东易日盛家居装饰集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网
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东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 1、重要提示
　　 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
　　 公司简介
　　 2、主要财务数据和股东变化
　　 （1）主要财务数据
　　 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
　　 □ 是 √ 否
　　 （2）前10名普通股股东持股情况表
　　 （3）前10名优先股股东持股情况表
　　 □ 适用 √ 不适用
　　 公司报告期无优先股股东持股情况。
　　 （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　 3、管理层讨论与分析
　　 一、概述
　　 2014年度经济增长放缓，行业转型发展正在深化，公司在面对外部市场竞争加剧和自身模式转型的双重压力下，仍然实现了收入和利润的双增长。同时公司积极探索利用新技术、互联网，以及新模式对现有业务进行深入的革新和重构。
　　 二、主营业务分析
　　 1、主要经营情况
　　 公司坚持以“装饰美好空间，筑就幸福生活”为使命，以“成为最受尊敬的卓越的住宅装饰品牌运营商”为愿景，努力成为中国最具规模的、最具品牌影响力的、专业领先的家装产业集团。
　　 2014年公司营业收入和净利润实现同比双增长，分别为18.09%和10.13%。在传统经典业务不断发展的同时，积极培育和孵化速美、睿筑等新兴业务，细化目标客户群体，加大市场占有率，强化新技术和互联网技术对业务的革新。
　　 2014年营业收入较2013年增长比为18.09%，同时2014年营业成本较2013年增长了22.13%，成本的上涨略高于收入的增长，主要是由于人工成本上升，业务规模扩张所导致的；2014年公司为扩大业务规模，增加了在广告、经营场地等方面的投入， 由此销售费用较2013年增长了14.20%。2014年管理费用较2013年增长比为26.54%，主要是由于工资、房租、办公费及装修费、中介服务费的增加；2014年财务费用较2013年减少了21.10%，主要是银行存款利息下降所致。
　　 2014年经营活动产生的现金流量净额较2013年下降85.05%，主要是业务扩大，业务投入增加所致；2014年公司为提升资金的使用效率，继续利用闲置资金购买银行理财产品，由此投资活动产生的现金流量净额较2013年下降1052.59%；2014年筹资活动产生的现金流量净额较2013年增长比为1183.22%，主要是2014年2月公开发行股票收到募集资金所致。
　　 2、收入
　　 报告期内，公司业务开展较好，业务规模增长较快，实现营业收入188，001.69万元，比上年同期增长18.09%。其中工程、设计、特许、销售商品分别占主营收入总额的89.22%、8.73%、0.05%、1.55%。
　　 公司主要销售客户情况
　　 3、成本
　　 行业分类
　　 单位：元
　　 产品分类
　　 单位：元
　　 公司主要供应商情况
　　 4、费用
　　 销售费用2014年较2013年增长比为14.20%，管理费用2014年较2013年增长比为26.54%，财务费用2014年较2013年减少比为21.10%，所得税费用2014年较2013年增长比为27.52%.
　　 5、研发支出
　　 公司进一步加强研发和创新工作，完善科技研发体制建设，不断探索研发创新新思路与新模式，提升技术优势，并将其转化成核心竞争力。
　　 本年研发支出占最近一期经审计净资产比例为0.66%，占营业收入比例为0.33%。
　　 6、现金流单位：元
　　 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
　　 ① 经营活动产生的现金流量净额同比变动幅度较大主要是2014年公司业务规模扩大，经营现金流流出大于流入所致。
　　 ②投资活动现金流入小计增长幅度较大主要是赎回银行理财产品及相关利息所致。
　　 ③投资活动现金流出小计增长幅度较大主要是购买银行理财产品及家居建材创意中心建设项目投入所致。
　　 ④筹资活动现金流入小计增长幅度较大主要是2月公开发行新股所致。
　　 ⑤筹资活动现金流出小计增长幅度较大主要是2月公开发行新股相关费用及分红基数股数的增长所致。
　　 三、主营业务构成情况单位：元
　　 四、资产、负债状况分析
　　 1、资产项目重大变动情况
　　 单位：元
　　 五、风险因素
　　 1、宏观经济景气度变化的风险
　　 房地产行业与宏观经济景气度密切相关，宏观经济景气度对房地产市场有着举足轻重的影响，而宏观经济本身具有周期性、波动性。目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长幅度逐渐放缓，未来宏观经济的景气度面临一定的不确定性。一旦我国经济增幅大幅下滑，甚至受诸多因素的影响而出现系统性的经济危机，房地产开发投资、房屋建筑施工与竣工面积、商品房成交量等将不可避免地出现不同程度的下滑，从而给本公司的家庭装饰业务带来不利影响，导致公司经营业绩大幅波动。由于本公司所处行业对宏观经济景气度的敏感性，本公司提醒投资者注意宏观经济景气度变化导致公司经营业绩波动的风险。
　　 2、经营业绩存在季节性波动的风险
　　 春节作为我国最重要的传统节日对家庭装饰行业具有特殊的影响作用，绝大多数消费者都会在每年第四季度完成家庭装饰工程，几乎没有消费者会在春节期间进行家庭装饰和装修活动。此外，北方地区受冬季寒冷天气影响，第四季度末、第一季度的家装施工基本趋于萎缩；南方地区受夏季炎热天气、长江流域梅雨季节影响，第三季度的家装施工进度逐步放缓。而公司家装业务主要集中于华北、华东地区，受上述节日及气候因素影响较大；
　　 住宅成交呈现较强的 “金九银十”等季节性特点，与住宅成交相关度较大的家装行业亦呈现类似特征，公司家装客户第三季度末至第四季度与公司签约较多。家装工程施工存在一定周期，一般为3-4个月，签约至项目施工完毕需要一定的时间。
　　 受以上因素影响，公司第一季度主要进行业务宣传和客户资源拓展等项目前期工作，装修施工主要在后三个季度，且第四季度呈更集中的特点。公司采用完工百分比法确认收入，收入确认与施工进度直接相关，因此家庭装饰项目的收入结算与确认大多在后三个季度，且第四季度收入确认往往更多。
　　 公司是以家庭装饰为主要业务的公司，上述季节性特征表现非常明显，突出表现为一季度净利润为亏损状态，上半年以及三季度营业利润与净利润一般略有盈余，甚至出现亏损的情况。
　　 3、业务拓展风险
　　 公司家装直营业务包括睿筑别墅装修、装饰、速美集家三类业务。其中睿筑业务主要针对顶级财富阶层大型别墅业务，个性化需求呈现多样化；速美家装业务为公司新拓展的业务，主要满足中端客户的中小户型住宅装饰需求，利用规模化、减少个性化需求、增加标准化产品来降低成本。以上两项业务处于拓展初期，整体模式还处于探索阶段，可能出现业务拓展效果低于预期的情况。
　　 公司亦积极在已有市场区域外拓展业务，未来还将进入新的区域市场。由于家装业务的区域属性较强，不同地区的消费者偏好、市场格局差异较大，且市场竞争者较多，进入一个新市场存在一定的障碍。公司在市场开拓初期预计投入较高，能否在该市场取得预期的经营业绩存在不确定性，市场开拓的进度也可能进展缓慢，新市场如不能有效拓展将对公司经营业绩增长造成不利影响。
　　 4、原材料和家居产品价格上涨的风险
　　 本公司为消费者提供的产品和服务为“有机整体家装解决方案”，与家庭装饰工程相关的各种原材料和家居产品价格的上涨会增加公司的经营成本。如果未来出现相关商品价格的普遍上涨，势必影响客户对公司产品和服务的需求，会给公司的经营带来的风险。
　　 5、未来劳动力成本上涨导致公司劳务采购成本上涨的风险
　　 公司从事的家庭建筑装饰中的施工作业，通过具备建筑工程劳务分包资质的专业劳务分包公司实施。在我国老龄化加速，经济高速发展但“人口红利”逐步减退的背景下，企业用人需求与市场供应的短缺矛盾将越来越突出，未来劳动力成本的上涨压力较大。公司所处的建筑装饰行业具有劳动力使用量大的特点，随着未来劳动力成本的不断上涨，势必对公司的生产经营造成压力。
　　 6、未来公司股权投资的风险
　　 公司未来将通过产业并购以及财务投资等形式，取得标的企业的股权投资机会，股权投资存在战略决策风险、投资目标选择错误的风险，以及在投资实施过程中存在信息不对称、资金财务等操作风险，投资完成后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
　　 六、未来展望
　　 1、行业竞争格局和未来发展趋势
　　 未来家装行业将面对以下几个趋势：
　　 首先，市场空间持续广阔，增量市场稳定增长。
　　 住宅装饰行业发展空间广阔、市场容量巨大。从整个建筑装饰行业的规模来看，建筑装饰行业从2002年以来一直保持快速增长，从6600亿增长到2010年的2.1万亿。根据建筑装饰协会“十二五”规划预测，2015年行业总产值将达到3.8万亿，其中家装将达1.2万亿。从需求侧分析，城市化进程推进新增住宅装饰需求增加；二手房交易市场走向成熟，催生二手房装修需求增加；随使用年限增加自住房翻新需求迫切，刺激存量房二次装修需求增加；总体来看，新装、换装、变装的总和，成就家装市场需求旺盛，市场容量仍然巨大。
　　 其次，行业将在未来三年内面临深刻的转型与重构。
　　 行业转型发展正在深入。新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化。电商化趋势加速。根据速途研究院的数据，目前我国家装家居电商渗透率较低，占比为3.4%左右，远低于发达国家水平，这意味着国内家装电商发展具有广阔的空间；同时，众多企业利用互联网技术跨界家装行业，引起业内极大关注。绿色发展意识增强，设计的地位得到了提升，企业结构、市场结构、人力资源结构等方面都在进行调整与优化，业内企业兼并、重组力度较大，行业龙头将迎来快速发展期。
　　 再次，竞争格局将更加复杂。
　　 竞争格局复杂。家装行业集中度低、行业壁垒低，行业内各品牌企业依托自身优势打造差异化核心竞争能力，正在快速抢夺市场，与此同时，行业外企业通过跨界整合，强势进入家装市场。上游房地产企业拓展精装业务，使得精装房比例不断提升；而下游家居卖场依靠成熟的供应链整合资源发动逆袭；传统公装企业也跨界到家装市场；互联网企业跨界做家装，借助互联网技术抢占了流量入口，在线上资源配置中占得先机。总体来看，整个家装市场的竞争格局将变得日趋复杂。
　　 新的进入者虽不能颠覆整个行业，却具备利用新的技术手段对行业实现重构的机会。
　　 最后，行业整合将如火如荼的展开。如此低的行业集中度，叠加新模式对行业强势介入，可以预见家装行业整合期将很快到来。这种整合将不仅是横向的兼并重组，更是纵向的模式与业务要素的重构。
　　 2、公司的发展战略
　　 “双轮驱动、两翼齐飞”战略：
　　 双轮驱动是以“实业轮+投资轮”相结合的方式双轮驱动企业发展；而两翼齐飞，指的是前端狠抓市场开拓，后端注重专业技术体系建设，专业与市场两翼齐飞。
　　 公司将在现有“实业轮”发展的基础上，不断拓展覆盖区域，实现三大品牌的分层、细化管理，使业务、产品及服务更加完善，全面满足不同客户的不同需求，为企业发展建立不同的业务增长通道。
　　 公司全面启动“投资轮”战略，围绕主营业务，沿公司上下游，积极寻找产业链并购机会，做大公司规模，做强公司实力；配合公司实业轮的同时，在相关行业寻求财务投资机会，拓展业务领域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。
　　 技术领先战略：
　　 公司注重专业技术体系建设，分别从设计、工艺、研发等多方面领先行业标准，公司拥有912名优秀的设计师团队，设计实力领跑“第五届筑巢奖”，34位精英设计师获得奖项，其中金奖2人，银奖11人，优秀创意奖21人，囊括全部奖项的十分之一；公司不断改进施工技术，独立研发先进工艺，报告前内公司获得国家知识产权局认证的6项专利技术；公司研发团队实现了以BIM技术为核心的数字化家装平台，提升了行业标准化进程。
　　 互联网战略：
　　 公司全面拥抱互联网，原信息化管理部门转型成立网家科技有限公司，通过利用互联网技术，建立多方引流渠道体系和搭建业务运营平台，逐步打通线上线下业务的无缝衔接，为家装业务运营的提升助力，从而实现家装业务O2O模式的全面落地。
　　 人才驱动战略：
　　 公司将专业人才引进转变为长期精英人才储备，形成合适的优秀继任者储备机制；开发引入招聘测评工具，建立岗位任职资格模型以及核心干部领导力评价模型；秉承“一流企业、一流人才、一流绩效、一流薪资”的原则，制定匹配的组织绩效、矩阵绩效和员工绩效方案，引领员工从优秀走向卓越。
　　 3、2015年经营计划
　　 （1）业务发展
　　 A6L业务：继续拓展线下实体店面的同时，积极探索线上业务，创新经营模式，利用互联网化改造升级现有业务模式；完善家装连锁模式，做大、做强加盟商体系。
　　 速美业务：未来将是公司着力打造的新的业绩增长点，速美将通过垂直电商模式，创立新的业务优势，2015年，速美将继续打造线上流量导入、品牌营销、线下店面布局、数据链一体化建设以及供应链体系建设等多方面的创新和完善。
　　 睿筑业务：满足中国财富阶层住宅需求的顶端品牌，未来一方面积极通过精准化、小众化营销，拓展市场影响力，树立品牌形象；另一方面，在设计、施工、机电等方面强化技术实力，保障业务的顺利实施。
　　 （2）技术研发
　　 通过公司DIM+数装美居系统一期的顺利上线，公司初步实现从客户需求、方案设计、施工管理、直至供应链管理等全业务联的数据贯通，在行业内第一次真正实现了家装服务的“所见即所得”的家装体验，精细化数据管理，有效减少行业弊病，未来公司将持续对围绕DIM系统的逐渐升级与改进，优化各子业务流程，搭建运营管控系统，保持业内领先的竞争优势。
　　 （3）互联网化
　　 互联网化不仅仅是利用流量冲击网络，更多的是组织内的行为模式的再造，未来公司将通过全面、整体的互联网化改造，实现数据的互联互通，公司未来将通过新的家装平台的上线，实现线上线下业务的无缝连接，为公司的竞争优势再添助力。
　　 （4）高技术科技化
　　 利用新技术探索一条有效降低家装领域各环节中“人的因素”所带来的不确定性的新路。公司未来将利用互联网化、高技术科技化，以及公司在家装市场的入口优势，打造上下游产业，以及相关的衍生产业。
　　 上述经营计划并不代表上市公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
　　 4、涉及财务报告的相关事项
　　 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
　　 √ 适用 □ 不适用
　　 （1）会计政策变更
　　 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
　　 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号――公允价值计量》、《企业会计准则第30号――财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号――职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号――合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号――合营安排》、《企业会计准则第2号――长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》，要求自日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号――金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
　　 本财务报告已按上述各准则要求编制，无对当期和列报前期财务报表项目及金额影响。
　　 （2）会计估计变更
　　 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
　　 □ 适用 √ 不适用
　　 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
　　 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
　　 √ 适用 □ 不适用
　　 日，本公司召开第三届董事会第二次临时会议，审议并通过了关于设立全资子公司北京速美集屋装饰有限公司、北京睿筑国际工程设计有限公司、北京东易饰家装饰设计有限公司的议案，并于日成立全资子公司北京速美集屋装饰有限公司，于日成立全资子公司北京睿筑国际工程设计有限公司和北京东易饰家装饰设计有限公司。以上子公司自成立之日起纳入合并范围。
　　 日，本公司召开第三届董事会第四次临时会议，审议并通过了关于注销全资子公司成都东易家居装饰设计咨询服务有限责任公司的议案，并于日经成都市锦江工商行政管理局核准予以注销。该子公司自注销之日起不再纳入合并范围。
　　 日，本公司召开第三届董事会第五次临时会议，审议并通过了关于设立全资子公司文景易盛投资有限公司、网家科技有限责任公司的议案，并于日成立全资子公司文景易盛投资有限公司，于日成立全资子公司网家科技有限责任公司。以上子公司自成立之日起纳入合并范围。
　　 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
　　 □ 适用 √ 不适用
　　 （5）对月经营业绩的预计
　　 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
　　 净利润为负值
　　 证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 关于第三届监事会第八次会议决议的公告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于日上午8点30分在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
　　 一、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 监事会认为：经审核，公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 四、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
　　 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 五、审议通过《公司2014年度利润分配方案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 监事会认为：此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。
　　 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2014年度募集资金的存放与使用情况。
　　 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司 2015 年度的审计机构。
　　 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 八、审议通过《公司2015年第一季度报告正文及全文》。
　　 监事会认为：经审核，公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 特此公告。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
　　 二一五年四月十六日
　　 证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于日（周五）下午15：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次年度报告说明会。
　　 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、总经理杨劲女士、执行总经理毛智慧先生、独立董事马庆泉先生、财务总监李双侠女士、董事会秘书高源先生及保荐代表人股份有限公司孙建华。
　　 欢迎广大投资者积极参与！
　　 特此公告。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
　　 二一五年四月十六日
　　 证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 关于续聘会计师事务所的公告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“瑞华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。瑞华在担任公司 2014年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2014年审计工作的顺利完成。
　　 公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构，聘期1年，2015年度审计费用为人民币65万元。本议案自股东大会审议通过之日起生效。
　　 独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（l.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
　　 本事项尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
　　 特此公告。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
　　 二一五年四月十六日
　　 证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 关于召开2014年年度股东大会的通知
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于日上午在公司共好会议室召开2014年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　 一、召开会议基本情况
　　 1、会议的时间：
　　 现场会议召开时间：日（周五）9:30―12:00
　　 网络投票时间：日至日。
　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为日下午15：00至日下午15：00的任意时间。
　　 2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室
　　 3、股权登记日：日
　　 4、会议召集人：公司董事会
　　 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　 （一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
　　 （二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　 6、投票规则：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
　　 二、会议审议事项
　　 1、 《公司2014年年度报告及摘要》；
　　 2、 《公司2014年度董事会工作报告》
　　 3、 《公司2014年度监事会工作报告》
　　 4、 《公司2014年度财务决算报告》
　　 5、 《公司2014年度内部控制自我评价报告》
　　 6、 《公司2014年度利润分配方案》
　　 7、 《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
　　 8、 《关于续聘会计师事务所的议案》
　　 以上议案经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见日披露与巨潮资讯网（.cn）的相关公告。
　　 三、参会人员
　　 1、截至日（星期一）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
　　 2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
　　 四、现场会议参加方法
　　 1、登记时间：日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
　　 2、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部
　　 3、登记方式：
　　 （1）现场登记手续：
　　 法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
　　 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
　　 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在日下午15：30前送达或传真至公司），本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
　　 （2）网络投票登记注意事项：
　　 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
　　 五、股东参与网络投票的操作流程
　　 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
　　 （一）采用交易所系统投票操作流程：
　　 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；
　　 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：
　　 投票代码：362713投票简称：东易投票
　　 3、股东投票的具体程序为：
　　 （1）输入买入指令；
　　 （2）输入证券代码362713；
　　 （3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
　　 （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
　　 （5）投票举例：
　　 股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者拟对公司全部议案投同意票，其申报如下：
　　 股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：
　　 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　 1、股东获取身份认证的具体流程
　　 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
　　 （1）申请服务密码的流程
　　 登陆网址：.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
　　 （2）激活服务密码
　　 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
　　 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
　　 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:6。
　　 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址.cn进行互联网投票系统投票。
　　 (1)登录.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
　　 (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
　　 (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
　　 (4)确认并发送投票结果。
　　 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为日下午15：00至日下午15：00的任意时间。
　　 （三）投票注意事项
　　 1、网络投票不能撤单；
　　 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
　　 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
　　 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
　　 六、其他事项
　　 1、本次会议会期半天。
　　 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理
　　 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　 5、会议联系人：高源先生
　　 联系电话：010-
　　 传真：010-
　　 特此通知。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
　　 二一五年四月十六日
　　 附件：
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 2014年年度股东大会授权委托书
　　 兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　 委托人帐号：持股数：股
　　 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
　　 被委托人姓名：被委托人身份证号码：
　　 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　 委托人对审议事项的指示：
　　 说明：
　　 1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
　　 委托人签名：（法人股东加盖公章）
　　 委托日期：二一五年月日
　　 证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 一、募集资金基本情况
　　 （一）、实际募集资金金额及资金到位时间
　　 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）31，210，119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开发行新股数量为24，120，476股，发行新股募集资金总额为人民币506，529，996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460，348，355.76元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金46，073万元。
　　 （二）、募集资金结余情况
　　 截至日，公司累计使用募集资金总额人民币159，988，478.10元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币159，987，638.35元，银行手续费支出839.75元；另收到利息总额人民币8，281，910.19元，募集资金余额人民币308，641，787.85元。
　　 截至日，2014年度用于投资理财募集资金总额人民币250，000，000.00元，款项已全部于2014年末收回，年末无资金占用。
　　 二、募集资金存放和管理情况
　　 为了规范募集资金的管理和使用，本公司结合公司实际情况，制定了《东易日盛家居装饰股份有限公司募集资金管理办法》。根据深交所《中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
　　 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及江苏银行股份有限公司北京分行德胜门支行、股份有限公司北京东大桥支行、股份有限公司北京东大桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号－募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
　　 截至日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：单位：元
　　 三、本年度募集资金的实际使用情况
　　 （一）、募集资金项目的资金使用情况
　　 截至日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币159，987，638.35元，具体使用情况详见附表1。
　　 （二）、募集资金项目先期投入情况
　　 公司的募集资金项目先期投入10，537.20万元，截止日，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
　　 （三）使用募集资金购买理财产品情况
　　 公司经2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。
　　 截至日，公司2014年度已使用募集资金总额人民币250，000，000.00元用于购买保本型银行理财产品，款项已全部于2014年末收回。
　　 四、变更募集资金投资项目情况
　　 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　 五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　 特此公告。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
　　 二一五年四月十六日
　　 附表1：募集资金使用情况对照表
　　 人民币：万元
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司对外捐赠管理制度
　　 第一章 总则
　　 第一条 为了进一步规范东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规及规范性文件的规定，制订本制度。
　　 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。
　　 第二章 对外捐赠的定义
　　 第三条 本制度所称“对外捐赠”，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。
　　 第三章 对外捐赠的原则
　　 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。
　　 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
　　 第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
　　 第七条 诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
　　 第四章 对外捐赠的范围
　　 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。
　　 公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，不得用于对外捐赠。
　　 第五章 对外捐赠的类型和受益人
　　 第九条 对外捐赠的类型：
　　 （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
　　 （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
　　 （三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
　　 第十条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者个人、需要捐助的内部员工。
　　 其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
　　 第六章 对外捐赠的决策程序和规则
　　 第十一条 公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
　　 第十二条 每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按公允价值)捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
　　 （一）公司对外单笔捐赠金额在50万元以内（含本数）及年度累计人民币100万元以内（含本数）的，由公司总经理负责审批；
　　 （二）公司对外单笔捐赠金额在100万元以上（不含本数）500万元以内（含本数）的，或者年度对外捐赠金额累计达到人民币100万元以上（不含本数）500万元以内（含本数）进行对外捐赠的，捐赠方案由公司总经理办公会议讨论后报董事长审批，并报董事会备案；
　　 （三）公司对外单笔捐赠金额在500万元以上（不含本数）的，捐赠方案经总经理办公会议讨论后，由董事长提请董事会审议批准；
　　 （四）公司在一年内由董事长和总经理批准的对外捐赠金额累计超过500万元（不含本数）时，其后的每笔对外捐赠均需报经公司董事会批准；
　　 （五）达到法律法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议的，由股东大会批准；
　　 （六）本制度中所述“累计金额”，包含公司、子公司同期发生的捐赠金额。
　　 第十三条 公司下属全资、控股子公司每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按公允价值)捐赠，应按照下列程序执行：
　　 （一）在捐赠前由子公司履行程序提出捐赠方案，由公司按照本制度第十二条所列程序审核批准；
　　 （二）根据本制度第十二条所列情况，履行相应程序后，可以授权子公司董事长签署相关文件。
　　 第十四条 每一会计年度内发生的对外捐赠，累计金额占最近一期经审计净资产值（按合并会计报表计算）的比例不得超过1%。
　　 第十五条 公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，按照本制度第十二条所列情况，由经办部门提请履行相应的审批程序。
　　 捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序、捐赠后取得合规收据等。
　　 第十六条 公司下属全资子公司、控股子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本制度第十二条所列程序审核批准后实施。
　　 第十七条 公司将对捐赠事项统一规划部署，除特殊情况外，原则上同一性质、同一受赠单位的捐赠，年内不重复发生。
　　 第十八条 公司对外捐赠事项完成后，经办部门就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告，由公司财务部归档并建立备查账簿登记，同时报公司证券部备案。
　　 第十九条 经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司审计内容。
　　 第七章 法律责任
　　 第二十条 未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、辞退等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
　　 第八章 附则
　　 第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
　　 第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会通过之日起效。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 二一五年四月十六日
　　 证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
　　 关于第三届董事会第三次会议决议的公告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于日以邮件形式向各位董事发出，于日上午9:30在公司召开。
　　 会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
　　 一、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见公司日登载在巨潮资讯网（.cn）上的《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》。
　　 二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 三、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 五、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见公司日登载在巨潮资讯网（.cn）上的《2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
　　 六、审议通过《公司2014年度利润分配方案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现合并净利润116，304，815.95元，按2014年度母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积金10，883，194.21元，加合并年初未分配利润190，563，781.79元，减2014年已派发2013年度红利62，420，238.00元，截至 日止，公司合并可供分配利润为233，565，165.53元，公司资本公积金余额为517，730，279.40元。
　　 公司以日总股本124，840，476.00股计算，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发74，904，285.60元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增124，840，476.00股，转增后公司总股本为249，680，952.00股。
　　 提请股东大会授权董事会办理实施2014年度利润分配方案的相关事宜，包括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；本议案已经第三届董事会第三会议审议通过，待 2014年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理2014年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见公司日登载在巨潮资讯网（.cn）上的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见公司日登载在巨潮资讯网（.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　 九、审议通过《2015年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》
　　 表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 十、审议通过《公司2015年第一季度报告正文及全文》
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见公司日登载在巨潮资讯网（.cn）上的《公司2015年第一季度报告正文》及《公司2015年第一季度报告全文》。
　　 十一、审议通过关于制订《对外捐赠管理制度》议案
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见公司日登载在巨潮资讯网（.cn）上的《对外捐赠管理制度》。
　　 十二、审议通过《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》
　　 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见公司日登载在巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
　　 特此公告。
　　 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
　　 二一五年四月十六日
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