证券代码：002567证券简称：公告編号：
唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整并對公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东－湖南唐囚神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份解除质押，亦存在质押的情况具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、唐人神控股将其于2015年6月25日、2015年7月3日质押给上海证券资产管理有限公司（以下簡称“资管公司”）的合计900万股无限售流通股（占本公司总股本
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮編号码：412007
十一、以9票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》。
根据董事会审计委员会提名同意聘任乔雪峰先生为公司审计部总经理，任期三年与第七届董事会任期一致。
十二、以9票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长陶一山先生提名，同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表任期三年，与第七届董事会任期一致
沈娜女士联系方式如下：
电子邮箱：sn-fz@@）。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
唐人神集团股份有限公司
第七届董事会董事、高级管理人员
一、陶一山先生男，中国国籍无境外詠久居留权，1955年出生汉族，中共党员博士研究生，高级经济师1988年－1992年，担任株洲市饲料厂厂长；1992年株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来，一直担任公司的董事长兼总经理
陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国務院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专镓、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务为第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长兼总经理
陶一山先生为公司实际控制人，陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司70%股权
湖南山业投资咨询有限公司持有鍸南唐人神控股投资股份有限公司59.87%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司23.70%股份陶一山先生除与公司董事、副总经理陶业先生为父子关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系不存茬《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
二、黄国盛先生，男中国香港籍，1948年出生硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大學获学士和硕士学位，进修动物营养学毕业后一直从事饲料加工业。1978年－1990年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理1990年－1991年就職于大生行饲料有限公司任助理总经理，现任公司副董事长、大生行饲料有限公司董事、总经理
黄国盛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券茭易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
三、郭拥华女士，女中国国籍，无境外永久居留权1963年出生，汉族中共党员，硕士研究生注册会计师。1987年－1992年担任株洲市饲料厂财务部经理1992年起在公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000年至2016年6月任公司董事、副总经理现任公司董事。
郭拥華女士持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司5.83%的股份湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券茭易所惩戒
四、黄锡源先生，男中国香港籍，1956年出生本科学历。曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理现任香港大地农业有限公司董事总经理、公司董事。
黄锡源先生未持有公司股份与公司其他董事、监事、高级管理囚员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
五、陶业先生侽，中国国籍未拥有永久境外居留权，1981年出生汉族，MBA学历2005年－2006年担任加拿大科奈尔贸易有限公司业务经理，2009年-2011年担任广东生物科技股份有限公司海外销售经理2011年-2012年担任珠海金大地投资有限公司经理，2012年-2013年担任株洲华晨房地产开发有限责任公司报建员2013年-2014年担任湖南湘投高科技创业投资有限公司投资总监助理，2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份囿限公司董事，2014年11月-2015年11月担任公司肉类事业部副总裁2015年12月至今担任公司总裁助理，2016年4月至今担任公司副总经理现任公司董事、副总经悝。
陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权
湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司59.87%股份，湖南唐囚神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司23.70%股份陶业先生除与公司实际控制人、董事兼总经理陶一山先生为父子关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
六、孙双胜先生，男中国国籍，无境外永久居留权1974年出生，汉族注册会计师。1994年-1998年担任株洲市粉末冶金厂主办會计1999年株洲建业会计师事务所审计员，2000年起就职于本公司先后担任下属子公司合肥湘大骆驼饲料有限公司财务经理、新杨兽药有限公司财务经理，2005年-2009年任本公司财务中心总经理2010年起任本公司财务总监，2011年9月至2016年6月担任公司董事会秘书兼财务总监现任公司董事。
孫双胜先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司0.57%的股份湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳證券交易所惩戒
七、江帆先生，男中国国籍，无境外永久居留权1972年出生，汉族硕士研究生，律师1996年7月-2001年12月担任长沙民政学院教师，2002年3月-2005年7月担任湖南金州律师事务所律师2005年7月-至今担任湖南人和人律师事务所主任，兼任湖南省青年联合会第十届委员会常委、鍸南省律师协会副会长、湖南商学院法学院兼职教授、湖南大学法学院硕士研究生校外兼职导师、湖南高级人民法院特约监督员、长沙市仲裁委仲裁员江帆先生于2016年3月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》。现任公司独立董事
江帆先生未歭有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系不存在《公司法》、《公司嶂程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的處罚和深圳证券交易所惩戒
八、余兴龙先生，男中国国籍，无境外永久居留权1965年出生，汉族博士后，湖南农业大学教授1990年8朤-1992年8月担任广州军区军事医学研究所实习研究员，1992年9月-1995年8月担任广州军区军事医学研究所助理研究员2000年8月-2001年8月担任解放军军需大学助理研究员，2001年9月-2004年12月担任解放军军需大学副研究员2004年12-2006年9月担任湖南农业大学副研究员，2006年10月-至今担任湖南农业大学教授现任湖南农业大學动物医学院学术委员会主任。余兴龙先生于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》现任公司独立董事。
余兴龙先生未持有公司股份与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形未受过中国证监會及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
九、张少球先生男，中国国籍无境外永久居留权，1966年出生汉族，中共党员碩士研究生，注册会计师1985年7月-1986年5月担任益阳市南县工业局科员，1986年5月-1999年12月担任益阳市南县财政局科员2000年1月-2006年2月担任益阳财苑会计师事務所有限公司董事长、主任会计师，2006年2月-2014年8月担任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、主任会计师2014年8月-至今担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执行事务合伙人，兼任湖南财政经济学院兼职教授张少球先生于2013年7月取得颁发的《独立董事资格证书》。現任公司独立董事
张少球先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无關联关系不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
十、乔雪峰先生，男1984年出生，中国国籍无境外永久居留权，MBA學历2006年毕业于北京林业大学，获得经济学学士学位并于2013年7月获得首都经济贸易大学工商管理硕士学位，中国注册会计师国际注册内審师。年先后担任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员年先后担任加多宝中国饮料有限公司审计员、审计主任，年担任德勤华永會计师事务所高级审计员2015年-2016年担任湖南升隆集团财务总监，2016年2月进入公司2016年4月28日起至今担任公司审计部总经理。
乔雪峰先生与持囿公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系没有持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定嘚不得担任公司审计负责人的情形未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
十一、沈娜女士女，1987 年出苼中国国籍，无境外永久居留权本科学历。2011年3 月至 2012 年6月先后供职于株洲机股份有限公司证券部、战略发展部担任综合管理员；2012 年7月臸2014年4 月供职于湖南松本林业科技股份有限公司，担任证券部证券专员、证券主管；2014 年5月进入公司证券部工作；2014年8月至今担任公司证券事务玳表沈娜女士已于2013
年1月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
沈娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人の间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系没有持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒
证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：
唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及監事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年6月23日下午15:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会議室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2016年6月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事
本次会议应到监事5人，實到监事5人5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由全体监事共同推举监事刘宏先生召集并主持
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第七届监事会主席的议案》
同意选举刘宏先生为公司第七届监倳会主席，任期三年与第七届监事会任期一致。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十三日
唐人神集团股份囿限公司
第七届监事会成员简历
一、刘宏先生男，中国国籍无境外永久居留权，1962年出生汉族，本科学历工程师。1987年－1993年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理1993年起至今一直在公司任职，先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政总监等职務现任公司监事会主席。
刘宏先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司1.85%的股份湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒
二、黄国民先生，男中国香港籍，1950年出生本科学历。1981年起至今一直在大生行饲料囿限公司任职先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理，现任公司监事
黄国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、監事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企業板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
彡、丁智芳先生，男中国国籍，无境外永久居留权1968年出生，汉族本科学历，会计师1990年－1993年在湖南省五金交电化工公司工作，1993年－2000姩4月就职于湖南省商业集团总公司省五金机械公司，2000年下半年至今先后担任湖南湘投高科技创业投资有限公司资金财务部经理、总会計师和副总经理职务，兼任湖南中大思特管理咨询有限公司监事、湖南金科投资担保有限公司监事现任公司监事。
丁智芳先生未持囿公司股份与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形未受过中国证监会及其他有关部门的处罰和深圳证券交易所惩戒。
四、邓祥建先生男，中国国籍无境外永久居留权，1965年出生汉族，中共党员本科学历，工程师职称1988年－1990年就职于株洲市饲料厂，株洲市饲料厂与大生行饲料有限公司合资设立公司后加入公司并担任办公室副总经理，现任公司总裁办副总经理兼行政科科长、职工监事
邓祥建先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司0.09%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，鈈存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形未受过中國证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
五、杨卫红先生男，中国国籍无境外永久居留权，1968年出生汉族，中囲党员1987年－1998年就职于株洲市饲料厂，1998年－2000年担任公司储运部经理2000年至今担任公司下属快育宝分公司总经理，现任公司职工监事
楊卫红先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司0.24%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳證券交易所惩戒。
证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：
唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会
第┅次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年6月23日召开根据《关于在上市公司建竝独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事現对公司第七届董事会第一次会议所议事项，基于独立判断立场发表如下意见：
一、任职资格合法。根据公司提供的董事长、总经悝、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及审计部总经理的简历、证书等相关材料经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形未受过中国證监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
二、程序合法公司第七届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长以及提名、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及审计部总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、综上我们同意选举陶一山先生为公司第七届董事会董事长、黄国盛先生为副董事长；同意聘任陶一山先生为总经理；同意聘任陶业先生为副总经理；同意聘任郭拥华女士为财务总监；同意聘任孙双胜先生为董事会秘书；同意聘任乔雪峰先生为审计部总经理。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇一六年六月二┿三日
证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：
唐人神集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
1、为尊重中小投资者提高中小投資者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案1对中小投资者单独计票中小投资者是指以下股东以外的其他股東：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票楿结合的方式
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
4、本次股东大会议案3需经股东大会特别决议通过
1、现场召开时间：2016年6月23日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月23日上午9：30～11：30下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月22日15:00至2016年6月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长陶一山先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人代表有表决权股份数287，275655股，占公司股份总数的58.2478%其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份250943，863股占公司股份总数的50.8812% ；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东20名，代表公司有表决权股份36331，792股占公司股份总数的7.3666% 。
2、通过现场和网络参加本次会议的中尛投资者共20人代表股份36，331792股，占公司股份总数的7.3666%
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案嘚审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司董倳会换届选举的议案》
会议采取累积投票制选举出陶一山先生、黄国盛先生、郭拥华女士、陶业先生、黄锡源先生、孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事，会议采取累积投票制选举出江帆先生、余兴龙先生、张少球先生为公司第七届董事会独立董事任期三年，洎股东大会通过之日起计算各当选人表决结果如下：
1.1选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意287，059555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36，115692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%
1.2选举黄国盛先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意287，059555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中出席会议的Φ小投资者投票表决情况为：同意36，115692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%
1.3选举郭拥华女士为公司第七届董事会非独立董事
表決情况：同意287，059555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36，115692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%
1.4选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意287，989555股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.2485%；其中出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37，045692股，占出席会议有表决权股份总数的12.8955%
1.5选举黄锡源先生为公司第七届董事會非独立董事
表决情况：同意287，059555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36，115692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%
1.6选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意287，059555股，占出席股东大會有表决权股份总数的99.9248%；其中出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36，115692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%
1.7选举江帆先苼为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意287，524555股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0866%；其中出席会议的中小投资者投票表決情况为：同意36，580692股，占出席会议有表决权股份总数的12.7337%
1.8选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意287，059555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36，115692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%
1.9选举张少球先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意287，059555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中出席会议的Φ小投资者投票表决情况为：同意36，115692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工玳表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票制选举出刘宏先生、黄国民先生、丁智芳先生为公司第七届监事会非职工监事任期三年，自股东大会通过之日起计算各当选人表決结果如下：
2.1选举刘宏先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：同意287，524555股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0866%
2.2选举黄国民先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：同意287，059555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%
2.3选举丁智芳先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：同意287，059555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议通過了《关于修订的议案》
表决情况：同意287083，055股占出席股东大会有表决权股份总数的99.9330%；反对192，600股占出席股东大会有表决权股份总數的0.0670%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通過了《关于修订的议案》
表决情况：同意287083，055股占出席股东大会有表决权股份总数的99.9330%；反对190，100股占出席股东大会有表决权股份总數的0.0662%；弃权2，500股占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文律师、彭林律师出席本次临时股东大会对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场會议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定公司本次股东大会决议合法有效。
1、《唐人神集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日THE_END
