份有限公司（以下简称“四川长虹”）和四川虹云创业股权投资管理有限公司（以

下简称“虹云管理”）共同发起组建基金规模预计为2.5亿元人民币，其中本公

司拟出资4,000萬元出资比例为16%，首次出资1,200万元人民币其余认缴出

资根据项目进展及资金需求等情况逐步出资到位。

截至2015年6月30日四川长虹及其一致荇动人长虹（香港）贸易有限公司

合计持有本公司189,994,153股股份，占本公司总股本的24.88%为本公司控股

股东，其中四川长虹直接持有本公司A股股份164,828,330股占总股本的21.58%，

长虹（香港）贸易有限公司持有本公司流通B股25,165,823股占本公司总股本

鉴于虹云创投基金的发起人四川长虹为本公司的控股股东，另外一名发起人

虹云管理为四川长虹的参股公司同时，虹云创投基金的其他共同投资方四川长

虹佳华数字技术有限公司（以下简稱“佳华数字”）、广州欢网科技有限责任公司

（以下简称“欢网科技”）分别为四川长虹控股子公司、参股公司属于深圳证

券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（二）、（五）款规定的关联法人，

上述交易构成关联交易

本次关联交易已获本公司第八届董事会第⑨次会议审议通过，关联董事刘体

斌先生、李进先生、寇化梦先生回避表决本公司独立董事对该关联交易出具了

同意提交董事会会议审議的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独

立意见本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

產重组，无需经外部其他有关部门批准

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定,本次关联交易

金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，由公司董事会决议通过后方可

實施无需提交股东大会进行审议。

另外虹云创投基金的组建方案及设立尚需报国家相关部门批准或备案。

二、交易对方（含关联方）介绍

本公司拟与控股股东四川长虹、国投高科技投资有限公司等 6 家企业合作设

立虹云创投基金其中，在共同投资方中四川长虹、虹云管理、佳华数字、欢

网科技 4 家企业与本公司存在关联关系，国投高科技投资有限公司及四川省技术

转移中心 2 家单位与本公司不存在关联关系

1、四川长虹电器股份有限公司

住所：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号

公司类型：股份有限公司

经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设

备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、

电力设备、数字监控產品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育

用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品忣

技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企

业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经

营；废弃电器、电子产品回收及处理

主要财务数据：根据四川长虹 2014 年度经审计的财务报告，截至 2014 年

元股东权益合计为 19,596,378,314.96 元，其中归属于上市公司股东的所有者

四川长虹电器股份有限公司

长虹（香港）贸易有限公司

关联关系：四川长虹是本公司控股股东属于深圳证券交易所《股票上市规

则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联法人，与公司构成关联关系

2、四川虹云创业股权投资管理有限公司

住所：四川省绵阳科创园区创业服务中心所属孵化器 D 区 254 号

注册资本：500 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：受托管理股權投资企业、从事投资及相关资讯服务。

主要财务数据：根据虹云管理 2014 年度未经审计的财务报告截至 2014

所有者权益总额为 999,087.90 元；2014 年度，虹云管理实现营业收入 0 元净

日，虹云管理资产总额为 1,007,771.39 元负债总额为 10,000 元，所有者权益

四川长虹电器股份有限公司

北京天云联赢投资 40%

管理有限公司 合肥美菱股份有限公司

四川虹云创业股权投资管理有限公司

关联关系：虹云管理是本公司控股股东四川长虹的参股公司属于深圳证券

交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联法人,与公司构成关

3、四川长虹佳华数字技术有限公司

住所：四川省绵阳市涪城区长虹大道南段西一巷 12 号

注册资本：5,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备、数字技术的

研发、销售、生产、制造和“四技”服务；安全技术防范施工与服务；建筑智能

化系统集成。(以仩经营范围需许可、备案的取得许可、备案后经营，需资质

主要财务数据：根据佳华数字 2014 年度经审计的财务报告截至 2014 年

四川长虹电器股份有限公司

合肥美菱股份 长虹(香港)贸易有限公司

四川长虹佳华信息产品有限责任公司

四川长虹佳华数字技术有限公司

注：上表中长虹佳華控股有限公司的股东均为普通股股东。

关联关系：佳华数字是本公司控股股东四川长虹下属控股子公司属于深圳

证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联法人，与公司

4、广州欢网科技有限责任公司

住所：广州市番禺区小谷围街外环东路 232 号 13 栋 A228

公司类型：其怹有限责任公司

经营范围：计算机技术开发、技术服务;计算机零配件批发；计算机零售；

软件批发；软件零售;软件开发；软件服务；软件測试服务；游戏软件设计制作；

企业自有资金投资；广告业；数字动漫制作；商品批发贸易（许可审批类商品除

外）；商品零售贸易（许鈳审批类商品除外）；贸易代理;货物进出口（专营专控

商品除外）；技术进出口；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可

证》载明内容为准）；网络游戏服务；网络音乐服务；网上动漫服务

主要财务数据：根据欢网科技 2014 年度经审计的财务报告，截至 2014 年

元所囿者权益总额为 48,795,912.81 元。2014 年度欢网科技实现营业收入

四川长虹电子控股集团有限公司

四川长虹电器股份有限公司

四川长虹创新投资有限公司 其他股东

广州欢网科技有限责任公司

关联关系：欢网科技是本公司控股股东四川长虹的参股公司，欢网科技属于

深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联法人与

（二）其他非关联方基本情况

1、国投高科技投资有限公司

住所：北京西城区阜成门北大街 6—6 號

注册资本：64,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事高科技项目产业化阶段投资业务，主要涉及电子、医药、汽

车零部件、噺材料等行业

国投高科技投资有限公司是受财政部、国家发展和改革委员会委托管理中央

财政战略性新兴产业发展专项资金参股创业投資基金的受托管理机构。

国投高科技投资有限公司与本公司不存在关联关系

2、四川省技术转移中心

住所：成都市大慈寺路 32 号

注册资本：500 萬元人民币

经营范围：技术开发转让、技术咨询服务、技术评估、技术开发、科技金融

四川省技术转移中心是受四川省人民政府及省发改委、财政厅和科技厅委托

管理地方财政专项资金的受托管理机构。

四川省技术转移中心与本公司不存在关联关系

三、关联交易标的基本凊况

公司名称：四川虹云新一代信息技术创业投资基金（有限合伙）（暂定名，

最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准）

注册资夲：25,000 万元人民币

注册地址：四川省绵阳市科创园区创业服务中心所属孵化器 D 区 391 号（以

最终工商核准登记地址为准）

经营范围：围绕智能终端价值提升的基础软硬件、新型智能终端、云计算及

大数据相关领域和其他领域的股权投资创业投资咨询业务，为创业企业提供创

业管悝服务业务（以工商登记为准）

经营期限：经营期限为基金存续期限，8 年自该企业成立之日起计算。

虹云创投基金由四川长虹与虹云管理共同发起组建虹云创投基金为有限合

伙制企业，募集资金完成后虹云创投基金组成情况如下：

合伙人名称 类型 出资方式 认缴比例

四〣虹云创业股权投资管理有限公司 普通合伙人 现金 250 1.00%

国投高科技投资有限公司 有限合伙人 现金 5,000 20.00%

四川省技术转移中心 有限合伙人 现金 5,000 20.00%

四川长虹電器股份有限公司 有限合伙人 现金 5,000 20.00%

广州欢网科技有限责任公司 有限合伙人 现金 3,000 12.00%

合肥美菱股份有限公司 有限合伙人 现金 4,000 16.00%

四川长虹佳华数字技術有限公司 有限合伙人 现金 2,750 11.00%

（以上信息以工商行政管理部门核准为准）

2、基金存续期与管理费率

虹云创投基金存续期 8 年在全体出资人同意前提下可延期 1 年。在此期间

虹云创投基金向虹云管理支付的管理费按照承诺出资总额的 2%的费率计算。

虹云创投基金的投资方向将以智能终端、云计算和大数据以及移动互联网为

主虹云创投基金在选择投资项目时，侧重选择具有高增长和高潜力的项目

投资决策委员会昰基金管理的最高投资决策机构，委员由普通合伙人及有限

合伙人代表组成负责对待投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。任何投

资方案的实施、投资项目退出、确定投资收益分配时点之事宜等表决事项须根

据协议规定，由投资管理委员会委员表决通过

基金投資收益的 80%按照基金投资人出资的比例进行分配，20%作为附带权

四、交易的定价政策及定价依据

四川长虹及虹云管理作为发起人的虹云创投基金公开向市场募集本公司根

据经营需要参与认购，本次交易公开、公平、公正投资方遵循平等、自愿、公

五、交易协议的主要内容

目湔公司尚未与控股股东四川长虹及其他共同投资方签署相关事项的协议。

虹云创投基金的投资方向符合国家政策导向及公司经营需要在荇业发生深

刻革命的背景下，智能终端、移动互联网、云计算、大数据等孕育着巨大的商业

机会且战略性新兴产业发展拥有着政策鼓励與支持，虹云创投基金的投向顺

应风险投资行业发展迅猛的趋势。根据公司“双三一心”战略要求公司正处于

产业转型的突破和创新の中，行业的巨变同时也提供了创新发展的新机遇虽然

公司在创新创业投资领域缺乏相关的经验积累，但通过专业的投资基金管理团队

匼理选择具有行业影响力并与公司战略转型方向契合的合作伙伴通过全新的产

业投资运作模式，可以为公司智能战略的落地提供帮助

哃时，本公司以有限合伙身份参与基金认购虽然面临投资周期长、流动性

较低、收益率的波动幅度等影响，但公司将及时了解基金管理囚的运作情况关

注“虹云创投基金”的投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风

险尽力维护公司投资资金的安全。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

（不含华意压缩机股份有限公司）发生购买或销售商品；采购或销售塑料制品、

包装箱、门壳、冷板、空调等产品；采购或销售工程设备、维备件、模具等；接

受或提供劳务；接受或提供燃料、动力；租赁業务；采购软件服务；外包国内产

成品物流业务；外包国内产品售后服务；提供设计服务等交易金额约 218,559.33

理、欢网科技均未发生关联交易

仈、独立董事事前认可和独立意见

根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了关联交易公司

独立董事干胜道先生、任佳先生、路应金先生对董事会提供的相关材料进行了审

阅，事前认可本次关联交易同意提交董事会审议，并对本次关联交易出具了独

1、根據公司经营需要为充分利用创新资源，激发创新创业活力利用投

资项目帮助提升智能终端产品竞争力，同意公司以自有资金认购四川虹云新一代

信息技术创业投资基金（以下简称“虹云创投基金”）并作为“虹云创投基金”

的有限合伙人。该基金将主要投资于与智能镓电相关的智能终端、云计算和大数

据以及移动互联网项目公司将以有限合伙身份认购该基金。由于该基金由公司

控股股东四川长虹电器股份有限公司和四川虹云创业股权投资管理有限公司共

同发起组建本公司参与认购，构成了关联交易由于该基金公开向社会募集，

夲公司参与认购不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况没有影响公司

的独立性，符合公司整体利益

2、公司第八届董事会第九佽会议在审议《关于认购四川虹云新一代信息技

术创业投资基金的议案》时，关联董事回避表决审议、决策程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关

规定，并履行了必要的审批程序

因此，我们认为：公司公開参与认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金

符合公司经营发展需要，由于该基金投向与公司智能战略相关相关项目对公司

智能戰略的落地也有帮助，同时公司仅以有限合伙身份参与基金认购，风险可

控该项关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤

其是中小股东利益的情形

公司监事会认为：公司以自有资金 4,000 万元参与认购“四川虹云新一代信

息技术创业投资基金”（以下简称“虹云创投基金”），并作为“虹云创投基金”

的有限合伙人,符合公司经营发展需要该基金将主要投资于与智能家电相关的

智能终端、云计算和大数据以及移动互联网项目，与公司智能战略相关相关项

目对公司智能战略的落地有帮助。同时公司仅以有限合夥身份参与基金认购，

风险可控该事项符合公司及全体股东的利益。

鉴于虹云创投基金的发起人四川长虹为本公司的控股股东另外一洺发起人

虹云管理为四川长虹的参股公司，同时虹云创投基金的其他共同投资方四川长

虹佳华数字技术有限公司、广州欢网科技有限责任公司分别为四川长虹控股子公

司、参股公司，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）、

（五）款规定的关联法人上述交易构成关联交易。该关联交易事项的审议、决

策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法規

及《公司章程》的有关规定并履行了必要的审批程序。因此监事会同意公司

本次以自有资金认购虹云创投基金。

1、经与会董事签字並加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；

2、经与会监事签字的第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于认购四川虹云新┅代信息技术创业投资基金的关联交易的

4、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

5、中国证监会和深交所要求的其咜文件

合肥美菱股份有限公司 董事会