银行过桥贷款工作工作人员陆续已过桥方式诈骗我方几百万怎么公诉

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-23 23:05 标签： 银行过桥
您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
爱建股份：资产重组提升估值 11-03-15.doc28页
本文档一共被下载：
次 ,本文档已强制全文免费阅读，若需下载请自行甄别文档质量。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币：100 &&
爱建股份：资产重组提升估值 11-03-15
你可能关注的文档：
··········
··········
！爱建股份：资产重组提升估值 11-03-15 青岛财经日报
公司主营房地产项目的开发、实业投资、进出口业务等，是上海市实力强大的金融、房地产类上市公司，也是我国上市公司中少数几家具备证券、信托金融牌照的企业之一。
11-3-11 公司公告向特定对象发行股份购买资产（下称:重组）事宜。目前，公司与各中介机构,相关各方正在积极准备补充资料和说明。说明公司正在按部就班地推进资产重组事项。在上海国资整合的大背景下，上海国际集团此番对爱建股份 600643,股吧 的重组堪称“全方位”，除将旗下房地产资产注入外，其还拟向爱建股份 “输血”7亿元用于后者向爱建信托增资扩股，至于本次重组后所形成的金融领域内的同业竞争问题，上海国际集团则承诺在未来三年内完成相关整合。
作为上海市国资委全资拥有的国有企业，上海国际集团旗下资产群可谓庞大，共涉及银行信托、证券基金、资产管理、金融服务及其它金融机构和实业投资等五大类。在金融领域，上海国际集团则将在法律、法规及政策允许的范围内，尽最大努力争取在36个月内完成相关的金融业务的整合工作。
资产注入完成后,公司整体盈利状况将出现一定改观。如果此次资产注入顺利完成，爱建股份将成为上海国际的主要资本运作平台，同时上海国际的持股比例较低，存在将其持有的优质资产置入的空间,因此我们给予15元目标价。【】
爱建股份_公布重大资产重组进展
爱建股份向特定对象发行股份购买资产事宜，目前，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司与各中介机构、相关各方正在积极准备补充资料和说明。本次重组事项尚存在不确定性。 证券日报【作者】【】
正在加载中，请稍后...吴英案:集资诈骗案没有“被害人”——全国优秀公诉人写在吴英案二审维持死刑之后
前段时间,著名法学专家张明楷教授发表了一个重要观点:集资诈骗罪在《刑法》中本不应该有,因为在现实中高息放贷的资金链没有断裂的就叫民间借贷,资金链断裂的就叫集资诈骗,岂非儿戏?我深以为然。日,惊闻吴英案二审维持死刑,更想再次重申我的观点——集资诈骗案根本就不存在刑法意义上的被害人。道理很简单,集资诈骗案中,高利动辄50%～60%甚至100%,也就是说,投入100万元一个月就可以拿到10万元的高息。只要是心智健全和具备基本社会阅历的人都知道,这绝不可能是正常经营的回报,因为在世间有哪一项生意利润如此巨大?没有!如果真有如此暴利的行业,银行早就争着提供贷款了,还等你去参与集资吗?任何人都知道,大笔投资必然要考察对方的资信状况和监督资金用途。但集资诈骗案中,那些投资人真正关心和考察过投进去的钱用到哪去了吗?没有!因为他们心里很清楚,自己投进去的钱不可能用于生产经营。所以,他们懒得去管这些,只等着拿高息。所以说,何来的“...&
(本文共2页)
权威出处：
图}片{报}道跨国电信诈骗案
32名被告人受审@陈明@李钦鹏日前,北京市海淀区法院公开开庭审理被告人戴春波等32名被告人跨国电信诈骗一案。起诉书指控,日至26日,被告人戴春波伙...&
(本文共1页)
权威出处：
日前，北京市朝阳区法院公开宣判了广受社会各界关注的“3·10”特大跨境电信诈骗案，依法认定被告人构成诈骗罪，对91名被告人分别判处有期徒刑8年至1年半不等的刑罚，并处罚金8000元至2000元不等。经朝阳区法院审理查明，2011年3月至6月间，彭发荣等91人先后在印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚等地参加他人组织的针对内地居民的诈骗组织。该组织...&
(本文共1页)
权威出处：
北京男子王先生为两个朋友垫付600万元买官被骗。其中一个朋友官至厅长,想谋求副省级职位;另一个朋友是政法大学副教授,想进公检法系统。王先生自称,从始至终,他都没有和两个朋友讲过帮他们办理升迁的事。(8月2日《京华时报》)帮朋友买官的王先生说,买官者并不知情,似乎只是他一厢情愿给他们的“一个惊喜”,这个谎撒得一点都不圆。动辄就拿几百万帮朋友买官,这朋友做得是否太过火了一点?王先生和买官者究竟是什么关系?买官钱又是从何而来?退一万步说,就算王先生果真从来没有对买官者讲...&
(本文共1页)
权威出处：
3个电话连环设套骗走399万3个电话被骗走399万元,服饰店老板几年的收入全都落入骗子口袋。这是杭州近日发生的一起电信诈骗案件,也是杭州迄今发生的涉案金额最大的一起电话诈骗案。项先生是浙江台州人,今年40多岁,一直在杭州笕桥做服饰生意。日14时,项先生的办公室电话响了起来。电话中,一名自称是福州市社保局工作人员的人对他说:“你的社保卡在福州违规使用,已经被警方冻结。等会儿会有相关民警与你联系。”项先生回想了一下,自己从来没有在外地看过病,怎么会有违规使用的情况?“因此,并没有相信来电人员所说。”但过了几分钟,他办公室的电话再次响起,一个非常严肃的声音传了过来:“我是福州市公安局的民警张某,你不但社保卡有问题,银行卡也有问题。一个贩毒集团打了250万到你的账号上,你已经涉嫌洗黑钱,我们将对你进行人身关押,如果你要洗脱罪名,必须接受审核。”项先生有点迷糊了,这时“张警官”再次说道:“你如果不相信我们是公安的话,可...&
(本文共2页)
权威出处：
一起金额高达2亿元的诈骗案,嫌疑人为一名银行职员,其利用“银行过桥”的伎俩将多人拉入诈骗的漩涡。日下午,一起涉案金额过亿元的“银行过桥”诈骗案在广东省佛山市中级人民法院一审开庭。此案嫌疑人是一家银行的职员,名叫邓倩娴。法庭上,80后的她貌不惊人。然而,等待她的指控却令人震惊。借助前银行职员的身份,她不惜以高息诱惑,致使多人甘愿“借钱”给她,个别受害者更举债相借。利益诱惑3月14日下午3时30分,庭审准时开始。在法警押解下,嫌疑人邓倩娴被带进法庭。出生于1980年的她,白皙的脸庞上架着一副黑框眼镜,目光不时地向旁听席扫去。当法官问其是否需要申请回避时,邓倩娴竟请求不让其家属、朋友甚至可能出现的媒体记者旁听。但这一请求被主审法官以案件是公开审理为由拒绝。随着庭审的步步深入,逐步揭开了这起诈骗案的神秘面纱。早在日,受害人之一的胡新华(化名)来到广东省佛山市南海区公安局报案,称自己年前借钱给中信银行南海...&
(本文共2页)
权威出处：
扩展阅读：
CNKI手机学问
有学问，才够权威！
出版：《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司
地址：北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询：400-810--9993
订购咨询：400-819-9993
传真：010-业务电话：0
电话：86－0
传真：86－6
您正在浏览：&>&信息详情
广东一男子借&过桥费&集资诈骗超亿元 被判15年
　　广州日报清远讯 清远清新区法院昨天发布，一名被告与信用社个别员工相互勾结，以帮助农民归还三农贷款赚取“过桥费”为诱饵，向其他人采取短期借款并许以高额利息。短短两年他便集资过亿元，又因赌博导致2000多万元无法归还。近日，清远市清新区人民法院以集资诈骗罪判处该案被告人陈某健有期徒刑15年，并处罚金50万元。　　非法收“过桥费”赚快钱　　2013年年初，陈某健偶然听说帮助农民归还三农贷款赚取手续费可以赚快钱，于是便拉着本村的兄弟并由其投资几十万元从事“银行过桥业务”。其间，陈某健还与信用社个别员工相互勾结，一旦有农户归还不了贷款，便由信用社员工联系陈某健和农户，由陈某健代替还款，然后农户继续贷款，将本金和所谓几个百分点的“过桥费”归还陈某健。靠赚取“过桥费”，陈某健半年内便获利十几万元。　　为筹赌资拆东墙补西墙　　陆续有更多的农户找陈某健办理“银行过桥业务”，为了扩大投资，陈某健陆续找到其他人注资给自己，短期（数天至数月不等）借款并许以高额利息。后来陈某健痴迷于到赌博，不断输钱。他采取向其他投资人借款和继续在澳门赌博的方式以求迅速回本，结果越赌越输，债务的雪球一下就滚到了几千万元。　　资金链断裂主动投案　　日，深陷债务危机的陈某健主动到清远市公安局清新分局投案。检察机关于今年6月将其起诉至法院。庭审中，陈某健全盘承认公诉人的指控。经过法院核计，陈某健共向15名被害人集资合共元，除归还部分本金及支付利息外，所得款项主要用于陈某健个人赌博，造成损失元。　　法院审理后认为，被告人陈某健以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成了集资诈骗罪，应依法追究其刑事责任。其虽有自首情节，但是鉴于其诈骗金额超过2000万元，庭审中表示无能力赔偿，其自首情节不足以抵消其恶劣罪行，故决定对其不予从轻处罚。判决作出后，被告人未上诉，检察院未抗诉，判决已经生效。
本篇文章来源：/yc/4085.html 齿轮油泵厂家 转载请保留链接。更多产品： 高粘度泵
/cpzx/gnd/ |
/cpzx/bwb/1589.html | 保温泵
/cpzx/bwb/ | 不锈钢泵 /cpzx/bxg/| 三螺杆泵
/cpzx/lgb/9.html|
/cpzx/bwb/1597.html | 船用泵
/cpzx/yb/1598.html | 汽柴油专用齿轮泵
/cpzx/bxg/1599.html广西北海市人民检察院12日披露，该院依法以涉嫌集资诈骗罪等对被告人苏瑜(兴业银行北海分行前员工)以及其他参与人员冯德洋、曾俊鹏、林小夏、苏思强提起公诉。起诉指控：苏瑜、冯德洋为了筹集资金用于走私非法活动和满足个人挥霍，在2012年至2015年5月期间，两人经过商谋，利用苏瑜为兴业银行北海分行职员的身份，以虚假的“银行过桥”业务为名，以短期借款高利率回报为诱饵、伪造相关银行借贷手续、与被害人签订虚假借款合同等方式，骗取被害人巨额款项。被告人曾俊鹏、林小夏明知苏、冯二人以虚假“银行过桥”业务为名进行集资诈骗活动的情况下，受苏瑜、冯德洋的指使，也与被害人签订虚假借款合同，骗取巨额款项。案发后，苏瑜为了逃避法律制裁，在冯德洋策划下，由曾俊鹏、苏思强运送苏瑜出境潜逃到越南。此前，媒体采访兴业银行称，苏瑜于2010年7月进入兴业银行北海分行筹建组工作，并于日主动向分行递交离职申请，分行批准与其解除劳动合同。去年5月14日，苏瑜经越南逃往柬埔寨，警方同日就苏瑜可能涉及的犯罪行为立案调查。同年7月2日，苏瑜被广西警方从柬埔寨押解回国。目前，案件正在进一步办理中。

我要回帖

更多关于 银行过桥 的文章

 

随机推荐