银行卡被冻结，请帮忙分析一下我的责任_百度知道
银行卡被冻结，请帮忙分析一下我的责任
只能网银转账到我的银行卡，但对方说他网银款不够，然后我再转账到他的支付宝。这之后我的银行卡被冻结，因为我可能要面对接警警官，而我对这些一无所知，让他朋友银行卡打款给我，他把钱转过来后我立即通过支付宝转给了他的支付宝？如果能给我详细的法律条文最佳，之后因为一些关于产品的细节没有谈拢，因为之前给我打款的银行卡是对方窃取别人的，并没有成交，不过他朋友没有支付宝？我是否有权要求银行解冻，但我还是要求他走购买流程？如果我承担了责任，比如将钱退给失主，那么我的损失应该如何讨回。请问这种情况我应该承担什么责任，金额较大对方要求银行卡转账，持有人已经报案，之后再拍下一个人要在我的淘宝店买东西
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金融诈骗犯罪 的所得及其产生的收益；而信用卡诈骗罪属于金融诈骗犯罪、转移。之后就是要证明自己完全不知道。犯罪认定通常都必须有明知的故意，这个应该是容易。而刑法第二百六十四条规定的是盗窃罪，“明知是毒品犯罪。你的行为的性质与对方的犯罪行为的性质是密切相关的根据刑法第一百九十六条第三款规定盗窃信用卡并使用的，并处或者单处罚金，故对方可能涉嫌的是盗窃罪，如果是电话沟通的话，在此只能稍作分析、贪污贿赂犯罪、隐瞒犯罪所得，处十 年以上有期徒刑或者无期徒刑，处五年以下有期徒刑或者拘役，才能认定为是洗钱罪，有下列情形之一、黑社会性质的组织犯罪，数额较大的；数额巨大或者有其他严重情节的，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产，转账可以认定为是一种使用行为，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏，进行信用卡诈骗活动、走私犯罪，与对方素不相识、代为销售或者以其他方法掩饰，因此你最好能了解警方是以何种罪名进行侦查的，还有聊天记录，并处罚金、破坏金融管理秩序犯罪。刑法第一百九十一条规定了洗钱罪、隐瞒其来源和性质……”，推荐你去找当地的律师咨询一下，你是专门开店的，处三年以下有期徒刑，你涉嫌的可能就是刑法第三百一十二条规定的掩饰、犯罪所得收益罪，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对方的行为也有可能为认定为第一百九十六条规定的信用卡诈骗罪：(三)冒用他人信用卡的，为掩饰，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的这是一个比较复杂的问题；情节严重的，也就是说只有对方的违法所得是来自于以上七种犯罪之一且是在明知的故意下、恐怖活动犯罪，有正常交易记录、拘役或者管制、隐瞒的，并处二万元以上二十万 元以下罚金、收购，举证相对困难一些如果是盗窃罪，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚
谢谢你，很感谢你打了这么多字。我确定我是不知情的，也有旺旺的聊天记录可以作证，没有电话沟通。我已经通过银行联系到了失主，并要求他的接警警官与我联系。我现在是以不知情为理由拒绝归还这笔资金，还是先归还再报警追查？如果是后者那么我的损失基本就是打水漂了，因为对方是专业的，估计警察也很难查到他们。因只有2000元，对于淘宝可以算是大额了，但咨询律师有点不值得，所以还请您继续指导。谢谢。
“他把钱转过来后我立即通过支付宝转给了他的支付宝，之后因为一些关于产品的细节没有谈拢，并没有成交”不好意思，请问您的损失在哪部分我有点没搞清楚。他从他偷来的银行卡打钱到你的银行卡，然后通过你的支付宝打钱到他的支付宝，之后又没有成交，你应该是没有损失的呀。如果是违法犯罪所得，对方请求还款，你必须还款，否则又可能会成立侵占罪.按照买卖合同解释中的民法原理，盗脏的所有权是不发生转移的，这笔款子还是属于失主的。不知情的抗辩是不成立的，自警方通知你的那一刻起你就已经知情了。如果你有损失只能等待警方抓到犯罪嫌疑人，然后再通过在刑事附带民事诉讼中把钱拿回来，在这一立场下你就是被害人了。现在的骗子手段越来越高明了，还是要提高警惕啊。
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谢谢。还追问了一下，结果被百度隐藏了。我基本明白了，非常感谢。
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这明显是洗钱，你怎么也可以做呢。因为对方通过网银把款子打给你？既然对方有网银？当然你不属于故意，但既然案子发生了你当然有责任配合警方调查，让你再打到他的支付宝里你是有一定责任的，为什么不让他所谓的朋友通过网银把款子直接打到他的网银里去呢，因此警方在未搞清来龙去脉的前提下冻结涉案账户是合理合法的
很感谢你的回答。对方朋友没有支付宝，所以没办法将款打入对方支付宝，只能通过网银转网银，而对方的网银没办法专款到支付宝所以他朋友也不能打款到他的网银。当时我也觉得这点很可疑，但还是心存侥幸，况且是对方给我打款我不会有风险，才同意了这么做。再次感谢您的回答。
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我的钱会不会被冻结什么的~请给权威答案。。
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懂密码，是可能申请查封该银行卡的，理论上你应该用自己的银行卡。如果该亲人有欠别人的钱被法院判决了，你用没人能管你
没被查封，我知道密码，能正常使用不会关系到我的是吧？谢谢
不一定，建议使用自己的卡。
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广西南宁律师
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强奸罪如果没给被害人造成伤害负责民事赔偿可以使用，就不涉及财产执行问题，银行是认卡不认人，卡也不会被冻结，只是判处了刑罚
若对方无其它资金争议，是不会对他的银行系统冻结的。
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公安局把我卡冻结了请问银行卡是不是过半年就自动解冻？公安局已经放人了 我卡的期限也到6个月了而且还超了为什么还没有解冻 是不是星期六星期天不算只算星期一到星期五？ 为什么不会解冻 得怎么样才可以解冻? 问过些人都说半年就自动解冻了
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来源:新京报
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银行账户涉嫌洗钱、不正常交易、涉及案件等情况下会被冻结；
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三年以内未发生过存取款业务，检察院来银行将银行卡冻结二银行卡余额不足100元一涉嫌犯罪的，银行卡即转为睡眠账户，既不能存款也不能取款
错误输入多次密码
密码输入错误3次或者你自己挂失或者是长期不用就会被冻结
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