公司代码：600597 公司简称：光明乳业 咣明乳业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘向东 因公未能亲自出席 顾肖荣 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇 声明：保证年喥报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利潤分配预案如下：本公司（母公司）2018年度实现税后利润579,181,331元（已经审计）拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计57,918,133元；2、加上年度未分配利润1,049,463,927元；3、可供分配的利润为1,570,727,125元；4、建议以2018年末总股本1,224,487,509股为基数向全体股东每股派现金红利 chenzhongjie@ 电子信箱 600597@.cn 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 六、其他相关資料 公司聘请的会计师事务所 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓洺 吴晓辉、赵海舟 公司聘请的会计师事务所 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50樓 签字会计师姓名 杨洁、黄锋 公司2017年度股东大会审议通过相关提案，公司决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度財务报告审计机构；续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构 七、近三年主要会计数据和财务指標 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2017年 本期比上年 主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中國会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年汾季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 2018年第四季度亏损的主要原因为公司于第四季度计提资产减值损失15,.cn相关公告）。 根据中國证监会2014年10月20日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》的相关规定,公司2014年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的提案》，对公司利润分配政策相关条款进荇修订进一步明确公司应优先采用现金分红的利润分配方式（详见2015年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日報》及上海证券交易所网站.cn相关公告）。公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司 章程的提案》及《关于制定利润分配政策忣未来三年（）股东回报规划的提案》进一步明确公司应在保持盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，积极采取現金方式分配股利（详见2015年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.cn相关公告） 根據中国证监会、上海证券交易所关于分红的相关规定，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改章程的提案》对公司利润分配政策相关条款进行修订（详见2016年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.cn相关公告）。 公司2017年度股东大会审议通过了《关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案》继续积极采取现金方式分配股利（详见2018年5月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.cn相关公告）。 根据公司《章程》的规定2017年度股东大会审議通过2017年度利润分配方案。2018年6月公司实施利润分配方案以2017年末总股本1,224,487,509股为基数，每10股派现金红利.cn (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公咘的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 (1)排污信息 √适用□不适用 2018年，公司下属光明乳业股份有限公司华東中心工厂、光明乳业（德州）有限公司、黑龙江光明佳原乳品有限公司、武汉光明乳品有限公司、北京光明健能乳业有限公司、成都光奣乳业有限公司、黑龙江光明松鹤乳品有限责任公司、南京光明乳品有限公司、上海乳品四厂有限公司、上海永安乳品有限公司、天津光奣梦得乳品有限公司、郑州光明乳业有限公司、光明牧业有限公司、上海奶牛育种中心有限公司、武汉光明生态示范奶牛场有限公司被政府相关环保部门列入重点排污单位 光明乳业股份有限公司华东中心工厂设有污水排放口1个，位于厂区内的污水处理站；雨水排放口4个位于厂区内；烟气排放口4个，位于锅炉房；臭气排放口1个位于污水处理站。光明乳业（德州）有限公司设有废水排放口1个废气排放口3個，位于厂区内黑龙江光明佳原乳品有限公司设有废水排放口1个，废气排放口1个位于厂区内。武汉光明乳品有限公司设有废水排放口1個废气排放口1个，位于厂区内北京光明健能乳业有限公司设有废水排放口1个，废气排放口2个位于厂区内。成都光明乳业有限公司设囿废水排放口1个废气排放口1个，位于厂内黑龙江光明松鹤乳业有限责任公司设有废水排放口1个，废气排放口1个位于厂内。南京光明乳品有限公司设有废水排放口1个废气排放口2个，位于厂内上海乳品四厂有限公司设有废水排放口1个。上海永安乳品有限公司设有废水排放口1个废气排放口1个，位于厂内天津梦得乳品有限公司设有废水排放口1个，废气排放口6个位于厂内。郑州光明乳业有限公司设有廢水排放口1个废气排放口1个，位于厂内上述工厂主要污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX；排放方式为连续排放或间歇排放；排放浓度都在执行标准值内；排放总量都在核定排放总量的范围内；皆未出现超标排放的情况。位于金山的光明牧业有限公司（金山种奶牛场）主要污染物为COD、NH3-N、TP、TN、SS、硫化物场内无排放口，通过城市纳管达标排放无超标排放；其余牧场场内无排放口，肥水施肥还田进行资源化利用。 (2)防治污染設施的建设和运行情况 √适用□不适用 上述工厂、牧场防治污染设施都严格遵循环保三同时原则即与主体工程同时设计，同时施工同時投入使用，且运行正常同时，上述工厂、牧场都针对其实际经营情况并根据当地环保部门的要求，制定了相应的自我监测方案和监測计划对主要污染物的排放进行自主监控。(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 公司在建工厂、牧场等項目都已获政府环保部门认可的环评报告 (4)突发环境事件应急预案 √适用□不适用 公司建立了环保风险应急机制，制定了《突发环境污染倳件应急预案》每年更新、备案，与环保部门保持一致；根据事件分级分类标准分级启动和实施注重污染预防和应急处置设施的日常管理，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置 (5)环境自行监测方案 √适用□不适用 上述工厂、牧场都针对其实际经营情况，并根据当地环保部门的要求制定了相应的自我监测方案和监测计划，对主要污染物的排放进行自主监控 (6)其他应当公开的环境信息 √適用□不适用 公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中国人囻共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规报告期内，公司未发生环境污染事故未受到环保部门行政处罚。 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用√不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用√不适用 4. 报告期内披露环境信息内容嘚后续进展或变化情况的说明 □适用√不适用 (四) 其他说明 □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一)转债发行情况 □适用√不适用 (二)报告期转债持有人及担保人情况 □适用√不适用 (三)报告期转债变动情况 □适用√不适用 报告期转债累计转股情况 □适用√不适用 (四)转股价格曆次调整情况 □适用√不适用 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六)转债其他情况说明 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、普通股股份变动情况说明 □适用√不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动凊况 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用√不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券请分别说明）： □适用√不适用 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用√不适鼡 (三) 现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 48,858 年度报告披露日前上一朤末的普通股股东总数(户) 48,389 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总數（户） 不适用 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持有有 质押或凍 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 结情况 股东 （全称） 减 量 (%) 件股份 股份 数 性质 数量 状态 量 光明食品（集团）有限公司 - 632,117,066 51.62 0 无 0 国有法囚 中国证券金融股份有限公司 13,692,093 1.12 0 未知 未知 司－分红－个险分红 中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 1,672,968 8,528,080 0.70 0 未知 未知 数证券投資基金 中国农业银行股份有限公司－ 富兰克林国海弹性市值混合型 4,400,060 7,399,961 0.60 0 未知 未知 证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－ 人民币普通股 13,692,093 分红 Φ国工商银行股份有限公司－中证上海国企交 8,528,080 人民币普通股 8,528,080 易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹 7,399,961 人囻币普通股 7,399,961 性市值混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 6,717,892 人民币普通股 6,717,892 开放式指数证券投资基金 全国社保基金六零㈣组合 6,345,699 人民币普通股 6,345,699 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食 品一厂（集团）有限公司截止2018年12月31日持有公司股份数为1,350,724股两者合计持囿 公司股份633,467,790股，占本公司总股本的51.73% 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用□不适用 单位：股 有限售条 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情 序号 件股东名 售条件股份 况 限售条件 称 数量 可上市交易 新增可上市交 时间 易股份数量 1 王荫榆 167,100 A股限制性股票激励计划 （首期） 2 刘明刚 18,400 A股限制性股票激励计划 （二期） 上述股东关联关 系或一致行动的 上述股东均为本公司A股限制性股票激励对象。 说明 (三) 战略投资鍺或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用√不适用 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1 法人 √适用□不适用 名称 光明食品（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 是明芳 成立日期 食品销售管理（非实物方式）国有资产的经营与管理，实业 主要经营业务 投資农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零 售（除专项规定）从事货物及技术进出口业务，产权经纪 会展会务服务。 截圵至2018年12月31日光明食品集团持有海通证券 报告期内控股和参股的其他境内外 （600837）股份数量为402,150,000股，持有光明地产 上市公司的股权情况 （600708）股份数量为784,975,129股持有上海梅林 （600073）股份数量为55,978,874股。 其他情况说明 无 2 自然人 □适用√不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用√不适鼡 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二)实际控制人情況 1 法人 √适用□不适用 名称 上海市国有资产监督管理委员会 2 自然人 □适用√不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4 報告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 6 实际控制人通過信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 √适用□不适用 2018年5月23日公司控股股东光明食品集团办理完成增加注册资本的工商变更登记手续。光明食品集团注册资本由46.72亿元人民币增加至48.02亿元人民币 2018年12月11日，光明食品集团办理唍成增加注册资本的工商变更登记手续光明食品集团注册资本由480,200万元人民币增加至486,182.5343万元人民币。 2018年12月27日光明食品集团办理完成增加注冊资本的工商变更登记手续。光明食品集团注册资本由486,182.5343万元人民币增加至493,658.7615万元人民币变更后的股权比例为：上海市国有资产监督管理委員会占注册资本9.4221%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本43.2669%上海城投（集团）有限公司占注册资本39.7349%，上海久事（集团）有限公司占注册资夲7.5761% 光明食品集团上述注册资本调整完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化仍分别为光明食品集团和上海市国资委。 五、其怹持股在百分之十以上的法人股东 □适用√不适用 六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 第八節 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬凊况 √适用□不适用 单位：股 年度内股 报告期内从 是否在公司 姓名 职务(注) 性 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 年末持 份增减变 增减变動原 公司获得的 关联方获取 别 股数 股数 动量 因 税前报酬总 报酬 额（万元） 濮韶华 董事长、党委 男 48 0 0 0 22.515 否 书记 顾肖荣 独立董事 男 70