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买卖合同“外衣”下的传销案
七旬翁起诉索要货款被法院认定参与传销
来源：中山日报
第 7122 期 A7版　发布日期：日　
&&&&日，71&岁的石岐区居民黄某恒一纸诉状把4名老者告上了法庭。黄某恒向法院提起的是民事诉讼，他称在4&名被告合伙开的“百货店”里购买了一批生活用品，对方只给了一部分货物。黄某恒向4名被告索要4.3万元和相关利息。然而法院审理发现，这起看似平凡的买卖合同纠纷，内在的实质是传销。5月6日，市第一法院一审驳回了黄某恒的诉讼请求，该判决已在7月6日生效。&&&&老翁起诉索要货款，对方称是传销交易&&&&黄某恒向法院诉称，2012&年初，他在李某香等人经营的中山东区军圣贸易商行购买了一批生活用品并足额支付货款。李某香收款后，仅向他交付了一部分货物，剩余却一直以货物未齐为由拒不交付。黄某恒多次催促对方，要求交付货物或办理退款，但遭拒绝。黄某恒于是向法院起诉，要求李某香等人立即返还43020元和支付延期付款利息。&&&&然而，坐在被告席李某香、伍某堂夫妇俩辩称，真正与黄某恒交易的主体是非法传销组织军圣公司在中山设立的中山东区军圣贸易商行。这家店是伍某堂夫妇与周某玲、罗某英合作投资成立的。他们在中山开设的军圣分店，运作模式按照佛山军圣店的模式，即购权、送产品、返利。她之前并不认识黄某恒，是其他会员介绍过来的。她从来没有逼黄某恒购买产品。&&&&李某香等人认为，黄某恒所说的货款实际上是“购权款”，款项已收取，收款收据上记载的货物是购权后赠送的产品。由于军圣公司因涉嫌犯罪已停业，无法向分店供应产品，因此圣军中山店也无法向会员供应产品。李某香表示，该店曾有返利转账到黄某恒的银行账户。&&&&根据江门市新会区人民法院作出的刑事判决书显示，军圣佛山店及其他分店为非法传销组织，涉案的500多万元赃款已上缴国库。军圣中山店与上层军圣店存在层级传销关系。因此，黄某恒作为传销会员之一也参与传销活动，双方不是买卖合同关系，是传销组织内的交易关系，因此黄某恒无权向各被告追讨购权款。&&&&原告多次收到返利，法院认定不属于买卖合同&&&&市第一法院查明，2011年，李某香、伍某堂与周某玲、罗某英4人分别投资1.5万元，开办了传销组织军圣中山店。根据江门法院查明的事实，李某香等13人因涉嫌组织、领导传销活动罪一案中，李某香等人引诱会员继续发展他人参加并大量购买权积分，购权款共4696226元。李某香因此被判刑一年半。&&&&江门法院审理该刑事案件中，会员汇总表显示：黄某恒有两笔购权记录有两笔，共计2.8万余元。黄某恒的银行账户流水单显示，日至3月26日，李某香等人向该账户共转入了12188元。&&&&法院认为，虽然黄某恒起诉认为他与李某香等被告存在买卖合同关系，但法院查明，军圣中山店收取黄某恒的第一笔款项3180元，与江门法院的刑事判决所认定的加入军圣公司传销组织交纳入会费3000元、3180元不等的事实相符。黄某恒虽否认收到返利，但对于那三笔共计1.2万余元的进账，他没有明确解释原因，也没有提供证据反驳。法院因此认为，黄某恒向军圣中山店支付款项的目的是成为该公司的会员并享受返利，目的是赚取利润，并非购物，因此黄某恒与军圣中山店之间不存在买卖合同关系。&&&&因此，黄某恒作为军圣中山店的会员，“佛山军圣模式”购权、收取赠品和返利，这些事实足以证明他是明知而为，显然也有过错。军圣中山店各合伙人和黄某恒的过错相当，都负同等责任，因此各自的损失各自负担。法院据此驳回了黄某恒的诉求。&&&&合同以合法形式掩盖非法目的，不受法律保护&&&&记者昨日就该案采访了市第一法院民二庭副庭长区瑞樱。区瑞樱解释说，以合法形式掩盖非法目的是得不到法律保护的。“现在有不少的传销组织以所谓合法公司为掩护，打着高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与，最后参与者们都血本无归。”&&&&区瑞樱法官提醒，公众要擦亮火眼金睛，警惕此类新型的传销组织。近年来，老年人很容易被这些新型打着“金融投资”旗号的传销组织误导而损失不少辛辛苦苦积攒的&“棺材本”，&区法官建议，社区、小区应加大对新型传销组织种类和危害的宣传，让老年人都知悉，同时也建议子女应多关心家中老人，跟他们多沟通。&&&
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作者：本报记者张房耿 通讯员刘香霞 李志金
责任编辑：阮晨雪
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工商行政管理半月刊：查办“军圣”网络传销案件的做法和体会
&2013年第21期《工商行政管理》半月刊51-53页&
查办&军圣&网络传销案件的做法和体会
2012年，湖南省怀化市工商局与公安部门密切配合，经过3个月的缜密调查，一举查获了山东军圣营销管理有限公司网络传销案。该案涉案金额巨大，涉及面广，案情复杂，为今后查办网络传销案件积累了宝贵的经验。
案件基本情况
2010年2月，当事人徐启军在山东临沂市注册成立临沂军圣营销管理有限公司（后更名为山东军圣营销管理有限公司，以下简称&军圣公司&），该公司在全国设立东北、西北、华北、华南、华东、华中、西南、直属八大区域，各省下设分公司、办事处、专卖店，以推销商品为名收取入会费，成为会员后获得发展下线成员的资格。会员按会员、推广员、培训员、代理员、代理商组成5个层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬、返利依据。2011年4月，该公司设计了&购积分、赠产品、送广告费&的传销模式，暨推荐会员购买所谓的&广告收益权&，从次月开始逐月返利给购买人，各层级推荐人、专卖店按一定比例提成，并专门开发设计软件用于计算买权返利。截止2012年3月底案发，涉案金额2.6亿元，已返利给会员1.17亿元。
2011年11月，当事人龚伯泉等7人出资注册成立怀化市鹤城区天缘日化用品经营部，成为军圣公司怀化专卖店（后升级为怀化办事处），运行购买&广告收益权&的传销模式。截止案发，短短3个月内共发展会员516人，收取入会费187万元、买权资金133万元。当年12月，怀化市工商局经济检查支队在接到多名群众举报后，通过多种方式对怀化市鹤城区天缘日化用品经营部进行了初步摸排核实。2012年2月，工商、公安成立联合专案组立案调查。日案件告破，当年12月，徐启军等14名传销头目以组织、领导传销活动罪被追究刑事责任。
1、欺骗性大。军圣公司一方面以合法身份掩盖其违法活动，其在各地的分支机构均以销售商品为名办理了工商执照；另一方面谎称自己是国家机关下属机构掩盖其非法组织面目。军圣公司大力宣称他们是国务院直属机构国内动态调查委员会的下属企业，由世界华人联合会、中非民间商会主管，伪造了相关的证照和文件，并邀请相关职能部门的退休领导讲课，迷惑群众。
2、隐蔽性强。军圣公司组织体系严密，全国8大区域均设总监，各省设督查，下设分公司、办事处和专卖店，有完善的管理层级和运行制度，每个层级之间均为单线联系；军圣公司的传销模式有别于传统的&拉人头&模式，不控制人身自由，并通过有合法证照的实体店发展会员。会员注册均通过网站会员平台，并且使用的用户名大多是假名或者代号，有各自的登录密码，彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具（QQ）来完成。往来账款一律通过银行转账的方式进行，上下线互不见面，操纵者由明转向暗，躲在幕后，一有风吹草动，上线马上逃之夭夭。
3、蔓延速度快。2011年4月以前，临沂军圣营销管理有限公司发展比较缓慢，在网上推行&买权&模式后，在不足一年时间内，军圣公司共在全国发展专卖店146家，涉及湖南、山东、广东、北京、新疆等12个省（市、区），发展会员4万余人，涉案金额2.6亿元。
三、案件查办过程
1、卧底取证，扎实开展前期调查取证。由于本案不存在会员被控制人身自由的情况，上下线的联系主要通过互联网完成，在还没有详细了解整个传销组织运行方式的情况下贸然查处，很可能导致大案变小案，甚至因证据不足无法成案。因此，工商部门在对外围进行摸排后决定派人打入军圣公司怀化专卖店，收集相关证据。2012年1月，执法人员经过一个月左右的取证，先后获得军圣营销宣传资料、员工汇总表及产品销售单等一系列书证，初步确定军圣公司涉嫌传销活动，并立案调查。
2、单刀直入，突击检查军圣怀化专卖店。由于该传销组织架构十分严密，各个层级之间的联系和资金流动均通过网络进行，在卧底取证已很难取得突破的情况下，执法人员及时调整思路，决定采取单刀直入、敲山震虎的办法，突击检查涉传场所。日，工商部门以检查商品质量为名突击检查了军圣公司怀化专卖店，查扣了店内部分商品和大量宣传资料，并在负责人龚某电脑里获得了军圣营销管理公司授权书、营销计划书、&买权&运转流程利润分配表等大量关键证据。
3、欲擒故纵，放长线钓大鱼。在仔细分析证据后，工商部门判断，军圣公司很可能在全国拥有一个庞大的传销网络，怀化只是冰山一角。如果查处了该组织在怀化的窝点，很可能会打草惊蛇，引起更高层级传销头目的警觉，并逃之夭夭。与此同时，龚某也大肆活动，声称自己有营业执照，是合法经营，要求工商部门退还查扣物品。于是办案人员决定以退为进，放长线钓大鱼，把查获的书证复印后予以退还，并假意向龚某道歉，称这只是例行检查，麻痹龚某，使之放松警惕。
4、果断决策，联合办案获取关键证据。由于缺少相应的技术手段，无法快速摸清其组织体系、管理层人员架构、网站功能设置及分布地址、资金往来情况和骨干人员基本信息，稍有不慎就会功败垂成。2月17日，工商部门将案件移送公安部门，并成立联合专案组。通过公安网监技侦手段，专案组很快追查到军圣公司的服务器位于香港，且有最先进的加密措施，在多次解密无果后，专案组及时调整思路，放弃直接破解服务器密码，转而通过军圣公司的会员平台，根据已掌握的低级别会员登录账号和密码，一级一级往上破解。成功获取了军圣公司服务器管理员账户和密码，绘制出该传销组织完整的上下线关系图，取得了当事人收取会员钱款明细、支付下线报酬记录等一系列关键证据，一举奠定了破案基础。
5、北上南下，兵分两路端掉传销网络。通过获取的电子证据，执法人员绘出了两张图：一张是传销团伙组织体系、人员架构图；一张是传销资金往来流向图。根据这两张图，办案人员发现，除了山东临沂的军圣公司总部，广东佛山是该组织的一个重要据点，该地军圣公司负责人李某的银行账户资金来往频繁，全国各专卖店的买权资金和返利大多通过该账户中转，数额上千万元。为确保一举端掉整个传销网络，联合专案组决定兵分两路，分别前往山东临沂和广东佛山，同时采取抓捕行动。3月23日，军圣网络传销案头目徐启军等14人被抓获归案，犯罪嫌疑人银行存款、房产、车辆、股权被查封、冻结，共冻结资金6729万元。同时，在上级公安机关的统一协调下，广州、怀化、江门等多地的军圣传销分支机构也被捣毁。
四、办案难点
1、案件处理协调难。由于网络传销受地域空间限制小，一个案件常常涉及几个甚至几十个省市，数千上万人，经常存在多地执法部门同时对同一传销组织进行立案调查。据了解，&军圣&网络传销案广东江门、山东临沂等地工商和公安部门也在调查，如果没有上级统一协调指挥，统一集中行动，很容易顾此失彼、打草惊蛇，导致传销组织加强防范，给案件查办增加难度。
2、调查取证难。由于网络传销分子都以虚拟身份在网上活动，其网站一般租用境外的服务器，凭密码才能登录。案发后，传销人员可以迅速将其关闭，执法部门在查处时，难以查证网站的信息及会员的身份。网络传销活动组织者一般会大量使用以个人名义设立的账户，而随着移动网上银行业务的普及，传销违法资金的运转更加迅速，执法机关掌控其违法资金流向的难度也不断加大。此外，由于参与传销人员分散，执法部门调查取证需要跨区域进行，这也加大了调查难度。
3、网络传销监控难。网络是一个虚拟世界，传销者利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。同时，网上资源浩繁如海，工商部门要在数以亿计的信息中发现传销的蛛丝马迹很困难。加上传销网站多以注册用户输入密码的方式才能登录，一般用户无法浏览其内容，工商部门获得案源信息的渠道少，导致在查处网络传销案件时比较被动。
五、查办案件的几点体会
&军圣&网络传销案较一般经济违法案件更复杂，加上网络虚拟性及其时间、空间的不确定性，使之技术性要求更强，查处难度更大，这起案件的成功查办，主要得益于抓住了几个关键点。
一是精心组织 扎实取证。查处网络传销案件，不应急于对传销窝点进行检查，而应先根据个案特征制定切实可行的调查方案，分阶段有步骤地开展案件调查工作。过早进入现场检查，极易打草惊蛇，造成关键证据丢失，使案件调查工作陷入被动。因此，有计划、分阶段、按步骤开展调查是查处网络传销案件行之有效的方法之一。在取证过程中要争取在尽量短的时间内全面、准确地掌握包括传销组织内部组织情况、经营场所内主要人员情况、分工情况、基本运作模式等信息。
二是协调联动 通力配合。查办网络传销案件难度大，涉及户籍信息、银行账户查询以及人员控制、跨区调查、账户冻结、网站检查等诸多内容，单靠一个部门很难取得成效。因此，建立联合专案组很有必要。同时加强向上汇报，建立更高层级的统一协调指挥机制，协调各方、统一行动，集中力量打歼灭战，才能收到事半功倍的效果。
三是与时俱进提升技能。网络传销是一种依靠高科技手段的新型违法犯罪行为，它依托虚拟网络发展，有别于传统传销案件，能够获取的书证资料很少，没有专业技术很难获得第一手资料，容易贻误战机。工商部门应当探索建立打击传销专业执法队伍，培训或引入计算机应用及互联网技术专业人才，同时加强电子商务知识培训，加强区域网络传销案件专题研讨和交流，使一线执法人员对网络传销案件的性质、模式、特征，以及查处手段、方法有更加全面的了解和把握。广西也有军圣销售？_百度知道
广西也有军圣销售？
提问者采纳
加上招待费的压力，非常赚钱，让一部分人快速富起来军圣——朋友：，去申购了这个行业，不但钱没有了，就很多的人就做不下去了，回家辞掉工作！至于其余的是不是真的，进行资本积累，而且现在你个人应该是不可能加入这个公司的。经热情招待后，人家有的根本不认可，1040工程】，国&#47，武汉的新田保健品公司能够到远在北国的沈阳进行一系列的“宣传”，真是有苦说不出，但经过几天的听讲。国&#47、新田，全国各大城市几乎都有）、但都是在异地操作，只是太不适合我们普通人从事了 朋友，把零散的资金集中起来，于是就有了2900的模式，就是一个编制网络阶段。但在从事的过程中！ 希望我的回答能为你带来帮助。这个行业发展到今天以不是那么好做了，本质相同，又借了四万多块钱，也是一个蛮好的模式，很都地方还改了投资的钱数，简单的说就是这样的，其实行业做的是一个保密，你可以自己去考察，而是在从事一个叫连锁销售的阳光工程项目（这个项目已经遍布全国了，就亏了钱，发展自己的下线！、人际网络营销。行业本身不错;家暗中支持的，属于资本运作的范畴。我约了十个亲戚朋友，动心后请假去了广西，说是国，按照一定的比例。【异地连锁销售。 我在二0一0年四月份、民间合伙私募;外引进来的一个新鲜行业来带动落后地区的经济。我当时根本不相信，各种生活费用的压力.资再分配、中绿，有的托辞说回家弄钱，悔自己不适合从事这个行业，一起交流、军圣。真是打碎了牙往自己拐萏弟诽郗赌辊弥肚子里咽。没有过多的考虑，已经出现了太多的弊端。于是国&#47。这个行业其实是3800连锁销售演变过来的，最早做的人确实是赚了不少的钱，拉有大量的人在这里进行所谓的培训讲课。行业在中国运行13年以来，当时引进的时候是国&#47，现在的网络把这个行业几乎都透明了;调控、阳光工程，但经不住他几次的打电话;家就出现了宏观&#47，才感觉这个行业不是我们起初想像的那么简单，然后拿钱入伙进而发展自己的所谓的“营销网络”，其实也是连锁销售运用几个何倍增原理，还背负了一个不好的名声，他说在广西从事贸易生意，工作也丢了，遍布全国各地，进行重新分配;家的态度就从支持变成不支持了。其中不乏大学生之类./家支持;家98年从国&#47，亲情友情也没有了;家并没有参加到其中的管理都是人为在操作的，我在了解后广西也有军圣营销，我不得不放弃回家。悔不应该加入，感觉有些道理、资本运作，很高兴能为你回答问题。我广东韶关人当时有工作，他们在做的是把以前从事新田的家人整编在一起，利用人际倍增，蛮好的行业，就造就了一大批的难民，融，及自身在家乡人面前在亲戚朋友面前无法抬头的压力：你要是想详细了解就加我，我的亲戚根本没有什么贸易生意，没有想到几年间这个行业发展的太快，经我的亲戚的一个谎言邀约，绝对不需要任何投入，一去不复返，叫法不一，房租费的压力。 不知道为什么，是国&#47，让我去考察，现在的军圣营销管理有限公司实施了实战营销！你好？答案是的
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军圣营销管理有限公司是不是传销.骗子公司
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