红谷滩江信国际花园园有传销组织吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-03-24 07:59 标签： 南昌市江信国际花园
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案例与裁判文书 &
江德仕等组织、领导传销活动、开设赌场案
【全文】CLI.C.6722368
江德仕等组织、领导传销活动、开设赌场案
/山东省枣庄市薛城区人民法院
刑事判决书
(2014)薛刑初字第279号
　　公诉机关枣庄市薛城区人民检察院。
　　被告人江德仕，农民。因涉嫌组织、领导传销活动罪于日被枣庄市公安局薛城分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于枣庄市薛城区看守所。
　　辩护人唐志坚、黄林，上海徐伟奇律师事务所律师。
　　被告人朱某，无业。因涉嫌非法经营罪于日被枣庄市公安局薛城分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于枣庄市薛城区看守所。
　　辩护人王蕴，山东长明阳律师事务所律师。
　　枣庄市薛城区人民检察院以薛检公诉二刑诉（号起诉书指控被告人江德仕、朱某犯组织、领导传销活动罪，于日向本院提起公诉。以薛检公诉二刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人朱某犯非法经营罪，于日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市薛城区人民检察院指派检察员倪金柱、韩荣新出庭支持公诉，被告人江德仕及其辩护人唐志坚、黄林、被告人朱某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　枣庄市薛城区人民检察院指控，一、组织、领导传销活动罪。
　　2014年3月至4月，被告人江德仕在加入&长江国际&网络传销组织期间，积极采用面谈、电话、微信、短信等方式宣传&长江国际&网络传销制度及奖金政策，并发展下线人员，引诱下线人员交纳相关费用的形式获得星级会员资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为获利依据，骗取财物。被告人朱某通过江德仕发展加入&长江国际&网络传销组织，并继续以上述方式发展下线人员，骗取财物。其中，江德仕共发展下线221人且在传销组织中处于第16层级；朱某共发展人员105人且在传销组织中处于第12层级。被告人朱某在接受公安机关调查其涉嫌非法经营期间，主动供述了公安机关尚未掌握的其涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪事实。
　　针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了被告人江德仕、朱某的供述和辩解，证人熊某、盛某、李某甲证言，手机、银行卡等物证，常住人口基本信息、银行账户明细记录、扣押清单、行政处罚决定书、抓获经过、案件侦破情况说明等书证，光盘等视听资料、电子数据，远程勘验工作记录。
　　二、开设赌场罪
　　2013年8月以来，被告人朱某伙同陈某、刘某甲（均已判刑）在未经国家批准的情况下，利用非法网络彩票平台，发展下线投注网络彩票，扰乱市场秩序，其中被告人朱某非法经营数额共计573，618元。
　　针对指控的犯事实，公诉机关提交了被告人朱某的供述和辩解，同案犯陈某、刘某甲的供述和辩解，证人殷某甲、殷某乙、刘某乙等7人证言，远程勘验工作记录，网上银行转账明细、户籍证明等书证。
　　公诉机关认为，被告人江德仕、朱某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《》第之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人朱某为赌博网站&凤凰娱乐平台&担任代理并接受投注，并参与网站利润分成，其行为触犯了《》第第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任。
　　被告人江德仕辩称，我不构成组织、领导传销活动罪。我只发展了一个人盛某，其他的下线都是郑本杰排好的，放在我的名下，这些人是实是虚我不知道，并且下线的资金都是打给郑本杰，都没有打给我，我没有从中获利。
　　辩护人唐志坚、黄林提出的辩护意见是，一、被告人江德仕涉嫌组织、领导传销活动构成犯罪的事实不清，关键性的客观证据缺失，达不到确实、充分的证据要求。1、指控江德仕涉嫌组织、领导传销活动的网络架构图中的注册会员人数无法确定。在&长江国际&平台双轨制模式下，通常一人注册多个账号，从而达到利益最大化。而网络架构图中包含的会员信息会员号（编号＋电话＋银行账户＋姓名），上述信息中系侦查机关根据会员登记信息添加在网络架构图中的，而证据中未见会员登记信息。也就是说，无法提供登记或者统计所依据的证据材料，无法确信传销网络架构图中所列&编号＋电话＋银行账户＋姓名&的真实性。会员号重复、电话重复、银行账户重复、穿插重复以及会员号没有对应银行账户的情形，这些均予以剔除，剔除后剩余66个会员号，但未见作为证据来源依据的会员登记信息，其真实性无法得知。2、被告人江德仕网络架构图中实际缴纳了会员费的人数无法确定。新会员缴纳会员费可以直接汇款或者通过中间人间接转账给传销组织的方式，会员费流转应当有相应的转账记录，缺少一份都无法形成完整的证据链。本案中涉及的韩双枝、吕利华的账户农行交易详单，未体现出交易对象，无法证明交易与本案有关，而账户名为李某甲、TEESI0LENG的交易明细均没有客观依据的交易统计表，没有其他证据印证，不能证明与本案有关。二、本案中江德仕的供述矛盾重重，无法与客观证据相对应，不能认定其实际参与传销所涉及的人数。三、本案在侦查阶段可能存在刑讯逼供。且本案薛城区公安分　　······
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