被指洗黑钱按要求转账26万元瞬间蒸发_网易新闻
被指洗黑钱按要求转账26万元瞬间蒸发
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信息时报讯（记者童丹通讯员罗裕秋廖胜权侯荣）据番禺警方介绍，近期出现电信诈骗升级版，一名事主被骗通过手机登录网上银行进行操作，26万巨款1秒钟内“蒸发”。
“检察官”：不合作要拘留
近日，家住番禺区南村镇的事主罗某在家中接到一名自称是中国电信工作人员的来电，称怀疑有人冒用事主的身份资料在杭州市开通了一个电话，现已欠费3210元，该工作人员称可以帮事主转接杭州110报警。
随后，分别有两名自称是“警察”和“检察官”的男子以事主银行账户涉嫌洗黑钱为名要求事主将钱转入“安全账户”。当事主不愿意转账时，打来电话的“检察官”称如果事主不合作就会被冻结资金，并被拘留三个月。但随后“检察官”称，并不用事主到银行进行转账，只需要事主通过手机上网就可将账户设定为“安全账户”。事主罗某随即按照对方要求通过手机登录网上银行进行了操作。事后，事主通过查询银行账户，发现其账户资金上的26万余元已不翼而飞。
警方：不会设“安全账号”
番禺警方表示，新的电信诈骗案件受骗对象发生变化。旧的电信诈骗受害人多为老年人和中年妇女，而新的诈骗案件中，一些会上网操作并具有较高文化水平的人群也成为了受骗对象。
警方提醒，无论电信、银行还是公检法等国家机关，都不会设置所谓银行“安全账号”和要求市民群众将自己的财产转移到这些所谓的“安全账号”中。公检法机关在办案中有涉及到资金方面的，一定会开具有关法律手续并向市民群众出示。
诈骗步骤：
1　犯罪分子会打电话给事主，称事主电话欠费
2　由所谓的警察、检察官或法官告知事主可能涉及洗黑钱犯罪，需将账户资金立即转至“安全账户”
3　犯罪分子在电话中教事主用手机上网或用电脑上网的方式开通网上银行业务，并通过一系列的网上操作，使事主账户上的资金在不知不觉中被转走
（来源：信息时报）
本文来源：信息时报
责任编辑：王晓易_NE0011
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洗黑钱的，可以转账吗，我感觉我被别人骗了，别人让我办4张卡，必须都是一代的能拿到钱吗？
洗黑钱的，可以转账吗，我感觉我被别人骗了，别人让我办4张卡，必须都是一代的，工商，农业，建设，储蓄，还的把申请单子，帮的手机卡还有优盾，给他邮过去，7天就能拿到百分之二十的钱，说他在别人给卡上打钱，在给挂失，在找我一起取钱，给我百分之二十的钱，这个算是洗黑钱吗，能拿到钱吗
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文章来源：中国科学报&&&&发布时间：日 21:20&&【字号：&&&&&&】
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（责任编辑：渠婳祎）沧州72岁老太接洗黑钱电话差点把钱转到安全账户 - 网易河北
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沧州72岁老太接洗黑钱电话差点把钱转到安全账户
沧州河间一72岁老太太遭遇“银行账户涉嫌洗黑钱”的电信骗局，差点把钱转入所谓的安全账户。
原标题：72岁老太接“洗黑钱”电话欲将卡里钱转安全账户
网易河北讯 日前，河间市一位72岁老太太遭遇“银行账户涉嫌洗黑钱”的电信骗局。老人前往银行正要给骗子汇款的关键时刻，银行工作人员慧眼识破并揭穿了骗局，让老人免于失财。
5月5日下午，中国银行河间支行来了一位七十多岁的老太太。老人神色慌张地拿出银行卡，要求把里面的钱全部转到北京的一个账户内。银行工作人员巩婧婧在沟通过程中发现，老人取钱的过程很是怪异，在问及老太太汇给谁时，老人只说是北京，却怎么也不肯说出到底将钱汇给谁。工作人员劝说老人，要将此事通知家人，但是老人坚决拒绝，并催促银行赶紧办理转账手续。
就在双方僵持的时候，老人的电话突然响起。这时，巩婧婧急中生智，直接接通了对方的电话。巩婧婧说：“对方听到不是老人的声音，刚一开始没有说话，之后过了一会儿才说要找机主——她的奶奶。因为我认识当事人，所以就质问对方：‘我怎么不认识你呀’，电话那头开始和我纠缠，之后态度开始变得恶劣起来，最后匆匆把电话挂掉了。”
巩婧婧经过反复询问，老人才讲述了事情的原委。原来，老人当天接到一个陌生电话，对方自称是重庆检察院的，告诉老太太她的银行账户涉嫌洗黑钱，被吓坏的老人便听从骗子的指示，准备将自己银行卡里的钱全部转至对方的“安全账户”上。在老人每次与骗子通话时，对方都会提醒老人“整件事不要让儿女及其他人知道”。经过两个小时的耐心劝说，老太太终于明白自己被骗了。
中国银行河间支行工作人员提醒读者，骗子实施诈骗的主要人群多见于中年妇女和老年人，如果您接到此种电话，希望能够及时与家人交流，并向相关部门反映，防止上当受骗。(通讯员陈双双　记者韩泽祥)
来源：燕赵都市报
责任编辑：HEB010
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&option value=""&网页&/option&谎称信用卡透支涉及洗黑钱|骗子遥控大妈到宾馆开房转账
来源： 北京联盟 http://www.010lm.com　　 （武汉晚报）“电信诈骗又在升级了，骗子通过电话遥控洗脑的方式，让被骗人千方百计绕过的防控，躲在宾馆开房然后开通网银和银行，在失控的情况下转走所有的积蓄。”
来源： 北京联盟 http://www.010lm.com
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　　 昨天，工商银行钢都支行经理甘洪告诉武汉晚报采访人员。与此同时，洪山梨园街居民汪先生（化名）给银行和洪山公安分局梨园街派出所送来两面锦旗表示感谢。
　　 他的妻子由于受骗子蛊惑，自我失踪一天一晚，躲进宾馆内开房转账，要不是紧急寻找的民警和银行联手补漏，她险些将家中辛苦一辈子攒下的近百万积蓄，转给了电话那头的骗子。
　　 妻子一夜未归丈夫报警
　　 “我妻子一夜未归，有可能是出事了。”
　　 10月9日上午8点多钟，等了一夜的汪先生再次到小区附近找了一圈妻子未果后，打电话报了警。
　　 妻子张某（化名）在10月8日下午5点就失踪了，电话打不通，一整晚就处于占线状态，
　　 在汪先生和妻子一起的几十年里，从来没有发生过这种情况，能想到的地方都找过了。他最大的担心是妻子被人绑架了，但一晚上没接到“绑匪”的电话。
　　 梨园街派出所在接到报警电话后，迅速派出了民警李宇航赶赴汪先生家勘查现场，看是否能找到蛛丝马迹。
　　 当汪先生带着民警进到家里后，发现家里多了一张纸条，一眼就认出上面的字是妻子写的，上面有“工商银行钢都支行”“配合警察办案”字样。
　　 原来妻子又回来了一趟。
　　 “通过和当事人聊天过程中了解到，家里所有的银行卡都不见了，而且妻子张女士失踪前带走了手机充电器和老花镜，当时初步认定是一起电信诈骗。”李宇航说。
　　 那么，张女士到底去了哪里？李宇航到小区监控室，调取了小区监控录像，发现张女士确实是一个人回到家里的。由此，排除了被人绑架遭人协迫的情况，并将侦查的重点放在了电信诈骗上面。
　　 “我们通过系统查询到，张女士在友谊大道华坤宾馆开了一间房。”梨园派出所一位民警将查询结果反馈给了李宇航。
　　 李宇航带着汪先生直奔宾馆。宾馆服务员说，张女士昨天下午开房后就离开了，再也没有回来过。
　　 李宇航让宾馆方面看到张女士回来后，立即电话通知。随后，他们赶往了纸条上写到的工商银行钢都花园支行。
　　 丈夫让网银账户密码失效
　　 “今天我们没有办理过她的业务。”工商银行钢都花园支行经理甘洪说，“不过她昨天来开通过网上银行”。
　　 糟糕，张女士拿走了家中的四五张银行卡，那里面有家中一辈子的积蓄近百万元，网上银行一开通，张女士不需要再到银行来，可以轻松地通过网上银行转账，将这些钱全部转走。
　　 首先必须冻结工行的这个账户，然后将其他银行账户一一冻结。甘洪与民警商量出方案。
　　 然而由于没有当事人，银行方面不能对账户进行冻结，银行建议汪先生通过输错密码的方式让网银账户密码失效。
　　 做完这一切，汪先生想起来，他们在汉口银行的一份产品昨天到期。妻子有可能是去汉口银行了。
　　 从汉口银行的网点了解到，张女士已经通过柜台转账的方式，将账户里的14.2万元转到了自己的工行账户。
　　 由于此时已经对工行网银进行了密码失效处理，网上暂时是无法转账的，张女士只要再次到银行办理，李宇航就会收到消息。随后，李宇航和汪先生一一赶往其他几家银行卡所在的银行，分别安排人留守。
　　 此时，已经是下午1点了，李宇航准备回所里查看一下相应的监控录像，查找张女士的准确位置。
　　 半路上，他接到了宾馆服务员的电话，说张女士回到了宾馆。
　　 “失踪”妻子不愿意开门
　　 来到华坤宾馆张女士的房间门口，汪先生急切地让妻子开门，可是却没听见里面有回答。亲属们也轮番叫门，希望张女士能将门打开，但房门始终紧闭。
　　 “我是警察，是真警察。”有着丰富应对电信诈骗案件处理经验的李宇航见状说，“你不相信可以从里面看”。
　　 当看到穿着制服的警察后，张女士才极不情愿地将门打开，她手里拿着电话，此时，房间的上显示着工商银行网银交易页面，只是密码错误，无法完成转账。
　　 见到警察和众多亲人后，张女士才如梦初醒。
　　 此时，电话那头的声音也消失了。
　　 切不可轻信转账电话
　　 经过询问才知道，10月8日，张女士接到了一个电话，对方自称是松江市交通银行，问郑女士的信用卡已透支几十万元，自己是否刷过。等郑女士说没有后，对方又说，此事很严重，涉及到一起洗黑钱案，在武汉已经发现了很多起。然后将电话转到“公安局”，冒充警察的骗子开始巧舌如簧。
　　 骗子通过电话遥控指挥，让张女士带上手机充电器，去银行取了1000元钱，花200元买了一部手机，去宾馆开了一间带电脑的房间。同时，还一再强调，不能相信任何人，可能就是身边的人做的，银行和警察中也有内鬼，谁也不能相信。
　　 据工商银行钢都支行经理甘洪介绍，由于此类案件时有发生，很多银行加强了防范，现在对大额转款，都要填写一份相应的告知书，特别是发现手持电话的转款客户，都是再三提醒极力核实。
　　 银行防范严密，骗子也升级了骗法。第一步，在用电话给被骗人洗脑后，要求他们带上手机充电器，绕开银行，先到宾馆开个电脑房或是有WIFI的房间，若没有开网银的，再到银行柜台开网银。第二步回到宾馆，通过网上银行或手机银行进行转款。
　　 其间，骗子一直用手机对被骗人实施遥控，使其电话处于占线与关机状态，让其家人无法找到他（她）进行有效提醒。
　　 李宇航说：“电信诈骗案只要钱转出去了，一般很难追回。提醒广大市民，遇到任何电话或短信，只要是需要转钱的事情，一定要先与家人商量，向官方公布的渠道进行求证。切不可随意相信，转账汇款。”
　　 昨天，汪先生还告诉采访人员，经过被骗失联这一幕，家中几十万积蓄险些被骗光，惊骇之下，妻子情绪至今都难以平复，同时，他也感到难以理解的是，妻子今年已经52岁，也没什么文化，对网银业务也一窍不通，骗子硬是通过电话遥控，教会了妻子通过网银办理转账业务。
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