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关于进一步加强和改进省属国有企业外派监事会工作的意见
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四川省人民政府办公厅　　　　关于进一步加强和改进省属国有企业　　外派监事会工作的意见　　川办发〔2017〕12号　　各市（州）人民政府，省政府各部门、各直属机构，有关单位：　　根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《中共四川省委四川省人民政府关于深化国资国企改革促进发展的意见》（川委发〔2014〕11号）等文件精神，现就进一步加强和改进省属国有企业外派监事会（以下简称监事会）工作提出以下意见。　　一、总体要求　　（一）指导思想。认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府决策部署，以防止国有资产流失、促进国有资产保值增值为目标，以揭示问题和风险为导向，立足完善监事会监督体制，创新工作机制，进一步增强监事会监督工作的独立性、权威性和有效性。　　（二）基本原则。　　法规政策与四川实际相结合。既认真执行国家法律法规，贯彻国资国企改革新政策，又充分结合四川实际，切实保障国有资产安全。　　加强监督与改进监督相结合。进一步提高监事会地位，增强监督力量，强化监督作用。针对监事会工作存在的问题和不足，进一步改进监督方式，加大监督成果应用力度。　　坚持继承与探索创新相结合。继承监事会行之有效的做法、方式。结合形势发展和实践需要，鼓励监事会工作探索，创新方式方法，增强监督针对性和有效性。　　激励与约束相结合。既加强支持保障，又提高工作要求标准。对履行监督职责成绩突出的给予表扬，对失职渎职的追究责任。　　二、进一步完善监事会监督体制　　（三）明确监事会定位和职能职责。监事会是省属国有企业法人治理结构的重要组成部分，由省政府派出，对省政府负责，代表国有资产所有者对省属企业国有资产保值增值状况实施监督，是出资人监督的专门力量。监事会具体职责包括：监督、检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；检查企业财务的真实性、合法性；查阅企业财务会计、经营管理等资料；检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产营运等情况；检查企业负责人的经营行为，对其经营管理业绩作出评价，提出奖惩、任免建议。　　（四）理顺监事会与相关单位关系。省国资委代表省政府对监事会进行管理，研究决定监事会的重大问题和重大事项，形成领导决策、协调处置、监督报告3个平台，实现出资人管理与监督的有机统一。监事会对省属国有企业独立行使检查、报告、评价、提出建议等权利，依法依规由省委、省政府研究决定的除外。省直有关部门应当充分运用监事会监督检查成果，并结合自身职能为监事会依法依规履职提供必要的支持和协助。国有企业及董事会、经理层应当接受监事会依法依规实施的监督检查，并提供一切必要的支持和协助。　　（五）加强监事会管理机构建设。监事会管理机构承担监事会日常管理工作，负责协调处理监事会与党委、政府及所属部门的关系，承办政府交办事项，开展完善制度、配套政策、指导工作、队伍建设、行政保障等工作。依法确定监事会管理机构的职能职责、级别、人员编制、工作经费，理顺与相关方面的关系。　　三、进一步健全监事会监督工作机制　　（六）明确监事会监督工作重点。监事会根据国有企业功能分类、所处行业、发展阶段、内控建设等情况，突出监督重点。围绕企业财务、重大决策、运营过程中涉及国有资产流失的事项和关键环节、董事会和经理层依法依规履职情况等重点，构建事前、事中、事后多层次、立体化监督体系，着力强化当期和事中监督。　　（七）建立监事会履职报告制度。对于省属国有企业的重大事项、重大风险和违法违纪违规行为等重要监督信息，实行“一事一报告”“报告直通车”制度。监事会开展年度集中监督检查，逐户向省政府提交书面报告，并提请省政府常务会议听取汇报。监事会开展专项检查、境外资产检查等，向省国资委提交书面报告。　　（八）建立监事会履职记录制度。建立监事会可追溯、可量化、可考核、可问责的履职记录制度，内容包括监事会成员每星期驻企业时间、列席企业重要会议、发表监督意见、开展监督检查、提交监督信息、提交检查报告等情况。履职记录情况作为对监事会及成员开展考核、评价、奖惩的重要参考。　　（九）建立双轨运行机制。探索建立公务员专职监事与市场化选聘专职监事相结合的监事会双轨运行机制。面向社会公开选聘专业技术人员充实到监事会，弥补专业技术力量不足，提高监事会成员的专业化水平和监督工作效率。　　（十）建立检查移交整改机制。监事会负责检查与揭示企业问题和风险。监事会管理机构负责对企业问题和风险分类并移交省国资委及有关部门。省国资委及有关部门负责跟踪、督促企业整改监事会发现的问题和风险。企业是整改问题和风险的直接责任主体。　　（十一）建立监督信息公开制度。对监事会开展监督检查情况，按照规定的程序和内容，在国资监管网络平台上实行“一企一公开”，或者按类别和事项公开，主动接受社会监督。　　（十二）建立健全激励约束机制。加强监事会成员日常管理和考核评价工作，建立健全与监督成效挂钩的激励约束机制。对为防止国有资产流失作出重大贡献、成绩突出可量化的监事会及成员，予以表扬。对于企业重大违法违纪违规问题应当发现而未发现、或隐匿不报、或与企业串通编造虚假检查报告的监事会及成员，依法追究失职渎职等责任。　　（十三）建立监督协同机制。整合国资、监事会、审计、纪检监察、巡视等监督力量，建立监督工作会商机制，实现监督信息共享。建立监督工作支持配合协作机制，多种监督力量应当相互提供工作支持配合，节约监督资源。　　（十四）完善企业支持配合检查机制。企业原则上都要设立监事会工作部门，或者确定内部有关部门承担监事会工作职能。企业召开各种重要会议，应当提前通知监事会参加，并送达会议文件资料。根据监事会要求，企业应当提供财务会计、决策和经营管理活动等资料，以及提供其他必需的支持与配合。　　四、进一步加大监督成果应用力度　　（十五）国资监管机构用好监事会监督成果。把企业对监事会发现问题和风险的整改情况，纳入企业年度目标考核。把监事会对企业负责人的经营业绩评价及任免建议，作为选拔、考核、调整、任免企业领导班子及成员的重要参考。对部分重大问题或问题线索，监事会应及时移交审计、纪检监察等部门深入调查核实并作出处理。　　（十六）相关部门充分运用监事会监督成果。审计、监察、人事等部门在开展工作过程中，应当听取监事会的意见，充分重视运用监事会监督检查报告及其他监督资料。　　（十七）强化企业问题整改落实。对监事会发现的问题和风险，建立整改责任制，设立整改台账，跟踪督促企业整改落实。建立约谈机制，对整改不力的约谈企业负责人或采取相应的组织处理。　　五、进一步加强组织领导和支持保障　　（十八）高度重视监事会工作。省直有关部门、省属有关企业要高度重视监事会工作，及时认真研究解决涉及监事会的各种问题和事项，为监事会依法履职、发挥作用创造良好的外部环境。要把支持监事会工作纳入本单位、本部门工作总体部署，统筹谋划、强化协调，明确责任，认真落实，取得成效。　　（十九）加强监事会履职保障。依法合理设置和确定监事会的机构编制、职务职级待遇。监事会履职所需财政经费，应当给予足额保障。监事会办公场地、开展境外资产检查等工作必需的条件，相关部门要在各自权限职责范围内给予支持和配合。　　（二十）加强监事会队伍建设。严格任职资格和条件，选配熟悉企业经营管理，具有财务等专业知识，坚持原则、忠于职守、敢于监督、廉洁自律的人员担任监事会成员。加强继续教育和业务培训，提升监事会成员业务能力和水平。探索外部监事制度。建立外部监事人才库，主要由大专院校、科研院所、中介机构等专业人员组成。　　六、其他　　（二十一）明确适用范围。本《意见》适用于省政府直接出资设立的国有独资企业和国有独资公司。　　国有控股公司和国有参股公司，监事会或监事的设立、职责、工作开展等事项，按照《中华人民共和国公司法》有关规定执行。　　国有独资企业和国有独资公司，负责在下属子公司建立和完善监事会制度，监事会或监事的设立、职责、工作开展等事项，按照《中华人民共和国公司法》有关规定执行。　　市（州）属国有企业的监事会制度，市（州）政府可参照本《意见》执行。　　　　四川省人民政府办公厅　　日　　
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关于推动市属企业监事会工作的指导意见
昆明市人民政府国有资产监督管理委员会文件昆国资发〔2015〕74号
关于推动市属企业监事会工作的指导意见 为进一步加强和改进市属国有企业监事会工作，充分发挥监事会作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国资法》）等法律法规，结合市属企业深化改革、加快发展工作的实际需要，提出以下意见：一、适应改革进程，拓展工作思路对国有企业实行外派监事会制度，是党中央、国务院作出的重大决策。实行这一制度以来，监事会认真履行《公司法》赋予的职责，做了大量富有成效的工作，对维护国有资产安全，促进企业改善经营管理，发挥了不可替代的作用。实践证明，监事会制度是符合我国国情的行之有效的国有企业监督制度。国有资产监督管理体制改革和国有企业改革的深化，对监事会工作提出了新的、更高的要求，同时为进一步发挥监事会作用创造了有利条件。监事会要继续深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握出资人监督职责定位，紧紧围绕增强监督的有效性，完善监督职责，提高监督时效，改进工作方式，加强队伍建设，为提高国有资产监督管理水平，推动国有企业改革发展作出新贡献。二、强化制度执行力，促进日常履职规范化（一）认真执行《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会企业监事会工作规则》（以下简称“工作规则”）。对照工作规则的各项要求，全面梳理规范监事会日常履职行为和相关制度，以企业内部管理制度修订为契机，将工作规则的相关要求融入企业治理体系，不断提升监事会工作的规范性和科学性。（二）督促企业落实监事会履职的支持保障。依据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会派驻监事会列席企业会议规定》（昆国资发〔2012〕20号）、《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于向监事会提供经济信息的通知》（昆国资发〔2012〕21号）、《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于对监管企业支持配合监事会开展工作进行考核的通知》（昆国资发〔2012〕22号）文件中企业支持配合监事会履职的各项要求，监督检查企业贯彻执行情况，督促企业健全保障配合监事会的工作机制。 三、调整工作重心，提升过程监督有效性（一）加强对董事和高级管理人员履职行为的监督。监事会要逐步实现对企业监督与对董事和高级管理人员履职行为监督相结合。通过列席董事会、党委会和总经理办公会等各类会议，监督企业董事和高级管理人员决策程序的规范性，促进企业“三重一大”等决策合法合规。加强对企业董事和高级管理人员履职和勤勉尽责情况进行监督，对未尽职的要及时提醒和报告。（二）注重风险识别和风险防控。监事会应将企业重大经营风险识别和防控作为监事会日常履职的重要内容。密切关注各项改革举措对企业的影响，提高风险识别的灵敏性、准确性和前瞻性，及时提醒，有效预警。善于抓大放小，着重梳理企业内控制度及执行过程中的关键节点，及时督促企业针对薄弱环节完善内控体系。重点加强对融资和房地产领域等业务的风险防范。（三）继续深化专项检查和调研工作。一是对往年专项检查（调研）发现的主要问题进行“回头看”，重点关注企业是否有效整改完善有关制度。二是继续发挥国资监管重要抓手的作用，紧紧围绕国资监管重点工作开展专项检查和专题调研，督促企业贯彻落实市委、市政府和市国资委各项决策部署，提示企业存在的风险问题，及时报告工作进展情况，使专项检查（调研）工作成为促进重点工作推进落实的重要举措。每年专项检查（调研）项目不少于两项内容，其中：统一确定项目一个，监事会结合企业实际，至少开展<span style=";color:#次自选项目的专项检查（调研）。 & （四）加强财务监督。密切跟踪企业资产财务状况、经营成果和现金流状况，全面掌握企业资本运行态势，着重关注财务指标重大变动、债务风险等事项。发生财务异常状况，及时摸清情况，掌握企业应对措施及处理结果。四、立足整改落实，提升成果运用水平 （一）继续提升报告质量。进一步加大监事会报告工作的力度，准确把握专项报告和年度报告的功能定位，不断提高报告的规范性、事项的重要性、情况的客观性、问题的准确性、建议的可行性和报送的及时性，提升报告质量。（二）加强监督成果运用。坚持揭示问题与督促整改并重，进一步建立健全沟通协调和跟踪督促机制。监事会要增强导向解决问题的能力，对监督检查中发现的问题，主动与企业交换意见，及时沟通、及时提示、及时建议，持续跟踪督促企业整改工作情况。要将多次提出后仍然存在或反复发生的问题纳入监督重点，进行认真分析研究，因企业主观原因未认真整改的，要及时向市国资委报告，因客观原因尚不具备整改条件的，要说明情况并及时跟进,督促企业创造整改条件，最终把监督成果运用落实到企业有效整改上来。
&五、不断改进工作方法，完善监督工作机制（一）继续细化、深化监督。监事会监督应延伸到重要子企业，找准管控风险点，注重子企业内控制度建立、重大投融资项目，以及资产重组及大宗物资采购、合同和招投标管理的监督检查。（二）注重上下联动，继续加强母子公司监事会的工作联系，进一步扩展监督检查的广度和深度，提高监事会监督的覆盖面。（三）推进工作协同机制。监事会应当根据企业实际情况，主动加强与企业审计、监察、财务等有关部门的协调与合作，通过联合开展专项检查等方式，必要时，还可以聘请会计（审计）师事务所、法律事务所等中介机构协助其工作，努力构建资源共享、信息沟通、联动合作、有效协调的监督工作机制。加强与委机关的有效联动和相互支撑，委内研究企业重大事项充分听取监事会意见建议，进一步增强监事会监督的权威性。六、加强监事会自身建设，提高监督能力（一）注重政策理论学习。监事会要深入学习党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握国有企业完善现代企业制度的改革方向，增强政治定力，树立大局意识，强化履职责任，有效配合各项改革任务的顺利实施。（二）加强业务交流培训。加大各监事会之间、与子企业监事会之间、与省内外国资监管机构之间，的业务交流，开展专题调研考察活动，取长补短。有针对性地组织开展培训活动，拓宽培训渠道，改进培训方式，进一步提高监事的专业素质和履职能力。(三)加强队伍作风建设。进一步抓好监事会思想作风建设，不断强化责任担当意识、服务保障意识、廉洁自律意识，严格遵守有关规章制度，切实转变监事会成员的工作作风，培育忠实勤勉清正廉洁的监督队伍。各区县国有企业可参照本指导意见执行。
昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 & & & & & & & & & & & & & & 2015年6月1日 &
昆明市国资委办公室 & &
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国有独资公司的监事会的设置
10:51&&来源： |
　　国有独资公司监事会成员不得少于五人，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。
　　监事会成员由国有资产监督管理机构委派；但是，监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定。
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(一)基本信息
办公地址:昆明市龙井街1号(邮编650031)
办公时间:周一至周五上午8:00至12:00,下午14:30至18:00
办公电话:7
投诉电话:2
(二)主要职责
1、负责按照有关规定,承担国有企业监事会的日常管理工作;
2、负责对监事会的业务指导,协调有关职能关系;
3、负责研究拟定派出监事会的企业名单、监事选派方案;承办监事会报告的审核等工作;
4、负责监事会人员的日常管理、业务培训等工作;
5、完成委领导交办的其他工作。当前位置：-
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公开方式：主动公开
公开时限：常年公开
索引号：G16-00016
文件编号：新政文(2016)9号
发布机构：
生成日期：
新乡市人民政府关于向市属重点国有企业派出监事会的实施意见
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