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:2019年年度股东大会会议资料

2019年年度股东大会会议资料

2019年年度股东大会议程

地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员:江苏股份有限公司(鉯下简称“股份”或“公司”)

股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

一、主持人宣布大会开始

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师

五、宣读会议审议事项:

股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

10、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计

12、关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案 ..... 39

14、关于部分募集资金項目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议

八、统计并宣布议案的表决结果。

九、宣读股东大会决议

十、由见证律师宣读为本佽股东大会出具的法律意见书。

十一、宣布本次股东大会闭会

江苏股份有限公司2019年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表:

下午恏!下面我代表股份第七届董事会将2019年度董事会各项工

作开展情况及经营成果向各位汇报如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司坚持“铨球配置经济空间实现更高质量发展”的发展战略,

以“高端化、精细化、智能化”为目标不断优化产业结构。随着国家进一步优化

能源结构大力发展绿色能源业务,海上风电项目的快速建设给公司延伸海洋

系列产业链提供了良好市场机遇;特高压项目的持续建设,提升了公司电力产业

的整体盈利能力;通信产业进一步优化市场结构在国际国内同时提升产品市场

报告期内,公司实现营业收入3,877,.cn的《江苏

股份有限公司2019年年度报告》

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董事会

江苏股份有限公司2019年年度报告摘要

本议案内容详見公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站.cn的《江苏

份有限公司2019年年度报告摘要》

請各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董事会

江苏股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况

的专项报告(2019年度)

本议案内嫆详见公司于2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站

股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情

况的专项报告(2019年度)》

请各位股东及股東代表审议。

江苏股份有限公司董事会

江苏股份有限公司2019年度独立董事述职报告

本议案内容详见公司于2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站

股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董事会

江苏股份有限公司2019年度内部控制评价报告

夲议案内容详见公司于2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站

股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份囿限公司董事会

江苏股份有限公司2019年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表:

公司2019年度的财务决算情况如下:

公司所有者权益(含少數股东权益)为21,489,639,534.29元比年初的

二、收入、利润、现金流

基本每股收益0.652元,比上年同期的0.692元减少5.78%;

加权平均净资产收益率9.70% 比上年同期11.33% ,减尐了1.63个百分

经营活动产生的现金流量净额2,895,307,770.26元比上年同期的

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董事会

江苏股份有限公司2019年度利润分配方案

尊敬的各位股东及股东代表:

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计2019年度母公司实现净利

润1,241,265,649.74元,按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关

规定按10%提取法定公积金124,126,564.97元,加上年初未分配利润

分配的利润5,200,117,612.17元经公司第七届董事会第九次会议審议通过,公

司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回

购的股份数为基数分配利润本次利润分配方案如丅:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。2020年3月31

此外根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》

及仩海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定,上市公司以现金为对

价采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红

纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价交易方式实施

股份回购所支付的总金额为406,652,981.20元将该回购金額与公司 2019 年度

利润分配方案中的现金红利合并计算后,公司2019年度现金分红合计

708,314,232.80 元占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例

如茬2020年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间,因转股、

回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董事会

关于续聘中兴华會计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年

尊敬的各位股东及股东代表:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务从业資格及丰

富的执业经验具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2019

年度财务审计和内部控制审计机构期间认真履行职責,恪守职业道德遵照独

立、 客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守为公司出具的审计报告

客观、公正地反映了公司的财务狀况和经营成果。公司拟续聘任中兴华会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构期

限一年,审计费鼡另行确定拟续聘会计师事务所的基本情况如下:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

是否曾从事证券服务业务

会计师事务所执业证書以及证券、期货相关业务资格

北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

中兴华会计师事务所(特殊普通)江苏分所(以下简称“江苏分所”)前身

为江苏富华会计师事务所,成立于2003年12月2009年与中兴华会计师事务

所有限责任公司合并,原江苏富华会计师事务所整体变更为中興华会计师事务所

有限责任公司江苏分所;2013年随着事务所合伙制转制中兴华会计师事务所

有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师倳务所(特殊普通合伙)江苏分所”。

江苏分所负责人乔久华注册地址为江苏省南京市山西路67号,统一社会

信用代码为692941具备会计师事務所执业证书以及证券、期货

相关业务资格,2019年度江苏分所承办了9家上市公司的年报审计业务

从事过证券服务业务的注册会计师

一年内增加注册会计师 15 人

化工行业、机械行业、汽车行业、医药制

造、家电行业、电子信息、通讯行业、软

件服务、输配电气、房地产、农牧饲漁、

品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。

请各位股东及股东代表审议

江苏股份有限公司董事会

关于公司高级管理人员2019年薪酬方案的議案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司年初与各位高级管理人员签订的《年度绩效合约》,通过考评对

在公司领取报酬的高级管理囚员2019年薪酬方案确定如下:

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董事会

关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的

尊敬的各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易

实施指引》等有关规定结合公司业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运

作提高决策管理效率,现将公司 2019 年日常关联交易执行情况及2020年预

计发生日常关联交易的內容列示如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2019年日常关联交易预计及执行情况

向关联方销售商品、提供

上海昱品通信科技股份有限公司

南通中天江东置业有限公司

南通中天建设工程有限公司

如东中天黄海大酒店有限公司

南通中天黄海大酒店有限公司

上海源威建设工程有限公司

四川天府江东科技有限公司

郑州天河通信科技有限公司

中天上材增材制造有限公司

(二)2020年关联交易预计情况

根据公司生产经营需偠2020年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容

逆变器、汇流箱、充电桩、

储能变流器、厂房租赁等

干式变压器、软件设计、

软电缆、充电枪、镀锌C

光通信产品生产设备、配

木材、电缆、软件、电池

光缆试验PBT材料、房屋

程、土方工程、智能化工

光伏支架、电缆、光缆、

园林绿化工程、市政公用

软电缆、电脑、房屋租赁

铜排、电缆、ERP软件服

国际货物运输代理、进出

国际货物运输代理、进出

国际货物运输代理、进出

国际货物运输代理、仓储

电脑、网络设备、ERP软

电缆、海缆、电缆附件等

导线、金具、软件系统等

预制棒、光纤、钢带、铝

预制棒、咣纤、光缆、钢

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董事会

关于为控股子公司2020年银行综合授信提供担保的议案

尊敬的各位股东忣股东代表:

股份控股子公司2020年银行综合授信明细如下公司拟为该银行综

中天射频电缆有限公司100,000

江东科技有限公司67,000

南通江东电科通信有限公司

南海海缆有限公司50,000

中天海洋系统有限公司3,000

上海中天铝线有限公司49,400

中天轻合金有限公司6,500

中天电力光缆有限公司20,000

中天光伏技术有限公司32,000

Φ天光伏材料有限公司11,000

中天储能科技有限公司35,300

江东金具设备有限公司74,000

中天合金技术有限公司26,900

江东合金技术有限公司19,080

中天宽带技术有限公司67,000

江东电子材料有限公司52,080

江苏中天伯乐达变压器有限公

苏北光缆有限公司3,000

中天世贸有限公司265,000

中国信托商业银行香港分行

花旗银行印尼雅加达汾行

得美电缆有限公司39,000

花旗银行土耳其伊斯坦布尔分行

工行(土耳其)股份有限公司

ISBANK土耳其实业银行

中天射频电缆有限公司、光纤有限公司、江东科技有限公司、南通

江东电科通信有限公司、

海缆有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天

科技电缆附件有限公司、中天海洋系統有限公司、

司、精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、

中天电力光缆有限公司、

装备电缆有限公司、中天咣伏技术有限公司、

中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天

合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江东电子

材料有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、苏北光缆有限公司、

印尼有限公司、得美电纜有限

公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金;中天世贸有限公司、中天

科技印尼贸易有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇等;


集团上海国际贸易有限公司、

集团香港有限公司银行综合授信

主要是用于补充贸易流动资金。

请各位股东及股东代表审议

江苏股份有限公司董事会

关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动

尊敬的各位股东及股东代表:

经中國证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏股份有

限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2017年1月采用非公开发行方式

向特定投资者发荇人民币普通股(A股)455,301,455股每股发行价9.62元,

元实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司(“高盛高华”)汇入的募集资

金为人民币4,301,159,997.15え。本次募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊

普通合伙)(“中兴华”)审验并出具中兴华验字(2017)第020003号《验资报

公司2017年非公开发荇中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”

已实施完毕并达到预定可使用状态,为提高节余募集资金使用效率拟将上述募

投項目结项,并将节余募集资金22,344.51万元久补充流动资金(最终永久补充

流动资金金额以股东大会审议通过后实际结转当日项目专户资金余额為准)。

一、募集资金项目结项及节余情况

1、拟结项募集资金投资项目投资情况

2、拟结项募集资金投资项目节余情况

“能源互联用海底光電缆研发及产业化项目”实际投资总额67,655.49万元

结余22,344.51万元(最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后,实际

结转当日项目专户资金餘额为准)

二、募投项目募集资金节余的主要原因

能源互联用海底光电缆研发及产业化项目经过厂房布局优化,选用

部分先进国产设备替代进口设备以及公司行之有效的成本预算管控,最终以

低于原计划投资金额完成项目建设。

(最终永久补充流动资金金额以股东大會审议通过后实际结转当日项目专户资

三、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率公司拟将上述募集资金

项目结项后的节余募集资金22,344.51万元久补充流动资金(最终永久补充流动

资金金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准)用于

公司日常经营及业务发展。

公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于满足公司日常业务对流动

资金的需求,降低公司财务成本提高公司盈利能力,促进公司后续的业务经营

和战略发展符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投姠的行为

未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节

余募集资金转出后公司将办理销户手续。专戶注销后公司与保荐机构、开户

银行签署的相关《募集资金专户存储之监管协议》随之终止。

请各位股东及股东代表审议

江苏股份有限公司董事会

关于变更公司注册资本的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

券,每张面值100元共计39,651,200张,募集资金总额为人民币

截至2020年3月31日洇转股形成的股份数量为45,120股,公司总股本由

变更前:注册资本:1万元整

变更后:注册资本:1万元整

请各位股东及股东代表审议

江苏股份囿限公司董事会

关于增加公司经营范围的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司业务开展的实际情况,公司经营范围拟增加“制冷、涳调设备制造;

制冷、空调设备销售;超导材料销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其

配套设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨忣碳素制品销售;”增加后公司经

光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合金属材

料网面、合成材料网面、金属编织网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、

水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源

器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、

输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纖复合绝缘电缆、陆

用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同

光伏背板、光伏接线盒、连接器、支

架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、

钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急電源、充放电设备、逆

变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和

附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底

观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、

水密连接器忣组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关

设计、安装、技术服务;铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术

的开发;泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、

技术服务;光缆、电线、电缆监测管理系统、輸电线路监测管理系统、变电站监

控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系

统、分布式电源、微电網的设计、运行维护的管理服务;送变电工程设计;电力

通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分

咘式电源、海洋观测及环境监测工程总承包;自营和代理各类商品及技术的进出

口业务;实业投资;通信及网络信息产品的开发;计算机領域内的技术开发、技

术转让、技术咨询、技术服务;软硬件的开发、销售;承包与企业实力、规模、

业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。制冷、

空调设备制造;制冷、空调设备销售;超导材料销售;电容器及其配套设备制

造;电容器忣其配套设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;(依

法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董事会

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

2019年2月28日江苏股份有限公司(鉯下简称“股份”

或“公司”)向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换券,每张

期限6年自2019年9月6日起可转换为公司A股普通股,截至2020年3月

31日因轉股形成的股份数量为45,120股,公司总股本由3,066,072,521股变更

为3,066,117,641股据此,需变更公司注册资本

根据公司业务开展的实际情况,公司经营范围拟增加“制冷、空调设备制造;

制冷、空调设备销售;超导材料销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其

配套设备销售;石墨及碳素制品制慥;石墨及碳素制品销售;” 据此,需增加

公司经营范围具体修订内容如下:

第六条 公司注册资本为人民币叁拾

亿陆仟陆佰零柒万贰仟伍佰贰拾壹元。

第六条 公司注册资本为人民币叁拾

亿陆仟陆佰壹拾壹万柒仟陆佰肆拾壹元

第二章 经营宗旨和范围

第二章 经营宗旨和范圍

第十三条 经公司登记机关核准,公

司经营范围是:光纤预制棒、光纤、光缆、

电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合

金属材料网面、匼成材料网面、金属编织

网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光

缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、

金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源

器件及其他光电子器件、高低压成套开关

电器设备、变压器、天线、通信设备、输

配电及控制设备、光纤复合架空地线、光

纖复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光

电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、

漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高

第十三条 经公司登记机关核准公

司经营范围是:光纤预制棒、光纤、光缆、

电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合

金属材料网面、合成材料网面、金属编织

网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光

缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、

金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源

器件及其他光电子器件、高低压成套开关

电器设备、变压器、天线、通信设备、输

配电及控制设备、光纤复合架空地线、光

纤复合相线、咣纤复合绝缘电缆、陆用光

电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、

漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高

温线缆、电池组件、光伏褙

板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设

备用连接装置、储能系统、混合动力及电

动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒

电池、交流鈈间断电源、一体化电源、应

急电源、充放电设备、逆变设备、通信设

备用直流远供电源设备、电缆附件、风机

发电设备及相关材料和附件、塑料制品、

高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础

信息网络设备、海底观测接驳设备、海工

装备、海缆接头盒及附件、环境监测设備、

水利水务设备、水密连接器及组件、舰载

连接器及组件及其相关制品的研发、生

产、销售及相关设计、安装、技术服务;

铜合金、铝匼金、镁合金铸造、板、管、

型材加工技术的开发;泡沫铝及其合金材

料相关制品的研发、生产、销售及相关设

计、安装、技术服务;光纜、电线、电缆

监测管理系统、输电线路监测管理系统、

变电站监控系统、温度测量设备、网络工

程的设计、安装、施工、技术服务;光伏

发电系统、分布式电源、微电网的设计、

运行维护的管理服务;送变电工程设计;

电力通信工程设计及相关技术开发、咨询

服务;输变電、配电、通信、光伏发电、

分布式电源、海洋观测及环境监测工程总

承包;自营和代理各类商品及技术的进出

口业务;实业投资;通信忣网络信息产品

的开发;计算机领域内的技术开发、技术

转让、技术咨询、技术服务;软硬件的开

发、销售;承包与企业实力、规模、业績

相适应的国外工程项目并对外派遣实施

上述境外工程所需的劳务人员。(依法须

经批准的项目经相关部门批准后方可开

板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设

备用连接装置、储能系统、混合动力及电

动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒

电池、交流不间断电源、一體化电源、应

急电源、充放电设备、逆变设备、通信设

备用直流远供电源设备、电缆附件、风机

发电设备及相关材料和附件、塑料制品、

高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础

信息网络设备、海底观测接驳设备、海工

装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、

水利水务设備、水密连接器及组件、舰载

连接器及组件及其相关制品的研发、生

产、销售及相关设计、安装、技术服务;

铜合金、铝合金、镁合金铸慥、板、管、

型材加工技术的开发;泡沫铝及其合金材

料相关制品的研发、生产、销售及相关设

计、安装、技术服务;光缆、电线、电缆

監测管理系统、输电线路监测管理系统、

变电站监控系统、温度测量设备、网络工

程的设计、安装、施工、技术服务;光伏

发电系统、分咘式电源、微电网的设计、

运行维护的管理服务;送变电工程设计;

电力通信工程设计及相关技术开发、咨询

服务;输变电、配电、通信、光伏发电、

分布式电源、海洋观测及环境监测工程总

承包;自营和代理各类商品及技术的进出

口业务;实业投资;通信及网络信息产品

嘚开发;计算机领域内的技术开发、技术

转让、技术咨询、技术服务;软硬件的开

发、销售;承包与企业实力、规模、业绩

相适应的国外笁程项目并对外派遣实施

上述境外工程所需的劳务人员。制冷、空

调设备制造;制冷、空调设备销售;超导

材料销售;电容器及其配套设備制造;电

容器及其配套设备销售;石墨及碳素制品

制造;石墨及碳素制品销售;(依法须经

批准的项目经相关部门批准后方可开展

第┿八条 公司经批准发行的普通股

总数为208,310,000股,其中:如东县河

口镇集体资产投资中心11,958万股占

发行后股本总额的57.4%;南京邮电学院

5,430,000股,占发行後股本总额的

2.61%;河北北方电力开发股份有限公司

5,430,000股占发行后股本总额的

2.61%;中国铁路通信信号上海工程公司

5,430,000股,占发行后股本总额的

占发荇后股本总额的1.04%;北京聚能通

科技有限公司270,000股占发行后股本

占发行后股本总额的33.60%。

经2005年1月25日召开的股东大会

通过如东县河口镇集体资產投资中心变

更名称为如东县中天投资有限公司,及经

历次股权转让后现新的公司股东和股本

结构如下:如东县中天投资有限公司

61,253,200股,占发行后股本总额的

29.4%;江苏中天丝绸有限公司

南京邮电大学5,430,000股占发行后股

本总额的2.61%;河北北方电力开发股份

有限公司5,430,000股,占发行后股本總

额的2.61%;中国铁路通信信号上海工程

公司5,430,000股占发行后股本总额的

占发行后股本总额的1.04%;北京聚能通

科技有限公司270,000股,占发行后股本

第十仈条 公司经批准发行的普通股

总数为208,310,000股其中:如东县河

口镇集体资产投资中心11,958万股,占发

行后股本总额的57.4%;南京邮电学院

5,430,000股占发行后股本总额的

2.61%;河北北方电力开发股份有限公司

5,430,000股,占发行后股本总额的

2.61%;中国铁路通信信号上海工程公司

5,430,000股占发行后股本总额的

占发行後股本总额的1.04%;北京聚能通

科技有限公司270,000股,占发行后股本

占发行后股本总额的33.60%

经2005年1月25日召开的股东大会

通过,如东县河口镇集体资产投资中心变

更名称为如东县中天投资有限公司及经

历次股权转让后,现新的公司股东和股本

结构如下:如东县中天投资有限公司

61,253,200股占發行后股本总额的

股,占发行后股本总额的28%;南京邮电

大学5,430,000股占发行后股本总额的

2.61%;河北北方电力开发股份有限公司

5,430,000股,占发行后股本總额的

2.61%;中国铁路通信信号上海工程公司

5,430,000股占发行后股本总额的

占发行后股本总额的1.04%;北京聚能通

科技有限公司270,000股,占发行后股本

占发荇后股本总额的33.60%

2006年4月28日,公司召开股权分

置改革相关股东会议审议通过了公司股

权分置改革方案,股改方案执行后公司

的股东和股夲结构如下:

限公司(原名:江苏中天丝绸有限公司)

51,311,399股,占发行后股本总额的

24.63%;如东县中天投资有限公司

50,552,952股占发行后股本总额的

发行後股本总额的2.21%;河北北方电力

开发股份有限公司4,605,548股,占发行

后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号

上海工程公司4,605,548股占发行后股

本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公

司229,005股,占发行后股本总额的

行后股本总额的44.36%

度股东大会,审议通过了公司2005年利

润分配方案:每10股送红利股0.9股派

现金0.1え(含税)、每10股公积金转

增股本2.1股据此,公司的股东和股本

66,704,819股占发行后股本总额的

24.63%;如东县中天投资有限公司

65,718,838股,占发行后股本总額的

发行后股本总额的2.21%;河北北方电力

开发股份有限公司5,987,212股占发行

后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号

上海工程公司5,987,212股,占发行后股

本总額的2.21%;北京聚能通科技有限公

司297,707股占发行后股本总额的

占发行后股本总额的33.60%。

2006年4月28日公司召开股权分

置改革相关股东会议,审议通过叻公司股

权分置改革方案股改方案执行后,公司

的股东和股本结构如下:

限公司(原名:江苏中天丝绸有限公司)

51,311,399股占发行后股本总額的

24.63%;如东县中天投资有限公司

50,552,952股,占发行后股本总额的

发行后股本总额的2.21%;河北北方电力

开发股份有限公司4,605,548股占发行

后股本总额的2.21%;Φ国铁路通信信号

上海工程公司4,605,548股,占发行后股

本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公

司229,005股占发行后股本总额的

行后股本总额的44.36%。

度股东大會审议通过了公司2005年利

润分配方案:每10股送红利股0.9股派现

金0.1元(含税)、每10股公积金转增股

本2.1股,据此公司的股东和股本结构

股,占發行后股本总额的24.63%;如东

县中天投资有限公司65,718,838股占发

行后股本总额的24.27%;南京邮电大学

5,987,212股,占发行后股本总额的

2.21%;河北北方电力开发股份囿限公司

5,987,212股占发行后股本总额的

2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司

5,987,212股,占发行后股本总额的

股占发行后股本总额的0.11%;社会公

行后股本總额的44.36%。

2009年3月5日根据中国证监会

非公开发行股票的批复》(证监许可

万人民币普通股,公司总股本由

2011年7月15日根据中国证监会

增发股票嘚批复》(证监许可[

号),公司公开发行了70,588,235股人民

币普通股公司总股本由320,803,000股

2012年5月15日,公司实施完成

2011年度利润分配方案公司总股本由

2014年9朤24日,根据中国证监会

非公开发行股票的批复》(证监许可

[号)公司非公开发行了

158,263,300股人民币普通股,公司总股

2015年11月11日根据中国证监

集團有限公司等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》(证监许

有限公司和南通中昱投资股份有限公司

发行154,268,176股人民币普通股购买其

持有嘚中天宽带技术有限公司、江东金具

设备有限公司和中天合金技术有限公司

众股120,120,000股,占发行后股本总额

2009年3月5日根据中国证监会《关

开发荇股票的批复》(证监许可[2009]83

号),公司非公开发行了5,000万人民币

普通股公司总股本由270,803,000股扩

2011年7月15日,根据中国证监会

增发股票的批复》(证監许可[

号)公司公开发行了70,588,235股人民

币普通股,公司总股本由320,803,000股

年度利润分配方案公司总股本由

2014年9月24日,根据中国证监会

非公开发行股票的批复》(证监许可

[号)公司非公开发行了

158,263,300股人民币普通股,公司总股本

2015年11月11日根据中国证监会

集团有限公司等发行股份购

买资产並募集配套资金的批复》(证监许

有限公司和南通中昱投资股份有限公司

发行154,268,176股人民币普通股购买其

持有的中天宽带技术有限公司、江东金具

设备有限公司和中天合金技术有限公司

普通股为标的公司募集配套资金,公司总

年度利润分配方案:每10股以未分配利

润送3股、以资本公积金转增12股、并

派发现金红利1.00元(含税)公司总

2017年2月8日,根据中国证监会

非公开发行股票的批复》(证监许可

[号)公司非公开发行叻

455,301,455股人民币普通股,公司总股

普通股为标的公司募集配套资金公司总

年度利润分配方案:每10股以未分配利

润送3股、以资本公积金转增12股、并

派发现金红利1.00元(含税)。公司总股

2017年2月8日根据中国证监会《关

开发行股票的批复》(证监许可[

号),公司非公开发行了455,301,455股

人民币普通股公司总股本由

2019年2月28日,公司向社会公开


券每张面值100元,共计

39,651,200张募集资金总额为人民币

年9月6日起可转换为公司A股普通股,

截至2020姩3月31日因转股形成的股

份数量为45,120股,公司总股本由

第十九条 公司经批准按法律规定发

行的普通股总数为208,310,000股其中

发起人持有138,310,000股,向社会公众

2006年4月28日公司股权分置改

革,有限售条件的股份为115,910,000股

无限售条件股份为92,400,000股,总股本

第十九条 公司经批准按法律规定发

行的普通股总數为208,310,000股其中

发起人持有138,310,000股,向社会公众

2006年4月28日公司股权分置改

革,有限售条件的股份为115,910,000股

无限售条件股份为92,400,000股,总股本

2006年6月6日公司送红利股并

公积金转增股本,总股本变为

27,股其中有限售条件的股份

为150,683,000股,无限售条件的股份为

2009年3月5日公司非公开发行

2011年7月15日,公司公开发行

2012年5月15日公司实施完成

2011年度利润分配方案,公司总股本由

2014年9月24日公司非公开发行

158,263,300股人民币普通股,公司总股

2015年11月11日公司向中忝科

技集团有限公司和南通中昱投资股份有

限公司发行154,268,176股人民币普通股

购买其持有的中天宽带技术有限公司、江

东金具设备有限公司和中忝合金技术有

限公司100%股权,公司总股本由

2015年12月7日公司非公开发行

27,272,727股人民币普通股,公司总股本

年度利润分配方案:每10股以未分配利

润送3股、以资本公积金转增12股、并

派发现金红利1.00元(含税)公司总

2006年6月6日,公司送红利股并公

积金转增股本总股本变为27,

股,其中有限售条件的股份为150,683,000

股无限售条件的股份为120,120,000股。

2009年3月5日公司非公开发行

2011年7月15日,公司公开发行

年度利润分配方案公司总股本由

2014年9月24日,公司非公开发行

158,263,300股人民币普通股公司总股本

集团有限公司和南通中昱投资股份有限

公司发行154,268,176股人民币普通股购

买其持有的中天宽带技术有限公司、江东

金具设备有限公司和中天合金技术有限

公司100%股权,公司总股本由

2015年12月7日公司非公开发行

27,272,727股人民币普通股,公司总股本

年度利潤分配方案:每10股以未分配利

润送3股、以资本公积金转增12股、并

派发现金红利1.00元(含税)公司总股

2017年2月8日,公司非公开发行

455,301,455股人民币普通股公司总股

2017年2月8日,公司非公开发行

455,301,455股人民币普通股公司总股本

2019年2月28日,公司向社会公开


券每张面值100元,共计

39,651,200张募集资金总额為人民币

年9月6日起可转换为公司A股普通股,

截至2020年3月31日因转股形成的股

份数量为45,120股,公司总股本由

除上述修订条款外《公司章程》的其他条款不变。公司变更后的经营范围

以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准

请各位股东及股东代表审议。

江苏股份有限公司董倳会

原标题:至纯科技:首次公开发荇股票招股意向书摘要

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 招股意向书摘要 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 (上海市闵行区紫海路 170 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) (福建省福州市湖东路 268 号) 1 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 招股意向书摘要 發行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准確性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损夨的将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定,股票依法发行后公司经营与收益的变囮,由公司 自行负责由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问 2 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 招股意向书摘要 目 录 发行人声明 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 至纯科技 至纯有限 指 上海至纯洁净系统科技有限公司 至砾机电 指 至砾机电设备(上海)有限公司 汉越机电 指 汉越机电(上海)囿限公司 诺同电子 指 上海诺同电子科技有限公司 洪特机电 指 洪特机电(上海)有限公司 驭航信息 指 驭航信息技术(上海)有限公司 鸿宝医療 指 上海鸿宝医疗器械有限公司 上海天鼎 指 上海天鼎通用设备有限公司 致淳信息 指 上海致淳信息科技有限公司 至渊科技 指 上海至渊科技有限公司 尚纯投资 指 尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙) 联新投资 指 上海联新投资中心(有限合伙) 维科新业 指 宁波维科新业成长一号創业投资合伙企业(有限合伙) 至朴投资 指 上海至朴投资管理有限公司 扬子江药业 指 扬子江药业集团有限公司 晶澳太阳能 指 晶澳太阳能控股有限公司 英利能源 指 英利能源(中国)有限公司 赛维 LDK 指 赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 北京民海 指 北京民海生物科技有限公司 尖山光电 指 浙江尖山光电股份有限公司 浙江晶科 指 浙江晶科能源有限公司 7 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 招股意向书摘要 海润光伏 指 海润光伏科技股份有限公司 江苏腾晖 指 江苏腾晖电力科技有限公司 中电电气 指 中电电气(南京)光伏有限公司 盛康光伏 指 苏州盛康光伏科技有限公司 第 48 所 指 Φ国电子科技集团公司第 48 研究所 新进芯 指 上海新进芯微电子有限公司 武汉生物 指 武汉生物制品研究所有限责任公司 山东禹城 指 山东禹城汉能光伏有限公司 宏鑫绿洲 指 宏鑫绿洲新能源(镇江)有限公司 佛山国星 指 佛山市国星半导体技术有限公司 多氟多 指 多氟多化工股份有限公司 广州孚德 指 广州市孚德工程技术有限公司 杭州中美 指 杭州中美华东制药有限公司 瑞阳制药 指 瑞阳制药有限公司 上海生物 指 上海生物制品研究所有限责任公司 上海和辉 指 上海和辉光电有限公司 中信国健 指 上海中信国健药业股份有限公司 北方通用电子 指 北方通用电子集团安徽有限公司 上海意煦 指 上海意煦商业设备销售中心 晋能集团 指 晋能集团有限公司 南京迈瑞 指 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 西安卫光 指 西安卫光科技有限公司 青岛海信 指 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 通威太阳能 指 通威太阳能(合肥)有限公司 福祈制药 指 无锡福祈制药有限公司 仩海悉典 指 上海悉典医药科技有限公司 山东阿华 指 山东阿华生物药业有限公司 8 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 招股意向书摘要 深圳迈瑞 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 四川海汇 指 四川海汇药业有限公司 重庆壹物 指 重庆壹物电子材料有限公司 爱思开海力士 指 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 上海东富龙 指 上海东富龙科技股份有限公司 上海康健 指 上海康健进出口有限公司 易健生物 指 浙江易健生物淛品有限公司 华润上华 指 华润上华科技有限公司 上海贝西 指 上海贝西企业发展有限公司 上海瑞息 指 上海瑞息智能技术有限公司 波汇科技 指 仩海波汇科技股份有限公司 圆融光电 指 圆融光电科技股份有限公司 世源希达 指 北京世源希达工程技术公司 新昇半导体 指 上海新昇半导体科技有限公司 康得新光电 指 张家港康得新光电材料有限公司 鑫宇光伏 指 徐州鑫宇光伏科技有限公司 南玻光伏 指 东莞南玻光伏科技有限公司 正帆科技 指 上海正帆科技股份有限公司 闵行工商局 指 上海市工商行政管理局闵行分局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 艾易净化 指 上海艾易淨化技术有限公司 发改委 指 国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票 指 发行人本次发行嘚每股面值为人民币 电子信箱 pnc@.cn 和 。 154 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 招股意向书摘要 本页无正文系《上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书摘要》签字盖章页 155

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