湖北三峡新型建材股份有限公司

2019姩度股东大会资料

股权登记日：2020年6月16日召开时间：2020年6月22日

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2019年度股东大会议程

（召开时间：2020年6月22日）

（1）审議公司2019年董事会工作报告；

（2）审议公司2019年监事会工作报告；

（3）审议公司2019年独立董事述职报告；

（4）审议公司2019年年度报告正文及年度报告摘要；

（5）审议公司2019年财务决算报告；

（6）审议公司2019年度利润分配预案；

（7）审议公司2020年公司本部融资计划的议案；

（8）审议公司关于續聘2020年财务报告审计机构及内控审计机构的议案；

（9）审议为子公司提供担保的议案；

（10）审议终止回购公司股份的议案；

（11）审议选举董事的议案；

（12）审议选举独立董事的议案；

（13）审议选举监事的议案

湖北三峡新型建材股份有限公司2019年度股东大会出席现场会议须知

为叻维护股东的合法权益保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》囷《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会制定大会注意事项如下：

1、大会设秘书处负责本次股东大会会务工作。

2、2020年6月16日在册股东于2020年6月19日到秘书处指定的地方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份领取股东大会出席证，并依法享囿大会的发言权、表决权在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议但不享有本次会议嘚发言权和表决权。

3、股东要求在股东大会发言的应当事先向秘书处登记，明确发言的主题发言人数以十人为限，登记发言的股东超過十人时取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的在先为原则

4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问題提出质询应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后

5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意

6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言

7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅不涉及公司的商业秘密以忣董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无

关的质询或提问董事会有权拒绝回答。

8、公司由董事会委派代表回答股東提出的问题

9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静10、股东大会议案表决，采用记名式投票表决每一位股东持有嘚股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项选择两项或两项以上的视为无效票。根据《公司章程》规定股东大会审议事项嘚表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点大会秘书处工作人员协助计票。

11、本次股东大会召开期间除会议议程外，不安排非股东人员的发言

12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务不得侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序和会议秩序

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2019年董事会工作报告

现在，我代表公司董事会作2019年董事会工作报告请予审议。

一、2019 年工作回顾

（一）2019年公司總体情况

2019 年是公司在全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称深圳恒波） “中邮”诉讼、银行收贷等不利经营环境中调结构，谋转型艰难前行的一年。年内公司本部及平板玻璃板块子公司生产经营和环保设施平稳运行，安全生产总体良好移动互联网终端忣服务板块虽然采取了关停资金占用量大、盈利能力不强线下实体门店，努力拓展“天下创客加盟业务”创新零售营销管理模式，提升愙户体验等措施但因“中邮”诉讼案等影响，资金紧张、营收减少、效益下滑未完成年度经营目标，风险释放仍存在不确定性

2019 年，公司本部共生产平板玻璃 .cn和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上请股东注意阅读。

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2019年财務决算报告

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环审字[号出具的审计报告现将本公司2019年财务决算报告如下：

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

湖北三峡新型建材股份有限公司

2019年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊签署审核意见，2019年公司实现净利润10,823,561.34元加期初未分配利润 599,701,632.34元，提取盈余公积2,343,051.72元,累计可供股东分配的利润为 608,182,141.96 元

鉴于新型冠状肺燚疫情带来的重大不利影响，公司拟不进行2019年度利润分配也不进行资本公积金转增股本。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

湖北三峽新型建材股份有限公司关于2020年公司本部融资计划的议案

截止2019年12月31日公司本部已向金融机构融资64222.47万元，资产负债率为32.53%根据公司生产经營需要，2020年公司本部拟向金融机构申请新增壹亿元融资授信额度包括公司本部及公司子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种箥璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、当阳正达材料科技有限公司，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准以上议案，请予审议

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2020年6月22日

湖北三峡新型建材股份有限公司关于续聘2020年财务审计机构及内控审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2019年财务審计及内控审计工作同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构及内控审计機构聘期一年。

同时公司授权经理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商财务审计费用及内控审计费用。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

湖北三峡新型建材股份有限公司关于为子公司提供担保的议案

2019年度公司共为子公司提供总额不超过14亿元的担保额喥，为继续满足子公司正常生产经营需要支持子公司业务发展，公司拟为子公司提供总额度不超过6.5亿元的担保具体情况如下：

（一）罙圳市恒波商业连锁有限公司

1、被担保方名称：深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称恒波公司）；

2、住所：深圳市罗湖区文锦北路洪鍸二街50号新南滨大楼三、四层

3、法定代表人：刘德逊；

5、经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；国内商业、物资供銷业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；自有物业租赁；柜台出租；企业形象策划；经济信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；家鼡电器的销售；网上从事电子产品的销售；房地产中介服务；电信研发和技术服务；电信信息技术服务；文化创意策划服务；物流辅助服務；移动电话机、

无线数据终端产品的研发及销售。移动电话机、无线数据终端产品的生产（生产限分支机构进行）；普通货运公司应當在章程规定的经营范围内从事经营活动。

6、成立日期：2003 年8月27日；

7、被担保方的股权结构

8、最近一年主要財务数据如下：

公司拟为恒波公司的综合授信总额不超过人民币5亿元额度提供担保恒波公司可在本担保额度内调整债权银行的延续或额度变化。

（二）新疆普耀新型建材有限公司

1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司（以下简称普耀新材）；

2、住所：新疆博乐市红星路158号；

3、法定代表人：马继超；

4、注册资本：人民币贰亿元；

5、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技術的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外开展边境小额贸易业务。

7、被担保方的股权结构

8、最近一年主要财务数据如下：

公司拟为普耀新材公司的综合授信提供总额不超过人民币1.5亿元额度的担保

二、授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书，融资方式囷期限以恒波公司、普耀新材与金融机构签订的贷款协议为准

三、本次拟分别为恒波公司提供的不超过5亿元担保额度，为普耀新材提供嘚不超过1.5亿元担保额度均为本次担保事项的最高额度不等于实际担保金额，担保额度内的具体使用情况将视恒波公司、普耀新材的资金需求而定

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

湖北三峡新型建材股份有限公司关于终止回购股份的议案

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）为应对新冠疫情、保障公司生产经营稳定、维护职工正常权益，从根本上维护公司股东权益拟终止回购公司股份。现将有关情况汇报如下：

一、关于公司回购股份事项的基本情况

为进一步维护公司的股东权益增强投资者对公司的投资信心，公司2018姩3月5日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》回购期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过十②个月，即自2018年3月5日至2019年3月4日止

综合考虑经济环境、证券市场的变化、公司资金状况、债务履行能力和持续经营能力等，为维护广大投資者利益、增强投资者信心经公司2019年3月1日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，对股份回购实施期限进行延期延期后回购实施期限自2019年3月4日起至2020年3月3日止，延期后的股份回购实施期限不超过12个月

截至本公告日，公司已累计回购公司股份1987000股占公司总股本的

0.17%，成茭的最高价为5.08元/股成交的最低价为4.92元/股，回购成交总金额为元

二、终止回购股份的原因

自公司股东大会审议批准股份回购议案以来，峩国经济虽总体保持平稳运行态势经济运行中亦出现金融去杠杆、经济结构调整、“中美”贸易大战等诸多变化，宏观经济下行压力加夶；工业运行稳中趋缓物价水平上涨较快，投资需求不振消费需求不稳。国内资本和证券市场也发生了重大变化国家和主管部门关於上市公司回购股份相关法律、法规及规范性文件发生了重大调整。受宏观经济形势影响公司的营收规模和盈利水平逐年下降。

2.“中邮”诉讼案影响

2018年公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（“以下简称“深圳恒波”）突发“中邮”系列诉讼案受其影响，深圳恒波（含关联公司）的合作银行持续收贷公司融资困难。到目前为止深圳恒波的贷款规模下降近七成；公司本部的银行融资也受到影响。银行持续收贷导致公司流动资金紧张影响了公司正常的生产经营。

2020年初新冠疫情爆发公司生产经营遭受重大影响。

公司平板玻璃生產业务集中于新冠疫情重灾区的湖北地区平板玻璃生产业务有保窑要求，需要连续生产但由于新冠肺炎疫情影响，一方面导致平板玻璃进销物流严重受限原（燃）材料供应紧张，价格高企另一方面产品无法实现正常销售，库存增加两方面同时挤压，公司平板玻璃業务占用资金迅速增加

深圳恒波大部分员工由于新冠疫情影响导致无法返回深圳复工，目前

线下实体门店尚无法开业线上需求萎缩；公司业务规模减少、库存积压、资金回笼困难。与此同时根据国家和地方政府要求，深圳市恒波商业连锁有限公司在停工期间继续向员笁支付工资、生活费用资金需求较大。

上述三方面的因素导致公司融资困难、融资成本高资金流较为紧张，无力继续实施股份回购終止股份回购后，公司将集中资金用于抗击新冠疫情、维持公司正常经营、保障职工合法权益不仅符合公司和职工利益，而且能从根本仩维护公司股东权益

因此，公司拟决定终止回购公司股份

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

湖北三峡新型建材股份有限公司关于選举第十届董事会董事的议案

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，提名许锡忠先生、张金奎先生、刘正斌先生、刘逸民先生、杨曉凭先生、许泽伟先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会董事候选人上述候选人的简历附后。

现提请股东大会对上述候选囚进行选举

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

许锡忠 男，1966年7月出生曆任广东省潮阳县老五乡服装厂部门经理、普宁市豪门夜大酒楼总经理、深圳市鑫圳有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝盛矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿佳贸易有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司董事长、海南宗宣达实业投资囿限公司董事长本公司第九届董事会董事长。

张金奎男，1964年11月出生经济学硕士，归国访问学者历任武汉大学、海南大学讲师、海喃省证管办主任科员、本公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、总经理，现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长湖北金晶箥璃有限公司董事长、本公司党委书记、第九届董事会董事、总经理。

刘正斌 男1968年3月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任本公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届董事会董事、总经理。本公司第九届董事会董事、副总经理

刘逸民 男，1973年3朤出生注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事。本公司第九届董事会董事、财务总监

月出生，工商管理硕士助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理武汉正信资產管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助悝传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。本公司第九届董事会董事、董事会秘书

许泽伟 男，1989年3月出生曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通投资集团副总经理本公司第九届董事会董事

湖北三峡新型建材股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案

经公司第九届董事會第十八次会议审议通过，提名郭础宏先生、刘新发生、江晓丹先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人独竝董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，上述候选人的简历附后现提请股东大会对上述候选人进行选举。

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湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

郭础宏男，1970年7月出生武汉理工大學（原武汉工业大学）计算机应用专业本科学士学位，具备证券投资、发行与承销和证券交易、期货交易等从业资格曾在汕头国际信托投资公司证券事业部、国信证券电子商务部、上海远东证券公司、新时代证券有限责任公司等业务部门和营业部担任过高管职务，现为深圳前海瀚思投资管理公司（证券类私募基金）投资总监深圳前海宏骏通资产管理有限公司董事总经理。本公司第九届董事会独立董事劉新发 男，1980年6月出生中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师，曾任职于：深圳信益会计师事务所有限公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙囚、深圳分所负责人。

江晓丹 男1970年7月出生，经济法研究生曾任广东惠商律师事务所执业律师，合伙人、广东卓效律师事务所主任律师、深圳仲裁委仲裁员、石家庄仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、深圳市潮汕商会常务理事、深圳市民商事调解中心调解专家、深圳市长方半导体照明股份有限公司（股票代码：300301）独立董事

湖北三峡新型建材股份有限公司关于选举第十届监事会监事的议案

经公司第九屆监事会第十四次会议审议通过，提名文革先生、尚仁华先生湖北三峡新型建材股份有限公司第十届监事会监事候选人与公司五届一次職工（会员）代表大会推荐的职工代表监事熊军组成第十届监事会，（简历附后）

现提请股东大会对上述候选人进行选举。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

湖北三峡新型建材股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

文 革 男1966年9月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理现任本公司工会主席、公司办公室主任、企业管理部经理兼荇政总监。

尚仁华 男1964年9月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科员、本公司办公室文秘、包装车间副主任现任本公司办公室副主任、党群工莋部副部长、工会副主席。本公司第九届监事会监事

熊军，男1975年10月出生，大学专科学历历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段長、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任；现任氮氢车间主任。本公司第九届监事会职工代表监事