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鹏博士(600804)
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5.28(24.52%)
2.61(10.79%)
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10.61(65.49%)
140045万股
136111万股
&注：正数(红色)代表资金流入 负数(绿色)代表资金流出
卖五(元/手)
卖四(元/手)
卖三(元/手)
卖二(元/手)
卖一(元/手)
买一(元/手)
买二(元/手)
买三(元/手)
买四(元/手)
买五(元/手)600804:鹏博士关于终止非公开发行股票方案的公告_鹏博士(600804)_公告正文
600804:鹏博士关于终止非公开发行股票方案的公告
公告日期：
证券简称：鹏博士
证券代码：600804
公告编号：临
证券代码：122132
证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于终止非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
日，公司召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司与杨学平先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司与深圳市恒健远志投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
本次非公开发行股票拟向8名特定投资者非公开发行股票不超过25,000万股，该决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。相关公告于日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）上。
日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了上述非公开发行股票相关的议案。
自上述非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、经营班子会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作，目前相关资料尚未上报证监会。
二、终止原因及终止合同的签订及审批情况
1、公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。
鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格，根据公司与参与公司非公开发行股票的特定投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部测算，根据公司业务发展情况及目前及未来的财务状况，公司拟先通过调整资金筹措方式、调整投资计划安排，以自有资金和银行贷款等方式筹措资金推动“家庭智能无线感知网”项目的建设实施。所以，在充分考虑市场环境变化和自身财务能力等因素下，经董事会慎重研究，公司拟终止“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”计划。
2、近日，经与参与公司非公开发行股票的8名特定投资者友好协商，公司与8名特定投资者分别签署了《关于解除的合同》。
合同主要内容如下：
1）自本合同生效之日起，鹏博士与特定投资者解除并终止履行《股份认购合同》，若特定投资者或其指定主体已缴纳认购保证金，鹏博士将于本合同生效之日起五个工作日内将已收取的认购保证金返还至原付款账户。
2）本合同生效后，就“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”项目及《股份认购合同》终止事项，双方互不追究对方任何法律责任。
3）双方基于“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”项目及《股份认购合同》产生的权利义务关系，自本合同生效且鹏博士按本合同第1条的约定返还认购保证金之日起消灭，双方确认不存在其它与《股份认购合同》相关的未结事项或债权债务。
4）本合同自双方签字、盖章之日起成立，自鹏博士股东大会审议批准后生效。
3、本次终止非公开发行股票事项尚需提请公司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司与8名特定投资者签署《关于解除的合同》，合同生效后，原公司与8名特定投资者签署的《股份认购合同》项下的权利义务关系即告终止。公司与深圳光启的战略合作照常履行。
公司将根据公司业务发展情况及财务状况，以自有资金和银行贷款等自筹资金继续推动“家庭智能无线感知网”项目的建设。
公司董事会对于终止本次非公开发行股票事项给各位投资者造成不便深表歉意。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网募集资金来源
发行起始日期
实际募集资金净额(万元)
剩余募集资金截止时间
剩余募集资金(万元)
募集资金使用率
承诺使用募集资金(万元)
已投入募集资金(万元)
建设期(年)
税后收益率(%)
预测年新增净利润(万元)
宽带互联网接入服务项目
“平安北京”城市安防监控网络系统项目
北京酒仙桥数据中心项目
补充流动资金
“酒店多媒体”项目
收购北京电信通电信工程有限公司100％股权
用于工益公司锻造厂1600吨水压机配套改造工程
用于加速与彭州市乡镇企业局联营的三益轧钢厂10万吨项目建设
补充流动资金
用于追加工益公司炼钢分厂二期技改续建工程项目投资
公告日期：
交易金额：900.00 万元
交易进度：进行中
交易标的：Vertex Telecom100%股权,Vertex SSX100%股权,中铁网索公司100%股权,Vertex Hongkong Asia 公司100%股权
买方：Dr. Peng Holding Inc.
卖方：Jim Chiu,Sean Lin
交易概述：日,本公司美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司与自然人JimChiu和SeanLin签署《股权转让合同书》,鹏博士美国子公司拟出资900万美元收购自然人SeanLin和JimChiu持有的美国Vertex(擎天电讯)及关联公司100%的股权,同时,JimChiu和SeanLin团队加入鹏博士美国子公司,协助公司拓展美国OTT及融合通信业务。
Vertex(擎天电讯)及关联公司包括VertexTelecom,VertexSSX、中铁网索公司、VertexHongkongAsia公司;Vertex(擎天电讯)及关联公司持有多个电信业务执照和基础电信运营商合协议,主要包括:美国联邦通信委员会FCC-214执照;加州公用事业监管委员会(CPUC)执照;加州固网执照(CLEC);香港电信管理局公共非专利电讯服务HKPNets(1502);中国外商投资企业-计算机通信工程系统集成。Vertex(擎天电讯)及关联公司与多家基础电信运营商签署有业务合作协议:合作协议主要包括运营商有:AT&T,Verizon,CentryLink,Telepacific等。
公告日期：
交易金额：13000.00 万元
交易进度：完成
交易标的：北京思朗特科技有限公司100%股权
买方：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
卖方：北京优凯奇科技有限公司
交易概述：北京思朗特科技有限公司是业界领先的互联网流量优化及内容安全软件供应商,以创造更佳的互联网体验为使命和目标,专注于为不同行业提供基于互联网流量优化和安全运营管理的解决方案。公司的产品系列包括
宽带/移动互联网用户体验优化解决方案、互联网内容安全解决方案等。根据公司战略部署,本着依托互联网行业、寻求并培育与公司产业链相关的投资项目的原则,公司子公司上海道丰投资有限公司于日召开董事会,决定与北京优凯奇科技有限公司签署附条件的股权转让合同书,以不超过13000万元的价格收购北京思朗特科技有限公司100%的股权。收购定价原则
依据北京中评瑞资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》【中评瑞评字(号】,评估基准日为日,收购标的净资产的评估值为13103万元。
质押公告日期：
原始质押股数：7986万股
预计质押期限：至
出质人：深圳鹏博实业集团有限公司
质权人：中国建设银行深圳市分行
质押相关说明：
　　 日，鹏博集团重新以其所持本公司7986万股股份（占本公司总股本的5.78%）向中国建设银行深圳市分行申请质押贷款，期限一年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。
质押公告日期：
原始质押股数：7986万股
预计质押期限：至
出质人：深圳鹏博实业集团有限公司
质权人：中国建设银行深圳市分行
质押相关说明：
深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称“鹏博集团”)持有本公司无限售流通股万股,占公司总股本的6.69%,为本公司第一大股东。日,鹏博集团将其质押在中国建设银行深圳市分行的本公司7986万股股份(占本公司总股本的5.97%)办理了质押解除手续。同日,鹏博集团重新以其所持本公司7986万股股份(占本公司总股本的5.97%)向中国建设银行深圳市分行申请质押贷款,期限一年,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。
解压公告日期：
本次解押股数：7986万股
实际解押日期：
解押相关说明：
　　本公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博集团”）持有本公司无限售流通股万股，占本公司总股本的6.48%。
　　日，鹏博集团将其质押在中国建设银行深圳市分行的本公司7986万股股份（占本公司总股本的5.78%）办理了质押解除手续。
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