数字货币是什么TFODC交易软件是不是骗局？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2024-02-01 08:15 标签： 数字货币是什么
首先，声明一下，我不是骗子，也不是托，是一位受害者，短短三四天，就损失了一笔钱。我深知这个钱算是打水漂了，总结一下血泪教训，也给亲们做个提醒，千万不要相信网上找你的人，不要相信你不熟悉的交易模式。事情的经过大概是这样的。我目前在北欧A国家，和国内有时差。我会在微博记录一些这个国家的生活，微博设有定位。因为定位的关系，很多在这个A国家的中国学生也能找到我，也会私信经常问一些学习的事情，慢慢习以为常。突然有一天，一个人给我发私信，说他在欧洲B国家，想去C国家旅游，问我现在入境政策。（A和C国家临近，关系要好。）我虽然不知道C国家的入境要求，我还是把我所在A国家的情况给他说了。然后他就说微博不常来，要不就加whatsapp（国外的聊天软件），问一些出入境的问题。我也就答应了，加了好友。我本想让他加微信，他说：微信助理在用，都是一些工作的事情。我后来看他微博全部内容，都是在B国家的日常，内容很少，是2022年1月份刚来，这点很关键！！！我后续猜测到，他是1月份刚开始的行骗！后来在whatsapp上，就几乎每天嘘寒问暖，无微不至，透露自己单身，贵族，做美食，养宠物，整个人设都是人间精英的那种，各种撩人。我那个阶段正处于写论文阶段，回他信息也当学习期间的休息。期间，也会透露自己的额外事业，就是关键：usdt短期概念币的收益，什么K线，和国内的挖矿不同啊，等等。跟我说做了好多年了，收益不错。现在想想，就是开始引入概念，挖坑了！后来有天晚上，他问我有空没，让我帮忙。我说可以。给我一个地址下载app,这个app，谷歌浏览器才能下，安卓自带的浏览器根本下不下来，是检测到风险很大。我想通过谷歌play下，他说谷歌play下的和网址下的不一样。下完后，把他的账号密码给我了，让我登陆，操作，一系列的买空、买多之后，数据显示赚了1万多美金。当时我还纳闷，他的三次交易，都是2000美金，3000美金，5000美金，很整的数字，正常的话肯定是有零有整。而且我看他的提现记录，也是从2022年1月份开始提现！这就是可疑之处！他说玩了好几年了，但是竟然才提现了5笔钱，都是近期交易！然后就问我要不要试一试，说什么实践是检验真理的唯一标准，还说会为我的钱负责，让我不要随意操作，吧啦吧啦。他交易的时间都是我所在A国家晚上10-11点，国内正是凌晨睡觉时间，我第一天想问问国内的朋友都来不及问。我并不贪财，只是想学点这方面的数字货币的知识，所以就投了一点钱进去，当天转了400多美金。这里的疑点是：客服给了我一个私人账户，汇款人民币，！！竟然是私人账户！！其实，这些数字，真的只是数字！！并不是进入你口袋的钱！然后他接着说，过会还有好的数据节点，再让我把账户补充1万usdt，也就是差不多再补几万块钱。当时我就起疑心了，就说自己没钱了。然后他帮我充币，充了2000usdt，剩下的6000多让我再补一下加仓，我就说没钱了。当时他的态度就变了，说不到1万的额度，交易不了，只能全部亏掉。当晚就没理他。呵呵，我一个正常人都明白，怎么可能全部亏掉？我当天夜里就给国内的朋友发信息，问这个usdt币了。几经下来，更加确信是骗子。稍后我会把朋友给的专业意见，给大家敲出来。朋友的意见，绝对不加仓，不能再投入钱。接下来我就想自己学着提现，结果客服说：需要当天资产的三倍交易量，才能提现！（我后来问了专业人士说，根本不存在这一说！）。接下来的两天我就各种说自己没钱，要提现走人。他就说现在资产少，不能交易，交易就亏，让我加仓。我就坚持不加。后来他又给我加了2600usdt，带着我交易，最后还是数字赚了点，就在我以为可以提现的时候！真的想爆粗口，TM的，客服说我银行卡输入错误，多输入一个0，财务打款被拒绝，资金被冻住！！当时账户大概有5.4万人民币，需要再缴纳等额的5.4万，才能解冻，然后一起提现！尼玛！而且威胁我说，2小时交齐，要不然每天扣5%，账户余额扣完为止。我还是比较确认我输入的没问题，因为我在国内工作是核算工资的，对于银行卡几个0，我一直很小心。后来我想，整个交易软件都可以操控，区区一个界面，一个0，操作不就轻而易举吗？这就是第二个坑！幺蛾子！！问题是，这时候骗子竟然说他帮我认证，先交1万。当时我更好奇了！竟然还有这个神仙操作，分笔认证！！而且客服竟然说可以！！还是给了一个私人账户，骗子汇款过去了1万！然后说，他帮我渡过难关，一起凑钱，让我也找朋友凑一凑。呵呵呵呵，当时我想，这个骗子为了骗我，真下血本。一直到昨天，他都在问我凑钱情况，我说朋友不愿意借钱给我，他就说我活的失败，几年工作没积蓄，问我在国外怎么生活的，为什么没有人民币，吧啦吧啦。最后最后！他说，他的钱送我了，让我自己想办法弄吧！说我让他太失望了！正常人的话，谁会拿着5万块钱，帮一个网络认识的人？各位亲，以上就是故事的大概脉络，如果大家想看截图，可以私信我！！！Y的，我就要曝光他！损失的钱，就当是我给他全家买冥币了，祝他早日用上！！！接下来，我给大家说说专业人士给的意见！所谓专业人士，就是国内做金融、证券、私募、银行做数字交易的朋友的意见。1、uset，在中国是不允许的，因为人民币出不去，这个需要海外资产。2、这个币产生的纠纷，国内是不受法律保护的，也就是法院并不受理，或者会驳回申请。3、国内的数字货币全面禁止，只认人民币数字钱包。4、外汇管制，大陆资金是不允许进入这种市场交易的。5、这种汇款给个人的账号，绝对不可以汇款。正规的流程是：钱出去，要到自己名下，并且正常开户流程是需要护照（相关需要港澳通行证）才能正式开户。6、国内投资的都是通过第三方存管来规避风险，香港那边是利用同一名下的子账户，来确定到本人名下的。下面这几条，是有过正规数字交易的姐姐，给的建议：1、uset ,不存在交易量不足 这一说。exmo的这个平台，应该是国外的盘子，这个盘100%是资金盘。2、交易时候所谓的“买多、买空”，是做杠杆，绝对不要交易，做合约的有一个算一个，站着进去，躺着出来，绝对不要玩合约。3、有中心的，十有八九是杀猪盘。4、资金解冻这件事，需要注入等额资金，这个规定从来没听过，太不靠谱了，圈套太明显。至于我个人的意见，就当是花钱买教训吧：1、不要沉浸在骗子给你编织的语言环境里。2、绝对不要相信网络上认识的人，特别是提到“钱”的人，守好自己的钱包，比什么都重要。3、不要贪心，经济大环境不好，手里没有足够的超大额资金，不要想着躺赚。4、有学习新知识的心态是好的，但是途径要慎之又慎，我就栽在这里了。5、如果你真的不小心陷进去了，请记住，及时止损，不要再投入钱！！6、不要下他们给的链接，常用的正规渠道，谷歌商店和华为商城、应用宝这些，下载足够了。我的手机现在就是下载后很卡，还经常自动重启，手机提示有风险。至于大家如果想看这个人的微博账号和WhatsApp账号，私聊我。我不知道受骗的人多不多，如果很多，下次我就直接把这Y的账号挂出来！如果这Y的不幸看到这篇知乎，那我真想告诉你，损失的钱，就是我送你的冥币，走的时候一路顺风，别太留恋人世间，人渣！！这里是分界线～～～2022.4.1，不是愚人节，是总结了最近网友的留言和私信，想跟大家再分享一下。总的来说，就是及时止损吧。有的网友和家人被骗了十几万二十几万，女性朋友居多。如果你在汇款前，看到了这篇文章，真的希望大家不要投机取巧，千万不要汇款。如果你已经半只脚踏进去了，千万要及时刹住啊，不要再继续被花言巧语骗了！！没人那么好心，替你赚钱！根据大家的信息，有这几条内容可以参考：1、骗子从微博入手，找女孩子的居多，或者是家庭女性。2、目前这个EXMO的盘，大概率是缅甸的杀猪盘。大家想想前段时间缅甸出事的那些视频，不寒而栗，所以也提醒各位，千万不要去缅甸所谓的“赚钱”，那种经济体量和发展程度的国家，对于普通人来说，怎么可能躺赚？已经有人被骗去缅甸了。3、从网友发来的照片来看，骗子微博账号都不一样。所以清醒点，没人无缘无故对你好，照顾你，问候你，网恋爱着你，清醒点吧，女孩子们～～4、我没有好的报警方法，这种跨境电信诈骗，确实很难追回，不过给大家推荐“国家反诈中心”app，可以试试。5、如果你的家人也在经历这种情况，而且不听劝，还是想办法让对方从这个虚拟世界走出来吧。。。。
随着区块链技术的不断推广，很多人都觉得，数字货币就是区块链，区块链就是数字货币。其实，很多包装成很高大上的数字货币，数字货币交易所，数字货币挖矿机，都是之前各种资金盘，杀猪盘以及骗术，换上一层新的外衣而已。（一） 世界范围内受认可的数字货币全世界公认的的数字货币，只有寥寥几种。比如最知名的是比特币，英文为Bitcoin。它是数字货币的最有代表者。目前很多转账交易，都是利用比特币在进行。另外一个，是以太坊，英文为ETH。现在大量的存在的数字货币应用，基本都是建立在ETH的基础上的。所以，在数字货币领域，公认有价值的，可以说只有这两个。2017年9月30日，中国境内的全部数字资产交易平台已经全面停止所有交易业务。所以，现在只能是通过一系列特殊手段才能去架设在国外的服务器上的交易所购买数字货币，并且也是属于灰色地带。同时最为致命的是，即使是数字货币的龙头的比特币，行情也极其不稳定。比如2020年5月10日，比特币单价在半小时内从9500美元价位瞬间下跌了上千美元，最低价格跌破8200美元，最高价差超1400美元，合人民币将近1万元。这个跌幅是被A股10%跌幅保护起来的普通民众，极其难以承受的。由此可见，就算是比特币和以太坊，去投资之前，也要仔细研究清楚，并且掂量自己，是否有这个承受能力，再去投资。（二） 一些模仿比特币和以太坊的山寨币我们说到，在数字货币领域，有投资价值的，可以说只有比特币和以太坊这两个。为什么呢？这是由于比特币和以太坊算法是完全开源的，谁都可以下载到源码，修改些参数，重新编译下，就能创造一种新的p2p货币。但这些山寨货币很脆弱，极易遭到51%攻击。任何个人或组织，只要控制一种p2p货币网络51%的运算能力，就可以随意操纵交易、币值，这会对p2p货币构成毁灭性打击。很多山寨币，就是死在了这一环节上。而比特币网络已经足够健壮，想要控制比特币网络51%的运算力，所需要的cpu/gpu数量将是一个天文数字。这也是比特币和以太坊能坚挺到现在，仍然全世界通用的原因。而很多山寨币却只是如流星般闪过。比较有名的山寨币，包括EOS，LTC等，都是上市前，全世界翘首以盼，上市后，由于自身的功能不健全，被打回原型。所以，当时买了这些山寨币的人，大多亏得很惨。别忘了，我们上文还提到，数字货币大幅波动极为常见，没有任何涨跌幅限制。所以，大家不要去碰山寨币。（三） ICO骗局说完比特币和以太坊，以及大量模仿它们两个的山寨币，我们再来说说我们最常遇到的数字货币骗局——ICO。ICO，是Initial Coin Offering的缩写，意为初始代币发行，对应股票市场中IPO（首次公开募股）的概念。只不过它发行的不是证券，而是加密数字货币。一般而言，一个完整的ICO项目需要3个步骤：1、一家公司或团体表示自己计划或正在研究区块链技术，同时在公有链上内置可转让流通的代币（加密数字货币，与比特币类似）；2、投资者以比特币、以太币等虚拟货币换取代币，以此作为其权益凭证；3、项目发行的代币登上交易平台，投资人进行买卖（这是制造暴富神话的关键一步）。过去的ICO，企业需要自行建一条公链，而写一条公链的代码需要几个月的筹备，而现在以太坊提供了更好的区块链基础设施，只要写一个智能合约，企业就可以发行自己的的代币，而且迅速进入流通。于是，很多企业盲目制造无用代币，只是为了融资圈钱，如一些美容、社交、白酒、竞技等“奇葩”ICO项目也开始发行代币。在当前的技术环境下，只有中国政府，或者阿里等商业巨头的区块链研究，有实质进展。其他企业，尤其是刚成立不久的企业，推出的ICO项目，短期内一般也难有多少收益。很容易失败，而一旦项目失败，代币成了垃圾币，投资者更会血本无归。ICO项目早已有之。ICO最初起源于外国的区块链极客圈子，一些无法获得创业投资的创业者，就在圈子内发布项目白皮书，感兴趣的投资者支付如比特币、以太坊等数字货币予以支持。投资者获得创业项目中对应的服务，创业者解决了项目启动所需资金问题。这本来是一件好事情。如果ICO仅仅局限在小圈子内，确实也没有监管的必要。然而，现在的ICO项目，为了赚钱，却把目标瞄准了普罗大众。别看ICO和IPO仅有一字之差，但根本不能同日而语。一般来说，创业公司要经过艰难的打拼，在行业内站稳脚跟后，再通过严格审计和监管部门筛选，才可能成功上市。然而，ICO却处于监管的真空地带，这意味着ICO项目无须审批、无需成本，创业者随便建个网站，发个项目白皮书，弄一张PPT，有的甚至连PPT都没有，就可以发行代币融资骗钱，这些代币进入交易平台后，可以直接卖给任何人，这就把大量的普通投资者卷入其中。吸引普通人参与，需要赚钱效应。ICO项目恰在此时开始制造暴富神话。从2016年开始，众多ICO项目渗透到中国内地，他们高举着 “错过了比特币，不能再错过ICO”诱人旗号，吸引着大批投资者蜂拥而至。2017年上半年，国内已完成的ICO项目共计65个，累计融资规模折合人民币总计26.16亿元，累计参与人次达10.5万，而在2017年之前ICO项目仅有5个。在传统金融交易中，一个防范风险的重要步骤是对投资者的风险承受能力做评估，进行投资者适当性管理。这是因为面对种类繁多的现代金融衍生品，普通投资者根本无法分辨其中的风险。所以政府会出台进行投资者适当性管理，可以保护普通投资者的权益。然而，处在“西部荒野”的ICO项目既无监管，又无投资者适当性管理，自然成为庄家收割散户的天堂。“内幕交易”“联合坐庄”“操纵价格”等传统金融市场上操纵股价的手段，都出现在了ICO项目的交易平台上。与股市坐庄相比，ICO项目无论是坐庄，还是操纵价格都更容易。由于新上的代币市值低，且发币团队一般都会给自己预留60%以上的币，所以零成本就能坐庄。可以说，ICO中，赚钱的都是庄家，其他投资人只是‘运气’。2017年我们国家禁止ICO后，更多的团队都纷纷注册在新加坡，注册一个基金会，然后进行ICO，瞄准的还是大陆投资者。所以，ICO骗局从2017年后，仍然数见不鲜。大家一定要不去触碰。（四） 其他骗局骗局一：在不知名的山寨数字货币交易所进行交易。找一些诸如菲律宾，马来西亚乃至欧洲小国，非洲小国等，号称是得到他们国家政府支持的，有牌照的交易所。显得非常的高端大气上档次。还有一些，会请一些所谓的网红给自己站台，比如前些年特别知名的“一百元都不给我”红衣哥。然而，大家别忘了，这些国家注册的交易所，无论真假。他们跑路的时候，我们课上无法用中国法律制裁他们的。难不成你真能买机票去菲律宾，千辛万苦的去寻找一个他们嘴里所提到的政府，然后再千辛万苦的去找当地法院，去状告早就跑到九霄云外的这家交易所？光听这个过程，大家就知道基本可能性为0。所以大家记住，真要是自己懂，非要尝试，那就千万不要在不知名的数字货币交易所进行交易。其实都不用说这些不知名的，中国人开办的全世界三大交易所，火币，币安，OKcoin，这三家爆出来的投诉，以及数字货币丢失的现象，都数不胜数。每天都在发生。更何况这三家以外的呢？骗局二：比山寨币更不靠谱的：传销币和传销盘这些连山寨币都不如。山寨币的开发者，有的可能真的想改变这个世界，再不济，最起码还有个正规公司，在用这种山寨币做些尝试，虽然大部分尝试目前都是失败的。这也是为何山寨币基本忽兴忽灭的一个重要原因。然而，最可怕的是大量传销币。他们一开始就没打算做长久，做的就是骗局。常见就是号称手机挖矿，普通电脑挖矿，甚至你都不用挖矿，你带来新人就算挖矿了。最终全落在你带来新的人头上。也就是典型的资金盘，传销盘。他们大多包装成“动态分红”这种模式。所以大家但凡发现，有着诸如“动态分红”等包装，最终本质都落在让你拉人头进来的时候，可以100%肯定就是传销盘。一定要远离。
前言今年以来，监管部门清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动的举措不断升级。笔者近日调研时发现，在“严打”之下，部分虚拟货币、ICO交易由“地上”转入“地下”，另有部分境内平台绕道至境外以“挂摘牌、点对点”形式继续提供比特币与人民币之间的“场外交易”。今天某交易所的平台币在短短几天之内爆涨几十倍，官方宣称“上线半个月，交易量雄踞全球榜首，超过第二到第七名交易所的总和”。图片来自网络而采用同样模式的交易所越来越多的出现，小编不妨带大家来看一下非法数字货币交易平台内部的12种顶级骗局，恐怕要歇菜？骗局一创立一个交易所，承诺把绝大部分利润分配给韭菜，并且平台币发行速度和交易佣金正相关。骗局二.前期只发行极少的平台币，并且全部都在平台上，外面看不到究竟发行了多少代表，也看不到代币流转的情况。骗局三使用传统传XIAO式宣传法引来第一批韭菜，并提出邀请返佣制度。骗局四通过虚构交易的方式刷出大量交易量，产生手续费并分配给韭菜，创造一天4～8%回报率，一年超过1000%分红的“奇迹”，引得韭菜大肆传播。骗局五更多的韭菜进场，推高平台币价格。骗局六刷出更大的交易量，平台币价格上涨还没分红上涨的速度快。骗局七平台币价格继续疯涨。骗局八在这个过程中项目方卖出解锁的平台币，或干脆虚构出平台币卖掉，反正无法查证。骗局九交易量上涨赶不上平台币的释放速度，平台币分红收益开始下降，价格开始下降。骗局十平台币价格下降导致更多的平台币被释放，供应量提升从而价格进一步下挫。骗局十一价格下挫导致交易量下降，分红降低，平台币价格进一步下挫。骗局十二下挫到一定程度的时候，交易量萎缩，由于总发行量很少且只在单一市场交易，项目方很容易就可以控盘稳住价格。另外，投资者参与数字货币、ICO等交易的通道和平台减少了很多，极大降低了数字货币、ICO等可能对我国金融体系带来的冲击和消极影响。因此，平台借想“马甲”死灰复燃尽管前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效，但在利益驱使下，某些平台通过披“马甲”绕道监管宽松国家等方式“死灰复燃”的动作仍不少。正如央行上海总部指出，互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变。跟踪监测发现，境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况：一是虚拟货币交易平台“出海”，即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台，在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币交易服务；二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。图片来自头条多位知情人士表示，在严监管背景下，许多虚拟货币交易所选择披上“马甲”开展活动。以曾非常红火的交易平台“某币网”为例，自去年9月4日央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，国内虚拟货币交易所基本被清退，该平台高管限制离京，员工和办公场所搬至境外。近期该平台悄然返回境内并使用新“马甲”，开展“法币交易”等被严令禁止的业务。中国证券报记者进入其网站后发现，被严令禁止的“法币交易”“杠杆交易”等赫然置顶，“新手交易送奖励”等广告位于页面正中间。小编之前参加过二节视频课程，发现过一个套路，他们会先通过讲解外汇市场某个汇率或者股票市场某只股票的涨跌情况，然后以传统经济不行了作为转折，再将希望引向区块链和数字货币。一般，有些操行性不是很好的人会有助理来帮忙注册登录。图片来自网络与此同时，讲师又不停地制造焦虑和希望，催促购买：“过了这个村就没这个店了，几天后想买都买不了。” “你们不用知道数字货币是什么，只要知道我是带你们赚钱的就行了” 这是金蟾老师告诉小 A 的原话。图片来自网络数字货币领域水很深，如果新手小白想要投资数字货币，想从事这方面长期发展的，小编建议还是先掌握数字货币交易平台里面的内部架构、以及如何买卖？如何交易等问题，因为有了币之后，需要进交易平台交易，如果你不懂得交易平台里面所有的流程和架构，很容易就会成为老手被割的韭菜。文章来源：CoinBAB平台，欢迎大家转载，转载请保留文章出处，谢谢合作！

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