开户所在网点是什么？ 代表省市是什么 ？ 行号是什么？ 账户性质是什么？人民币账户是什么？_百度知道
开户所在网点是什么？ 代表省市是什么 ？ 行号是什么？ 账户性质是什么？人民币账户是什么？
开户所在网点是什么？
代表省市是什么 ？
行号是什么？
账户性质是什么？人民币账户是什么？流水号是什么？
知道了这些就可以知道银行卡号吗？
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一、开户网点：在哪家银行开的卡，该银行就是你的开户网点（精细到分行、支行）二、代表省市：银行卡号的归属地，可以通过“银行卡属地信息查询”详细情况三、银行行号：银行联行号就是一个地区银行的唯一识别标志。四、账户性质：共4类“基本账户、一般账户、临时账户、专用账户”五、人民币一般账户：是指单位的非基本帐户，也叫辅助帐户。详解如下一、开户网点：1、举例：公司要你办银行卡，你在家附近的“工行”开了张卡，这家工行就是你的开户网点。如“上海中国工商银行(川沙支行)”2、查询方式：拨打客服电话，提供信息人工查询；登陆个人网上银行，通过在线客服查询。二、代表省市：1.、银联卡卡号由三部分组成：发卡机构标识代码（BIN）、发卡机构自定义位、校验码。2.、卡号左起前六位是发卡机构标识代码（BIN），由6位数字组成，BIN号由中国银联负责分配、确认和管理。3、卡号第七位起是发卡机构自定义位，由6至12位数字组成，发卡机构自行赋值，包括城市代码网点代码等.4、卡号的最后一位是校验码。如3806646银行卡种：中国工商银行新版人民币贷记卡金卡，归属地区：广东省-广州；广州市（3602）珠海市（2002）；汕头市（2003）北京市（0200）上海市（1001）深圳市（4000）重庆市（3100）等，第十一位开始是某种卡顺序号，最后一位是校验码。除了9开头的以外，银行卡的前六位在全世界都是唯一的三、银行行号：银行联行号就是一个地区银行的唯一识别标志。1、概念：用于人民银行所组织的大额支付系统\小额支付系统\城市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统（含一些城市的同城票据自动清分系统）等跨区域支付结算业务。由12位组成：3位银行代码+4位城市代码+4位银行编号+1位校验位。2、使用方式：填写公司开户行帐号和名称-然后填写联行号-填写金额。3、电子联行号：电子联行号由6位数字组成，用于跨区域银行间的结算和资金清算，电子联行号和电子联行系统以及天地对接等已经取消不再使用了。使用的是“支付系统行号”。四、账户性质：1.基本存款账户是存款人办理日常转帐结算和现金收付需要开立的银行结算帐户,日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,单位银行结算帐户的存款人只能在银行开立一个基本存款帐户。2.一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款帐户以外的银行开立的银行结算帐户.用于办理存款人。借款转存、借款归还和其他结算的资金收付.该帐户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。3.专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算帐户。4.临时存款账户是存款人因临时需要并在规定限期内使用而开立的银行结算帐户.比如:设立临时机构,异地临时经营活动,注册验资。五、人民币一般账户：1、人民币一般帐户是指单位的非基本帐户，也叫辅助帐户。2、人民币一般存款帐户是存款人在基本帐户以外的银行借款转存与基本存款帐户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的帐户。该帐户可以办理转帐结算和现金缴存，但是不能办理现金支取。3、一般存款帐户可以使用支票、银行汇票、电汇、信汇、银行本票、托收承兑和委托银行收款等结算方式办理国内同城间和异地间的资金清算；可办理交纳企业的各项费用，方便企业集中管理和使用现金；可向银行申请签发银行承兑汇票；还可向银行申请融资。4、人民币一般存款户内的存款按人民银行规定的活期利率，每季末月的20日计息。
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工行受理银行行号0233是哪个省市网点
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号是工行宜宾市分行业务处理中心的。 行号的前几位是中国人民银行分配给中国的各银行的，不过这个只有银行的内部系统知道，共12位，然后银行再把编号上报中国人民银行备案。行号中的编号当然是代表各银行和各地的区别的，然后各银行再把各开户网点编号后几位
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仔细点就能找到有个网站可以，我就是在百度上找的，你百度试试
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【[公告]18朗姿01:朗姿股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)...】 朗姿女装2018
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有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。1有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要重大事项提示敬请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、经中国证监会于2018年1月30日签发的“证监许可]号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币9亿元（含）的券，本期债券基础发行规模3亿元，可超额配售不超过2亿元。经上海资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项评级为AAA。本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为35.95亿元（截至2017年9月30日未经审计的合并报表中股东权益合计），合并资产负债率为42.65%，母公司资产负债率为48.90%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.20亿元（年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。同时，我国服装行业是一个充分竞争的行业，企业数量众多。发行人所处中高档女装市场，国内其他同类企业的实力在不断增强，同时越来越多的国际知名品牌看好并进入中国市场。国内服装行业市场竞争不断加剧，会对发行人未来经营业绩产生一定影响。三、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券在深圳证券交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。同时，本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出2有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要现重大变化，公司无法保证本期债券的双边挂牌上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。根据《券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，不向公司股东优先配售，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。四、本次债券设置交叉违约保护条款，发行人本部及其合并范围内子公司未能清偿到期应付或宽限期到期后应付（如有）的其他、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息将触发本条款，如果发行人未能在宽限期内补足触发情形的债务，且豁免决议未经债券持有人会议表决通过或有条件豁免方案经债券持有人会议决议通过但未在规定时间内完成相关法律手续，则构成发行人在本次券项下的违约，本次券本息将提前偿付。五、本次债券由深圳高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据高新投出具《关于深圳市高新投集团有限公司对有限公司2017年面向合格投资者公开发行券提供担保的说明》，高新投对本次债券的担保未违反2017年10月1日起施行的《融资担保公司监督管理条例》。截至2017年9月末，担保人累计对外担保余额为1,029.22亿元，截至2017年9月末，担保人净资产69.51亿元，累计对外担保余额是净资产的14.81倍，其中融资性担保余额为158.82亿元，是净资产的2.28倍。虽然担保人目前综合实力雄厚，但是若在本次债券存续期间，担保人的经营状况、资产状况及支付能力发生不利变化，可能影响到担保人对本次债券履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为本次债券承担的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。六、本次债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为12.35亿元、11.44亿元、13.68亿元和16.45亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为1.21亿元、0.74亿元、1.64亿元和1.02亿元；经营活动产生的现金流净额分别为0.36亿元、1.51亿元、1.32亿元和1.02亿元，发行人营业收入、净利润及经营活动现金流波动较大，在本次债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本3有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要次债券本息的按期兑付。七、最近三年及一期，发行人净利润分别为1.21亿元、0.74亿元、1.84亿元和0.99亿元，非经常性损益分别为0.69亿元、0.41亿元、0.82亿元和0.19亿元，扣除非经常性损益后的净利润分别为0.52亿元、0.33亿元、1.02亿元和0.79亿元，非经常性损益占发行人净利润的比例分别为57.22%、55.39%、44.57%和19.44%，呈逐年递减趋势。非经营性损益主要是理财投资收益和营业外收入，若未来非经常性收益发生重大不利变化，可能会给发行人的未来现金流和经营成果造成不利影响。八、最近三年及一期，发行人投资收益分别为5,578.82万元、4,601.52万元、8,357.14万元和6,324.22万元，主要是理财产品的收益、股权投资收益和资管公司投资合伙企业收回的投资；最近三年及一期，发行人营业外收入分别为1,816.57万元、821.81万元、5,260.20万元和1,104.12万元，主要系发行人因从事民族手工业而收到政府扶持资金；若未来自有资金投入经营、被投资的单位或标的收益发生不利变化，或者未来政府的财政收入增长速度放缓、补贴政策发生较大调整，政府的专项补助收入不能按期足额到位，发行人的营业外收入和投资收益可持续性存在不确定，将对发行人的盈利水平和偿债能力造成一定影响。九、最近三年及一期末，发行人存货账面价值分别为5.58亿元、4.86亿元、6.63亿元和7.55亿元，占流动资产的比例分别为27.81%、35.25%、34.74%和41.73%；截至2017年9月末，发行人累计计提存货跌价准备1.15亿元，占存货原值的比例14.53%。公司以过季商品可变现净值与成本的差额作为存货跌价准备，发行人存货规模较大，面临存货跌价的风险，进而可能对其盈利能力产生不利影响。十、最近三年及一期末，发行人短期借款分别为1.50亿元、3.32亿元、5.72亿元和13.57亿元，分别占总负债的23.35%、71.69%、48.39%和50.76%。最近三年及一期末，发行人流动比率分别是6.12、2.97、1.82和0.73，速动比率分别是4.42、1.93、1.19和0.43，截至2017年9月末，发行人短期借款余额为13.57亿元，占总负债的50.76%，占比较高，尽管发行人有较强的间接及直接债务融资能力及较强的债务偿还能力，大量的短期内到期债务仍使得发行人面临着较大的短期偿债压力。十一、最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为22.17%、16.63%、26.75%和42.65%，呈现上升趋势。最近一年及一期，发行人资产负债率大幅上升主要系公司拓宽4有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要融资渠道，为进军医美行业和扩大婴童业务，整合优化公司产业布局筹集资金所致，资产负债率的大幅度上升可能对发行人偿债能力产生一定影响。十二、近年来，发行人为分散经营风险，投资了诸如婴童服饰、医疗美容等领域的产业，但相关产业尚处于发展初期，资产需求量较大，给公司带来了一定的资金压力。2017年9月28日，发行人终止非公开发行股票计划，后续发行人主要通过发行短期融资券等直接债务融资工具、引入专业投资机构或采用合伙制引入合伙人出资为公司的业务发展筹集资金。随着医美业务和婴童业务的持续投入，发行人的债务规模逐年增长，资产负债率有所提高。如果未来融资渠道不畅通，无法满足公司新增产业的资金需求，或所投资产业无法实现预期收益，将对公司的进一步产业扩张进度或公司盈利能力及本次债券的偿债能力产生不利影响。十三、为实现公司的“泛时尚产业互联生态圈战略”，公司近年来已先后在婴童服装、化妆品、医疗美容等行业实施了一系列的国内外并购和投资，各并购和投资在保持其独立经营的前提下与公司进行业务对接和人员融合，并通过发挥各自和产业间的互补优势，实现共同发展壮大的目标。但是在协同的过程中不可避免的会存在着因并购后外部环境变化而导致的战略协同风险；因财务整合过程的摩擦而产生的财务协同风险；因地域文化、政策制度的差异而导致的人力资源协同风险等。十四、发行人近年来在医疗美容进行了并购和投资，发行人主业与医疗美容行业跨度较大，医疗美容行业对整形美容设备、医疗专业人员的要求较高，发行人在前期管理、药品采购、医师人员资质审核管理方面均制定了较严格的制度。尽管现阶段几家医疗美容医院经营情况良好，仍不排除未来医疗事故、纠纷等突发事件会对发行人业务运营及品牌造成负面影响，发行人将持续面临质量管控压力。十五、发行人女装业务和投资的婴童服饰、化妆品、医疗美容等业务对外关联程度较高，易受国际政治因素影响，具有一定的地缘政治风险。最近两年，发行人女装业务等相关的成衣、面辅料进口自韩国的规模分别为7,819.31万元和5,832.70万元；婴童业务由韩国出口至中国的规模分别为4,876.77万元和3,043.98万元；参股公司L&P主要产品由韩国出口至中国的规模分别为11,405.11万元和22,458.17万元。整体而言，发行人的主营业务中涉韩部分规模较小，占各业务板块总额比重较小且逐年下降。虽然发行人通过在国内实现生产、培养婴童服饰和化妆品业务在国内的渠道来尽量对冲政治风险，5有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要但在极端情况下，发行人的相关业务仍受地缘政治风险的影响。十六、发行人2016年新成立北京朗姿韩亚资产管理有限公司，主要从事与时尚相关行业的资产管理和投资咨询业务，该业务需要发行人具备较高的投研能力和风险控制能力，发行人已参与投资设立多家合伙企业，认缴金额规模较大，尽管认缴金额可分步缴纳，缴纳期限长达20年，但资管业务仍给发行人带来一定资金压力。如果发行人未来融资不畅或被投资企业的业绩出现波动，被投企业较弱的营业收入将会对发行人的盈利能力和本次债券的偿债能力产生一定不利影响。十七、发行人于2011年通过向社会公众公开发行普通股（A股）股票募集资金175,000.00万元，募集资金净额165,755.91万元，截至2017年9月末已使用160,741.80万元，剩余23,879.83万元。发行人根据自身实际经营情况和募投项目建设情况，经过有权机构的批准，发行人对募集资金投向项目进行了调整，并严格履行了信息披露义务，由于各个募投项目的进展所有调整，截至目前募集资金尚未使用完毕。由于上述募集资金的使用用途有所限制，且计划用款时点与实际用款时点的差异，发行人部分资金存在闲置情况。十八、截至2017年9月末，公司实际控制人申东日所持有公司股份累计被质押139,400,000股、占其持有公司股份的比例为71.03%，占公司总股本的比例为34.85%。申东日出于个人融资需要将其持有发行人的股权质押，历次均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。公司实际控制人股权质押比重较高，虽然近期公司股价走势较为平稳，但未来如果出现剧烈波动，甚至出现迫使实际控制人被动平仓的情况，将使发行人面临一定的实际控制人变更风险。十九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或通过其他合法方式取得本次债券均视为同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。二十、经上海资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债项评级为AAA，该级别反映了本期债券还本付息安全性极强。该等级的评定是考虑到发行人具有较突出的行业地位，资本补充能力良好，第三方担保6有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要提升了本期债券的信用水平；同时也关注到发行人所在的行业竞争激烈，主业盈利能力偏弱，面临产业投资风险和医疗美容业务的管控压力，拟投资规模较大，存在股权质押风险、商誉减值风险、存货减值风险、地缘政治风险以及即期债务偿付压力较大等风险因素。根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及上海资信评估投资服务有限公司评级制度相关规定，评级将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、资信评级机构网站（http://http://www.shxsj.com.cn）及监管部门指定的其他媒体同时予以公告，跟踪评级报告在深圳证券交易所网站公告披露的时间不晚于其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。7有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要目录第一节发行概况................................................................................................................. 9一、本次发行的基本情况............................................................................................ 9二、本次发行的有关机构.......................................................................................... 13三、认购人承诺.......................................................................................................... 17四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系............................................ 17第二节发行人及本次债券的资信情况............................................................................ 18一、本次债券的信用评级情况................................................................................... 18二、信用评级报告的主要事项................................................................................... 18三、发行人的资信情况.............................................................................................. 20第三节发行人基本情况................................................................................................... 23一、发行人概况.......................................................................................................... 23二、发行人历史沿革.................................................................................................. 23三、发行人股本总额及前十大股东持股情况............................................................ 25四、发行人的股权结构及权益投资情况................................................................... 25五、发行人控股股东和实际控制人........................................................................... 34六、发行人的法人治理结构....................................................................................... 37七、发行人董事、监事、高级管理人员情况............................................................ 40八、发行人主要业务情况.......................................................................................... 43第四节财务会计信息....................................................................................................... 68一、最近三年及一期的财务会计资料....................................................................... 68二、近三年及一期合并报表主要财务指标............................................................... 76第五节募集资金运用....................................................................................................... 77一、募集资金运用计划.............................................................................................. 77二、募集资金运用对发行人财务状况的影响............................................................ 77三、募集资金专项账户管理安排............................................................................... 78第六节备查文件............................................................................................................... 79一、备查文件内容...................................................................................................... 79二、备查文件查阅时间及地点................................................................................... 798有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要第一节发行概况一、本次发行的基本情况（一）发行人基本情况注册名称：有限公司法定代表人：申东日注册资本：40,000万元人民币设立日期：2006年11月9日注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63号联系地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）统一社会信用代码：8548XH证券事务联系人：王建优联系电话：010-9邮政编码：100022经营范围：生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（二）核准情况及核准规模2017年9月7日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行券条件的议案》、《关于公司公开发行券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行券相关事宜的议案》，同意公司公开发行不超过13亿元（含）的券。2017年9月25日，发行人召开2017年度第六次临时股东大会，审议通过了公司9有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要公开发行不超过13亿元（含）的券相关议案。2017年10月10日，发行人第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司公开发行券方案部分要素的议案》，同意公司公开发行不超过9亿元（含）的券。经中国证监会于2018年1月30日签发的“证监许可]号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币9亿元（含）的券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间及其他具体发行条款。（三）本次债券基本条款发行主体：有限公司。债券名称：有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）。债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期限的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。10有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要发行规模：本期债券基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过2亿元。超额配售选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模的基础上，由主承销商在本期债券的基础发行规模上追加不超过总发行规模的发行额度。债券票面金额：本期债券票面金额为100元。发行价格：本期债券按面值平价发行。债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。债券利率及确定方式：本期债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。起息日：本期债券的起息日为2018年3月19日。付息日期：本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的3月19日。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的3月19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）兑付日期：本期债券的兑付日期为2023年3月19日，若投资者在本期债券存续期的第3年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年3月19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有11有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。信用级别及资信评级机构：经上海资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券债项评级为AAA。质押式回购：本公司的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AAA级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：股份有限公司。联席主承销商：证券股份有限公司。向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。发行对象及发行方式：本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A 股证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。承销方式：由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。拟上市交易场所：深圳证券交易所。募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还务。募集资金专项账户：公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。12有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。（四）本次债券发行及上市安排1、本次债券发行时间安排发行公告刊登日期：2018年3月14日。发行首日：2018年3月16日。发行期限：2018年3月16日至2018年3月19日，共2个工作日。2、本次债券上市安排本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。二、本次发行的有关机构（一）发行人：有限公司住所：北京市顺义区马坡镇白马路63号法定代表人：申东日联系地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）联系人：王建优电话：010-9传真：010-（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：股份有限公司住所：济南市市中区经七路86号法定代表人：李玮联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号保险大厦五层联系人：李玲、邬欢、张哲源、刘倩、崔志净、何超信13有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要电话：010-传真：010-（三）联席主承销商：证券股份有限公司住所：中国（上海）自有贸易试验区商城路618号法定代表人：杨德红项目主办人：袁征、刘志鹏项目组其他成员：丁泱阳、田栋电话：010-0-传真：010-（四）分销商：1、证券股份有限公司法定代表人：王常青联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层联系人：钱瑞哲电话：010-传真：010-2、股份有限公司法定代表人：周杰联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层联系人：鲍哿电话：010-传真：010-14有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要（五）发行人律师：北京市金杜律师事务所住所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座40层负责人：王玲经办律师：宋彦妍、沈诚敏电话：010-传真：010-（六）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼法定代表人：朱建弟经办注册会计师：于长江、刘红志电话：010-传真：021-（七）资信评级机构：上海资信评估投资服务有限公司住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K－22法定代表人：朱荣恩经办人：贾飞宇、王婷亚电话：021-传真：021-（八）担保机构：深圳市高新投集团有限公司住所：深圳市福田区深南大道7028号时代大厦23楼2308房法定代表人：刘苏华联系地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦22-23楼15有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要负责人：田乐、邓名燕电话：8传真：5（九）簿记管理人收款银行账户名称：股份有限公司开户银行：济南历下支行银行账户：0186105汇入行大额支付行号：（十）募集资金专项账户账户名称：有限公司开户银行：股份有限公司顺义支行银行账户：大额系统支付号：（十一）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所住所：深圳市福田区深南大道2012号总经理：王建军电话：8传真：9（十二）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼总经理：周宁电话：016有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要传真：2三、认购人承诺购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：（一）接受本募集说明书摘要对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系2017年5月17日，实际控制人申东日先生将其持有公司的股份4,900.00万股质押给股份有限公司，解除质押日为2018年5月16日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。2017年10月25日，实际控制人申东日先生将其持有公司的股份4,121.00万股质押给股份有限公司，解除质押日为2018年10月24日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。上述股权质押融资事项是实际控制人申东日先生与股份有限公司股权质押业务相关部门发生的正常的市场化行为。截至2017年9月末，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在影响本次债券发行和兑付的直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。17有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要第二节发行人及本次债券的资信情况一、本次债券的信用评级情况经上海资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券债项评级为AAA。二、信用评级报告的主要事项（一）信用评级结论及标识所代表的涵义上海评定“有限公司2018年面向合格投资者公开发行券”信用级别为AAA，该级别反映了本次债券的信用质量极高，信用风险极低。上海评定发行主体有限公司（以下简称“”或“公司”）主体信用等级为AA，评级展望稳定。该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。上海肯定了发行人作为国内高端女装行业知名品牌，在行业地位、资本补充能力、担保增信等正面因素对公司业务发展和信用水平的支持作用；同时也关注到行业竞争、产业投资风险及医疗美容业务管控压力、股权质押风险、即期债务偿付压力较大、商誉减值风险、存货减值风险、地缘政治风险等因素可能对其整体运营和信用状况产生的影响。（二）评级报告的内容摘要1、主要优势/机遇（1）具有较突出的行业地位。在中高端女装市场经营历史较久，其主要女装品牌在国内中高端女装行业排名靠前，具有较高的品牌知名度和市场占有率。（2）资本补充能力良好。作为上市公司，在资本市场有一定的资本补充能力。（3）担保增信。深圳高新投为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，进一步提升了本次债券本息偿付的安全性。2、主要风险/关注（1）行业竞争激烈，主业盈利能力仍偏弱。受行业竞争激烈影响，女装18有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要板块收入规模持续下降，公司期间费用居高不下，整体盈利能力仍偏弱，盈利较多依赖于投资收益及营业外收入。（2）投资风险。为分散经营风险，现阶段涉足多个领域的产业，但相关业务尚处于发展初期，资金需求量较大，原计划定增取消给公司带来了一定的资金压力。同时，公司计划成立多家合伙企业，拟对时尚相关产业和领域的投资规模大，需关注投资风险。（3）股权质押风险。截至评级报告出具日，第一大股东持有公司的股权比例合计49.06%，所持股份的72.46%已被质押，证券市场波动可能会影响公司的股权结构稳定性。（4）即期债务偿付压力较大。债务结构欠佳，短期刚性债务余额较大，公司面临一定的即期偿付压力。（5）商誉减值风险及医疗美容业务管控压力。在收购医疗美容业务过程中形成一定规模的商誉，若未来被并购企业的业绩不达预期，公司将面临较大的商誉减值风险。另外，公司新进入的医疗美容业务与公司主页跨度较大，面临一定的风险管控压力。（6）存货减值风险。存货规模较大，且服装行业更新速度快，公司面临较大的存货跌价风险。（7）地缘政治风险。投资的婴童和化妆品业务主要在韩国进行，对外关联度较高，易受国际政治因素影响，存在地缘政治风险，化妆品业务受冲击较大，2017年前三季度公司投资收益同比出现明显下滑。（三）跟踪评级安排根据相关主管部门的监管要求和上海的业务操作规范，在本次存续期（本次发行日至到期兑付日止）内，上海将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是上海在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海将启动不定期跟踪评级19有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海相应事项并提供相应资料。上海的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，上海将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，上海将根据相关主管部门监管的要求和上海的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。三、发行人的资信情况（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况截至2017年9月末，公司在各家银行授信总额度为人民币114,870.30万元，其中已使用授信额度人民币91,032.30万元，尚余授信人民币23,838.00万元。单位：万元金融机构授信额度已使用授信额度未使用授信额度大连银行15,250.0015,240.0010.00韩亚银行44,120.3044,120.30-汇丰银行11,000.006,000.005,000.0020,000.0010,000.0010,000.0010,000.006,172.003,828.0010,000.005,000.005,000.004,500.004,500.00-合计114,870.3091,032.3023,838.00（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况截至本募集说明书摘要签署之日，发行人存续期内资本市场融资工具如下：20有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要证券名称发行日期发行期限发行金额（亿元）主体评级票面利率（%）募集资金用途17朗姿CP001
1年5.00 AA 5.71补充流动资金17朗姿CP002
1年4.00 AA 6.80补充流动资金报告期内，发行人未出现债务融资工具及券延期支付本息的情况。（四）累计券余额及其占发行人最近一期未经审计净资产的比例本次债券不超过9亿元（含9亿元），假定本次券全部发行完毕后，公司公开发行的券累计余额不超过9亿元，占公司截至2017年9月末合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为25.03%，未超过公司最近一期末合并净资产的40%。（五）最近三年及一期合并报表主要财务指标财务指标2017年9月末/2017年9月2016年末/度2015年末/度2014年末/度流动比率（倍）0.73 1.82 2.97 6.12速动比率（倍）0.431.191.934.42资产负债率（%）42.6526.7516.6322.17应收账款周转率（次）4.165.8711.1811.04存货周转率（次）1.061.070.900.85总资产周转率（次）0.310.380.400.45总资产收益率（%）1.845.102.624.46销售净利率（%）5.9913.446.519.81EBITDA利息倍数8.2316.816.11101.67贷款偿还率（%）100.00100.00100.00100.00利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00注：上述财务指标的计算方法如下：1、流动比率=流动资产/流动负债；2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；3、资产负债率=总负债/总资产*100%；4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额5、存货周转率＝营业成本/存货平均余额6、总资产周转率=营业收入/年均资产总额21有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要7、总资产收益率=净利润/总资产平均余额*100%；8、销售净利率=净利润/营业收入*100%；9、EBITDA利息倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出；10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。22有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要第三节发行人基本情况一、发行人概况注册名称：有限公司法定代表人：申东日注册资本：40,000.00万元人民币实缴资本：40,000.00万元人民币设立日期：2006年11月9日注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63号联系地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）信息披露负责人：王建优统一社会信用代码：8548XH联系电话：010-9邮政编码：100022传真：010-所属行业：制造业、服饰业经营范围：生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）二、发行人历史沿革（一）发行人设立情况有限公司前身为北京申诚信和服装有限公司，成立于2006年11月。根23有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要据北京恒浩会计师事务所出具的验资报告（京恒内验字[2006]第181号）发行人初始注册资本150.00万元，申东日和申今花各以货币方式出资75.00万元，出资比例各占50%，公司法定代表人为申东日。（二）发行人公开发行股票及上市情况2010年8月18日，根据京都天华会计师事务所有限公司出具的验资报告（京都天华验字[2010]第121号），公司整体变更为股份有限公司的决议，以2010年7月31日经审计的净资产18,104.32万元，按1：0.8285的折股比例折合为15,000.00万股，每股面值1元，其余部分计入资本公积。经中国证券监督管理委员会证监许可【号文批准，公司于2011年8月在深圳证券交易所中小板上市（股票代码002612，股票简称：），公司注册资本变更为15,000万元。（三）发行人主要股本变动情况1、2009年发行人增资2009年11月、12月，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的验资报告（中证天通[2009]审字1003号），发行人先后两次增资，股东申东日、申今花以股权出资500.00万元，申炳云以货币出资300.00万元（股权系申东日和申今花持有的北京卓可服装有限公司股权，该公司为降低管理成本、整合公司资源，以股权收购形式收购了卓可服装及其下属子公司，经评估后的净资产为7201.86万元。）对公司进行增资，并将公司更名为“北京朗姿服装实业有限公司”，注册资本增至3,000.00万元，增资后，上述三人分别持有公司股权78.67%、11.33%和10.00%。2、2010年引入新股东2010年7月，公司引入新股东苏州周原中心（有限合伙）、天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州德睿亨风创业投资有限公司和深圳市龙柏投资管理有限公司等多家战略投资者，注册资本变更为3,095.24万元。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的验资报告（京都天华验字[2010]第100号），苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州德睿亨风创业投资有限公司和深圳市龙柏投资管理有限公司分别以货币出资119.05万元、24有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要23.81万元、11.90万元和11.90万元，上述四家机构分别持有公司股权3.85%、0.77%、0.38%和0.38%，原股东申东日、申今花和申炳云分别持有公司股东73.94%、10.99%和9.69%。3、2016年股本变更2016年4月，该公司股东大会审议通过以总股本20,000.00万股为基数，向全体股东按每10股派息2.00元（含税），共计派发现金红利4,000.00万元，以资本公积金每10股转增10股，公司总股本变更为40,000.00万元。截至2017年9月末，发行人注册资本为40,000.00万元，申东日、申今花各持有公司股份49.06%和7.47%，系公司控股股东及实际控制人，报告期内均未发生变更。（四）发行人最近三年及一期重大资产重组情况最近三年及一期，发行人未出现导致主营业务实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。三、发行人股本总额及前十大股东持股情况（一）发行人的股本结构截至2017年9月30日，发行人总股本为400,000,000.00股，股本结构如下：股份类型数量（股）比例（%）一、有限售条件股份189,045,974.0047.26二、无限售条件股份210,954,026.0052.741、人民币普通股210,954,026.0052.74三、股份总数400,000,000.00100.00（二）发行人前十大股东持股情况截至2017年9月30日，发行人前十大股东持股情况如下：25有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要股东名称持股总数（股）持股比例（%）申东日196,255,50049.06申今花29,889,1007.47申炳云19,876,9004.97有限公司－第1期员工持股计划13,062,0003.27广东逸信基金管理有限公司-逸信汇富1号私募投资基金6,900,0001.73华信万达期待股份有限公司-华信万达期货鼎诚1号分级资产管理计划3,684,6510.92洪妍3,070,0000.77中原信托有限公司-金融产品投资号单一资金信托3,064,7000.77黄三河1,233,4000.31何增茂1,116,6790.28合计280,552,93069.55四、发行人的股权结构及权益投资情况（一）发行人的股权结构截至2017年9月30日，公司的股权结构图如下所示：有限公司有限7.47%7申东日49.06%其他股东申今花43.47%（二）发行人的组织结构截至2017年9月30日，公司的组织结构图如下：26有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要公司主要部门职能设置如下：1、专门委员会公司根据业务发展需要及未来发展需求，设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，主要职责为董事会提供相关方面的专业建议，为公司良性发展提供可行性支持，为公司战略目标的实现提供决策保障。2、审计部组织建立、健全公司的内部审计制度，组织实施内部审计工作；协助内部控制制度建立于完善；监督内部控制制度的实施；负责制定审计培训计划并组织落实；完成董事会及审计委员会交办的相关工作；及时形成审计意见上报董事会并监督落实。3、产品中心建立健全研发设计制度、业务流程及技术规范，并监督实施；严格监控产品质量；进行全球流行趋势信息分析、本公司各品牌定位，完成产品市场调研、产品流行趋势、时尚资讯等的搜集分析工作；组织完成产品创意、产品设计、生产进度、产品定价；指导店铺铺装修及实施方案。4、营销中心建立健全并监督实施市场拓展管理制度、运作流程；制定年度发展规划，配合店铺销售与渠道管理完善拓展规划；调研国内大型商场及购物中心，制定进入可行方案及市27有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要场调研分析报告；调研市场、联系商场、组织谈判、维护合作关系。5、财务管理中心负责公司财务管理、预算管理、会计核算与监督工作；负责成本费用管理及税收筹划工作、对下属子公司财务管理、检查工作；负责提供各种会计信息资料及其他要求报送的资料；负责及时准确报税及缴纳各项税收工作；负责对外部各管理机构及对内及时准确提供各类财务会计信息。6、人力资源管理中心组织建立、健全公司人力资源规划管理，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化、规范化；公司劳动人事管理制度的建立、实施和修订，制定人力资源计划；定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库并实施管理；负责员工培训与能力开发；办理员工人事档案及社会保险手续、劳动纪律、考勤、考评工作；办公环境、办公设施及公司运作的后勤保障管理；企业文化宣传教育。7、证券部建立健全管理制度和信息披露事务管理制度；负责公司的信息披露工作；筹备董事会会议、监事会和股东大会会议；与外部监管机构的沟通与协调；维护投资者关系；协助董事会秘书处理日常事务。（三）发行人重要权益投资情况截至2017年9月30日，发行人纳入合并报表范围的主要一级、二级子公司共22家，参股公司8家。1、控股子公司（1）基本情况截至2017年9月30日，发行人直接或间接控股的主要子公司基本情况如下表：单位：万元序业务性持股比例取得方式号子公司名称层级注册地注册资本质直接间接1北京朗姿服饰有限公司一级北京市1,000.00服装74.90% 25.10%设立28有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要序业务性持股比例取得方式号子公司名称层级注册地注册资本质直接间接2朗姿国际贸易有限公司一级北京市10,000.00服装100.00% -设立西藏山3西藏哗叽服饰有限公司一级南乃东3,000.00服装100.00% -设立区4北京卓可服装有限公司一级北京市500.00服装100.00% -同一控制下企业合并5朗姿（韩国）有限公司一级韩国首尔6,444,826万韩币服装100.00% -设立6服装控股有限公司一级香港特别行政区5,867.00万港币服装100.00% -非同一控制下企业合并7朗姿时尚（香港）有限公司一级香港特别行政区1,504.00万港币服装100.00% -设立8北京朗姿韩亚资产管理有限公司一级北京市100,000.00资产管理75.00% -设立9四川米兰柏羽医学美容医院有限公司二级成都市3,000.00医疗美容-63.49%非同一控制下企业合并10四川晶肤医学美容医院有限公司二级成都市2,000.00医疗美容-70.00%非同一控制下企业合并11西安晶肤医疗美容有限公司二级西安市320.00医疗美容-70.00%非同一控制下企业合并12重庆晶肤医疗美容有限公司二级重庆市160.00医疗美容-70.00%非同一控制下企业合并13深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司二级深圳市1,000.00医疗美容-70.00%非同一控制下企业合并14长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司二级长沙市160.00医疗美容-70.00%非同一控制下企业合并15阿卡邦（中国）日用品有限公司一级天津市10,000.00贸易39.00% 13.53%设立16朗姿医疗管理有限公司一级成都市50,000.00医院管理100.00% -设立17芜湖恒鼎投资管理有限公司一级芜湖市1,000.00投资管理100.00% -设立18株式会社阿卡邦二级韩国610.44亿韩币服装-26.53%非同一控制下企业合并19北京莱茵服装有限公司二级北京市1,000.00服装-100.00%设立20山南晨鼎实业发展有限公司二级西藏山南乃东区1,000.00服饰国内贸易-100.00%设立29有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要序业务性持股比例取得方式号子公司名称层级注册地注册资本质直接间接21成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司二级成都市600.00医疗美容49.40%非同一控制下企业合并22成都高新锦城晶肤医疗美容诊所有限公司二级成都市600.00医疗美容49.40%非同一控制下企业合并注：2016年8月17日，阿卡邦召开股东大会审议通过了理事人员变更的相关议案，此次变更后公司在阿卡邦理事会中的表决权席位达三分之二，经会计师认定发行人能控制阿卡邦的重大经营决策，因此将阿卡邦纳入公司合并报表范围。（2）主要的控股子公司情况①西藏哗叽服饰有限公司该公司成立于2012年6月15日，系发行人全资控股子公司，控股比例100%，注册资本为3,000.00万元。经营范围包括：设计、生产、加工销售服装服饰；服装服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品、日用百货及办公用品的批发、零售。货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产加工民族哗叽手工编织产品、藏香、藏装、围巾、哈达、披肩、旅游纪念品、绘画培训。截至2016年末，该公司总资产为68,672.46万元，负债合计为37,597.40万元，所有者权益为31,075.06万元；2016年度，公司实现营业收入34,639.89万元，净利润12,621.36万元。截至2017年9月末，该公司未经审计的总资产为45,143.58万元，负债合计为6,283.19万元，所有者权益为38,860.39万元；2017年1-9月，公司实现营业收入23,971.99万元，净利润7,785.33万元。②朗姿时尚（香港）有限公司该公司成立于2015年6月16日，系发行人全资控股子公司，控股比例100%，注册资本为1,504.00万港币，注册地址为香港，主要从事与时尚相关产业的投资和经营活动。截至2016年末，该公司总资产为42,176.02万元，负债合计为35,675.56万元，所有者权益为6,500.46万元；2016年度，公司实现营业收入0.00万元，净利润4,961.07万元。截至2017年9月末，公司未经审计的总资产为44,016.81万元，负债合计为34,123.1430有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要万元，所有者权益为9,893.67万元。2017年1-9月，公司实现营业净利润945.20万元。③北京朗姿韩亚资产管理有限公司该公司成立于2016年5月18日，系发行人控股子公司，持股比例75.00%，株式会社韩亚银行持股25.00%，注册资本为100,000.00万元。资管公司经营范围包括：资产管理；项目投资；投资咨询。截至2017年9月末，资管公司总资产184,528.51万元，净资产102,781.50万元；2017年1-9月，资管公司实现营业收入4,545.90万元，投资收益2,594.45万元，净利润2,831.44万元。其中，营业收入主要是咨询服务费收入，投资收益主要是理财收益和对合伙企业的投资收益。资管公司主要对外提供专业咨询服务收取服务费，同时与其他机构设立合伙企业进行产业投资，由合伙企业收益分配收回投资。其中，专业咨询业务主要依托资管公司管理层及业务团队的丰富产业投资经验和专业市场分析及策划能力，向客户提供专业咨询，包括但不限于企业战略咨询、经营模式打造、区域市场分析、竞争对手分析等，并以此收取相应的咨询服务费，咨询业务的客户群体主要是泛时尚相关产业领域的客户或合作伙伴。2017年1-9月，发行人实现咨询服务费4,545.90万元；投资业务主要是投向通过子公司山南晨鼎实业发展有限公司参与投资的芜湖晨恒时尚产业投资合伙企业（有限合伙）和芜湖凯创时尚产业投资合伙企业（有限合伙）。截至2017年9月末，资管公司前期购买理财产品的资金基本已全部投入主营业务；2017年1-9月份，资管公司实现合伙企业投资收益1,753.40万元。④四川米兰柏羽医学美容医院有限公司该公司成立于2013年9月23日，系发行人控股子公司，持股比例63.49%，注册资本为3,000.00万币。经营范围包括：外科；整形外科专业/医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科/；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业（凭许可证有效期经营至2018年9月17日）；营销策划；教育咨询；企业管理咨询；国内商务信息咨询。截至2016年末，该公司总资产为12,686.23万元，负债合计为13,093.22万元，所31有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要有者权益为-406.99万元；2016年度，公司实现营业收入14,671.99万元，净利润1,443.71万元。截至2017年9月末，该公司未经审计的总资产为13,008.85万元，负债合计为11,858.34万元，所有者权益为1,150.51万元；2017年1-9月，公司实现营业收入12,889.93万元，净利润1,557.50万元。⑤四川晶肤医学美容医院有限公司该公司成立于2005年4月30日，系发行人控股子公司，持股比例70.00%，注册资本为2,000.00万元。经营范围包括：医疗美容科（美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科），麻醉科，医学检验科，医学影像科，超声诊断专业。截至2016年末，该公司总资产为1,250.79万元，负债合计为808.72万元，所有者权益为442.07万元；2016年度，公司实现营业收入3,261.01万元，净利润404.74万元。截至2017年9月末，该公司未经审计的总资产为2,057.38万元，负债合计为1,277.61万元，所有者权益为779.77万元；2017年1-9月，公司实现营业收入2,462.55万元，净利润337.70万元。⑥株式会社阿卡邦该公司成立于1979年，系发行人控股子公司，持股比例26.53%。公司是韩国首个幼儿服装和用品的专门企业，主要从事婴童服装的生产、设计和零售。截至2016年末，该公司总资产为131,768.40万元，负债合计为34,832.06万元，所有者权益为96,936.34万元；合并进朗姿后，即2016年9-12月，阿卡邦实现营业收入29,887.69万元，净利润2,055.57万元。截至2017年9月末，该公司未经审计的总资产为133,864.57万元，负债合计为37,779.10万元，所有者权益为96,085.47万元；2017年1-9月，公司实现营业收入66,073.06万元，净利润-2,049.96万元。⑦北京莱茵服装有限公司该公司成立于2006年6月19日，目前由卓可服装直接持有其75%股权，服装控股直接持有其25%股权，注册资本为1,000.00万元。经营范围包括：设计、生产、加工32有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要高档服装服饰；销售自产产品；鞋帽、箱包、皮革制品、服装服饰的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可管理商品的按国家有关规定办理审批手续）；企业管理咨询。截至2016年末，该公司总资产为30,973.83万元，负债合计为30,112.37万元，所有者权益为861.46万元；2016年度，公司实现营业收入32,860.50万元，净利润-771.64万元。截至2017年9月末，公司未经审计的总资产为17,807.58万元，负债合计为17,244.96万元，所有者权益为562.62万元。2017年1-9月，公司实现营业收入23,740.89万元，净利润-298.84万元。2、主要参股公司截至2017年9月30日，主要参股公司信息如下：序号企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例（%）1广州科技股份有限公司广州广州信息电子技术、贸易18.002北京众海加速器科技有限公司北京北京科技企业孵化20.003珠海广发朗姿互联网时尚产业基金投资管理有限公司珠海珠海投资45.004珠海广发互联网时尚产业基金(有限合伙）珠海珠海投资23.645 L&P化妆品有限公司韩国韩国首尔市化妆品9.806 DreamKoreaHoldings韩国韩国医疗美容20.007 DreamMedicalGroup韩国韩国医疗美容20.008（株）RAKWANG韩国韩国印染40.00（1）广州科技股份有限公司该公司系发行人参股公司，参股比例18.00%，注册资本7,500.00万元，法定代表人王玉，注册地址为广州市黄埔区广新路680号501房，经营范围包括：信息技术咨询服务；信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；化妆品及卫生用品零售；网络技术的研究、开发；化妆品及卫生用品批发；商品信息咨询服务；婴儿用品批发；婴儿33有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要用品零售；体育用品及器材批发；日用家电设备零售；文具用品批发等。截至2016年末，该公司总资产为26,391.38万元，负债合计为8,923.24万元，所有者权益为17,468.14万元；2016年度，公司实现营业收入37,818.99万元，净利润3,557.14万元。截至2017年9月末，该公司总资产为25,205.31万元，负债合计为8,171.94万元，所有者权益为17,033.38万元，资产负债率为32.42%；2017年1-9月，公司实现营业收入40,988.34万元，净利润3,227.08万元。（2）L&P化妆品有限公司公司全称为L&PCosmeticCo.,Ltd.，该公司系发行人参股公司，参股比例9.80%，注册资本7,500.00万元，注册于韩国。公司主要从事各类护肤品的研发、生产和销售，旗下品牌包括“Mediheal”、“T.P.O”、“Mediental”、“Labocare”等。截至2016年末，该公司总资产为144,672.14万元，负债合计为26,888.89万元，所有者权益为117,783.25万元；2016年度，公司实现营业收入230,760.57万元，净利润59,364.17万元。截至2017年9月末，公司总资产为179,589.63万元，负债合计为23,627.08万元，所有者权益为155,962.55万元，资产负债率为13.16%；2017年1-9月，公司实现营业收入137,685.98万元，净利润19,051.48万元。五、发行人控股股东和实际控制人（一）发行人控股股东及实际控制人情况介绍发行人为民营企业，于2011年8月在深圳证券交易所发行上市。截至2017年9月末，公司总股本为4.00亿股，申东日、申今花和申炳云分别持有公司49.06%、7.47%和4.97%的股权，其中申东日和申今花系兄妹关系，申炳云为申东日与申今花之父。公司控股股东及实际控制人为申东日和申今花，两人已签订一致行动协议。申东日及申今花的简历如下：申东日：1972年生，朝鲜族，长江商学院EMBA，公司创始人和实际控制人之一，公司控股股东。现任公司董事长和法定代表人，西藏哗叽、朗姿国际和朗姿韩国执行董34有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要事和法定代表人，朗姿服饰、卓可服装、莱茵服装和朗姿资管董事长和法定代表人，阿卡邦株式会社董事，董事，北京市人大代表，北京青年企业家协会常务理事，北京服装纺织行业协会副会长。申今花：1975年生，朝鲜族，长江商学院EMBA(在读)，公司创始人和实际控制人之一，现任公司董事、总经理，兼任朗姿服饰、卓可服装和莱茵服装董事。申冬日和申今花均无境外永久居留权。截至2017年9月末，申东日所持有公司股份累计被质押139,400,000股、占其持有公司股份的比例为71.03%，占公司总股本的比例为34.85%。申东日出于个人融资需要将其持有发行人的股权质押，历次股权质押均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。目前公司实际控制人通过股权质押获得的资金大部分借予发行人及子公司，剩下主要用于以个人对外投资和购置房产，资金运营合法合规。截至2017年9月末，申今花及其父亲申炳云持有的股权不存在质押情况。实际控制人对其他企业的主要投资情况如下：姓名投资单位投资金额持股比例该公司与本公司的关系申东日Prosper Macrocosm Limited 5.00万美元100%关联方申东日JESER Co.,Ltd 11.00亿韩币5.00% -申东日北京创业投资中心（有限合伙）5,000.00万人民币2.00% -申东日珠海高瓴翔远资产管理中心（有限合伙）10,000.00万人民币8.79% -申东日北京百斯特朗姿文化产业投资中心（有限合伙）2,860.00万人民币99.00%关联方Prosper Macrocosm Limited公司为实际控制人投资港股上市公司联众国际控股有限公司（联众，6899.HK）的壳公司，投资金额为5.00万美元。北京百斯特朗姿文化产业投资中心（有限合伙）为实际控制人作为LP参与文化影视产业、品牌营销产业的投资平台。该公司投资的主题与上市公司发展战略较为一致，实际控制人意图通过在体外培养、孵化优质的标的，后续再通过资本运作放入上市公司体内。35有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要发行人在JESER Co.,Ltd、北京创业投资中心（有限合伙）、珠海高瓴翔远资产管理中心（有限合伙）的投资比例较小，主要为个人的资产配置。（二）发行人的独立性报告期内，发行人严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构。发行人与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营的能力。1、业务独立公司主要从事中高端女装的设计、生产和销售，在业务上独立于各股东和其他关联方。公司拥有独立的生产、供应、销售体系和产品研发机构、设计队伍，独立开展开发、设计、生产、经营活动，具备独立面向市场的能力。因此，公司的生产经营系统独立、完整。2、人员独立发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员均专职于公司工作并领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其它职务。3、资产独立发行人与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统和配套设施，并建立了独立的采购和销售、服务体系。不存在控股股东及其他关联方无偿占用公司资产的情况。4、机构独立公司根据其自身业务经营发展的需要，建立健全了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立于控股股东和实际控制人。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司的办公场所和经营场所与各股东完全分开，不存在合署办公、混合经营的情况。5、财务独立36有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了严格的财务管理制度、会计管理制度和内部审计制度，配备了独立的财务人员，财务人员未在任何关联单位兼职，独立进行财务决策。公司实行独立核算，自负盈亏，独立在银行开设账号，不与股东单位、其他任何单位或人士共用银行账户；公司依法独立纳税；在经营活动中，独立支配资金与资产。六、发行人的法人治理结构根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，发行人依法建立了股东大会、董事会、监事会等较为健全的公司治理结构，并制定了相应的工作细则。（一）股东大会报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，详细规定股东大会的召开和表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；按照中国证监会对上市公司股东大会网络投票的要求，股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；股东大会邀请律师出席，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份等进行确认和见证，并出具法律意见书，历次公司股东大会及临时股东大会均严格按照《公司章程》与《股东大会议事规则》的相关规定规范运行。公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依据公司章程行使职权，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，依法行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；37有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要8、对公司增加或减少注册资本作出决议；9、对发行券作出决议；10、对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；11、修改公司章程；12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；13、审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；14、审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；15、审议股权激励计划；16、审议批准变更募集资金用途事项；17、审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。（二）董事会公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，由股东大会选举产生，其中两名为独立董事。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事会行使下列职权：1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；8、在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对38有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要外担保、委托理财、关联交易等事项；9、决定公司内部管理机构的设置；10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11、制订公司的基本管理制度；12、制订公司章程的修改方案；13、管理公司信息披露事项；14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；16、法律、行政法规、规章或公司章程以及股东大会授予的其他职权。（三）监事会公司设监事会，其中股东代表2名，由股东大会选举产生，设职工代表监事1名，由职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会行使以下职权：1、检查公司的财务；2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；4、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；5、向股东大会提出提案；6、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；39有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要7、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；8、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；9、本章程规定或股东大会授予的其他职权。最近三年及一期，发行人法人治理结构及相关机构均能按照规定正常运行。七、发行人董事、监事、高级管理人员情况截至募集说明书摘要签署之日，公司共有5名董事、3名监事和3名非董事高级管理人员。（一）董事、监事和高级管理人员基本情况公司现任董事、监事和非董事高级管理人员的基本情况及任职起止日期如下表所列：姓名性别出生年份学历现任职务任职日期任期终止日期董事申东日男1972硕士董事长李春仙女1979硕士董事、总经理助理申今花女1975硕士董事、总经理刘宇男1970博士独立董事王庆男1965硕士独立董事李美兰女1978高中监事会主席监事王博女1985本科监事刘伟云男1980本科职工监事非董事高管王建优男1963博士副总经理、董事会秘书常静女1974硕士副总经理，财务总监王国祥男1972硕士副总经理（二）董事、监事和高级管理人员简历40有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要1、公司现任董事简历如下：（1）申东日：1972年生，长江商学院EMBA，公司创始人和实际控制人之一，公司控股股东。现任公司董事长和法定代表人，西藏哗叽、朗姿国际和朗姿韩国执行董事和法定代表人，朗姿服饰、卓可服装、莱茵服装和朗姿资管董事长和法定代表人，阿卡邦株式会社董事，董事，北京市人大代表，北京青年企业家协会常务理事，北京服装纺织行业协会副会长。（2）李春仙：1979年生，中国人民大学EMBA(在读)，曾供职于台湾王化集团，现任公司董事、总经理助理，服装控股执行董事和法定代表人，朗姿服饰、卓可服装和莱茵服装董事，兼任卓可品牌总监，企划总监。（3）申今花：1975年生，长江商学院EMBA(在读)，公司创始人和实际控制人之一，现任公司董事、总经理，兼任朗姿服饰、卓可服装和莱茵服装董事。（4）刘宇：1970年生，技术经济及管理博士、应用经济学博士后、高级会计师、注册会计师，曾任上海证券交易所副总监，服务有限公司董事，现任上海帝联信息科技股份有限公司财务总监兼董秘。（5）王庆：1965年生，硕士学历，毕业于北京大学，曾任中国纺织服装设计师协会主席，中国青年创业就业基金会秘书长，现任北京三维时尚设计研究院院长。2、公司现任监事简历如下：（1）李美兰：1978年生，高中毕业，公司审计部经理，朗姿服饰、卓可服装和莱茵服装监事。（2）王博：1985年6月出生，本科学历，现任公司监事、供应链管理部采购经理。（3）刘伟云：1980年7月出生，潍坊学院本科毕业，自2005年至今一直就职于有限公司，现任公司总经理办公室主任。3、公司现任其他高级管理人员简历如下：（1）王建优：1963年生，管理学博士、理论经济学博士后、研究员，公司董事会秘书兼副总经理，兼任深圳市技术股份有限公司独立董事，江苏省淮海发展研究基地兼职研究员，江苏省重点(培育)学科――应用经济学硕士研究生导师，王建优先41有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。（2）常静：1974年生，毕业于西安交通大学，管理学硕士、中级会计师、美国项目管理协会PMP资格认证，公司副总经理兼财务总监，曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理。（3）王国祥：1972年生，厦门大学EMBA(在读)，公司副总经理兼营销管理中心总经理，自1995年3月至2012年8月在浙江雅莹服装有限公司任销售总监。（三）董事、监事和高级管理人员兼职情况截至募集说明书摘要签署之日，公司现任董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下：姓名在本公司任职兼职单位名称兼任职务刘宇独立董事上海帝联信息科技股份有限公司财务总监、董事会秘书王庆独立董事北京三维时尚设计研究院院长王建优副总经理、董事会秘书深圳市技术股份有限公司独立董事（四）持有发行人股份和债券情况截至2017年9月末，发行人现任董事、监事、高级管理人员持有发行人股权的情形情况如下：姓名现任职务持股数（股）申东日董事长196,255,500申今花董事、总经理29,889,100截至本募集说明书摘要签署日，除上述董事外，发行人其他现任董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人债券或股票的情况。（五）发行人董事、监事、高级管理人员任职的合规性说明发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》和《公司章程》的规定，最近三年及一期不存在违法违规的情况。42有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要八、发行人主要业务情况（一）发行人主营业务、主要产品1、发行人主营业务发行人经营范围为：生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）2、发行人主要产品发行人是中国国内第一家高端女装上市公司，是一家集研发设计、生产、销售、物流于一体的现代化产业，旗下拥有朗姿，莱茵，卓可等8个女装服装品牌，公司收入来源主要来自女装销售，同时公司还拓展了母婴、化妆品和医疗美容方面的业务。（二）发行人所在行业的基本情况根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T）的行业划分标准、中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及2017年9月11日，中国证监会颁布的“2017年二季度上市公司行业分类结果”，发行人属于“制造业（C18）-纺织服装、服饰业”。1、纺织服装行业的现状及发展趋势（1）纺织服装行业的现状近年来受宏观经济下行、终端需求不振及劳动力成本上涨的不利影响，我国纺织服装行业产销增速放缓，持续处于低盈利状态，纺织服装企业进入转型调整期，小型企业出现减产或停产。近年来行业出口压力进一步增大，经营效益未现明显改善。纺织服装业是我国传统优势产业之一，在国民经济中处于重要地位。改革开放以来，随着我国居民生活水平的不断提高以及国际贸易的深入发展，我国纺织服装业取得了长足发展，特别是加入世贸组织以来，凭借较低的劳动力成本以及较完备的服装制造加工产业链等优势，我国成为世界主要纺织服装产品出口国。但2011年以来在国内外宏观43有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要经济下行、市场需求放缓、劳动力成本增加及人民币升值等多重不利因素冲击下，我国纺织服装行业进入调整转型期，企业面临转型升级压力，小型服装企业纷纷减产甚至停产；同时，国内劳动力成本和运营成本上涨，使我国纺织服装制造竞争优势不断被削弱。2015年以来，我国纺织服装业持续推进和转型升级，但整体仍维持低速增长态势。2016年服装产量315.53亿件，同比增长0.93%；2016年布产量715亿米，同比增长2.70%；2017年上半年布产量345.8亿米，同比增长4.5%。内销方面，受内需增长放缓的影响，我国纺织服装业销售增速逐渐放缓，2013年以来销售增速均低于社会消费品零售总额增速，但2017年上半年销售增速出现小幅回升。2016年我国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长7.00%，增速较上年下降2.80个百分点，低于社会消费品零售总额同比增速3.40个百分点。从销售渠道来看，我国服装类零售企业销售额在持续多年增速下滑后，于2015年出现负增长，而2016年下半年以来开始呈现一定的回暖迹象，2016年全国50家重点大型零售企业服装商品零售额同比增长0.2%，增速较上年增加0.60个百分点。此外，随着网络购物的兴起，各平台和垂直电商逐渐成为服装内销的重要渠道，并对传统线下销售起到一定程度的补充和替代作用，近年来服装商品线上销售呈快速增长态势，但增速逐渐放缓，2016年我国穿类商品网上零售额同比增长18.10%，增速较上年减少3.30个百分点。出口方面，近年来受人民币升值和劳动力成本上升等因素的影响，部分来自欧美市场的订单转向柬埔寨和越南等成本更低的东南亚国家，东南亚国家在中低档纺织服装领域逐渐成为我国有力的竞争者。在国际市场需求疲软和市场竞争加剧的影响下，2015年以来我国出口压力进一步增大，出口额出现负增长。根据海关总署数据，2017年1-6月份我国服装及衣着附件出口金额为710.84亿美元，同比下降0.53%。渠道成本方面，纺织服装业从生产制造到最终销售，期间经过多个流通环节，涉及租金、物流成本、仓储成本、商场提成等多项渠道成本，特别是与零售终端关系密切的服装行业，渠道成本压力更为明显。目前店铺租金约占实体店营业成本的30%左右，且以每年10%-20%的速度增长。对于进驻百货店的企业，通常需支付销售收入20%左右的提点。而在油价逐步上调且存在高速公路收费的背景下，物流成本也居高不下。从不同销售渠道来看，目前国内服装企业渠道主要包括代理（经销）、加盟、直营三大类型，其中代理和加盟模式因流通环节较多，利润加成导致的成本压力较大；而直营模式中间环节流通成本相对较低，但需由企业自行承担租金、人力成本和库存损失。近年来服装44有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书摘要企业逐步缩减流通环节、扩大直营比重，从长期看有助于缩减流通环节成本，但短期内渠道成本压力仍较大。从行业内企业经营效益来看，2015年以来我国纺织业收入增速有所放缓，但已趋于稳定，在原材料成本下降的背景下，利润总额增速上升，当年实现主营业务收入40,173.30亿元，同比增长5.40%，增速较上年下滑1.48个百分点；当年实现利润总额2,167.50亿元，同比增长5.10%，增速较上年增加1.53个百分点；销售利润率为5.40%，与上年基本持平。经历了服装行业去库存调整，2017年整体经营业绩有所回暖。从销售收入来看，2017年上半年纺织服装、服饰业实现主营业务收入11,495.80亿元，同比增长7.78%，增速较上年同期增长0.55个百分点，上半年服装家纺行业整体营收增速保持平稳；2017年上半年纺织服装、服饰业实现利润总额654.50亿元，同比增长12.21%、增速较上年同期提升3.73个百分点，利润增速高于同期收入增速，盈利能力有所提升。（2）纺织服装行业的发展趋势得益于国民消费升级与消费观念的转变，我国高端服装市场近几年受行业去库存的影响相对较小，尤其是高端女装市场，近几年增速保持在20%以上，未来高端市场将成为女装行业发展的重点方向，具有较大的潜力。目前国内知名度较高的高端女装品牌包括宝姿、、雅莹和朗姿等，排名更替较为频繁，多个品牌仍处于建设和发展期中，市场集中度较低，龙头企业优势不明显，2017高端女装前十大品牌的市场占有率为27%左右，市场集中度有待提升。总体来看，我国纺织服装行业整体保持低速增长态势