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中航资本(600705)公告正文
中航投资：关于2014年度公司新增日常关联交易预计情况的公告
证券代码:600705&证券简称:中航投资公告编号:临&
&&&&&&&中航资本控股股份有限公司关于&2014&年度公司新增日常关联交易预计
&&&&&&&&&&&&&&情况的公告
&&&&&&本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&重要内容提示:
&&&&中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案将提交&2014年第一次临时股东大会审议。
&&&&为积极拓展公司控股子公司中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)的业务范围,扩大中航财务中间业务收入来源,结合中航财务的业务资质,公司拟增加&2014&年度日常关联交易类别。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司对&2014&年度新增日常关联交易预计情况公告如下:
&&&&一、新增日常关联交易概述
&&&&公司的新增日常关联交易主要指下属子公司中航财务的保函、承兑、财务顾问三项业务,由于中航财务开展上述业务的对象是中航工业及下属成员单位,上述业务构成日常关联交易。具体交易情况为:(一)保函业务是中航财务与中航工业及下属成员单位之间发生的融资类和非融资类保函业务,中航财务收取保函手续费。该项业务是中航财务在对保函申请人进行充分、有效的信用风险评级或是在保函申请人提供切实有效的反担保措施的基础上开展的,信用风险基本可控,中航财务开展此项业务所需的各类操作流程已准备就绪。(二)承兑业务是中航财务通过全国电子商业汇票系统对中航工业及下属成员单位的票据进行承兑,并收取承兑手续费。由于中航财务已将承兑业务纳入公司客户的统一授信管理体系,信用风险基本可控,并且中航财务电子票据业务系统功能稳定,具备业务开展条件。(三)财务顾问业务是指中航财务为中航工业及其下属成员单位提供债券发行咨询、投资咨询等服务,并收取财务顾问费用。
&&&&二、关联方情况
&&&&(一)中航工业及其下属单位
&&&&1、中航工业基本情况
&&&&企业名称:中国航空工业集团公司
&&&&企业性质:全民所有制企业
&&&&注册地及办公住所:北京市朝阳区建国路&128&号
&&&&法定代表人:林左鸣
&&&&成立日期:2008&年&11&月&6&日
&&&&营业执照注册号码:923
&&&&经营范围:许可经营项目:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。
&&&&注册资本:6,400,000&万元
&&&&2、关联关系
&&&&截至&2013&年&12&月&31&日,中航工业持有本公司&777,828,113&股,占总股本的&51.09%,为本公司控股股东;本公司&2014&年&3&月完成非公开发行后,中航工业持有本公司股份数不变,持股比例变为&41.68%,仍为本公司的控股股东。中航工业符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3&条第(一)款规定,为公司的关联法人。
&&&&中航工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为中航工业,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,为公司的关联法人。
&&&&三、预计&2014&年全年保函、承兑及财务顾问三项新增日常关联交易额度的基本情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币万元
&&&&&&&&&类型/交易内容&&&&&&&&&&&&关联交易方&&&&&2014&年预计金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中航工业及其下
&&&&&&&&&&&&&&&&&日均保函限额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&属单位保函业务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中航工业及其下
&&&&&&&&&&&&&年度保函手续费收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&属单位
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中航工业及其下
&&&&&&&&&&&&&&&&&日均承兑限额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&属单位承兑业务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中航工业及其下
&&&&&&&&&&&&&年度承兑手续费收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&属单位
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中航工业及其下
&&&&财务顾问&&&&&&年度财务顾问收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&750.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&属单位
&&&&四、关联交易的定价原则
&&&&(一)保函业务
&&&&中航工业及下属成员单位在中航财务开展保函业务收取的费率遵循市场化原则,依据行业平均水平并根据业务具体情况和保函申请人资信状况协商确定。
&&&&(二)承兑业务
&&&&中航工业及下属成员单位在中航财务开展承兑业务收取的费率遵循市场化原则,依据行业平均水平并根据业务具体情况和客户资信状况协商确定。
&&&&(三)财务顾问业务
&&&&中航财务为中航工业下属子公司提供债券发行咨询、投资咨询等服务收取的财务顾问费由中航财务依据市场化原则与交易对方协商确定。
&&&&五、关联交易对公司的影响
&&&&公司控股子公司中航财务与关联方之间开展上述三项关联交易,有助于拓展中航财务的业务范围,扩大中航财务中间业务收入来源,优化中航财务的收入结构,中航财务开展上述业务需承担的风险总体可控。同时,本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
&&&&&&&六、关联交易协议签署情况
&&&&中航财务上述新增关联交易皆按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
&&&&&&&七、审议程序
&&&&1、公司独立董事事前审核了《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》等相关资料,同意将上述事项提交董事会审议。
&&&&公司独立董事认为,董事会在对《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。上述关联交易的开展有利于中航财务丰富金融服务品种,增加收入和利润来源,并已建立相应的风险控制措施,有助于公司未来长远发展需要。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们同意该事项的议案。
&&&&2、公司董事会审计委员会审议了《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》,同意该项议案,审计委员会成员关联董事李平先生、赵桂斌先生回避表决。
&&&&3、2014&年&5&月&16&日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》,关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生在审议过程中回避表决。
&&&&4、《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准,股东大会召开时间为&2014&年&8&月&6&日,具体情况详见公司公告(中航投资临&&号)。
&&&&特此公告。
&&&&备查文件:
&&&&1、公司第六届董事会第二十六次会议(现场和通讯)决议
&&&&2、公司独立董事关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案的独立意见
&&&&3、公司第六届公司董事会审计委员会关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案的书面审核意见中航资本控股股份有限公司
&&&&董&&&事&&&&会
&&&&2014&年&7&月&16&日热门推荐：
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 深圳:()&&&&&&&&&&&&&&&&
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个股公告正文
天虹商场：2015年度日常关联交易预计公告
&&&&&&&&&&&&证券代码:002419&&&&&&&&&&&&&&&证券简称:天虹商场&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天虹商场股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度日常关联交易预计公告&&&&&&&&&&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假&&&&&&&&&&&&记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。&&&&&&&&&&&&一、2015&年度日常关联交易基本情况&&&&&&&&&&&&(一)关联交易概述&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度,天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联人进行日&&&&&&&&&&&&常关联交易,预计&2015&年日常关联交易总金额不超过&54290&万元。&&&&&&&&&&&&&&&&该日常关联交易预计事项已经公司&2015&年&3&月&10&日召开的第三届董事会第&&&&&&&&&&&&二十七次会议审议通过,5&名关联董事均已回避表决。该关联交易事项尚须获得&&&&&&&&&&&&股东大会的批准,该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司、五龙贸易有限&&&&&&&&&&&&公司将放弃在股东大会对该议案的投票权。&&&&&&&&&&&&(二)预计关联交易类别和金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015年预计&&&&2014年实际发生关联交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内容&&&&&&&&&&&金额上限&&&&发生金额&&&&占同类业&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&(万元)&&&&&务比例&&&&&&&&&&&&&&飞亚达(集团)股份有限公司及下属企业&&&&&&&商品采购及提供劳务&&&&&&&&12000&&&&&8539.13&&&&&&0.65%向关联人&&&&&&&&&&&&&&深圳中航商贸有限公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&商品采购及提供劳务&&&&&&&&17400&&&&&6746.64&&&&&&0.52%采购商品&&&&&&&&&&&&&&博玉东方有限公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&&&&&商品采购及提供劳务&&&&&&&&&5100&&&&&&177.41&&&&&&0.01%及提供劳&&&&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&商品采购及提供劳务&&&&&&&&&&300&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00%务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34800&&&&15463.18&&&&&&1.18%&&&&&&&&&&&&&&金航数码科技有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00%&&&&&&&&&&&&&&中航网信(北京)科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&资产采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00%向关联人&&&&&&&&&&&&&&中和中(北京)光电科技有限公司&&&&&&&&&&&&&资产采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&299.48&&&&&&0.79%采购资产&&&&&&&&&&&&&&深圳市中航南光电梯工程有限公司&&&&&&&&&&&&&资产采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&120.51&&&&&&0.32%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1100&&&&&&419.99&&&&&&1.10%&&&&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&商品销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&800&&&&&&694.73&&&&&&0.04%&&&&向关联人&中国航空技术国际控股有限公司及下属企业&商品销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&130.76&&&&&&0.01%&&&&销售商品&中国航空技术深圳有限公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&&商品销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1200&&&&&&217.27&&&&&&0.01%&&&&&&&&&&&&&&莱蒙国际集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商品销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&2.72&&&&&&0.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2600&&&&1045.48&&&&0.06%&&&&&&&&&&&中航物业管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提供劳务&&&&&&&&&&&&400&&&&&207.70&&&&0.01%向关联人&&&&&&&&&&&中联(庐山)国际商务会议中心有限公司&&&&&&&提供劳务&&&&&&&&&&&&700&&&&&293.39&&&&0.02%提供劳务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1100&&&&&501.09&&&&0.03%&&&&&&&&&&&飞亚达(集团)股份有限公司及下属企业&&&&&&&房屋租赁费&&&&&&&&&&100&&&&&&45.28&&&&0.05%&&&&&&&&&&&中航地产股份有限公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&房屋租赁费&&&&&&&&&4500&&&&3114.01&&&&3.19%&&&&&&&&&&&莱蒙置业(成都)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房屋租赁费&&&&&&&&&2000&&&&1150.15&&&&1.18%&&&&&&&&&&&深圳和记黄埔中航地产有限公司&&&&&&&&&&&&&&&房屋租赁费&&&&&&&&&3000&&&&&923.26&&&&0.95%&&&&&&&&&&&中航地产股份有限公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&物业管理费&&&&&&&&&&800&&&&&744.05&&&&0.76%&&&&&&&&&&&深圳市莱蒙物业服务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&物业管理费&&&&&&&&&&300&&&&&194.53&&&&0.20%&&&&接受关联&中航地产股份有限公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&&&水电费&&&&&&&&&&&&&2800&&&&1305.95&&&&7.97%&&&&人提供的&中和中(北京)光电科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&水电费-节能改造&&&&&400&&&&&106.90&&&&0.00%&&&&劳务&&&&&&&深圳中航城发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&停车费&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&128.00&&&&2.34%&&&&&&&&&&&中航地产股份有限公司及下属企业&&&&&&&&&&&&&停车费&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&85.95&&&&1.57%&&&&&&&&&&&深圳中航集团培训中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&培训费&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&6.20&&&&1.16%&&&&&&&&&&&中航社区健康服务中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&体检费&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&42.51&&&&1.10%&&&&&&&&&&&深圳市中航南光电梯工程有限公司&&&&&&&&&&&&&维保费&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&45.10&&&&2.61%&&&&&&&&&&&中航网信(北京)科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&维保费&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&1.51&&&&0.09%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14690&&&&7893.40&&&23.17%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54290&&&25323.14&&&25.54%&&&&&&&二、关联人介绍和关联关系&&&&&&&&&&&&&根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关关联人的相关规定,公司&2015&&&&&&&年度预计的日常关联交易主要涉及与以下关联人发生的交易,关联人分别为:中&&&&&&&国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)及下属企业(中航国际及下属企&&&&&&&业除外)、中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)及下属企业&&&&&&&(中航技深圳公司及下属企业除外)、中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中&&&&&&&航技深圳公司”)及下属企业、莱蒙国际集团有限公司及下属企业、飞亚达(集团)&&&&&&&股份有限公司、深圳中航商贸有限公司、中航地产股份有限公司、博玉东方有限&&&&&&&公司。&&&&&&&&&&&&&公司的股权及控制关系如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国务院国有资产监督管理委员会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中航建银航空产业股权&&&&&&&中国航空工业&&&&&全国社会保障&&&&&北京普拓瀚华投资管&&&&&&&&&&&&&&&&黄俊康&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资(天津)有限公司&&&&&&&&&集团公司&&&&&&&基金理事会&&&&&&&理中心(有限合伙)&&&&&&&53.73%&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.86%&&&&&&&&&&&&62.52%&&&&&&&&&&&14.31%&&&&&&&&&&14.31%&&&&莱蒙国际&&&&&&&&Capital&Rich&Investments&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术&&&&集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&Limited&(BVI)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国际控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五龙贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34.59%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43.04%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天虹商场股份有限公司&&&&&&&&&&&&&(一)中航工业及下属企业(中航国际及下属企业除外)&&&&&&&&&&&&&1、中国航空工业集团公司&&&&&&&&&&&&&(1)法定人代表:林左鸣&&&&&&&&&&&&&(2)注册资本:6,400,000&万元&&&&&&&&&&&&&(3)注册地址:北京市朝阳区建国路&128&号&&&&&&&&&&&&&(4)经营范围:许可经营项目:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮&&&&&&&&&&&&&机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、&&&&&&&&&&&&&保障及服务等业务。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医&&&&&&&&&&&&&疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航&&&&&&&&&&&&&空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、&&&&&&&&&&&&&制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、&&&&&&&&&&&&&销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经&&&&&&&&&&&&&营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。&&&&&&&&&&&&&(5)与公司的关联关系:中航工业是公司的实际控制人,为公司的关联法人。&&&&&&&&&&&&&(6)该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。&&&&&&&&&&&&&(7)预计&2015&年与该关联人进行的采购商品及提供劳务、资产采购、销售商品&&&&&&&&&&&&&等日常关联交易总额不超过&1150&万元。&&&&&&&&&&&&&(8)该公司下属主要关联方名单&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系&&&&&&&&&&&&&西安慧翔实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司下属企业&&&&金航数码科技有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司下属企业&&&&苏州长风航空电子有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司下属企业&&&&航空工业机关服务中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司下属企业&&&&中航资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司下属企业&&&&中国航空工业集团公司直属工会委员会&&&&&&&中国航空工业集团公司下属企业&&&&江西洪都航空工业股份有限公司&&&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司下属企业&&&&北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店&&&&&&&&&&&中国航空工业集团公司下属企业(二)中航国际及下属企业(中航技深圳公司及下属企业除外)1、中国航空技术国际控股有限公司(1)法定人代表:吴光权(2)注册资本:845,900&万元(3)注册地址:北京市朝阳区北辰东路&18&号(4)经营范围:许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售(有效期至&2015&年&08&月&16&日)。一般经营项目:进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理;新能源设备地开发、销售维修;展览;与上述业务有关的技术转让、技术服务。(5)与公司的关联关系:中航国际持有公司控股股东中航技深圳公司&100%股份,为公司的关联法人。(6)该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。(7)预计&2015&年与该关联人进行的采购资产、商品销售、提供劳务、接受劳务等日常关联交易总额不超过&2160&万元。(8)该公司下属主要关联方名单&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系&&&&中航网信(北京)科技有限公司&&&&&&&中国航空技术国际控股有限公司下属企业&&&&中和中(北京)光电科技有限公司&&&&&中国航空技术国际控股有限公司下属企业&&&&厦门紫金中航置业有限公司&&&&&&&&&&&中国航空技术国际控股有限公司下属企业&&&&北京千秋营宸房地产开发有限公司&&&&&中国航空技术国际控股有限公司下属企业&&&&中航国际航空发展有限公司&&&&&&&&&&&中国航空技术国际控股有限公司下属企业中联(庐山)国际商务会议中心有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术国际控股有限公司下属企业公司(三)中航技深圳公司及下属企业1、中国航空技术深圳有限公司(1)法定人代表:由镭(2)注册资本:100,000&万元(3)注册地址:深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦&24&层(4)经营范围:经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,补偿贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);国产汽车(不含小轿车)的销售;房地产开发(开发福田区宗地号为&B210-0016地块);润滑油、燃料油、化工产品及化工材料(不含危险化学品)的进出口和内销业务。增加:焦炭的购销(不含专营、专控、专卖商品)。(5)与公司的关联关系:中航技深圳公司是公司控股股东,为公司的关联法人。(6)该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。(7)预计&2015&年与该关联人进行的销售商品、接受劳务等日常关联交易总额不超过&4480&万元。(8)该公司下属主要关联方名单&&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系&&&&中航国际控股股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&中航地产股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&天马微电子股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&飞亚达(集团)股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&深圳中航商贸有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&博玉东方有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&赣州格兰云天国际酒店有限公司&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&深圳中航城发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&中航社区健康服务中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&深圳中航集团培训中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业&&&&深圳和记黄埔中航地产有限公司&&&&&&&&&&&&中国航空技术深圳有限公司下属企业(四)莱蒙国际集团有限公司1、法定人代表:黄俊康2、注册资本:500,000,000&港元3、注册地点:开曼群岛4、公司地址:香港港湾道&6-8&号瑞安中心&26&楼&04-08&室5、主要业务:发展及营运城市多功能综合体;以及发展及销售高档住宅物业。6、与公司的关联关系:莱蒙国际集团有限公司为公司副董事长黄俊康先生的控股公司,为公司的关联法人。7、该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。8、预计&2015&年与该关联人进行的销售商品、接受劳务等日常关联交易总额不超过&2400&万元。9、该公司下属主要关联方名单&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系&&&&莱蒙置业(成都)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&莱蒙国际集团有限公司下属企业&&&&深圳市莱蒙物业服务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&莱蒙国际集团有限公司下属企业(五)飞亚达(集团)股份有限公司1、法定人代表:赖伟宣2、注册资本:39,276.787&万元3、住所:广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦4、经营范围:生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发&K&金手饰表(生产场地另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);物业管理、物业租赁;自营进出口业务(按深贸管登证字第&号文执行)。5、与公司的关联关系:飞亚达(集团)股份有限公司的实际控制人是中国航空技术国际控股有限公司(公司控股股东中国航空技术深圳有限公司母公司),为公司的关联法人。6、该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。7、预计&2015&年与该关联人进行的采购商品、接受劳务等日常关联交易总额不超过&12100&万元。8、该公司下属主要关联方名单&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系&&&&深圳市亨吉利世界名表中心有限公司&&&飞亚达(集团)股份有限公司全资子公司&&&&北京亨联达钟表有限责任公司&&&&&&&&&飞亚达(集团)股份有限公司全资子公司(六)深圳中航商贸有限公司1、法定人代表:楼建强2、注册资本:10,000&万元3、住所:深圳市福田区华富路航都大厦&22&层北半层、23&层4、经营范围:国内贸易;经营进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);品牌策划、企业营销策划;企业管理咨询;烟的零售(限分支机构经营,营业执照另办);润滑油、燃料油、化工原料及化工产品(不含易燃易爆危险品)、服装鞋帽、箱包、针纺织品、家具的购销;预包装食品(不含复热预包装食品)、48度五粮液、进口葡萄酒的批发、零售(以上限分支机构经营,营业执照另办);乳制品(含婴儿配方乳粉)的批发、零售;焦炭的购销。5、与公司的关联关系:深圳中航商贸有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司,为公司的关联法人。6、该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。7、预计&2015&年与该关联人进行的采购商品等日常关联交易总额不超过&17400万元。8、该公司下属主要关联方名单&&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系&&&&江西中航商贸有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳中航商贸有限公司下属公司&&&&成都中航品悦贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&深圳中航商贸有限公司下属公司&&&&岳阳市中航品悦贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&深圳中航商贸有限公司下属公司&&&&株洲品悦贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳中航商贸有限公司下属公司&&&&中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司&&&&&&&&&深圳中航商贸有限公司下属公司(七)中航地产股份有限公司1、法定人代表:肖临骏2、注册资本:66,696.1416&万元3、注册地址:深圳市福田区振华路&163&号飞亚达大厦六楼4、经营范围:房地产开发、经营;从事各类投资,开办商场、宾馆服务配套设施(具体项目另发执照);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议;劳务派遣。5、与公司的关联关系:中航地产股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司,为公司的关联法人。6、该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。7、预计&2015&年与该关联人进行的采购资产、提供劳务、接受劳务等日常关联交易总额不超过&9500&万元。8、该公司下属主要关联方名单&&&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系&&&&中航物业管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中航地产股份有限公司全资子公司&&&&岳阳中航地产有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中航地产股份有限公司全资子公司&&&&赣州中航房地产发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&中航地产股份有限公司全资孙公司&&&&深圳市中航南光电梯工程有限公司&&&&&&&&&&中航地产股份有限公司全资孙公司&&&&深圳中航观澜地产发展有限公司&&&&&&&&&&&&中航地产股份有限公司控股子公司(八)博玉东方有限公司1、法定人代表:赖伟宣2、注册资本:20,000&万元3、住所:深圳市福田区金田路&2028&号皇岗商务中心主楼&21&楼&01-A、06&单元4、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);玉石、珠宝、包装物、建筑装饰用材、各种计时仪器的设计和销售;行业管理咨询服务;产品品牌的策划与推广;展览展示策划;工艺品、办公设备、办公用品、劳保用品的销售;工艺礼品的批发;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。5、与公司的关联关系:博玉东方有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司,为公司的关联法人。6、该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。7、预计&2015&年与该关联人进行的采购商品及提供劳务等日常关联交易总额不超过&5100&万元。三、关联交易主要内容&&&&公司采购商品、采购资产、销售商品、提供及接受劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。四、关联交易目的和对公司的影响&&&&上述交易内容属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,也利于公司的经营和发展,不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。五、独立董事意见&&&&独立董事对公司2015年度日常关联交易预计事项进行了事前审查,并发表独立意见,认为公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它非关联董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效。同意该关联交易事项,并同意将其提交公司股东大会审议。六、备查文件1、公司第三届董事会第二十七次会议决议2、独立董事事前认可及独立意见特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天虹商场股份有限公司董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一五年三月十日
