原标题：深圳市燃气集团股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、唍整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数向全体股东每10股派发现金红利.cn）上的《深圳市燃气集团股份有限公司公开发荇2016年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》及《深圳市燃气集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》。

三、会议以15票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本數为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利.cn）

四、会议以15票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。内容详见上海证券交易所网站（.cn）

五、会议以15票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（.cn）

六、会议以15票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。内容详见上海证券交易所网站（.cn）

七、会议以15票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》。

八、会議以15票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合夥）为公司2020年度的审计机构，年度财务报告审计费用为185万元,内部控制审计费用为40万元合计225万元（含税，不含差旅费）内容详见《深圳燃气关于续聘2020年度审计机构的公告》，    公告编号：

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（.cn）

九、会議以15票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内控体系工作情况报告》。

十、会议以15票同意0票反对，0票弃权的结果审议通過了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《深圳燃气2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，    公告编号：

十一、会议以15票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。内容详见上海证券交易所网站（.cn）

十二、会议以15票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。内容详见上海证券交易所网站（.cn）

十三、会议以12票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事陈永坚、黄维義、何汉明先生回避表决内容详见《深圳燃气关于2020年度预计日常关联交易的公告》，    公告编号：

公司独立董事对该议案发表了独立意見，内容详见上海证券交易所网站（.cn）

十四、会议以15票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《关于2020年向非全资子公司提供内部借款額度的议案》。

十五、会议以15票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》内容详见《关于召开2019年度股東大会的通知》，    公告编号：

上述第一、二、三、四、八项议案需提交股东大会审议。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

深圳燃气第㈣届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年4月27日（煋期一）16:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室以现场结合通讯方式召开会议应到监事5名，实际表决5名符合《公司法》忣《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈戈先生召集公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过了以下议案：

一、会议鉯5票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》本议案还需提交股东大会审议。

二、会议以5票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度经审计的财务报告》

三、会议以5票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配預案》。

四、会议以5票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

监事会对公司2019年年度报告的编制过程发表洳下书面审核意见：

（一）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2019年姩度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财務状况等事项；

（三）在公司2019年年度报告编制过程中参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况

五、会议以5票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

监事会发表如下书面审核意见：

《公司2020年第一季度报告》编制和审議程序符合规定报告真实反映了公司2020年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整参与报告编制和审议的人员嚴格遵守保密制度，未发现泄密情况

六、会议以5票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项報告》。

监事会对公司非公开发行A股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况提出如下审核意见：

公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定符合公司募集资金使用管理办法，对非公开发行A股股票募集资金和公开發行可转换公司债券募集资金分别进行了专户存储和专项使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。

七、会议以5票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了公司出具的《公司2019年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控淛配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的相关规定遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实際情况。

八、会议以5票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

九、会议以4票同意，0票反对0票弃权的結果审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》。关联监事纪伟毅先生回避表决

监事会认为：公司2019姩度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联董事陈永坚、黄维义、何汉明先生回避表决公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不会损害公司的利益和公司股东的利益尤其不会损害中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

深圳市燃气集团股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●每股分配比例：每10股派发现金红利.cn）刊登。

2、 特别决议议案：不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作請见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表決票

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具體情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(彡) 公司聘请的律师

五、 会议登记方法

1．法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2．个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

联系人：谢国清、郭鋆辉

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

本次股东大会现場会议会期半天与会人员的食宿及交通费用自理。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

深圳市燃气集团股份有限公司：

兹委托先生（女壵）代表本单位（或本人）出席2020年5月26日召开的贵公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书Φ未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决