(300326)凯利泰:第二届董事会第十二次会议决议公告
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&&&&通过如下决议:&
&&&&1,《关于选举鲁旭波担任独立董事的议案》;
&&&&本公司独立董事陈明夏先生因个人原因于2014年1月向公司递交辞呈,辞去公司
独立董事,&董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务,提名委员会主任委员职务,根
据《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律法规及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程
》等规定,现公司董事会提名鲁旭波先生为公司独立董事,任期至第二届董事会届满
&&&&2,《关于聘任孙梦辰担任公司证券事务代表的议案》;
&&&&孙梦辰女士于2014年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上海凯利泰医疗科技
股份有限公司章程》的有关规定.为便于公司董事会开展工作,根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》,&《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,拟
聘任孙梦辰女士担任公司证券事务代表.
&&&&3,《关于制定公司〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》;
&&&&4,《关于制定公司〈内部问责制度〉的议案》;
&&&&5,&《关于制定公司〈董事,监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度〉的议案》.
&&&&6,《关于选举李建祥担任公司董事的议案》;
&&&&因公司董事李广新于近日向公司提出辞职,为便于公司董事会开展工作,根据《
中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定,&公
司拟聘任李建祥先生担任公司董事,任期至第二届董事会届满.
&&&&7,《关于修改公司章程的议案》.
&&&&根据公司2013年第三次临时股东大会的授权,&董事会拟按照公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的结果相应修改《公司章程》
&&&&8,《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
&&&&公司拟于日在&上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店3楼牡丹厅
以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第1次临时股东大会,审议
:1,《关于选举鲁旭波担任独立董事的议案》;2,《关于选举李建祥担任公司董事的
&&&&股权登记日:日
&&&&(1)现场会议时间为:日下午14:00
&&&&(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:日上午9
:30-11:30,下午13:00-15:00;
&&&&(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:日下午15:
00至日15:00.
&&&&关于棘突撑开器获得Ⅲ类医疗器械注册证的公告
&&&&上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日获得国家食品药
品监督管理局颁发的棘突撑开器(商品名:&V-Crest)Ⅲ类《医疗器械注册证》(国食
药监械(准)字8号).该产品经审查,&符合医疗器械市场准入规定,准许
注册,有效期至二○一九年七月七日.
热销基金产品300326公司公告 >
● 凯利泰：完成授予555.4万份股票期权(公司公告)
凯利泰(300326)经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公
司已完成《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所涉555.
4万份首次授予期权登记工作，期权简称：凯利JLC1，期权代码：036178。
一、首次授予期权登记完成情况
1、期权简称：凯利JLC1，期权代码：036178。
2、首次授予期权的授权日：日
3、首次授予期权的行权价格：29.64元。
二、首次授予期权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
经测算，预计股票期权激励成本合计为5,462.36万元，年股票期权成
本摊销分别为1,889.34万元、1,963.59万元、1,139.30万元、470.13万元。
三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
通过实施本次股权激励计划，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司进一步
健全激励约束机制，充分调动公司中高级管理人员及员工的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
● 凯利泰：调整后授予125人555.4万份股票期权(董事会公告)
凯利泰(300326)公司第二届董事会第二十一次会议于日审议通
过了《关于对股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》，董事会同意
对股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整。现将调整相关事项公告如下：
一、本次调整事由及调整方法
鉴于公司股权激励计划授予股票期权的激励对象冯方舟、黄杰、刘文俊、孟亚已
离职，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资
格。经公司第二届董事会第二十一次会议审议，取消上述人员的激励对象资格，激励
对象人数由129人调整为125人，首次授予的股票期权数量由563.4万份调整为555.4万
份。对于已取消的激励对象及所涉股票期权，公司将不再向深圳证券交易所及中国结
算深圳分公司申请办理股票期权授予登记。
二、本次调整对公司股票期权激励计划的影响
本次对公司股票期权激励计划股票期权的授予对象、期权数量进行调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
● 凯利泰：首次授予563.4万份股票期权，行权价29.64元(董事会公告)
凯利泰(300326)公司第二届董事会第二十次会议于3月10日召开，审议通过
《关于公司股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。
本次股票期权的授予情况
1、首次授予期权的授予日：日
2、授予股票期权的对象及数量：授予129名激励对象563.4万份股票期权
3、首次授予期权的行权价格：29.64元。
经测算，预计股票期权激励成本合计为5,541.04万元
● 凯利泰：股东大会同意授予激励对象593.4万份股票期权(股东大会公告
凯利泰(300326)公司2015年第一次临时股东大会于3月4日召开，审议通过《关于
公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等。
（以上议案详见公司日公告）
● 凯利泰：提示于3月4日召开股东大会审议股权激励计划(公司公告)
凯利泰(300326)公司提示于日（星期三）14时30分召开2015年第一次
临时股东大会，审议《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等。
● 凯利泰：披露月业绩快报，每股收益0.3888元(公司公告)
凯利泰(4年公司每股收益0.3888元，营业收入2.23亿元，同比增长76
.40%；净利润6237.5万元，同比下降2.62%。
2014年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为
22,347.06万元，较上年同期增长76.40%，实现营业利润和利润总额分别7,445.02万
元和7,792.27万元，分别较上年同期增长15.74%和5.87%，归属于公司普通股股东的
净利润为6,237.50万元，较上年同期下降2.62%。
报告期，归属于公司普通股股东的净利润较上年同期相比略有下降的原因主要系
随着公司内生式增长和外延式扩张并重的企业发展战略实施，公司加快了对外股权收
购项目的实施进程，加大了对新产品研发和新业务市场拓展的投入，进而导致报告期
内公司人力成本、管理费用、研发费用和财务费用等期间费用较上年相比都有较大增
报告期末，公司总资产为130,911.69万元，较上年同期增长114.27%；归属于上
市公司股东的所有者权益为104,431.94万元，较上年同期增长105.18%；股本为17,60
7.29万股，较上年同期增长为129.04%。
上述指标较上年相比大幅度增长主要系报告期内公司实施资本公积转增股本，实
现对控股子公司报表合并和定向增发股本等原因所致。
● 凯利泰：完成收购易生科技27.22%股权事项(至控股)(公司公告)
凯利泰(300326)一、本次交易基本情况
本次交易中，凯利泰拟使用现金17,000.00万元购买鼎亮星诚合法持有的易生科
技27.22%的股权。
为支付本次交易的现金对价，凯利泰拟对公司首次公开发行股份募集资金进行调
整，用于支付本次交易的现金对价中8,500.00万元的部分，其余8,500万元的部分由
凯利泰以自筹资金补足；同时，凯利泰拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过28
,400.00万元的并购贷款。上述事项已于日经第二届董事会第十五次会
议审议通过。
本次交易完成后，凯利泰将持有易生科技56.95%的股权，易生科技将成为凯利泰
的控股子公司。
本次交易的标的资产为易生科技27.22%的股权，经上市公司与交易对方友好协商
，本次交易标的资产交易价格为17,000.00万元。
二、本次交易实施情况
易生科技已依法就本次购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，领取了北京
市工商行政管理局海淀分局出具的《营业执照》，易生科技27.22%的股权的过户手续
已全部办理完成，并变更登记至凯利泰名下，凯利泰已持有易生科技56.95%的股权。
● 凯利泰：拟不超3000万元参与设立并购基金，投资医疗健康领域(董事
凯利泰(300326)公司第二届董事会第十九次会议于2月10日召开，审议通过如下
（一）《关于公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司2015年度关联交易额度
授权的议案》
2015年度，公司拟继续向方润医疗订购产品，价格以市场化为原则，双方根据市
场情况协商定价。公司董事会授权管理层在交易金额人民币2000万元范围内向方润医
疗采购商品。
（二）《关于授权总经理向银行申请流动资金贷款的议案》
随着上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务的开展，资金
需求加大，为充分利用银行资金对凯利泰流动资金授信，公司董事会授权总经理于20
15年度可新增申请累计不超过人民币2亿元流动资金贷款的权限，并在上述金额范围
内，授权总经理签署相关合同，并予以公告。若实际申请金额超过上述授权范围，应
重新提交公司董事会予以审批。
（三）《关于对外投资设立并购基金暨关联交易的议案》
公司拟与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）、上海淳元资产管理
有限公司（系并购基金普通合伙人，以下简称“上海淳元”）共同参与设立并购基金
宁波淳元股权投资合伙企业（有限合伙）。公司独立董事MICHAEL WEI CHUN ZHANG（
张维淳）系宁波淳元股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，同
时，其妹妹张维明直接持有上海淳元股权并担任上海淳元资产管理有限公司的执行董
事及法定代表人。因此，本次交易构成关联交易。
根据公司拟签订的《云信淳元股权投资集合资金信托计划信托合同》（以下简称
“《信托合同》”），信托计划规模不超过3亿元，其中，公司拟作为C类委托人向信
托计划分期投资，预计总额不超过3000万元，剩余部分由云南信托向特定对象募集。
根据云南信托与上海淳元资产管理有限公司签订的《合伙协议》，云南信托将于信托
计划成立后，以信托计划募集的资金向并购基金缴付出资，并购基金将该等资金主要
用于对医疗健康领域的非上市公司进行股权投资。
公司通过参与信托计划，并由信托计划投资设立并购基金，一方面是为了更好地
运用公司的流动资金并拓展公司多元化投资渠道，另一方面是为了进一步增强公司在
医疗健康领域的投资能力，借助专业投资团队的投资才能充分发挥上市公司的平台优
势，提前挖掘优质投资标的或并购目标，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，
推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现公司持续、健康、快速成长。
对公司的影响：
1、并购基金的良好运行将有助于公司获得良好的回报，并有可能推动公司在医
疗健康产业的资源整合，形成公司新的经济增长点，同时将促进公司主业发展，符合
全体股东的利益。
2、此项投资金额较小，资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公司目
前的日常生产经营不会构成重大影响。
（四）《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
现场会议时间为：日（星期三）14时30分
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：日上午9:30—
11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：日下午15:00至2
015年3月4日15:00。
股权登记日：日
会议地点：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）三楼牡
审议事项：
1、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
2、《关于制定公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
联系人：丁魁、孙梦辰
联系电话：021-
● 凯利泰：股权激励计划获证监会备案无异议(公司公告)
凯利泰(300326)公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《上海凯利泰医疗科
技股份有限公司股权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股权激励草案”），
并于日披露了相关公告。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案
。公司会尽快按照相关规定和程序召开股东大审议股权激励计划相关议案。
● 凯利泰：预计月净利润同比变动-10%至10%(公司公告)
凯利泰(300326)公司预计月净利润5,764.51万元-7,045.51万元，同
比变动-10%至10%，上年同期盈利6,405.01万元。
业绩变动原因说明
1、报告期内，公司核心产品椎体成形微创介入手术系统销售收入保持着稳定的
成长，公司代理的射频消融电极产品销售收入达到1,058.45万元，射频消融电极产品
销售收入较上年同比有较大增长。
2、报告期内，公司对参股公司易生科技（北京）有限公司的投资收益的确认，
以及实现对报告期内新增合并控股子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分净利
润的合并亦对上市公司净利润有所贡献。
3、报告期内，随着公司内生式增长和外延式扩张并重的企业发展战略实施，公
司加快了对外股权收购项目的实施进程，加大了对新产品研发和新业务市场拓展的投
入，进而导致报告期内公司人力成本、管理费用、研发费用和财务费用等期间费用较
上年相比都有较大增长。相关费用主要包括：1）因加大骨科及运动医学产品研发和
销售拓展而新引入人才团队，人力成本相应增加；2）并购业务发生的咨询、审计等
费用的增加；3）银行并购贷款所产生的利息导致财务费用的增加。
4、报告期内，公司实现营业外收入约401.25万元，上年同期实现营业外收入927
.46万元，营业外收入较上年同比减少了约526.21万元。
5、公司预计报告期内非经常性损益对净利润影响数约为450.70万元，对净利润
不产生重大影响。
● 凯利泰：配套募资之625.67万股定增股份(限售)于日上市
(公司公告)
凯利泰(300326)一、本次交易基本情况
本次交易，凯利泰拟通过向特定对象非公开发行人民币普通股并支付部分现金的
方式，购买金象有限（现德嘉投资）、李薇、王秀琴合法持有的艾迪尔80%的股权，
其中向金象有限（现德嘉投资）购买艾迪尔55%的股权，向李薇购买艾迪尔10%的股权
，向王秀琴购买艾迪尔15%的股权。
为支付本次交易现金对价，凯利泰拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集
配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%；若配套融资不足以支付本次交
易现金对价，凯利泰自筹资金补足。
本次交易完成后，凯利泰将持有艾迪尔80%的股权。
本次交易标的资产交易价格为52,800万元。
二、新增股份的数量及上市时间
1、本次发行股份购买资产所发行的16,066,212股股份已于日上市。
2、本次发行股份募集配套资金所发行的股份为有限售条件流通股，上市日为201
5年1月12日，本次新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设置跌涨幅限制。
3、本次发行股份募集配套资金的股份锁定期如下：
本次交易完成后，广东恒健投资控股有限公司、海通证券股份有限公司、中国对
外经济贸易信托有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、第一创业证券股份有限
公司、财通基金管理有限公司所获凯利泰的股份自本次发行结束之日/其取得凯利泰
股份之日起十二个月内不转让。
三、本次发行股份概况
1、本次发行股份购买资产概况
本次发行股份购买资产的发行价格为20.54元/股，发行数量为16,066,212股。本
次发行股份购买资产所发行的股份已于日上市。
2、本次发行股份募集配套资金概况
本次发行股份募集配套资金的发行价格为28.13元/股，发行数量为6,256,665股
四、本次发行股份后前十大股东情况
Ultra Tempo Limited
新疆德嘉股权投资
上海欣诚意投资
Win Star Inc. Limited
上海凯泰利新投资
上海凯诚君泰投资
Maxus Holding Limited
上海仲翼投资
Spruce Investment Consulting limited
五、本次发行对公司财务数据的影响
本次交易完成后，上市公司资产总额增加了64,217.40万元，增幅为127.31%，主
要系本次交易产生的商誉所致，流动资产和非流动资产的增幅分别为27.61%和420.92
%，受此影响，本次交易将导致上市公司流动资产的比例由74.65%下降至41.91%。
本次交易将导致上市公司流动负债由1,391.81万元增加至6,550.33万元，增长率
为370.63%，流动比率及速动比率随之下降，与可比上市公司的平均值（流动比率：6
.86，速动比率：6.13）比较接近。
假设上市公司于报告期期初已完成本次重组，上市公司2012年度及2013年前三季
度的营业收入增幅分别为95.20%及100.20%，归属于母公司股东的净利润增幅分别为4
2.16%和74.19%，盈利能力有所增强。
六、本次发行对上市公司主营业务的影响
本次重组前，凯利泰在骨科医疗器械市场中的产品集中为脊柱类介入医疗器械；
而艾迪尔作为国内知名的骨科医疗器械制造商，拥有成熟的骨科植入物及骨科手术器
械产品线，并具有相当的产品影响力和品牌知名度。通过本次行业内的合作，上市公
司业务将进一步扩张至骨科创伤类植入器械、骨科脊柱类植入器械以及骨科手术器械
等多个骨科医疗器械的主要细分市场，在骨科领域构建出富有竞争力的产品组合，产
生产品协同效应，提升上市公司的竞争力。
同时，由于凯利泰及艾迪尔原有产品组合的差异性，各自的营销渠道覆盖的医院
类型不尽相同。本次交易完成后，通过整合各自优势的营销渠道，可以大幅提升产品
组合在终端医疗机构的覆盖，扩大业务规模，提高企业产品和品牌的影响力。
通过本次交易，凯利泰利用现有平台对行业内优质资源进行整合，实现了上市公
司在骨科领域中优质产品和优势营销渠道的有效互补，进一步消除企业经营规模较小
的风险，提升凯利泰在国内骨科医疗器械行业的竞争力。
本次交易有助于拓宽上市公司的业务范围，巩固并扩展现有销售渠道，加强公司
的抗风险能力和持续发展能力，从而使公司的资产情况、业务规模以及综合实力得到
明显提升。同时，本次重组形成的协同效应有利于提升上市公司的资产的运营效率，
增强盈利能力，为股东带来更大的收益。
本次交易未导致本公司控制权变化。
● 凯利泰：拟授予激励对象593.4万份股票期权，首次行权价29.64元(董
凯利泰(300326)公司第二届董事会第十八次会议于1月4日召开，审议通过如下议
（一）审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》
本激励计划拟向激励对象授予股票期权593.4000万份，涉及的标的股票种类为公
司人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额16,981.6212万股的3.49%
。其中首次授予563.4000万份，占本激励计划拟授予股票期权数量的94.94%，占本激
励计划签署时公司股本总额的3.32%；预留30.0000万份，占本激励计划拟授予股票期
权数量的5.06%，占本激励计划签署时公司股本总额的0.18%。
本激励计划首次激励对象为129人，均为公司董事会认定的对公司经营业绩和未
来发展有直接影响的中高层管理人员、核心技术（业务）人员及有利于维持公司经营
稳定性的其他人员。
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为29.64元，预留股票期权的行权价
格在该部分股票期权授予时由董事会决定。
本激励计划将在股东大会审议通过激励计划之日起30日内将首次授予的股票期权
授予给激励对象。
预留的股票期权将在首次授权日起12个月内授予。
1、行权安排
(1)首次授予的股票期权行权计划安排
第一个行权期：自首次授权日起满18个月后的首个交易日起至自首次授权日起满
30个月时的最后一个交易日止；可行权比例30.00%；
第二个行权期：自首次授权日起满30个月后的首个交易日起至自首次授权日起满
42个月时的最后一个交易日止；可行权比例30.00%；
第三个行权期：自首次授权日起满42个月后的首个交易日起至自首次授权日起满
54个月时的最后一个交易日止；可行权比例40.00%。
(2)预留的股票期权行权计划安排
第一个行权期：自预留部分授权日起满18个月后的首个交易日起至自首次授权日
起满30个月时的最后一个交易日止；可行权比例30.00%；
第二个行权期：自预留部分授权日起满30个月后的首个交易日起至自首次授权日
起满42个月时的最后一个交易日止；可行权比例70.00%。
2、行权条件
首次授予股票期权第一个行权期：以2014年营业收入为基数，2015年营业收入增
长率不低于80.00%；以2014年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于35.00%；
首次授予股票期权第二个行权期/预计股票期权第一个行权期：以2014年营业收
入为基数，2016年营业收入增长率不低于100.00%；以2014年净利润为基数，2016年
净利润增长率不低于60.00%；
首次授予股票期权第三个行权期/预计股票期权第二个行权期：以2014年营业收
入为基数，2017年营业收入增长率不低于120.00%；以2014年净利润为基数，2017年
净利润增长率不低于100.00%。
同时，上述年度上市公司归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负
3、对公司经营业绩的影响
假设公司首次授出股票期权全部满足行权条件，预计期权费用合计3,404.6262元
；年分别摊销917.3869元、1,292.1338元、805.0181元和390.0874元。
（二）审议通过了《关于公司股票期权激励计划考核实施办法（草案）的议案》
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相
关事宜的议案》
本议案尚需《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员
会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案事宜，公司董
事会将按有关程序另行通知。
● 凯利泰：修改公司章程后，注册资本增至1.76亿元(董事会公告)
凯利泰(300326)公司第二届董事会第十七次会议于日召开，审议通
过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司2013年第三次临时股东大会的授权，董事会拟按照公司本次向第一创业
证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、浙江
浙商证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、广东恒健投资控股有限公司发
行股份募集配套资金的结果相应修改《公司章程》，本次发行股份募集配套资金用于
支付收购江苏艾迪尔医疗科技股份的部分交易对价。具体如下：
原《公司章程》内容：第六条公司注册资本为人民币万元。第十九条
公司股份总数为万股，均为普通股。
修改后《公司章程》内容：第六条公司注册资本为人民币万元。第十
九条公司股份总数为万股，均为普通股。
本议案已经2013年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
● 凯利泰：股东大会同意收购易生科技27.22%股权等(股东大会公告)
凯利泰(300326)公司2014年第三次临时股东大会于12月16日召开，审议通过如下
（1）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
（2）《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
（3）《关于公司与上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<股权
转让协议>的议案》；
（4）《关于
及其摘要的议案》；
（5）《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
（6）《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
（7）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议
（8）《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及
永久性补充流动资金的议案》；
（9）《关于同意易生科技43.05%股权转让相关事宜的议案》；
（10）《关于公司向民生银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》。
（以上议案详见公司日公告）
● 凯利泰：提示12月16日召开临时股东大会(公司公告)
凯利泰(300326)根据公司第二届董事会第十五次会议决议，定于日
召开2014年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《
公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
现场会议时间为：日（星期二）下午14：30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：日上午9:30
—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：日下午15:00
至日15:00。
会议地点：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）三楼牡
审议议案：
（1）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
（2）《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
（3）《关于公司与上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<股权
转让协议>的议案》；
（4）《关于
及其摘要的议案》；
（5）《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
（6）《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
（7）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议
（8）《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及
永久性补充流动资金的议案》；
（9）《关于同意易生科技43.05%股权转让相关事宜的议案》；
（10）《关于公司向民生银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》。
联系电话：021-
联系人：丁魁、孙梦辰
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