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HOT ARTICLE时间： 12:01 来源：社会 作者：网络编辑
　　我叫燕攀 男，27岁，汉族，自由职业，家住宝鸡市金台区。
　　犯罪嫌疑对象：黑龙江国利绿色食品交易中心有限公司 ，青岛正元恒邦贵金属有限公司，宝鸡市陈仓园泰达天泽公司会员代理
　　公司地址：宝鸡市陈仓园泰达天泽公司会员代理(陈仓园新旗丰商务中心14楼)
　　事情经过：
　　本人于日左右收到一条微信加好友认识了微信名字叫袁某(一开始以为她自己是客户是自己做单，后来才知道她是第三方虚假身份先打感情牌套近乎，最后才知道她就是公司的业务员，宝鸡市泰达天泽公司)的一位女孩，跟我聊天，当时没怎么理会，后来她问我是做什么行业的我说是做工程的，然后我反问她是做什么的，她说她是做微交易的，说收入很可观并发给我发了盈利单截图(后来经过金融界朋友告知是虚假模拟盘盈利单)。取得本人信任后，主动拉我做微交易投资,当时我以为她是自己做单，她在微信朋友圈虚假盈利单，通过其提供的青岛正元恒邦贵金属交易有限公司的二维码，用手机扫描注册，(账号是)在对白银投资行业一点不懂得情况下，她把我拉进了一个群里说让跟着里面的老师做单，在当天晚上输了有1000块钱的情况下，我第二天又继续入金，陆陆续续的一直不停的在亏损，因本人之前从没接触过类似的东西，也不赌博(本人十八岁参军在部队呆了五年，从未有接触过这些东西，再加上渴望成功，渴望让家人过上好生活)，所以在群里各种的蛊惑下，第二天跟着群里老师喊单继续玩了下去。当时他们公司做的是正元恒邦，白银交易。开户后入金开始进行我以为是投资，其实是青岛正元恒邦贵金属有限公司公司在网上设立的类似赌博的违规非法现货交易，其实质就是进行国家当前明令禁止的“现货交易”非法交易。开始几天小有收益，之后开始连续出现亏损，其后平台的所谓老师多次反复诱导入金，骗称入资金多可加入喊单微信群有老师带单通过倍投的方式可以赢回，入喊单群跟所谓的老师喊单操作，可是所谓的老师却故意喊反单导致更多资金亏损，每天亏损资金数千元至万余元不等，其后所谓老师又诱导加金由更高级别的老师带单，宣称美国大小非农数据公布，由老师带单轻松获益资金翻倍之说，利用受害者想赚回损失心里，频频诱导入金，每天反复刷单，用后台交易软件操控行情。
　　后来，我认识群里一个叫白某(宝鸡市泰达天泽公司)的女孩子，也是他们公司的，他们在群里喊单，我们跟着做，陆续投入了17万元整，全部亏损，在美国总统大选那日下午3点左右，半个小时时间就输了4万3千元整。期间她们给我讲大非农(每个月第一个礼拜五)，EIA(每个星期三)，机会非常好(我也不懂，后来做金融的朋友和我说新手应该避开数据行情规避风险，但是她们却故意诱导我导致我的亏损)能赚很多钱。赔的小的金额就不一一举例。
　　后经过反思，觉得这就是赌博，没有必要再玩下去。这已经对我的个人生活产生了很大的影响。过了一个多月，总算心情有些平静了，叫白鹭的微友(袁媛的同事，也是之前在那个群里认识)联系我。说现在她们不做这个了，在做红酒，输的钱积分可以换红酒，比较专业，而且风险可控性比较高，单子的手续费也不会那么高，还会退给我一些，然后给我发了二维码让我注册，(帐号 )然后给我发了图让我看盘，把出金入金的规则给我说了一下。抱着回本的想法，在她的再次诱导鼓动下，我于日又入金2000元，全部赔光，当时生活已经比较困难，但是在群里看到别人赚钱，(发一些盈利的图片虚假操作)总想着捞回来一些，但是这次更严重，每次满仓下单金额达到3万6千元，有三次我一天的亏损就在6万元左右。(后经了解这些东西都是犯法的，而且他们交易的盘面都是假平台黑平台，公司人员不让玩这些东西，他们公司一个离职人员告诉他离职的原因是良心不安，不想再骗人，因他们有保密协议，所以不方便透漏)。后我又以我的名义在陕西省宝鸡市光明信合银行贷款20万元，把车抵押9万元，像朋友亲戚借款25万元，个人收入大概8万元，借高利贷2万元，小贷公司10万元，陆陆续续又全部搭了进去，(她还让我做他们的代理人，说每交易一笔提成百分之五，也就是一百块钱提成五块，还让我找人。)期间多次听所谓公司工作人员还有所谓别的玩家操作，赔的小的金额就不一一举例，直至日全部亏损80万余元时才知被骗。其后我联系到泰达天泽老板，前期态度很好，说协助我全力配合向平台索要我的损失，但一直光说不做，至7月30日下午2点至6点与他们的法务沟通完之后态度大转变，资料一律不提供，肯定是有所依仗。现我掌握的证据有，离职人员与我的聊天记录，(透露我说是虚假盘面，良心不安)。业务员拉我入金聊天记录，诱导我做单聊天记录，群内的私聊的都有。其本质盘面卡盘现象的截图，客服电话录音(说是做的红酒，但是按照外汇的盘面走的，后经过对比，与欧元一样，但他们业务员却说他们老板看的是原油指数。有截图)。我的银行卡，支付宝，微信等入金记录。证人若干人等。他们老板甚至单子进了什么交易所都不知道，单子根本就是在他们公司内部运营，没有进入到交易所和市场上，完全是假盘子，自营盘子，对赌的模式，不是正规的撮合交易。
　　我现在的状态非常不好，悔恨不已，走投无路，多方债务，天天催着要钱，我押我的贷款房，借高利贷，但是越补窟窿越大，甚至多次想到了一死了之，生活已经过不下去了，家离子散。父亲患有脑血管病，我还不敢给他说，怕他沉受不住打击。但是我不会放弃维权，我还年轻，我不想如此轻生，青岛正元恒邦贵金属交易有限公司已将部分我维权战友的钱退回，我就想问，为什么不给我退(其会员单位老板现在说他联系不上该单位，根据中华人民共和国侵权责任法规定，责任人逃逸了，作为共同受益人必须承担连带责任。既然要承担快速开户、占业务员便宜带来的便利，现在承担投资者因业务员喊单亏损造成的后果)。国利绿色商城用积分换来的东西，全部没有发票，我问他们客服，他们说默认就是没有发票，我不知道他们为什么如此嚣张，但是我想问，他们这样公然挑衅国家法律，偷税漏税行为，竟然没有人监管。(客服告诉我，他们做的是红酒，但是盘面跟着外汇走的。客服态度极其嚣张，连他们公司地址都不敢透漏)他们这种挂羊头卖狗肉的虚假操作行为难道就真的没有人管吗。他们的客服连他们公司的法人，老总都不认识，是皮包公司吗!他们这样公然违法，如此明显的欺诈案件，需要有人制裁!我现在恳请政府各部门，要严厉惩治这些以虚假信息平台来骗人的公司，跪求各管理部门将骗子公司所有批文信息公开，不要再有类似不正规的公司出现在我们老百姓的生活中。
　　一、报案请求
　　(一)立案侦查。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条，涉嫌罪名包括电信网络诈骗罪(《中华人民共和国刑法》第285条、286条)、非法经营罪、扰乱金融市场秩序罪、伪造文件罪、违反国家《期货管理条例》规定罪，数罪并罚。
　　(二)对涉嫌犯罪的公司进行查封。
　　(三)对犯罪嫌疑人采取强制措施。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条、二十六条、二十七条，抓捕并审讯严惩诈骗公司法人、股东、经理及所有员工，网上追逃诈骗集团幕后实际组织者、操控者、指挥者、暗股持有者以及政府机关相关涉案人员，发现政府机关相关人员充当恶势力的保护伞的移交纪检委调查，并追究上述所有人员的刑事责任。
　　(四)赔偿本人一切损失。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，该公司法人、股东及员工等人组成的犯罪团伙涉嫌集体诈骗，应退还本人被诈骗的财物，并赔偿本人一切损失及费用(包括维权及报案立案期间发生的路费、食宿费、误工费、电话费，以及精神损失费)。
　　(五)追查诈骗集团的藏匿财产。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，冻结犯罪平台账户，查封犯罪会员单位账户，清查没收犯罪团伙主犯的一切非法财产，要求会员单位参与诈骗的法人、股东及员工等犯罪行为实施者退赔一切诈骗所得，并赔偿因其诈骗对我构成的损害和打击。
　　二、定性诈骗的证据和依据
　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，应予追诉。
　　(一)供犯罪使用的诈骗工具非法来源
　　公司交易管理系统功能说明、交易所后台结算软件及其源代码、软件著作权没有工信部备案文件。交易软件没经过国家部门检测，不符合标准，对软件开发商、提供商、以及源代码没经过第三方认定，软件非法，后门有滑点、卡盘甚至对赌行为。
　　(二)诈骗手段触犯我国刑法
　　1.提供虚假证明文件、出具证明文件重大失实、“虚假宣传”。“以故意夸大事实”“故意隐瞒事实，诱骗对方当事人做出错误的意思表示”“隐瞒事实”――没有提供交易所历次清理整顿验收合格备案文件。把客户作为其宰割对象，给委托人造成重大损失。
　　2.通过虚拟数据，伪造经营的白银、红酒现货和现货的指数的买涨、买跌这种电子现货交易，进行诈骗。
　　3.非法巧立名目进行诈骗。证据：收取客户过夜费、手续费的地税发票及报账的发票。没有在发改委审批的过夜费、点差等各项费用的备案和批文。经营品种所定义的价格没有国家发改委价格监督管理局审批的手续和文件。
　　4.盘面行情对接欧元行情，平台自己做的软件，伪造假盘面。
　　(三)诈骗性质明确
　　1、“伪造资质进行诈骗”。公司声称具有交易资质，而其实际并无政府许可。无现货的资质证明，诈骗团伙无国家允许做现货的正式批文，无国家允许做白银和红酒现货正式批文和经营许可资质。无交易所设立获批的政府批文，提供现货挂牌电子交易模式批文。保证金杠杆交易、T+0做市商、标准化集中交易、集合竞价、电子撮合、匿名交易等交易方式的批文。
　　2、“没有实际履行能力”。公司仓库仓储情况与实际不符，根本没有货物，也没有实物交割。营业执照上面准许经营的品种没有红酒白银现货。没有白银红酒仓储、交割数据。没有白银红酒现货、政府批文和经营许可资质。
　　3、故意用第三方虚假美女身份做投资进行诈骗。
　　(四)诈骗事实成立
　　本人被诈骗80余万元，能够知道的被诈骗人数及金额。公司总共诈骗数额巨大。开业以来所有客户的资料(包括客户联系方式)，调查客户的盈亏情况。
　　诈骗平台声称与银行签订的合同协议，只是平台和银行签订的业务往来合作协议，并不是真正的第三方监管协议。第三方监管需要客户、交易中心、银行三方签署纸质协议。平台和银行的合同协议只是利用银行的转账通道，客户资金第一时间是到了平台公司的账户里面，银行并不负责资金监管。
　　(五)单方面操控诈骗主观意图明确
　　“义务与权力并不对等”。该公司合同文本有许多霸王条款，具体内容有意规避责任，设计圈套非法占有他人财物的目的明显。有强制行为。喊单老师恶意喊单，禁止出仓。后台风险控制的软件或者模式都是为了实施诈骗。交易制度、结算制度、风险控制制度、交收制度等相关业务规则及文件都是为了实施诈骗而设立。
　　此外，该公司还涉嫌非法洗钱、非法集资、偷税漏税等犯罪。要求提供所有员工的工资奖励明细，提供贵公司所有员工上税的纳税证明，提供贵公司的财务报表。
　　由于该公司的诈骗犯罪行为，给我造成80万元以上的经济损失，同时诈骗人数众多，金额巨大。根据刑法及司法解释规定，其诈骗数额特别巨大，应当依法追究刑事责任，故依法向贵支队报案，望公安机关立案查处。
　　根据公安部制定印发了《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》，希望某某公安机关予以受理侦查，受害者保留根据人民警察法第21条追究不作为公安机关及相关办案人员责任的权利，同时受害者将根据刑事诉讼法110，111条，人民警察法第46、47条等追究诈骗平台所在地和诈骗会员单位公司经营所在地公安包庇纵容犯罪行为，受害者保留根据人民警察法第22条第3、6、7、10、12款等追究诈骗平台所在地和诈骗会员单位公司经营所在地公安机关及相关民警勾结诈骗团伙涉黑涉暴罪行。
　　1、对抗抗国务院2011第38号禁令和国办2012第37号文件;对抗国家六部委2010年“国六条”和2013第74号文件精神。
　　2、违反国家《期货管理条例》规定，未经国务院监管机构批准，没有期货交易或经营许可资格，(做红酒，但是挂外汇盘面)挂羊头卖狗肉;
　　3、按期货交易要素非法设置电子交易盘，其电子交易盘中借鉴期货交易要素，如委托挂单，连续竞价，合约交易，T+0交易，履约保证金，无负债结算(强行平仓)，统一商品数量，统一商品规格，统一最小变动值等等。
　　4、串通商业银行按期货交易机制非法开通期货合约转帐通道。
　　我控告他们：
　　1、以现货交易为名，以非法期货做道具，虚假招商宣传，掩盖诈骗犯罪目的。
　　2、以非法手段串通商业银行开通只有国务院批准的期货交易所或期货经营公司才适格的“银期转帐”通道，为网络诈骗资金划拨。
　　3、雇佣所谓的业务员做“交易杀手”，以高利分脏的方式推动犯罪团伙用虚构事实、隐瞒真相的方式，设置交易陷阱，让投资人作出错误的指令。
　　4、所有交易的实现方式均由你们的总后台或会员机构后台操控涨跌，虚拟对赌，误导投资，帐户绞杀，在电子交易盘上设置滑点、卡盘、修改K线、篡改订单，榨干投资人。
　　5、会员单位告诉我们只收取手续费，实际上拿了客户的亏损，金融行业专业术语叫“头寸”
　　6、国家禁止的现货交易
　　我向政府请求，让骗子公司平台能出示以下材料：
　　1. 交易管理系统功能说明，交易所后台结算软件及其源代码，软件著作权及工信部备案。
　　2. 交易所客户端软件及其源代码，软件著作权及工信部备案。
　　3. 交易所发送给会员单位、代理商的后台控制软件及其源代码，软件著作权及工信部备案。
　　4. 交易所仓储、物流交割单。
　　5. 和银行的第三方存管证明。
　　6. 交易所历次清理整顿验收合格备案文件。
　　7. 交易所服务器IP地址，MAC地址，工信部ICP/IP地址、域名信息备案编号。
　　8. 交易所设立获批的政府批文，现货挂牌电子交易模式批文，现红酒，银饰品，咖啡等交易品种的批文。
　　9. 33倍、40倍杠杆，T+0做市商、标准化集中交易、集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易等交易方式的批文。
　　10.燕攀共计83万的入金资金转入交易银行账户后的资金流向、交易流水。交易制度、
　　结算制度、风险控制制度、交收制度等相关业务规则。
　　11.提供交易所的交割单证明
　　请求让本市会员单位出示：
　　1.与平台合同
　　2.国发【2011】38号文规定此类交易场所并需经省级金融办批准批文
　　3.出示这一个月的现金流量表，必须是平台盖章的，银行也盖章的
　　4.请他们公司说明主营项目并带有相关法律文件
　　5.要求与平台当面对质
　　以上本人提供的材料完全属实。
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云交易作为创新的金融衍生品，在短短几年便风靡全球，受到了全球客户的热捧。广大投资者被简单、直观、便捷等诸多优点所以吸引，纷纷涌入云交易市场。有的人认为云交易是假的，只不过是因为他们进入了一些黑平台，结果这些黑平台不给出金，所以就
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微交易盈利技巧很多，顺应趋势做单是最重要的一条。交易者要记住一点，单边趋势中判断失误时要果断止损，行情把握正确时要尽量多做单。此外，在行情走势突然转变时，宁可平仓也不能让盈利变为亏损。
单笔交易金额，应有资金总量和风险承受度决定，总的来说，每次交易金额不要超过总资金的一成，若是能承受较大风险，可以适当提升，但上限不能超过25%。控制交易金额和交易频率后，亏损就能得到有效控制。
严格执行交易策略
交易前要制定交易策略，然后严格执行策略，不要半途而废，也不要因为小道消息改变策略。
交易不能靠运气
云交易靠经验和技巧做单，不能依赖运气，虚无缥缈的运气难以把握，既能带来收益，也能带来亏损，而这是交易者无法决定的。使用经验、技巧则不同，交易者很大程度上能控制盈利几率，主动性更强。
一旦亏损突破心理底线，要立即止损，这是杜绝巨额亏损的最有效途径之一。亏损后不要遗憾，虽然失去了继续盈利的可能，但同时祛除了最坏的可能，两害相权取其轻，总的来说对交易者有利。
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2）任何要求预付定金或付款至个人账号的行为，均可能存在诈骗风险，请提高警惕。
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