高晨股份斯达中签号号

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-08-13 22:26 标签： 斯达中签号

原标题:斯达5:第十一届董事会第三佽会议决议公告

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

一、会议召开和出席情况

2.會议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：董倳长袁晨亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人

（一）审议通过《关于启动股权分置改革的议案》议案

近日公司收箌2/3以上非流通股股东启动股改程序的书面动议，公司将启动

股改程序积极推进股改进程。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.提茭股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司管理层全权办理股权分置改革相关准备事宜的议

授權公司管理层全权办理股权分置改革中聘请相关中介机构联系公司的全

体非流通股股东，与广大流通股股东就股权分置改革方案进行沟通等事宜

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

经与会董事签字确认的《高斯达第十一届董事会第三次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

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