银行高危客户怎么解除

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&&&银行高风险业务洗钱风险分析
银行高风险业务洗钱风险分析
FATF新四十条明确金融机构以及特定非金融行业和职业采取适当的措施识别和评估其客户、国家或地域、产品、服务、交易或交割渠道等方面的洗钱和恐怖融资风险,现主要从银行高风险产品业务角度分析洗钱风险,并提出针对性的反洗钱风险防控建议.
摘要： FATF新四十条明确金融机构以及特定非金融行业和职业采取适当的措施识别和评估其客户、国家或地域、产品、服务、交易或交割渠道等方面的洗钱和恐怖融资风险,现主要从银行高风险产品业务角度分析洗钱风险,并提出针对性的反洗钱风险防控建议.&&
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&北京万方数据股份有限公司 万方数据电子出版社查看: 10659|回复: 12
有个老板告诉我，现在银行的女生都是很随便的，随便约，随便泡，随便上，随便弃。很多银行的女生给人家玩完之后，怀上孩子，就找人顶包。还有内部的出轨现像，真叫人汗。现在的社会，就没有了道德观？听说，2016年4月，某四大行，的荔湾支行出现了内部出轨。一个支行的副经理和一个经理搞在一起，结果给副经理的老公发现了，将他们两的倾天记录和裸照都发到荔湾支行的群上面。整个支行都知道了，最后副经理和经理都辞职了，所以说，娶银行的女生当老婆，你们要承受的就是她们会在你背后出轨。
& &&&希望大家不要贪一时的快乐选择了出轨，后果会令家庭破碎，事业都没了。想想后果，看看值不值得你出轨。
总结、破鞋多吗？
都是被资本帝国主义教坏的，毛主席那时候哪有搞破鞋的？
来自手机客户端
太极端了吧说的
都是被资本帝国主义教坏的，毛主席那时候哪有搞破鞋的
来自手机客户端
是这样的，特别是一些股份制银行。太离谱了！
持证网评016 发表于
都是被资本帝国主义教坏的，毛主席那时候哪有搞破鞋的？
有木有你知道？
挂破鞋游街的又不是没有，延安和进城换老婆的多的是，不需要搞破鞋
以偏概全，随意发表是不对的
真能忽悠，不过日照兴业银行的美女还是挺多的
这里是快速回复，赶紧试试给楼主一个回复吧!
来自手机客户端
切，大惊小怪的，这种事不是一直存在吗？说什么现在人道德观滑坡啊，只是更开放了而已，告诉你，十几年以前工行早就有这事了
上世纪80年代的影视作品以爱情为突出点，现如今的影视作品以婚外性为突出点。银行严查洗钱涉及两类高危账户：长期不动户和政治敏感人物
　　银行近年考虑到营运成本及加强监控洗黑钱，不时会要求客户提供更多资料，甚至冻结或关闭户口。两类高危户口，分别为长期没有进出活动的不动户，以及与政治敏感人物相关的户口。
　　早前香港立法会议员梁继昌爆料，称他本人与金管局总裁陈德霖，亦被银行要求提供入息及财富证明，否则关闭其户口。正因为两人为政治人物（politically
exposed person），故银行对其户口及资金往来的审查更严格。
　　有关人士被视作洗黑钱高危类别，据金管局文件显示，金融机构为求保持反洗黑钱力度，应该对该类政治人物加强监察，亦应为相关人物设有更高要求的审查程序。
　　除政治人物外，不动户为另一被查及冻结户口高危，永隆银行存款主管龚志明称，当不动户有大额资金出入，会被视在触发事件（triggering
event），银行会要求客户解释资金来源，或更新资料才可重新启动户口。
　　香港银行学会高级顾问陈凤翔指，一般市民很小机会被银行怀疑洗黑钱，因银行主要留意户口的交易状况，若经常出现奇怪的滙款、交易频密且金额庞大，银行才会深入调查，但普罗市民难以出现大额交易，故不用担心会受洗黑钱指控；纵受调查，亦只需配合银行，提供相应资料以证清白。
　　各银行对不动户有不同定义，多以12个月没有进出动作即被视作不动户，可能会被冻结户口，客户或需提交资料才可再用，用户亦有责任保障户口不被冻结。
　　为求加强打击洗黑钱，香港银行有不少措施，滙丰表示，该行有责任保障客户不受金融犯罪及诈骗等影响，故亦需要深切了解客户。
　　该行发言人补充，为保障客户，滙丰已加强开户的审查程度，亦加强日常巡查户口力度，故不时要求客户提供或更新资料，亦会就日常资金进出，向客户作更多查询。
　　星展（香港）亦称，该行要求员工每年进行反洗黑钱训练，亦有内部守则审查可能涉及洗黑钱活动的用户。
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