600239:云南城投关于公司与认购对象签订《附生效条件的非公开发...
摘要:下称“认购对象”)分别签订了《附生效条件的非公开发行股份认购合同》 .公司 本次非公开发行 a 股股票数量合计776,699,027 股,发行对象均以现金认购本次发行的股份,各发行对象认购情况如下:名称 认购金额(元) 认购股份数(……
证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临号云南城投置业股份有限公司关于公司与认购对象签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.重要提示:1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)于日召开了公司第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了公司向特定对象非公开发行a股股票(下称“本次非公开发行”,因公司与控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)作为认购对象参与了公司本次非公开发行,本次交易构成关联交易.在上述关联交易事项进行表决时,关联董事均回避了表决,非关联董事一致通过了上述关联交易事项.2、公司本次非公开发行尚须提交公司股东大会审议,经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)核准通过后方可实施,存在不被相关有权机构审批通过和不被公司股东大会审议通过的风险,取得审批核准的时间也存在不确定性.3、与本次非公开发行有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使相关议案的投票权.一、交易概述1、交易基本情况2014 年 10 月 23 日,公司与省城投集团、国寿安保基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司等 4 名特定对象(下称“认购对象”)分别签订了《附生效条件的非公开发行股份认购合同》 .公司 本次非公开发行 a 股股票数量合计776,699,027 股,发行对象均以现金认购本次发行的股份,各发行对象认购情况如下:名称 认购金额(元) 认购股份数(股) 认购比例云南省城市建设投资集团有限公司 1,499,999,995.25 291,262,135 37.50%国寿安保基金管理有限公司 999,999,998.55 194,174,757 25.00%财通基金管理有限公司 999,999,998.55 194,174,757 25.00%歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 499,999,996.70 97,087,378 12.50%合计 3,999,999,989.05 776,699,027 100.00%2、关联交易基本情况在本次非公开发行中,省城投集团拟以人民币 1,499,999,995.25 元的金额认购公司本次非公开发行的股份 291,262,135 股.3、本次交易履行的内部决策程序根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因省城投集团作为认购对象参与公司本次非公开发行,本次交易构成关联交易.公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见.董事会审议相关议案时,关联董事许雷先生、张萍女士均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易.(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》 证券时报》《 、《证券日报》上刊登的临号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》)此项交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使相关议案的投票权.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.二、关联方的基本情况名称:云南省城市建设投资集团有限公司住所:昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦法定代表人:许雷注册资本:肆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元正公司类型:非自然人出资有限责任公司成立日期:日经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设；全省中小城市建设,城市旧城改造和房地产开发；城市交通(轻轨、地铁等)投资建设,城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至日(经审计),省城投集团资产总额为65,214,259,590.65元,净资产值为14,881,601,053.07元.截至日(未经审计),省城投集团资产总额为74,845,720,899.35元,净资产值为14,720,492,301.62元.截至目前,省城投集团持有公司32.86%的股权,系公司控股股东.三、关联交易标的基本情况省城投集团拟以 1,499,999,995.25 元的金额认购公司本次非公开发行的 a 股股票,本次交易涉及的标的为公司经核准发行的人民币普通股(a 股)的股票数量中,按照 5.15 元/股的发行价格由省城投集团认购所对应的股份数,标的股票自公司本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不得转让.四、《附生效条件的非公开发行股份认购合同》的主要内容公司与认购对象签订的《附生效条件的非公开发行股份认购合同》(下称“本合同” 的主要内容如下:1、股份认购认购对象以现金方式进行认购.本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十五次会议决议公告日,即 2014 年10 月 27 日.认购对象认购价格即公司本次发行价格,为本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即本次发行价格为人民币 5.15元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将进行相应调整.2、支付方式认购对象不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到公司和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》之日起 3 个工作日内,将本次发行的认购资金一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户.认购对象的认购资金金额明细如下:认购对象 认购金额(元)云南省城市建设投资集团有限公司
1,499,999,995.25国寿安保基金管理有限公司
999,999,998.55财通基金管理有限公司
999,999,998.55歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司
499,999,996.70合计
3,999,999,989.05上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入公司的募集资金专项存储账户.3、认购股份的限售期按本合同认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让.4、违约责任(1)一方违反本合同项下约定,未能全面履行本合同,或在本合同所作的陈述和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失,双方另有约定的除外.(2)本合同项下约定的非公开发行股票和认购事宜如未获得①公司董事会审议通过；或②公司股东大会审议通过；或③中国证监会的核准,不构成公司违约.公司根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料,不构成公司违约.(3)任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失.遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后 15 日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告.如不可抗力事件持续 30 日以上,一方有权以书面通知的形式终止本合同.5、合同的变更、修改、转让(1)本合同的变更或修改应经合同双方协商一致并以书面形式作出.(2)本合同的变更和修改构成本合同不可分割的一部分.(3)未经其他方书面同意,任何一方均不得转让本合同项下的部分或全部权利或义务.6、协议生效条件本合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立,在同时满足下列全部条件之日起生效:(1)公司本次非公开发行股票获得其董事会审议通过；(2)认购对象的有权国资主管部门批准认购对象以现金认购公司此次非公开发行股票的相关事宜(如涉及).(3)公司本次非公开发行股票获得其股东大会审议通过；(4)公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准.五、股份认购所涉及关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响1、交易目的省城投集团认购公司非公开发行的a股股票,可优化公司的资本结构,降低财务风险,壮大公司的资本实力,不断提升公司的对外投资能力和持续发展能力.省城投集团认购公司发行的股份并承诺自本次发行完毕之日起36个月内不得转让,体现了对公司的全力支持和对公司未来发展的信心.2、交易风险(1)审批风险.本次发行尚须提交公司股东大会审议,经中国证监会核准通过后方可实施,存在不被相关有权机构审批通过和不被公司股东大会审议通过的风险,取得审批核准的时间也存在不确定性.(2)其他风险.本次发行后,由于不可预计的宏观经济变化、国家重大经济政策调整以及投资者心理变化等因素,都有可能会给公司股票价格变动带来影响或产生不可预计的其他风3、本次非公开发行对公司的影响有利于改善公司的财务结构,降低公司资产负债率,提高公司资本实力和未来债务融资空间；补充公司发展主业所需的资金,支持公司主业做大做强.六、需要特别说明的历史关联交易1、近12个月,省城投集团及其下属子公司向公司提供借款约44.16亿元,公司归还借款约40.01亿元,截至2014年9月末,省城投集团及其下属子公司对公司的借款余额约27.62亿元.2、截至2014年9月末,省城投集团为公司提供担保余额约为110.59亿元,公司为省城投集团提供担保余额为14.5亿元.3、经公司2013年年度股东大会审议通过,同意公司(含合并报表范围内的下属公司)参考市场价格,与省城投集团及旗下各类资源权属单位签订特惠消费折扣协议和挂账结算协议,为公司(含合并报表范围内的下属公司)分时度假会员提供超值服务.七、本次交易应该履行的审议程序1、本次交易应该履行的审议程序省城投集团作为认购对象参与公司本次非公开发行,构成关联交易事项；省城投集团参与认购公司本次非公开发行 a 股股票,体现了其对公司前景的良好预期及对公司发展的大力支持,有利于公司长期战略决策的延续和实施；本次非公开发行 a 股股票的价格为定价基准日(公司第七届董事会第十五次会议决议公告日)前二十个交易日股票交易均价的 90%,定价方式和发行价格符合有关法律、法规、规范性文件的规定；公司董事会审议本次非公开发行有关议案时,关联董事均回避了表决,非关联董事一致同意上述相关议案；公司本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时,关联股东也将回避表决.关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定.省城投集团参与认购本次非公开发行 a 股股票涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定.2、独立董事意见根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定,我们本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则,认真审议了本次会议中涉及的关联交易事项,发表独立意见如下:(1)公司本次非公开发行相关议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过.董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.(2)公司本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定,方案合理、切实可行.公司本次非公开发行方案符合公司和全体股东的利益,募集资金使用符合公司长远发展计划.(3)省城投集团参与认购本次非公开发行的股票,体现了省城投集团对公司前景的良好预期及对公司发展的大力支持.董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效,关联董事均回避了对相关议案的表决.(4)公司本次非公开发行的定价方式和发行价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形.3、董事会审计委员会的书面审核意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会对公司第七届董事会第十五次会议涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:(1)省城投集团参与认购公司本次非公开发行 a 股股票,构成关联交易事项.(2)省城投集团参与认购公司本次非公开发行 a 股股票体现了其对公司前景的良好预期及对公司发展的大力支持,有利于公司长期战略决策的延续和实施.(3)公司本次非公开发行 a 股股票的价格为定价基准日(公司第七届董事会第十五次会议决议公告日)前二十个交易日股票交易均价的 90%,定价方式和发行价格符合有关法律、法规、规范性文件的规定.八、备查文件1、公司第七届董事会第十五次会议决议；2、公司第七届监事会第十五次会议决议；3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；4、与认购对象签订的《附生效条件的非公开发行股份认购合同》.特此公告.云南城投置业股份有限公司董事会日
600239:云南城投关于公司与认购对象签订《附生效条件的非公开发...由安丰网编辑整理，更多内容敬请关注频道。
请选择您对本文的评价：上海证券信息有限公司版权所有。本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。
Copyright 2004 Shanghai Stock Information Service Corp. All rights reserved.
联系电话：400-820-0277 地址：中国上海 浦东杨高南路1100号 E-MAIL:mysql_connect fail最近访问股
我的自选股
保存状态 不保存一周两周一个月
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于变更公司注册地址的议案》
2《关于公司投资云南艺术家园房地产开发经营有限公司的议案》
3《关于修订的议案》（第七届董事会第十五次会议审议通过）
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
《公司2014年度董事会工作报告》
《公司监事会2014年度工作报告》
《公司独立董事2014年度述职报告》
《公司2014年度财务决算报告》
《关于公司2014年度利润分配的议案》
《公司2014年年度报告全文及摘要》
《关于调整公司独立董事津贴的议案》
《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》
《关于非公开发行公司债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的议案》
2、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
3、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
5、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
6、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
7、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
8、《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司下属公司昆明城海房地产开发有限公司融资的议案》
2 《关于公司修订的议案》
3 《关于提请股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司签订的议案》
2 《关于公司聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2014年度财务审计机构的议案》
3 《关于公司续聘“信永中和会计师事务所（特殊合伙）”为公司2014年内部控制审计机构的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
《关于公司董事长辞职及公司更换董事的议案》
《关于公司融资的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司为云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2013年度董事会工作报告》
2《公司2013年度监事会工作报告》
3《公司2013年度独立董事述职报告》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《关于公司2013年度利润分配的议案》
6《公司2013年年度报告全文及摘要》
7《公司关于收取担保费的议案》
8《关于公司与控股股东进行合作的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于公司为重庆城海实业发展有限公司提供融资担保的议案》
2《关于公司拟向彩云之南城镇化发展基金进行融资的议案》
3《关于修改的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
2 《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》
3 《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》
4 《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
5 《关于提请股东大会对公司2014年日常关联交易事项进行授权的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举刘猛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.2选举张萍女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.3选举余劲民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.4选举栗亭倩女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.5选举钟彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人
1.6选举朱锦余先生为公司第七届董事会独立董事候选人
1.7选举孙钢宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举莫晓丹女士为公司第七届监事会监事候选人
2.2选举李映红女士为公司第七届监事会监事候选人
3 《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
4 《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
《关于公司为控股股东提供担保的议案》
《关于公司拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
《关于提请股东大会对公司2013年融资授权事项进行调整的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司向控股股东及其下属公司申请增加借款的议案》
2 《关于公司为云南华侨城实业有限公司提供借款及融资担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第二十八次会议审议通过）
《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第三十次会议审议通过）
《关于公司转让下属公司云南城投昆明置地有限公司股权的议案》
《关于公司为下属公司提供担保的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
《云南城投置业股份有限公司2012年度董事会工作报告》
《云南城投置业股份有限公司2012年度监事会工作报告》
《云南城投置业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
《云南城投置业股份有限公司2012年度财务决算报告》
《关于公司2012年度利润分配的议案》
《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》
《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度财务审计机构的议案》
《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度内部控制审计机构的议案》
《关于提请股东大会对公司2013 年日常关联交易事项进行授权的议案》
10 《关于提请股东大会对公司2013年投资事项进行授权的议案》
11 《关于提请股东大会对公司2013年融资事项进行授权的议案》
12 《关于提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权的议案》
13 《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》
14 《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》
15 《关于更换公司独立董事的议案》
16 《关于提请股东大会对公司关联自然人购房事项进行授权的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于公司为下属公司云南中海城投房地产开发有限公司提供资助的议案》
2《关于公司为下属公司云南招商城投房地产有限公司提供资助的议案》
3《关于公司为下属公司云南城投华商之家投资开发有限公司提供资助的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司参与信托计划并成立有限合伙企业进行投资的议案》
2 《关于公司投资云南城投海东投资开发有限公司的议案》
3 《关于公司拟放弃参与位于昆明市官渡区六甲街道办事处KCGD2012-10号地块的挂牌交易的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于提请股东大会增加公司2012年融资额度的议案》
2《关于公司向控股股东申请增加2012年融资担保额度及建立互保关系的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司转让下属公司部分股权的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》
《关于公司2011 年度利润分配的议案》
《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》
《关于聘任“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》
《公司2011 年度独立董事述职报告》
《公司2011 年度董事会工作报告》
《公司2011 年度监事会工作报告》
《公司2011 年年度报告全文及摘要》
《关于提请股东大会对公司2012 年日常关联交易事项进行授权的议案》
《关于提请股东大会对公司2012 年投资事项进行授权的议案》
《关于提请股东大会对公司2012 年融资事项进行授权的议案》
《关于提请股东大会对公司2012 年对外担保事项进行授权的议案》
《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》
《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
《关于更换公司董事的议案》
《关于更换公司监事的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司收购云南省绿色产品交易中心有限公司部分股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于公司收购控股股东持有的云南华侨城实业有限公司30％股权的议案》
2《关于公司对外提供担保的议案》
3《公司关联交易管理制度》（2011年修订）
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于公司2010年财务决算报告的议案》
2《关于公司2010年度利润分配的议案》
3《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》
4《公司2010年度董事会工作报告》
5《公司2010年度监事会工作报告》
6《公司2010年度独立董事述职报告》
7《公司2010年年度报告全文及摘要》
8《关于公司2011年日常关联交易的议案》
9《关于公司2011年度投资计划的议案》
10《关于公司2011年度融资额度的议案》
11《关于公司2011年度对外担保的议案》
12《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》
13 《关于公司获取土地的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》
2 《关于公司转让云南城投同德房地产开发有限公司部分股权的议案》
3 《关于公司转让昆明申城房地产开发有限公司100%股权及债权的议案》
4 《关于公司董事会换届选举的议案》
5 《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2009年度独立董事述职报告》
2《公司2009年度董事会工作报告》
3《公司2009年度监事会工作报告》
4《关于公司2009年财务决算报告的议案》
5《关于公司2009年度利润分配的议案》
6《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》
7《关于修订的议案》
8《公司2009年年度报告全文及摘要》
9《关于公司2010年日常关联交易的议案》
10《关于公司2010年度向银行申请授信额度的议案》
11《关于公司投资开发官渡区关上关坡片区“城中村”改造项目的议案》
12《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》
13《关于公司发行信托理财产品的议案》
14 《关于公开发行公司债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司与昆明市盘龙区建设投资有限公司合作的议案》
2 《关于公司下属控股子公司昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司投资开发上坝片区“城中村”改造项目的议案》
3 《关于变更公司经营范围及修改的议案》
4 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
5 《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款的议案》
6 《关于公司为购买商品房客户在银行办理购房按揭贷款提供阶段性担保的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有昆明城海房地产开发有限公司53％股权的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
2 《关于修改〈公司章程〉的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题（1）《公司2008 年度董事会工作报告》
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》
（3）《公司2008 年度独立董事述职报告》
（4）《关于公司2008 年财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
（6）《关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构的议案》
（7）《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
（8）《公司2008 年年度报告全文及摘要》
（9）《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
（10）《关于修改的议案》
（11）《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
（12）《关于云南城投置业股份有限公司继续增资持有云南天v房地产有限公司股权的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题（1）《关于公司关联自然人购房额度的议案》
（2）《关于修改〈公司章程》的议案》
（3）《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题（1）《关于增加公司经营范围的议案》
（2）《关于公司2009 年度向银行申请贷款授信额度的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题（1）《关于公司出售资产的议案》
（2）《关于公司增资持有云南天佑房地产有限公司33%股权的议案》
（3）《关于更换公司监事的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题（1）《关于公司新增银行授信额度贷款的议案》
（2）《关于公司向云南省城市建设投资有限公司借款2亿元人民币的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题（1）《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有天津市云滨置业投资有限公司45％股权的议案》
（2）《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有云南城投华商之家投资开发有限公司40％股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1：《关于签署的议案》；
议案2：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
议案3：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（分项表决）
议案4：《关于公司本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案6：《公司2007 年年度报告全文及摘要》
议案7：《公司2007 年度董事会工作报告》
议案8：《公司2007 年度监事会报告》
议案9：《公司2007 年度独立董事述职报告》
议案10：《关于公司2007 年财务决算报告的议案》
议案11：《关于公司2007 年度利润分配的议案》
议案12：《关于聘请“中和正信会计师事务所有限公司”为公司2008 年度财务审计机构的议案》
议案13：《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
议案14：《关于的议案》
议案15：《关于的议案》
议案16：《关于的议案》
议案17：《关于的议案》
议案18：《关于的议案》
议案19：《关于的议案》
议案20：《关于董事会下设战略决策委员会的议案》
议案21：《关于董事会下设审计委员会的议案》
议案22：《关于董事会下设提名委员会的议案》
议案23：《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》；
（4）《关于修改的议案》；
（5）《关于公司独立董事薪酬的议案》；
（6）《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的议案》；
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
1、《关于重大资产重组的议案》
1.1、与云南省城市建设投资有限公司进行重大资产置换
1.2、向云南省城市建设投资有限公司发行股份购买资产
1.3、同意云南省城市建设投资有限公司免于发出要约
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议案：《关于公司股权分置改革方案的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
1、2006年年度报告及摘要；
2、2006年年度财务结算报告；
3、2006年年度利润分配方案；
4、2006年度董事会工作报告；
5、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
6、2006年度监事会工作报告
7、选举董事候选人许雷先生为本公司董事的议案；
8、鉴于沈英监事任期届满，不再担任本公司监事职务，选举监事候选人欧阳骞女士为本公司监事的议案；
股东大会通知&&会议日期:
公司名称云南城投
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
1、关于郭辉华独立董事的辞呈；
2、本公司2005年年度报告及摘要；
3、本公司2005年年度财务决算报告；
4、本公司2005年年度利润分配方案，即不分配，不转增。具体原因是：公司2005年度出现较大亏损，一定程度上影响了公司的后续发展，本着对全体投资者负责的原则，本年度不进行利润分配。
5、本公司2005年度董事会工作报告；
6、本公司2006年年度财务预算报告；
7、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案；
8、关于本公司与红河光明酿酒有限公司、红河光明酒业销售有限公司的设备租赁事项：除本公司决策机构另有安排外，2006年度，本公司与红河光明酿酒有限公司、红河光明酒业销售有限公司的设备租赁事项按照双方2005 年1月2日签订的《租赁合同》继续进行(详见本公司2005年年度报告正文-----重要事项中"租赁情况"介绍)。
9、关于继续转让本公司持有的红河光明酿酒有限公司股份的议案：
10、关于加快印楝产业发展的议案，即在保持公司2001年原配股募集资金投向不变的原则下，根据2005年的实际状况以及现实的市场价格变动情况，继续采取与优势企业协商合作等多种方式，适当调整相关资金配比，进一步加大在印楝植物原料、原料林的取得方面的投入，维护全体投资者的利益（由于印楝植物本身的生物特性，具体投入资金数额因市场变化而难以准确预计，超出原配股募集资金的部分以公司自有或自筹资金解决）。
11、本公司2005年度监事会工作报告。
12、审议按照《上市公司章程指引（2006年修订）》修改后的本公司《章程》的议案；
13、将本公司董事会组成人员及由11名减为7名，监事会组成人员由5名减为3名的议案。
14、关于免去张琳担任的本公司董事职务的议案。
审议内容购并
