g资本聚金资本 非法集资资 12年好像有个叫g资本的回报率特别高但是钱现在没要回来

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-06-08 13:56 标签： 聚金资本 非法集资

4月11日上午10点，上海市浦东新区盛夏路500弄星峰企业园1号楼前，一辆白色江铃安静地停靠在路边，一切看起来都跟普通工作日没什么两样。

记者搭乘电梯到了7楼，这里是善林（上海）金融信息服务有限公司（下称“善林金融”）的总部。7楼大门紧闭，只有两名经侦人员坐在里面玩手机，前台显示屏还在滚动播放着公司宣传片。

4月10日11时许，数百名经侦人员冲进善林金融的办公现场，当场控制了多名高管，并带走相关人事资料、技术资料等。善林金融自2018年4月11日起被封禁，公司员工被勒令回家等待进一步通知。

善林金融究竟是一家怎样的公司？犯了什么事？为何会被查封？投资者该怎么办？11日上午，《国际金融报》记者走访现场，试图还原善林金融过去24小时发生的变故，找出这家成立近5年的突然“陨落”的原因。投资者哭诉无门，七位数投资“打水漂”

“我在他们家投了7位数的资金，这才第二期，就出事了。”4月11日11时许，当《国际金融报》记者抵达善林金融总部时，投资者A先生手里攥着债权转让协议书，正向玻璃门内的两名经侦人员讨说法。

▲ 以上照片均由王雪拍摄

A先生告诉《国际金融报》记者：“这不是我第一次购买善林金融的产品，第一期的时候，兑付还是很准时的。这第二期还没买多久，就听说公司出事了，赶紧过来了解一下情况。”

然而，留给A先生的只有一间空荡荡的办公室，和经侦人员公式化的回答：“不知道”。多次询问无果后，A先生只得无奈离开。当被《国际金融报》记者问及接下来怎么办时，他摇头说，“先去派出所报个案，再等等看吧。”

离开大楼时，A先生点了一支烟，狠狠抽了一口，说：“我知道P2P平台风险很高，所以不会盯着一个平台投。可是没想到，这才第二期就中招了。”

事实上，自从善林金融被查封的消息在网络上流传开来，就陆续有投资者来讨说法。接下来，他们或许将面临漫长又痛苦的维权之路。

而对于善林金融的员工来说，这一切也来得太突然。

4月11日早上8时，《国际金融报》记者收到了来自善林金融市场部有关负责人的语音留言，讲述了前一日的经历。

“惊魂未定！”上述负责人表示，“4月10日上午11时左右，公司一下子来了百来个经侦，将与善林金融有关的一切都盘查了一遍，并在第一时间控制了人事部，再逐步控制会议室、高管室等房间。当时，我们被禁止使用手机和电脑，不得与外界取得任何联系，现场实行了信息封锁。”

经过长达8小时的搜集、取证，经侦在下午6时将公司员工解散，并告知他们，善林金融从2018年4月11日被禁封，让他们回家等待进一步通知。

“这是我人生第一次经历这种事情，以前都只在电影里看到过。”上述负责人表示，“目前，善林金融已经被禁封，什么时候解禁还不清楚，旗下一些业务单元，比如善林文化、等，可能会拆分后独立运营。”

截至《国际金融报》记者发稿前，善林金融旗下的官网依然无法打开；而善林财富APP页面一直显示“网络请求超时，请稍后重试”，无法正常使用。

实控人浮出水面，违规操作屡收监管罚单

在各种版本的消息传播1天后，官方终于发声了。

4月11日，上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东发布消息称，2018年4月9日，善林金融法定代表人周某某（即周伯云）因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

现在来好好说一说善林金融。

这是一家以线下财富管理为主营业务的公司。公开资料显示，善林金融成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本为12亿元，其创始人周伯云为法人代表。

善林金融是善林财富、、(亿宝贷)等P2P平台的运营主体，同时还是雪橙金服和的股东。＊＊＊＊的数据显示，善林财富的余额约为20亿元，亿宝贷的贷款余额约为5.58亿元，善林宝的贷款余额约为2亿元，总共线上存量资金规模在30亿元以内。

企查查信息显示，目前善林金融旗下拥有600个以上分支机构，主要开展线下财富管理业务，对外投资14个子公司。

其实，善林金融关联公司主要为高通盛融财富投资集团有限公司（下称“高通盛融”），两家公司都为实际控制人周伯云控股公司。高通盛融旗下设置了多个有限合伙企业从事新能源等领域的产业投资，较有名的是参与安源客车项目的投资。同时，高通盛融对外投资28家公司，旗下尚有多个平台，如鑫隆创投、（已停业）等，此外还有一个众筹平台点赞网。

那么，周伯云究竟何许人？

此前，善林金融市场部有关负责人向《国际金融报》记者这样介绍周伯云：他是国家创新与发展战略研究会常务理事，与高层保持着良好互动和联系，先后创办佳伦地产和隆盛地产等公司，后通盘布局公司等金融领域。

不过，当《国际金融报》记者登录国家创新与发展战略研究会网站查询时，周伯云并不在常务理事的名单中。而在善林金融有关负责人给《国际金融报》的材料中，周伯云却赫然在列。

公开资料显示，周伯云在2006年就从事房地产开发,注册了 “天津佳伦宏业房地产有限公司”，至今周伯云仍是公司最大股东，占股99.5%。

但这家公司却是官司缠身,因无法交房及拖欠工程款等原因，被法院列入失信被执行人名单，仅审理完结申请执行的案件就达到50多起。

事实上，成立5年的善林金融负面消息不断。2017年11月，《国际金融报》记者就曾报道其因涉嫌非法集资被相关监管部门调查。（延伸阅读：整改期内顶风作案，善林金融线下门店被调查）

2017年10月26日，在一份落款为环翠区防范和处置非法集资工作领导小组（环翠区监督管理局代）的《风险提示》中显示，“经查，善林（上海）金融信息服务有限公司威海分公司涉嫌违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，不具备从事网络借贷中介机构经营资质。环翠区防范和处置非法集资领导小组成员单位正在对该公司进行调查，在未取得网络借贷中介机构经营资质前暂停经营活动。”

另据《国际金融报》记者查询国家企业信用信息公示系统了解到，善林金融曾三度受到行政处罚。

2015年7月13日，善林金融因违反《公司登记管理条例》等相关规定被上海市工商行政管理局检查总队下令整改并处以55万元罚款。

同年12月16日，善林金融因虚假宣传再次被上海市工商行政管理局处以10万元罚款。

2017年11月20日，善林金融又因发布虚假广告等，被上海市浦东新区市场监督管理局处以20万元罚款。


　　南方网讯　4月24日，中山市住房和城乡建设局（以下简称市住建局）发布了《2018年第一季度各部门查处的违法违规房地产开发企业和中介机构名单的通告》，对今年一季度全市房地产行业开发、销售过程中存在的违法违规行为予以公示通报。共13家房地产企业及中介被通报，处罚形式包括罚款及扣除诚信分等。

　　《通告》显示，通报企业涉及的违法违规行为涉及“未有中介资质备案、收取佣金以外的其他费用”“未按规定公示相关事项”“违规销售车位”等，损害购房人合法权益，破坏房地产市场正常秩序。

　　值得注意的是，由于当前集中通报距离部分企业被查处已有一段时间，部分企业已经启动了整改。其中，中山市天城置业发展有限公司已经暂停违规销售车位，完成整改。市住建局表示，下一步将继续加大房地产市场秩序专项整治力度，建立规范有序的房地产市场秩序。

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　　反传销网4月4日发布：业家财经长沙3月20日报道 近日，业家财经接到爆料称，湖南元汇科技有限公司(以下简称“湖南元汇科技”)以高额回报吸引市民参与其购车项目，涉嫌庞氏骗局和非法集资，业家财经就此进行了调查。

　　据湖南元汇科技的工作人员介绍，该公司购车项目有A、B两档，以B档为例，该公司按交.cn）消息，在7月23号公安部召开重要会议部署全国严厉打击防范金融骗局开始，这次前所未有的全国互联网金融清查整顿的大幕缓缓拉开。这次清查整顿几乎囊括了所有类型的金融平台，可以说是全面的清查，而现在才刚刚开始。

全国范围内的网络金融骗局清理整顿正式开始

最高法近日宣布对非法集资进行严打

目前很多互联网金融平台都进入了政府调查的视野内，有的平台正在前期摸排调查中、有的是正在调查中、有的是已经开始立案查处了。大唐、兴中天、云集品、老妈乐、万店通联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、龙爱、一川、杰奥、本草积分、巨氧、华硒、国网、民族资产、北斗、善心汇、万协云商、樽享、二三里、海洋币、金凤凰、以太坊贸易、IGO、云联、金砖、一带一路、天创息壤、永利皇宫、中佳、佳览、贯军E购哆备宝、绿藻、KIF、元宝理财、国融、长青树、中江汇、富泰、爱尚养猪、贝宝、福天下、麦点商城、车房时代、生活百需消费全返、新概念、乐活积分、中劵、五行币、聪慧健康产业、维卡币、ACL、泓谆、晨丽基金、英伦果、CTA、双创、人人家、鸡多宝、百家利、贵人币、凯西爱、墨宝盛世、爱心果农、奥元国际、量化

金瑞龙线下传销式销售 给员工洗脑，疑庞氏骗局

平台曝光平台名称:金瑞龙　　平台网址:　　曝光原因:金瑞龙线下传销式销售 给员工洗脑，疑庞氏骗局?　　金瑞龙是深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司运营的，属于金瑞龙汇鑫控股集团有限公司旗下的。金瑞龙有线上平台和线下门店，线上平台就叫“金瑞龙”据介绍是2014年上线的平台，目前上线的是上饶银行存管。据投资者爆料，该公司以线上平台：为掩护 ，大量做线下理财，签约线下合同，pos机划扣。根据平台自己的介绍他们的员工有近万人全国有300多家分公司，小编查了下这个还真的没有吹牛，光深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司名下的分支机构就有334家分布于全国各地，金瑞龙的控股股东是金瑞龙汇鑫控股集团有限公司，他旗下还有其他的理财分支机构，大概加起来也有500多家门店，员工上万人!　　然而500多家理财网点，贷款端天眼查查询只匹配到30家，而且7家已经注销掉的，也就是只剩23家!500多家理财网点对应23家贷款点，想想就让人害怕，望投资者知悉!　　话说从16年起，公司就强行向员工推销金瑞龙奇趣蛋 ，普通员工到大区总监 人人必须买，从那时候

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