> 房地产低迷民间借贷危机爆发 老板跑路资金断裂
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房地产低迷民间借贷危机爆发 老板跑路资金断裂
近期多地老板跑路频发，民间借贷纠纷案件大幅增加，凸显部分地区民间融资风险进入集中暴露期。《经济参考报》记者在多地调研了解到，民间融资风险既受经济大环境影响，也系民间投机性借贷泛滥、中介机构违规操作、地下运行监管缺失等诸多因素所致。受访专家和业内人士表示，民间金融风险存在进一步放大和爆发趋势，容易传导金融风险，冲击实体经济影响社会稳定，需引起高度重视。
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资金断裂老板跑路 非法集资案件高发　　自去年下半年来，受经济下行、流动性趋紧等综合因素影响，各地非法集资吸储、民间借贷纠纷等案件大幅增加。业内人士指出，一批高杠杆、高成本扩张企业资金链断裂，民间借贷逾期违约案件高发，老板跑路频繁上演，标志着以民间借贷为主的我国民间金融风险进入集中暴露期。　　福建龙岩天成集团董事长黄水木“卷款十亿出逃”事件仍在持续发酵。据多位债权人介绍，近年来，黄水木长期以2到5分的利息，向商会会员、同乡、朋友等借款。去年以来，因资金链出现紧张，黄水木开始转移资产，并于今年5月出逃境外。目前，登记债权人达200余人，金额近10亿元。　　龙岩市新罗长汀商会副会长李时栓说：“黄水木前些年做房地产赚了不少钱，但他‘摊子越铺越大’，除去龙岩的多个重点项目外，在老家长汀和省外也有房地产项目，为了搞这些项目，他四处借钱。”
　福建省高级法院介绍，今年上半年，全省法院受理民间借贷纠纷案件3.7万多起，案件数量同比大幅度增加。今年前5个月，四川省共查处涉嫌非法集资案件33起，同比增长近1倍。多地金融监管部门负责人表示，当前非法集资风险总体可控，但处于多发状态，尤其是民间借贷风险不断累积，房地产、代客理财、投资咨询等领域进入风险集中释放期，涉及案件明显增多。　　频频出现的老板跑路现象，更容易引发市场担忧。今年来，除福建龙岩房产商黄水木外，广西柳州正菱集团实际控制人廖荣纳出逃，身负民间借贷30多亿元；浙江杭州中都百货董事长杨定国潜逃，企业欠债金额超过20亿元；江苏江阴丰源小贷公司负责人任标跑路，涉及债务资金约10亿元。柳州市公安局一位办案人员表示，“拖欠银行贷款、身负巨额借贷、改变法人代表、离境出逃跑路”成为当前一些出险企业负责人躲避债务的普遍做法。　　业内人士介绍，近期非法集资现象高发，背后意味着不少企业和项目资金链紧张，被迫借助高成本的违规融资手段来维持运转；企业老板频频跑路，代表着一部分企业资金链已断裂。不断聚集的借贷风险，可能引发更大范围的民间借贷危机。
民间投机借贷泛滥 中介机构推波助澜　　《经济参考报》记者获悉，当前民间融资领域案件高发，隐患重重，主要原因有：信贷收紧致使扩张企业被迫靠民间借贷“短贷长用”维持运营；大批投机性借贷资金涌入房地产和采矿业，行业遭遇调控不景气，难免违约和坏账结局；部分中介机构以投资理财等名义非法集资，推波助澜。　　近期被国际刑警通缉的原广西柳州首富、正菱集团实际控制人廖荣纳，被曝跑路后留下近百亿债务，其中民间融资就达30多亿元。　　办案人员介绍，发迹于装备机械的正菱集团，在2008年前后大举涉足资本经营和地产投资。集团一方面成立正菱担保等机构获得融资担保或直接吸存，另一方面大举进军地产项目，以期偿还高额融资利息。受市场低迷影响，房地产项目积压资金链断裂，廖荣纳在4月份潜逃境外。
广西正菱集团从“风光无限”到债务缠身的经历，正是民间借贷从大肆扩张到风险暴露的缩影。业内人士介绍，当前民间融资领域案件高发，隐患重重，主要原因在于：　　一是信贷收紧项目“搁浅”。一些银行界人士认为，温州是民营经济“风向标”，眼下从东部向中西部蔓延的民间融资风险，与两年前的温州资金链、互保链风险延续有较强联系。业内专家分析认为，自2011年信贷高增长退潮后，一批过度扩张企业被迫靠民间借贷“短贷长用”维持运营，一旦融资难以为继就难免“搁浅”。　　二是投机借贷大行其道。当前股市楼市不景气，大量民间资本涌入“只管收益，不看风险”的投机性借贷。分析人士认为，年利息普遍超过20%的民间借贷资金，只有房地产、采矿业收益率才可能与之相匹配。大批投机性借贷资金涌入房地产和采矿两大行业，受国家调控影响后，就难以避免违约和坏账的结局。　　三是中介机构推波助澜。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新介绍，2008年金融危机之后，担保中介融资、互联网金融、小额贷款公司遍地开花。这些中介机构在争夺市场中，以投资理财等名义逐渐演变成加强版、网络版的非法集资。今年以来，北京、四川、广东等地一批网贷平台、担保融资企业频现老板失联，不仅引发行业混乱，还对民间融资风险集中暴露产生叠加放大、推波助澜的作用。
利率上升敞口扩大 风险危及金融生态　　在经济回暖尚不明确，民间借贷利率上升，以及房地产和采矿业市场持续萎靡等情况下，民间金融市场风险敞口将进一步放大，有可能危及区域金融生态，压缩实体经济融资空间，损害群众利益引发大量信访群访问题，影响社会治安。　　有着民间借贷利率风向标之称的“温州指数”今年二季度报告显示，受部分企业陷入担保链困境等因素影响，综合利率环比略有上升；因企业出险隐患依然较大，预计下半年民间融资综合利率可能有所回升。　　部分受访人士认为，在经济回暖尚不明确，民间借贷利率上升，以及房地产和采矿业市场持续萎靡等情况下，民营企业融资压力将持续加剧，导致民间借贷违约、坏账等问题持续高发，民间金融市场风险敞口将进一步放大，至少带来三方面隐患：
　一是传导金融风险，形成恶性循环。湖北一家金融机构4月份调查发现，103户风险贷款客户中，涉及民间高息借贷27户，民间借贷金额高达36亿元，远超这些企业在银行的贷款余额。金融监管部门表示，现在大部分企业都是银行贷款与民间借贷两头融资，任由民间借贷风险继续暴露，大批出险企业倒闭后，即便拥有偿债能力也优先偿还利息高的民间借贷，必然导致金融系统的不良贷款攀高，形成恶性循环危及区域金融生态。　　二是冲击实体经济，加剧市场恐慌。广西一家新能源汽车公司负责人表示，近期一些企业家不堪高利贷重压纷纷跑路，加之市场各类真假传闻四起，使银行和供货商“草木皆兵”。银行为控制风险不愿续贷，正需金融输血的实体经济行业融资空间被进一步压缩，甚至出现集中债务挤兑。　　三是群众利益受损，影响社会稳定。多位公安机关一线办案人员表示，当前民间借贷中存在大量非法集资等违法行为，涉及人数多，集资对象缺乏对“高收益代表高风险”的认识，一旦民间借贷崩盘，往往引发大量信访群访问题。值得注意的是，当前民间借贷中，不少公务员、企事业单位职工参与其中，他们虽然不直接出面，却能够掌握很多案件尚在处置过程中的信息，煽动力与破坏性更强，不利于社会稳定和债务化解。
监管缺位市场混乱 地下运转隐患丛生　　西南财经大学等研究机构近期公布报告显示，去年我国民间金融市场规模超过5万亿元。一些业内人士表示，规模庞大的民间融资，能有效满足市场多层次资金需求，助推民营经济快速发展。同时因监管主体缺位和机制不完善，民间借贷长期“地下运转”风险丛生。　　福建省高级法院民二庭法官刘炳荣说，民间借贷已成为我国金融市场中重要组成部分，但相关法律长期空白，社会各界对民间借贷行为的合法与非法等问题看法各异。“浙江吴英非法集资”等案件引发公众巨大争议，凸显立法明确民间借贷法律边界、健全监管机制体系的必要性与紧迫性。　　民间金融监管缺位现象也屡遭社会质疑。受访专家表示，当前民间融资多头监管和监管缺位问题较为突出，比如小额贷款公司和融资性担保公司由各地金融办监管，投资公司和中介机构归工商部门管理，而典当行由商务部门监管。董登新说，多头分散管理使监管长期缺位，担保、中介、小贷等机构纷纷“不务正业”，违规吸存放贷。
部分民间放贷者和融资中介机构反映，当前民间借贷市场较为混乱，信用和债务情况缺乏查询渠道，加上准入和退出等机制欠缺，导致民间借贷长期游离在灰色地带。湖南省一位长期放贷的“资金掮客”认为，由于很难了解借款人的债务和经营情况，放贷时只能通过大幅提高利率来弥补风险。　　此外，经历2011年的民间借贷危机后，浙江温州和福建泉州等地展开金融综合改革试验，探索民间借贷登记备案，出现的新问题也值得引起重视。去年底建立的福建晋江民间借贷登记服务中心，目前累计登记借贷业务351笔，总金额达7.5亿元。服务中心主任林霖强说，晋江民间融资总额每年超千亿元，目前登记的还只是“冰山一角”。　　记者采访发现，民间借贷登记中心登记的融资要受“最高利息不得超过银行同期存款4倍”限制，远低于地下钱庄、担保公司的借款利率，一些投资者为追求高利，不愿前往登记。此外，一些借款人表示支持借贷登记，但考虑借款信息公开后，银行会要求还贷，出借人也担心利息收入需交个税，登记积极性不高，影响借贷登记服务推广。
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对苏钦东一品董事长、大蒜协会理事长职业操守的质疑&
副标题：不要再相信龙鼎、龙鼎只是一个古老的传说；龙鼎的巨额亏损：失误在龙鼎、不要再找替罪羊
最近读了一篇文章；说龙鼎被坐庄了；还给所有的散户做了道歉；仔细分析实在是在瞒天过海；本来想着龙鼎都到了今天这个地步了；怎么再可怜；苏骞总经理隐藏起来了；苏钦东董事长满含泪水给大家三鞠躬了；这戏演的也算是够通情达理、深埋人心的；但是种种迹象表明这是龙鼎的烟幕弹；是想重新粉墨登场的前兆；
以后的岁月龙鼎只好面对不再立牌坊、只好裸奔当婊子的现状；我今天在这里分析这个问题；我是想告诉所有的散户们不要对一个心怀叵测的曾经残害过散户们的寄以希望；狼走千里吃肉、狗走千里吃屎的千古传训大家还是要牢记的。
我可以这样说：不要说龙鼎没有机会在践踏大蒜电子交易市场的规则；就是从今天开始得到了上帝的恩准；吃了善良的种子也不要让龙鼎出来；这样一个从头到尾心怀歹意、抢劫散户钱财的人不受到惩罚；怎么可以预防以后不再出现一样的人物；中国的历史不是从秦始皇才开始独裁的；反而是从秦始皇开始独裁的；因为独裁者不但没有收到真正应该的惩罚；反而收到了歌功颂德；所谓：杀一人者杀人犯、杀十人者英雄、杀千人者是征服者；所以每个独裁者都是真正的征服者；大家仔细看看我的分析：
一品公司在大蒜行业是有名的；有名的原因是苏钦东董事长经过和美国反倾销的打官司的胜利和几年下来的现货取得收益得来的；但是在零九年在大蒜现货判断上一品公司出现了问题；也是后来苏钦东董事长说的在涨价和掉价这个问题上看错了方向；所谓：成功有个副作用；就是以过去的做法同样适用于未来。龙鼎是被坐庄的；我有一些要质疑这些观点的；如果质疑只好质疑苏钦东董事长的。
在2009年由于寿光电子交易市场上涨停不止；寿光采取了集中转让的方式的时候；作为散户；作为春暖花开鸭先知的生产领域最前沿的一些人感受到了现货行情就要出现的变化；就象冬寒挡不住春意一样的要命；那个时间段几乎所有的散户都在做多；所以寿光受不住不停地涨停；所谓的集中转账其实就是往外赶人；不要使得将来市场承担亏损的责任；但是龙鼎盘确是奇迹地把所有想做多的散户的资金纳入了自己的囊中；龙鼎产生了小幅度的上涨；我在这里要问苏钦东董事长当时的散户都在做多；你们龙鼎盘上谁在多空？如果说当时就有大户做空；为什么这些大户不在寿光上做空？一定要到你们龙鼎上做空？如果说这些做空的大户一定要到龙鼎上做空的话；说明这些做空的大户一定和你有关系；还有为什么在龙鼎做空的大户大都是你的好朋友；总是以往跟随你赚过大蒜财富的来往者；往往是五十岁以上的岁数；不要拿大家是傻子、是盲人；或者就是你们龙鼎自己在做空；也许苏钦东董事长当时还有部分资金；不至于用虚拟资金来对赌散户的真金白银；从这里就说明龙鼎当初就没有想过做一个标准的裁判员；想着自己在把握现货的方向上要比别人技高一筹；还有2009年散户们终于看走了眼；现货是跌价的；散户们却是认为现货是涨价的；这是一个多么挣钱的机会；散户们无知主动送财富；真是天上终于掉馅饼了；其实真是没有想到苏董事长老眼昏花把现货行情看的正好相反；不仅丢了名声还被裸奔；又是哭泣、又是求饶、又是鞠躬、又是下定决心准备东山再起。
在2009年的时候；苏骞总经理见到我；主动恳切地问现货的方向；我认真地告诉苏骞总经理；一定是涨势的；不会改变的；我当时以为苏骞总经理会相信我的话；其实从九月份从盘上改弦易辙绝对是来得及的；但是龙鼎没有这样做；现在还是可以推断；龙鼎在2009年对现货的方向看掉、在盘上看空是龙鼎成竹在胸的主意；问一下我陈总不过就是为了验证一下；从这个意义上讲龙鼎在自己盘上用虚拟资金和散户的真金白银对赌是蓄谋已久的；不要拿大连的侯大伟做替罪羊；这是不公平的；
我在十一月份在北京的时候见到了临沂做出口大蒜的小刘（我的粉丝）；告诉我说：为什么苏钦东要欺骗他的好朋友呢？苏钦东的这个好朋友是我们临沂的；一直跟着苏钦东做大蒜；我当时就说；小刘你一定不要说苏董事长在欺骗谁？既然是朋友；苏董事长看到有一个发财的机会；告诉朋友是非常地正常的；只是苏董事长对现货的方向老眼昏花地看错了现货的方向啊！还有本身更可以帮助苏董事长获取更多的散户的真金白银；本意一定不是为了欺骗朋友；就象本意龙鼎也没有想拿虚拟资金对赌散户的真金白银；所以我感觉苏董事长的算盘打的很智慧；利用自己在大蒜界这些年的老声誉、老名声振臂一呼、揭竿而起；从龙鼎认为的九月该掉、没有掉；十月该掉、没有掉；十一月该掉、还是没有掉；更为可笑的是从有大蒜电子交易盘以来；唯独龙鼎开创了拥有五月合约的先例；不要以为龙鼎是多么聪明；只是能够反映一品公司的苏董事长对现货方向的看法；其实是傻得可爱；从零七年的春天冷库蒜略有剩余；零八年春天冷库蒜的烂事无比；零九年春天的低价运行；因为一品的苏董事长在一零年的春天的冷库大蒜涨跌方向上的判断失误；就创立了五月合约的先例；其实就彻底地反映了一品苏董事长在现货方向上的不懂装懂的基本做法；不懂装懂也是可以的；但是你作为开设电子交易盘的机构应该站在公正的裁判的立场上；但是你却是揣着明白装糊涂；一品苏董事长认为在现货的行情涨跌方向上可以胜过别人；那是传说的年代发生的事情；当时人家都在打呼噜；一品的苏董事长不知道为什么睡醒了；但是今天到了在金乡大蒜种植户都可以说一说大蒜行情的时候；一品苏董事长老眼昏花了；以前的例子枚不胜举；胖猫咪的一千三百点的山顶欺骗；金乡的电子交易盘当初的一点小失误直到今日后来的努力都化为了泡泡；就是以后无论这么努力都将化为泡泡；还是那句旗帜鲜明的一句话：羊群是不可以欺骗的；今天再加上一句：特别是让羊群付出代价的欺骗更加会让羊群永远的牢记；而且一代传一代；
有一天也许你在济南、济宁走迷路了；突然走到一个大垃圾场边；你郁闷、你忧伤、你沮丧；有太多的人在垃圾场上捡食垃圾；其中有几个穿着破旧西服的；你抬头看了一眼；突然感到面熟；再擦亮眼睛仔细看看；这几个人你应该认识；这时你的眼睛一闭；脑海里马上浮现出其实这是一品的苏董事长、还有苏总；你愕然、你突然、你诧然、你盎然；这时你不知道为什么你走向他们；你的口中喃喃地说：苏董事长；龙鼎就这么.......。这时的苏董事长沮丧地、面带内疚地、善良地说：不要提一品、更不要提龙鼎；也不要提苏董事长、更不要再提哥、龙鼎不过只是一个传说；这时的你突然明白为什么会迷失了方向；原来就是为了知道：龙鼎不过是一个古老的传说；更不要说相信龙鼎；相信苏董事长。
送给网友一句经典的智慧之语
人生最大的效率其实在于：真正有勇气来改变可以改变的；有度量接受不可改变的；有智慧来分辨两者的不同。
龙鼎盘“被”坐庄内幕
3000万元虚拟资金打入之前，龙鼎盘完全可以站在中立立场将空方头寸强行平掉；而当3000万元资金进入后，平掉侯大伟的头寸，就意味着要拿出3000万元现金给多头。龙鼎盘不愿出这份冤枉钱&
大蒜电子交易市场龙鼎盘多空对赌事件（本报2009年8月31日A2版、今年2月8日A1版曾予报道）终于落幕，空头彻底落败。&
龙鼎盘因自身以空头坐庄，资金链断裂。随着日照市政府的救市，龙鼎盘现已转危为安，但即将面临日照市5家企业的重组。空头另一主力，大连市交易商侯大伟，亏损高达6800
万元，至今还躺在病床上。&
“龙鼎盘作为交易平台，本身是不能参与交易的。但自从为侯大伟垫付了一笔3000万元的交易保证金后，龙鼎盘便被迫一错再错，越陷越深。”15日，龙鼎盘一高层向经济导报记者披露了龙鼎盘逐步“被迫”坐庄的过程。&
9日，ZJS1003交割日前一天，龙鼎盘该合约价格仍有3000元/吨左右的倒挂。同时，龙鼎盘因资金链断裂，从春节前开始客户已无法从交易账户正常出金，上万交易商既激愤又恐慌。&
就在当日，事情出现转机，日照市政府组织召开山东龙鼎电子商务股份有限公司（简称“龙鼎盘”）客户代表恳谈会。龙鼎盘董事长苏钦东公开向社会道歉，并承诺以山东一品集团（龙鼎盘大股东）的全部有效资产及个人资产做抵押，贷款补偿客户利益。&
日照市副市长万同向交易商公布了龙鼎盘事件调查结果：因空头主力出逃，龙鼎盘从ZJS0911合约后违规挪用客户保证金参与做空，与交易商“对赌”，造成龙鼎盘大蒜价格与现货价格严重背离。期现价格倒挂又引起多头的逼仓行为，ZJS1011、ZJS1003进入交割期后仍有巨量仓单无法交割。同时，因上亿元保证金被龙鼎盘挪用亏空，龙鼎盘持续无法正常出金，引起市场恐慌。&
为保证多方交易商利益，万同宣布了救市方案：山东一品集团将以所有资产为抵押，向银行贷款2亿元；同时，宝万集团、中瑞集团、新世界房产、华信工贸和兴业地产等日照知名企业向龙鼎盘借款1亿元，帮助其渡过难关。&
在各方努力下，龙鼎盘从10日开始逐渐恢复正常出金。同时，龙鼎盘与ZJS1003合约多方交易商达成协议，以多方订货价格的110%平仓。龙鼎盘也与部分1004、1005合约多头达成同样的平仓协议
，平仓工作正在进行中。&
“这样的平仓方案对于散户来说，虽然不尽完美，但也是在照顾了散户利益和市场稳定之后最好的结果了。”代表金乡部分多头与龙鼎盘进行谈判的某村村支书周雪峰说道。&
除了3、4、5月份合约协议平仓外，龙鼎盘其他合约正常交易。而随着交易者信心的恢复
，长期被打压的多头得到释放，ZJS1005之后的各合约出现井喷行情，被连续不断打上涨停板。&
5公司入股龙鼎盘&
虽然龙鼎盘度过了危机，但其付出的成本是巨大的。宝万集团、中瑞集团、新世界房产、华信工贸、兴业地产承诺给予龙鼎盘借款支持，但这显然不是免费的午餐。根据救市方案，龙鼎盘将于近期启动重组计划，而引入的企业正是上述5家。&
苏钦东向导报记者透露，目前龙鼎盘注册资金1000万元，山东一品集团以大股东身份持有其60%股份，还通过关联公司持有20%股份，以80%的持股比例位居第一大股东。&
但重组后，山东一品集团所持龙鼎盘股份将大幅下降。根据初步方案，重组后龙鼎盘注册资本将增加至3500万元，山东一品集团出资800万元，约占23%的股份；上述5家投资人有4家出资500万元，另一家出资700万元；龙鼎盘原有小股东退出。&
一个微妙的细节是，龙鼎盘与这5家投资人中的3家颇具渊源。日照市在去年成立了国内首家国际铁矿石交易中心，该中心共有5家股东，其中3家较大的股东就是华信工贸、中瑞集团和万宝集团，而龙鼎盘是另外两家小股东中的一个。&
日照国际铁矿石交易中心此后被中钢协以扰乱市场价格的理由叫停。上述3家企业也因此梦断铁矿石中远期交易市场。而这3家企业此次再次出手大宗商品电子交易市场，显然是看中了其中的商机。&
“龙鼎盘此次的教训太惨痛了，刚开始走错一步便不得不一错再错，以后我们一定会保持中立立场，为多空双方做好服务。”苏钦东说。而上述龙鼎盘高层也多次表示：“如果没有开始那3000万元，龙鼎盘不会越陷越深，也不至于无法自拔。”&
这3000万元到底是怎么回事？据上述龙鼎盘高层介绍，龙鼎盘在本蒜季开始时（去年6月左右）并没有参与交易。龙鼎盘参与做空，跟空头主力侯大伟密切相关。&
侯大伟，大连人，原为苹果交易商。从去年7月下旬开始，侯大伟开始参与龙鼎盘交易。“当时蒜价1.7元/斤左右，而他判断到今年价格可能会跌到0.7元/斤，就开始不断建空仓。”&
从去年7月下旬到8月中旬，侯大伟基本建仓完毕。但大蒜价格却并没有如他所料下降，反而节节攀升，至他建仓完毕已经上涨至2.1元/斤左右。此时，作为一个成熟的操盘手，侯大伟本该割肉出局，但他却不断追加，共打入账户6800万元。&
侯大伟将保证金额度增加至6800万元后，大蒜价格继续飙涨，侯大伟的保证金很快消耗殆尽，面临爆仓。&
“如果当时龙鼎盘痛下决心，将侯大伟的空仓强行平掉，就不会有现在的结局了。但侯大伟不愿意平仓，他说要回趟大连，再带来2亿元。但他随后爆仓，市场就决定‘借’给他一部分资金，向他账户中输入3000万元的虚拟资金。而这，成了祸根。”&
侯大伟回大连后，就仿佛从人间蒸发，再也没有消息。&
而这时，随着大蒜价格的飙升，龙鼎盘已经深套其中——在3000万元虚拟资金打入之前，龙鼎盘完全可以站在中立立场将空方头寸强行平掉；而当3000万元资金进入之后，平掉侯大伟的头寸
，就意味着市场要拿出3000万元现金给多头。&
龙鼎盘不愿出这3000万元的冤枉钱。但是，大蒜现货价格继续上涨，更多的买方涌入龙鼎盘，龙鼎盘价格跟着上涨，龙鼎盘为保住侯大伟的仓位就不得不追加更多虚拟保证金——“侯大伟的仓位，亏损最严重的时候不仅仅是6800万元没有了，另外还欠1亿多元的保证金（也就是龙鼎盘追加的虚拟保证金），合计亏损高达2亿元之多。”&
龙鼎盘已越套越深。随后，龙鼎盘选择了另外一种手段，反守为攻，以更多的虚拟资金打压期货价格，使期货价格远远低于现货价格，这就是龙鼎盘期现价格倒挂的直接原因。&
但巨大的期现价格倒挂，使空方的账面亏损降了下来，多方则要求现货交割。但龙鼎盘显然没有那么多现货。即使拥有现货，如果将7000元/吨以上的现货以4000元/吨左右的期货价格交割予多方，那也是赔了血本的买卖。&
因此，龙鼎盘只能不断与各个买方交易商沟通，讲明空方已经崩盘，劝说他们尽快平仓。而对于那些坚持现货交割的，龙鼎盘选择了与之协议平仓。这还只是发生在ZJS0911合约的境况，而到了ZJS1003合约，情况更严重了。&
虽然很多合约是协议平仓，但这并不是说龙鼎盘就不会赔钱了。因为在协议平仓的过程中，大部分多方还是赚了钱的——虽然多方认为，如果把投入电子盘的钱投到现货市场，他们会赚得更多。而亏钱的，就是包括侯大伟、龙鼎盘在内的空方。&
而龙鼎盘在亏钱的过程中，挪用了客户的保证金。至ZJS1003合约临近交割，龙鼎盘已经将保证金挪用殆尽，无力继续为客户出金，直到日照市政府出台救市方案。&
目前，日照市政府出台的救市方案正在结束龙鼎盘坐庄的恶性循环。龙鼎盘也在重整旗鼓，正在向客户推行银期转账业务，将客户保证金的账户交予日照银行监管。但投资者的信心已遭受重创，要让他们恢复热情可能还需要一段时间。&
而关于另一个空头侯大伟，近来也有了消息。“听说他因为心脏病，现在还在医院躺着呢。”谈及他要回大连再拿来2亿元的“豪言壮语”，上述龙鼎盘高层苦笑道：“别说他没有2亿元，就是有，投了进来一样会赔光。看错了市场大方向，多少资金都不顶用。”（据：经济导报
&龙鼎被坐庄?大蒜电子交易"龙鼎事件"内幕调查
14:51:04　来源:&(广州)　
新华网山东频道6月8日电(记者
吕福明)连日来,大蒜价格渐趋回落,“疯狂大蒜”逐渐淡出人们的视野。但有关农产品价格暴涨暴跌的讨论才刚刚开始,对农产品电子交易市场的关切正在深入。许多人关注了因大蒜电子交易出问题的山东日照“龙鼎事件”,却鲜有人真正了解其背后的深层诱因。
据坊间消息,国家发改委调查组近日刚刚撤出山东金乡等地,提取了寿光、龙鼎等几家农产品交易市场的历史交易数据。这次调查范围覆盖山东、河南、江苏等省农产品交易市场,调查涉及上千家经销商。目前,青岛、金乡已有几家农产品电子交易市场停止营业。
爆发于2009年底的山东龙鼎电子商务(以下简称“龙鼎”)大蒜事件仍余波未了。由于主动进场充当“空头”看错大蒜行情,龙鼎在2009年亲自参与的大蒜多空“对赌”或致2亿元客户保证金挪用黑洞。随后,1.1万户交易商发现,无法取出保证金,部分交易商将龙鼎告上法庭。
今年3月初,山东日照市政府介入调查,成立了以政法委书记和分管副市长牵头的调查处理小组,并制定救市方案,化解金融风险。山东省日照市政府随后调查表明,从2009年下半年开始,龙鼎公司暗中进入市场充当卖方,违规交易,恶意操盘,“既当裁判员又当运动员”,整个金乡县蒜农损失近两亿元。
为了归还交易商的本金,日照市政府启动重组方案。根据重组方案,山东一品集团以子公司资产作为抵押,从银行贷款两亿元,用于归还拖欠交易商的资金。日照当地有实力的企业注资1亿元进行增资扩股。增资后,山东一品持股仅占20%。据悉,目前地方企业注资已到位3000万元,相关重组方案正在实施当中。
“龙鼎事件”的真实内幕是什么呢?作为“龙鼎事件”的核心当事方,龙鼎公司是否另有苦衷呢?据龙鼎高层管理者透露,除经销商蒙受损失外,2009年产的大蒜疯涨也给龙鼎带来了灾难性的打击。
2009年8月下旬至10月上旬,大蒜现货价格从每斤2元出头疯涨至接近4元,空头亏损严重,龙鼎面临两难局面:要么多空对平,市场交易会戛然而止,而且没人继续做空,以后交易也不会有起色;要么对空庄采取宽容策略,不对空庄进行平仓,若大蒜价格下跌,市场或能保持住繁荣的局面。
龙鼎选择了后者,但现实是残酷的。价格的疯狂上涨,导致了“空庄”亏损加剧,“空庄”弃仓了,走了。龙鼎市场还在,如果要继续维持,龙鼎不得不为“空庄”埋单。于是,龙鼎成了市场中的“冤大头”。
龙鼎内部人士说,有媒体说交易商在龙鼎电子盘上损失两亿元,实际上交易商与龙鼎的协议平仓价格虽未达到实际的现货价格,但都普遍高于自己的建仓价格,交易商在龙鼎挣了两亿元,而为这两亿元埋单的是龙鼎。所谓的损失是参照现货价格比照的,而电子交易的标的物就是电子盘上的商品合约,交易商亏损两亿元的说法并不严谨。
龙鼎董事长苏钦东说,“龙鼎事件”的出现是我们不愿意看到的,更完全有悖于我们成立公司之初的愿景。尽管如此,我们在事件处理上一直持积极的态度,企业和政府都做了大量的工作,并为这个新兴行业内的年轻企业注入了新的活力,以促进其更健康发展,为大蒜产业作出一定的贡献。
显然,大蒜的疯涨,波及并使电子交易陷入困境。到底是谁在推动大蒜价格上涨呢?
苏钦东说,如果说,2009年的蒜在上市后一直到全部进入冷库储存前这段时间的价格上涨到2.5元/斤左右,是由于供求关系导致的价格的理性回归。那么,在2.5元之后到6元的这个区间,大蒜很有可能是“被炒”了。入库后的大蒜存量有100万吨左右,按照每吨大蒜5000元(合每斤2.5元)的价格计算,收购全部大蒜只要50亿元,而捂货、囤货,进而操纵某一商品的价格并不需要你吃下全部的货,由于存货可以进行质押贷款循环利用以及资金的杠杆效应等等,只需要5-10亿元就可以操纵大蒜价格飙升。这点钱不需要海外游资,不需要山西、温州财团,国内几家炒家联合就完全可以办到。
在这场游戏当中,谁是受益者呢?很显然,是炒家,炒家赚取了巨额利润。而农户、农产品加工企业及消费者成为受害者。
对农户来说,受害于价格的大起大落。市场低迷时,农产品收购价低得可怜,农户直接承担损失。价格上涨时,农户获得的利润并未相应增加。一方面,屡次农产品价格上升,利润上升总是直接作用于流通环节,传递到农户手上的利润增加总是有限;另一方面,农户的生产行为相对价格变化总是滞后的,产品在价格顶峰大量抛入市场的,往往不是来自农户,而是来自产品的囤积者。
对于以农产品为原料的生产加工企业,同样是受害者。原料的大幅波动对这些企业的生产经营造成了严重的影响。原料价格太高,生产成本高,而产品价格变化并不明显,越生产越亏损,只能停工。原料价格太低,整个产业都在开足马力生产,产品大量上市,价格下跌,利润缩水,库存积压严重。
最终,受伤的是产业链的终端消费者。按市场经济规律,供求关系决定价格的波动,但由于人为炒作,有意捂货、囤货,抬高了物价,使价格背离了真实需求,产生了价格泡沫。当炒家们以击鼓传花的方式玩这种炒作游戏的时候,老百姓成了最大的受害者,无意之中抬高了老百姓的生活成本。(完)
“龙鼎”的前世今生
记者在调查中发现,龙鼎的出现与大蒜产业发展密切相关,有着浓厚的历史渊源。作为“龙鼎事件”的幕后主角,有必要了解我国大蒜产业进程中的龙头企业一品集团,及其震动业界的“所作所为”。
作为龙鼎电子商务的大股东,山东一品农产集团曾经有过辉煌的过去,它曾是中国首个对美大蒜反倾销应诉并成功的企业,在中国大蒜产业化进程扮演着“带头大哥”的角色。
1994年,中国大蒜被美国商务部裁决376.67%不合理的高反倾销税。中国大蒜对美国出口量由1994年的6138吨直线下降到1999年的115吨,下降了60倍。到2000年出口量只有50吨,一个年产400万吨大蒜的大国就被美国的反倾销壁垒给排斥在外,给大蒜产业带来极大的打击。
当时我国刚刚加入世贸组织,多数企业还不知如何应对国外贸易壁垒。2000年一品集团东董事长苏钦在美国参加世界大蒜会议期间,对美国大蒜反倾销案例进行了细致的分析研究,决定对美国政府的反倾销案进行应诉,并在中国食品土畜进出口商会的大力支持下,花重金聘请美国优秀的律师团认真研究了无法突破美国对我国大蒜的高反倾销税的主要原因,总结吸取国外其他公司的失败教训,仔细制定了应诉策略。2001年5月公司,一品集团正式向美国商务部提出了应诉请求。
经过大量的工作和艰苦的努力,2002年12月4日,美国商务部(DOC)在美国联邦公告上宣布:中国一家大蒜出口企业反倾销税仲裁结果为零税率。我国1994年对美国出口大蒜遭反倾销后七年来首次重返美利坚,打破了美国进口达376.67%高额关税坚不可摧的神话,首次获得的零税率。这成为中国加入WTO当年农产品的一个重要突破,一品集团也成为第一个吃螃蟹的人。
如今,美国已成为中国大蒜第二大出口国,每年美国从中国进口的大蒜由反倾销前的6千吨达到了现在的6万吨,年出口创汇近亿美元。山东省金乡县及周边地区,成为目前全球最大的大蒜产区。2001年一品集团着手发展订单种植,在金乡县鸡黍镇苏楼村成立了全国第一家大蒜专业经济合作社组织--金乡一品大蒜合作社,粗加工车间占地30亩。这家合作社聘请专家指导组织运营和培训社员,迅速发展社员5000多户,建立了2万亩的标准化有机大蒜种植基地。
龙鼎的诞生,有着美好的愿景。2004年,一品集团针对大蒜市场的现状提出“规范秩序、扩大市场、引导产业升级、建立四位一体的大蒜新模式”,建立中国的大蒜基金,并进军资本、期货和保险市场,建立现代的物流拍卖中心,从而使中国大蒜掌握世界大蒜的话语权,使产业链中的每一个环节都能够发挥更多的作用并取得更好的效益。
苏钦东认为,大蒜产业作为有影响的产业,有希望在政府帮助下建立中国大蒜银行及中国大蒜基金,指导大蒜企业上市进入国际资本市场,引导中国大蒜期货市场形成并逐步向国际农产品期货市场靠拢,并针对大蒜资源优势推出大蒜保险业的四位一体新农业经济发展体系。
2007年,一品集团在山东日照投资成立龙鼎公司,专门从事大蒜等农产品电子商务,以期能够在大蒜的价格发现和市场导向及序性平衡性上发挥良好作用。公司成立以来初期运转良好,并发挥了电子商务一定的价格导向作用,作为一种新型的交易手段为较多的行业内外的人所认识和吸引。
根据龙鼎管理层的叙述,龙鼎成立的初衷是运用《大宗商品电子交易规范》中规定的模式,为农副产品流通领域服务,发挥发现价格、套期保值的功能,为交易品种产业相关企业,中小经营户提供便利。
龙鼎在创立之初的一年多时间里一直顺风顺水,业绩不断做大,龙鼎交易的花生及相关品种多次实现现货交收,确实为花生品种的产业做出了一定贡献。短短两年,就在全国4个直辖市和10个主要省份成立160多个营业部,发展交易商12000余人,累计实现交易额5487亿元,交易量12005万吨。按照龙鼎的宣传,其在鼎盛时期做到了日最高成交额20亿元,日最高成交量53万吨,规模位列农产品电子盘三甲。
但是,农产品电子商务作为一种新兴行业,在操作过程中的确存在一定的风险,这种风险自09年下半以来在龙鼎公司表现逐渐崭露头角,且日渐激化,从而导致了以0911合和1003合约为核心的“龙鼎事件”。(完)
龙鼎电子盘，一个曾被视为山东典型的订单农业标杆市场，却从2009年底开始不断遭遇交易商围堵、起诉。引爆交易商怒火的，不仅是数十万吨无法交割的大蒜，更在于龙鼎公司自身参与市场做空、与交易商对赌等行为。破灭的赌局将龙鼎公司推到了破产的边缘，也刺破了交易商们暴利的泡沫，只得由政府出面收拾这一场“双输”的残局。
龙鼎的危机源于一波蒜价飞涨的行情。
2009年4月底，随着大蒜出口连创历史新高，国内大蒜现货价格暴涨到7500元/吨。而此时，龙鼎大蒜远期合约的盘面价却还不到4000元/吨！
这不是天上掉馅饼吗？投机者们眼睛都绿了。
庄家的谋划
现货和盘面蒜价严重背离，大蒜的多头立马像疯了似的涌进了龙鼎电子盘，一致看涨大蒜，其主要交易品种，则为2009年11月和2010年3月交割的杂交蒜(分别称ZJS0911和ZJS1003)。在这些投机者眼中，大蒜的盘面价格很快就会涨起来，过不了多久，他们的投入就将换回丰厚的回报——在这种单边行情里，谁会傻到去做空呢？
但令多头没有想到的是，在这样的市场行情中，不仅真有人在做空，而且这个“空方”庄家，正是掌握着他们保证金和一切交易信息的龙鼎公司自己。有交易商事后猜测，龙鼎公司早就设好了局，故意压低价格，吸引交易商参与，自己再与交易商对赌。而龙鼎公司的说法则是，自己参与做空，起源于一笔给大客户的借款。
龙鼎公司称，2009年7月下旬到8月中旬，一个叫侯大伟的大连商人在龙鼎电子盘投入了6800万元，成为了盘面最大的空头。由于3000多元的盘面价实在太低，多头热情不减，侯大伟的6800万元空头面临爆仓。为了挽回损失，侯大伟提出向龙鼎公司借款3000万元，并承诺回大连带来2亿元资金追加投入。正是基于这样的承诺，龙鼎公司决定“借”钱给侯大伟。
无论是真“借”还是自己坐庄，龙鼎公司此时的举动无疑已使自己成为了空方。何况龙鼎公司“借”给侯大伟的3000万元实际上根本不存在，只是在系统账户中输入的“虚拟资金”——这就意味着，在龙鼎自己的市场里，龙鼎公司不需要付出任何代价，即可以拥有近乎“无限”的筹码，其对市场权力的滥用令人震惊。
侯大伟一去不返，龙鼎公司却在几乎输定的多空对赌中越陷越深。当时，0911和1003两份主力合约多头总共约有20万吨之巨，而盘面蒜价与现货的价差每吨依然接近4000元，按此计算，龙鼎公司将面临近8亿元的亏损！对于3000万元损失尚不愿“认栽”的龙鼎公司而言，8亿元，谁受得了？
2009年10月，这个欢庆新中国成立60周年的月份，龙鼎盘的交易商们却过得惊心动魄。
随着0911合约交割时间日益临近，空前的乐观情绪正在多头间弥漫。尽管有人对空头的执着和大蒜盘面价格与现货价格的严重背离感到疑惑，但近100%收益的巨大诱惑，依然让做多的交易商蠢动不已。
正是在多头准备摘取胜利果实之际，一场由龙鼎公司精心策划的绝地反击正式拉开了帷幕。2009年国庆长假期间，现货市场又一波大蒜价格上涨行情伴随着节日汹涌而来，现货大蒜价格一举冲高到7800元/吨。然而，龙鼎电子盘的大蒜空头却突然发力，盘面蒜价连续跌停，逐渐从4700元/吨下跌到3800元/吨，许多实力不足的散户被迫平仓出局。
随着蒜价的进一步下跌，未出局的多头开始意识到事态的严重，狙击空头，成为依然持有多头合约的交易商们不约而同的行动。由于有现货市场的价格作为支撑，而0911合约又交割在即，即使持有到现货大蒜交割，多头们依然稳赚不赔，因此，他们的反击同样充满了底气。此后，龙鼎盘大蒜盘面价格出现连续涨停，几天后重新回升到4700元/吨，空头的第一轮攻势被彻底化解。
近半月的见招拆招，神秘空头并没有占到便宜。然而，还没等做多的交易商们喘口气，一个更惊人的消息陡然出现在龙鼎电子盘的网站上：2009年10月13日，龙鼎电子盘开始禁止订立新的0911合约，多头资金无法再进入市场！随后，好不容易在激烈的争夺中“守住阵地”的多头，只能眼睁睁地看着0911合约的盘面价格被每天1吨的“地量”合约逐渐“砸”回3800元/吨。
多头们彻底愤怒了！此前，已有许多交易商指责龙鼎公司偏袒空头，只不过在巨大收益的诱惑下，许多矛盾都暂时被压抑了。然而，禁止多头加仓政策，终于让压抑已久的矛盾冲破了临界点，交易商们开始怀疑龙鼎公司“坐庄”，指责龙鼎公司“诈骗”，围堵龙鼎公司的事件，也从此时开始渐次爆发。
关于禁止多头加仓的措施，龙鼎公司也有自己的说法：空头已无力履行合约，只能根据《山东龙鼎电子商务股份有限公司大蒜交收细则》，按交收价格赔偿20%的违约金。因此，停止多头加仓是为了控制市场风险，尽管这会使做多的交易商收益减少，但多头多少还是赚了钱，希望“给空方留条生路”。
对于龙鼎公司的解释，部分多头选择了接受。毕竟0911合约的多头建仓价多在3600～3700元/吨之间，仅有3000吨在4500～4600元/吨之间，而算上20%的违约金，他们能拿到的赔偿价格为4760元/吨(按3800元/吨的盘面价，补偿价应为4560元/吨，但实际执行中每吨上调了200元)。经过这惊心动魄的一个月，落袋为安成了许多人共同的选择——人们忍不住要想起2009年5月“沂蒙山花生电子盘”崩盘的故事，那个老板在出事后不是卷款潜逃了吗？还是赶紧把这20%的赔偿拿到手为妙。
20%的赔偿暂时解决了0911合约的燃眉之急，但龙鼎电子盘所面临的危局远未终结。除了0911合约，另一个多空博弈的重头戏——价格与大蒜现货同样严重背离的1003合约也正在逼近交割期，如果同样按20%违约金进行赔偿，龙鼎公司必将无力支撑。为此，龙鼎公司提出了一个成本更低的解决方案：对每个交易商，每吨大蒜合约按其“成本价+100元”进行赔偿。
事实上，从龙鼎公司禁止0911合约多头加仓开始，恐慌的情绪就开始在交易商中间迅速蔓延。此后，关于“公司可能破产，老板已经外逃”的各种流言以及公司出金困难等问题，更加剧了这种恐慌。因此，即使每吨只赔偿100元，对于那些忧心忡忡生怕血本无归的交易商而言，似乎都是可以接受的结局。
不过，也有少数“认死理”的，沂水县的中学教师李向阳就是其中一位。当初，对电子盘市场缺乏了解的李向阳受朋友之托，在龙鼎电子盘上分别订下了0911和1003的大蒜各10吨。随着龙鼎公司公开承认无法交割现货蒜，李向阳的买蒜计划泡了汤，他种蒜苗的朋友也因此蒙受了巨大损失。一怒之下，他将龙鼎公司董事长苏钦东告上了法庭，“要向龙鼎电子盘讨一个公道”。
应付闹事的交易商以及法院诉讼已经令龙鼎公司焦头烂额，而随着事情不断发酵，包括央视焦点访谈在内的全国多家媒体的关注，进一步加重了龙鼎头顶的压力。关于龙鼎公司违约、滥用市场权力的问责，以及变相期货甚至非法集资的质疑，使得本欲控制事态影响的龙鼎公司再度淹没在舆论的风暴中。龙鼎公司，这次真的顶不住了。
在这个最为危急的关头，龙鼎公司高层良好的政府关系发挥了作用。2010年3月9日，一直致力于打造[2.35%]商务之都的日照市政府宣布入场救市，引入新的股东重组龙鼎公司。一场旷日持久的大蒜赌局，终于在地方政府出手后，迎来了终局之日。
对龙鼎公司董事长苏钦东而言，3月9日恐怕是一个悲喜交加的日子。这一天，龙鼎公司的危机终于有了解决的希望，但度过危机的代价，不仅是要失去龙鼎公司的控股权，还要搭上龙鼎公司的母公司——山东一品的全部资产作为抵押。
在向全国1.1万名交易商鞠躬道歉后，苏钦东宣布，将以其旗下的山东一品集团和个人的全部有效资产为抵押，向银行贷款2亿元。同时，宝万集团、中瑞集团、[1.75%&&]房产、华信工贸和兴业地产借款1亿元给龙鼎公司，并共同注资2700万元，重组龙鼎。此前，龙鼎公司的注册资金为1000万元，山东一品集团直接和间接持有龙鼎80%的股份。而重组过后，山东一品的持股比例被稀释到不足23%，对龙鼎的控制力将大不如前。
苏钦东表示，根据《公司法》，山东一品本来可以以出资额为限承担有限责任，而作出上面的承诺，显示了公司解决问题的诚意和规范市场发展的信心。部分交易商也认为，在最后的处理上，相比某些动辄让交易商爆仓的电子盘，龙鼎做得“还算厚道”。
然而，这毕竟是没有办法的办法，倘若整个大宗商品中远期交易市场没有系统性的规范管理，那么更多的龙鼎赌局恐怕还会继续涌现。
龙鼎电子盘是龙鼎电子商务股份有限公司所设立的一个囊括花生、大蒜等[-3.24%&&]的大宗商品中远期电子交易平台，其2009年交易规模已超过1000亿元。理论上，电子盘上的中远期合约交易应当以实物交收为目的，但在实际操作中，电子盘交易门槛极低，投机盛行，许多人把电子盘当成了一个变相期货市场，通过“赌涨跌”来赚钱。
记者观察：
在我国期货市场发展初期，也出现过与龙鼎赌蒜类似的乱局。两者的相似之处在于：均是各地市场野蛮生长，长期缺乏监管，在一片混乱中，许多公司自然更注重短期利益，甚至情愿铤而走险。
在期货行业，随着上海、大连、郑州三家期货交易所市场地位的确立，曾经的乱局得到了规范。然而，大宗商品尤其是农产品又有其特殊之处，不同商品主产区不同，很难达到目前期货市场的集中度。因此，大宗商品中远期交易市场可能无法完全照搬期货行业过去的经验。
政出无门同样是困扰大宗商品中远期市场的一大问题。尽管其原则上归商务部管辖，但至今仍缺乏一个具体的管理机构，即使是2010年3月最新出台的《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(即所谓“国六条”)，依然没有厘清具体管理细则、管辖关系，这在客观上也加剧了这个行业的管理真空。
此外，作为一个新兴行业，大宗商品中远期交易市场面临着一个最为关键的问题——法律空白。正是法律的空白，使得龙鼎公司敢于做出自己坐庄、挪用交易商保证金、使用虚拟资金等行为。业内人士表示，由于缺乏法律依据，龙鼎公司的这些做法均可视作一般的企业行为，很难上升到违法的高度。
不过，任何一个新兴行业都曾在迷茫中摸索，挫折中成长。如果市场和政府监管方都能从中汲取经验教训，也未尝不是一个走向成熟的契机。尽管龙鼎赌蒜案以日照政府“接盘”终局，但其重组龙鼎、由银行托管保证金等措施，还是体现了市场化的思路，并没有陷入行政权力“一刀切”的泥潭，但愿，这是一个好的开始。
盘面蒜价与现货的价差每吨依然接近4000元，按此计算，龙鼎公司将面临近8亿元的亏损！
大蒜期货：不能交割的骗局
2010年01月22日 22:16 来源：&&
龙鼎电子盘涉嫌价格操纵
交易蒜农血本无归
江苏邳州报道
老实的蒜农可以变成期货高手吗？如果不能，等待他们的将是噩梦。
今年44岁的武银行是中国大蒜之都——山东金乡县鸡黍镇杜河村的蒜农，不过疯狂上涨的大蒜并没有给他带来幸福的生活，反而成为他噩梦的开始。
种了二十多年的大蒜，武银行好不容易积攒了20万块钱，看到鸡黍镇一位大蒜储藏贸易大户在寿光蔬菜电子交易市场上赚了大钱，2009年春节前武银行从朋友处借了30万元，凑齐50万元，怀揣着梦想进入了订单农业的代表——山东寿光蔬菜电子交易市场，做起了大蒜中远期订货交易。武银行没有想到的是，50万元的财富就此被席卷一空，还欠下市场几千块钱和一笔高利贷。
“现在真想一死了之，身无分文还欠下好多债，家里有两位80岁老人，抚养费没了，两个孩子一个上高中一个上小学，学费也没了，以后怎么办？孩子妈在大蒜加工厂上班，还不敢让她知道。”1月15日，武银行面对《华夏时报》记者声泪俱下。
“俺庄上做大蒜电子交易的可多了，附近每个村都有十几个，俺们都是种大蒜的，对这个大蒜期货不懂。”高建明是武银行邻村的伙伴，这位蒜农两年前卷入大蒜电子盘这种场外衍生品交易，亏了十几万。
《华夏时报》记者调查发现，山东金乡、江苏邳州这些国内的大蒜主要产区内，各种大蒜电子交易盘已经广泛深入到各个乡村，他们纷纷打着电子商务和订单农业的名义推广大蒜衍生品交易，四处设立代理商和交易商，大蒜之乡变成投机之城。
一家大宗商品电子交易市场的工作人员王先生向记者透露，大蒜电子盘将一无所知的蒜农拉入大蒜衍生品对赌，涉嫌操纵市场和金融诈骗，他们既当裁判又当运动员，电子盘的后台管理对每一位客户的账户情况了如指掌，大多数蒜农如同被宰的羔羊，财富被席卷一空。
江苏邳州宿羊山镇号称中国大蒜第一镇，2008年产蒜达到40多万吨，2009年锐减到20万吨。张平是宿羊山镇上的大蒜贸易商，2008年收蒜亏了40万，2009年仅收了100吨大蒜现货，却赚了20万。但是，由于参与了一个名为龙鼎电子盘的大蒜交易，他倒亏了30万。
“简直是流氓。我一吨3000多元的价买了90吨0911合约，想等到交割把蒜拉回来，哪怕给我垃圾蒜，我还能卖2.7元/斤，相当于5000多块钱一吨，可以赚20万块钱，结果一个蒜瓣都没有见到。”谈起龙鼎电子商务股份有限公司的大蒜电子盘，张平气愤难平。
张平告诉记者，龙鼎电子盘0911合约临近交割时，有高达5万吨大蒜持仓等待交割，创造了大宗商品电子交易的纪录。电子盘的价格在4700元，而现货价格高达7500元，只要多头坚持交割就会有巨额的期现套利收益。但是，让张平想不到的是，进入交割月，龙鼎电子盘宣布提高多头保证金，并停止多头新订，噩梦就此开始。市场上的空头以每天一吨的地量砸盘，迅速将盘面价格从4700元/吨砸到3800元/吨，最后多头只能被迫认赔平仓。张平就在那个时候被迫平掉大部分仓位，他的财富被洗劫了。
“龙鼎大蒜0911合约禁止多头新订提高保证金之后，空头就利用这个机会开始屠杀，多头毫无抵抗之力。”张平说，“很多蒜商不惜借高利贷保仓，但最终还是没有拿到大蒜，赔了钱。”
2009年11月8日是0911合约的最后交割日，当时仍然有大量持仓等待交割，龙鼎电子交易市场以空头无力履约为由将全部多空仓位强制平仓，所有账户全部清零，删除了0911合约和交易记录；按照3800元盘面价赔付多头20％违约金，并在当天夜里迅速打到各个交易商的银行账户里。张平至今不明白，银行夜里已经下班，为何能办理这么多对公业务？
由于龙鼎电子盘不能交割大蒜，空头可以继续合法屠杀多头，龙鼎电子盘开始继续上演大蒜牛市空逼多的奇观：1003合约从4800元砸到3600元，1005合约从4400元砸到3000元，张平就在不断的下跌中亏损了30万元，把去年大蒜现货收储的利润全部赔光。
“龙鼎电子盘的蒜比现货便宜一半，有便宜谁不想占，很多人都跑到龙鼎去买蒜，骗子通常都采用这种方法来吸引人上当。”张平有些后悔到龙鼎电子盘做大蒜交易。
　　谁是操纵市场的空头？
　　电子交易市场曾被宣传为带动亿万农民走上信息化和现代化的代表，农民通过这个电子商务平台，可以实现“先卖后种，先卖后储”的新型生产经营方式；这种订单农业只需缴纳20％保证金，就可以套期保值，抵御农产品价格下跌的风险，彻底改变了农民传统的思维和经营模式。但可笑的是，龙鼎电子盘大蒜中远期订货并不能交割，电子盘变成了一个纯粹的对赌工具。
　　龙鼎电子盘大蒜4000多元，而寿光电子盘的价格在8000元，现货价格在7500元左右，任何一个思维正常的蒜商绝不会选择在龙鼎电子盘卖蒜（做空大蒜），那么谁又是龙鼎电子盘的空头呢？
　　北京大学金融衍生品研修院院长助理袁晓纪教授是参加2009年商务部、工商总局、证监会、公安部、国务院法制办等五部委组成的国务院大宗商品交易市场调查组的专家成员之一，而袁教授调查的地方就是山东的电子交易市场。
　　1月20日，袁教授接受《华夏时报》记者采访时说：“一些电子交易市场为了活跃市场交易，或吸引人气，通常利用手中的信息优势，人为制造一些行情，客户可能赚到了点数，但未必能赚到钱。”
　　2009年龙鼎电子盘的行为引发了蒜商的集体抗议，各地蒜商齐聚山东日照市，要求龙鼎电子盘公布空头名单，但龙鼎电子盘一直拒绝透露任何信息。
　　这些蒜农认为，龙鼎电子市场一直采取袒护空头的政策，经常规定涨停板不超过2％，而跌停板可以达到5％。“傻瓜都知道在电子盘上卖蒜肯定赔钱，那么，龙鼎电子盘上卖蒜的人是谁呢？”上述那位在电子交易市场工作的知情人士向《华夏时报》记者透露，“赌场老板赌的是筹码，赌场的筹码要多少可以有多少，而你赌的是真金白银，永远不可能赢。”
　　“一些电子盘利用模拟账户的虚拟资金开黑仓，与客户进行对赌，我知道有一个电子盘就开了三个黑仓，大量普通人的财富被洗劫一空之后，却散布谣言说是温州游资和山西煤老板在炒作大蒜，掩盖他们自己的犯罪事实；其实，所有交易记录都在服务器里，只要司法部门介入，很容易掌握电子盘的犯罪记录。”这位知情人透露。
从大蒜之都到投机之城
对于温州游资和山西煤老板炒蒜的传闻，本报记者在当地寻访了众多当地知名的大蒜储藏贸易商，他们都表示这是一个谎言。一位在金乡干了13年冷库储藏的大蒜贸易商邵鲁峰向记者明确表示，他从来没有见到过温州人和山西煤老板的影子。
“大蒜的价格总体上还是基本面决定的，大蒜的涨价与通胀也没有任何关系，很多人把它与通胀挂钩，大蒜和生活必需的粮油不一样。”邵鲁峰说。
《华夏时报》记者在江苏邳州和山东金乡等大蒜产区调查发现，连续两年的大蒜价格低迷严重挫伤了蒜农种植积极性，2009年大蒜种植面积锐减，而大蒜出口创历史纪录，直接导致了大蒜价格持续飙升，也就出现了爆发式的大蒜金融炒作。
记者来到号称大蒜之都的山东金乡县南店子大蒜市场，发现这里云集了包括山东寿光蔬菜电子交易市场、日照龙鼎电子商务市场、徐州中国果品交易中心、山东金乡大蒜国际交易所（俗称南店子盘）、金乡大蒜电子交易市场（俗称东运盘）和青岛国际橡胶交易所等六家大蒜电子交易盘和分支机构安营扎寨，争夺蒜农和大蒜贸易商的上百亿民间财富。
小小一个金乡县城，从事大蒜电子交易的代理商就达到14家，这些投资咨询公司不仅代理大宗商品交易，还代理证券期货开户，包括代理境外原油期货和外汇交易，并为客户提供高利贷融资服务，甚至一些政府工作人员也参与了高利贷经营。
　　蒜农武银行在寿光电子盘卖大蒜（做空大蒜），结果一路上涨的大蒜击穿了他的仓位，对期货衍生品交易一无所知的武银行赔光了老本，还欠下市场的钱。为了翻本，寿光电子盘的代理商泰安金汇投资咨询公司拉他再次开户，并按照月息3分钱的利息为武银行提供了3万块钱的融资。据调查，这家公司工商注册的负责人就是金乡县委秘书王东亮，因为他有顾虑，放贷利息还比其他公司便宜一半，因此有其他公司从王东亮手中拿钱，转手以6分利息放出去。
本报记者为此联系到了王东亮本人，他承认自己在政府上班。“武银行借的钱已经还了，这家公司是我表弟以我的名义开的。”王东亮说。
电子盘的代理机构为了赚取手续费分成和高利贷收益，在利益驱动下拼命发展客户，不断将更多的蒜农和蒜商拉入电子盘；而各家电子盘不仅在大蒜产区疯狂圈地，还在全国范围内迅速扩展自己的代理商和分支机构。在这个零和游戏中，电子盘依靠不断发展的代理网络解决客户被洗光后面临的交易不活跃和资金断档的问题。
据《华夏时报》记者调查，山东龙鼎电子商务股份有限公司大股东控制人是山东一品集团，是一家山东农业产业化龙头企业，而龙鼎电子在成立短短两年时间内，就在全国发展了200多家办事处和分公司，北京、上海、重庆等都有分公司，对山东全省的各市县和重要乡镇完成了布局，庞大的代理网络为市场提供了源源不断的客户和资金，龙鼎在全国范围内开户数量达到15000人，每天最高在线交易达到1万人。这家注册资金仅仅1000万的电子商务公司非法募集的客户保证金高达20亿元，2009年交易规模超过1000亿，已经超过了老牌的寿光电子盘。
工商总局或停新市场审批
《华夏时报》记者调查了解到，大蒜电子盘都是以电子商务公司注册登记的，设立农产品中远期电子订货交易，实际上就是一种场外衍生品交易市场，保证金交易、电子集中撮合、标准化合约和每天无负债结算这些制度都属于典型的期货特征。龙鼎电子商务股份有限公司和寿光蔬菜电子交易市场等6家大蒜电子交易盘都是类似期货的场外衍生品交易市场。
按照邵鲁峰的说法，电子交易设立的初衷是好的，搞订单农业，但执行过程中就变了味，既当裁判又当运动员，没有强有力的监管，很难解决电子交易市场的公开、公正和公平的问题。
　　据记者了解，2009年5月，就发生过沂蒙山花生电子盘崩盘事件，事主卷款潜逃，之后的12月6日，又有另一家主打花生电子交易的寿光汇通利电子交易市场鸣锣开张。长期以来，电子盘建设多管理少，事故频发。
　　“大宗商品电子交易市场对原有物理交易市场是一种升级，降低了交易成本，但这个市场具有很高的金融属性，超出了地方政府的管控能力；大宗商品电子交易一直归属商务部管理，而期货等衍生品监管又属于中国证监会，这就存在一个天然的监管漏洞。”袁晓纪教授告诉《华夏时报》记者，大宗商品交易市场的出路是加强自律和监管，他不赞成冠以电子商务的名义。
　　大宗商品电子交易缺乏监管，正在导致电子盘之间的恶性竞争，短短两年时间，全国大宗商品交易市场迅速发展到160多家。龙鼎电子盘为了吸引客户和资金，相同合约的大蒜价格就比寿光电子盘价格便宜一半，并以每周开两家代理机构的速度在全国跑马圈地。
　　“地方政府只重视发展，往往忽略了监管和规范，过去一直处于没人管、没法管的状况，也就是没有明确专门的部门监管，也没有一部法律来规范，调查组的意见已经反馈上去，国务院下一步将出台规范市场的文件，明确具体管理部门，国家工商总局也将马上下发通知，暂停电子交易市场审批。”袁晓纪教授透露说。
&&六部委中远期交易整改意见各地执行不一
&&2010年04月02日&21:39&&
　　本报记者
　　六部委中远期交易市场整改意见正在全国刮起一场风暴，但记者发现整改意见在一些地方并没有得到传达，各地电子盘整改执行不一。
3月30日，记者来到徐州中国果品交易中心，这里的交易已经提前主动停牌，等待(5.01,-0.01,-0.20%)开通银商转账系统。
“什么？明天完成联网测试，本周就可以签订协议，太好了。”中国果品交易中心董事长满伟接听完电话有些兴奋，“刚才是工商银行徐州支行的一位行长打来的电话，我们去年提交的银商转账系统申请通过支行层层上报，最近才批复下来。”
　　实行保证金第三方托管和银行监管，防止资金被挪用和侵占，这是商务部、公安部、工商总局、国务院法制办、银监会和证监会六部委下发的《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（以下称《整改意见》）中的一项要求；六部委限时这项工作三个月之内完成，也就是在6月1日之前没有开通银商转账系统的中远期交易市场将被取缔。
　　另外，《整改意见》还有禁止新设市场和新上品种、禁止自然人和无行业背景的企业入市交易、禁止代理业务、规范保证金缴纳形式、限定每个交易品种和每个交易商的最大订货量等其他五项内容，六条内容都限时一到三个月之内完成。
　　寿光电子盘称未接到通知
　　《华夏时报》报道大蒜电子盘事件在当地引起很大反响，龙鼎电子盘挪用客户保证金、市场入市参与交易和不能保证现货交割等问题被曝光之后，龙鼎电子盘迅速行动开始整改，日照市政府介入，日照市银行负责监管资金安全，并启动了救市重组计划。
　　山东大蒜电子盘发生的一系列事件催生了今年2月份六部委出台中远期交易市场的整改意见。整改意见明确规定了保证金实行第三方托管，禁止自然人入市交易，禁止市场主办方和关联方入市交易，只允许交易商品相关的上下游生产流通企业入市。
　　另一家大蒜电子盘——山东寿光蔬菜电子交易市场，本报记者曾经报道当地一位不懂期货衍生品的自然人武银行被拉入该市场交易，财富被洗劫一空，也受到广泛关注。3月27日，央视《焦点访谈》栏目跟踪报道了山东大蒜电子盘事件。
　　但记者调查发现，山东寿光蔬菜电子盘并没有按照要求整改，自然人入市交易和代理商等问题没有得到有效解决，山东潍坊市政府也没有正式下发文件，组织寿光电子盘进行相关的整改。
　　生大爷是山东平度的花生专业合作社的农民，在寿光电子盘代理商的邀请下，生大爷村里的合作社在寿光电子盘以9430元/吨卖出了几千吨花生，生大爷自己卖出了400吨，这批花生应该在2010年6月交割，但是，3月31日，寿光电子盘以9300元/吨将生大爷的远期合同强制平掉，寿光电子盘几万手合约持仓一夜之间全部消失。
“我们手上的花生因为在电子盘上已经卖了，只能等交割不敢出售，现在合同被强平了，现货花生已经跌到6000元/吨，损失很大，这怎么办？”生大爷焦急地询问记者。
“我们从来没有通过正式渠道得到这个整改意见，只是通过其他渠道了解到这个文件。”山东寿光电子盘执行总裁柴庆华告诉记者。
　　中国果品交易中心
　　主动停牌整改
　　与山东潍坊市不同的是，江苏中远期交易市场的整改正在规范有序推进。
3月中旬，徐州市政府约见了辖区内的中国果品交易中心的满伟，作为经营江苏省唯一一家(14.57,-0.03,-0.21%)中远期交易市场的负责人，满伟专题汇报了整改进展，徐州市政府也将3月8日江苏省人民政府金融工作办公室转发的六部委整改意见下发给了中国果品交易中心。
　　王志海是中国果品交易中心首席分析师，也是山东、河南和江苏等大蒜产区远近闻名的中远期交易市场的专家，他告诉记者，龙鼎电子盘事件之后，中国果品交易中心2月份就主动停牌整改了。
　　除了资金第三方托管之外，3月29日，中国果品交易中心正式成立了现货交割监督管理委员会，吸收了河南、山东和江苏大蒜产区的交割库负责人和行业权威人士，一共12人，负责现货交割公开、公平和公正的监督。王志海是交割监督管理委员会市场方的三个代表之一，他说，下一步市场有意吸收媒体参与监督。
“中远期交易市场自身的规范一直被两个问题严重困扰，就是客户保证金和公司自有资金混在一起容易被挪用，这种诱惑很难抵挡，所以，必须建起银商转账的防火墙；另外，不能实现公平公开公正地现货交割，就容易变成一个被操纵的赌场，很难发挥现代金融服务三农的优势，发展订单农业。”满伟说。
　　中国果品交易中心交易的品种主要有大蒜、苹果和蒜薹等，满伟父辈一直从事传统大蒜贸易，满氏家族是当地最大的大蒜贸易和加工商之一，徐州市辖的邳州每年大蒜产量在40万吨左右，而满氏家族的大蒜贸易量占到邳州大蒜产量的三分之一。
“我们已经与文华财经签约，工商银行的转账系统和交易系统更新之后，我们开盘第一天不会设立涨跌幅，完全由市场来定价。”在满伟看来，龙鼎电子盘事件对于整个行业都是一个震动，他迫切需要打造一个公开公平公正的中远期交易市场为产业上下游提供一个价格风向标，这是他这个八零后不同于父辈的使命。
“赌王何鸿燊的家训就是不沾赌博，如果这一点我们都做不到，这个市场就失去了公正性，价格信号也就失灵了，没有人愿意来参与交易。”满伟说。
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