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涉案达千万！又一配资平台疑似跑路，高达10倍杠杆2019年04月21日 16:30
券商中国涉案达千万！又一配资平台疑似跑路，高达10倍杠杆图片来源：摄图网A股大好行情之下，配资平台卷款跑路却愈演愈烈。继贝格富后，近日市场又爆出一起配资跑路的消息，一家名为“长红配资”的平台遭多人举报，据统计受骗人数已超过37人，涉案总金额已超过1000万元。除了“长红配资”外，券商中国记者在配资指数网发现，4月以来已有多位投资者爆料，声称“沪深所”、“宝牛E配”、“红岭金服”等一批平台疑似无法提现。令人疑惑的是，为何市场行情大好的情况下，原本日进斗金的配资平台却频频跑路？有行业人士透露，实际上大部分的线上配资平台都是虚拟盘，交易记录在证券公司根本查不到。投资人亏的钱就是配资公司赚的钱；如果市场行情好，投资人普遍配资赚钱时，平台连续亏损，就会遭遇不让提现、甚至跑路。投资者浮盈加仓，却把本金和盈利都亏光了。假借股票配资的名义吸引股民，实则是做虚拟盘，实施诈骗的平台不在少数。与此同时，监管也在密切关注场外配资，近期屡次提醒配资风险后，也将考虑采用技术手段防范配资风险。长红配资疑似跑路，涉案金额达千万牛市配资炒股似乎是不少股民的信仰，不少人认为A股牛短熊长，牛市机会难得，值得加杠杆搏一把。2019年A股行情回暖后，大大小小的线上配资平台如雨后春笋般出现并活跃起来。然而火爆背后，不少平台却遭遇提现困难，甚至跑路的现象。据财经天下周刊报道，一家名为“长红配资”的平台疑似跑路，网站关闭，交易软件无法登陆，平台客服把投资者的微信拉黑。在有广州市警方进驻的长红配资受骗微信群中，已提交交易信息验证身份的受骗投资者超过37人，涉案金额已超过1000万元。维权群的信息截图显示，受骗人已有39人，涉案金额几万几十万不等，甚至最多的投资690万，只收回了210万，损失400多万（具体要查流水）。据悉，“长红配资”股票配资平台，隶属于“广州长红投资有限公司”。工商信息显示，长红配资注册于广州天河区，注册资本8000万元，成立日期是2018年5月15日，法人代表为邱胜禄。长红配资宣称，内部有庞大的资深配资团队，对投资炒股都有着丰富的经验，可以为用户提供最高10倍杠杆的配资额度，无论是按天还是按月，用户也不用担心资金的钱被平台内部挪用，长红配资并不直接接触用户的钱，而是通过第三方平台进行托管，专款专用，流向透明，保障资金隔离。注册地为被拆迁库房且不说配资炒股风险大，放大盈利的同时也有爆仓的风险；配资火爆背后，不少平台一旦跑路，投资者的盈利和本金将被全部收割。早在去年10月，就有多位投资者举报“长红投资”为模拟盘配资，配资账户不给提现。然而，长红配资一直继续运营。4月11日，有投资者爆料称，在长红投资配资，账户盈余55000元，向长红配资申请提现，该平台各种推脱，后该平台跑路，该女士已向警方报案。4月14日，一位陕西的投资者在配资指数网爆料称，2018年11月他经朋友推荐以扫描二维码的形式，下载了长红配资和长红交易两个APP。2018年11月19日起到2019年1月31日，该投资者利用手机银行分多次向“广州长红投资有限公司”网银转账共计￥29.95万元。全部以1:10的配资比例操作，截至平台爆雷时，平台显示的盈利金额为119万元。值得注意的是，2019年1月和2月中旬，他的1万元和7.6万元盈利提现都顺利通过。到了3月8日，他向长红配资发起119万元的盈利提现申请，但平台表示只能提现80万元。3月10日，80万元的提现申请通过，但这笔钱却一直没有到账。在这期间，他的提现状态一直显示为“请耐心等待”，微信客服也推脱称现在提现投资人较多，正在排队，还称由于证监会正严查配资，提现进度可能会延缓。3月15日至17日左右该平台强制将该投资者获利的账户平仓，长红配资网页消失，导致所有的保证金及获利均无处查询。目前该投资者已找广州经侦报案。在接到报案后，广州市天河区警方也曾前往长红配资的注册地址实地调查，但发现该公司的注册地址是一个即将被拆迁的库房，而库房里除了正在清理打扫的保洁大妈，已无其他人员。配资火爆背后，大部分平台都是虚拟盘令人疑惑的是，为何市场行情大好的情况下，原本日进斗金的配资平台却频频跑路？有行业人士透露，实际上大部分的线上配资平台都是虚拟盘，交易记录在证券公司根本查不到。投资人亏的钱就是配资公司赚的钱；如果市场行情好，投资人普遍配资赚钱时，代表黑平台连续亏损，就会遭遇不让提现、甚至跑路，而投资者浮赢加仓，却把本金和盈利都输光。券商中国记者发现，配资指数网收录的715家配资平台中，正常平台仅105家，占比不足15%；问题平台却多达397家，已跑路的平台有72家，停业141家。4月11日，据证券时报报道，场外配资平台海南贝格富跑路，数百位投资者本金和盈利均被骗光。从炒股软件，到注册地址、营销宣传等，都是假的。假借股票配资的名义吸引股民，实则是做虚拟盘，实施诈骗。4月17日下午，海口市公安局已立案侦查。立案告知书显示：海南贝格富科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，需要追究刑事责任。除了“长红配资”外，券商中国记者在配资指数网发现，4月以来已有多位投资者爆料，声称“沪深所”、“宝牛E配”、“红岭金服”等一批平台疑似无法提现。一家位于郑州的配资平台忆融速配，竟然虚构证监会官员到场参加其分公司更名仪式。忆融速配称，他们是系郑州法忆科技有限公司与郑州多尔美科技有限公司两家大型公司联合运营的股票配资平台，是国内互联网十大配资品牌平台，客户可以通过平台获得最高10倍杠杆，最高可配1000万操盘资金。有投资者误以为他们是一家有官方背景的大公司，开始配资，最后提现申请一直不成功，账户无法登陆，目前已向警方报案。监管密切关注配资，正开发监控软件实际上，今年以来监管密切关注场外配资，并屡次提醒风险。券商中国记者此前获悉，深圳证监局在4月18日上午深圳辖区证券公司分支机构监管工作会议上特别强调要严防死守场外配资，对于场外配资行为将严厉查处，绝不姑息。监管部门还在开发一套监控场外配资的软件。4月16日晚间，证监会回应媒体关于场外配资平台海南贝格富跑路事件的报道称，高度关注资本市场场外配资情况，坚定不移地打击违法违规的场外配资行为，坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。证监会在此前的发布会上也郑重提醒广大投资者，所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识，远离场外配资，以免遭受财产损失。如因参与场外配资被骗，请及时向当地公安机关报案。（本文来自于每经网）
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来源：券商中国作者：云中隼 天上不会掉馅饼，碰到所谓“重大利好”，多半是圈套和陷阱。4月16日，杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称，余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙，捣毁5个诈骗窝点，抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年初运营至今，目前初步查证受害人400余人，被骗资金2000余万元。从诈骗模式来看，此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式，即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值，并进行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘，资金直接进入诈骗平台的账户，而“十倍配资”、“国家认证”等噱头，都是犯罪分子精心设计的骗局。早在2018年7月，证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告，提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。然而，仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来，全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案，套路均十分类似。值得注意的是，借着此次余杭警方的新闻，知名行情软件同花顺也借机自证清白。近期，同花顺陷入股民控诉“盗号”的风波。同花顺官微在转发新闻之时同步提示风险：凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的，一般都是诈骗电话。飓风行动打掉荐股犯罪团伙对于非法荐股类诈骗案来说，由于其作案手段往往集中于线上，且行动较为隐秘、打一枪换一个地方，这对刑侦部门提出了更高要求。4月16日，杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称，近日，余杭公安在“飓风21号”集中行动中，出动230余名警力，打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。1月15日，余杭公安接到市局刑侦支队传递线索，有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动。经调查发现，该炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制，该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资，通过后台操作限制出金、锁仓等形式，造成投资者亏损从而牟取利益，下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。4月13日，余杭警方抽调230余名警力分赴余杭各地实施抓捕，捣毁5个诈骗窝点，当场抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人，现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。经查，该炒股诈骗平台从2019年初经营至今，没有任何资质，不仅赚取各类手续费，并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作，让投资者亏损。实际上投资者操作的是一个虚拟盘，充值进去的钱并未进入股市，而是直接进了该平台的账户。有被骗者称，该平台的工作人员自称，该炒股软件具备国家认证资质，比一般的股票交易平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后，就可使用杠杆进行炒股，最多有10倍的杠杆。此外，平台可以持仓过夜，还能由系统自动平仓，期间只收取相应的手续费。几番买卖之下，先前小有盈利迅速转为屡次亏损。据犯罪嫌疑人陆某交代，为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在里面，公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股，还制定了各种规则造成事实亏损。碰到少数投资者买的股票涨的，公司就会通过冻结账户的形式，让投资者无法提现，并尽量唆使客户继续投资，直到客户亏钱为止。据余杭公安介绍，目前公安机关已初步查证受害人400余人，被骗资金2000余万元。该公司法人尤某等36人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。各地陆续端掉非法荐股团伙早在2018年7月，证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告，提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。彼时，证监会列出以下几种类型的“非法荐股”：第一，不法分子通过微信（公众号、朋友圈、添加好友）、微博、论坛、股吧、QQ等，以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语，或者鼓吹过往炒股“业绩”，招揽会员或者客户。第二，投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后，有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人，以传授炒股经验、培训炒股技巧为名，实际上向投资者非法荐股，以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免费推荐股票，然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”，宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务，并以各种名目收取高额服务费。第三，不法分子以“荐股”为名，实际从事其他违法犯罪活动，如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单，指挥投资者同时买卖股票，涉嫌操纵市场，或者诱骗投资者参与现货交易（贵金属、艺术品、邮币卡等）或境外期货交易，牟取非法利益。此后，证监会还曾提醒警惕以“投资者教育”为名的非法荐股活动。不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销“投资者教育”课程，在投资者购买“投资者教育”课程后，让投资者下载其炒股软件，在软件中开户并转入炒股资金，按“老师”的指导操作，但充值容易提现难，投资者很难拿回本金。然而，仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来，全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案，套路均十分类似。2019年6月，德州武城警方打掉一特大荐股配资诈骗团伙，共捣毁10处诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人60人，扣押作案电脑138台，手机166部。该团伙通过打电话拉投资者进群的方式，诱导受害人下载“某融资融券”平台的软件，并通过“指导老师”反相荐股的方式导致投被害人持续亏损，从而牟利。2019年7月，浙江长兴警方成功破获一起特大系列荐股类诈骗案件，在广东省惠州市多地抓获15名犯罪嫌疑人，涉案总价值达2000余万元，受害多达千余人。从手法上看，犯罪团伙招聘多名主管、业务员，冒充证券公司大肆发展客户建群，并用多个账号冒充股票“老师”、“助理”、“客户”在群内烘托氛围骗取股民信任后，诱导股民下载虚假股票交易软件进行杠杆炒股，以收取手续费和爆仓等手段对股民进行诈骗。2019年9月，武汉警方破获一起特大荐股诈骗案，共抓获涉案人员92名，受害人涉及全国各地1800余人，涉案金额达9000余万元。该团伙以炒股交流、投资理财为名，诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台，再以“内幕消息”、“名师荐股”为由，伺机诈骗。“股票交易平台”系虚假平台，受害人的资金未进入正规的第三方存管银行账户，而是直接转入骗子的私人账户。诈骗团伙通过“推荐股票”，令受害人不断“亏损”。由于欺骗性强，受害人往往以为自己的钱亏进了股市，所以鲜有报案者。类似的案例还有许多，同样的套路，络绎不绝的受害人，说到底仍是投机心理作祟。以“荐股”的关键字查询，中国裁判文书网显示，近年来相关刑事案件文书数量呈逐渐增加之势，2016年-2019年文书数量分别为7份、18份、22份、49份。同花顺借机自证清白作为国内知名的行情软件，同花顺近日陷入“账户被盗”的风波当中。正值案件“罗生门”之际，借着此次余杭警方破获非法荐股大案，同花顺也在官微上“自证清白”。在转载余杭公安的新闻之外，同花顺官微表示，“同花顺”产品知名度较高，使用人数众多，品牌在用户中深入人心，因此社会上冒充同花顺进行诈骗的层出不穷，甚至有的诈骗团伙制作虚假网站、伪造资质证书等全套资料。不明真相的用户被骗取了个人信息资料甚至是证券、银行账号密码，有的用户点击了所谓的“老师”提供的连接后设备中毒导致严重损失。对此，同花顺提醒投资者，凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的，一般都是诈骗电话。投资者遇到疑似自称是同花顺的电话，可致电官方客服核实确认。目前，同花顺该条微博已经在其页面置顶。在此前对股民认为同花顺账号被盗导致高位接盘庄股一事，同花顺即回应称，部分投资者安全防范意识不够导致资金账户、密码泄露。据了解，部分投资者因为在炒股微信群里被骗或其他各种原因泄露了证券公司的交易账号和密码，导致盗买盗卖的发生。此次转发余杭公安信息并做出风险提示，显然是对该事件的呼应。
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