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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-08-09 02:33 标签： 股市行情国投新集
国投新集能源股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
来源:上海证券报
　　证券代码:601918 证券简称:国投新集(.) 编号:临2012-14　　国投新集能源股份有限公司　　2011年年度股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　本次会议有否决提案的情况　　本次会议召开前无补充提案提交表决　　一、会议召开和出席情况　　（一）会议召开的时间和地点　　1、现场会议时间：日10:30　　2、现场会议地点：安徽省合肥市包河区马鞍山路 150 号威斯汀大酒店会议室　　（二）会议出席情况　　　　　　（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘谊先生主持。　　（四） 公司在任董事9人，亲自出席8人，董事王文俊委托董事马文杰出席，公司在任监事4人，出席2人；董事会秘书马文杰出席本次会议。　　二、议案审议情况　　　　　　第6项议案（公司2011年日常关联交易执行情况及公司2012年度日常性关联交易的议案），关联股东国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决。　　第7项议案（公司2012年向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案）、第10项议案（公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案），关联股东国家开发投资公司回避表决。　　三、本次股东大会律师见证情况　　本次股东大会由北京市君合律师事务所律师张涛和陈怡律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
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国投新集能源股份有限公司2011 年年度股东大会会议材料
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国投新集年报(;年度报告2011年(采矿采选成本控制)国投新集能源股份有限公司_九舍会智库
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3秒自动关闭窗口国投新集能源股份有限公司
公司名称：
国投新集能源股份有限公司
公司简介：
国投新集能源股份有限公司是以煤炭采选为主、煤电并举的国家大型一档企业。由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司发起设立，“国投新集”A股(股票代码：601918)于2007年上市。公司井田面积为1092平方公里，煤炭储量101.6亿吨，总资产222亿元，核定生产能力1555万吨。公司规划建设11对矿井，设计煤炭生产总量将达到国家发展改革委批复的3590万吨/年的总规模。公司认真落实国家开发投资公司战略部署，积极践行国投集团“三为”宗旨，坚持深化科技进步与管理创新，实现了健康可持续发展。目前，公司位列全国纳税500强、全国煤炭企业百强。& 　　新集矿区的开发建设开始于1989年12月，用6年零6个月的时间建成了一期年产660万吨的生产规模，创造了闻名全国的新集速度、新集经验和新集模式，成为全国煤炭行业改革的一面旗帜，先后受到胡锦涛、李鹏、吴邦国等党和国家领导人的充分肯定和高度评价。新集矿区被作为“煤矿建设中投资省、造价低、建设快的范例”写入《中国的能源政策》。在中央举办的辉煌的历程——建国50周年成就展中，公司作为全国第一家运用市场机制建设的现代化煤矿，荣列中国煤炭工业的“十项第一”。国投新集刘庄煤矿与天安门广场建筑群、国家体育馆等工程一起被评选为新中国成立60周年“百项经典暨精品工程”。公司主持的《两淮矿区复杂地层条件下深大井筒特殊法凿井关键技术与应用》科研成果荣获2009年度国家科技进步二等奖。胡锦涛同志在新集矿区视察时指出：“新集的实践已证明，只要我们坚定不移地深化改革，依靠科学技术，加强企业管理，国有企业也完全可以建设好、管理好。”& 　　自1998年8月改制以来，在国投集团的领导下，公司认真落实股东会与董事会的工作部署，以建立现代企业制度为契机，强化管理创新、技术创新和制度创新，实现了生产经营的快速发展。生产规模从660万吨提升到1555万吨，年利润实现了从千万元到十八亿元的跨越。特别是近年来，公司推进新区矿井高速高效建设，以数字化和自动化为手段，探索现代化矿井建设新路，连续五年被评为“中国企业信息化500强”，连续三年获得国投集团信息化测评第一位。& 　　公司坚持走可持续发展之路，做大做强煤炭主业，延伸产业链，确立了“立足煤炭、发展电力、延伸煤制气”的战略发展规划。“十二五”期间，公司将逐步建成刘庄电厂、板集电厂和煤制天然气项目，逐步改善企业发展结构，积极在国投集团的发展进程中发挥更大的作用。& 　　在发展过程中，国投新集公司先后荣获全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、全国工业企业管理现代化创新成果奖、半月谈思想政治工作创新奖特等奖、科技先导型企业、全国煤炭行业高产高效矿井和质量标准化矿井、全国企业厂务公开先进单位、国家信息化500强企业、鲁班奖等国家级荣誉。&
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