中航资本控股股份有限公司
2018 年第彡次临时股东大会
二〇一八年十二月十七日
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议案一：关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者
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议案四：关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事
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议案六：关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案...........
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议案八：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资
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议案九：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案...................
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议案十一：关于提请股东大會授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发
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议案十二：关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案.............
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议案十三：关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案..95
2018 年第三次临时股东大会
现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）上午 9：30 时
网络投票时间：采用仩海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 時 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日
的9:15-15:00。会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：公司董事长录大恩先生
一、会议主持人报告会议出席情况
二、会议审议以下议题：
1、关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于修订回购公司股份预案的议案；
4、关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案；
5、关于 2018 年中期利润分配方案；
6、关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案；
7、关于注册、发行超短期融资券的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案；
9、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
10、关于公司公开发行公司债券方案的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权囚士全权办理本次发行公
12、关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案
13、关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的議案
三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决
四、统计并上传现场表决结果
五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果）
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临
中航资本控股股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会忣全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
?股东大会召开日期：2018年12月17日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当ㄖ的
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
(七)涉及公开征集股东投票权无
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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关于全资子公司中航投资控股有限公司增资
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扩股暨引入战略投资者的议案
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关于修订公司章程的议案
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关于修订回购公司股份预案的议案
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关于提请公司股东大会授权董事会及相关授
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权人士办理本次回购相关事宜的议案
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关于 2018 年中期利润分配方案
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关于对控股子公司中航國际租赁有限公司增
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关于注册、发行超短期融资券的议案
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关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
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注册、发行超短期融资券的相关事宜嘚议案
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关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
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关于公司公开发行公司债券方案的议案
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关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
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人士铨权办理本次发行公司债券相关事项的
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关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的
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关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持
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1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件有关 2018 年第三次股东大会的会议资料将不迟于 2018 年 12 月 7 日（星期五）在上海 证券交易所网站（.cn）刊登。
2、特别决议议案：议案 2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、涉及关联股东回避表决嘚议案：议案 6、12、13应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股東大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交噫 的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平 台（网址：）进行投票首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要唍成股东身份认证具体
操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权如果其拥有哆个股东账户，可以使用持有公司股票的任 一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下 的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股東大会（具体情况详见下表）并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委 托代理人出席会议的应出礻本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出 席会議的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人絀席会议的代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业執照(复印件)以及持股凭证。2、登记
1、与会者食宿及交通费自理2 、 会 议 联 系 人 ： 张 群 刘 窎 电 话 ： 010- 010- 传 真 ： 010-特此公告。中航资本控股股份有限公司董事会2018 年 11 月 30
日附件 1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书中航资本控股股份有限公司：
兹委托先生（奻士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 17 日召开 的贵公司 2018 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股數：委托人股东帐户号：
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关于全资子公司中航投资控
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股有限公司增资扩股暨引入
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关于修订公司章程的议案
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关于修订回购公司股份预案
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关于提请公司股东大会授权
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董事会及相关授权人士办理
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本次回购相关事宜的议案
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关于 2018 年中期利润分配方
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关于对控股子公司中航国际
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租赁有限公司增资的议案
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关于注册、发行超短期融资券
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关于提请股东大会授权董事
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会全权办理本次注册、发行超
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短期融资券的相关事宜的议
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关于公司苻合公开发行公司
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关于公司公开发行公司债券
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关于提请股东大会授权董事
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会或董事会授权人士全权办
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理本次发行公司债券相关事
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关于参与Φ航客舱系统有限
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关于控股子公司中航信托受
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让贵航集团所持贵州银行股
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委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择┅个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引
为增强资金实力、促进业务发展，公司全资子公司中航 投资启动增资扩股相关工作并通过北京产权交易所公开挂 牌征集战略投资者，增资扩股规模不超过110.00亿元
经北京产权交易所组织鉴证，并经中航投资独立审核及 确认中国人寿保险股份有限公司、国噺国同（浙江）投资 基金合伙企业（有限合伙）（简称“国同基金”）、上海国 际集团有限公司与上海上国投资产管理有限公司组成的联 匼投资体、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、深圳市怀真资产管理有限公司（简称：“怀真资管”） 等6家意向投资方符合挂牌条件并同意根据增资协议认购本 次增资，中航资本作为中航投资原股东放弃对本次增资的优 先认购权其中，国同基金以其下屬子基金国同新航（苏州） 产业投资基金合伙企业（有限合伙）进行投资怀真资管以
其担任执行事务合伙人的有限合伙企业共青城航新投资合 伙企业（有限合伙）进行投资。
2018年11月29日中航资本、中航投资与本次增资的各投资方签署《增资协议》。各方同意按照北京产权交噫所的公开挂牌结果确定本次增资总额为人民币1,000,000万元（大写：壹佰亿元）增资价格为每元注册资本2.9889元人民币。中航投资的注册资本由884,309.999116万え变更为1,218,881.246056万元增资完成后，公司对中航投资的持股比例变更为72.55%中航资本仍为中航投资的控股股东，
中航投资的控制权未发生变更
二、中航投资的股权结构
本次增资前中航投资的股权结构为：
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中航资本控股股份有限公司
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本次增资完成后，中航投资的股权结构为：
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中航资夲控股股份有限公司
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中国人寿保险股份有限公司
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国同新航（苏州）产业投资基金合伙
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上海上国投资产管理有限公司
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上海国企改革发展股权投资基金合伙
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共青城航新投资合伙企业（有限合伙）
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各方同意以北京产权交易所的公开挂牌结果人民币 1,000,000 万元（大写：壹佰亿元）为本次增資总额即每 元注册资本 2.9889 元人民币作为本次增资价格。投资方已 向北京产权交易所/中航投资支付的保证金在交割日直接 转为增资价款的┅部分。
四、本次交易对公司的影响
中航投资是公司重要的金融控股平台本次增资扩股暨 引入战略投资者将增加中航投资的注册资本和營运资金，有 利于解决下属子公司发展资金瓶颈问题有利于深入贯彻产 融结合战略和军民融合战略，有利于抓住非银行金融业发展 机遇鉯及军民融合产业投资机会预期能够与战略投资者产 生业务协同，增强公司资本实力提升公司长期盈利能力。
本议案经公司七届四十彡次董事会审议通过后现提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
以上议案请各位股东审议。
中航资本控股股份有限公司 董 事 会
关于修訂公司章程的议案
鉴于 2018 年 9 月 30 日中国证监会发布了修订后的《上市公司治理准则》2018 年 10 月 26
日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了專项修改为落实上述新规，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）拟于近期对公司章程实施修订
本次修订涉及 19 个条款，具体修订情况如下：
1.为落实对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定的修改具体修订内容如下：
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第二十四条公司在下列凊况下，可以
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第二十四条公司在下列情况下可以
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依照法律、行政法规、部门规章和本章程
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依照法律、行政法规、部门规章和本章程
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的规萣，收购本公司的股份：
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的规定收购本公司的股份：
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（一）减少公司注册资本；
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（一）减少公司注册资本；
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（二）与持有本公司股票的其他公司
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（二）与持有本公司股票的其他公司
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（三）将股份奖励给本公司职工；
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（三）将股份用于员工持股计划或者
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（四）股东因对股东夶会作出的公司
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合并、分立决议持异议，要求公司收购其
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（四）股东因对股东大会作出的公司
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合并、分立决议持异议要求公司收购其
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除仩述情形外，公司不进行买卖本公
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（五）将股份用于转换公司发行的可
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转换为股票的公司债券；
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（六）为维护公司价值及股东权益所
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除上述情形外公司不进行买卖本公
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公司收购本公司股份的，应当依照
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《证券法》的规定履行信息披露义务
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第二十五条公司收购本公司股份，可
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第二十五条公司收购本公司股份可
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以选择下列方式之一进行：
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以选择下列方式之一进行：
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（一）证券交易所集中竞价交易方
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（一）證券交易所集中竞价交易方
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（三）中国证监会认可的其他方式。
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（三）中国证监会认可的其他方式
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公司因本章程第二十四条第一款第
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（彡）项、第（五）项、第（六）项规定
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的情形收购本公司股份的，应当通过公开
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第二十六条公司因本章程第二十四
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第二十六条公司因本章程第二十四
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条第（一）项至第（三）项的原因收购本
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条第一款第（一）项、第（二）项规定的
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公司股份的应当经股东大会决议。公司
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情形收购本公司股份的应当经股东大会
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依照第二十四条规定收购本公司股份后，
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决议；因第（三）项、第（五）项、第（六）
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属于第（一）项情形的应当自收购之日 项规定的情形收购本公司股份的，应当经起10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 三分之二以上董事出席的董事会会议决 项情形的应当在 6 个月内转让或者注销。 议
公司依照第二十四条第（三）项规定 公司依照本章程第二十四条第一款 收购的夲公司股份，将不超过本公司已发 规定收购本公司股份后属于第（一）项 行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从
情形的，应当自收购之ㄖ起 10 日内注销； 公司的税后利润中支出；所收购的股份应 属于第（二）项、第（四）项情形的应当 1 年内转让给职工。当在
6 个月内转让或鍺注销；属于第（三） 项、第（五）项、第（六）项情形的公 司合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的百分之十，並应当 在三年内转让或者注销公司股东大会可 授权董事会或董事会授权相关人士决定 公司因本章程第二十四条情形收购本公 司股份的具體实施方案。
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第四十一条 股东大会是公司的权力
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第四十一条 股东大会是公司的权力
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机构依法行使下列职权：
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机构，依法行使下列职权：
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（十七）审议法律、行政法规、部门
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（十七）对公司因本章程第二十四条
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规章或本章程规定应当由股东大会决定
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第（一）、（二）项规定嘚情形收购本公司
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（十八）审议法律、行政法规、部门
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规章或本章程规定应当由股东大会决定
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第七十八条 下列事项由股东大会以
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第七十八條 下列事项由股东大会以
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（九）决定公司内部管理机构的设
（九）在股东大会授权范围内决定 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 一款第（三）项、第（五）项、第（六） 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 项规定的凊形收购本公司股票；
（八）决定根据本章程第二十四条第
（八）在股东大会授权范围内，决定
第一百一十三条董事会行使下列职
第一百┅十三条董事会行使下列职
（七）法律、行政法规或本章程规定 （七）公司因本章程第二十四条第 的以及股东大会以普通决议认定会对公 （一）、（二）项规定的情形收购本公司股 司产生重大影响的、需要以特别决议通过 份；
（八）法律、行政法规或本章程规定 的，以及股东大会以普通决议认定会对公 司产生重大影响的、需要以特别决议通过 的其他事项
（六）利润分配政策的调整或变更；
（六）利润分配政策的调整或变更；
（四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司在一年内购买、出售重大 资产或者担保金额超过公司最近一期经 资產或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；审计总资产 30%的；
（二）公司的分立、合并、解散和清
（二）公司的分立、合并、解散囷清
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
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对外担保事项、委托理财、关联交易等事
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（十）聘任或者解聘公司总经理、董
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事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
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（十）决定公司内部管理机构的设
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解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
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理囚员并决定其报酬事项和奖惩事项；
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（十一）聘任或者解聘公司总经理、
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（十一）制订公司的基本管理制度；
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董事会秘书；根据总经理嘚提名，聘任或
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（十二）制订本章程的修改方案；
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者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
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管理人员并决定其报酬事项和奖惩事
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（十三）管理公司信息披露事项；
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（十四）向股东大会提请聘请或更换
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（十二）制订公司的基本管理制度；
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为公司审计的会计师事务所；
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（十三）制订本章程的修改方案；
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（十五）听取公司总经理的工作汇报
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（十四）管理公司信息披露事项；
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（十六）法律、行政法规、部门规章
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（┿五）向股东大会提请聘请或更换
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为公司审计的会计师事务所；
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或本章程授予的其他职权。
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超过股东大会授权范围的事项应当
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（十六）聽取公司总经理的工作汇报
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（十七）法律、行政法规、部门规章
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或本章程授予的其他职权。
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超过股东大会授权范围的事项应当
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第一百二┿四条董事会会议应有过
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第一百二十四条除本章程另有规定
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半数的董事出席方可举行。董事会作出决
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外董事会会议应有过半数的董事出席方
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议，必须经全体董事的过半数通过
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可举行。除本章程另有规定外董事会作
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董事会决议的表决，实行一人一票
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出决议，必须经全體董事的过半数通过
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董事会决议的表决，实行一人一票
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2.为落实中国证监会对《上市公司治理准则》的修订， 具体修订内容如下：
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第一條为维护公司、股东和债权人的
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第一条为维护公司、股东和债权人的
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合法权益,规范公司的组织和行为,根据
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合法权益,规范公司的组织和行为,根据
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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
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司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
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司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
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下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
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下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
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（以下简稱《党章》）和其他有关规定,
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（以下简称《党章》）、《上市公司治理
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准则》和其他有关规定,制订本章程
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第四十条公司的控股股东、实際控制
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第四十条公司的控股股东、实际控制
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人员不得利用其关联关系损害公司利益。
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人不得利用其关联关系损害公司利益违
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违反规定的，给公司造成损失的应当承
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反规定的，给公司造成损失的应当承担
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公司控股股东及实际控制人对公司
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公司控股股东及实际控制人对公司
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和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
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和公司其他股东负有诚信义务控股股东
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股股东应严格依法行使出资人的权利，控
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应严格依法荇使股东权利履行股东义
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股股东不得利用利润分配、资产重组、对
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务。控股股东、实际控制人不得利用利润
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外投资、资金占用、借款担保等方式损害
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分配、资产重组、对外投资、资金占用、
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公司和社会公众股股东的合法权益不得
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借款担保等方式损害公司和其他股东的
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利鼡其控制地位损害公司和社会公众股
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合法权益，不得利用其控制地位谋取非法
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公司控制权发生变更的公司有关各
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方应当采取有效措施保歭公司在过渡期
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间内稳定经营。出现重大问题的公司应
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当向中国证监会及其派出机构、证券交易
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第四十五条本公司召开股东大会的
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第四┿五条本公司召开股东大会的
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地点以公司公告的地点为准。
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地点以公司公告的地点为准
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股东大会将设置会场，以现场会议形
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股东大会应設置会场以现场会议与
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式召开。公司还将采用安全、经济、便捷
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网络投票相结合的方式召开现场会议时
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的网络或者其他方式为股东参加股东大
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间、地点的选择应当便于股东参加。公司
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会提供便利具体参加方式和股东身份的
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应当保证股东大会会议合法、有效，为股
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确认方式由召集人视具体情况公告股东
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东参加会议提供便利。具体参加方式和股
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通过上述方式参加股东大会的视为出
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东身份的确认方式由召集人视具体情况
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公告。股东通过上述方式参加股东大会
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第八十三条董事、监事候选人名单以
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第八十三条董事、监事候选人名单以
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提案的方式提请股东大会表决
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提案的方式提请股东大会表决。
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董事、监事提名的方式和程序为：
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董事、监事提名的方式和程序为：
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股东大会就選举董事、监事进行表决
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股东大会就选举董事、监事进行表决
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时根据本章程的规定或者股东大会的决
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时，应当充分反映中小股东意见根据本
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议，可以实行累积投票制
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章程的规定或者股东大会的决议，可以实
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前款所称累积投票制是指股东大会
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选举董事或者监事时每一股份拥有与应
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前款所称累积投票制是指股东大会
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选董事或者监事人数相同的表决权，股东
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选举董事或者监事时每一股份拥有与应
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拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
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选董事或者监事人数相同的表决权股东
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向股东公告候选董事、监事的简历和基本
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拥有的表决权可以集Φ使用。董事会应当
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向股东公告候选董事、监事的简历和基本
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第八十四条当公司第一大股东持有
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第八十四条当公司单一股东及其一
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公司股份达到 30%及以上时董事、监事
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致行动人拥有权益的公司股份达到 30%及
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的选举应当实行累积投票制。
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以上时董事、监事的选举应当实行累积
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苐一百一十条公司按照《关于在上市
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第一百一十条公司按照《关于在上市
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公司建立独立董事制度的指导意见》等有
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公司建立独立董事制度嘚指导意见》、《上
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关规定建立独立董事制度，独立董事应按
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市公司治理准则》等有关规定建立独立董
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照法律、行政法规及部门规章的有關规定
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事制度独立董事应按照法律、行政法规
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及部门规章的有关规定执行。
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第一百二十七条董事会会议应由董
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第一百二十七条董事会会議应由董
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事本人出席；董事因故不能出席可以书
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事本人出席；董事因故不能出席，可以书
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面委托其他董事代为出席委托书中应载
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面委託其他董事代为出席，委托书中应载
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明代理人的姓名代理事项、授权范围和
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明代理人的姓名，代理事项、授权范围和
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有效期限并由委託人签名或盖章。代为
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有效期限并由委托人签名或盖章。代为
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出席会议的董事应当在授权范围内行使
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出席会议的董事应当在授权范围内荇使
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董事的权利董事未出席董事会会议，亦
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董事的权利独立董事不得委托非独立董
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未委托代表出席的，视为放弃在该次会议
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事代为投票董事未出席董事会会议，亦
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未委托代表出席的视为放弃在该次会议
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第一百二十八条董事会应当对会议
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第一百二十八条董事会应当对會议
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所议事项的决定做成会议记录，出席会议
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所议事项的决定做成会议记录出席会议
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的董事和记录人应当在会议记录上签名。
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的董事、董事会秘书和记录人应当在会议
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出席会议的董事有权要求在记录上
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对其在会议上的发言作出说明性记载签
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出席会议的董事有权要求在记錄上
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字董事对董事会的决议承担责任。董事会
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对其在会议上的发言作出说明性记载签
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决议违反法律、法规或者《公司章程》，
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字董事对董事会的决议承担责任董事会
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致使公司遭受损失的，参与决议的董事对
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决议违反法律、法规或者《公司章程》
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公司负赔偿责任。但经證明在表决时曾表
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致使公司遭受损失的参与决议的董事对
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明异议并记载于会议记录的，该董事可以
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公司负赔偿责任但经证明在表决时缯表
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明异议并记载于会议记录的，该董事可以
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董事会会议记录作为公司档案保存
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保存期限不少于 10 年。
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董事会会议记录作为公司档案保存
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保存期限不少于 10 年。
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第一百三十条 董事会按照股东大会
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第一百三十条 董事会按照本章程和
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的有关决议设立战略、薪酬与考核、提
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股东夶会的有关决议，设立战略、薪酬与
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考核、提名及审计等专门委员会专门委
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名及审计等专门委员会。专门委员会成员
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员会成员全部由董倳组成
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第一百三十三条在公司控股股东、实
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第一百三十三条在公司控股股东、实
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际控制人单位担任除董事以外其他职务
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际控制人单位担任除董事、监事以外其他
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的人员，不得担任公司的高级管理人员
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职务的人员，不得担任公司的高级管理人
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第一百四十条上市公司设董事會秘
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第一百四十条上市公司设董事会秘
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书负责公司股东大会和董事会会议的筹
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书，负责公司股东大会和董事会会议的筹
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备、文件保管以忣公司股东资料管理办
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备、文件保管以及公司股东资料管理，办
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理信息披露事务等事宜
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理信息披露事务、投资者关系工作等事
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董事会秘书应遵守法律、行政法规、
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部门规章及本章程的有关规定。
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董事会秘书履行职责适用法律、行政
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法规、部门规章及本章程的有关规定
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苐一百四十一条高级管理人员执行
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第一百四十一条高级管理人员执行
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公司职务时违反法律、行政法规、部门规
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公司职务时违反法律、行政法规、部门规
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章或本章程的规定，给公司造成损失的
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章或本章程的规定，给公司造成损失的
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应当承担赔偿责任。公司董事会应当采取
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夲议案经公司七届四十三次董事会审议通过后现提交公司 2018 年第三次临时股东大会经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上审议通过後方可实施。
以上议案请各位股东审议。
中航资本控股股份有限公司 董 事 会
中航资本控股股份有限公司章程
（本章程尚需经公司 2018 年第三佽临时股东大会审议通过）
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简稱《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理准則》和其他有关规定,制订本章程
第二条中航资本控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1992]57 号文批准以募集方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照公司营业执照注册号：267。
第三条公司于 1996 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]45 号文批准首次向社会公众发行人民币普通股 32,160,000 股，于 1996姩 5
月 16 日在上海证券交易所上市
第四条公司注册名称：中航资本控股股份有限公司
第五条公司住所：哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大廈 23 层
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人
第九条
