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“存款高额回报”设下骗局
中安在线-安徽日报
　　“只需将资金存入指定银行，除了规定的利息，还可获得月息1%的额外收益。”看似诱人的高额回报，让王先生落入一场由银行内部员工与他人共同设下的骗局，2000万元活期存款被悉数转入他人账户。
　　犯罪分子虽最终落入法网，但巨额存款却难以追回。王先生遂将银行告上法庭追讨存款和利息。
　　据办案法官介绍，王先生为一家贸易公司的负责人，经人介绍认识了陆女士。陆女士告诉王先生，她受多家银行私下委托，帮银行拉存款，如客户愿意将闲余资金存入指定银行，银行就会通过其他途径额外支付每月1%的利息。反复考虑后，王先生同意将钱存入陆女士指定的这家银行。
　　王先生由陆女士陪同来到某银行贵宾理财室办理开户手续。开户当天，王先生往该存折内存入500万元。在陆女士要求下，王先生还租用了银行保管箱用于存放存折，并将钥匙交由陆女士保管，同时出具承诺书，同意3个月内不查询、不取现。此后，王先生又陆续往自己的账户中存款1500万元，并拿到了255万元的回报。然而，只过了5个月，王先生发现其账户内的2000万元存款大部分已被一名姓张的陌生人划走，账户内只剩下不足1万元。
　　在警方介入下，王先生才得知，当初办理存折开户时，银行贵宾室里接待王先生的两名工作人员偷偷复印了他的身份证，截留了与存折配套的银行卡并设置了密码。之后，两人又将王先生的银行卡和密码连同身份证复印件一起给了张某。就这样，每当王先生往存折里存钱后，张某就轻而易举地通过银行卡、密码和身份证复印件将钱划走。
　　最终，张某等人受到了法律的制裁，但王先生的这笔巨额存款却迟迟没有说法。王先生认为，自己既不知晓也未参与盗划行为，存款被人盗划，银行存在不可推卸的责任，于是起诉银行要求其兑付存款并支付利息。
　　法院审理后认为，王先生与银行之间成立储蓄存款合同关系。银行未对经营场所内发生的犯罪活动尽到监管职责，在张某划转款项时，未严格按规定要求客户提供身份证明原件，未核对张某与账户所有人的身份关系，因此对王先生存款被盗划存在重大过错，应承担80%的责任；而王先生在开户登记表签名时，对相关内容未尽应有的审慎注意义务，使犯罪分子有机可乘，开户后又将存折及存放存折的保管箱钥匙交于他人，客观上放任自己账户由他人掌控，并在银行外收取高额利息，对账户内款项被盗划并造成损失存在过错，应自行承担20%的责任。此外，王先生收取的高额利息，违反法律法规的规定，不予保护，应依法抵扣相应的本金。
　　法院近日作出终审判决，银行应返还王先生存款本金1395万余元及相应利息。(黄安琪)
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搜索热词　　　　　　　　来源：360新闻吉林再现金融大案 建行长春支行3亿存款蒸发
http://biz.163.com　 08:36:58　　　　
&&& 今天我们来关注建设银行的一起金融大案。我手里拿着的是一张建设银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现这笔钱神秘地消失了。
&&& 3亿存款神秘蒸发
&&& 2001年的4月27号，吉林省电力公司的财务人员到建行朝阳支行去取款。他拿着的就是这张2000万的存单。但建行的工作人员告诉，这笔钱早已被取走。公司的存款被取走了，但公司自己却毫不知情，电力公司的财务人员立即拨打了110报案。
&&& 谁偷了建行3个亿
&&& 杨维林，吉林省公安厅经侦总队干警，接到报案后，他立即对建行朝阳支行进行了调查。根据银行的存取款记录，这笔钱是在存入的当天就被转帐取走的。这张转帐支票就是当时取款人出具的，让杨维林惊讶的是，这张支票上的所盖的居然是吉林省电力公司的财务章和法人章。印鉴显示，这笔钱其实就是被电力公司自己取走了。那么电力公司为什么现在又要报警呢？
&&& 杨维林：当时就像雾里看花那种感觉。
&&& 吉林省电力公司为什么取了钱又不承认了呢？杨维林又拿着这张转帐支票赶到电力公司进行调查。没有想到，电力公司拿出了本企业的财务章和法人章进行比对，证明这张支票上的印鉴全部是伪造的。2000万的巨款究竟去了哪里，这张假支票成了唯一的线索。
&&& 杨维林说：究竟是谁具体做的，应该要从证书上，从票据上先查清楚，然后再查到人。
&&& 究竟是谁伪造了这张假支票？警方首先把目标锁定在了电力公司和建行朝阳支行的工作人员身上。因为他们最了解这笔存款的细节，也最有可能造假。但正当这个时候，一连串让警官杨维林没有想到的事情发生了。
&&& 电力公司在建行朝阳支行丢钱的消息在长春市迅速传开，引起了当地许多单位的注意，它们对自己在建行的存款进行了核查，没想到同样的怪事一桩接一桩地出现了。在随后不到一个月的时间里，长春市又有多家单位报案，它们存在建行的钱也都像吉林省电力公司那样，莫名其妙地被取走了：东北电力集团吉林代理处1000万元；长春市财政局社会保障中心5000万元；吉林省新闻出版局1000万元；吉林省地税局农业税管理处2892万元；中国银河证券有限公司长春证券营业部2000万元；长春铁路局住房公积金管理中心2000万元。
&&& 经过吉林警方最后统计，长春市的30多家单位，总共有多达3亿多元的存款不翼而飞，而这些失踪的存款案几乎都发生在建行朝阳支行和建行铁路支行。是谁取走了这3亿多元的存款，金额如此巨大，涉及单位如此众多，这让从事了十多年经侦工作的杨维林感到非常吃惊。
&&& 杨维林：胆大妄为到如此程度。
&&& 这个胆大妄为的人究竟是谁呢？让我们再来看一看存款单，存款单是银行向存款人提供的一种凭证，也叫存款证实书。存单这里有一行小字说明，银行盖章后交单位，单位提取款时交回银行。但警方发现，长春市这30多家丢失存款的单位，他们的存款单都还在自己手里，也就是说这些单位没去银行取过钱，那银行的钱又会是被谁取走的？这张存单就成了警方侦破的焦点。
&&& 发现骗局
&&& 拿着这些存款单，警方的工作人员又来到建设银行进行调查。经过仔细鉴定之后，结果又让人大吃一惊：这些存款单居然全部是假的。
&&& 杨维林：伪造了银行存款证实书。
&&& 包括吉林电力公司在内的这些存款单位到建行存款，为什么拿到的却是假存单呢？警方在对这些存款单位进行调查的时候，吉林省电力公司财务人员的一句话，引起了干警史学良的注意。
&&& 史学良：我问他们说当时是不是应该你们自己存，按你们财务制度，你们存款是不是应该自己存，都承认说应该自己存，那我说你们去，他们说，没去。
&&& 据电力公司的财务人员透露，当初到建银行存款，他们并没有亲自去的，而是委托一个中间人办理的，存单也是由这个人拿回来的。
&&& 经侦总队政委谭真理：他们是通过长春市朝阳区检察院有个干部姓王，因为他和电力比较熟悉，就以拉存款的形式，他说是我哥哥在银行工作，因为有任务需要创造业绩，就以这种形式拉的存款。
&&& 警方在对其他报案单位进行调查的时候发现，它们竟然也和吉林电力公司一样，都是由中间人来办理存款业务的。除了吉林电力公司的那位姓王的中间人之外，还有30几位中间人。那么这30几个不同的中间人，他们之间究竟有什么内在的关联吗？警方发现，这些来自不同单位的假存款单几乎一模一样，甚至连它们的编号都非常接近，警方因此判断，这些案件很可能是同一个诈骗团伙所为。
&&& 史学良：非常明显，因为它的号都是连着的，正常存单号没有连着的。
&&& 根据存款单位和银行提供的线索，警方迅速出击，相继抓获了这些办理存款业务的中间人。据他们供述，有一个叫张雨杰的人向他们承诺，只要他们为建行拉进存款，就能得到存款额10%的回扣，至于这些钱存进去之后为什么不翼而飞了，他们毫不知情。
&&& 杨维林：拉存款 1000万的存款，他要付出100万，为了拉存款他就付出这些钱 .
&&& 拉1000万存款能得到100的万的回扣，这真是一个无本万利的好买卖。长春市许多有门路的人因此都成了张雨杰的业务员。但警方发现，这个叫张雨杰的人并非建行的工作人员。他为什么如此卖力地为建行拉存款？而他拉进的存款又为什么最后又都不翼而飞了呢？
&&& 贺电：是经过精心设计和策划，找熟人找关系，然后通过中间人再来找当事人，这样所以这个案情比较复杂。
&&& 目前，我们国家还没有法规明确规定，替银行拉存款吃回扣是违法的，所以，对这些中间人，警方最终只能释放。真正要追回3亿元存款，看来希望只能寄托在那个神秘的幕后操纵者张雨杰身上。
&&& 吉林警方的办案人员告诉我们记者，这起案件不仅金额巨大，并且案情复杂，头绪繁多，是他们以前从来没有碰到过的。从各种线索警方认定，对手非常熟悉存款单位的财务制度和银行内部的业务流程，这是一起精心设计的骗局。
&&& 拉单位存款
&&& 这次建行所发现的3亿多元大案，是吉林省建国以来最大的一起金融案件。为此吉林省公安厅专门成立了一个专案组，将吉林省电力公司报案的4月27号设立为本案的代号，叫427专案组，负责侦破此案。
&&& 王宇：我们经过调查，发现不是这么简单，这里头有很大问题，有贷款诈骗也有票据诈骗 .
&&& 依据已经掌握的线索，警方迅速布控，终于抓获了这位神秘人物张雨杰。警方多番审讯，张雨杰始终说自己只是帮助建行拉存款，而存款为什么失踪，他一无所知。427大案的侦破工作，又陷入了困境。
&&& 史学良：下一步工作就是追假存单来源，包括追存款的去向，骗走款的去向。
&&& 这些钱都到哪里去了呢？究竟谁真正从这笔巨款中获益？民警调查了建设银行的资金流向，发现这些失踪的大笔资金都是转帐到长春市的几个小公司，然后再被分期分批转走或提现。在核查这些小公司的工商登记情况时，警方发现，大部分公司的法人代表恰恰就是张雨杰。
&&& 王宇：就是成立一些假公司，张雨杰下边成立一些虚假公司，通过这些虚假公司然后到银行套取现金。
&&& 在这些证据面前，张雨杰终于开口，承认这些存款是他骗走的。但让警方觉得奇怪的是，张雨杰既不是存款单位的职工，也不是银行的工作人员。他怎么能够把这笔钱据为己有？
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揭秘“存款被盗”新型骗局
　　8月的一天，杭州市民陈先生在家中收到银行发来的短信，提示其银行卡内4万余元存款被转走。随后“客服电话”致电告知上述转账属盗用消费，将协助办理退款。然而，数个提示短信后，陈先生发现卡内全部存款通过网银被骗取。　　记者从多地公安部门了解到，类似陈先生遭遇的存款诈骗案件及投诉近期屡屡发生。据杭州市公安局反通讯(网络)诈骗中心统计，杭州市近期已密集发生类似陈先生遭遇的储户存款被骗取案件30余起，涉案金额40余万元，且受害储户多系大型商业银行客户。　　多地储户遭遇存款被骗取　　陈先生告诉记者，8月3日，自己在家中时手机收到工商银行发来的短信，提示卡内42600元被转入“如意积存中转站”。正当自己感到疑惑时，接到了自称拍拍网客服的男子打来的“消费验证”电话，核实陈先生是否刚刚在网上消费了。　　陈先生表示并非本人消费要求退款。随后，这位“客服”让其将手机收到的银行退款验证码告知。随后，银行发来短信提示陈先生账户收到退款1万元。　　“由于这笔退款成功，我很快相信了对方。”为完成其余退款，陈先生应这位“腾讯拍拍网客服”要求在电子密码器上按了一串数字并按了确认，又将密码器上显示的验证码告诉了对方。“在收到银行发来的短信提示账户收入32600元后，我以为存款已经被找回来了。”　　然而，银行继续发来短信提示，陈先生的账户再度转出大额资金。陈先生发现自己工商银行卡的全部存款被转到了他人账户上，且同时有人多次登录了自己的网上银行。经查，陈先生共损失人民币42600元。　　重庆市民程先生说，8月23日，收到银行短信提示自己卡中8000元被“转出”，只剩下0.3元。焦急中，有陌生号码打入自称银行工作人员。“他说要帮我把款项追回。”程先生说。电话挂断后，银行短信提示“余额由0.3元变为5000.3元”。存款失而复得取得了程先生信任，最终8000元存款被转走。　　在上海，储户黄女士也遭遇了类似的诈骗陷阱。“明明身份证和卡都在身上，卡内部分资金却突然被转入一个贵金属账户，短信提示购买了贵金属理财产品，同时马上有电话自称客服要求我提供验证码办理退款。”黄女士说，由于心生疑惑马上挂失了银行卡，经调查也属骗局。　　利用商业银行身份验证不严格产品诈骗　　杭州市公安局办案人员介绍，诈骗分子冒充客服，盗用事主网银申购某贵金属理财产品，以退款为由骗取事主转账验证码或操作U盾实施诈骗。　　不法分子利用商业银行自身身份验证并不严格的产品，先将存款腾挪入理财或贵金属账户，制造出存款已被转出的“错觉”，再冒充客服人员联系受害者协助“追回存款”，取得信任后盗取存款。　　“还有部分犯罪嫌疑人采用E支付功能进行转账，该功能也不需要交易密码，仅需获得验证码。”杭州市公安局反通讯(网络)诈骗中心负责人说。　　金融机构对客户信息负有保护责任　　法律、技术人士表示，系列存款被盗案件暴露出部分银行网银业务风险意识薄弱。　　北京隆安律师事务所合伙人金作鹏表示，随着银行新型业务发展，一个储户的网上银行账户可能对应多个贵金属、基金及理财产品等子账户。为了交叉销售便利，不少商业银行在这些账户之间转入转出资金时降低了身份验证要求。　　“金融机构对客户信息负有保护责任。非本人操作的资金出入，储户也要第一时间向金融机构和公安机关报案。”金作鹏说。　　国家信息中心原首席工程师宁家骏表示，面对种种新型骗局，金融机构应当提升对产品漏洞的风险防范意识。“一些机构对信息安全的技术保障和管理措施已不适应当前的新形势，一些弱点和漏洞被利用，储户账户安全亟需受到银行和监管部门的重视。”　　(据新华社杭州9月25日新媒体电)
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　　8月的一天，杭州市民陈先生在家中收到银行发来的短信，提示其银行卡内4万余元存款被转走。随后“客服电话”致电告知上述转账属盗用消费，将协助办理退款。然而，数个提示短信后，陈先生发现卡内全部存款通过网银被骗取。　　记者从多地公安部门了解到，类似陈先生遭遇的存款诈骗案件及投诉近期屡屡发生。据杭州市公安局反通讯(网络)诈骗中心统计，杭州市近期已密集发生类似陈先生遭遇的储户存款被骗取案件30余起，涉案金额40余万元，且受害储户多系大型商业银行客户。　　多地储户遭遇存款被骗取　　陈先生告诉记者，8月3日，自己在家中时手机收到工商银行发来的短信，提示卡内42600元被转入“如意积存中转站”。正当自己感到疑惑时，接到了自称拍拍网客服的男子打来的“消费验证”电话，核实陈先生是否刚刚在网上消费了。　　陈先生表示并非本人消费要求退款。随后，这位“客服”让其将手机收到的银行退款验证码告知。随后，银行发来短信提示陈先生账户收到退款1万元。　　“由于这笔退款成功，我很快相信了对方。”为完成其余退款，陈先生应这位“腾讯拍拍网客服”要求在电子密码器上按了一串数字并按了确认，又将密码器上显示的验证码告诉了对方。“在收到银行发来的短信提示账户收入32600元后，我以为存款已经被找回来了。”　　然而，银行继续发来短信提示，陈先生的账户再度转出大额资金。陈先生发现自己工商银行卡的全部存款被转到了他人账户上，且同时有人多次登录了自己的网上银行。经查，陈先生共损失人民币42600元。　　重庆市民程先生说，8月23日，收到银行短信提示自己卡中8000元被“转出”，只剩下0.3元。焦急中，有陌生号码打入自称银行工作人员。“他说要帮我把款项追回。”程先生说。电话挂断后，银行短信提示“余额由0.3元变为5000.3元”。存款失而复得取得了程先生信任，最终8000元存款被转走。　　在上海，储户黄女士也遭遇了类似的诈骗陷阱。“明明身份证和卡都在身上，卡内部分资金却突然被转入一个贵金属账户，短信提示购买了贵金属理财产品，同时马上有电话自称客服要求我提供验证码办理退款。”黄女士说，由于心生疑惑马上挂失了银行卡，经调查也属骗局。　　利用商业银行身份验证不严格产品诈骗　　杭州市公安局办案人员介绍，诈骗分子冒充客服，盗用事主网银申购某贵金属理财产品，以退款为由骗取事主转账验证码或操作U盾实施诈骗。　　不法分子利用商业银行自身身份验证并不严格的产品，先将存款腾挪入理财或贵金属账户，制造出存款已被转出的“错觉”，再冒充客服人员联系受害者协助“追回存款”，取得信任后盗取存款。　　“还有部分犯罪嫌疑人采用E支付功能进行转账，该功能也不需要交易密码，仅需获得验证码。”杭州市公安局反通讯(网络)诈骗中心负责人说。　　金融机构对客户信息负有保护责任　　法律、技术人士表示，系列存款被盗案件暴露出部分银行网银业务风险意识薄弱。　　北京隆安律师事务所合伙人金作鹏表示，随着银行新型业务发展，一个储户的网上银行账户可能对应多个贵金属、基金及理财产品等子账户。为了交叉销售便利，不少商业银行在这些账户之间转入转出资金时降低了身份验证要求。　　“金融机构对客户信息负有保护责任。非本人操作的资金出入，储户也要第一时间向金融机构和公安机关报案。”金作鹏说。　　国家信息中心原首席工程师宁家骏表示，面对种种新型骗局，金融机构应当提升对产品漏洞的风险防范意识。“一些机构对信息安全的技术保障和管理措施已不适应当前的新形势，一些弱点和漏洞被利用，储户账户安全亟需受到银行和监管部门的重视。”　　(据新华社杭州9月25日新媒体电)银行工作人员识破骗局 挽回客户120万元损失-金投银行频道-金投网
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来源：晶报
编辑：huangqizhao
摘要：近期，在罗湖公安警银合作反诈骗工作持续推进的背景下，罗湖辖区多家银行工作人员接连拦截电信诈骗案件，及时识破骗局，阻止受害人转款，帮助受害人避免损失。
8月18日讯，近期，在罗湖公安警银合作反诈骗工作持续推进的背景下，罗湖辖区多家人员接连拦截电信诈骗案件，及时识破骗局，阻止受害人转款，帮助受害人避免损失。
昨日，罗湖公安分局召开反诈骗工作表彰大会，对拦截资金的有功人员进行表彰。
罗湖公安分局的表彰会上，公安局相关部门首先通报了近期工作人员成功拦截事主转账被骗的案例，随后，分局对拦截资金的有功人员进行表彰。记者了解到，此次表彰的人员中，主要是银行网点保安、柜员等，这些人都在反诈骗工作中表现突出，多次成功帮受害人挽回损失。
针对近期诈骗警情环比反弹的态势，罗湖分局进一步强化警银合作防诈骗工作，成功拦截一起120万元电信诈骗案，避免了群众的巨大损失。
    
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利率：1.3%-1.3%
利率：0.03%-0.06%
存款计算器◆
信用卡计算器◆
贷款计算器◆
取个钱怎么这么难，其实不难，只要把这个异地取款手续费取消了，傻根...
朋友们，你们的银行卡开通了短信提醒吗？说真的，这个提醒还是挺方便...
据我所知，银行已经通过多种途径花式揽存了，部分银行针对存款金额较...
话题概览|余额宝持有额度上限大幅下调至25万2余额宝为国家打...
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我的意见：柜员慧眼识骗局 保住客户4万元_茂名网-茂名新闻网
柜员慧眼识骗局 保住客户4万元
摘要：化州市农村信用合作联社化州镇信用社成功识破电信诈骗事件，及时为客户挽回4万元损失。
茂名网讯 近日，化州市农村信用合作联社化州镇信用社成功识破电信诈骗事件，及时为客户挽回4万元损失。
事发当天上午，一名女性客户拿着一张写有账号户名的纸张，前来该信用社业务窗口要求办理4万元的无折现金存款业务。窗口柜员陈科良发现该名女客户神色紧张，便询问是否熟知存款账户的情况，但是女客户问非所答，一会说是汇款给儿子做生意，一会又说对存款账户情况不了解。对此，陈科良当下判断该名女客户可能遭遇电信诈骗，并以客户未携带身份证为由拒绝办理业务，同时提醒切勿上当受骗。
不料半小时后，该名女客户再次返回服务柜台并刻意避开原服务柜员陈科良，找到另一柜台窗口服务人员陈施霖后，出示了身份证再次要求办理该存款业务，此举立即引起了信用社全体人员的注意。随后陈施霖通过对存款账户的查找，发现开户点为贵州省，而女客户对此并不清楚，工作人员当下确定女客户已经中电信诈骗的圈套。
为了及时警醒女客户，工作人员要求女客户提供她儿子电话号码以便了解存款事宜，但女客户不予配合并开始显得急躁、慌张；僵持之下，信用社最终通过客户信息联系到客户所在村委会。在村委会干部到场多番劝说下，终于意识到自己遭遇了电信诈骗并感到后怕。
茂名日报记者 张伍 通讯员 马勇 陈施霖
责任编辑：TH