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金晶科技[600586]的公司概况
公司简介　股票代码　总股本　0万股流通股　万股发行日期　上市日期　所属行业　非金属矿物制品业所属地区　山东所得税率　15.0000%法人代表　王刚联系人　董保森主承销商　天同证券有限责任公司
公司地址　山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄邮政编码　255086公司电话　传真　电子邮箱mailto:公司网址经营范围浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。主要产品浮法玻璃公司介绍公司前身是山东玻璃总公司全资附属企业淄博金晶浮法玻璃厂，该厂成立于1996年5月，注册资本5000万元。淄博金晶浮法玻璃厂是1998年国家科技部认定的66家重点高新技术企业之一和1999年山东省科委认定的高新技术企业之一。公司设立后，淄博金晶浮法玻璃厂的法人资格已被核准注销。日，山东玻璃总公司联合秦皇岛玻璃工业研究设计院、中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院、博山科利达软件开发有限公司以发起设立方式成立公司。公司发起人的出资总额为8，358万元，公司的总股本为6，185万股，其中山东玻璃总公司持有国有法人股6，000万股，占总股本的97％；秦皇岛玻璃工业研究设计院、中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院分别持有国有法人股37万股，分别占总股本的0.6％，博山科利达软件开发有限公司持有法人股37万股，占总股本的0.6％。
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广告合作QQ： 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 6 联系QQ :公司报道 金晶科技[600586] － 上海证券报 中国证券网：中国最权威 最专业的财经网站
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沪市:2311.39
&金晶科技&网友多空调查
主力严重亏损主力略为亏损
主力盈亏持平主力获利不多
主力获利颇丰
※600586 公司报道※ 上证F10 V1.1
金晶科技(600586)浮法玻璃生产线6月将停产冷修
　　全景网6月18日讯 金晶科技（600586）周三晚间公告称，公司拥有的600T/D浮法玻璃生产线主要设备窑炉运行已达到设计窑龄，按计划该线将于2014年6月停产冷修。待公司确定该生产线冷修方案后将及时公告。
『文章来源：全景网』『作者：李洁』
金晶科技(600586)周五将发5亿中票 期限为3年
　　大智慧阿思达克通讯社3月4日讯，山东金晶科技股份有限公司(600586.SH)周二公告称，将于周五（3月7日）通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债市公开发行面值共计5亿元人民币中期票据，期限为3年。
　　公告称，该期债为山东金晶科技股份有限公司2014年度第一期中 期票据，无担保，采用附息式固定利率，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。公司拟将募集资金用于偿还银行借款和补充营运资金。
　　公告并称，该期债的主承销商兼簿记管理人为中国建设银行股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的本期中期票据信用评级为AA-，企业主体信用评级为AA-。
　　此外，该期债的起息日与缴款日为3月10日，上市流通日为3月11日。
金晶科技(600586)成立汽车玻璃合资公司
金晶科技28日晚间公告，公司拟与美国PGW公司香港有限公司合资成立一家新公司，生产汽车玻璃。合资公司注册资本金 2721.5万美元，金晶科技以现金加土地出资，占合资公司注册资本的60%。
　　美国PGW公司即匹兹堡玻璃工厂，是一家总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡的公司，在北美和欧洲设有生产工厂。当前客户包括全球汽车配套制造商，如通用、克莱斯勒、福特、丰田、本田、戴姆勒、宝马、奥迪等。PGW还涉及北美汽车替换玻璃市场，而且在美国拥有最广泛的的分销体系。
　　合资公司位于山东淄博，将利用目前国外较为先进的汽车玻璃生产设备及最先进的技术，从事汽车玻璃生产、组装和销售加工，其中包括夹胶挡风玻璃和钢化玻璃以及相关的部件和包装，服务于中国国内的汽车配套玻璃市场，并通过PGW将产品销往全球市场。
　　合资公司生产线预计初期投资额度为6000余万美元，由合资公司自筹解决。工厂的初期年产能为100万套汽车玻璃，完全运行后的年产能将达到200万套汽车玻璃。
『文章来源：中证网』『作者：康书伟』
STCN解读:金晶科技(600586)牵手美国PGW公司 合资生产汽车玻璃
　　1月28日晚间消息，金晶科技（600586）公告，公司通过关于与美国PGW公司成立合资公司的议案：公司拟与美国PGW公司香港有限公司合资成立一家新公司，合资公司位于山东淄博，从事汽车玻璃生产，组装和销售加工，其中包括夹胶挡风玻璃和钢化玻璃以及相关的部件和包装，主要服务于汽车替换玻璃市场和汽车原装生产配套玻璃市场。
　　美国PGW公司即匹兹堡玻璃工厂，是一家总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡的公司。公司在北美和欧洲设有生产工厂。当前客户包括全球汽车配套制造商，如通用，克莱斯勒，福特，丰田，本田，戴姆勒，宝马，奥迪等。PGW还涉及北美汽车替换玻璃市场，而且在美国拥有最广泛的的分销体系。PGW香港有限公司是PGW公司在香港成立的全资子公司。
　　合资公司生产线将利用目前国外较为先进的汽车玻璃生产设备及最先进的技术，预计初期投资额度为6000余万美元，由合资公司自筹解决。工厂的初期年产能为100万套汽车玻璃。完全运行后的年产能将达到200万套汽车玻璃。
　　2013年中国汽车产量超过2200万辆，在2020年将会超过3000万辆。从全球汽车配套玻璃市场到中国国内汽车配套玻璃市场，所有市场都均有增长。中国市场的增长为合资公司提供了进入中国OEM市场的机会。
金晶科技(600586)预计去年扭亏为盈 净赚1亿元
　　金晶科技（600586）周二晚间发布业绩预告，预计2013年度公司业绩扭亏，盈利1亿元。上年同期，公司亏损3.6亿元。
　　金晶科技表示，业绩扭亏为盈，主要原因是报告期公司加强内部管理使得成本下降，以及主要产品销售价格同比上升。
『文章来源：全景网』『作者：陈t』
金晶科技(3年扭亏为盈 预计实现净利润10000万元
　　金晶科技（月21日晚间公告，经财务部门初步测算，公司在业绩预告期间日至日，预计经营业绩同比扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为10000万元左右。 上年同期这一数据为亏损35974.60万元。
　　公司表示，业绩预盈的主要原因一是由于公司加强内部管理使得成本下降，二是主要产品销售价格同比上升。预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。
金晶科技(600586)新产品高端建筑节能玻璃再签战略推广者
　　继11月16日与美国PPG工业集团签订战略合作协议共同推广绿色建筑节能玻璃之后，11月20日金晶科技再度出手，与格拉司通企业管理（上海）有限公司签订《企业战略合作协议》，双方共同推广其拥有的离线可钢双银、三银Low-E玻璃等高端玻璃产品；并共同参与推进高端节能Low-E玻璃标准的制定和实施。
　　近日，金晶科技全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司LOW-E镀膜玻璃生产线投产，产品成功下线，该生产线具备年产1000万平米的世界领先的LOW-E镀膜玻璃及100万平米超白三银LOW-E玻璃的产能，主要应用于建筑节能领域。
　　为了推广上述新产品，金晶科技马不停蹄，先是于11月16与美国PPG工业集团共同推动了一场以 “绿色建筑 引领未来”为主题的绿色城市联盟启动暨绿色建筑创新应用交流会在北京隆重举行，并共同签署《绿色城市联盟启动及全球市场战略合作协议》，将在技术、产品、品牌、团队等领域，共同开展面向全球的市场战略合作。紧接着，又与格拉司通企业管理（上海）有限公司签订《企业战略合作协议》。
　　据了解，格拉司通集团是国际性玻璃技术企业，致力于为建筑、太阳能、家电和汽车玻璃行业研发及生产先进的玻璃深加工技术及设备。总部位于芬兰，在全球五大洲20多个国家设立销售和服务机构。格拉司通企业管理（上海）有限公司成立于2004年，负责集团在中国及亚洲区的业务发展和管理，并于2009年被上海市商委认证为“跨国公司地区总部”。
　　金晶科技与格拉司通将互相承认对方为战略合作伙伴，在相关产品的样册、技术资料、商务活动中，授权对方可为战略合作需要使用合作方品牌及标识；各自建立专业的技术团队进行合作范围内产品生产及加工方式的研究和交流；甲乙双方销售团队可进行联合拜访、授权销售等方式进行合作范围内产品的共同销售等。
　　一系列战略合作，将有助于金晶科技新产品快速打开市场，增加公司效益。
『文章来源：中国证券网』『作者：朱剑平』
金晶科技(600586)与格拉司通集团战略合作 推广节能玻璃
　　金晶科技（月20日晚间公告，公司20日与格拉司通企业管理（上海）有限公司签订《企业战略合作协议》，推广节能玻璃。双方存在国际范围内进一步深入合作的可能。
　　双方将通过战略合作，在中国及亚洲地区高端节能玻璃产品领域突出双方的品牌效应，提升差异化竞争实力；双方共同推广离线可钢双银、三银Low-E玻璃等高端玻璃产品；共同参与推进高端节能Low-E玻璃标准的制定和实施；双方将合作销售推广双方产品，进一步提升离线可钢双银、三银Low-E的市场占有率。
　　格拉司通集团是国际性玻璃技术企业，总部位于芬兰，在全球五大洲20多个国家设立销售和服务机构。格拉司通企业管理（上海）有限公司成立于2004年，负责集团在中国及亚洲区的业务发展和管理，并于2009年被上海市商委认证为“跨国公司地区总部”。
　　金晶科技称，公司正在大力拓展节能玻璃业务，该协议的签订利于公司节能玻璃产品市场的推广。
金晶科技(600586)称LOW-E玻璃仍未量产
金晶科技近日宣布,其LOW-E镀膜玻璃生产线第一批产品成功下线。公司相关人士称,该生产线仍未量产,估计到2014年下半年才会形成盈利贡献。
该生产线具备年产1000万平方米世界领先的LOW-E镀膜玻璃及100万平方米超白三银LOW-E玻璃的产能,主要应用于建筑节能领域。
据了解,此次金晶科技所成功下线的LOW-E玻璃,在国内只有南玻A等少数几家公司掌握生产技术,不过金晶科技所采用的技术与南玻A并不相同。据公司相关人士介绍,各家公司的生产技术不同,品质和效能也会有所不同。
金晶科技的LOW-E镀膜玻璃生产线从6月份点火到近日成功下线大约花费了5个月时间,不过该生产线要真正对公司形成盈利,估计要到2014年下半年。“真正的量产还需要一段准备和磨合的时间。”上述人士对中国证券报记者表示。
按照2005年原建设部发布的关于《发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》确定的建筑节能总体目标,到2020年,全国新增建筑全部达到节能65%的目标。这一政策的出台,为节能玻璃的广泛应用起到良好的促进作用,同时也为Low-E玻璃的广泛应用打开了广阔的市场空间。
值得关注的是,借LOW-E玻璃下线之势,金晶科技还将发力海外市场。据金晶科技证券部人士透露,公司已经与美国PPG工业集团在北京签署了《绿色城市联盟启动及全球市场战略合作协议》,将在技术、产品、品牌、团队等领域,共同开展面向全球的市场战略合作。
作为全球领先的玻璃制造企业,PPG在上世纪90年代就进入中国,并与金晶科技签订了技术转让协议,双方的合作已经持续了十几年。“金晶在国内的品牌知名度很高,但在国外很多消费者并不知晓和认可。”上述人士透露,与PPG的进一步合作,可借用PPG在全球玻璃市场的强大资源,推动公司LOW-E玻璃开拓海外市场。
金晶科技证券部人士同时透露,此次与PPG的合作暂时还没有涉及到股权方面。
『文章来源：中国证券报』『作者：王小川』
金晶科技(600586)与美国PPG达成战略合作
近日,由金晶科技(600586)和美国PPG工业集团共同主办的“绿色建筑 引领未来”绿色城市联盟启动暨绿色建筑创新应用交流会在北京举行。
交流会上,金晶科技―美国PPG绿色城市联盟启动暨全球市场战略合作协议正式签订。金晶科技公司高管表示,公司与美国 PPG 工业集团将在技术、产品、品牌、团队等领域,共同开展面向全球的市场战略合作。
另外,金晶科技今日公告,公司全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司LOW-E镀膜玻璃生产线投产,产品成功下线,该生产线具备年产1000万平米的世界领先的LOW-E镀膜玻璃及100万平米超白三银LOW-E玻璃的产能,主要应用于建筑节能领域。
『文章来源：证券时报』『作者：贾小兵』
免责条款：
本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，
上证信息不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的股票没有利害关系，
本机构、本人分析仅供参考，不作为投资决策的依据，上证信息不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。(003586)|临时公告标题:山东金晶科技股份有限公司招股说明书摘要日期:正文:
山东金晶科技股份有限公司招股说明书摘要
　　主承销商：天同证券有限责任公司
　　本次发行：人民币普通股3500万股
　　单位：人民币元
35,000,000
335,300,000
13,487,550
321,812,450
　　首次公开发行股票：人民币普通股3500万股
　　本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www．sse．com．cn）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
　　董事会声明
　　本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
　　根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特别风险提示
　　国内平板玻璃生产企业竞争激烈，现有生产能力大大超过国内市场需求，国家对平板玻璃生产能力进行从严控制，行业内部结构正在调整之中，浮法玻璃价格如出现大幅波动，将对本公司经营业绩带来直接影响。2001年产品价格较2000年下滑，本公司整体盈利2001年仍保持增长的主要原因是本公司控股的金星公司形成了本公司的重要利润增长点，请投资者注意财务风险。
　　本公司当前主营业务是浮法玻璃的生产和销售，浮法玻璃的核心技术来源于国家有关部门组织的技术攻关成果———“中国洛阳浮法玻璃技术”。该技术已在全国浮法玻璃企业广泛运用。
　　本公司募集资金投资项目———超白玻璃的核心技术从国外引进，技术引进合同的履行、引进技术在项目上的实施以及对引进技术的消化吸收等都存在不确定风险因素；
　　超白玻璃产品填补国内空白，面临与国外进口超白玻璃的市场份额的争夺；本次募集资金相对公司净资产数额较大，将使公司在投资项目未产生效益期间的净资产收益率大幅摊薄。
　　本公司发行前第一大股东持股97％，在发行后大股东的持股比例为61．95％，存在大股东控制风险。
　　本公司日合并报表反映，流动资产占资产总额比例为20．63％，流动负债占负债合计的比例为84．85％，公司长短期负债结构不合理，流动资产占用与流动负债不对应；同时公司流动比率为0．40，速动比率为0．28，显示本公司短期偿债能力较弱，提请投资者关注短期偿债风险。
　　本公司特别提示投资者对上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中“风险与对策”、“募集资金的运用”等有关章节。
　　招股说明书签署日期：二零零二年七月二十五日
　　一、释 义
　　本招股说明书摘要中，除文意另有所指，下列简称具有如下含义：
　　发行人、本公司、
　　股份公司、公司：指山东金晶科技股份有限公司。
　　总公司、母公司：指山东玻璃总公司。
　　淄博平板玻璃厂：山东玻璃总公司前身。
　　金星公司：指淄博金星玻璃有限公司。
　　股东大会：指山东金晶科技股份有限公司股东大会。
　　董事会：指山东金晶科技股份有限公司董事会。
　　监事会：指山东金晶科技股份有限公司监事会。
　　主承销商：指天同证券有限责任公司。
　　上市推荐人：指天同证券有限责任公司。
　　本次发行：指本次向社会公众公开发行的3500万股A股的行为。
　　中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
　　浮法玻璃：指采用浮法工艺生产的平板玻璃。
　　普通浮法玻璃：采用国内“洛阳浮法玻璃工艺技术”，关键生产设备从国外购置，与国产设备配套生产的平板玻璃。该产品的质量档次以汽车级和建筑级为主，用于一般建筑门窗玻璃和深加工玻璃。
　　优质浮法玻璃： 采用国外先进浮法工艺技术，主要生产设备均从国外购置，使用国外先进技术和先进设备生产的优质平板玻璃。该产品以制镜级和汽车级为主，用于高档建筑门窗玻璃和深加工原片玻璃。
　　超白玻璃：又称高透明度玻璃、无色玻璃、高洁净玻璃等，是指质量技术性能高于优质浮法玻璃的高透明度、高透光率、高平整度的平板玻璃。超白玻璃主要用于豪华建筑装饰玻璃、高档深加工原片玻璃和光电基片玻璃。
　　在线镀膜：指在浮法生产线上同步对玻璃镀非金属薄膜。
　　OLVD： 指本公司开发的在线低辐射硬镀膜技术的英文名称缩写。
　　重箱、重量箱：指玻璃的一种计量单位，每重量箱的重量等于50公斤。
　　A 股：指每股面值1.00元的人民币普通股。
　　WTO：指世界贸易组织。
　　T/D：指吨/天。
　　元：指人民币元。
　　二、本次发行概况
　　（一）本次发行基本情况
　　股票种类：人民币普通股（A股）；
　　每股面值：1.00元；
　　发行数量：3500万股，占发行后总股本的36.14％；
　　发行价格：9.58 元；
　　发行市盈率：按2001年实现净利润计算的市盈率为12.95倍；
　　每股净资产：截止日公司每股（发行前股本）净资产2.38元；发行后按总股本计算预计每股净资产为4.98元；
　　发行方式：采用向二级市场投资者定价配售的方式，本次发行的市值配售计算日为刊登招股说明书当日；
　　发行对象：符合中华人民共和国法律、法规规定的可以从事股票投资的合格投资者；
　　承销方式：余额包销方式。
　　（二）本次发行的有关当事人
　　1、发行人：山东金晶科技股份有限公司
　　法定代表人：朱永强
　　地址：淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
　　电话：（6
　　传真：（6
　　联系人：董保森
　　互联网网址：
　　电子信箱：jj6333@zb－info.net
　　邮政编码：255086
　　2、主承销商及上市推荐人：天同证券有限责任公司
　　法定代表人：段虎
　　地址：山东省济南市泉城路180号
　　电话：（9
　　传真：（6
　　联系人：黄俊
　　3、发行人法律顾问：北京市中凯律师事务所
　　法定代表人：覃桂生
　　地址：北京市西城区黄寺大街24号甲24楼五层
　　电话：(010) （10线）
　　传真：(010)
　　签字律师：郭玉林
　　4、财务审计机构：湖北大信会计师事务有限公司（原湖北大信有限责任会计师事务所）
　　法定代表人：吴益格
　　地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心A－B座八楼
　　电话：（027）
　　传真：（027）
　　签字注册会计师： 陆军
　　5、资产评估机构：中联资产评估事务所
　　法定代表人：王子林
　　地址：北京市阜城路33号（北京商学院内）
　　电话：（010）
　　传真：（010）
　　签字注册评估师：周吉伦
　　6、土地评估机构：山东鲁盛不动产评估所有限公司（原淄博鲁盛地产评估所有限公司）
　　法定代表人：王冬青
　　地址：山东省淄博市张店区人民西路60号
　　电话：（7
　　传真：（9
　　签字评估人员：王冬青
　　（三）发行有关重要日期提示
　　1、发行公告刊登日期：日
　　2、发行日期：日
　　3、申购日：日
　　4、公布配号结果日期：日
　　5、公布中签结果日期：日
　　6、收缴股款日期：日
　　7、清算、登记、划款日期：日
　　三、主要风险因素及对策
　　投资者在评价本公司此次发售的股票时，除招股说明书摘要提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：
　　（一）市场风险
　　我国平板玻璃行业市场竞争激烈，虽然玻璃生产企业的整体素质在不断提高，行业自律和市场行为日渐成熟，但平板玻璃现有生产能力大大超过国内市场需求，国家对平板玻璃生产能力进行从严控制，行业内部结构正在调整之中。在行业秩序和市场体系的逐步整顿规范过程中，合理市场价格的形成必将经历反复震荡的态势，浮法玻璃价格如出现大幅波动，将对本公司经营业绩带来直接影响。
　　目前国内玻璃行业的玻璃生产能力较大，2000年达到2.34亿重量箱，其中浮法玻璃达到了1.43亿重量箱。2001年在淘汰部分落后生产线同时，有多条浮法玻璃生产线投产，生产能力明显大于市场需求。2001年全国玻璃产量为2.04亿重量箱，其中浮法玻璃产量为1.62亿重量箱。
　　本公司特别提醒投资者，国内平板玻璃生产企业竞争激烈，供大于求的市场格局在近期对玻璃价格影响较大。尽管本公司在产品成本方面具有明显的竞争优势，但由于近年玻璃原片市场变化的不确定因素，且本公司在玻璃原片产品市场的份额较小（2001年本公司的市场份额为4％左右），难以对市场产生决定性影响，因而市场需求量和市场价格的变化将对本公司构成重大的市场风险。
　　对策或措施：
　　2000年底本公司的控股子公司金星公司的OLVD项目的基础线工程——普通浮法玻璃建成投产，本公司2001年浮法玻璃生产能力达到530万重量箱，市场份额上升到浮法玻璃的3.5％。相对于我国玻璃行业前三名企业（洛玻、华润、耀华）2001年5％—8％的市场占有率，本公司浮法玻璃所占市场份额与之差距在逐步缩小。
　　募集资金到位后，本公司将加快超白玻璃项目的建设，新项目投产后可以加强公司在优质浮法玻璃领域的竞争力，有效抵御低档次产品激烈竞争的风险。根据中国建筑材料工业规划研究院的专项行业报告，本公司募集资金投资项目超白玻璃投产后，预计本公司浮法玻璃及镀膜产品年生产能力将达到626万重量箱，浮法玻璃市场的份额将为4.5％左右。
　　国家有关部门已经在2001年底采取有利措施遏制玻璃行业的重复建设问题，本公司在今后的生产经营过程中将不断强化市场信息的管理，优化产品结构，并根据市场实际情况确定和调整浮法玻璃、超白玻璃、在线低辐射硬镀膜玻璃的生产计划，同时使公司在产品定价上保持相对的灵活性，以最大程度地抵御价格波动对本公司带来的不利影响。
　　（二）募股资金投向风险
　　1、项目的市场风险
　　超白玻璃是当今世界平板玻璃中质量档次最高的产品之一，原料含铁量小于0.02％，其产品技术、性能明显优于目前国内优质浮法玻璃，市场定位主要面向高档次玻璃深加工和高档建筑装饰领域。超白玻璃项目是基于目前市场状况及合理预测所做出的投资决策。该项目投资规模较大且投入集中，一旦国内及国际市场出现较大变化，市场需求与本公司年产106万重量箱超白玻璃的生产能力不符，将出现生产能力过剩而引致投资决策失误，会对本公司造成相当大的损失。此外，超白玻璃项目属于填补国内空白项目，与国外进口超白玻璃的市场份额的争夺将使公司面临较大挑战，存在产品销售风险。
　　考虑到超白玻璃目前国内的市场价格为每平方米500－600元，全部从国外进口，到岸成本较高。本公司超白玻璃投产后预计市场定价为每平方米300元，在成本上与进口产品相比具有较强的市场竞争力，但不排除进口产品大幅降价或国外公司在国内设厂进行价格竞争。如果竞争激烈，项目投资的盈利预测将受到直接影响。
　　对策或措施：
　　超白玻璃项目预计年产106万重量箱超白玻璃。2000年我国超白玻璃进口量为180万平方米，按10mm厚玻璃折算，为90万重量箱。根据我国对超白玻璃需求年平均20％的增长趋势推算，2003年我国超白玻璃的需求量为318万平方米，相当于159万重量箱10mm的玻璃。同时根据本公司和市场专家的调研，目前国内超白玻璃的价格昂贵（普通浮法玻璃的8－10倍），是超白玻璃市场销售的瓶颈。如果解决价格问题，将整体激活和启动超白玻璃的市场需求。本公司超白玻璃的预计销售价格为300元/重量箱，而目前国外进口同类产品CIF价格平均为500—600元/重量箱，价格将成为本公司同国外产品竞争的重要优势。本公司将为此制定详尽的营销计划和策略，力求占领和主导国内以超白玻璃为代表的高档平板玻璃市场。同时本公司力争缩短项目建设工期，加强资金的财务管理，加强项目实施的全面质量和成本管理，以降低项目未来的不确定风险。
　　2、项目的技术引进风险
　　超白玻璃的技术工艺要求极高，国内现有洛阳浮法技术尚不能实现，必须引进国外的超白玻璃核心生产技术和关键工艺设备。根据本公司同法国斯坦因公司签署的《技术引进服务意向书》和《技术引进服务合同》，本公司募集资金投向——超白玻璃项目的技术和服务由法国斯坦因公司提供，包括1套日产200吨超白玻璃及优质玻璃的热端设备（包括1座熔窑、1座锡槽及1台退火炉）的技术服务。由法国斯坦因公司提供的所有图纸和其他文件上的版权继续属于法国斯坦因公司。此外，根据上述合同中的仲裁条款，如果不能根据合同达成解决，“仲裁应适用相关第三国——瑞士的法律条文，仲裁为终局性裁决。”
　　如本公司超白玻璃生产线的技术实施同预计效果存在差距，或因法国斯坦因公司的技术服务难以如约完成，将导致本公司的超白玻璃产品质量难以保证，则会对本公司募集资金投资项目产生实质不利的影响。仲裁地选择在第三国和使用英语作为官方语言，相对地使本公司增加了解决争议的成本和难度。本公司在技术引进合同的履行、引进技术在项目上的实施以及对引进技术的消化吸收等方面存在不确定风险。
　　对策或措施：
　　对于募集资金投资项目的履约风险，本公司将严格按照已签署的合同进行操作，同时本公司总经理在合同签署前后一直保持同法国斯坦因公司的接触，并选派了相关技术和法律专家及时了解合同的执行情况。
　　针对本公司募集资金投资项目的技术风险带来的产品质量风险，本公司同法国斯坦因公司签订的《技术引进服务意向书》和《技术引进服务合同》中增加了相关约束性条款。法国斯坦因公司在提供上述设备和技术服务的前提下，保证本公司的产品质量达到欧洲标准和美国现行优质浮法玻璃质量标准（标准文号：NFEN572.2或ASTMC1036－91）；在正式合同签订生效后的12个月内，法国斯坦因公司保证完成供货、安装、调试、投产工作。
　　同时，本公司对超白玻璃项目做了充分的前期调研和可行性论证，并联合秦皇岛玻璃工业研究设计院对超白玻璃的项目引进做了技术、设备的估算和评估，并针对项目的配套，如：土地、环保评估、原材料选购等，做了大量具体的准备工作。
　　此外，公司为降低技术引进的风险，将在已经取得的与法国斯坦因公司部分谈判成果基础上积极推进，同时在合同中设定了保留条款，不排除重新考虑采用国际招标的方式进行技术和设备引进的可能。
　　（三）大股东控制风险
　　本公司股票发行后，山东玻璃总公司持有本公司61.95％的股权，拥有本公司的绝对控制权。因此，山东玻璃总公司可能会为了维护整个公司或其子公司、关联公司的利益，通过控制股东大会、董事会做出错误或不利于本公司的决策，都将损害本公司的合法权益及最终危及中小股东的合法权益，产生大股东控制的风险。
　　对策或措施：
　　为保护其他股东的利益，本公司章程中已做出规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与该关联交易事项的投票表决，其代表股份数不计入有效表决总数。山东玻璃总公司也已做出承诺：作为本公司的控股股东，山东玻璃总公司保证现在和将来不直接或间接从事、参与同本公司的生产、经营相竞争的任何活动，并保证下属控股子公司不从事与本公司相竞争的业务。并将严格依照《公司法》维护全体股东的合法权益，不干预公司的决策或利用控股股东地位侵犯中小股东的合法权益。
　　（四）财务风险
　　由于行业竞争激烈，2001年本公司产品价格下滑，本公司整体盈利2001年仍保持增长的主要原因是本公司控股的金星公司形成了本公司的重要利润增长点，请投资者仔细阅读财务报告，关注财务风险。
　　本次发行募股资金计划投资200T/D超白玻璃项目和受让公司使用的土地使用权，总投资额达32496.98万元，相对于公司2001年底43196万元总资产而言数额较大。本公司1999年末、2000年末资产负债率分别为64.82％、68.19％、，资产负债率较高， 2001年末已降为53.78％。本公司日合并报表反映出公司长短期负债结构不合理，且流动资产占用与流动负债不对应；同时公司流动比率为0.40，速动比率为0.28，公司财务可能会发生短期偿债困难，提醒投资者关注风险。
　　公司本次通过证券市场直接融资后，与2001年末相比，股本扩张0.57倍，净资产扩张3.23倍，将大幅摊薄公司的净资产收益率，以2001年底净资产计算收益率为31.14％，以2002年底净资产预测收益率为9.09％。
　　另外，本公司项目投资的资金管理和投资建设期间的收益回报不确定等客观因素，都将对公司财务构成一定的风险。
　　对策或措施：
　　对公司2001年度财务报表数据分析反映，现金及现金等价物净增加1192.02万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为690.02万元，投资活动产生的现金净额为－1722.75万元，筹资活动产生的现金净额为2224.75万元，有较充足的现金流量，一定程度上缓解流动比率、速动比率低带来的财务压力。自公司成立以来，未出现过不良信用记录，没有对上一完整会计年度造成不利影响。
　　本公司存在短期偿债的财务风险的原因主要是浮法玻璃生产线投资规模大，原始资本投入5000万元相对偏小，使公司负债一直保持在较高水平，本次融资后将大大改善公司的资产负债结构。同时本公司将利用公司良好资信及与银行建立的良好关系，加大财务控制和负债管理力度，调整长短期借款的比例来优化财务结构。同时加快资金回笼速度，适时安排资金，保证短期债务的偿还和资金的周转。
　　本公司将根据募集资金到位的具体时间按计划合理安排资金的使用，加强项目建设资金的财务管理，提高财务部门对公司现金流控制力度，提高资本的营运能力，降低公司的财务风险。
　　（五）对外投资风险
　　本公司已于2000年5月出资3000万元参股天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司），尽管仅占该公司注册资本的1.47％，但占本公司发行前净资产的22.1％，是本公司的重大投资行为。随着金融体制改革的日渐深入，各大券商纷纷增资扩股，加之中国加入WTO后外资金融证券企业对国内资本市场渗透力度的不断加大，金融证券领域的竞争日益加剧，证券市场风险和经营风险随时存在，如果该公司不能更快地适应证券市场的市场化、国际化，将会对本公司的股权投资造成损失。
　　另外，本公司于2000年12月出资1100万元认购金星公司的股权，2001年8月受让金星公司其他股东500万元股权，现持有该公司53.33％的股权，成为金星公司绝对控股股东。该公司投资建设的国家火炬计划项目－－OLVD在线低辐射硬镀膜项目，基础生产线已经于2000年底建成并开始生产，在线镀膜计划将在2002年建设。该项目投资及未来经营状况存在的不确定性将会对本公司产生直接影响。
　　对策或措施：
　　天同证券有限责任公司是国内发展势头较好的大型证券公司之一。本公司投资金融证券行业，是经过董事会充分论证并经股东大会决议通过后做出的重大投资决策，表明了公司决策层希望通过与金融资本嫁接、利用资本市场资源优势实现快速发展的战略目标。本公司将积极关注国际国内资本市场动态，及时了解该公司的经营状况，有效防范和化解金融风险。本公司已关注到天同证券有限责任公司2001年度的经营业绩亏损情况，必要时，公司可能会采取诸如转让股份等非常措施，降低本公司的对外投资风险。对于金星公司，本公司作为绝对控股股东，将通过董事会依法对其进行管理，从而有效降低投资风险。
　　（六）技术风险
　　本公司现有主要产品——浮法玻璃的核心技术来源于我国自行研究开发的浮法玻璃技术攻关成果 ——“洛阳浮法玻璃工艺技术”，该技术自1981年4月通过国家技术鉴定并开始在全国推广，是世界三大浮法工艺技术之一。目前平板玻璃生产中没有替代浮法工艺的技术出现，国外采用的也基本上是浮法技术，但由于技术原因，国产浮法玻璃质量与国外产品存在一定差距。另外，本公司控股子公司OLVD在线低辐射硬镀膜玻璃在工业化大生产的实施过程存在技术风险，项目建成后需要进行试产。
　　对策或措施：
　　洛阳浮法技术在我国经过多年的不断改进日趋成熟，2000年底我国有69条浮法玻璃生产线在运营，其中85％以上使用洛阳浮法技术进行生产（根据2001年5月中国建筑材料工业规划研究院研究报告）。
　　本公司主导产品浮法玻璃的核心技术在业内已经成熟。公司已经建立了金晶科技研究所，不断对现有产品技术进行完善和升级。秦皇岛玻璃工业研究设计院、中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院等建材行业的研究机构作为本公司的股东和协作单位，使公司在技术升级和与引进技术衔接吸收方面具备了有利的条件。
　　针对本公司控股子公司——金星公司的OLVD在线低辐射硬镀膜玻璃技术风险，本公司选派技术和业务骨干对金星公司操作人员进行技术培训，在控制选材、工艺和严格流程管理的基础上，金星公司OLVD项目的基础线浮法玻璃已于2000年底建成并开始生产。
　　（七）重要能源的价格波动风险
　　重油是本公司生产浮法玻璃的主要能源，2000年度重油采购成本占公司产品成本的33％，其价格波动对本公司的产品成本影响较大。2000年国际原油价格一度持续攀升，2001年价格有所回落，但2002年初又开始上涨，这种剧烈波动态势将会长期存在。我国是原油进口国，随着国家逐渐放开重油价格，国内市场油价受国际因素的影响将越来越大，重油价格的波动使本公司能源成本变动较大。因此，公司未来能源的供应价格将受国际、国内原油供求关系的影响，这种现状在今后较长一段时期内不会改变。
　　对策或措施：
　　本公司在2000年初预测到原油价格有可能上涨，提前筹集资金加强了重油的储备，仅此项措施即减少能源采购损失100多万元。2002年初重油价格有所抬头，本公司将继续关注重油价格的走势，积极研究国际、国内原油价格的市场变动，采取合约、储备等手段，将能源供应的价格风险降至最低。
　　（八）业务结构相对单一的风险
　　本公司控股子公司金星公司建设的OLVD在线低辐射硬镀膜玻璃生产线尚未形成在线镀膜产品的生产能力，当前本公司和金星公司的主营业务仍然是浮法玻璃的生产和销售。虽然浮法玻璃产品性能、质量处于行业前列，但产品种类仅局限于浮法玻璃，公司经营收入、利润依赖于浮法玻璃的生产和销售，存在业务结构单一的风险。
　　对策或措施：
　　针对业务结构相对单一的现状，本公司2000年开始对现有产品技术和质量加大了投入，开发出12毫米以上超厚度产品，增加了本公司产品种类。公司募集资金投资项目超白玻璃生产线投产后，将生产超白玻璃，结束国内超白玻璃全部依赖进口的局面，同时将缓解国内高档优质平板玻璃的供需矛盾。
　　本公司将在现有产品基础上，尽快形成以普通浮法玻璃产品和高档超白玻璃为主导的产业结构，稳步向高性能节能环保玻璃方向扩张，有效化解过去业务结构相对单一带来的风险。
　　（九）窑炉冷修造成的停产风险
　　窑炉是本公司生产线的主要设备，依照设计要求炉龄5－8年时须冷修一次。为确保其安全运行、延长其使用年限，本公司计划在2003年第一季度对公司400吨级浮法玻璃生产线窑炉进行60天的冷修。窑炉冷修期间该生产线处于停产状态，将使该生产线当年产量减少1/6，公司销售收入及主营利润将受影响。
　　对策或措施：
　　本公司计划在2003年第一季度对公司400吨级浮法玻璃生产线进行停产冷修。冷修将采用当前国际上先进的新型耐火材料和工艺技术，可使窑炉冷修间隔延长至8－10年。冷修预计时间为60天左右，停产将对公司2003年生产销售产生影响，预计该生产线全年产销量将减少1/6。本公司将提前在检修材料、检修计划、产成品库存等方面作好周密安排，在保证检修工程质量的前提下，尽可能缩短工期，争取将由此带来的损失降到最低限度。
　　（十）政策性风险
　　建材行业作为国民经济的基础产业，与国民经济的发展息息相关，该行业是国家实施宏观调控政策的重点领域，受政策导向的影响较大。本公司的浮法玻璃产品主要用于建筑、装饰、汽车、家具及其他行业，公司的经营发展与房地产、装饰、交通等行业的景气程度密切相关。
　　在行业主管部门宏观调控政策的指导下，整个行业结束了1994年以来长达5年的行业不景气现象，从优胜劣汰的竞争中走出了低谷。国家经贸委于2001年4月下发了《关于对平板玻璃建设项目进行清理的紧急通知》：“自《通知》下发之日起，一律停止各类平板玻璃项目的审批，各地要立即对所有平板玻璃建设项目集中进行一次清理。”这一规定对规范行业竞争秩序、调整行业产品结构、防范行业价格大幅波动起到了积极作用。
　　对策或措施：
　　根据国家经贸委在“建材工业十五规划“关于建材工业“发展和结构调整重点”中提出“平板玻璃工业的主要任务是进行结构调整和实现产业升级，重点是发展优质浮法玻璃，全面提高“洛阳浮法”玻璃技术水平，实现浮法生产技术和管理的突破，使平板玻璃实物质量达到国际先进水平。“超白玻璃属优质浮法玻璃，故股份公司投资“超白浮法玻璃项目“符合国家产业政策。
　　虽然我国的玻璃行业随着经济的发展出现过波动行情，但整体趋势正在向市场化和合理化的方向发展。本公司在行业不景气时期，通过优化管理、节能降耗和提升技术水平成为同行业的佼佼者；在近年行业整体趋好的经营环境中，本公司仍不断调整产品结构，发展科技含量高和市场前景好的OLVD在线低辐射硬镀膜产品、超白玻璃产品，力求以不断增长的企业实力在逐步向好的宏观经济环境中实现公司的良性发展。
　　（十一）股市风险
　　由于股票市场的价格不仅取决于企业的经营状况和发展前景，同时也受到利率、汇率、通货膨胀以及国家有关经济政策等因素的影响，不可预见因素较多。本公司股票的市场价格必然受上述风险影响而出现波动，因此本公司提醒投资者，投资本公司股票可能因股价波动而遭受损失。
　　对策或措施：
　　本公司将采取积极而稳健的经营策略，使公司盈利能力不断提高。同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律法规规范运作、严格自律，及时准确地向广大股东披露公司的重大信息，自觉接受政府管理部门及广大股民的监督，以维护全体股东和投资者的利益。
　　四、发行人的基本资料
　　（一）发行人概况
　　本公司是经山东省人民政府鲁政股字[1999〗57号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。公司成立日期日，注册资本6185万元。山东玻璃总公司将其全资附属企业淄博金晶浮法玻璃厂剥离非经营性资产，将生产经营性资产评估后投资入股，其他股东以现金投资入股。
　　本公司是国家科技部认定的重点高新技术企业，位于国家级高新技术产业开发区——淄博高新技术产业开发区内。公司自成立以来，一直从事浮法玻璃的生产和销售，全资拥有一条400吨级浮法玻璃生产线，控股一条2000年底建成的450吨级的浮法玻璃生产线，年产4－12mm浮法玻璃530万重量箱。
　　本公司拥有独立完善的产供销系统，浮法玻璃产品基本保持产销平衡；本公司在秦皇岛玻璃工业研究设计院协助下自主开发了国内领先的玻璃深加工技术——OLVD在线玻璃硬镀膜技术，产品属填补国内空白的重要的玻璃节能材料和生态材料。OLVD在线低辐射硬镀膜项目已于2000年4月被列入国家级火炬计划项目，并计划在2002年在金星公司实施。
　　（二）公司历史沿革
　　本公司前身是山东玻璃总公司全资附属企业淄博金晶浮法玻璃厂，该厂成立于1996年5月，注册资本5000万元。淄博金晶浮法玻璃厂是1998年国家科技部认定的66家重点高新技术企业之一和1999年山东省科委认定的高新技术企业之一。本公司设立后，淄博金晶浮法玻璃厂的法人资格已被核准注销。
　　日，山东玻璃总公司联合秦皇岛玻璃工业研究设计院、中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院、博山科利达软件开发有限公司以发起设立方式成立本公司。
　　本公司发起人的出资总额为8,358万元，本公司的总股本为6,185万股，其中山东玻璃总公司持有国有法人股6,000万股，占总股本的97％；秦皇岛玻璃工业研究设计院、中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院分别持有国有法人股37万股，分别占总股本的0.6％，博山科利达软件开发有限公司持有法人股37万股，占总股本的0.6％。
　　（三）重大投资及重组情况
　　（1）参股天同证券有限责任公司
　　经本公司日召开的1999年度股东大会批准，本公司投资3000万元参股天同证券有限责任公司，占天同证券有限责任公司注册资本的1.47％。
　　（2）投资控股淄博金星玻璃有限公司
　　本公司于2000年12月出资1100万元参股金星公司，占金星公司出资总额的36.67％；2001年8月，本公司受让其他出资500万，增持了金星公司的股权。本公司目前出资占金星公司注册资本的53.33％，成为金星公司的绝对控股股东。
　　金星公司投资建设的国家火炬计划项目－－OLVD在线玻璃低辐射硬镀膜项目，基础线工程已经完成并于2000年底投产浮法玻璃，在线低辐射硬镀膜工程计划在2002年开工建设，目前金星公司经营情况正常。
　　（四）历次验资、评估、审计及本公司资产权属情况
　　1、公司改制财务审计情况
　　本公司改制设立时对淄博金晶浮法玻璃厂进行了审计，日，湖北大信有限责任会计师事务所接受委托，对淄博金晶浮法玻璃厂相关会计报表进行审计，并出具鄂信业字(1999)第268号审计报告。
　　2、公司改制资产评估情况
　　中联资产评估事务所以日为基准日，在湖北大信有限责任会计师事务所对淄博金晶浮法玻璃厂审计的基础上进行了资产评估，并出具中联评报字[1999〗第29号《资产评估报告》书。
　　3、公司成立验资情况
　　本公司成立时由湖北大信有限责任会计师事务所进行验资。
　　湖北大信有限责任会计师事务所对本公司截至日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验，并出具鄂信业字（1999）第272号《验资报告》。
　　4、公司资产划转情况
　　（1）公司股东投入的有形资产包括机器设备、存货等，已由公司接管，并按股份制企业会计制度建立新帐。
　　（2）房产的权属变更：本公司房产已全部办理完毕房产登记手续，房产证号为淄博开发区字第01－－002784号，房屋所有权人为本公司。
　　（3）行车的过户：行车证已全部变更至本公司名下。
　　（4）根据本公司与山东玻璃总公司签订《资产重组协议》，“金晶”牌注册商标（273120号、277075号）无偿转让给本公司，该转让已经国家商标局核准。
　　（5）发明专利“玻璃熔窑用预应力吊墙”（专利号ZL 92 1 06446.2）无偿转让给本公司，国家知识产权局已确认变更手续合法。
　　（6）烤窑用重油热风发生器及烤窑方法（专利号ZL）、软管测平仪（专利号ZL）和烤窑用重油热风发生器混合器（专利号ZL）等三项专利无偿转让给本公司，由于转让协议是在2001年11月签订，变更手续已经委托专利事务所，正在国家知识产权局办理中。
　　5、公司的土地使用权情况
　　本公司占用的土地位于淄博高新技术开发区，土地面积为235674平方米，该宗土地是由山东玻璃总公司以出让方式取得，公司改制时土地未进行折股进入本公司。
　　本公司与山东玻璃总公司于日签订了《土地使用权租赁协议》，土地租赁费每年为13元/平方米，总计租赁费为3,063,762.00元/年。
　　根据本公司与金星公司日签订的土地转租赁协议和总公司的书面许可，金星公司向本公司缴纳的土地租赁费为13元/年·平方米，共计61.412万元/年，出租年限19年。
　　（五）员工情况
　　本公司日成立时在册员工共455人，截止日公司共有员工464人。
　　本公司根据劳动用工制度与全体员工签订了《劳动合同》，公司员工享有国家规定的失业保险、工伤保险、养老保险等各项福利待遇；本公司实行内部住房制度改革；公司员工享有本公司规定的医疗福利。
　　（六）公司独立运作情况
　　本公司进行改制时，主营业务所必需的技术、商标等无形资产都已投入到股份公司。本公司拥有独立完整的业务、资产、人员、机构、财务体系和独立完整的生产、供应、销售系统，生产和经营不依赖于控股股东和其它任何企业，在业务上与股东之间不存在竞争关系。公司已独立运行两年，具有较健全的法人治理体系和独立的面向市场的经营能力。
　　五、发行人股本
　　（一）本公司成立时股本结构
　　本公司成立日，股本结构为：
　　持股单位
股数(万股)
占总股本的比例(％)
　　山东玻璃总公司
国有法人股
　　秦皇岛玻璃工业研究设计院
国有法人股
　　中国建筑材料科学研究院
国有法人股
　　山东硅酸盐研究设计院
国有法人股
　　山东工程学院
国有法人股
　　博山科利达软件开发有限公司
　　总 股 本
　　（二）股本变动情况
　　本公司自成立至本次发行前，股本总额与股本结构没有发生变动。
　　（三）发行后股本结构
　　本公司本次拟公开发行3500万股社会公众股，发行前后股本结构为：
　　 （股数单位：万股）
　　股权性质
　　国有法人股
山东玻璃总公司
　　国有法人股
秦皇岛玻璃工业研究设计院
　　国有法人股
中国建筑材料科学研究院
　　国有法人股
山东省硅酸盐研究设计院
　　国有法人股
山东工程学院
　　法人股
博山科利达软件开发有限公司
　　社会公众股
　　总股本
　　六、主要发起人与股东的基本情况
　　（一）控股股东及其他主要股东
　　本公司股东包括山东玻璃总公司等六家公司。其中，山东玻璃总公司为本公司的实际控股股东。
　　1、山东玻璃总公司
　　注册资本：10000万元
　　经济性质：国有经济
　　法定代表人：王刚
　　法定地址：淄博市博山区双山街216号
　　山东玻璃总公司成立于日，原名淄博平板玻璃厂，是以玻璃及其外延产品的开发、生产、加工、经营等为主的大型企业。1996年，山东玻璃总公司被国家确定为重点扶持的512家国有大型企业之一；1997年，被山东省人民政府列为山东省百强企业之一；1999年，经国务院批准为520户国家重点企业之一。
　　山东玻璃总公司主要从事建筑及通用深加工玻璃产品的生产销售。截止2001年末资产总额为83481万元，净资产为32494万元，2001年主营业务收入48140万元，净利润为4601万元。上述财务数据未经审计。
　　山东玻璃总公司下属法人企业除本公司外，还包括控股企业——青岛金晶股份有限公司。
　　2、秦皇岛玻璃工业研究设计院
　　注册资本1730万元，法定代表人为彭云，法定地址是秦皇岛燕山大街。该研究院主要从事玻璃工业科研和生产所需技术、材料、设备、仪器仪表和配件进口，民用建筑和装饰工程设计。
　　3、中国建筑材料科学研究院
　　注册资本14873万元，法定代表人为欧阳世翕，该研究院地址是北京市朝阳区管庄东里1号。主要业务：玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料等的研制、开发、生产、销售技术转让与服务；上述产品的分析测试、计量认证。
　　4、山东省硅酸盐研究设计院
　　注册资本为1970万元，法定代表人为殷书建，该研究院注册地址是淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首。主要业务：硅酸盐研究设计、技术服务、技术咨询、技术培训；生产销售氯化银、日用陶瓷、玻璃制品、玻璃装饰材料及其辅料、陶瓷原料等。
　　5、山东工程学院
　　资金数额7461万元，法定代表人为柴盛典，单位住所是淄博市张店区共青团西路88号。该学院的职责范围是：面向社会培养高级工程技术人才和管理人才，进行成人高等教育，从事教学科研和技术开发。
　　6、博山科利达软件开发有限公司
　　注册资本100万元，法定代表人为张静，该公司法定地址为博山税务街小区。主要业务：电脑软件研究、开发，信息咨询、办公自动化设备、零件及文印材料，零售、服务。
　　（二）本公司股东及实际控制人承诺
　　山东玻璃总公司保证现在和将来不直接或间接从事、参与同本公司的生产、经营相竞争的任何活动，并保证下属其他控股子公司不从事与本公司相竞争的业务。
　　本公司股权目前没有被质押或存在其他有争议的情况。
　　七、发行人的内部组织结构及组织机构概况
　　（一）本公司的内部组织结构
　　本公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会根据公司章程和股东大会的授权行使职权，总经理由董事会聘任，对董事会负责。本公司设立了董事会秘书办公室，负责董事会日常事务及公司对外信息披露事宜，对董事会负责。
　　本公司内部经营管理机构设置为五部一室一所，分别是：财务部、企管部、销售部、供应部、生产技术部、综合办公室、金晶科技研究所。
　　本公司生产车间包括原料车间、联合车间、动力车间和气保车间，公司职能部门与生产车间全部在公司注册地址厂区内，部门与车间之间以及车间相互之间工作联系紧密，构成了采购、质检、入库、生产、销售、开发有机一体的经营管理系统。
　　（二）本公司权益投资情况
本公司参控股投资关系图
　　八、发行人业务和技术概况
　　（一）公司所处行业情况
　　截止2001年底，全世界平板玻璃产量达3560万吨，其中浮法玻璃的产量为2880万吨，约占总产量的81％，主要集中在工业发达国家。中国平板玻璃总的生产能力较高，2001年我国平板玻璃产量为20364万重量箱，其中浮法玻璃生产能力达到16200万重量箱，约占世界浮法玻璃产量的24％，居世界第一位。
　　我国平板玻璃竞争状况为：供大于求，竞争比较激烈、运行基本正常。从我国平板玻璃工业的生产规模、产品产量与市场需求预测和产品实际销售率对比看，目前产需供大于求，从而决定了近期平板玻璃市场是买方市场。
　　近几年世界几大玻璃集团公司对外投资十分活跃，加紧了生产能力向世界范围内的转移和扩张；西方发达国家重视产品应用新领域的开拓。“十五”期间，我国国民经济增长速度将保持在7％左右，国民经济的发展客观上对浮法玻璃的需求仍有一个继续增长的过程；发展速度会受到市场的限制，数量增长放慢；浮法玻璃的发展将从数量型向质量型，从单纯追求单一性能的原片生产向注重生产功能化产品及产品的二次加工方面转化；企业间的兼并和资产重组将成为发展主流；优质浮法玻璃（如：超白玻璃）是新的行业发展方向。
　　（二）影响行业发展的有利和不利因素
　　1、产业政策
　　国家经贸委在对2001年建材行业经济运行工作建议中，明确支持浮法玻璃大型集团公司的建立和发展；2000年国家建材局表示在政府和金融机构的支持下，在全国范围内组建2－3个特大型科工贸一体化的浮法玻璃集团公司，提高我国玻璃工业的竞争力和市场占有率。
　　2、产品特性
　　浮法玻璃是具有独特性能的刚性材料，作为玻璃原片，属于初级原材料产品；作为终极产品，具备良好性能和功能，是不可替代或缺少的产品。并且相对一些金属和化工板材浮法玻璃是廉价的，经济的发展使其总需求量在持续增长。
　　3、技术替代
　　自1959年英国皮尔金顿兄弟发明了浮法玻璃工艺，浮法玻璃工艺一直是世界平板玻璃生产的先进技术，各国浮法玻璃企业在此基础上开展技术革新和产品品种的拓展，形成了目前世界浮法玻璃的技术框架。
　　我国“洛阳浮法”是60年代自行研制的浮法玻璃工艺技术，同英国皮尔金顿技术、美国PPG技术并列世界三大浮法工艺技术。在技术上的成熟、稳定和创新使“洛阳浮法”成为我国浮法玻璃企业的主要技术支撑。
　　4、消费趋向与购买力
　　作为经济建设的基础行业，浮法玻璃的需求具备稳中有升的特点。随着人们生活条件的改善和观念的变化，目前浮法玻璃不断扩大应用领域，以适应消费者对浮法玻璃增加品种、提高质量性能和科技含量的要求。
　　预计未来几年，我国对浮法玻璃产品需求会保持较快增长，但在同时，市场对浮法玻璃的品质和深加工程度也会有越来越高的要求。
　　5、国际市场冲击
　　发达国家对我国浮法玻璃市场的投资十分活跃，世界5大玻璃集团公司都涉足我国玻璃生产行业。目前国内尚不能生产而需求不断增加的高质量、高科技、高附加值产品，优质浮法玻璃成为国外企业打入我国市场的主要产品，年我国优质浮法玻璃的进口额平均为8000万美元以上。
　　6、进入本行业的主要障碍
　　浮法玻璃行业经过约40年的发展，形成了产业基础和行业格局，行业的进入壁垒主要体现在国家政策的限制。2001年2月国家经济贸易委员会颁发《关于2001年建材行业总量控制的实施意见》，明确表示2001年将关闭小玻璃生产线100条，压减生产能力1000万重量箱。2001年4月国家经济贸易委员会下发《关于平板玻璃建设项目进行清理的紧急通知》，今后浮法玻璃项目建设一律经国家发展计划委员会和国家经济贸易委员会审批。
　　此外，浮法玻璃工艺技术的掌握程度、生产技术的经验积累、营销和服务网络的完善、管理水平的提高等都是进入浮法玻璃行业的主要障碍。
　　（三）公司面临的主要竞争状况
　　1、同行业竞争的情况
　　本公司在浮法玻璃市场上主要面临国内浮法玻璃生产企业的竞争。随着浮法玻璃行业规范性政策的出台、国家对玻璃行业调控到位和监督机制的日趋合理，我国浮法玻璃生产企业由企业数量增长向企业素质、规模提高的转变将成为行业发展趋势。
　　一定时期内，国外浮法玻璃生产企业对我国浮法玻璃工业的影响主要表现在优质和高档浮法玻璃产品的进入，对本公司现有产品的影响较小。此外，本公司计划实施的超白玻璃项目，通过同国外公司进行合作保证产品的质量与性能，利用成本和价格优势争取国内市场，将提升本公司的产品和市场竞争力。
　　2、自身竞争优势和劣势
　　同国内浮法玻璃生产企业相比，本公司拥有约6年的浮法玻璃生产经验。近3年来，本公司浮法玻璃的生产技术逐步完善、产量逐年增加，主营业务收入及盈利能力呈现稳步增长的势头。
　　本公司是在国家级高新技术开发区内注册的国家级高新技术企业，享受优惠税率等相关政策扶持；原材料和能源方面本公司具有地域优势，铁路专用线保障了上述供应体系的高效运转；目前本公司产品的市场占有率稳定，与行业内研究机构的合作效果明显，发展潜力增强。
　　同国外浮法玻璃生产企业相比，本公司具备销售和服务本地化的优势。本公司成熟的销售网络、营销队伍和服务体系，是同国外厂商竞争的主要优势。
　　3、市场份额变动的情况和趋势
　　我国2001年浮法玻璃产量为1.62亿重量箱，本公司2001年生产销售出浮法玻璃570万重量箱，约占我国市场份额的3.5％，居全行业浮法玻璃产销量前10位。相对于我国玻璃行业前三名企业（洛玻、华润、耀华）5％—8％的市场占有率，本公司浮法玻璃所占市场份额与之差距在逐年缩小。
　　本公司募集资金投资项目超白玻璃投产后，预计本公司浮法玻璃及镀膜产品年生产能力将达到626万重量箱，占浮法玻璃市场份额的4.5％。
　　（四）主要业务
　　本公司主要业务是浮法玻璃的生产和销售，本次募集资金投资项目投产后将增加超白玻璃的生产和销售。
　　本公司目前拥有两条生产线（其中一条为控股），合计日熔化能力为850吨，年生产能力为530万重量箱，产销基本平衡。目前公司浮法玻璃产销量统计排名全国前10位，主要浮法玻璃产品厚度为4－12毫米。
　　本公司产品主要用于：1玻璃的深加工，如制镜玻璃、钢化玻璃、镀膜玻璃、汽车玻璃等；2建筑装饰玻璃，如高档建筑玻璃、家具玻璃等。本公司产品的消费群体主要为玻璃的深加工企业和玻璃经销客户。
　　为保证浮法玻璃质量的有效控制，公司于日通过了ISO9002质量体系认证，并按要求进行了年度复检。本公司生产和经营活动严格按照ISO9002体系运作，并制定和实施了《岗位操作规章》和原料、燃料采购质量等控制制度。
　　（五）发行人技术
　　1、核心技术情况
　　（1）浮法玻璃工艺技术
　　本公司现有浮法玻璃产品的核心技术来源于国家有关部门组织的浮法玻璃技术攻关成果——“中国洛阳浮法玻璃技术”，该技术已在全国浮法玻璃企业广泛运用。
　　本公司以“中国洛阳浮法玻璃技术”作为技术平台，生产线关键设备从国外引进。本公司在原料配方、选配、熔窑、玻璃成型等关键技术方面具有自主的知识产权，在“中国洛阳浮法玻璃技术”基础上，对生产线的生产工艺、操作程序进行了优化整合。
　　公司浮法玻璃产品投产后，经国家玻璃质量监督检测中心等单位测试认定，产品技术达到国外同类标准先进水平，各项指标居国内同行业前列。
　　（2）OLVD在线低辐射硬镀膜核心技术情况
　　本公司在秦皇岛玻璃工业研究设计院协助下自主开发了玻璃深加工技术——OLVD在线玻璃硬镀膜技术，产品属填补国内空白的重要的玻璃节能材料和生态材料。
　　本公司开发的OLVD在线玻璃硬镀膜技术，属于在线液相喷涂复合镀膜技术。以该技术生产的镀膜玻璃膜层牢固，可以有效抵抗潮湿、酸、碱、盐和紫外线对玻璃板的侵蚀，此外该产品可进一步热弯、钢化等二次热加工。镀膜玻璃产品能够有效消除普通镀膜玻璃所造成的光污染，具有环保和节能的功能。
　　OLVD在线玻璃硬镀膜项目于1999年被山东省科委列为2000年科技成果新产品，填补国内空白。2000年4月OLVD在线低辐射硬镀膜玻璃项目被国家科技部列入火炬计划（国科发技字[2000〗11号）。
　　2、技术水平
　　本公司围绕浮法玻璃核心技术，进行了相关技术的开发和革新，主要情况如下：
　　（1）熔窑技术
　　熔窑作为本公司玻璃生产线三大热工设备之一具备以下特点：
　　本公司窑炉采用了消化引进的燃烧装置及优化油、气配比的燃烧工艺技术、熔窑热工控制自动化技术；在熔窑选材上，采用最优匹配、等寿命设计，尽量减少高温对耐火材料的浸蚀。
　　（2）原料选配技术
　　本公司配备必要的专业技术人员和先进的选矿筛粉设备，将砂岩进行集中加工精选，块石经过颚破、棒磨、除铁、水力分级等多级选矿工艺；公司在精料的制备上，采用了一系列的先进技术和装备，包括优质硅质原料矿点的选定、分级采矿工艺、高精度的自动称量系统等。
　　（3）玻璃成型技术
　　本公司采用优化成型工艺技术，确保成型工艺的全面稳定：在锡槽结构上采用了α－β刚玉砖流道、新型吊挂式平面槽顶等新的适用技术；退火窑采用退火窑辊道防弯技术、流道顶盖构造新技术后，解决了玻璃板弯曲、炸板问题，提高了产品的成品率及优质品率。
　　本公司控股子公司金星公司的OLVD生产线基础线浮法基线由于建设较晚，使用了较多的浮法玻璃生产的新工艺，其生产线的总体水平比本公司生产线更优秀。该生产线关健部位引进国外先进设备，生产技术及装备较先进，产品质量好且运行稳定，其产品技术优势是：玻璃的含铁量控制在0.10％左右，保证了玻璃的良好透明度，玻璃的透光率指标国内领先；平均每公斤玻璃液耗热量在6608千焦以下，在节能上走到国内浮法线的前列；产品优质品率达到80％以上，属国内领先水平。
　　本公司所有或使用的知识产权、非专利技术不存在纠纷或潜在纠纷。
　　九、同业竞争与关联交易
　　（一）同业竞争
　　本公司与实际控制人及其控制的其他法人在产品类别、客户对象方面均不相同，销售渠道各自独立，不存在同业竞争关系。本公司实际控制人山东玻璃总公司承诺：现在和将来不直接或间接从事、参与同本公司的生产、经营相竞争的任何活动，并保证下属控股子公司不从事与本公司相竞争的业务。
　　发行人律师核查认为，本公司的主营产品与母公司及其附属企业之间的主营产品在品种、市场上不存在同业竞争。
　　(二)关联方及关联关系
　　1、本公司的六家股东单位为公司的关联企业。
　　2、股东单位控制或参股的企业为本公司的关联企业：
　　（1）青岛金晶股份有限公司；
　　3、本公司参股、控股企业为本公司关联企业
　　（1）天同证券有限责任公司；
　　（2）淄博金星玻璃有限公司。
　　（三）本公司的关联交易
　　1、销售货物（浮法玻璃）
　　企业名称
　　山东玻璃总公司
15,650,531.35
3,400,983.90
2,119,402.83
　　青岛金晶股份有限公司
272,071.66
473,931.29
147,664.80
　　注：以上交易价格均为市场价格。注册会计师已对此发表意见，见本招股说明书附录审计报告之关联方关系及其交易。
　　2、采购原材料
　　（1）关联采购合同
鲁凯晶硅制品（苍山）有限公司
占同类比例
132.8元/吨
132.8元/吨
130.8元/吨
　　注：公司硅砂采购自2000年5月开始全部由苍山县金硅矿业有限公司供应，其与鲁凯晶硅制品（苍山）有限公司为同一母公司企业。
　　（2）公司实际发生的关联交易为：
　　 单位：元
　　企业名称
　　山东玻璃总公司
1,325,449.61
　　鲁凯晶硅制品（苍山）有限公司
9,425,842.72
10,767,718.95
　　注：(1) 公司向山东玻璃总公司采购商品交易价格为市场价格。
　　(2) 公司1999年、2000年向鲁凯晶硅制品（苍山）有限公司采购商品的平均价格分别为： 51.71元/吨、58.71元/吨。
　　3、土地使用费
　　企业名称
　　山东玻璃总公司
3,063,762.00
3,063,762.00
　　金星公司
614,120.00
　　4、受让股权
　　日，公司与山东玻璃总公司工会委员会签订《股权转让协议》，受让山东玻璃总公司工会委员会持有金星公司的400万元的股权。转让价格参照日金星公司的账面净资产，确定为每1元股权的价格为2.35元。
　　5、关联协议与合同
　　（1）2000年1月，本公司与山东玻璃总公司签订的《国有出让土地使用权租赁协议》，总公司将其拥有的235,674平方米出让土地出租给本公司使用，本公司以每平方米13元的单价每年支付租金 3,063,762元。
　　（2）2000年本公司与山东玻璃总公司签订了《国有出让土地使用权转让协议》，本公司将募集资金中的3000万元受让目前租赁的总公司的235,674平方米国有出让土地的使用权。
　　（3）2000年1月，本公司与山东玻璃总公司签订了《专利许可使用协议》，山东玻璃总公司将其拥有的烤窑用重油热风发生器及烤窑方法（专利号ZL）、软管测平仪（专利号ZL）和烤窑用重油热风发生器混合器（专利号ZL）等三项专利技术无偿许可本公司使用。
　　2001年11月，公司与山东玻璃总公司签订了《专利转让与许可使用协议》，山东玻璃总公司将上述三项专利技术无偿转让给本公司，本公司许可总公司独家无偿使用。
　　（4）1999年12月，本公司与山东玻璃总公司签订了《注册商标许可使用协议》，本公司将其拥有的“金晶”牌注册商标许可山东玻璃总公司无偿使用十年，十年以后山东玻璃总公司若需继续使用，使用费数额双方另行协商。
　　（5）2000年12月，公司与金星公司签订土地租赁协议，将其租赁山东玻璃总公司的土地中的47240平方米租赁给金星公司。金星公司以每年每平方米13元的单价向本公司支付租金。
　　（6）2001年8月，公司与金星公司签订了《商标许可使用协议》，无偿许可金星公司使用其拥有的“金晶”牌注册商标，期限十年。
　　（7）2000年12月，公司与金星公司签订了《专利技术许可使用协议》和《技术许可使用协议》，无偿许可金星公司使用公司拥有的玻璃熔窑用预应力吊墙技术；无偿许可金星公司使用其拥有的OLVD在线玻璃硬镀膜技术，期限为两年。
　　2001年11月，公司与金星公司签订了关于OLVD在线硬镀膜技术许可的《补充协议》，在合同签订两年内，甲方使用上述技术无需支付费用；两年后，如甲方继续使用该技术，应按在线镀膜玻璃产品所实现净利润的10％向本公司支付使用费用。
　　（8）2001年8月根据本公司和金星公司的董事会决议，双方签订《综合服务协议》，公司按照国家标准和市场价格为金星公司提供辅助设施等的服务，该协议期限为10年。
　　（三）关联交易的决策、避免同业竞争的制度安排
　　1、本公司在《公司章程》和《公司关联交易决策规则》中对有关关联交易的决策权力和程序作出严格的规定。
　　2、山东玻璃总公司签订的《重组协议》中向本公司承诺和保证，自重组日起，山东玻璃总公司不会从事与本公司相同、相似或其他有竞争性的重组业务。如果国家或地方政府要求或根据产业发展需要，山东玻璃总公司获准从事与本公司有同业竞争性质的业务，山东玻璃总公司保证将该项业务转予本公司经营，并提供为经营该业务所需的一切必要条件和协助。
　　山东玻璃总公司就避免同业竞争问题出具了专项承诺函。
　　十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
　　（一）董事会成员
　　朱永强，男，42岁，本科学历，经济师，现任本公司董事长。曾任淄博平板玻璃厂综合办公室副主任、主任，任期8年；山东玻璃总公司总经理助理，任期4年。
　　刘同佑，男，59岁，本科学历，工程应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴。曾任淄博平板玻璃厂党委书记、厂长、高级工程师，任期10年；山东玻璃总公司总工程师，任期5年；现任本公司副董事长，兼任总公司党委书记、青岛金晶股份有限公司董事长、总经理。
　　王刚，男，42岁，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，任期10年；淄博市华轻工业总公司总经理兼党委副书记、山东玻璃总公司总经理，任期2年；现任本公司董事，兼任山东玻璃总公司总经理、淄博金星玻璃有限公司董事长、青岛金晶股份有限公司董事。
　　曹廷发，男，40岁，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，任期3年，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，任期4年；现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事。
　　张明，男，50岁，本科学历，经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科科长，任期6年；现任本公司董事，兼任山东玻璃总公司总经理助理、淄博金星玻璃有限公司董事。
　　孙明，女，42岁，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任，任期2年；山东玻璃总公司总经济师兼总调度室主任，任期4年；现任本公司董事，兼任山东 【】..代码/拼音/名称简称