来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2017-09-05 23:32
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蓝德资本网络非法传销
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最新传销组织名单曝光 小心让你倾家荡产
&&& 本文首发于微信公众号:P2P投资家。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 导语 |大家都知道,传销在我国属于违法行为,但还是有不少犯罪份子在隐秘处不断拉人头,违法筹集资金。害人又害己!提醒你的好友,小心入了圈套!
警惕!上当后必定倾家荡产
传销犯罪份子猖獗,广大网民要多加小心并告知身边的亲人及朋友!以免上当受骗!
新型传销,让全世界感觉害怕!
典型案例:
“MMM”
“珍宝币”
“百川币”
“聚宝金融”
“环求力金”
“中国蒙商”
“美洲矿业”
“易富地基金”
“虚拟U币”
“假20世纪”
“ABCD财富网”
网络传销
利用,打着电商或者微商的旗号,成本较低、发展迅速、骗人不见面。
一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动,“网络营销”“网络直销”“网店加盟”及“循环消费”“满100返100”“消费增值”“一边上网娱乐,一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。
目前,网络传销发展蔓延快的原因,一是传销分子通过QQ群、网络游戏、YY语音、网站论坛等工具,传播信息非常便捷;二是,网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”,鼓动性很强;三是,网络传销很大程度上拉的都是陌生人,且拉人成本相对较低,不用陪吃、陪玩,无需辞职。同时,网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽,发展下线的速度更为迅速,受骗人群更为众多,骗人手段更为多样,可谓是“骗钱不见面”。
典型案例:
“云数贸”
“微信点灯”
“快联科技”
“粉丝帝国”
“4G商城虚假平台”
“中和支付”
“注册会员充值网络话费”
“”传销
打着“旅游直销”、“低价旅游”、“免费旅游”、“边旅游边赚钱”等噱头,通过加手机微信好友的形式发展下线,拉群众入会交费,病毒式传播,速度非常快。
“只需要交少量会员费,便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱,我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”.....目前,直销企业和准直销企业中并没有旅游公司,同时,由于目前"旅游"并不在直销许可的产品范围内,短时间旅游公司都不可能成为合法的直销。
典型案例:
“WV梦幻之旅”
“领远网络科技”
“红色旅游”
“国家工程”传销
特点 :
打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号,伪造国家机关文件,虚拟公司企业,打着新产业的幌子虚假宣传。
常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段,或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。
典型案例:
“1040工程”
“明明商”
“西部大开发”
“假冒直销企业”传销
特点 :
直接冒用正规直企的企业名称,开展其他传销活动,或者冒用直企名义,开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员,还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。
天狮、三生、完美、尚赫、罗麦、玫琳凯、新时代、克缇、康婷等发展较好的直销公司均被不法分子假冒过,许多直企每年都会投入很多时间和精力打假。
“假慈善”传销
号称自己有官方背景,打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子,以“做慈善事业,筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式,欺骗善良的群众上当受骗。
典型案例:
“集善家园网”
“世界和谐基金会”
“养老”传销
以“消费养老”、投资养老院等为名,大量发展会员,达到融资敛财的目的。
随着我国老龄化步伐加快,在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时,市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式,实则为圈钱圈地,甚至是行骗。
典型案例:
“家帝豪消费养老”
“天权投资管理养老院项目”
如何识别传销?
首先,天上不会掉馅饼,当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。
其次,无论传销的形式如何变化发展,其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员“业绩”作为获利依据。
因此,识别传销,需要看三个特征:
1.入门费
是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格,牟取非法利益;
2.拉人头
是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬,牟取非法利益;
3.计酬方式
是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬,牟取非法利益。
如果符合以上特征,就有可能涉嫌传销。
国内72个资金盘模式,千万不要去碰!
一天,菜市场上来了一个乞丐,有的人给他钱,但大多数人还是没给,他把给他钱的人的住址都记了下来,
结果过了几个小时,一辆宾利停他前面,他上了车挨家挨户的还钱,而且是十倍的还,给他一块的他还十块,给他五块他还五十,市场的人都惊呆了,
第二天,他又来了,满市场的人都给他钱,几乎都是一百几百的给,钱的背面都写着住址,不到一个小时,那乞丐拿到了好几万,
第三天,乞丐挨家挨户的还钱,而且是十倍的还,给他一百的他还一千,给他几百他还几千,市场的人都炸开锅了!
第四天,他又来了,满市场的人都给他钱,几乎都是几千上万的给,钱的背面都写着住址,不到一个小时,那乞丐拿到了好上千万,后来那乞丐自己走了,没给任何人钱。
这个乞丐的名字叫“资金盘”!
资金盘的结果:进场早的也许能回本或者赚点小钱,进场晚的就血本无归了,既伤钱脉又伤人脉。
资金盘本质一样,会给玩家们讲趋势,讲规划,卖梦想,但是通常很多承诺的都没有做到,甚至只是骗玩家上钩的画大饼。运作一段时间之后,总有泡沫无法消除的时候,到那时,所谓的领导人,前面所有的努力,不仅没有得到后期的倍增收益,反而是成了害人害已的罪过
提醒中国民众,任何形式的“虚拟货币”兑换,“排位升级”收益等均有涉嫌网络 “资金盘”诈骗行为......! 参与者――必须谨慎!!!
自由国际,跑路
RMB日息2% 原云游跑路,操盘手从起炉灶已经圈钱100多万,居然改制度
NNN36日息1.2%
众汇八天160% ,跑路
舍得日息1%
GII日息2%
BFC日息2%
CC互助6小时回本
YY互助
草根互助
国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外
CMB日息10% ,跑路
13:8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)
华夏金融互助19日出来1.2%,投资,还要缴纳20元入场券
豪比特互助理财月息33%(重大提示)
犹太人契约社区2%50-5万
Lift-world国际援助月息30%-60%,30-18000元原皇冠跑路操盘手重操旧业 :
CF慈善1.5%50-1万
F4互助平台100元
Kweco科威克互助3%
MBA爱心慈善5% ,和CMB是同一伙人干的
比特币互助金融
WWW联盟互助
UK互助金融
MDD互助
美国莱福
三盈互助12%
A88财富平台10%500-3万跑路
RTT 全民互助70元
全民快筹互助2000元乱扣钱
HIM互助5%
贝莱德环球金融社区20美金倍数1%
NPO5000起步操蛋
3m至尊版,100-5000美金平台每次扣10美金
KTB投资集团100-10万
德善DS99互助1.2%,2天两本带利
NB互助社区3%,5万
沃得财富互助社区10% ,1000-3万
索斯特互助理财160元
PUDU自由社区,13%,300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费
牛牛金融,500-50000,日息10%,月息300%
瑞士信用联盟,2000,日息10%
香港陆普Circle互助社区,600-60000,日息10%
克缇财富,30000
MSM互助平台,500-50000,日息10%
复利理财
辛顿,14号关网了
红包极客
宏天理财
UV国际互助理财,100-5000,日息10%
MMM所谓国际盘,做完一个国家做不动,在发展另外的市场,高位接盘,会员已经开始提现困难。
安子所谓上市,是采取大胆传销拉人头骗人,已经把资金转到。
维卡币,拆分了,光内部交易就把钱吃了,咋还能出钱分配啊!不是恒量发行、单纯炒币,没有商业应用,涉嫌资金外流,国内没有责任人,模式违规。
克拉币,中泰合作开发克拉运河都是假的,中国政府已经出面澄清了。
石油币,的盘子,两个月前崩盘了,全部失联。
华强币,联通4G,没几天就消失了。
暗黑币,彻底死了, 人都跑光了。
CB亚投行香港集团公司,在国内超了一把,几个月就拜拜了!消失了!
币盛,迪拜的,钱也提不出来了。傻了吧?
世通元,迪拜的,拆分,本金缩水20多倍,出不了钱了,呜呜。
U币,的,拆分,市场进入瓶颈,增值几乎为零。
宝利恒远,对接国际系统,网站关闭,市场动乱。
天满国际外汇,不到3个月官网跑了,集体失联。
聚宝,忽悠了百亿蒸发了。
马克币,几经波折,现在气咽息息,接近跑路。
中国蒙商,最近已经启动k值,收益降低20%,中层领导收入折半给底下发红包,目前已经步入衰败危险期。
科莱国际金融与今年3月份关网,骗了上百个亿,会员哭成一片。
中祥和美也在前几天关网,骗款上亿。
山东宏泰集团共存活3个月。
江西力草今年关网跑路。
21世纪福克斯不能取现,网站长期维护,不容乐观。
高频交易走的时间比较长,一年,但从上个月开始不能提现,只能对冲,很多人的心都在嗓子眼儿上。
传销组织名单(按照首拼字母排序)
Amazing5国际理财
ASI窥币
ASG游戏理财
ABCD财富网
AAA游戏理财
A88财富平台
暗黑币(死亡)
BCI虚拟币
BBL国际互助
BBT金币
bob互助理财
比特币互助金融
百纳红包雨
百川币
百利国际
宝特币
国际投资
宝微商城
不抱怨活动
博通控股
博爱联盟
北欧佐凯
北大粮仓
贝莱德环球金融社区
CMB阿川商事金融互助平台
CEC中国华人俱乐部
CMB东盟国际
CB亚投行香港集团公司(关网)
CF慈善
诚信复利理财
长城币
诚信复利
诚信999
财富海纳
草根互助
藏宝网航海币
慈行天下
慈善公益互助
慈善创业联盟
车房时代
DGC共享币
Dogecoin狗狗币
德善DS99互助
帝盟国际
迪拜币复利理财
多宝币
帝品财富
大赢家
大华资产管理
点点币
点点就赚
东南北环球集团易通币
东亿国际
东盟汇丰H币
EGD网络黄金
二元期权
恩威投资
Finnciti模拟城市建设
FLS挖矿机
FIG草根时代计划
FC信富浙江
FIS拆分理财
FIFA精算
F4互助平台
弗尔斯特恒币
漳州乐惠网
福利特邮币
福源币
福翔国际
疯狂大富豪
skybeenz思铠
凤凰国际财富网
复利理财
GMO拉伸股
GMK虚拟货币
GGP全球加密数字共享积分
GOG游戏增值币
国宏众筹
国际金融TPP
国网今来商城
国盾掌芯通
光彩集团慈善币GC币
HIM互助
汇丰国际
皇族国际
海纳币
互联宝宝
韶山嘉特
火箭币
环球力金
华梦国际
华尔特Wat
华之宝wow华币
华勒斯币
华天币
华强币(消失)
华夏金融互助
湖南敬母云
黑石币
赫尔币
杭州龙炎电子商务
宏天理财
红包极客
豪比特互助理财
IFS金码游戏理财
Ipacap游戏理财
IMPact国际慈善组织
JPM摩根币
聚宝金融(被打击)
际通币
金农币
军绿益商
江西力草(关网)
KLEO佳利
KKR游戏理财
KateCoin币
KTB投资集团
KKK金融互助
Kweco科威克互助
克拉币(死亡)
开普币
开元币
开普币
凯恩泰
可汗币
科勒资本
科莱国际(关网)
LTC莱特币
Lift-world国际援助
绿色世界理财
绿藤理财
利物币
雷恩斯币
雷达币
乐活书城
六度国际
联合国NGO组织PNC采购币
联富收益
利阁币
MMM社区
MMM(超级)
MMM(美国)
MIC理财
MBI游戏理财
MBA爱心慈善
MSM互助平台
MDD互助
MCM国际广告
Mak拆分盘
美洲矿业
美国莱福
美国稀土投资
美国瑞科
美国保德信理财
美国大富豪社区
美国赢鑫国际
美国皇冠众筹
麦格币Maccoin
BFG集团EV币
马克币
麦哲伦基金积分宝
民创联盟
梦想领航
NEI游戏理财
NB互助社区
牛牛金融
奥特币
欧盟国际投资理财
PPE分享经济
PRA游戏理财
PDT全球理财
PNC采购币
PUDU自由社区
霹克币
平民币
全球慈善公益俱乐部
全球创富联盟
全代复利
全球泛华联盟
全民快筹互助
RTT全民互助
ROC理财
R币RISECOIN
RTT念宝国际
瑞波币
瑞士五人组
瑞士信用联盟
Sharecoin共享币
Swissgolden瑞士黄金
SVICAP游戏理财
SMT国际拆分
Skybeenz思铠
石油币(崩盘)
盛通理财币
深圳云创辉煌fci数字加密货币
深圳斯迈尔环球科技理财
数字金矿
鲨鱼币
宏泰集团(关网)
索斯特互助理财
三盈互助
ton通币IGM
天元币
天满国际外汇(关网)
世通元
U币(濒临灭亡)
UK互助金融
VCE数字加密全球商务通用积分
V8RTT全民互助平台
UV国际互助理财
WK沃客理财
WWW联盟互助
WAI均富创业平台
维卡币(挣扎中)
万福币
万达复利理财
万达MMM金融互助
万事有我无上生活
万喜理财(跑路)
微转动力
沃斯币Voscoin
沃得财富互助社区
未来城万福币
无限币
无极币
五环实业联盟互助
微邦客金融互助
星火草原
鑫利源
香港华瑞金融
香港贝莱德(BR)国际金融互助
香港信达众力创业计划
香港陆普Circle互助社区
熊猫币
信安游戏理财
讯通科技
YBI国际互助
YY互助
匀加速
野狼战队
壹购物xfc
绿藤购
亿达城市建设模拟游戏理财
云企湘赢商城
云鼎云币
云讯通五行币
云波网
云矿机
云讯通
云游(跑路)
云梦生活
英国富邦投资
英国创富联盟
英特币
阳光乐园
一币理财
一未来
一川(澳门)投资
易特币
犹太人契约社区
中炎理财
中国梦1886公益慈善
中国梦――随梦而行
中翌全球购
中天币
中国社区志愿者众扶工程
中华慈善总会民间互助理财
中金亿投VAP
中国三艾斯控股有限公司
中国蒙商
中华币
中时代币
中翌理财
中祥和美(关网)
卓越理财
证信金安
珍宝币
众爱联盟基金会
自由国际(关网)
数字列
180霖易网购商城
20采矿
21世纪福克斯
P2P投资家(p2ptzj)综合自:中金在线、经济参考报、直销百科网、营销与国学、传销曝光网
&&& 文章来源:微信公众号P2P投资家
(责任编辑:邓益伟 HN006)
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直销与非法传销的区别
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你可能喜欢合肥警方公布非法传销公司名单 切勿上当受骗
发布时间: 10:17:28 &&
来源:草根合肥&&
资讯标签:&合肥 传销公司 名单
核心提示:合肥传销如此的猖獗,多少人妻离子散,多少人馅入其中不能自拔?
1发财梦?快醒醒!
近日,合肥一女子打算到银行给传销组织汇款,被正在进行防诈骗宣传的民警发现并当场制止。女子对民警说:朋友做得工程像金字塔一样,认购6.98万元的&业绩&,再发展下线,如果成为老总,会实现1040万元的发财梦。传销发财是场梦,一旦陷入家财空。
2妈不认儿
来自浙江的小李怎么也不会想到,他费尽周折将母亲从合肥传销窝点带回老家,却被执拗的母亲怒目相向,甚至要断绝母子关系。1月9日,当地警方和打传人员将该传销窝点取缔,将小李的母亲解救,小李也与母亲一同回了老家。然而,在事实面前,母亲依然不相信自己从事的&大项目&是传销。小李说,回到嘉兴的这几天,母亲几乎每天都要骂他,&说我毁了她的一生,毁了她发财的机会。&小李现在几乎每天都在家陪着母亲,防止她再回合肥从事传销。即使有各种委屈,小李也都在想办法说服母亲。
3救救我爸
@浩之天引求求大家救救我爸,我爸被传销人员骗到合肥一小区,无论家人怎么劝都不回来,甚至要和我妈离婚,这个小区据估计传销人员有上千人。跪求转发!
公安部、商务部、国家工商总局发布信息:
被列入涉嫌网络传销和利用电子商务平台金融诈骗案立案调查并依法拘留涉案人员公司列表:
近日有获取直销牌照的企业涉嫌传销并被查处:
1.北京罗麦科技有限公司
在多省市违规直销多省市涉嫌传销被查处。
2.广东太阳神
涉嫌在多省市传销被查处。
3.富迪科技
在云南昆明、广东东莞、广西南宁分公司经营中涉嫌传销被调查。
4.哈药直销公司
涉嫌传销的省份包括浙江,四川、山东、内蒙古、江苏、甘肃、吉林、湖北、贵州、福建,被取证调查。
5.三生中国公司
部分省市涉嫌传销被查处。
6.江苏隆力奇生物科技有限公司
涉嫌在全国各省市传销,近日被查处。
7.康宝来公司
涉嫌在辽宁等省市变相传销被查处。一月份至今,隆力奇、嘉康利、太阳神,涉嫌违规直销被调查。
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责任编辑:王益众