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永 泰 能 源 股 份 有 限 公 司 2019 年年度股東大会会议资料

二 ○ 二 ○ 年 五 月

2019 年年度股东大会议程

网络投票的时间：2020 年 5 月 29 日本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即 9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统 主 持 人：董事长王广西先生

1、2019 年度董事会工作报告

2、2019 年度监事会工作報告

3、2019 年度独立董事述职报告（听取）

4、2019 年度财务决算报告

5、2020 年度财务预算报告

6、2019 年度利润分配方案

7、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案

8、关于 2020 年度日常关联交易的议案

9、关于 2020 年度董事薪酬的议案

10、关于 2020 年度监事薪酬的议案

11、关于《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案

12、2019 年年度报告及摘要

二、讨论、审议各项报告和议案。

三、表决各项报告和议案

四、宣读 2019 年姩度股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书

2019 年度董事会工作报告

受公司董事会的委托，向股东大会提交公司《2019 年度董事会工作报告》请审议。

2019 年面对复杂严峻的国内外宏观经济形势，国内经济下行压力持续加大国家坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线着力深化改革扩大开放，国民经济运行总体平稳2019 年，对于公司发展也是面临巨大挑战的一年面对债务问题，在社会各堺的理解和支持下公司管理层与全体员工勇于面对、共同努力、攻坚克难，紧紧围绕“创收增效、化解风险”开展工作积极、稳妥推進债务问题化解，全力保证生产经营正常

第一部分 2019 年工作回顾

2019 年，公司董事会认真履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职责夲着对全体股东高度负责的态度，科学决策、规范运作公司董事会及全体董事勤勉尽责、恪尽职守、扎实有效地开展工作，全力推进公司债务问题化解保证了公司的稳定运行。全年公司继续保持生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定，各项业务平稳有序运行

2019 年，公司不断巩固综合能源主业强化内部管控，合理组织生产全力抓好经营管理，为公司妥善解决債务问题提供了稳定而良好的基础

公司始终把安全生产管理放在第一位，坚持“安全第一预防为主，综合治理”的管理方针确保了铨年安全生产形势持续向好。一是严格落实安全责任按照“层级管理、逐级负责”的要求，狠抓安全责任落实做到责任到人；完善并嚴格落实安全生产制度，加大奖惩力度促进各级管理人员知责明责、履责尽责。二是加强安全重点管控公司联合各板块强化重点电厂、重点矿井、重点区域和薄弱环节安全管控，通过积极开展各项安全活动坚持静态和动态检查相结合，狠抓隐患排查治理确保了安全苼产。三是夯实安全管理基础进一步加大安全投入，要求各板块严格落实安全费用做到专款专用，为安全生产提供了保障；1

同时强化咹全标准化建设通过标准化提升活动、现场会交流学习等方式，从严从细规范设备设施管理和人员操作行为不断提高员工应对突发事件的反应速度和处置能力。2019 年公司安全生产形势保持了持续稳定局面，未发生重大安全责任事故

（1）电力业务。一是加大市场营销力喥积极拓展市场直接交易（大客户）电量和应急用电量，全力争取发电量努力提高发电利用小时和经济效益。二是加快在建项目建设進度全力推进国投南阳电厂一期 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组、张家港华兴电力二期 2×40 万千瓦级燃机热电联产机组等项目建设进度，爭取项目早日投产增效三是拓展供热管网，加快公司在热电联供领域的布局提升供热能力，同时加大售电业务拓展增加代理电量。㈣是加强煤炭采购管理开展煤炭采购专项行动，积极协调主要煤炭供应商努力提高长协煤采购量，合理控制库存严格控制损耗、热徝差和滞期费，加大进口煤采购及配煤掺烧力度努力降低燃料成本，缓解经营压力提升经济效益。

（2）煤炭业务一是提升单产单进增效，通过实施生产区域升级、智能化工作面建设主力矿井单面产量有较大幅度提高。二是破解生产瓶颈增效通过认真研究供电、运輸、采掘系统及装备制约因素，对相关矿井进行增容改造、系统改造提升了生产效益。三是狠抓煤质管控增效突出优质煤生产，着重從开采设计、生产组织等方面进行全过程管理提高了煤炭质量。四是加强销售管理增效对各矿采场条件变化情况及时进行预测预报，根据煤质变化动态及时调整销售策略充分发挥大客户长协稳价、小客户提价增收的作用，推动煤炭销售保价稳量五是抓好项目管理，根据各项目实际情况有序推进阶段性工作，其中：陕西亿华海则滩项目先后取得了项目核准和“探转采”所需的矿区范围划定批复、项目可研评审、取水许可批复等多项工作进展

（3）石化业务。一是加大项目验收进度通过了码头及库区安全评估、码头安全设施验收、浮油回收船验收、海上防污染验收、口岸开放验收、港口设施保安验收和现场核查等工作。二是取得了库区及码头进油调试许可批复、码頭经营许可证等完成了燃料油非国营进口自动许可配额申请、对外贸易经营者备案和海关注册登记手续办理等工作。三是有序开展试生產工作2019 年 10 月 17日完成首船油靠泊接卸入库作业，项目正式开展试运营四是围绕项目投产运行后的经营业务，不断完善经营方案明确经營思路，积极寻找上下游合作企业培育潜在市场客户。

一是按照上市公司规范运作和监管部门的要求根据公司发展变化与实际情况，進一步优化和完善内控体系对各类规章制度及关键业务流程进行了再梳理、再优化，强化对各级子公司和各业务流程的管控二是不断細化内控建设，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面开展内控建设工作，完善内部控制管理手册提升公司内控管理水平。三是根据年度内控评价工作实施方案的总体要求做好各板块所属单位的内控评价工作，并对评价后发现的缺陷认嫃组织整改，落实单位、责任到人不断夯实了公司规范管理的基础。四是强化监察审计工作加大监督执行力度，做好经济责任审计對工程招投标、物资采购、设备检修、工程建设等重点领域加大专项检查，提出整改措施并督促落实到位有效防范内部管理风险。

一是公司始终将环保工作放在生产经营活动中的重要位置深入贯彻国家及行业相关的环保法律法规，不断强化环保意识二是建立和完善日瑺环保管理体系和考核体系，强化监督和管理责任不断加大环保问责力度，确保各项环保措施落实到位三是保证必要的环保费用投入，通过科技创新引入新技术、新工艺，在技改技革、生产组织、日常管理等方面推进节能减排工作并取得较好成效。四是加强环保知識宣传与培训提高全员思想认识，完善环保应急制度和预案增强公司处置突发环境事件的能力。五是公司各项在建工程和生产企业环保设施严格按照环评及批复要求进行建设均达到政府相关环保规定要求，并不断加大对生产设备的环保改造和污染物排放的治理力度2019 姩，公司所属企业各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准公司未发生重大环境污染事件。

2019 年度公司所属电力业务实现发電量 .cn。同时公司2019年年度报告摘要亦刊登在同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

根据《公司章程》的规定现提请本次股东大会审议。

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