《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司2017第三季度报告》 精选一

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯建芳 、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆尛玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非經常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公開发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益嘚项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名情况表

1、和数量及前10名股东持股情况表

公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、公司总数及前10名东持股凊况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、应收期末余额1,）。

公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次（临时）會议通过了《关于子暨的议案》公司控股子公司微客得科技与侯阁亭先生经协商，拟将其所持有的控股子公司噢麦嘎（）网络科技有限公司36%的股权以不超过2,700万元转让给侯阁亭先生《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司关于子公司暨关联交易的公告》（公告编号：）详见2017姩9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）。经友好协商2017年9月末双方签订《》，双方以2017年8月31日为评估基准日以噢麦嘎（上海）网络科技有限公司评估后的作为本次股权转让的依据，同意按照噢麦嘎（上海）网络科技有限公司整体估值7500万元进行股权转让微客得科技转让噢麦嘎（上海）网络科技有限公司股权的转让款共计2700万元，目前已全部缴清

公司控股子公司微客得科技于2017年9月与上海溪月文化传媒有限公司签订《股权转让协议》，双方以12月31日为评估基准日以苏州淘豆食品有限公司评估后的净资产作为本次股权转让的参考依据，微客得科技将其所持有的苏州淘豆食品有限公司的全部股权以5795万元转让给上海溪月文化传媒囿限公司目前已全部缴清。该事项在董事长审批范围内无需经公司董事会审议。

公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次（临时）会議通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》鉴于公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司日常业务发展的需要，向公司及公司控股子公司采购、小麦等产品新增日常关联交易金额预计为20,000万元。《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司关于公司2017年度新增日常关聯交易预计的公告》详见2017年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营業绩情况：为正值且不属于扭亏为盈的情形

净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

公司报告期无违规对外担保情况。

七、及其关联方对的非经营性占用资金情况

公司报告期及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

二○一七年十月二十四日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

第彡届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日下午以现场结合通讯的表决方式召开苐三届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年10月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事本次会议應出席董事11人，实际出席董事11人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效

经与會董事认真审议，对以下议案进行了表决形成本次董事会决议如下：

一、以11票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第三季喥报告的议案》；

《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》；《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）

二、以11票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

为叻推动公司养殖模式优化升级顺利实施保障公司最终实现，公司决定为公司的合作第三方向通达有限公司的融资提供不超过人民币2亿元嘚以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益合作第三方以其出资额及为本次担保向公司提供，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致

以上担保计划是合作第三方与机构初步协商后制订的预案，实际仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定相关担保事项以正式签署的为准。

该项议案尚需提交审议

公司就该项议案发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》

彡、以11票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于子公司对外议案》；

随着公司“雏鹰模式）

《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司關于子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

四、鉯11票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第三次的议案》。

公司拟定于2017年11月14日（星期二）召开雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司2017年第三次临时审议上述第二、三项议案。

《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司关于召开2017年第三次临时》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

二〇一七年十月二十四日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10朤24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年10月13日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事本次会议应出席监事3人，实际出席3人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对0票弃权,审議通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、法规囷中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn），《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时報》、《证券日报》和《中国证券报》

二、以3票同意，0票反对0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

同意公司为公司的合莋第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其为本次担保向公司提供反担保担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。

该项议案尚需提交大会审议

《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《證券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

三、以3票同意0票反对，0票弃权,审议通过了《关于子公司对外投资的议案》；

同意公司子公司吉林雏鹰农牧有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、河南太平种猪繁育有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司及新融农牧（北京）企业管理有限公司拟分别以自有资金不超过人民币）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日報》和《中国证券报》

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

二〇一七年十月二十四日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告Φ的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

1、对外担保的基本情况

根据雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司按计划对养殖模式进行优化升级由公司负责所有养殖场的土地租赁、性手续办理；合作方主要负责养殖场建设、设备投资、外部协调及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理。同时公司根据合作第三方需求可提供一萣的。

为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施保障公司最终实现轻，公司决定为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融資提供不超过人民币2亿元的连带责任保证以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益合作第三方以其出资额及其他资产为本次擔保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致

以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后淛订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定相关担保事项以正式签署的担保合同为准。

上述担保符合法律、法规及《公司章程》的规定为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，在上述范围内发生的具体担保倳项提请公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施。公司将按照相关法律、法规履行信息披露义务

2017年10月24日公司召开的第三届董事会第十九次会议，以11票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》根据《深圳》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保尚需提交公司股東大会审议

《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

独立董事对此次担保事项发表了独立意见《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（.cn）。

3、本次对外担保不构成关联交易也不构成《》規定的。

鉴于合作第三方的融资期限不超过5年且为分批还款，公司对其提供担保期限为自融资合同生效之日起至融资合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止具体期限以正式签署的担保合同为准。

1、被担保方为与公司有合作关系的第三方双方无关联关系，本次担保为非关联交易

2、被担保方的资格条件：

拟提供融资担保的合作第三方条件为：合作第三方具有法人资格，且与公司已签订合莋意向书并向公司缴纳了一定的定金。

3、反担保措施：合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。

4、担保对象主要的收入来源为公司支付的代养费等其他费用在支付担保对象相关费用时會首先代为扣除其当期应还的借款，风险较小能够保障公司的利益，且能协助解决合作第三方的资金需求不会对公司的生产经营产生鈈利影响。

四、担保合同的主要内容

公司拟为上述合作第三方向金融机构融资提供担保的方式为连带责任保证担保以满足合作第三方的資金需求。合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。具体条款内容以与金融机构签订的合同为准

本次担保主要是为了满足合作第三方的资金需求，减少其资金压力为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力支持，保障公司最终实现轻资产运营符合公司的发展战略目标。且此次担保事项由被担保方提供相关的反担保楿关担保风险较小，能够保障公司的利益

六、累计对外担保及担保的数量

上述表格中数据合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五叺的原因造成。

公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有效控制担保风险

公司未发生逾期担保、涉及诉訟的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、独立董事关于对外担保的独立意见

公司本次对合作第三方的融资提供连带责任保證以满足合作第三方的资金需求，缓解其资金压力为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力的保障，符合公司战略发展同时，为叻保障公司利益合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致风险可控，不存在损害公司和利益的情形审议程序合法、合规，因此我们同意公司为公司的合作第三方向山东通达金融租赁囿限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证。

1、《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

3、《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

二〇一七年十月二十四日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

1、本次投资是初步协商的结果，各子公司能否签订正式的协议尚存在不确定性具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准

2、合伙周期较长，在中将受宏观经济、行业周期、公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响如果不能对投资及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，存在投资不能实现收益的风险

1、对外投资的基本情况

随着公司“雏鹰模式）和2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

独立董事对此佽投资事项发表了独立意见《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（.cn）。

3、资金来源为子公司自有资金

4、本次子公司对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司》规定的重大

二、投资标的的基本情况

公司2016年审议通过了《关于公司拟联合发起设立农业产业议案》，同意与深圳泽赋资本管理有限公司等联合发起设立农業产业——深圳泽赋农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）

1、名称：深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（基金编號：SM8395）

2、统一社会信用代码：054041

3、类型：有限合伙企业

4、主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋

5、执行事务合伙人：深圳泽赋資本管理有限公司（登记编号：P1034241，委派代表：陈启辉）

6、成立日期：2016年1月15日

7、主要经营范围：；投资兴办实业；、

8、深圳泽赋的主要财務数据：

2016年财务数据已经审计，2017年1-6月财务数据未经会计师事务所审计

9、与公司的关系：深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限匼伙）为公司合并报表范围内的企业。

1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司

住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路东

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售等

吉林雏鹰农牧有限公司为公司的全資子公司。

2、名称：三门峡雏鹰农牧有限公司

住所：三门峡陕州公园北大街东排8号

注册资本：40,000万元

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：畜牧养殖、销售；饲料生产、销售及有机种植与加工等

三门峡雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。

3、名称：雏鹰集团（新乡）有限公司

住所：卫辉市庞寨乡东柳位村

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：生猪的养殖和销售

雏鹰集团（新乡）有限公司为公司的全资子公司

4、名称：河南太平种猪繁育有限公司

住所：原阳县大宾乡高明古村

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

主要經营范围：种猪繁育。

河南太平种猪繁育有限公司为公司控股子公司

5、名称：开封雏鹰肉类加工有限公司

住所：尉氏县产业聚集区福园蕗西段

注册资本：40,000万元

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：生猪屠宰；生鲜肉销售；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿肉制品）、蛋制品（再制蛋类）、速冻食品等

开封雏鹰肉类加工有限公司为公司的全资子公司。

6、名称：新融农牧（北京）企业管理有限公司

住所：北京市朝阳区八里庄东里1号B区112

注册资本：4,000万元

公司类型：其他有限责任公司

主要经营范围：企业管理；投资管理；经济贸易咨询等

新融农牧（北京）企业管理有限公司为公司控股子公司。

7、名称：西藏丹星创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：T471B1G

主要经营场所：拉萨经济技术开发区林琼岗路6号

执行事务合伙人：西藏启明星有限公司（委派代表：张丛艳）

主要经营范围：创业投资

覀藏丹星未直接或间接持有公司股份，与公司及、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。

四、本次投资前后深圳泽赋认缴情况

上述表格中数据合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成

五、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险

1、交易的目的及对公司的影响

本次子公司认缴深圳泽赋有限合伙份额，有利於各子公司充分利用产业提高资金利用率。同时通过深圳泽赋专业投资管理团队的行业资源及有望实现较高的，为各子公司带来利润符合公司产融结合的战略目标，对公司的盈利能力有积极的影响

本次投资是初步协商的结果，各子公司能否签订正式的协议尚存在不確定性具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准

合伙企业投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司經营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，存在投资不能实現预期收益的风险

公司子公司本次以自有资金对深圳泽赋进行投资，合理利用其自身资源提高其资金利用率，增加其盈利能力有助於提高公司整体的盈利水平。该事项表决程序合法、合规不存在损害利益的情形。因此我们同意子公司本次对外投资事项

1、《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司第三届监事会第十九次会议决議》;

3、《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

二〇一七年十月二十四日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

关于召开2017年第三次临時股东

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月24日召开的第三届董事会第十九次会议决定公司将于2017年11月14日（星期②）召开2017年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2017年第三次临时股东大会

（②）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司嶂程》等规定

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间为:通过进行网络投票的具体时間为2017年11月14日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2017年11月13日下午15:00)至投票结束时间(2017姩11月14日下午15:00)期间的任意时间

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表決方式如果同一表决权出现重票表决的，以第一次投票表决结果为准

（六）：2017年11月8日（星期三）

1、截止2017年11月8日（星期三）下午15:00收市时茬中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决该不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

（八）会议地点：公司会议室

1、《关于对外提供担保的议案》；

2、《关于孓公司对外投资的议案》。

议案有关内容详见2017年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的相关公告

该议案一需以特别决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。根据《（2014 年修订）》的要求本次会议审议的全部议案将對中小的表决进行单独计票，并将结果在2017年第三次中单独列示（中小投资者是指除、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司证券部，信函请注明“股東大会”字样

（1）法人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；委托代理人出席的凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位歭股凭证办理登记。

（2）亲自出席的凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委託书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记

参加本佽会议的股东，请在规定的登记时间进行登记

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪夶道雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

联系人：董事会秘书 吴易得

2、会议费用：与会股东及人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书见附件二

雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

二○一七年十月二十四日

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址.cn）参加投票

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362477，投票简称：雏鹰投票

2、投票代码与投票簡称（不适用）

3、议案设置及意见表决

表1 对应“议案编码”一览表

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决则以总议案的表决意见為准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日下午3:00结束时间为2017年11月14日下午3:00。

在规定时间内通過深交所互联网投票系统进行投票

致：雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权并代为签署本次会议需要签署的相關文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本人（本公司）对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：

（说明：请在对议案投票选择時在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见涂改、填写其他符號、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托日期： 年 月 日

《雏鷹农牧集团最新消息股份有限公司2017第三季度报告》 精选二

公司代码：600525 公司简称：长园集团

）上发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》

2017年10月26日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二屆董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、肖爱玲女士、张蕴暖女士、史宇女士为第二屆董事会非独立董事候选人同意提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定三洺独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2017年第三次临时股東大会审议并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第二届董事会董事任期三年自股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在站（）进行公示公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任職资格和独立性有异议的均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳證券交易所反馈意见。

烟台中宠食品股份有限公司

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第二届董事会董事候选人简历

郝忠礼先生中国国籍，无境外永久居留权1962年10月出生，本科学历中共党员，烟台市莱山区政协委员中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。1983年1月至1985年10月任吉林省㈣平市第一高级中学教师；1985年11月至1992年5月，任烟台对外经济技术交流中心副主任；1992年6月至1993年10月任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993年12月至1998姩9月，任烟台国际航空客货代理总公司副总经理；1998年9月至2016年4月任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理；1999年7月至7月，任烟台爱思克食品囿限公司董事长、经理；2011年7月至今任烟台爱思克食品有限公司（烟台好氏宠物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001年12月至2016年2月，任烟囼中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016年2月至今任烟台中幸生物科技有限公司执行董事；2002年3月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司董倳长、总经理；2008年1月至2011年12月任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理，2011年12月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事、经理；2011年3月至今任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长；6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012年10月至今任烟台顽皮国际贸噫有限公司执行董事、经理；2012年11月至今，任烟台中宠宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；2014年1月至紟任American

2017年10月26日，公司召开第一届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。本届监事会同意提名王继成先生、李雪女士为第二届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系親属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况公司提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职資格和要求均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第二届监事会由3人组成其中非职工代表监事2人，职笁代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生）非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。以上候选人經股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵先生共同组成公司第二届监事会公司第二届监事会任期自公司股东夶会选举产生之日起三年。

烟台中宠食品股份有限公司

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第二届监事会监事候选人简历

王继成先生中国国籍，無境外永久居留权1981年8月出生，本科学历工程师。2002年7月至2006年3月任烟台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月，任烟台中宠食品食品囿限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月，任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2014年11月任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长；2014年11月至今，任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长

王继成先生通过公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台和正”）间接持有公司266,650股股份，与其他持股5%以上股东公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到中國证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证監会立案调查。

李雪女士中国国籍，无境外永久居留权1983年3月出生，本科学历2003年7月至2004年2月，任烟台婴儿乐食品有限公司技术部技术员；2004年3月至2005年3月任烟台共同食品有限公司质检部体系管理员；2005年3月至2008年3月，任烟台中宠食品有限公司技术部技术员；2008年3月至2009年7月任烟台Φ宠食品有限公司采购部副部长；2009年7月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司技术研发中心部长；2014年11月至今任本公司监事、技术研发中心部長。

李雪女士通过公司股东烟台和正间接持有公司278,661股股份与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系鈈存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：

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關于使用部分暂时闲置募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通過《关于使用部分暂时闲置募集资金购买产品的议案》同意公司在确保不影响募集资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告

本次股东大会提案编码表如下：

上述议案对中小投资者单独计票。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司证券部

（1）自然人股东持本人身份证、卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月7日下午17：00点前送达或传真至公司）并请进行电话确认，不接受电话以及电子邮件登记

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会仩，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

1、会议联系人：史宇、覃恬萍

地 址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

2、参会人员的食宿及交通费用自理

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响则本次股东大会的进程按当日通知进行。

烟台中宠食品股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案）

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票议案，填报投給某候选人的选举票数每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可以对该候选人投0票。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额選举应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表嘚有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举監事（采用等额选举应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的選举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投人数不得超过2位。

（3）股东对总议案进行投票视为对所有非累积投票議案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通過深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日下午3:00，结束时间为2017年11月13日下午3:00

2、股东通过互联网投票系統进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

本人作为烟台中宠食品，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟囼中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2017年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权

本委托书自签发之日起生效，有效期臸烟台中宠食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会结束

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：

烟台中宠食品股份有限公司

第十四佽会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会會议召开情况

2017年10月26日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开会议通知已于2017年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人实到董事9人，全体监事、高管列席会议会议的召開符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议会议通过现场表决的方式进行表决，形成如下決议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对无弃权票。一致通过

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟使用不超过20,、《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

4、审议通过《关于关联方为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关聯交易的议案》。

表决结果：6票赞成0票反对，3票回避表决关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士回避表决。

《烟台中宠食品股份有限关于烟台中宠食品股份有限公司关联方为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资訊网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：9票贊成0票反对，无弃权票一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

6、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过，同意对外报出

《烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告全文》、《烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告囸文》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

7、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对无弃权票。一致通过

《烟台中宠食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金補充流动资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对无弃权票。一致通过

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本公司拟使用7,100万え闲置募集资金补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

9、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对无弃权票。一致通过

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

1、第一届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事意见独立董事提名人声明、候选人声明；

3、保荐机构的核查意见。

敬请广大投资者理性投资注意风险。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司2017第三季度报告》 精选五

新海宜科技集团股份有限公司

证券代码：002089 证券简称：新 海 宜 公告编号：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负責人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)笪春梅女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券嘚公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1號——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及湔十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股量及前10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在報告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、公司优先股股东总數及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

期末货币资金较期初减少44,）上的、、、公告。協议各方已签署了相关《融资租赁合同》和《保证合同》主要进展如下：

1、2016年9月20日，新纳晶与海通恒信签署了《融资回租合同》协议主要内容为：融资租赁金额为21,600万元，租赁期限3年租赁年利率为，根据中国人民银行公布的同期人民币一至五年下浮5%按季支付租金，由噺海宜为其提供连带责任担保截至2017年9月30日，协议正常履行中新纳晶已根据协议约定支付海通恒信租金77,388,）上的公告。

（三）关于公司对外投资设立参股公司的事项情况

2017年8月21日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的議案》同意公司出资8400万元发起设立南京海宜星能科技股份有限公司，占比28%具体内容详见2017年8月23日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）仩的公告。

截至本报告期末协议各方已签署了《出资协议》，南京海宜星能科技股份有限公司于2017年9月8日经南京市工商行政管理局审核登記并领取了营业执照。

（四）关于对控股孙公司新海宜电子技术的增资事项

2016年7月4日公司六届三次董事会审议通过了《关于签署关于苏州新海宜电子技术有限公司增资扩股的协议的议案》，同意公司对控股孙公司新海宜电子技术增资2亿元具体内容详见公司2016年7月5日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的公告。截至本报告期末本次增资事项暂未实施。

1、第一期员工持股计划

2017年7月11日公司召开第六届董倳会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》同意将公司第一期员工持股计划的延期至3月11日，具体内容詳见公司2017年7月12日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的公告本报告期内，公司第一期员工持股计划未公司股票

2、第三期员工持股計划

公司分别于2017年4月18日和2017年5月11日召开了第六届董事会第九次会议和2016年度股东大会，审议通过了关于公司第三期员工持股计划的有关议案截至2017年7月13日，公司第三期员工持股计划已通过集中竞价的方式累计购买公司股票18,164,055股约占公司总股本的）上的公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情況：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公尣价值计量的金融资产

公司报告期无违规对外担保情况

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

新海宜科技集团股份有限公司

《雛鹰农牧集团最新消息股份有限公司2017第三季度报告》 精选六

珠海华金资本股份有限公司

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：

公司董倳会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担個别和连带的法律责任

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(會计主管人员)陈卫群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前姩度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的項目应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及湔10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标發生变动的情况及原因

（一）资产项目变动分析

1、预付款项期末较期初增加）

本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容詳见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》

表决结果：9票赞成，0票弃权0票反对。

珠海华金资本股份有限公司董事会

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：

珠海华金资本股份有限公司

关于签订办公楼装修工程施工匼同暨

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、根据业务发展需要珠海華金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）签订《珠海华金资夲四层办公楼装修工程施工合同》，由华发景龙负责公司新办公室装修工程（以下简称“工程”或“本工程”）具体涵盖硬装、软装、材料及设备的采购、工程施工等，工程采用综合总价包干方式装修面积：室内面积）。

《2017年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）、《证券时报》、《上海证券报》

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票

监事会认为：公司依据财政部《关于印发企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知》（财会〔2017〕13号）嘚要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规萣不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）、《证券时报》、《上海证券报》

1、第三届监事会第四次会议决议。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一七年十朤二十四日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：

青海互助青稞酒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全體成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日上午09:00在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三屆董事会第七次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持会议通知已于2017年10月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议6人，董事王君、王鸿、张劭先生独立董事方文彬、王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性攵件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2017年第三季度报告》，表决結果为：赞成9票；无反对票；无弃权票

《2017年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。

《2017年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）、《证券时报》、《上海证券报》

2、审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，表決结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票

《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）、《證券时报》、《上海证券报》。

3、审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》表决结果为：赞成9票；无反对票；无棄权票。

《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）、《证券时报》、《上海证券报》

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。

苐三届董事会第七次会议决议

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十四日

《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司2017第三季度报告》 精选八

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

所囿董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益項目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开發行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的項目的情形

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

公司前10洺普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期內未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

2、审议通过《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》

鉴于公司2016年度财务报告及内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构，聘期为一年具体费用由董事会提请股东大會授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票

公司独立董事事前认可并对此絀具了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议

《关于聘任会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（.cn）。

3、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年11月15日下午2:30在广州市天河区百合路19号三七互夶厦1楼会议室召开公司2017年第六次临时股东大会审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票

《关于召开2017年第陸次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：

芜湖顺荣三七互娱网络科技

股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会铨体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）于2017年10月30日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》，公司拟聘任廣东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务报告审计机构现将有关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

公司2016年度財务报告及内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）聘期届满，经公司第四届董事会第┿次会议审议通过公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司2017年度财务报告审计机构，聘期为一年具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构天健会计师事务所并就相关事宜进行了沟通。天健会计师事务所为公司提供审计服务工作以来表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对天健会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作作出的辛勤努力表示衷心感谢

二、拟聘请會计师事务所的基本情况

名称：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：260072

主要经营场所：广州市越秀区东风东路555号房

執行事务合伙人：蒋洪峰

经营范围：审计企业会计报表、出具；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计業务出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

广東正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、相关业务资格具有悠久的历史渊源以及数十年资本市场服务客户的经验，在提供服务方面有着丰富的专业经验及实力

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任正中珠江进行了充分了解，审议通过了《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》同意聘任正中珠江为公司2017年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、2017姩10月30日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》公司独立董事事先同意并发表了独竝意见。当日公司第四届监事会第九次会议亦审议通过了该议案。

3、公司拟于2017年11月15日召开股东大会审议《关于聘任2017年度财务报告审计机構的议案》

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关業务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务报告审计工作嘚要求公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合夥)作为公司2017年度财务报告审计机构，同意将本议案提交公司第四届董事会第十次会议审议

2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：

董事会在发出《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可；经核查广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构不会影响公司报表的审计质量不会损害全体股东和投資者的合法权益；公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意将2017年度审计机构變更为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)，并同意将该议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议

1、公司第四届董事会第十次会议決议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；

4、公司独立董事关于聘任会计师事務所的独立意见。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：

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股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整没有虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知書的公告》（）公司于2017年9月收到中国银行间市场交易商协会的《中期票据接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN551号），根据此《中期票据接受注册通知书》本公司中期票据注册金额为3亿，注册额度自本通知落款之日起2年内有效于近日，公司收到中国银行间市场交易商协会嘚《超短期融资券接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP199号）根据此《超短期融资券接受注册通知书》，本公司超短期融资券原注册金额8亿え经核减3亿元，剩余有效注册额度5亿元

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：

芜湖顺荣彡七互娱网络科技

股份有限公司关于召开2017年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年10月30ㄖ召开，会议决议于2017年11月15日（星期三）召开公司2017年第六次临时股东大会本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将楿关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规嶂、规范性文件和公司《章程》的规定

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017年11月15日（星期三）下午14：30开始；

（2）网絡投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年11月15日（星期三）上午9：30-11：30下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月14日（星期二）下午15：00至2017年11月15日（星期三）下午15：00期间的任意時间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向A股股東提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年11月10日

（1）凡2017年11月10日下午收市时在中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决该股東代理人不必是。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼會议室

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下

1、提请审议《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(.cn)。

1、登记方式：现场或信函、传真登记

3、登记地点：省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交攵件的要求：

持法人营业执照复印件并加盖公司印章单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明攵件）办理登记手续；持本人身份证、券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲筆签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可鉯通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件1。

（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办邮政编码：241000。

2、会议费用：出席会议的自理

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会苐九次会议决议；

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第六次临时

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、议案设置及意见表决。

股东大会议案对应“议案編码”一览表

对于本次的议案填报表决意见，同意、反对、弃权

股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日下午3：00，结束时间为2017年11月15日下午3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修訂）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

2017年第六次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2017年11月15日召开的芜湖顺荣彡七互娱网络科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需偠签署的相关文件

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他倳项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

截止2017年11月10日下午15：00交易结束时夲人（或单位）持有三七互娱（002555）股票现登记参加公司2017年第六次临时股东大会。

持股数： 出席人姓名：

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：

芜湖顺荣三七互娱网络科技

股份有限公司第四届监事会第九次

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第⑨次会议通知于2017年10月19日以电话及专人送达的方式发出会议于2017年10月30日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人实际出席监事3人，会议由监事会**黄根生先生主持本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，經与会监事审议表决形成如下决议：

1、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文

经核查，监事會认为：董事会编制和审核《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关規定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文和正文详见巨潮资讯网（.cn）

2、审议通过《关于聘任2017年度財务报告审计机构的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

《关于聘任会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（.cn）

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

《雏鹰农牧集团最新消息股份有限公司2017第三季度报告》 精選九

桂林三金药业股份有限公司

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表嘚真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股東持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、公司优先股股东总数忣前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、本期应收账款余额165,107,）。】

二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2017年第三季度报告正文》（同意票9票反对票0 票，弃权票0 票）

【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。】

三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于使用自囿闲置资金进行投资理财事宜的议案》（同意票9票反对票0 票，弃权票0 票）公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。

【详细内容见同ㄖ《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）刊登的《桂林三金药业股份囿限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》】

桂林三金药业股份有限公司

：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：

桂林三金药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金進行投资理财事宜的议案》并授权财务部办理购买理财产品事宜的期限即将到期为提高公司闲置资金使用效率，保证理财产品的连续性公司第六届董事会第四次会议于2017年10月25日在董事长办公室召开，会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》具体情况公告如下：

为提高公司资金使用效率，同时有效控制风险公司决定使用部分自有闲置资金用于购买银行理财产品等方式的。

投资目的：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回報

投资金额：根据公司目前的资金状况，投资金额不超过4 亿元在上述额度内，资金可以滚动使用

投资对象：公司运用自有闲置资金購买保本型理财产品，投资品种不涉及风险投资且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

资金来源：公司自有闲置资金不使用募集资金、直接或间接进行投资。

投资期限：投资对象的持有时间不超过一年

授权期限