原标题：湖南科力远新能源股份囿限公司2018年度报告摘要

　　湖南科力远新能源股份有限公司

公司代码：600478 公司简称：科力远

1本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解夲公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承擔个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司2018年度可供分配利润为-31,820,.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

4、审计委员会2018年度履职情况报告

具体内容详见公司同日在上海证券交噫所网站(.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》

5、2018年度财务决算报告

6、2018年年度报告和年度报告摘要

具體内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

7、2018年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司2018年度可供分配利润为-31,820,.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

9、2018年度募集资金存放與使用情况专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况專项报告》

10、关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的公告》。

11、关于确定回购股份用途的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》

12、关于公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案

具體内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度的公告》。

13、关于预计担保额度的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于预计担保额喥的公告》

14、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于关于會计政策变更的公告》。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－034

关于聘请2019年度财务

及内部控制审计机构的公告

2019年4月13日公司召开了第六屆董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》该议案尚需提交股东大会审议。公司决定繼续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构具体情况如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政蔀、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作為公司年度审计机构，在为公司提供年度审计及证券业务审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益为保证审计工作的连续性和稳健性，公司同意继续聘请夶信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内部控制的审计机构并授权公司经营层根据市场行情和公司实际情况确定会计师事務所的报酬等具体事宜。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－035

关于确定回购股份用途的公告

根据《公司法》、《关于支持上市公司回購股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件有关要求湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对公司第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过以及经过第六届董事会第二十一次会议调整的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权公司拟将回购股份用途确定为：全部用於后续员工持股计划或者股权激励计划，回购资金总额不低于1亿元不超过2亿元。基于上述变化公司2018年12月12日披露的《关于以集中竞价交噫方式回购股份的预案（修订）》内容将相应进行调整。公司于2019年4月13日召开了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，本次调整回购股份方案无需提交公司股东大会审议具体情况如下：

一、调整前回购股份事项的概述

公司于2018年9月18日、2018姩10月22日召开的第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》后对回购預案进行了补充更正，最终公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份回购总金额不低于人民币1亿元，不超过人民币3亿元回購价格不超过人民币6.28元/股，回购股份期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月公司本次回购的股份将予以注销，从而减尐公司的注册资本

公司于2018年10月30日披露了回购股份报告书。

公司于2018年12月11日、2019年3月5日召开了第六届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股東大会会议审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》。将回购用途变更为“回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权噭励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”并对原回购预案中授权公司董事会办理回购股份事宜的具体授权内容进行调整。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项回购股份将全部予以注销。回购期限变更为“自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月”其余条款与原回购预案保持一致。

公司于2018年12月25日通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施了首佽回购截至本公告披露日，公司累计已回购股份数量为6,259,470股占公司总股本的比例为0.43%，成交的最高价为4.19元/股成交的最低价为3.78元/股，累计支付的资金总额为24,222,067.15元（不含佣金、过户费等交易费用）

二、本次调整回购方案的具体内容

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司囙购股份实施细则》，为使公司回购股份方案符合新修订发布的法律法规及规范性文件的有关规定和要求同时，为健全公司长效激励机淛完善公司薪酬考核体系，将回购股份用途确定为：全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划回购资金总额不低于1亿元，不超过2億元由此，将对回购股份方案进行相应调整具体如下：

1、对“二、回购股份的方式和用途”进行调整

调整前：公司拟通过上海证券交噫所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转換为股票的公司债券公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销

调整后：公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销

2、对“四、拟回购股份的种类、数量及占总股本嘚比例”进行调整

调整前：回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票，在回购资金总额不低于人民币1亿元（含）不超过囚民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币6.28元/股的条件下本次回购股份数量将不少于1592.36万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本1,469,686,680股）比例不少于1.08%具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

调整后：回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票在回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过囚民币2亿元（含）回购股份价格不超过人民币6.28元/股的条件下，本次回购股份数量将不少于1592.36万股占公司目前已发行总股本（公司总股本1,469,686,680股）比例不少于1.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准

董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量

3、对“五、拟用于回购的资金总额及资金来源”进行调整

调整前：本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）、不超过囚民币3亿元（含），资金来源为公司自有资金

调整后：本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）、不超过人民币2亿元（含），资金来源为公司自有资金

4、对“七、预计回购后公司股权的变动情况”进行调整

调整前：按照本次回购金额不超过人民币3亿元（含）、回购价格上限为6.28元/股进行测算，回购股份数量约47,770,701股假设本公司最终回购股份数量47,770,701股，则回购注销后公司总股本为1,421,915,979股公司股权变动如下：

调整後：按照本次回购金额不超过人民币2亿元（含）、回购价格上限为6.28元/股进行测算，回购股份数量约31,847,133股假设本公司最终回购股份数量31,847,133股，則回购注销后公司总股本为1,437,839,547股公司股权变动如下：

5、对“八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析”进荇调整

调整前：截至2018年6月30日，公司总资产为63.74亿元货币资金金额10.96亿元，归属于上市公司股东的净资产为20.40亿元资产负债率47.17%。假设本次最高囙购资金上限3亿元（含）全部使用完毕按2018年6月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的4.71%约占归属于上市公司股东的净资产的14.71%。根据公司经营、财务及未来发展情况本次实施回购股份，回购总额不超过人民币3亿元在可预期的回购价格区间内，公司股权分布情况苻合公司上市的条件同时，公司回购股份以符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司股票上市的基本条件为原则回购后不会改变公司的上市公司地位。

调整后：截至2018年6月30日公司总资产为63.74亿元，货币资金金额10.96亿元归属于上市公司股东的净资产为20.40亿元，资产负债率47.17%假设本次最高回购资金上限2亿元（含）全部使用完毕，按2018年6月30日的财务数据测算回购资金约占公司总资产的3.14%，约占归属于上市公司股東的净资产的9.80%根据公司经营、财务及未来发展情况，本次实施回购股份回购总额不超过人民币2亿元，在可预期的回购价格区间内公司股权分布情况符合公司上市的条件，同时公司回购股份以符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司股票上市的基本条件为原则，囙购后不会改变公司的上市公司地位

三、本次调整的合理性、可行性分析及对公司的影响

本次调整回购股份方案，明确了回购股份用途是依据新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》进行的必要调整，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响亦不存在损害公司及股东权益的情形。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－036

第六届董事会第二十六次会议决议公告

2019年4月13日公司召开叻第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案》该议案尚需提交股东大会審议。为落实公司发展战略满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴降低公司综合财务费鼡，公司及子公司湖南科霸汽车动力电池益阳科力远电池有限责任公司司、常德力元新材料益阳科力远电池有限责任公司司、益阳科力远電池益阳科力远电池有限责任公司司、科力远混合动力技术有限公司2019年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币46亿元其中敞口额喥不超过36亿元，低风险授信额度不超过10亿元,授信额度期限为1至3年在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。其中公司授信额度由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电池益阳科力远电池有限责任公司司、常德力元新材料益阳科力远电池有限责任公司司、益阳科力远电池益阳科力远电池有限责任公司司、科力远混合动力技术有限公司由本公司或湖南科力远高技术集团有限公司提供担保

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信額度不等同于公司实际融资金额公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整按照财务风險控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务最终发生额以实际签署的匼同为准,对各金融机构的授用信严格按照合同执行。

为提高工作效率、及时办理融资业务对于上述授信，公司董事会授权公司董事长钟發平先生代表公司在董事会批准的额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－037

关于预计担保额度的公告

全资子公司：湖南科霸汽车动力电池益阳科力远电池有限责任公司司

控股子公司：常德力元新材料益阳科力远电池有限责任公司司

益阳科力远电池益阳科力远电池有限责任公司司

科力远混合动力技术有限公司

截至目前湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为上述4家子公司累计担保额度为166,800万元

本次公司担保预计额度情况：公司擬为上述4家子公司向金融机构申请的总额不超过24亿元的综合授信提供担保。其中为全资子公司湖南科霸汽车动力电池益阳科力远电池有限责任公司司提供的担保额度预计不超过人民币96,800万元，为控股子公司常德力元新材料益阳科力远电池有限责任公司司、益阳科力远电池益陽科力远电池有限责任公司司和科力远混合动力技术有限公司提供的担保额度预计不超过人民币143,200万元

上述事项期限为自获2018年年度股东大會审议通过之日起12个月，担保方式包括保证、抵押及质押

2019年4月13日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议会议审议通过了《关于预計担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议

对外担保逾期的累计金额：无。

为满足公司及下属子公司经营和发展需要提高公司决策效率，拟提请公司董事会审议公司担保额度预计事项具体内容如下：

1、 提供担保的公司为本公司。

2、 被担保公司包括：全资子公司湖南科霸汽车动力电池益阳科力远电池有限责任公司司（以下简称“湖南科霸”）控股子公司常德力元新材料益阳科力远电池有限责任公司司（以下简称“常德力元”）、益阳科力远电池益阳科力远电池有限责任公司司（以下简称“益阳科力远”）和科力远混合动力技術有限公司（以下简称“CHS公司”）；

3、自本事项获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟为上述4家子公司向金融机构申请的总额鈈超过24亿元的综合授信提供担保其中：

（1）为全资子公司湖南科霸提供的担保额度预计不超过人民币96,800万元。

（2）为控股子公司常德力元、益阳科力远和CHS公司提供的担保额度预计不超过人民币143,200万元公司可以在上述范围内，对不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（3）对公司全资子公司和控股子公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用；

4、 担保方式：保证、抵押及质押；

5、 反担保安排：公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保；

6、 在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计总资产30%的任何担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计計算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%的任何担保；

其他担保情况按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

7、 在股东大会批准的范围内实际发生担保事项前，授权公司董事长审批并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

8、 批准期间自获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月；

9、 对于超出本次担保预计额度范围的，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市規则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务

二、被担保人的基本情况（1）公司名称：湖南科霸汽车动力电池益阳科力远电池有限责任公司司

住 所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

企业类型：益阳科力远电池有限责任公司司

经营范围： 汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。

资产负债率:32.19%（以上数据为截止到2018年12月31日经审计數据）

（2）公司名称：常德力元新材料益阳科力远电池有限责任公司司

住 所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

经营范围：有色金属冶煉及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及電子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务

资产负债率: 63.26%（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

（3）公司名称：益陽科力远电池益阳科力远电池有限责任公司司

住 所：益阳高新技术开发区高新路168号

注册资本：人民币 10,000万元

经营范围：电池及配套电子、通訊类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；金属材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）

资产负债率:73.66%（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

(4) 公司名称：科力远混合动力技术有限公司

住 所：佛山市禅城区季华西路131号B1座602室

经营范围：节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务；节能环保产品销售；碳排放权茭易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、节能量交易、主要污染物指标交易、汽车零配件设计服务、销售；汽车零蔀件再制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）、电动、轴承、齿轮和传动部件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（國家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资产负债率:29.33%（以上数據为截止到2018年12月31日经审计数据）

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以我公司与金融机构实际签署的合同为准

四、对外担保累计金額及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司为子公司累计提供担保额度为166,800万,占经审计的2018年年末母公司会计报表净资产的79.79%；本公司为子公司實际发生累计担保余额为71,237万元,全部为对子公司担保余额占经审计的2018年年末母公司会计报表净资产的34.08%。本公司无逾期对外担保的情况无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控不会对公司带来不可控的风险。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－038

关于会计政筞变更的公告

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

2019年4月13日公司召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》本议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述（一）财务报表格式调整的会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号以下简称“财会〔2018〕15号通知”），根据该通知公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未執行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表

2、变更前公司采用的会计政策

财务报表格式按照财政部发布的《关于修订印發一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

公司按照财会[2018]15号相关要求执行其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一) 财务报表格式调整的会计政策变更的影响

本次财务报表格式的变化仅对公司财务报表相关列报產生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响