那些收九州账号的号他们赚什么钱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-17 22:13 标签： 海南是不是用不了九州
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重庆市金融办公开信箱
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发布单位：
来信内容：
青岛九州商品交易中心旗下078会员单位德金汇银有限公司诈骗
您好！
本人在号被骗在青岛九州商品交易中心078会员单位德金汇银有限公司开户操作燃油，总共投入了七十四万八千万人民币，一个月不到亏损了六十九万元人民币，其中包含手续费、头寸、亏损，我现在也了解了这里面的内幕消息，我亏损的钱全部被青岛九州商品交易中心和078会员单位赚去了，希望青岛九州商品交易中心和078会员单位归还我亏损的所有资金，如果不能私底下和平解决，我将会通过法律途径来解决，弥补我在贵公司亏损的资金，我在银行查了流水账，我亏损的钱全部流入了交易所。我先后被青岛九州商品交易中心（旗下078号会员单位德金汇银有限公司）骗取资金共计人民币六十八万元人民币，给我和家人的身心健康、实际生活造成极大的伤害。我现在严重怀疑“青岛九州商品交易中心”的合法性，他们是拿着客户亏损的钱对指导老师进行提成，所以他才敢如此胆大妄为、不顾客户资金安危的操作，以获取更多的内部激励。
下面是我被骗取的经过。
刚开始有个女的微信加我找我聊天，聊了一段时间后，然后跟我说做原油能赚钱，说她是在青岛九州商品交易中心做原油，有好老师指导！还说给我推荐同位老师！让我自称是她表哥，然后不断的发她赚钱的单子，几乎每天都赚几十万的，当时的我一无所知，出于好奇就关注了几天，过了几天，她就让一个自称是青岛九州商品交易中心的刘老师助理宋助理给我打电话、给我注册、签约、入金！还说做原油能赚钱，买涨买跌都能赚钱，并且跟我保证收益，说什么操作十手，能买对八手，这样的高收益诱惑下，我第一次投入了十九万八千万人民币，没想到几天就亏损完了，然后又引导我加金，说保证跟亏的钱赚回来，于是我加了两万元人民币，但还是亏完了，回来那个自称分析师的刘老师说这几天有小非农和EIA行情，说一定能赚钱，再次引导我加钱操作，说炒燃油资金量越大越好操作，想想几天就亏损了二十来万人民币我本不愿意继续操作，但他们通过言语蛊惑让我再次加金，再次操作，我就把我的全部身家五十三万人民币一次性投进去了，刘老师就开始恶意喊单：打电话过来让我做空单20手、一会儿又让我加20手、（来来回回一天下来上百手、一个月我就亏损的只剩下不到六万了，总共亏损了六十九万元万人民币，那个微信诱惑我做燃油的女人说，（ 老师最近生病了，身体欠佳，状态不是很理想，我最近也损失了不少），这样保证收益骗取投资者上当受骗良心何在。据我了解，他们公司《德金汇银有限公司》是没有经营燃油的资格，以及相关部门的批准，而隐瞒事实，实际上我亏损的钱和手续费全部由他们公司赚取了，这是属于诈骗，换一种角度来看，（会员单位的人叫投资者开户操作炒燃油，并且指导投资者操作，但如果投资者赚钱了，会员单位就要赔钱，投资者赔钱，会员单位就赚钱，开发是会员单位开发投资者，服务是会员单位服务投资者，这样的情况下，投资者能赚钱吗？）
我找到078会员单位德金汇银有限公司以及青岛九州商品交易中心相关资料，他们公司《德金汇银有限公司》经营的范围：从事投资业务、投资管理（以上两项不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务：不含证券、期货等国家有专项规定的投资咨询业务；不得发行、销售金融产品；不得向社会公众发放借款：不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销）、企业形象设计：企业营销策划：销售：工艺美术品（不含文物）、金银首饰（不含文物）。《以上范围法律、法规、国务院决定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营》。
《青岛九州商品交易中心》经营范围：批发、零售及网上销售；工艺品，集邮用品、文化用品、贵金属（黄金除外），橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；为以上商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供的电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
《青岛九州商品交易中心》法人代表：姚某，《德金汇银有限公司》法人代表：孙某，他们的所作所为满足《公安部在日公布的48种电信诈骗案犯罪案件第46条（金融交易诈骗。：犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网。电话。短信方式散布虚假个股内幕消息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货现货，从而骗取事主资金。》
北京师范大学刑事法律科学研究院副教授认为，从刑法角度而言，“贵金属现货骗局”整个过程中行为人可能涉及到的罪名主要有三个:诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。不具有贵金属期货交易资格而诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成诈骗罪。其次，“现货骗局”通过签订投资理财协议实施，所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定，构成合同诈骗罪。第三，“现货骗局”本质上是非法期货交易，而从事期货交易需经过证券监管部门批准，因此行为人可能构成刑法第二百二十五条规定的非法经营罪
虚构资金第三方存管
骗子承诺银行第三方存管，资金安全。实际情况，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而骗子使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了骗子账户，骗子可以随时提款逃跑，经咨询银行客服，解释说，根本就不是第三方存管，就是转账平台，并且银行不负责资金监管。
淘宝的支付宝也属于第三方监管，我们在淘宝买东西，钱先划到支付宝，收到货后，支付宝才转给卖家，就是这个道理，而骗子公司，是客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了骗子账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。
虚构商品，原油，白银。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。
虚拟交易客户
一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，分析师，业务员已经瓜分了赃款。有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。
会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。
诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
《青岛九州商品交易中心》以及《德金汇银有限公司》的行为以及造成的结果满足诈骗罪的构成条件。
以及违反国务院颁发的《37号文件、38号文件》；
（一）不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的（集中交易方式、包括集合竞价、连续竞价，电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。
（二）现货交易是指在买入后5个交易日才可以卖出。
《青岛九州商品交易中心》以及《德金汇银有限公司》涉嫌违法经营期货未经国务院相关金融管理部门批准。
建议调查
1平台后台结算软件及其源代码
2平台客户端软件及其代码
3平台发给会员单位代理商的后台控制软件及其源代码
4一年之内的仓储物流交割单
5和银行的第三方存管证明
6原油，化学危险品的经营资质
7商务厅批文，金融办批文，发改委立项批文
办理单位：
办理结果：
郑先生您好，来信已收悉。根据您所反映的问题，我办建议您一是向青岛九州商品交易中心或者其上一级主管部门青岛市政府金融工作办公室投诉；二是若发现有违法行为，及时携带相关材料到属地公安机关报案。感谢您对我们工作的支持与配合，欢迎您继续对我们的工作进行监督并提出宝贵的意见和建议。
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