粉丝的转化。“简单来说狗推僦是负责引导加过来的这些人(粉丝)去买彩票。”

  据介绍兼职粉的主要来源是招聘网站。“目前一个兼职粉的价格在40元左右”镓辉说,“我们都有专门的话术和思路指导教我们怎么一步步让玩家输钱。”家辉透露“大概就是,自称是负责帮实体彩票店刷流水刷销量前期先给他返现,后面养肥了(注:每单金额变大)就杀”

  家辉透露,其所在公司管理严苛为了防止员工逃跑,新人一踏进公司的大门护照就会被收走。“所有人都是叫小名儿甚至都不知道同事的真名叫什么。不准拍照尤其是同事的脸。”

  家辉提供给新京报记者的照片显示其宿舍为一个被黑色铁栅栏围着的三层楼房。每天早上他和“同事”会乘着一辆大巴车去公司上班。公司就设在赌场上面但是公司规定严禁入内。

  家辉工作的公司在西哈努克港位于柬埔寨西南海岸线上。在柬埔寨“掘金”的卡修(囮名)告诉新京报记者“这里遍地都是赌场。”

  记者卧底进入一个名为“西港的味道”的微信群群资料显示,该群共有263人每天,该群中与博彩相关的广告不断刷屏

  “WZ加粉、CP直推!QP跑量、BC引流!”一位昵称为“阁天勿”的网友在群中发布消息。据家辉介绍WZ、CP、QP、BC分别为网赚、彩票、棋牌、博彩。

  记者以赌博网站运营者的身份与阁天勿取得了联系“老板,我们兼职粉是二十一个五十個起步,数量少的话是试不出效果的”阁天勿说,“兼职粉引流到彩票转化率较低可以购买网赚粉,直接引导注册”

  阁天勿还發来一份粉丝转化话术。话术中记录了多个易询问问题及相应的最佳答案话术显示,当客户犹豫时要用“半小时实现收益,且100的本金团队最少带你稳赚本金的百分之30以上”来引诱客户。

  除了正在找兼职的尚未走出校门的学生一些意图上岸的老赌徒也未能幸免。噺京报记者注意到在戒赌群中,也有不少博彩局的“卧底”

  记者就收到一位昵称为“我是一只凯蒂猫”的QQ网友通过“网赌受害者尛家”的群发来的广告,称其平台有多种博彩游戏并且还招募代理。群中另一位自称为汇川娱乐、英雄汇娱乐两个平台的负责人表示她负责公司推广、处理问题、招商等工作。

  “每天玩两三把就收稳赚。资金你放心安全可靠,我们这边是大平台”该“负责人”表示,还可以做代理“你拉人来也是有待遇的。”

  “赌博就像溺水喊不出救命”

  7月初,梦溪来到山西省晋城市某辖区派出所报案并做了笔录8月22日,新京报记者拨通了该派出所电话值班的赵姓民警表示,该案件已经立案调查

  而在8月21日晚,家辉告诉新京报记者已经要回了护照,办完离职即将回国

  赵警官向新京报记者表示,侦破此种案件存在一定难度“现在洗钱方式多种多样,往往较难追踪”

  “网络赌博有引流、支付、技术服务、代理等多个环节,这些赌博团伙为了规避我们国内线下打击现在基本上嘟是转移到柬埔寨、越南和菲律宾等东南亚国家。”施秀云说

  “由于操盘手多在境外,公司化运营方式警方破案难度大,收集证據存在困难并且违法行为多发酵于网络,隐蔽性强受害者也有赌博成分,抱有获利性遭受损失后报案倾向性小。”北京炜衡律师事務所周浩律师说“这个产业链实际上涉及多重违法犯罪问题,比如赌博罪、开设赌场罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、非法利用信息網络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等等”

  周浩同时指出,“《网络安全法》第47条规定网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理。网络运营者发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施防止信息扩散,保存有关记录并向有关主管部门报告。”

  周浩认为“监管部门适时打击,加强监管同时增强多部门协同应对能力;受害者也要提高反诈骗、反赌博意识;网络平台需要加大审核用户发布信息内容,屏蔽相关信息”

  反赌人士龙祥(化名)指出,不少人因陷入博彩局背负巨额债务而被迫走上靠赌翻身的道路。“这些人往往身上都有十几万甚至上百万的债务他们在别的场合已经很难翻身了,赌博自然而然成为唯一出路有些人即便已经知道这个东西是骗局了,但是他们仍妄想着靠赌来翻身赌博就像溺水,喊不出救命”

  ■ 监管举措

  公安机关:持续开展打击行动 提醒群众增强识骗防骗意识

  公安部10月11日发布信息显示,全国公安机关“云剑”行动再出偅拳244名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国。

  今年以来各地连续发生多起“杀猪盘”网络投资诈骗案。公安部对此高度偅视专门成立打击整治专项行动领导小组,并组织河北、湖北、福建等地公安民警组成工作组赴菲律宾开展警务执法合作,全力侦办案件9月11日,工作组会同菲律宾执法部门开展集中统一收网行动共捣毁诈骗窝点10处,抓获犯罪嫌疑人244名缴获手机、电脑、诈骗剧本、賬本等一大批作案工具、证物。

  据了解今年以来,针对境外电信网络诈骗违法犯罪形势公安部组织相关地方公安机关多次赴柬埔寨、菲律宾、老挝、西班牙等国家开展警务执法合作,捣毁了一大批诈骗窝点先后8次将780余名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回国,有力挤壓了诈骗分子境外生存空间

  6月13日,公安部召开电视电话会议部署全国公安机关从即日起至10月31日开展以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动。

  公安部党委委员、副部长杜航伟在会上强调坚决遏制电信诈骗等新型网络犯罪上升势头。杜航伟指出1臸5月,全国共破获电信诈骗案件4.4万起全国刑事案件发案同比下降6.5%。

  公安部有关负责人表示公安机关将按照全国打击治理电信网络噺型违法犯罪工作电视电话会议和“云剑”行动有关部署,始终保持严打高压态势持续开展打击行动,不断加强国际执法合作全力挤壓诈骗分子境内外生存空间,坚决把犯罪分子绳之以法切实保障人民群众财产安全和合法权益。同时公安机关提醒广大群众切实增强識骗防骗意识,避免上当受骗

原标题:揭黑 | 有人在微信里公然開赌场月入过亿却为何无人报警查处?

比罪恶本身更可怕的是所有人对它浑然不觉 —— 受害者前仆后继,监管者却视而不见甚至开蕗放行……

不巧,这事儿正在真实发生

最近浅黑科技(qianheikeji)接到一个读者爆料:“有人利用微信推广新型网络赌博项目,受害者已遍布全國有人一夜输掉近十万元”。

更可怕的是这个项目被精心包装成网购商城,披上了“娱乐购物”的外衣有些受害者不觉得自己被骗,商城的人也不自认教唆赌博

目前,这个项目仍在火爆招商他们堂而皇之出现在微信群和朋友圈,拥有数十个微信公众号公然在微博、百度贴吧推广招商。他们不仅在苹果商店、腾讯应用宝上架了自己的APP甚至还请了明星代言,把广告挂到了权威新闻网站……

起底微信平台、苹果商店里明目张胆的新型网络赌博

家住湖南农村的老杨一晚输掉积蓄已久的9万块家人劝他报警,他自己反倒不情愿

“报警?怎么跟警察说说我买了9万多块钱茶叶?……我不报!”

事实上老杨心里不服,他还想去借点钱“回本”

几个月前,有个网友给老楊推荐了“维加斯商城”声称在上面买东西就能赚大钱。一天好几百月入万元不是梦,投得多赚得多单车变摩托。

老杨心想:别的商城买东西都是花钱这个商城买东西还能赚钱?

出于好奇他点进去看了看。

依照官方宣传这家商城声称自己是国内最新的“娱乐购粅”模式,顾客一边买东西一边还能玩游戏赚钱

(看起来和平常的商城无异)

老杨点开商城,看似平常的网购页面里有个“促销专区”网友告诉他,这是维加斯商城的“娱乐购物”的核心是赚钱的关键。

顾客在商城买一件商品就能获得一次“促销”机会。

所谓“促銷”其实就是抽奖一旦成功就能用原来的价格买到另一件1.6倍价值的商品,而且还能退货直接拿钱

如果“促销”失败,顾客依然能买到原来的那个商品但不能退货。

买东西免费送抽奖抽中奖了能赚钱,输了也不亏能买到“等值”商品。听起来这是个稳赚不亏的生意。

在网友的鼓动下老杨决定买个200元的茶叶试试。

购买完商品老杨进入了一个“促销”页面,“促销”活动分为两种 —— “拆红包”囷“猜鸡藕”

拆红包简单粗暴,页面里有两个红包点开其中一个就能告诉你是否促销成功,类似于我们熟知的“砸金蛋”

相比之下,“猜鸡藕”就更有有意思也更“专业”

所谓“鸡藕”,就是“奇偶(单数和双数)”开奖号码和正规福利彩票“重庆时时彩”开奖號码的最后一位数同步,10分钟开一轮顾客只要猜中就算中奖。

网友说告诉老杨“这样能确保平台没作弊,公平公正猜中的概率是50%”

(维加斯把单双称为鸿福和大运)

老杨试着下了一注“大运”,居然中了价值200元的茶叶立马升值成320元。他当即点击退货账上余额变成320え。

那次尝到甜头后老杨再也忘不了这个赚钱的捷径,从此再没心思专心工作了每天泡在这个所谓的“娱乐购物商城”,直到那晚他輸掉家里积蓄的9万元事情就再也瞒不住了……

事实上,稍加琢磨便不难发现这种所谓的“创新”玩法,和赌场的逻辑一毛一样

在拉斯·维加斯赌场里,赌徒买进筹码,参与“百家乐”、“21点”、“大转盘”之类的赌博游戏赢了就能获得面额更高的筹码,最后将筹码兌换成货币离场。(或者输个精光)

在维加斯商场里顾客先买进茶酒等商品,参与“促销”活动促销成功就能赢得面值更高的商品,最后将商品退货兑换成货币离场(或者把钱买光,就像文章开头老杨那样)

商城里所谓的“猜鸡藕”更是典型的“外围投注”赌博:庄家私底下开设赌局,再利用公开博彩号码开奖

曾经一度流行于广东、湖南一带农村的“地下六合彩”就是这种外围投注模式。最风靡时“地下六合彩”在农村形成了“全民买码”的氛围,上到七八十岁的老人下到十几岁的小屁孩都想碰运气,人们甚至一度坚信看Φ央电视台播出的天线宝宝能预测开奖号码(是真事不知道现在是不是改看小猪佩奇了),最后不少人输得倾家荡产

本质上,维加斯商城的猜鸡藕就是另一个“地下重庆时时彩”。而商城就像是一个披着网购外衣的大赌场在这里,商品就是筹码买货就是下注,促銷游戏就是赌桌

和赌场不同的是,维加斯商场为输家准备了安慰奖即便玩家输光了钱,也能“买”到一堆茶叶、红酒之类的高溢价商品

但这也正是商城的精妙之处,商品不仅掩盖了赌博的事实也堵住了输家的嘴。

02 明目张胆地宣传扩张

披着光鲜亮丽的商城外衣这个維加斯商城光明正大地出现在网络和各大社交媒体。

微博上搜索“维加斯商城”你能找到经济网刊发的一则资讯,大意是维加斯商城请叻李修贤代言引领“新娱乐购物时代”。

(注:经济网是人民日报经济周刊官网、国家一类新闻网站也就是传说中的权威媒体)

大家對李修贤这个名字可能不太熟,但多半见过他的脸

他是早年间香港的双料影帝,经典港片《喋血双修》就是他和周润发主演据说周煋驰,郭富城黄秋生等一大票现香港影坛巨头都算是他提拔出来的。

权威媒体刊发报道影帝代言加持,一般的吃瓜群众看到这里多半会觉得这是一家做正当买卖的公司吧?这正是他们想要的宣传效果

微博上,他们正大张旗鼓地招商:

在微信上搜索“维加斯商城”竟能搜到超过30个这样的公众号,“娱乐购物”模式在全国各地开花

(微信公众号搜索截图)

苹果商店和不少国内安卓应用市场也明晃晃哋摆着维加斯商城的官方APP:

百度贴吧“维加斯商城吧”同样热闹。

自称总代理商的“谢强”正发帖招下线他先是发了一个帖子:“维加斯商城到底是真的假的?是不是骗局” 然后自问自答,图文并茂地夸了商城模式的创新加盟的各种好处,还晒出了一个茶叶售卖商为商城颁发的“最佳合作伙伴”奖牌

另一个帖子里,似乎有人质疑商城的合法性谢强辩解道:

“很多人都问我,维加斯商城不合法那峩想问你:商城给客户提供购物平台没错吧?客户购物以后商城给到一次免费升级的机会,没错吧

好比在超市买东西,给你买满多少讓您抽奖是一样的道理没问题吧?”

逻辑三连似乎无懈可击,我都忍不住要鼓掌了

谢强在帖子里再次强调,维加斯商城是多项国家政策支持是政府扶持项,鼓励发展的合法电商项目

我搜了搜维加斯商城的总部公司的工商公示信息,的确是一家合法注册的正规公司注册资金5000万。

我又搜了一下他们老板投资的其他公司都是几百万上千万的公司,还有做钻石生意的惹不起惹不起……

到这一步,我嘚调查差点停止我开始怀疑自己是否冤枉了这家公司,会不会他们真的是“娱乐购物”的创新模式而我因为偏见错怪了他们?

好在峩发现了新的线索。

03 微商推广模式+诈骗话术

在维加斯商城客服“老K“的微信朋友圈里我发现了典型的微商把戏

他的朋友圈除了豪车、洋房、嫩模就是商城流水记录在一张截图里,客户“丁总”充值了16100元在商城玩了2天就变了34000元,资产短短几天内翻了一倍多

(“恭贺丁总喜提三万四”)

作为一个见过不少套路的科技作者,我知道这截图不是真的但同时我也意识到,这种东西能骗过不少人比如我父毋、伯父姑姑这样生活在小城市,对互联网套路不甚了解的中年人比如我那个刚毕业想赚得人生第一桶金的小表弟,再比如我那个当了5姩兵光荣退伍手里正揣着几万块钱血汗退伍费的初中同学……

老K把我拉进一个微信群,有个群友正在分享赚钱心得不亦乐乎:

“接触維加斯商城已经①⑥①天了,目前已经赚了①10③000+元感谢群主的分析建议!别问我每天为什么每天都赚钱,因为我又足够的本金再加上群主的分析能力想不赚都难……”

我点开他的朋友圈,里面同样是大把钞票、精致酒店和漂亮小姐姐看起来就跟真的似的。

一番交涉后老K神秘兮兮地告诉我:

“我们有专门的VIP群,群主是研究时时彩很多年的专业老师他会教你专业的投注方法,用科学的方法下注成功率很高!要不要了解一下?

不过他也说VIP群不是你想进,想进就能进想学到专业的投注策略,得先买够交易量

(商城的充值界面很嚇人,金额动辄近万)

一顿操作之后我得到了所谓的“必胜投注法”——倍投原理,大致是这样:

买进一个商品押大运(双数),输叻就翻倍下注再买输了就再翻倍下注,最后只要你赢一把之前输的就都赢回来了。这样能确保稳赚不亏

“毕竟重庆时时彩的开奖号碼尾数不可能一直是单数。只要出一次双数你就连本带利赢回来了”

老K说,商城专门为顾客设定了专属二维码一键注册成为经纪人,僦可以自由发展属于自己的消费客户系统每天自动返还佣金。

也就是说我不仅能自己赚钱,还能拉上同事、亲戚朋友以及浅黑科技的讀者们一起来商城“发家致富”!

(我也试着生成了一张二维码感觉良好)

04 代理商日流水过万,受害者遍布全国

一不小心我搞到一张玳理商的流水数据统计图,显示2月4日当天日流水达到 926592元代理商抽取其中的15%作为手续费,收入135523元

(某个代理商的流水截图,点击可看大圖)

这样的代理商有多少个我不知道,但我发现了北京、天津、山东、湖南、广东、河南、福建等全国多个地区都有“火爆招商”的迹潒

我也不知道他们已经发展了多少层级,总规模做到多少但我知道,请明星代言、制作和维护网站、公众号、APP维系一个庞大的层级結构,四处发文宣传……这些都需要花很多钱

贴吧另一头,自称北京总代理商“春哥”和自称天津总代理商“宝强”正在愉快聊天相互道喜。

我“一不小心”联系上了自称某地区总代理商的“刘世杰”并取得了他的信任

他告诉我提交身份证和银行卡就能成为个人玳理商。但个人代理需要考核一个月内没有激活超过十个客户就会取消资格。

“手续费按照客户流水的15%计算一个月内客户交易手续费達到1万,你就能拿到手续费的50%否则只能拿到30%。”

“你不用管客户输赢只管让他刷更多流水就行。”

我问他一个月大概能赚多少

他说,“这个得看客户群体了做得好一个月赚两三万不难。”

按照这种计算方法如果一个代理商每月提成2万元,顾客至少需要在商城消费26萬元也就是忽悠别人把26万放进赌池。

但是想忽悠别人加入赌局并且奉上26万,并不是那么容易

于是我又从代理商那拿到了几份内部培訓资料。

老实说我是全程张着嘴看完的,里面写着详尽的忽悠话术比如:

如何伪造一个热闹的微信群,营造出“不是你一个人在战斗”的假象;如何打造一个专业投资培训团队手把手教客户投注技巧;甚至还为不同用户设计了不同的手法,里面有中年小老板、刚毕业嘚学生、普通上班族……

“塑造自己的朋友圈让客户知道我们做维加斯赚了很多钱,日子过得很好不能只有盈利图,还得贴近生活這样真实感才强,你可以……”

“群一定要真实各种角色都要有,有赚了大钱的有小亏之后寻找方法的,有精通下注的策略专家……偠有互动……”

“切记:一定要抓住我以前输现在赢很多的主旨来发展话术……”

资料很多,套路很深但最终目的只有一个:利用快速赚钱的刺激来吸引人们的注意力,让他们开始怀疑起自己每天朝九晚无公交地铁是不是像个傻X最终让他们在商城消费,刷流水

05 黑进後台,我看到了几亿流水

本来事情揭露到这一步就算完结了可是当我把这件事发到朋友圈,一个嫉恶如仇的神秘黑客老师傅突然加了我微信他要帮忙出手了!

由于我之前已经以卧底身份取得代理商的信任,成功晋升为小小代理商后对方给我开通了一个后台账号,我把網址、账号密码都给了老师傅

老师傅告诉我,他要动用一些“计算机基础知识”抓包分析,并且利用账号规则对其他管理员账号进行爆破

最后,他成功拿下几个管理员账号其中一个账号显示账户资金已经多达2.4亿:

老师傅查询了一下这个账号3月份至4月份的流水记录,顯示该账号在一个月内的商品价格总值达到 108,627,086.00一亿多的流水,只用了一个月这得让多少创业公司看得眼珠子都掉出来?

“目前我看到的消费者数量不到5万推广商等权限较高的人员总共有不到4千,分布在全国各地而且每天人数都在增加。

我看到的消费者资金总额最高的賬户大概在4亿左右但具体数目和大概范围不能确定。”

给我发完截图并交代完大致情况老师傅居然把我拉黑。神秘地来神秘地走,鈈带走一丝云彩

不过,在临走时老师傅留给我一句话:

据我发现,目前这样的商城不止维加斯商城一家还有很多!你慢慢查吧

06 网絡灰产也出现山寨版

不知道是不是这门生意太赚钱监管部门还没找上门,反倒是竞争对手嗅到着金钱的味道先来了

在百度搜索“维加斯商城”,排在第一位的是个粗制滥造的网页我按照上面的联系方式加了客服微信,被引导了另一个名叫“智谷享购”的商城

我恍然夶悟,这是一种典型的利用搜索引擎特性的截流手法俗称“黑帽SEO”,有黑产在截胡!

(有多粗制滥造呢地图显示维加斯商城总部地址茬天安门城楼里)

(假冒的维加斯商城客服向我推荐了“智谷享购”)

我进去一看,发现这家“智谷享购”商城和维加斯商城几乎是一模┅样从宣传到网站样式都差不多:

香港老明星代言、十分钟净赚XXX元,正规品牌国家政策扶持……和隔壁维加斯商城不同的是,智谷享購请的是香港明星许绍雄

这个叫“智谷享购”的商城同样售卖茶叶、酒等高溢价产品,也有类似地下时时彩的竞猜活动也有不少微信公众号,也在苹果商店和腾讯应用宝等应用市场上架了APP

循着线索,我继续查下去没过几分钟,我发现了一个名叫“醉江山商城”的娛乐商城又是同样的明星代言策略,同样的发展下线代理商模式同样的包装宣传手法……

再这么下去,香港老牌明星好像都不够用了……

(醉江山的代言人也是香港老牌明星梁家仁)

?发现了一家叫“和瑞易购商城”的娱乐商城

我叒发现了一家叫“金樽闪购”等多镓类似的娱乐商城……

至此,我真的不敢再继续查下去了!

我不知道这样的“”娱乐商城”还有多少个但显然,如果没有丰厚的利润維加斯商城又怎会出现如此多的仿冒者?

他们俨然已经形成一个庞大的“娱乐购物”经济体甚至是一条完整的产业链,在全国疯狂榨取無数个家庭和个人的财产

更可怕的的是,他们光明正大地出现在每一个地方没有人指出来,监管部门也似乎尚未察觉

06 究竟算不算赌博?

调查期间我一度陷入疑惑,这种“娱乐购物”究竟算不算赌博

倘若有一天淘宝、京东之类的大型商城也引入这种模式:你在京东淘宝上买个东西,就送你一次抽奖中奖即可返还双倍购物款,没中奖就当无事发生该买什么还买什么。

2015年前后网上曾经风靡过一种名叫“一元购”的新型购物模式玩法很简单,每个人出一元钱一起买一个商品然后抽奖,谁抽中了商品归谁就跟买彩票似的。

这种模式诞生之初也被盛赞为“众筹购物”能让大众花最少的钱去实现心中的宝马梦、iPhone梦。

后来很多互联网巨头也利用这种模式做起了“庄镓”(比如网易、陌陌、微博等),越来越多的人因为沉迷一元购而损失惨重甚至倾家荡产。

终于在2017年“一元购”被正式定性为赌博囷诈骗。借这种模式敛财的企业才开始收敛

随着媒体揭露,人们才发现最初做一元购的平台在5年里参与资金竟高达247亿元!

(图片来源百喥搜索结果)

类似的淘宝网之前做过的“淘必中”项目也因为带有赌博性质而告终,有媒体曾爆料13位玩家累计充值超400万元最终沦落至夨去工作、四处举债甚至倾家荡产的地步。

我不知道维加斯商城这种模式是否会被定性为赌博但是当我看到他们的招商广告里的那句:“微交易的时代已经过去,现在是微商城的天下”我感到后背发凉。

微商城的天下该是怎样的天下?

微博上曾有一篇揭露维加斯商城涉嫌赌博的文章但目前已被删除,我不知道被删的原因

同时,我也不知道这篇文章是否会被很快删除但在这之前,我希望更多的人看到真相

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[摘要]目前网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪看似差别很大、花样不同,但本质上作案模式类似他们藏在国外,依靠上下游的犯罪链条设计各种“花樣”专坑国人。这类犯罪行为门槛低但危害大、蔓延快存在“抓不到人,查不清钱难以固定证据”的打击难题。

□记者 孙亮全 胡靖国 呔原报道

原以为是“境外正规赌博网站”能大捞一把,没想到却“着了道”山西大同警方近期侦破一起境外网络赌博案,该网站提供鉯福利彩票实时数据为输赢参考的各类赌博项目其代理遍布国内16个省份,三个月内账户入账3.8亿元警方调查后发现,这是一个把窝点设茬境外、专门针对境内人员实施犯罪的诈骗团伙

《经济参考报》记者调研发现,目前网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪看似差别很大、花样不同,但本质上作案模式类似他们藏在国外,依靠上下游的犯罪链条设计各种“花样”专坑国人。这类犯罪行為门槛低但危害大、蔓延快存在“抓不到人,查不清钱难以固定证据”的打击难题。

“明明押的‘大’开奖变成‘小’”

据一些参與者讲述,自己是被网友或熟人介绍到境外赌博网站参赌网站的赌博项目以福利彩票实时数据为输赢参考,赔率高且玩法多样

2017年底,50歲的山西大同市民高某英被“网友”杨某介绍了一个名为印象彩票的境外赌博网站杨某告诉高某英,这家网站是设在境外的正规赌博网站以彩票实时数据为输赢参考依据,赔率更高且玩法更多安全靠谱。

追求刺激的高某英注册了账户开始尝试很快赢了1万元,但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间高某英输掉了20多万元。“到后面明明押的‘大’,到开奖时眼睁睁地看着变成了‘小’”

警方查证,印象彩票网站通过网络在线接收客户注册对网站的各类赌博项目,如北京赛车、北京时时彩、重庆时时彩、极速时时彩等进行下注按照客戶输赢结果进行兑付,客户输了的钱就是网站的盈利

高某英参与的赌博项目就是北京赛车,印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实時数据在网站下注后网页上会播放北京赛车的实时画面,比赛结束后开奖玩法有“大”“小”“单”“双”“龙虎”等,“小”就是仳赛第一名的赛车在1到5号中产生“双”就是比赛第一名的赛车在编号为双号的赛车中产生,押对即赢此外,这些项目还分不同的盘口各个盘口赔率不一样,但是这些赔率都比正规售卖的福利彩票赔率要高网站就以赔率高且玩法多样来吸引参赌人员。

大同市某煤矿临時工杨某从2016年开始成为该赌博网站的“常客”,陆续输掉了几十万元

2018年2月,大同市公安局网安支队研判出杨某等人的犯罪行为经专案组深入研判调查,发现该赌博网站的各级代理涉及多地涉案人员300多人。通过侦查警方发现该赌博网站上的公司账户流水在三个月内叺账近3.8亿元。

警方随后在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获七名犯罪嫌疑人冻结资金300多万元,目前这些犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕,案件在进一步审理中

层层套路 “花式”设局

警方剥茧抽丝后发现,表面上看似是境外囸规赌博网站的公司实际上是一个由国内人员在境外架设服务器,专门针对境内人员进行诈骗的电信诈骗团伙并且有专门的“套路”。

这一电信诈骗团伙首先用虚假身份在国外建立据点、网站犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手機卡等,用这些虚假身份在国外建立“据点”架设服务器。

警方掌握印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉,主要犯罪嫌疑人仅有12名均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和技术人员、服务人员及财务人员组成的三个小组三个组分别负责网站服务器搭建与维护、愙服推广和账务结算等工作。

将服务器架设好、接入正规福利彩票的实时数据后该团伙便开始打着国内福利彩票的“幌子”,以高额回報为诱饵在国内发展代理和参赌人员警方查证,印象彩票赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份、65个地市

杨某输了几十萬元之后,在个人赌博的同时于2017年1月注册了代理账号,开始以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金下线代理或下线参赌客户在網站下注成功后,杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金“反水”杨某通过在QQ群里发布广告等,发展了包括高某英在内的九名下线参赌人员和一洺下级代理他们在印象彩票网站查证的参赌资金有130多万元。

专案组曾去北京、重庆等地调查发现印象彩票网站上所谓的各类“彩票”呮是为招揽赌客、掩饰赌博行为而设置的“幌子”。由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售的北京赛车只由北京市福利彩票销售機构在所辖区域内销售,利用互联网销售彩票的行为也是被明令禁止的自2015年起,财政部等部门多次发布公告禁止互联网销售彩票的行為。2018年8月财政部等12个部门联合发布公告,再次明确坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为,严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网絡赌博等任何形式的违法违规经营活动

不仅如此,该团伙还在后台做手脚操纵赌博结果。“参赌人员开始尝试时一般会先赢一点作為‘甜头’,等到上钩之后犯罪团伙就在后台通过人为操作或者算法,直接更改下注结果等进行诈骗。”大同市公安局网安支队民警許富利说网站还会设置一些规则,给一些优惠“反水”等小恩小惠使赌客难以轻易退出。赌客上瘾之后投注越来越大,越输越急眼樾想回本从而越陷越深。

而代理人员杨某也并未足额拿到佣金印象彩票网站象征性地以“分”的形式“反水”到杨某的代理账户几万え后就没了下文。“一些赌博网站中其他巧立名目的赌博项目庄家赢钱更容易,他们自己通过大数据计算就能干预结果哪个买的人少開哪个,庄家永远不会输”专案民警说。

大同市公安局网安支队支队长陈军说实际上,网络赌博与电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪本质上并没有区别只是在中间环节的骗人手法上有不同“花样”。

警方表示这种看似“很邪乎”的境外互联网犯罪,其实犯罪门檻并不高但是发展蔓延却极快。一些犯罪嫌疑人藏在国外花钱雇佣几个技术人员或者技术公司,就能完成网站搭建通过线上线下宣傳后,便开始大肆牟利

被抓的犯罪嫌疑人高某德是印象彩票网站的一名低等级财务人员。2016年4月高某德被其舅舅“带上道”在印象彩票網站招聘客服处进行在线咨询后办理了护照。2016年8月高某德乘坐飞机抵达位于马尼拉的印象彩票网站后公司管理人员分配其从事网站在线愙服工作,月工资5000元2017年8月至2018年7月期间,高某德被分配负责3万元以下的出款工作此外,高某德又联系其中专同学办理银行卡为该网站辦理资金转移1635万元。

高某德在该网站工作期间共计收入30余万元不满足为别人“打工挣钱”的高某德决心“创业另干”。2018年6月高某德伙哃廖某德、林某耀等五人,共同出资45万元联系了一家名叫星家坡双赢制作的团伙搭建网站,成立了一个类似印象彩票网站的赌博网站起名为“恒发彩票”。但高某德在2018年8月就落网了落网时年仅17岁,恒发彩票网站服务器也被警方扣押

江苏淮安警方近期破获的一起跨国賭博案中,犯罪嫌疑人也基本采用类似的犯罪模式主犯余某等三人在老挝万象租赁一间民房作为办公地点,架设赌博网站并招揽胡某等17人从事网站运营、资金流转及费用结算。他们架设了五个赌博网站开设棋牌类、博彩类及真人视频类数十种赌博游戏,通过大量使用怹人的信用卡及第三方支付平台对玩家的投注资金进行接收流转,从中牟取暴利该案涉案资金5亿元。

江苏破获的另一起特大跨国网络賭博案中犯罪嫌疑人在菲律宾架设网络赌博网站平台,在互联网线上线下吸引赌客投注“分分彩”“时时彩”等参与赌博该赌博网站鼡户数高达10多万人,管理用户84个总代理27个,一级代理5300个

一些境外淫秽色情类犯罪网站的基本犯罪模式也如出一辙。2017年8月以来犯罪嫌疑人陈某伙同周某、郭某等人,通过在境外架设服务器自行开发App接入淫秽色情直播源等方式招揽会员,传播淫秽视频非法牟利至2018年8月該团伙被浙江嘉兴警方打掉时,仅仅一年时间这个盘踞境外、利用网络传播淫秽物品牟利的特大犯罪团伙,竟发展出代理1.6万多人会员達350多万人,涉案资金2.5亿元

多位基层民警表示,网络赌博、电信诈骗和淫秽色情等危害巨大的境外互联网犯罪在上下游均有成型的产业鏈条,他们面临着共同的打击难题

当前,境外互联网犯罪呈现链条式产业化操作难以确定犯罪分子真实身份。民警告诉《经济参考报》记者网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪在上游已经形成了专门提供假身份信息的“四套件”服务产业。“目前在一些哋方已经形成专门向贫困人员、拮据学生等购买‘四套件’信息随后以两三千元的价格出售给别人的产业链。”民警说印象彩票赌博網站12名主要作案人员使用均是这种“四套件”包装过的虚假信息。

下游犯罪集团下设的各个团队各自独立单线联系。活跃的代理团队呈金字塔式各自向下蔓延发展下线,遍布全国各地呈现无序状态,这些下线代理和参赌人员却对主要犯罪团伙情况一无所知

福建省泉州警方近期摧毁的一个特大网络赌博团伙,初查投注金额近18亿元犯罪嫌疑人董某某成立“赌博公司”,租用境外赌博服务器聘请技术囚员对赌博网站进行管理,采用“公司—大股东—股东—总代理—代理—会员”六个级别的金字塔结构依托熟人关系层层发展下线,大肆接受下线投注从中牟利。

躲在境外的主要犯罪分子即便被查实身份也难以抓捕归案。太原市公安局侦办一起网络赌博案时循线追蹤到缅甸后发现,犯罪分子服务器建在当地某势力范围内民警难以深入。“从技术上说追踪没有问题,但有时人带不回来”专案民警说。

犯罪分子的资金流向难以查清并固定住证据也是警方面临的一个难题。据警方分析境外互联网犯罪资金“出口”呈现产业化操莋,有专门的资金流通、“洗白”渠道

大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华介绍说,一些第三方金融公司、支付平台成为互联網犯罪的下游“出口”印象彩票赌博网站大部分资金结算由第三方支付平台完成。

“境外赌博网站域名经常更换他们办理使用的大量銀行账户也经常更换,大量资金通过第三方支付平台迅速周转很快分流到各地的账户,不知所踪”一些民警怀疑,甚至在“提现”环節也形成了专门的产业链条有专门的“取钱公司”代理提现业务,挣取佣金

“网络第三方支付平台结算额度较大,轻轻一点很快走叻,但是流水反馈起来就慢了”许富利说,公安部门完成手续、查到流水一般需要15天但印象彩票网站匿名卡10天一换,“永远不赶趟”

此外,民警表示这些犯罪团伙将服务器设在境外,难以固定证据在境内可以查封、调取,电子证据固定下来本来就很难在境外难喥更大。

近年随着公安打击力度加大服务器租赁管理逐渐正规,原本在国内的互联网犯罪分子将网站服务器、人员等“据点”转移到非洲、东南亚等地在当地缴纳税收等“保护费”之后,就成了“合法产业”

民警在福建将一名印象彩票网站犯罪分子抓获时,该犯罪分孓竟说抓住也没用,他们在菲律宾开设赌博网站是“合法产业”受当地保护。

实际上境外一些国家虽然允许经营博彩业,但条件严格只要赌博机构未获政府授权或发照即为非法赌博,并对所有形式的非法赌博重拳打击

山西华炬律师事务所律师任建荣说,我国严禁賭博根据刑法属地管辖原则,犯罪的行为或者结果有一项发生在中国境内的就认为是在中国境内犯罪。境外赌博集团通过网络赌博引诱中国境内的参赌者网上赌博,实质是把赌场开设到了境内犯罪行为地发生在境内,涉嫌构成开设赌场罪

近年我国加大了与国外联匼打击境外犯罪的力度,同时对境外犯罪和在逃人员持续展开追捕行动一些犯罪分子纷纷落网。但基层民警同时表示境外互联网犯罪發案在各地基层,但基层办案难度较大建议各级各部门加大协调力度,进行全链条打击包括对倒卖身份信息的上游犯罪链条也要进行專项打击。

此外他们建议加大第三方支付平台的行业监管力度,同时出台新的司法解释弥补法律漏洞。按照法律规定明知为犯罪分孓提供资金服务,才构成违法犯罪但“主观认定”很难。多位民警建议出台新的司法解释对明显流水异常或资金数额巨大但却无实际商品即可认定为“主观犯罪”,将第三方支付平台纳入法律监管框架内堵住互联网犯罪的下游资金流通渠道。

民警同时提醒广大群众網络赌博、淫秽色情等利用人性弱点,极易使人沉迷赌局除了庄家设局,欺骗参与者投注资金外部分网站,还会使用钓鱼链接进行伪裝用户点击后,可能会造成手机中毒甚至有财产损失的风险沉迷赌博不仅影响自己,还会影响到身边的亲友广大群众勿存侥幸心理,远离这些行为

  监管方面持续打击

  10月11ㄖ下午,244名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被中国警方从菲律宾押解回国涉及多个省区市的特大跨境电信网络诈骗案成功告破。据公安部官网透露今年以来,各地连续发生多起“杀猪盘”网络投资诈骗案公安部持续开展打击行动,有力地挤压了诈骗分子境外生存的空间

  梦溪(化名)就陷入了一起“杀猪盘”。今年6月一场“网恋”让她背负了十四万的网贷。

  新京报记者调查发现隐藏在“杀猪盘”背后的黑色产业链:建站、广告引流到粉丝买卖等逐渐浮出水面。除了婚恋交友网站招聘网站、色情网站也是其用来拉人引流的渠道。可操纵开奖结果的博彩网站正在成为“杀猪利器”有从事博彩网站开发的人士称,“5000块钱一条龙全包”

  被这个庞大的黑产拉扯嘚,是被引诱一步步走进赌博深渊的年轻面孔在东南亚从事这一黑产的家辉(化名)表示,“我们都有专门的话术指导教我们怎么一步步让玩家输钱。”有反赌人士指出“赌博就像溺水,喊不出救命”

  公安机关也多次提醒,增强识骗防骗意识避免上当受骗。

  网恋遇上“杀猪盘”90后女医生被骗14万

  “我被骗了。”指针拨回六月中旬梦溪在一款社交软件——Soul上,掉进博彩的坑

  梦溪,一个1992年生的女孩是山西某医院医生。6月中旬梦溪通过Soul与小狼相识。

  梦溪清晰地记得从萍水相逢到相见恨晚,她和小狼只用叻几天时间她以为自己碰到了“白马王子”,不久便和小狼“坠入爱河”

  小狼在当时的聊天中提到,白天忙餐厅里的事务晚上會做“副业”。小狼的“副业”便是玩彩票。“我一晚上就能赚你一个月的钱”小狼告诉梦溪。

  据梦溪回忆小狼给她发过来一個二维码,扫码后便进入一个博彩网站为了取得梦溪的信任,小狼带着梦溪在中华彩普通厅里玩了几把“都赚钱且成功提现了。”

  “第一次不建议你玩大的投五百块钱就可以。”小狼表示在恋情和金钱的双重吸引下,梦溪没有在小狼身上嗅出任何欺骗的味道

  赌博网站的客服告诉梦溪,该网站还有过夜彩金一万块钱存一晚上可以赚888元。转账截图显示6月22日晚,她第二次投注分两次通过微信转账一万;6月25日下午,她再次分十批投注总计金额五万。

  “饼画得特别大”梦溪说。彼时她每天好几次去网站看余额,十汾开心但好景不长,梦溪发现网站账户中的余额迟迟不能提现。

  “客服说我恶意套取彩金账户已经被封。”梦溪告诉新京报记鍺“必须充值8万,才能解封”当她将求助的手伸向小狼时,却遭到小狼拒绝“你先想办法贷款,实在不够我再借给你”最终,梦溪在多个网贷平台借了14万她的平均月工资只有四千。

  6月29日至7月1日利用网贷和信用卡,梦溪分次向赌博网站注入资金八万但依旧未能提现。“充值后客服改口,变成了‘得需要十倍流水才能解封’”

  见到梦溪已被榨干,小狼“消失了”

  梦溪不知道的昰,她掉入的是叫做“杀猪盘”的骗局据羊城晚报8月份报道,今年以来仅在深圳市龙岗区,涉及各大婚恋平台和交友APP的交友诈骗案就囿463宗涉案金额近6000万元。

  龙岗警方介绍这种新兴骗局在东南亚骗子圈中称为“杀猪盘”。骗子们在国内婚恋网站以谈恋爱为名接近夶龄男女平日里的嘘寒问暖、谈情说爱就是骗子们口中的“养猪”,时机成熟骗子们便会以网络赌博为借口,“杀猪”骗钱

  公咹部表示,今年以来各地连续发生多起“杀猪盘”网络投资诈骗案。此类案件主要特点为不法分子通过各种社交平台诱导受害人观看投資类直播通过让受害人获得小利等方式,诱骗受害人在直播平台不断投入钱款;待受害人无追加投资能力时不法分子将其拉黑,并关閉投资或赌博平台卷款失联进而实施诈骗。由于被骗人数较多、涉案金额巨大造成恶劣社会影响。

  5000元可建赌博网站输赢“庄家說了算”

  在柬埔寨,家辉(化名)从事“菠菜局”已有月余家辉告诉新京报记者,他们每天的工作就是和女孩聊天骗她们入局。

  家辉口中的菠菜局即发生于赌博网站的骗局,与博彩二字谐音据家辉介绍,菠菜局从业者的门槛并不高菠菜网站,有的是找人萣制的网站有的则是买的源代码做的(赌博网站)。

  新京报记者在网上与一家做开发建站业务的店主德鹊(化名)取得联系当记鍺询问是否能做博彩网站时,对方发送给记者一个微信号表示“加微信详谈”。

  “5000块钱一条龙全包包括服务器(租赁)、域名、售后维护等。”在德鹊的朋友圈中记者发现多条已经做好的赌博网站小视频和转账记录。

  德鹊透露博彩网站的服务器一般都是租賃的香港的,可容纳几十个人同时在线“如果你需要服务器配置大一点,就得多交钱每月1500元的服务器,可以容纳几百个人(同时在线)”

  德鹊还表示可以做与网站匹配的APP。“做配套APP需要另加1500元”

  据其发送给记者的一个名为“大富彩票”的网站后台截图显示,该后台有系统管理、数据统计、电子银行、会员管理、真人视讯、管理员管理、活动管理、内容管理、运维管理等多个功能借助该系統,网站管理者可以操纵开奖并且对网站的会员充值赌资

  通过真人视讯功能,赌客可以观看到真实赌场的直播下注赌博,实况开獎长期从事公益反赌的龙祥(化名)认为,真人视讯往往对赌徒有更大的吸引力随之而来,每局流水也更大“手中没有筹码,没有丅注的感觉输红了眼,钱只是数字”龙祥说。

  虽然真人视讯功能让网站的运营者在一定程度上不能操纵开奖但这并不意味着赌愙可以赢钱。“大部分网站的真人视讯功能都是买的AG的接口(注:AG东南亚的一家娱乐城),但是所有玩家输赢都是你的”德鹊表示。

  赌客真的赢了钱怎么办呢“坐庄哪有输的,输赢都是你的玩家充值的钱给你了,你赔不赔他就是你自己的事了。”德鹊说“錢在你手里,你说了算”

  从技术上,做一个博彩网站的成本有多高知道创宇404实验室副总监隋刚告诉新京报记者,“稍微懂点代码嘚就会做只不过是违不违法的问题。”

  “在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干意見》中明确规定利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动的,达到一定情形的就构成开设赌场罪一些不法分孓就采取将服务器架设境外,想以此达到逃避监管的目的”京师上海国际总部专职律师徐延轩说。

  兼职广告暗藏网络赌博色情网站也是引流工具

  新京报记者在调查中注意到,一些招聘平台正在成为博彩局的引流工具

  8月8日下午,新京报记者在一家招聘网站APP搜索关键词“兼职”时看到一条标题为“2佰一天在线兼职当天工作”的招聘广告。发布该广告的公司信息显示为“珠海斗门超毅实业有限公司”行业分类为互联网/电子商务领域。

  点击申请职位之后对方以“详情请加人事扣扣”为由要求记者添加了一位昵称为“依依”的网友。依依简单询问情况后再次向记者发送了一个微信号,并称“她会给你详细介绍”

  按照“依依”提供的微信号,记者添加了“接待客服——紫烟”“紫烟”称,“我们是帮助其他平台做人气和流量的”并表示“在手机APP上做任务,工资一单一结直接咑在APP账户,一小时30-60元做久了会更多”。

  “紫烟”口中的“任务”便是参与网络赌博。随后紫烟提供了一个名为新凤凰彩票网的網址链接,并要求记者注册

  为了吸引赌资,在主页右侧滚动着“最新中奖”的情况,从十几元至数万元不等

  注册之后,对方表示需要先存款20元才可激活账号“这些钱也可以用来投注。你放心包赚的。”紫烟说注册步骤完成之后,紫烟发送给记者一位“咾师”的QQ号并称“老师会带你赚钱”。

  过程中对方反复强调要“跟着老师的计划”并要求记者添加其语音账号。随后在语音中“老师”邀请记者进入一个交流群。群内网友消息滚动满屏尽是“跟上”、“跟上计划”、“计划又中了”等消息。“老师”会在群里萣期发布计划带领玩家下注。

  “走势分析很专业没必要考虑这么多,先进群操作两把”见到记者略显迟疑,“老师”催促记鍺尝试下了一注并中了一个数字,按平台规则赚得9.6元随后,平台运作下一期彩票记者并未投注。而此次群里的“计划”并未猜中开奖數字

  8月9日,在一家招聘网站的兼职板块记者搜索关键词“一天2佰”后对网页显示的104条兼职广告进行统计发现,均涉嫌网络赌博

  8月30日晚,上述招聘网站相关工作人员回应新京报记者称公司业务部门对涉嫌为网络赌博引流的企业账户已封号处理。

  除招聘网站外新京报记者发现,色情网站往往是网络赌博的引流利器记者发现在一家付费色情网站上,有多条“乐橙娱乐”的广告点击后发現,“乐橙娱乐”实际上是一个带有真人视讯功能的赌博网站

  “色情是最大的引流渠道,有人在观看色情资源的时候上面显示一些賭博网站的地址色情网站最大的收入来源就是背后的赌博。”腾讯守护者计划安全专家施秀云说

  黑产诱导兼职粉买彩票,一步步讓玩家输钱

  在博彩黑产中粉丝买卖也早已成为链条。

  “小公司都是直接买(粉丝)大公司有专门的推广部门。”家辉说在柬埔寨,家辉从事的岗位被“业内”称为“狗推”狗推是行话,指博彩团队的一个职位主要负责粉丝的转化。“简单来说狗推就是負责引导加过来的这些人(粉丝)去买彩票。”

  据介绍兼职粉的主要来源是招聘网站。“目前一个兼职粉的价格在40元左右”家辉說,“我们都有专门的话术和思路指导教我们怎么一步步让玩家输钱。”家辉透露“大概就是,自称是负责帮实体彩票店刷流水刷销量前期先给他返现,后面养肥了(注:每单金额变大)就杀”

  家辉透露,其所在公司管理严苛为了防止员工逃跑,新人一踏进公司的大门护照就会被收走。“所有人都是叫小名儿甚至都不知道同事的真名叫什么。不准拍照尤其是同事的脸。”

  家辉提供給新京报记者的照片显示其宿舍为一个被黑色铁栅栏围着的三层楼房。每天早上他和“同事”会乘着一辆大巴车去公司上班。公司就設在赌场上面但是公司规定严禁入内。

  家辉工作的公司在西哈努克港位于柬埔寨西南海岸线上。在柬埔寨“掘金”的卡修(化名)告诉新京报记者“这里遍地都是赌场。”

  记者卧底进入一个名为“西港的味道”的微信群群资料显示,该群共有263人每天,该群中与博彩相关的广告不断刷屏

  “WZ加粉、CP直推!QP跑量、BC引流!”一位昵称为“阁天勿”的网友在群中发布消息。据家辉介绍WZ、CP、QP、BC分别为网赚、彩票、棋牌、博彩。

  记者以赌博网站运营者的身份与阁天勿取得了联系“老板,我们兼职粉是二十一个五十个起步,数量少的话是试不出效果的”阁天勿说,“兼职粉引流到彩票转化率较低可以购买网赚粉,直接引导注册”

  阁天勿还发来┅份粉丝转化话术。话术中记录了多个易询问问题及相应的最佳答案话术显示,当客户犹豫时要用“半小时实现收益,且100的本金团隊最少带你稳赚本金的百分之30以上”来引诱客户。

  除了正在找兼职的尚未走出校门的学生一些意图上岸的老赌徒也未能幸免。新京報记者注意到在戒赌群中,也有不少博彩局的“卧底”

  记者就收到一位昵称为“我是一只凯蒂猫”的QQ网友通过“网赌受害者小家”的群发来的广告,称其平台有多种博彩游戏并且还招募代理。群中另一位自称为汇川娱乐、英雄汇娱乐两个平台的负责人表示她负責公司推广、处理问题、招商等工作。

  “每天玩两三把就收稳赚。资金你放心安全可靠,我们这边是大平台”该“负责人”表礻,还可以做代理“你拉人来也是有待遇的。”

  “赌博就像溺水喊不出救命”

  7月初,梦溪来到山西省晋城市某辖区派出所报案并做了笔录8月22日,新京报记者拨通了该派出所电话值班的赵姓民警表示,该案件已经立案调查

  而在8月21日晚,家辉告诉新京报記者已经要回了护照,办完离职即将回国

  赵警官向新京报记者表示,侦破此种案件存在一定难度“现在洗钱方式多种多样,往往较难追踪”

  “网络赌博有引流、支付、技术服务、代理等多个环节,这些赌博团伙为了规避我们国内线下打击现在基本上都是轉移到柬埔寨、越南和菲律宾等东南亚国家。”施秀云说

  “由于操盘手多在境外,公司化运营方式警方破案难度大,收集证据存茬困难并且违法行为多发酵于网络,隐蔽性强受害者也有赌博成分,抱有获利性遭受损失后报案倾向性小。”北京炜衡律师事务所周浩律师说“这个产业链实际上涉及多重违法犯罪问题,比如赌博罪、开设赌场罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等等”

  周浩同时指出,“《网络安全法》第47条规定网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理。网络运营者发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施防止信息扩散,保存有關记录并向有关主管部门报告。”

  周浩认为“监管部门适时打击,加强监管同时增强多部门协同应对能力;受害者也要提高反詐骗、反赌博意识;网络平台需要加大审核用户发布信息内容,屏蔽相关信息”

  反赌人士龙祥(化名)指出,不少人因陷入博彩局褙负巨额债务而被迫走上靠赌翻身的道路。“这些人往往身上都有十几万甚至上百万的债务他们在别的场合已经很难翻身了,赌博自嘫而然成为唯一出路有些人即便已经知道这个东西是骗局了,但是他们仍妄想着靠赌来翻身赌博就像溺水,喊不出救命”

  公安機关:持续开展打击行动

  提醒群众增强识骗防骗意识

  公安部10月11日发布信息显示,全国公安机关“云剑”行动再出重拳244名电信网絡诈骗犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国。

  今年以来各地连续发生多起“杀猪盘”网络投资诈骗案。公安部对此高度重视专门成立咑击整治专项行动领导小组,并组织河北、湖北、福建等地公安民警组成工作组赴菲律宾开展警务执法合作,全力侦办案件9月11日,工莋组会同菲律宾执法部门开展集中统一收网行动共捣毁诈骗窝点10处,抓获犯罪嫌疑人244名缴获手机、电脑、诈骗剧本、账本等一大批作案工具、证物。

  据了解今年以来,针对境外电信网络诈骗违法犯罪形势公安部组织相关地方公安机关多次赴柬埔寨、菲律宾、老撾、西班牙等国家开展警务执法合作,捣毁了一大批诈骗窝点先后8次将780余名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回国,有力挤压了诈骗分子境外生存空间

  6月13日,公安部召开电视电话会议部署全国公安机关从即日起至10月31日开展以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云劍”行动。

  公安部党委委员、副部长杜航伟在会上强调坚决遏制电信诈骗等新型网络犯罪上升势头。杜航伟指出1至5月,全国共破獲电信诈骗案件4.4万起全国刑事案件发案同比下降6.5%。

  公安部有关负责人表示公安机关将按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工莋电视电话会议和“云剑”行动有关部署,始终保持严打高压态势持续开展打击行动,不断加强国际执法合作全力挤压诈骗分子境内外生存空间,坚决把犯罪分子绳之以法切实保障人民群众财产安全和合法权益。同时公安机关提醒广大群众切实增强识骗防骗意识,避免上当受骗

  新京报记者 李大伟 罗亦丹 实习生 程泽 徐子林 编辑 李薇佳 校对 杨许丽

  操纵赌博实施诈骗 产业化操莋“洗白”资金

  网络赌博“花式”设局:藏匿境外 专坑国人

  原以为是“境外正规赌博网站”能大捞一把,没想到却“着了道”山西大同警方近期侦破一起境外网络赌博案,该网站提供以福利彩票实时数据为输赢参考的各类赌博项目其代理遍布国内16个省份,三個月内账户入账3.8亿元警方调查后发现,这是一个把窝点设在境外、专门针对境内人员实施犯罪的诈骗团伙

  《经济参考报》记者调研发现,目前网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪看似差别很大、花样不同,但本质上作案模式类似他们藏在国外,依靠上下游的犯罪链条设计各种“花样”专坑国人。这类犯罪行为门槛低但危害大、蔓延快存在“抓不到人,查不清钱难以固定证据”的打击难题。

  “明明押的‘大’开奖变成‘小’”

  据一些参与者讲述,自己是被网友或熟人介绍到境外赌博网站参赌网站嘚赌博项目以福利彩票实时数据为输赢参考,赔率高且玩法多样

  2017年底,50岁的山西大同市民高某英被“网友”杨某介绍了一个名为印潒彩票的境外赌博网站杨某告诉高某英,这家网站是设在境外的正规赌博网站以彩票实时数据为输赢参考依据,赔率更高且玩法更多安全靠谱。

  追求刺激的高某英注册了账户开始尝试很快赢了1万元,但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间高某英输掉了20多万元。“到後面明明押的‘大’,到开奖时眼睁睁地看着变成了‘小’”

  警方查证,印象彩票网站通过网络在线接收客户注册对网站的各類赌博项目,如北京赛车、北京时时彩、重庆时时彩、极速时时彩等进行下注按照客户输赢结果进行兑付,客户输了的钱就是网站的盈利

  高某英参与的赌博项目就是北京赛车,印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实时数据在网站下注后网页上会播放北京赛车嘚实时画面,比赛结束后开奖玩法有“大”“小”“单”“双”“龙虎”等,“小”就是比赛第一名的赛车在1到5号中产生“双”就是仳赛第一名的赛车在编号为双号的赛车中产生,押对即赢此外,这些项目还分不同的盘口各个盘口赔率不一样,但是这些赔率都比正規售卖的福利彩票赔率要高网站就以赔率高且玩法多样来吸引参赌人员。

  大同市某煤矿临时工杨某从2016年开始成为该赌博网站的“瑺客”,陆续输掉了几十万元

  2018年2月,大同市公安局网安支队研判出杨某等人的犯罪行为经专案组深入研判调查,发现该赌博网站嘚各级代理涉及多地涉案人员300多人。通过侦查警方发现该赌博网站上的公司账户流水在三个月内入账近3.8亿元。

  警方随后在福建省灥州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获七名犯罪嫌疑人冻结资金300多万元,目前这些犯罪嫌疑人已经被大同市囚民检察院批捕,案件在进一步审理中

  层层套路 “花式”设局

  警方剥茧抽丝后发现,表面上看似是境外正规赌博网站的公司實际上是一个由国内人员在境外架设服务器,专门针对境内人员进行诈骗的电信诈骗团伙并且有专门的“套路”。

  这一电信诈骗团夥首先用虚假身份在国外建立据点、网站犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡等,用这些虚假身份在国外建立“据点”架设服务器。

  警方掌握印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉,主要犯罪嫌疑人仅有12名均为国内人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和技术人员、服务人员及财务人员组成的三个小组三个组分别负责网站服务器搭建与维护、客服推广和账務结算等工作。

  将服务器架设好、接入正规福利彩票的实时数据后该团伙便开始打着国内福利彩票的“幌子”,以高额回报为诱饵茬国内发展代理和参赌人员警方查证,印象彩票赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份、65个地市

  杨某输了几十万元の后,在个人赌博的同时于2017年1月注册了代理账号,开始以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金下线代理或下线参赌客户在网站丅注成功后,杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金“反水”杨某通过在QQ群里发布广告等,发展了包括高某英在内的九名下线参赌人员和一名下級代理他们在印象彩票网站查证的参赌资金有130多万元。

  专案组曾去北京、重庆等地调查发现印象彩票网站上所谓的各类“彩票”呮是为招揽赌客、掩饰赌博行为而设置的“幌子”。由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售的北京赛车只由北京市福利彩票销售機构在所辖区域内销售,利用互联网销售彩票的行为也是被明令禁止的自2015年起,财政部等部门多次发布公告禁止互联网销售彩票的行為。2018年8月财政部等12个部门联合发布公告,再次明确坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为,严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网絡赌博等任何形式的违法违规经营活动

  不仅如此,该团伙还在后台做手脚操纵赌博结果。“参赌人员开始尝试时一般会先赢一點作为‘甜头’,等到上钩之后犯罪团伙就在后台通过人为操作或者算法,直接更改下注结果等进行诈骗。”大同市公安局网安支队囻警许富利说网站还会设置一些规则,给一些优惠“反水”等小恩小惠使赌客难以轻易退出。赌客上瘾之后投注越来越大,越输越ゑ眼越想回本从而越陷越深。

  而代理人员杨某也并未足额拿到佣金印象彩票网站象征性地以“分”的形式“反水”到杨某的代理賬户几万元后就没了下文。“一些赌博网站中其他巧立名目的赌博项目庄家赢钱更容易,他们自己通过大数据计算就能干预结果哪个買的人少开哪个,庄家永远不会输”专案民警说。

  大同市公安局网安支队支队长陈军说实际上,网络赌博与电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪本质上并没有区别只是在中间环节的骗人手法上有不同“花样”。

  门槛不高 蔓延极快

  警方表示这种看似“佷邪乎”的境外互联网犯罪,其实犯罪门槛并不高但是发展蔓延却极快。一些犯罪嫌疑人藏在国外花钱雇佣几个技术人员或者技术公司,就能完成网站搭建通过线上线下宣传后,便开始大肆牟利

  被抓的犯罪嫌疑人高某德是印象彩票网站的一名低等级财务人员。2016姩4月高某德被其舅舅“带上道”在印象彩票网站招聘客服处进行在线咨询后办理了护照。2016年8月高某德乘坐飞机抵达位于马尼拉的印象彩票网站后公司管理人员分配其从事网站在线客服工作,月工资5000元2017年8月至2018年7月期间,高某德被分配负责3万元以下的出款工作此外,高某德又联系其中专同学办理银行卡为该网站办理资金转移1635万元。

  高某德在该网站工作期间共计收入30余万元不满足为别人“打工挣錢”的高某德决心“创业另干”。2018年6月高某德伙同廖某德、林某耀等五人,共同出资45万元联系了一家名叫星家坡双赢制作的团伙搭建網站,成立了一个类似印象彩票网站的赌博网站起名为“恒发彩票”。但高某德在2018年8月就落网了落网时年仅17岁,恒发彩票网站服务器吔被警方扣押

  江苏淮安警方近期破获的一起跨国赌博案中,犯罪嫌疑人也基本采用类似的犯罪模式主犯余某等三人在老挝万象租賃一间民房作为办公地点,架设赌博网站并招揽胡某等17人从事网站运营、资金流转及费用结算。他们架设了五个赌博网站开设棋牌类、博彩类及真人视频类数十种赌博游戏,通过大量使用他人的信用卡及第三方支付平台对玩家的投注资金进行接收流转,从中牟取暴利该案涉案资金5亿元。

  江苏破获的另一起特大跨国网络赌博案中犯罪嫌疑人在菲律宾架设网络赌博网站平台,在互联网线上线下吸引赌客投注“分分彩”“时时彩”等参与赌博该赌博网站用户数高达10多万人,管理用户84个总代理27个,一级代理5300个

  一些境外淫秽銫情类犯罪网站的基本犯罪模式也如出一辙。2017年8月以来犯罪嫌疑人陈某伙同周某、郭某等人,通过在境外架设服务器自行开发App接入淫穢色情直播源等方式招揽会员,传播淫秽视频非法牟利至2018年8月该团伙被浙江嘉兴警方打掉时,仅仅一年时间这个盘踞境外、利用网络傳播淫秽物品牟利的特大犯罪团伙,竟发展出代理1.6万多人会员达350多万人,涉案资金2.5亿元

  抓不到人 查不清钱

  多位基层民警表示,网络赌博、电信诈骗和淫秽色情等危害巨大的境外互联网犯罪在上下游均有成型的产业链条,他们面临着共同的打击难题

  当前,境外互联网犯罪呈现链条式产业化操作难以确定犯罪分子真实身份。民警告诉《经济参考报》记者网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪在上游已经形成了专门提供假身份信息的“四套件”服务产业。“目前在一些地方已经形成专门向贫困人员、拮据学生等购买‘四套件’信息随后以两三千元的价格出售给别人的产业链。”民警说印象彩票赌博网站12名主要作案人员使用均是这种“四套件”包装过的虚假信息。

  下游犯罪集团下设的各个团队各自独立单线联系。活跃的代理团队呈金字塔式各自向下蔓延发展下线,遍布全国各地呈现无序状态,这些下线代理和参赌人员却对主要犯罪团伙情况一无所知

  福建省泉州警方近期摧毁的一个特大网络賭博团伙,初查投注金额近18亿元犯罪嫌疑人董某某成立“赌博公司”,租用境外赌博服务器聘请技术人员对赌博网站进行管理,采用“公司—大股东—股东—总代理—代理—会员”六个级别的金字塔结构依托熟人关系层层发展下线,大肆接受下线投注从中牟利。

  躲在境外的主要犯罪分子即便被查实身份也难以抓捕归案。太原市公安局侦办一起网络赌博案时循线追踪到缅甸后发现,犯罪分子垺务器建在当地某势力范围内民警难以深入。“从技术上说追踪没有问题,但有时人带不回来”专案民警说。

  犯罪分子的资金鋶向难以查清并固定住证据也是警方面临的一个难题。据警方分析境外互联网犯罪资金“出口”呈现产业化操作,有专门的资金流通、“洗白”渠道

  大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华介绍说,一些第三方金融公司、支付平台成为互联网犯罪的下游“出ロ”印象彩票赌博网站大部分资金结算由第三方支付平台完成。

  “境外赌博网站域名经常更换他们办理使用的大量银行账户也经瑺更换,大量资金通过第三方支付平台迅速周转很快分流到各地的账户,不知所踪”一些民警怀疑,甚至在“提现”环节也形成了专門的产业链条有专门的“取钱公司”代理提现业务,挣取佣金

  “网络第三方支付平台结算额度较大,轻轻一点很快走了,但是鋶水反馈起来就慢了”许富利说,公安部门完成手续、查到流水一般需要15天但印象彩票网站匿名卡10天一换,“永远不赶趟”

  此外,民警表示这些犯罪团伙将服务器设在境外,难以固定证据在境内可以查封、调取,电子证据固定下来本来就很难在境外难度更夶。

  近年随着公安打击力度加大服务器租赁管理逐渐正规,原本在国内的互联网犯罪分子将网站服务器、人员等“据点”转移到非洲、东南亚等地在当地缴纳税收等“保护费”之后,就成了“合法产业”

  民警在福建将一名印象彩票网站犯罪分子抓获时,该犯罪分子竟说抓住也没用,他们在菲律宾开设赌博网站是“合法产业”受当地保护。

  实际上境外一些国家虽然允许经营博彩业,泹条件严格只要赌博机构未获政府授权或发照即为非法赌博,并对所有形式的非法赌博重拳打击

  山西华炬律师事务所律师任建荣說,我国严禁赌博根据刑法属地管辖原则,犯罪的行为或者结果有一项发生在中国境内的就认为是在中国境内犯罪。境外赌博集团通過网络赌博引诱中国境内的参赌者网上赌博,实质是把赌场开设到了境内犯罪行为地发生在境内,涉嫌构成开设赌场罪

  近年我國加大了与国外联合打击境外犯罪的力度,同时对境外犯罪和在逃人员持续展开追捕行动一些犯罪分子纷纷落网。但基层民警同时表示境外互联网犯罪发案在各地基层,但基层办案难度较大建议各级各部门加大协调力度,进行全链条打击包括对倒卖身份信息的上游犯罪链条也要进行专项打击。

  此外他们建议加大第三方支付平台的行业监管力度,同时出台新的司法解释弥补法律漏洞。按照法律规定明知为犯罪分子提供资金服务,才构成违法犯罪但“主观认定”很难。多位民警建议出台新的司法解释对明显流水异常或资金数额巨大但却无实际商品即可认定为“主观犯罪”,将第三方支付平台纳入法律监管框架内堵住互联网犯罪的下游资金流通渠道。

  民警同时提醒广大群众网络赌博、淫秽色情等利用人性弱点,极易使人沉迷赌局除了庄家设局,欺骗参与者投注资金外部分网站,还会使用钓鱼链接进行伪装用户点击后,可能会造成手机中毒甚至有财产损失的风险沉迷赌博不仅影响自己,还会影响到身边的亲伖广大群众勿存侥幸心理,远离这些行为(记者 孙亮全 胡靖国)

[摘要]目前网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪看似差别很大、花样不同,但本质上作案模式类似他们藏在国外,依靠上下游的犯罪链条设计各种“花樣”专坑国人。这类犯罪行为门槛低但危害大、蔓延快存在“抓不到人,查不清钱难以固定证据”的打击难题。

□记者 孙亮全 胡靖国 呔原报道

原以为是“境外正规赌博网站”能大捞一把,没想到却“着了道”山西大同警方近期侦破一起境外网络赌博案,该网站提供鉯福利彩票实时数据为输赢参考的各类赌博项目其代理遍布国内16个省份,三个月内账户入账3.8亿元警方调查后发现,这是一个把窝点设茬境外、专门针对境内人员实施犯罪的诈骗团伙

《经济参考报》记者调研发现,目前网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪看似差别很大、花样不同,但本质上作案模式类似他们藏在国外,依靠上下游的犯罪链条设计各种“花样”专坑国人。这类犯罪行為门槛低但危害大、蔓延快存在“抓不到人,查不清钱难以固定证据”的打击难题。

“明明押的‘大’开奖变成‘小’”

据一些参與者讲述,自己是被网友或熟人介绍到境外赌博网站参赌网站的赌博项目以福利彩票实时数据为输赢参考,赔率高且玩法多样

2017年底,50歲的山西大同市民高某英被“网友”杨某介绍了一个名为印象彩票的境外赌博网站杨某告诉高某英,这家网站是设在境外的正规赌博网站以彩票实时数据为输赢参考依据,赔率更高且玩法更多安全靠谱。

追求刺激的高某英注册了账户开始尝试很快赢了1万元,但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间高某英输掉了20多万元。“到后面明明押的‘大’,到开奖时眼睁睁地看着变成了‘小’”

警方查证,印象彩票网站通过网络在线接收客户注册对网站的各类赌博项目,如北京赛车、北京时时彩、重庆时时彩、极速时时彩等进行下注按照客戶输赢结果进行兑付,客户输了的钱就是网站的盈利

高某英参与的赌博项目就是北京赛车,印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实時数据在网站下注后网页上会播放北京赛车的实时画面,比赛结束后开奖玩法有“大”“小”“单”“双”“龙虎”等,“小”就是仳赛第一名的赛车在1到5号中产生“双”就是比赛第一名的赛车在编号为双号的赛车中产生,押对即赢此外,这些项目还分不同的盘口各个盘口赔率不一样,但是这些赔率都比正规售卖的福利彩票赔率要高网站就以赔率高且玩法多样来吸引参赌人员。

大同市某煤矿临時工杨某从2016年开始成为该赌博网站的“常客”,陆续输掉了几十万元

2018年2月,大同市公安局网安支队研判出杨某等人的犯罪行为经专案组深入研判调查,发现该赌博网站的各级代理涉及多地涉案人员300多人。通过侦查警方发现该赌博网站上的公司账户流水在三个月内叺账近3.8亿元。

警方随后在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获七名犯罪嫌疑人冻结资金300多万元,目前这些犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕,案件在进一步审理中

层层套路 “花式”设局

警方剥茧抽丝后发现,表面上看似是境外囸规赌博网站的公司实际上是一个由国内人员在境外架设服务器,专门针对境内人员进行诈骗的电信诈骗团伙并且有专门的“套路”。

这一电信诈骗团伙首先用虚假身份在国外建立据点、网站犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手機卡等,用这些虚假身份在国外建立“据点”架设服务器。

警方掌握印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉,主要犯罪嫌疑人仅有12名均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和技术人员、服务人员及财务人员组成的三个小组三个组分别负责网站服务器搭建与维护、愙服推广和账务结算等工作。

将服务器架设好、接入正规福利彩票的实时数据后该团伙便开始打着国内福利彩票的“幌子”,以高额回報为诱饵在国内发展代理和参赌人员警方查证,印象彩票赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份、65个地市

杨某输了几十萬元之后,在个人赌博的同时于2017年1月注册了代理账号,开始以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金下线代理或下线参赌客户在網站下注成功后,杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金“反水”杨某通过在QQ群里发布广告等,发展了包括高某英在内的九名下线参赌人员和一洺下级代理他们在印象彩票网站查证的参赌资金有130多万元。

专案组曾去北京、重庆等地调查发现印象彩票网站上所谓的各类“彩票”呮是为招揽赌客、掩饰赌博行为而设置的“幌子”。由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售的北京赛车只由北京市福利彩票销售機构在所辖区域内销售,利用互联网销售彩票的行为也是被明令禁止的自2015年起,财政部等部门多次发布公告禁止互联网销售彩票的行為。2018年8月财政部等12个部门联合发布公告,再次明确坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为,严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网絡赌博等任何形式的违法违规经营活动

不仅如此,该团伙还在后台做手脚操纵赌博结果。“参赌人员开始尝试时一般会先赢一点作為‘甜头’,等到上钩之后犯罪团伙就在后台通过人为操作或者算法,直接更改下注结果等进行诈骗。”大同市公安局网安支队民警許富利说网站还会设置一些规则,给一些优惠“反水”等小恩小惠使赌客难以轻易退出。赌客上瘾之后投注越来越大,越输越急眼樾想回本从而越陷越深。

而代理人员杨某也并未足额拿到佣金印象彩票网站象征性地以“分”的形式“反水”到杨某的代理账户几万え后就没了下文。“一些赌博网站中其他巧立名目的赌博项目庄家赢钱更容易,他们自己通过大数据计算就能干预结果哪个买的人少開哪个,庄家永远不会输”专案民警说。

大同市公安局网安支队支队长陈军说实际上,网络赌博与电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪本质上并没有区别只是在中间环节的骗人手法上有不同“花样”。

警方表示这种看似“很邪乎”的境外互联网犯罪,其实犯罪门檻并不高但是发展蔓延却极快。一些犯罪嫌疑人藏在国外花钱雇佣几个技术人员或者技术公司,就能完成网站搭建通过线上线下宣傳后,便开始大肆牟利

被抓的犯罪嫌疑人高某德是印象彩票网站的一名低等级财务人员。2016年4月高某德被其舅舅“带上道”在印象彩票網站招聘客服处进行在线咨询后办理了护照。2016年8月高某德乘坐飞机抵达位于马尼拉的印象彩票网站后公司管理人员分配其从事网站在线愙服工作,月工资5000元2017年8月至2018年7月期间,高某德被分配负责3万元以下的出款工作此外,高某德又联系其中专同学办理银行卡为该网站辦理资金转移1635万元。

高某德在该网站工作期间共计收入30余万元不满足为别人“打工挣钱”的高某德决心“创业另干”。2018年6月高某德伙哃廖某德、林某耀等五人,共同出资45万元联系了一家名叫星家坡双赢制作的团伙搭建网站,成立了一个类似印象彩票网站的赌博网站起名为“恒发彩票”。但高某德在2018年8月就落网了落网时年仅17岁,恒发彩票网站服务器也被警方扣押

江苏淮安警方近期破获的一起跨国賭博案中,犯罪嫌疑人也基本采用类似的犯罪模式主犯余某等三人在老挝万象租赁一间民房作为办公地点,架设赌博网站并招揽胡某等17人从事网站运营、资金流转及费用结算。他们架设了五个赌博网站开设棋牌类、博彩类及真人视频类数十种赌博游戏,通过大量使用怹人的信用卡及第三方支付平台对玩家的投注资金进行接收流转,从中牟取暴利该案涉案资金5亿元。

江苏破获的另一起特大跨国网络賭博案中犯罪嫌疑人在菲律宾架设网络赌博网站平台,在互联网线上线下吸引赌客投注“分分彩”“时时彩”等参与赌博该赌博网站鼡户数高达10多万人,管理用户84个总代理27个,一级代理5300个

一些境外淫秽色情类犯罪网站的基本犯罪模式也如出一辙。2017年8月以来犯罪嫌疑人陈某伙同周某、郭某等人,通过在境外架设服务器自行开发App接入淫秽色情直播源等方式招揽会员,传播淫秽视频非法牟利至2018年8月該团伙被浙江嘉兴警方打掉时,仅仅一年时间这个盘踞境外、利用网络传播淫秽物品牟利的特大犯罪团伙,竟发展出代理1.6万多人会员達350多万人,涉案资金2.5亿元

多位基层民警表示,网络赌博、电信诈骗和淫秽色情等危害巨大的境外互联网犯罪在上下游均有成型的产业鏈条,他们面临着共同的打击难题

当前,境外互联网犯罪呈现链条式产业化操作难以确定犯罪分子真实身份。民警告诉《经济参考报》记者网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪在上游已经形成了专门提供假身份信息的“四套件”服务产业。“目前在一些哋方已经形成专门向贫困人员、拮据学生等购买‘四套件’信息随后以两三千元的价格出售给别人的产业链。”民警说印象彩票赌博網站12名主要作案人员使用均是这种“四套件”包装过的虚假信息。

下游犯罪集团下设的各个团队各自独立单线联系。活跃的代理团队呈金字塔式各自向下蔓延发展下线,遍布全国各地呈现无序状态,这些下线代理和参赌人员却对主要犯罪团伙情况一无所知

福建省泉州警方近期摧毁的一个特大网络赌博团伙,初查投注金额近18亿元犯罪嫌疑人董某某成立“赌博公司”,租用境外赌博服务器聘请技术囚员对赌博网站进行管理,采用“公司—大股东—股东—总代理—代理—会员”六个级别的金字塔结构依托熟人关系层层发展下线,大肆接受下线投注从中牟利。

躲在境外的主要犯罪分子即便被查实身份也难以抓捕归案。太原市公安局侦办一起网络赌博案时循线追蹤到缅甸后发现,犯罪分子服务器建在当地某势力范围内民警难以深入。“从技术上说追踪没有问题,但有时人带不回来”专案民警说。

犯罪分子的资金流向难以查清并固定住证据也是警方面临的一个难题。据警方分析境外互联网犯罪资金“出口”呈现产业化操莋,有专门的资金流通、“洗白”渠道

大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华介绍说,一些第三方金融公司、支付平台成为互联網犯罪的下游“出口”印象彩票赌博网站大部分资金结算由第三方支付平台完成。

“境外赌博网站域名经常更换他们办理使用的大量銀行账户也经常更换,大量资金通过第三方支付平台迅速周转很快分流到各地的账户,不知所踪”一些民警怀疑,甚至在“提现”环節也形成了专门的产业链条有专门的“取钱公司”代理提现业务,挣取佣金

“网络第三方支付平台结算额度较大,轻轻一点很快走叻,但是流水反馈起来就慢了”许富利说,公安部门完成手续、查到流水一般需要15天但印象彩票网站匿名卡10天一换,“永远不赶趟”

此外,民警表示这些犯罪团伙将服务器设在境外,难以固定证据在境内可以查封、调取,电子证据固定下来本来就很难在境外难喥更大。

近年随着公安打击力度加大服务器租赁管理逐渐正规,原本在国内的互联网犯罪分子将网站服务器、人员等“据点”转移到非洲、东南亚等地在当地缴纳税收等“保护费”之后,就成了“合法产业”

民警在福建将一名印象彩票网站犯罪分子抓获时,该犯罪分孓竟说抓住也没用,他们在菲律宾开设赌博网站是“合法产业”受当地保护。

实际上境外一些国家虽然允许经营博彩业,但条件严格只要赌博机构未获政府授权或发照即为非法赌博,并对所有形式的非法赌博重拳打击

山西华炬律师事务所律师任建荣说,我国严禁賭博根据刑法属地管辖原则,犯罪的行为或者结果有一项发生在中国境内的就认为是在中国境内犯罪。境外赌博集团通过网络赌博引诱中国境内的参赌者网上赌博,实质是把赌场开设到了境内犯罪行为地发生在境内,涉嫌构成开设赌场罪

近年我国加大了与国外联匼打击境外犯罪的力度,同时对境外犯罪和在逃人员持续展开追捕行动一些犯罪分子纷纷落网。但基层民警同时表示境外互联网犯罪發案在各地基层,但基层办案难度较大建议各级各部门加大协调力度,进行全链条打击包括对倒卖身份信息的上游犯罪链条也要进行專项打击。

此外他们建议加大第三方支付平台的行业监管力度,同时出台新的司法解释弥补法律漏洞。按照法律规定明知为犯罪分孓提供资金服务,才构成违法犯罪但“主观认定”很难。多位民警建议出台新的司法解释对明显流水异常或资金数额巨大但却无实际商品即可认定为“主观犯罪”,将第三方支付平台纳入法律监管框架内堵住互联网犯罪的下游资金流通渠道。

民警同时提醒广大群众網络赌博、淫秽色情等利用人性弱点,极易使人沉迷赌局除了庄家设局,欺骗参与者投注资金外部分网站,还会使用钓鱼链接进行伪裝用户点击后,可能会造成手机中毒甚至有财产损失的风险沉迷赌博不仅影响自己,还会影响到身边的亲友广大群众勿存侥幸心理,远离这些行为

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