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中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
　　证券代码：600489 简称：(,)编号：　　黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示:　　被担保人名称　　中国夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）和中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼公司）。　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额　　本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为夹皮沟公司提供12,500万元人民币担保，已实际为其提供担保的余额为0万元人民币；为嵩原冶炼公司提供18,774万元人民币担保，已实际为其提供担保的余额为10,000万元人民币。　　本次担保的反担保情况　　夹皮沟公司和嵩原冶炼公司均为公司的全资子公司。　　对外担保累计数量　　本次担保实施后，公司累计对外担保金额为196,274万元，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，全部为对控股子公司的担保。　　对外担保逾期的累计数量　　公司无逾期的对外担保。　　一、担保情况概述　　(一)为夹皮沟公司提供担保12,500万元　　夹皮沟公司因需生产运营流动资金及探矿等工程活动资金向中国贷款12,500万元，期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，公司拟为上述12,500万元贷款提供全额担保。　　(二)为嵩原冶炼公司提供担保18,774万元　　嵩原冶炼公司将设备资产（净值19,035万元）以1.5亿元的价格转让给招银金融租赁有限公司（设备所有权变为招银金融租赁有限公司），嵩原冶炼公司每季支付招银金融租赁有限公司设备租金，租赁期为6年，租赁期结束后，设备所有权变为嵩原冶炼公司。6年租赁期总成本合计约为18,774万元（包括本金、利息和手续费）。公司拟为上述18,774万元融资租赁提供全额担保，担保方式为不可撤销连带责任担保。　　公司第五届董事会第十次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人,实到8人。独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》和《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》。　　《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。　　二、被担保人基本情况　　（一）夹皮沟公司　　夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为3,641万元，注册地点为桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮，经营范围为金原矿开采。　　夹皮沟公司主要财务指标：　　夹皮沟公司信用等级为A等AAA级。上述贷款实施后，夹皮沟公司资产负债率为59.19%，公司累计为夹皮沟公司提供担保12,500万元。　　（二）嵩原冶炼公司　　嵩原冶炼公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为20,000万元，注册地点为河南省嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组，法定代表人为贾学国，经营范围为黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。　　嵩原冶炼公司主要财务指标：　　嵩原冶炼公司信用等级为B―。上述融资租赁实施后，嵩原冶炼公司资产负债率为93.56%，公司累计为嵩原冶炼公司提供担保28,774万元。　　三、董事会意见　　董事会认为，上述担保实施后，公司累计对外担保196,274万元，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，全部为对控股子公司的担保。符合中国关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额196,274万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。　　特此公告。　　中金黄金股份有限公司董事会　　二一四年六月十四日
（编辑：张掖）
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&&证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：&&中金黄金股份有限公司有限售条件的流通股上市公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：本次有限售条件的流通股上市数量为532,879,439股本次有限售条件的流通股上市流通日为日一、股权分置改革方案的相关情况1.公司股权分置改革于日经相关股东会议通过，以日作为股权登记日实施，于日实施后首次复牌。2.公司股权分置改革方案无追加对价安排。二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺股东名称承诺事项承诺履行情况中国黄金集团公司持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。严格履行承诺。从2005年至2007年度，将在中金黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的60％。严格履行承诺。中国黄金集团公司将根据发展战略一如既往地积极支持中金黄金的发展。严格履行承诺。在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。严格履行承诺。三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况1.股本结构变化（1）日，中国证监会以证监许可[号文核准中金黄金非公开发行新股不超过7,627.4675万股。日，中国证监会以证监许可[号文核准中金黄金向中金集团发行53,725,325股人民币普通股购买目标资产，以证监许可[号文同意豁免中金集团应履行的要约收购义务。公司于日和日分两次分别向中国黄金集团公司和8名特定投资者发行股份53,725,325股和25,641,025股。两次发行完成后，公司总股本由280,000,000股变更为359,366,350股。本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。（2）经公司2008年度股东大会审议通过，公司以359,366,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），转增12股。分红实施后，公司总股本由359,366,350股变更为790,605,970股。（3）经公司2009年度股东大会审议通过，公司以790,605,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），转增8股。分红实施后，公司总股本由790,605,970股变更为1,423,090,746股。本次有限售条件的流通股上市以公司上述2次分配、公积金转增后的股本总额为基数计算，原股改限售134,565,515股变更为532,879,439股。2.各股东持有有限售条件流通股的比例变化日，中国证监会以证监许可[号文核准中金黄金非公开发行新股不超过7,627.4675万股。日，中国证监会以证监许可[号文核准中金黄金向中金集团发行53,725,325股人民币普通股购买目标资产，以证监许可[号文同意豁免中金集团应履行的要约收购义务。（1）日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向中金集团新增发行的53,725,325股股份的登记及限售手续。发行完成后，股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：序号股东名称变动前持股（股）持股比例（%）变动后持股（股）持股比例（%）1中国黄金集团公司134,565,51548.06188,290,84056.42有限售条件的流通股合计134,565,51548.06188,290,84056.42（2）日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向8家特定投资者发行的25,641,025股股票的登记及股份限售手续。发行完成后，股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：序号股东名称变动前持股（股）持股比例（%）变动后持股（股）持股比例（%）1中国黄金集团公司188,290,84056.42188,290,84052.402华夏基金管理有限公司0&3,846,1531.073南方基金管理有限公司0&3,846,1531.074嘉实基金管理有限公司0&3,076,9230.865江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司0&3,076,9230.866华商基金管理有限公司0&2,948,7220.827广西君合投资有限公司0&2,948,7170.828友邦华泰基金管理有限公司0&2,948,7170.829中国人保资产管理股份有限公司&&2,948,7170.82有限售条件的流通股合计188,290,84056.42213,931,86559.53四、大股东占用资金的解决安排情况公司不存在大股东占用资金。五、保荐机构核查意见公司股改的保荐机构华泰证券有限责任公司对公司有限售条件的股份上市流通提出了审核意见。意见认为:中金黄金相关股东均严格履行了其在股权分置改革方案中所作出的各项承诺。中金黄金本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本保荐机构同意中金黄金本次限售股份上市流通。六、本次有限售条件的流通股情况1.本次有限售条件的流通股上市数量为532,879,439股；2.本次有限售条件的流通股上市流通日为日；3.有限售条件的流通股上市明细清单序号股东名称持有有限售条件的流通股股份数量持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）本次上市数量（单位：股）剩余有限售条件的流通股股份数量1中国黄金集团公司532,879,43937.45532,879,4390合计532,879,43937.45532,879,43904.本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：本次有限售条件的流通股上市情况除本公告中说明的股本变动情况外与股改说明书所载情况完全一致。5.此前有限售条件的流通股上市情况：（1）第一次有限售条件的流通股上市数量为17,434,485股；（2）第一次有限售条件的流通股上市流通日为日；（3）第一次有限售条件的流通股上市明细清单序号股东名称持有有限售条件的流通股股份数量持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）上市数量（单位：股）剩余有限售条件的流通股股份数量1中信国安集团公司11,069,5693.9511,069,56902河南豫光金铅集团有限责任公司2,767,4130.992,767,41303西藏公路工程总公司1,937,1560.691,937,15604天津市宝银号贵金属有限公司553,4490.20553,44905天津天保控股有限公司553,4490.20553,44906山东莱州黄金（集团）有限公司553,4490.20553,4490合计17,434,4856.2317,434,4850七、股本变动结构表单位：股&本次上市前变动数本次上市后有限售条件的流通股份1.国家持有股份532,879,439-532,879,4390有限售条件的流通股合计532,879,439-532,879,4390无限售条件的流通股份A股890,211,307+532,879,4391,423,090,746无限售条件的流通股份合计890,211,307+532,879,4391,423,090,746股份总额&1,423,090,74601,423,090,746特此公告。备查文件：1.公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；2.投资者记名证券持有数量查询证明；3.保荐机构核查意见书。中金黄金股份有限公司董事会日来源上海证券报)(责任编辑：Newshoo)
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