2023-06-14 10:38
来源:
李旭反传销团队
关于“玖诚国际”理财投资产品异常的风险提示
广大居民朋友：
根据我县群众反映，我县有部分居民通过“玖诚国际”平台购买网络理财产品，导致投资受损。经初步了解，该平台主要是以购买彩票获得高回报的方式实施网络诈骗。
该平台通过发展下线的方式，以购买彩票低投资高回报率的形式吸引大量居民参与，并谎称该组织有央视宣传支持来增强可信度。以微信群聊的方式进行洗脑，骗取居民的信任。
该组织旗下有个“萝卜密聊”APP，在 APP 内有专门人员指导以购买股票的方式将投资金额进行内部运转，一个月内若没有成功发展下线则会强制要求减少份额，发展下线成功上线可获得一定的报酬。很明显该组织就是通过非法传销的模式骗取大家的钱财，要求投资人不断发展下线，待平台资金池达到一定规模后直接关闭，造成老百姓资金受损。初步判定该行为涉嫌非法传销、网络赌博、诈骗等。
为此，特向居民朋友们进行风险提示，切勿参与其中，谨防上当受骗。参与非法金融活动，法律不保护，投资损失个人承担。如发现相关线索，可主动拨打举报热线或向县普惠金融服务中心反映。
非法集资举报热线：12345。
峡江县普惠金融服务中心
2023年6月13日
[此文来源：峡江县人民政府、县普惠金融服务中心，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]返回搜狐，查看更多
责任编辑：

不知不觉，就过去了一年，过去的2021年，主要火爆的模式为拼团类、智能合约类以及趁着牛市节奏发起的矿机类项目，而传统的老四样项目，逐渐凋零，退出了历史舞台，而在2021年下半年，处于酝酿阶段待爆发的，则是现在已经爆发的土狗市场，本文只把之前的项目，做个总结，土狗也就是所谓的defi中国区市场，我们后面再逐一盘点。21年初，最火爆的项目，当属九环智能合约，圈钱N多个小目标，而且带动了很多垃圾合约的出现，比如十环，比如王者系统等；后面就是包括fil挖矿以及起亚挖矿和bzz挖矿等星级存储类挖矿项目，这些项目坑了得有上千个亿的资产，可以评得上是2021年最坑的一个板块；到了六月后，拼团类项目盛行，最火的就是拼拼有礼，项目火爆的时候，去公司考察的人，都把办公大楼挤破了，而后面崩盘维权的时候，当时维权的人，也把拼拼有礼的办公大楼挤破了，可见多么疯狂，随后拼团类开始崩盘潮；再后来，时代系崩盘，雷达崩盘，社群共创崩盘解体，然后就是响应国家政策，多个交易所被关停，很多交易所趁机卷款跑路；很多人是从年初就挨刀，一直挨刀挨到年尾，从九环被坑，进入起亚矿机，然后进入bzz然后进入拼拼有礼，再然后进入时代系，最后把钱存在了小交易所，被彻底收割。虽然村长说的这个例子很极端，但是现实中真的有人这么去干....在一个又一个资金盘里面跳来跳去，始终亏损，真是应了那句搞笑的话，你一定要学会分散投资，这样每个维权群里面才会都有你的身影.....而为什么会发生这种事，归根结底还是选择错误导致的，资金盘能够赚钱的时代，早就已经过去了，不信大家可以问问身边的人，散户在资金盘里面赚到钱的有几个？大都是接盘的结果，所以，听村长的，不赌为赢，不要再去参与任何除了主流以外的项目，人间正道是沧桑~以下为村长整理的近千个截止2022年1月份之前的项目名单，有还活着的有死了的，我们做个全面盘点，读史以明智，为我们在2022年的选择敲响警钟，其实远远不止1000个，如果再把波场链和币安链上的土狗项目算在内，跑路崩盘或者胎死腹中的项目，几乎能有几十万个！！！所以，还是诚恳地劝解大家，拥抱主流，人间正道是沧桑，不赌为赢！1、 G支付 被鹤岗警方雷霆出击，一周时间就打掉，大老粗周川入狱，所涉案1.6亿资金，被成都链安高子阳监守自盗，去年也是一个大新闻~成都某区块链安全公司暴雷：其CMO挪用资金3个亿，把警方的钱都亏完了！2、 九环智能合约、崩盘，当时有人亏损百万，跳楼自杀：涉案百亿，坑害上万人！九环智能合约崩盘！那个28号投资120万U的玩家，跳楼自杀了3、 BIM比特信使、崩盘：又一个骗局被曝光！币价暴跌、团队成员造假、恶意封停账号、多层级奖励涉嫌传销，BIM比特信使这个项目，远离！4、 五子登科、崩了，说更新系统，结果一去不复还~5、 聚跑，暴跌20倍，目前价格几毛钱，21年5月份村长做过提醒，可惜还是很多装睡的人叫不醒，直到今天还在坚持~6、 雷达币，关网中，虽说有一大批人仍然认为还会开网，但是几率很低，据说被江苏警方一网打尽，七年神盘，一朝丧命。7、 秘乐短视频、2020年崩盘，因为“金总们”的贪婪无知，采用中心化收款，结果被浙江警方一锅端，2021年荣登浙江十大传销案例榜首：靴子落地，关于秘乐！浙江省市场监管局公布的包括秘乐短视频在内十大传销典型案例8、 小牛资本 2021年1月13号，深圳公安发布，小牛资本暴雷，正在接受调查中，据悉千亿资金窟窿，正式宣告以其为代表的p2p正式退出中国金融历史舞台。9、 雅视短视频，崩盘，村长在雅视开盘之处，就预测过活不过三个月，结果真的没有活到，大家投资的ua币，现在只能是哑巴吃黄连，有苦说不出：圈钱过亿，上万人被骗，那个打着雅虎旗号的雅视短视频，崩了！10、 58coin合约交易所，彻底崩盘，当时也很轰动，据说被带走接受调查超过800人。11、 aot慈善币，崩盘，这个币零撸很多人赚了很多，但是后面崩盘也是让人唏嘘，据说操盘手被带走，后核心领导人又开新项目。12、 好玩吧 骗局，宣传上市，结果直接跑了13、 火刷短视频，崩盘14、 一起来养猪 崩盘了15、 ambc非洲矿业 多次重启，目前彻底崩盘，孙鹏好儿子在国外纸醉金迷16、 海知链 崩盘 趣分类的盟主所开，也不知道男神等当初骂我骂的特别厉害的那几个盟主，现在过得怎么样~17、 欢乐动物城 崩盘。18、 动物联盟 崩盘。19、 兼职世界 崩盘20、 优贝迪 彻底消失。这个优贝迪，村长在去年年初说过，优贝迪的年会，就是收割之日，年会之前应该尽量撤出，果不其然，年会后，就开始限制提现：高度预警优贝迪：1月16日年会之前，建议出局观望！！！21、 福音2.0、彻底崩盘，雷力消失，雷力的结局应该比金仁辉好很多，虽然雷力被骂的很惨，但是好在不用吃牢饭22、 智天下 价格滑落谷底23、 UT生态，星图崩盘跑路24、 嘉悦购 彻底崩盘25、 神奇商城 彻底崩盘，被警方以非法吸收公众存款立案：26、 亿网嘉元 崩盘27、 Hcoin好币网 垃圾交易所，跑路28、 库币网 晾凉29、 FCD拆分，彻底崩盘30、 Bitgogo交易所 崩了31、 量化机器人 在519暴跌中，崩盘跑路很多（关于量化，其实熊市会是一个不错的选择，后面再抽空讲讲）。32、 币市（Biss）交易所停止运营33、 小神吹 这个骗局大家可以看看，那些推广宣传真的是神奇~34、 muso项目崩盘，操盘手们和核心领导人在三亚开会，结果被警方一锅端35、 火币HBO一夜暴跌94%36、 幸运拼 强制锁仓后，崩盘。37、 MASK 女装大佬开的项目，价格已经惨不忍睹38、 佛撒齐，已经彻底没有信息了39、 艺游短视频，雅视的仿盘，也崩盘了~40、 杨斌的marscoin，蹭马斯克的热度，村长听了他的整场发布会，然后看到会场的人吃都吃不饱，催菜催了N次，给我笑尿了~看完前首富杨斌关于Marscoin的发布会，给我我笑岔气了41、 BIBOX交易所软跑42、 欧贝链跑路，号称60万会员的欧贝链(OBC)现在一币难求，什么时候崩盘？何时逃顶？43、 微太跨境电商 崩盘跑路 这个和前几天的亚马逊跨境电商是一样的骗局，只不过亚马逊跨境电商是用的usdt，去年这个时候这些骗子还不会用usdt圈钱~44、 丁永谭短期期权，崩盘。45、 MDF骗局，崩盘46、 陈佳 开了n多，来客收割的也不少47、 AITD彻底崩盘，在村长的印象里面AITD是资金盘里面第一个搞N多数位的项目，那个筹码看起来真的很诱惑人，几个亿的代币，价格只要几百块，应该是模仿shib，现在也没有了。48、 虚假的飞信，崩盘49、 ceo交易所 崩盘 割了三次50、 雷达币系列的基因币等十多个币，崩盘归零51、 ZG交易所已经跑路52、 起亚 XCH 收割了很多钱，后期参与者血本无归：血崩！央视曝光起亚chia，XCH暴跌51%！！XCH还能涨到2000美金一枚吗？曝光Chia起亚挖矿骗局！53、 满币交易所彻底崩盘54、 王晓彬的cvn和bicc彻底崩盘55、 onlychain彻底崩盘 当时这个项目，很多人也是有信仰的，现在，唉56、 薛蛮子的狗狗大陆 圈钱跑路57、 聚币，宝币网 崩盘58、 雷盾”交易所 远离59、 比特币以太坊等矿场，彻底退出中国，这个我在政策未发布之前， 就分享了一位朋友的观点，后面发生的事，大家都看到了，一语中的。60、 scex超级合约，崩盘。61、 去年7月10号，阿里云暂停为挖矿类项目提供服务。62、 拼拼有礼，彻底崩盘，闹事闹得很大~63、 BZZ矿机，这个是最大的坑，凡是买的都被坑，凡是卖的都是坏，村长在这个项目上差点入坑，好在强大的意志力和多年的经验，让我避开了。64、 “拼团类：u拼、贝贝乐、拼酒网、华卫乐享拼团、红豆角拼团等等均崩盘65、 邱富豪的矩达币，崩盘。66、 FIL各个矿商，包括星际云、星际联盟、时空云、算力峰等数百家矿商，跑路的跑路，崩盘的崩盘，圈了中国用户上千个亿。67、 GCAT崩盘，也是打着fil挖矿的幌子68、 泰山众筹，已经消失69、 陆羽茶交易所 崩盘，无法提现70、 BZZ匠星科技、圈钱跑路71、 趣口袋，崩盘。72、 星客广告电商，崩盘73、 BZZ矿商星河云圳跑路、河南以比特跑路。74、 麒麟矿商被刑拘，BZZ类75、 数金链 OLO暴雷76、 全球博览，锁仓无法提现，高层已经闹崩~77、 时迈科技跑路 fil挖矿类78、 文创通 崩盘 拍卖类资金盘79、 优链短视频，崩盘~80、 雷盾交易所崩盘暴雷 当时在币圈很轰动~币圈又一知名交易所暴雷！雷盾交易所CEO被捕、泄漏用户数据、发币收割、不让出金、归零币数量高达80%、用户维权中！！！81、 见康乘 崩盘82、 绿色篮子崩盘83、 全民伙拼 崩盘84、 后面实在是太多了，要不休息一下再继续看？85、 易拼购、悦拼悦有、朋友优选等拼团类崩盘86、 李林彻底退出火币，李林宣布彻底退出！！！87、 ssc项目88、 明马克 崩盘89、 9月26日Binance交易所暂停注册90、 9月26日，作为国内野鸡交易所之王的满币网，终于借坡下驴宣布永久关闭中国区服务，限时清退。91、 9.26日水币公告称：Huobi Global已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对于国内存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退。92、 币核BHEX交易所：币核发布公告称：BHEX将永久关闭平台服务！93、 9.26日杀猪盘交易所缅交所发布公告称：将于2021年10月15日永久关闭！94、 Ocx交易所项目方通过“交税”“巨额罚单”等理由限制提现，无法提现，就连币商和客服都联系不上了。95、 9月28日消息：BitMart计划于2021年11月30日（UTC+8）24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成平稳有序清退工作。完成清退后，BitMart将不对中国大陆地区用户提供任何平台相关服务。96、 9月28日，非小号发布官方公告表示，非小号停止为中国境内用户提供相关服务。除此之外，CMC国际平台据传也已经宣布退出国内服务。97、 币世界，关网！！！这是个大事件，值得铭记！98、 9月28日，BIKI交易所宣布关闭，清退时间在10月28日之前。99、 9月30日，加密货币交易所CoinEx宣布将彻底清退中国大陆地区的用户，以响应监管政策要求。100、阿里，F2Pool、星火矿池，QKL123、AICoin、AEX、ZKSWAP、TokenPocket（TP钱包）、NBMINER、HyperDAO、CoinGecko、CoinMarketCap、TradingView，ONEKEY（钱包），霍比特交易所等提供加密相关服务企业也先后宣布停止在中国大陆运营。101、武汉星驰崩盘 fil挖矿类102、牧荣世家 崩盘103、星云矿工崩盘104、秘密secrect崩盘105、时代系wtgc彻底崩盘，王洪斌圈钱几十个亿~106、BBGo 被警方打掉107、ipfs星际大陆 彻底崩盘 ，用户资金被卷走108、MDEX 跑路了109、云电创投 崩盘110、fil矿商崩盘集锦：111、海底小纵队 崩盘112、链游1.0大崩盘，农民世界、元兽raca等都经过了一轮崩盘，而西坦、meli、飞船等项目也大都崩盘~114、中安控股”“中安家办”“中安链控”等项目崩盘115、淘米生活 已经崩盘116、慈善商城 仿小客互助崩盘117、币安英雄，崩盘，操盘手被悬赏百万~118、赛博之龙暴跌119、翰林黄金 彻底崩盘 这个是黄金盘的开山鼻祖级别的项目，很多仿盘就是根据他的原型改良来的120、瓦纳卡农场 崩了121、海汇国际崩盘，这个是外汇资金盘里面比较出名的，操盘手在台湾被抓~122、baby 崩盘 链游里面的一个，火了一个月123、快步 企业荣誉很多，但是已经崩了124、盘古社区 崩盘 目前庄家在等待抽走最后的流动性125、保时捷社区跑路，土狗代币126、普华翟山鹰圈钱跑路，这个也算是圈内大事件。127、威灵顿 骗局128、星链友店 预警129、分类生活，崩盘130、融商环球 骗局131、ipc阿波罗公链 末期132、泰勒公链 伪公链 崩盘133、昌盛股权 崩盘134、未来矿场135、星球国际 互助盘崩盘已经崩盘136、MEX大通金融 崩盘137、PW INDEX生态 崩盘138、皇家至尊 崩盘139、贝邦国际 崩盘140、乐多点赞 点赞骗局已经崩盘141、铁甲钢拳 崩盘142、爱斯科特 崩盘143、萌菜乐园崩盘144、瑞杰生态养猪崩盘145、辽宁佰硕 崩盘146、EOX合约崩盘147、中富荣汇崩盘148、海报短视频 崩盘149、BWB天伯爵外汇 崩盘150、智能店铺 无法提现151、博鑫洗码，操盘手被判无期~152、迈富通 已崩盘153、大悦城 传销，这里说的是那个打着大悦城圈钱的项目154、看累了吧，歇一会儿？155、亚交所A.TOP 崩了 张鹏那个经典视频，村长还有哈哈156、汇众 崩盘157、TOKENCOE 骗局158、玖城国际 崩了159、众赢兼职 胎死腹中160、拼大客 骗局161、BV A网交易所项目 崩盘162、洛可可rococo 收割崩盘163、EXcoin交易所 跑路164、GIB环球数字银行 崩了 村长之前看过一篇报道崩盘钜达币坑的人也不少165、江鹏商城 无法提现166、中康生活 无法提现167、鼎游 杀猪盘 钱进去就出不来。168、盛博大通 崩盘169、大圣社区 崩盘170、顺也体育 崩了171、粉丝链FANS 没几个人赚到钱崩盘崩了。172、乐淘商城 无法提现173、贝尔链崩盘174、部落争霸TBR 仿贝尔链的一个项目崩盘没活多久。175、阳光水族馆抢单盘崩盘崩了。176、IIC矿工联盟 崩了177、黄金星座 崩了 也是互助盘178、蚂蚁嘉汇 崩了179、博辉亚新 操盘手已经被抓，吃牢饭了180、汇盈君安HYJA 远离181、BRCE贝拉协议 也是贝尔的仿盘 崩盘182、LBK 互助盘 崩了183、斯瑞外汇 虚假外汇184、中华瓷器 以瓷器为实物依托的抢单盘崩盘185、诺亚金融 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XMK崩盘247、星际链崩盘248、注意自己的眼睛，保护视力，休息一下再看！249、HHM崩盘250、金瑞币崩盘251、YHL崩盘252、一千零一夜崩盘253、金粉视家崩盘（这个项目崩盘的时候，村长还听了一个大瓜，据说操盘手和某个团队长的老婆搞了，还录了视频，团队长带队维权，操盘手直接爆了视频在群里，哈哈，别问我要视频，我也没有）254、ATG崩盘255、MOG崩盘256、云享币崩盘257、土金币崩盘258、HHM崩盘259、DBG崩盘260、氢克链崩盘261、铁皮石斛崩盘262、福通币崩盘263、GRB崩盘264、LCY崩盘265、阿拉丁神灯崩266、趣淘短视频崩盘267、地平线崩盘268、CCT超级链崩盘（这个不是链信）269、LYSQ莱茵社区崩盘270、BPCC崩盘271、MKC崩盘272、VEC崩盘体育（奥运）之星崩盘273、EC崩盘274、UTI崩盘275、吉鼠币崩盘276、众康链崩盘277、金鼠币崩盘278、养猪大亨崩盘279、无忧牧场崩盘280、腾云币崩盘281、摆渡链崩盘282、量子密码崩盘283、WGL崩盘284、传奇合约崩盘285、BTM社区 崩盘（借着比原做的分红返利盘，很垃圾，还有一个snt超级社区也是一样的性质，都是圈钱的，村长当时还和官方朋友聊过，这类项目都是骗局）286、BHC辉煌币崩盘287、AC崩盘288、LHC崩盘289、CTH崩盘290、AE分红 崩盘（同上面比原的一样的性质）291、MOC崩盘292、IBTE崩盘293、奥德赛崩盘294、蓝域崩盘295、元素云崩盘296、亚马逊（矿池）崩盘297、闪电链崩盘298、奥塔崩盘299、AD崩盘300、TG崩盘301、HSC崩盘302、乐享宝崩盘303、微粒崩盘304、众人链崩盘305、云杉崩盘306、众恒链崩盘307、广利崩盘308、OK链（老）崩盘309、美特（老）崩盘310、云健康崩盘311、金猪有财崩盘312、招财币崩盘313、BDB崩盘314、YLF崩盘315、NCTC崩盘316、星链崩盘317、迷你生态崩盘318、易能崩盘319、侠客出行崩盘320、GLPT崩盘321、乐步崩盘322、五福鼠崩盘323、西柚合约崩盘324、娱天眼崩盘325、趣比特崩盘326、起源链崩盘327、量子链社区，崩盘（同上面那几个主流币分红一样的模式，估计都是同一批人搞得）328、DBT崩盘329、看累了吧，歇一会儿？要不别看了吧？330、链尚比特崩盘331、莱特币崩盘332、万象币崩盘333、朝阳币崩盘334、闪步崩盘335、千盈崩盘336、分享乐崩盘337、日进斗金崩盘338、赚分享、享赚钱崩盘339、信汇坊崩盘340、全球看点崩盘（后来改成全球博览，全球博览又凉了，改成博蓝共享，现在面临被警方调查的风险）341、智慧晶崩盘342、YNC崩盘343、FLY崩盘344、星辰链崩盘345、万利崩盘346、万众崩盘347、CLB崩盘348、云通世界崩盘349、探宝崩盘350、聚合崩盘351、永利崩盘352、BU崩盘353、广发币崩盘354、绿宝合约崩盘355、趣游生态崩盘356、CDB崩盘357、BTS崩盘358、KFT崩盘359、TSL崩盘360、链天地崩盘361、万物云崩盘362、CYL崩盘363、众富崩盘364、pay崩盘365、趣人帮链366、HBT崩盘367、YBL崩盘368、OBT崩盘369、BBT崩盘370、ZXC崩盘371、ZCL崩盘372、ZYC崩盘373、TLC崩盘374、IOX崩盘375、CYB崩盘376、MCT崩盘377、PLC崩盘378、MSC崩盘379、看我短视频崩盘380、链客崩盘381、环球之音崩盘382、宝石链崩盘383、知点崩盘384、赚分享崩盘385、手游链崩盘386、远航链崩盘387、烟氪崩盘388、荣耀GYC崩盘389、BBS崩盘390、CTL崩盘391、MQC崩盘392、好奇害死猫哦~393、BTD比特岛崩盘394、LOBT崩盘395、BBC崩盘396、UCM崩盘397、XYL崩盘HTB398、FEM崩盘399、环球之音崩盘400、酷米粒崩盘401、趣渔崩盘402、比联特崩盘403、比特魔方崩盘404、梦想链崩盘405、趣发崩盘406、趣行崩盘407、ABK崩盘408、BCG崩盘409、TBT崩盘410、KGM崩盘411、真爱币崩盘412、达世链崩盘413、正牛崩盘414、么答崩盘415、OC崩盘416、YBC崩盘417、CTO崩盘418、KTD崩盘419、LRC崩盘420、POP崩盘421、DRCC崩盘422、ANT崩盘423、NNB崩盘424、FET崩盘425、KFCC崩盘426、GCCX崩盘427、UNGT崩盘428、NTB崩盘429、KFR崩盘430、NTC崩盘431、JTB崩盘432、SQB崩盘433、UVS崩盘434、 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