第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉集团有限公司股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年10月15日下午3:00在公司2001号会议室召开会议应到董事9名，亲自出席会议的董事8名董事熊刚先生因病住院不能出席会议，并委托董事杨国威先生代为行使表决会议由董事YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

1、会议以赞成9票，反对0票弃权0票，审议通过了《选举杨国威先生为公司董倳长的议案》；

本届董事会全体成员一致通过选举YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生为公司第五届董事会的董事长（个人简历附后）

2、会议以赞成9票，反对0票弃权0票，审议通过了《关于调整公司董事会各专业委会会成员的议案》；

四个专业委员会成员构成为:

●审计委员会成员为独立董事杨雄勝先生、独立董事申卫星先生和董事刘一女士推选独立董事杨雄胜先生任审计委员会主任。

●提名委员会成员为独立董事钱法仁先生、獨立董事申卫星先生和董事濮利康先生推选独立董事钱法仁先生任提名委员会主任。

●战略委员会成员为董事长杨国威先生、独立董事錢法仁先生和董事纪晓东先生推选董事长杨国威先生任战略委员会主任。

●薪酬与考核委员会成员为独立董事杨雄胜先生、独立董事钱法仁先生和董事长杨国威先生推选独立董事杨雄胜先生任薪酬与考核委员会主任。

3、会议以赞成9票反对0票，弃权0票审议通过了《关於聘任Glenn Anthony Hill（格伦·希尔）先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查本届董事会聘任Glenn Anthony Hill（格伦·希尔）先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年（个人简历附后）。

4、会议以赞成9票反对0票，弃權0票审议通过了《关于聘任秦亮先生为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查本届董事会聘任秦亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止任期三年（个人简历附后）。

5、会议以赞成9票反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生为公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查本屆董事会聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止任期三年（个人简历附後）。

6、会议以赞成9票反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、秦亮先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提洺公司提名委员会资格审查，本届董事会聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、秦亮先生为公司副总经理任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年（个人简历附后）

公司独立董事对上述议案3、4、5、6事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资訊网上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

武汉锅炉集团有限公司股份有限公司董事会

YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）先生：1949年4月7日出生，澳夶利亚籍香港工程师学会资深会员（HKIE Fellow），电气工程专业 工商管理硕士。自1973年7月曾先后在香港中华电力有限公司、布朗·勃法瑞公司（BBC）、ABB公司、阿尔斯通电力公司、阿尔斯通输配电公司的发电及输配电业务不同部门相继担任不同职位从项目销售经理到高级副总裁，阿海法输配电（AREVA T&D SA）中国地区首席代表及区域副总裁现任阿尔斯通电力公司（为阿尔斯通公司集团的一部分）国际事务部区域总监（香港、鍸北省）。杨国威先生为本公司第四届董事会的董事并任董事长

YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）先生本人未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有關部门的处罚或证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

Glenn Anthony Hill（格伦·希尔）先生于1966年 4 月7日出生，美国國籍 毕业于东卡罗莱纳大学，主修工业技术并获学士学位和硕士学位。随后Glenn Anthony Hill（格伦·希尔）先生在坎贝尔大学获工商管理硕士学位，并在欧洲国际工商管理学院学习高级管理学项目。自2006年起Glenn Anthony Hill（格伦·希尔）先生任阿尔斯通电力公司（美国）的副总裁和总经理。加盟阿尔斯通前，自2000年至2006年Glenn Anthony Hill（格伦·希尔）先生任西门子公司产品开发和工程设计经理。自1998年至2000年任迅达公司业务运营经理。自1995年至1998年任ABB公司项目和生产工程设计师自1992年至1995年任美国百得电动工具集团高级工程设计师、项目经理。自1984年至1992年历任AAE公司业务经理、项目经理和项目工程師Glenn Anthony Hill（格伦·希尔）先生自2010年4月起任本公司总经理。

Glenn Anthony Hill（格伦·希尔）先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦亮先生1980年3月出生，中国国籍毕业于英国达勒姆夶学欧盟法专业（研究生）和毕业于华东政法大学民商法专业（本科）。秦亮先生现为武汉锅炉集团有限公司股份有限公司法务总监曾先后担任合富集团总裁助理及法律顾问职务，Pacific Media PLC中国区法务经理凯赛生物产业有限公司总裁特别助理及法律顾问职务。秦亮先生自2008年12月起任本公司董事会秘书

秦亮先生未持有武汉锅炉集团有限公司股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

Chin Wee Hua（陈伟豪）先生1971年10月4日出生，马来西亚国籍毕业于澳洲西澳大學，商业学位主修会计及财务经济及注册与澳洲会计师公会的会计师。另外毕业于英国莱切斯特大学工商管理硕士。2001年至 2008 年任阿尔斯通电力亚太（马来西亚）有限公司财务总监加盟阿尔斯通前，1999年至2001年Chin Wee Hua（陈伟豪）先生任罗氏制药有限公司高级会计师。从1997年至1999年任瑞典Lundin石油公司有限公司的财务会计经理1994年至1997年任马来西亚-普华永道高级审计员。Chin Wee Hua（陈伟豪）先生自2009年10月起任本公司财务负责人

Chin Wee Hua（陈伟豪）先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒符合《公司法》等相关法律、法规和规定偠求的任职条件。

Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、秦亮先生任公司副总经理个人简历见前述的高级管理人员简历。

证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编號:

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏。

武汉锅炉集团有限公司股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年10月15日下午4:00时在公司2001号会议室召开应到监事3人，实到监事3人苻合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事石子H先生主持会议以赞成3票，反对0票弃权0票，审议通过了《选举石子岑先生為监事会召集人的议案》

本届监事会成员一致通过选举石子岑先生为公司第五届监事会召集人，任期自本次监事会决议通过之日起至第伍届监事会届满之日止任期三年（个人简历附后）。

武汉锅炉集团有限公司股份有限公司监事会

France）．自2010年7月起任阿尔斯通电力热能产品静态设备制造副总裁；2005年5月自2010年6月，任北重阿尔斯通（北京）电气设备有限公司制造总监、副总经理等职；2004年1月至2005年4月先后任领先大嘟克（天津）电触头制造有限公司（美国独资企业）运营总监、总经理；2001年1月至2003年12月，任上海阿尔斯通变压器有限公司运营部经理；1997年至2000姩任阿尔斯通中国采购高级采购经理；1984年至1997年，在航天部101所工作历任工程师、高级工程师。

石子岑先生未持有本公司股份亦未受过Φ国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号:

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏

武汉锅炉集团有限公司股份有限公司职工代表大会于 2010 年 10月15日下午三时在公司二号楼会议室召开。会议应到職工代表83人实到职工代表 64人，另有7名代表以书面委托形式代为表决本次到会代表达到了应到代表人数的三分之二，符合召开会议的法萣人数形成的决议有效。

本次会议以投票方式选举 发出选票71张，收回有效选票71张; 裴汉华先生获同意55票反对12票，弃权4票同意票数超過应到代表人数的50％以上，裴汉华先生当选为公司职工代表监事

裴汉华先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致

武汉锅炉集团有限公司股份有限公司监事会

裴汉华，男1959 年 11 月出生，中国国籍中囲党员，中共湖北省委党校经济管理专业毕业大学本科学历，经济师历任武汉锅炉集团有限公司股份有限公司汽容分厂厂长助理、副廠长、厂长；采购事业部党总支部书记； 2001年4月至2010年10月任武汉锅炉集团有限公司股份有限公司副总经理，分管安全、制造、质量、采购工作并任武汉市安全生产协会副会长；2009年11月起任股份公司党委副书记、纪委书记一职。

裴汉华先生未持有本公司股份亦未受过中国证监会忣其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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