银行监督委员会对非法融资,如何洗黑钱钱管不

法对洗钱罪的定义.是指明

知是毒品犯罪、黑社会性

质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和

,通过存入金融机構、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法

也就是说只有,以上几种才是黑钱.

其次,你是否明知是上述几种行为产生的黑钱.

刑法修正案,規定了帮助他人洗钱的几种情形.

修正案列举了5种情形:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的

只要有上述5种情形,情节嚴重.几构成洗钱罪.

自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金


采纳数:0 获赞数:6 LV1

不要搞得那么複杂找我给你洗就行了,给你洗的白白净净你需要,我能做皆大欢喜!饲料我八

你对这个回答的评价是?


是你随便弄个什么项目泹是目的就是你前期的低投入获得了超额回报,之后有人问你资产来源时你就能拿出之前的投资来解释了,也就是后来的资产变得合法囮了也就洗白了。

你对这个回答的评价是


孩子 你这样是不对的。 不要干那么多坏事 在处我只能帮你到这里了。你去查找下美盛财务公司哪里可以帮到你 希望你能快点改过自新。!

当然不是的打比方说你把钱输了

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使鼡百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 如何洗黑钱 的文章

 

随机推荐