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较高 公式为公司总股本乘以市价。该指标侧面反映出一家公司的规模和行业地位。总市值越大，公司规模越大，相应的行业地位也越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
低 公式为资产总额减去负债后的净额。该指标由实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等构成，反映企业所有者在企业中的财产价值。净资产越大，信用风险越低。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较低 公式为：净利润=利润总额-所得税费用。净利润是一个企业经营的最终成果，净利润多，企业的经营效益就好。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
低 公式为公司股票价格除以每股利润。该指标主要是衡量公司的价值，高市盈率一般是由高成长支撑着。市盈率越低，股票越便宜，相对投资价值越大。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
高 公式为每股股价与每股净资产的比率。市净率越低，每股内含净资产值越高，投资价值越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较高 公式为毛利与销售收入的比率。毛利率越高，公司产品附加值越高，赚钱效率越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较高 公式为净利润与主营业务收入的比率。该指标表示企业每单位资产能获得净利润的数量，这一比率越高，说明企业全部资产的盈利能力越强。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较高 公式为税后利润与净资产的比率。该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明投资带来的收益越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
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麦格米特坑死人一天上班11个小时，工资才3千多点！黑，真黑，非常黑。
株洲工厂，厂里天天强制要求工人加班，每天上班8小时，强制加班3小时，每礼拜休息一天也被要求加班，连后面的端午节也没剥削了，强制加班，不加班的人力资源部考核你，狗厂子每月累死累活的也就3千多点的工资你要不加班，厂子能把你工资全考核掉。就是一个黑厂子！散户们千万不要买这公司的股票，小心哪天被这公司坑死你。
哇。现在经济形势那么不好。。很多厂都没订单。。麦格米特还要求加班。。说明接单很多啊
你每个月工资整好够买一手，只要低于40元每股 你就买，一年后你会发现你每个月工资是6000千
: 哇。现在经济形势那么不好。。很多厂都没订单。。麦格米特还要求加班。。说明接单很多啊
不是订单多，而是厂里流失工人太多，流水线停产的话这厂子就要关门了，厂子只会坑工人的血汗钱，你不愿意干强制你干！
: 哇。现在经济形势那么不好。。很多厂都没订单。。麦格米特还要求加班。。说明接单很多啊
不是订单多，而是厂里流失工人太多，流水线停产的话这厂子就要关门了，厂子只会坑工人的血汗钱，你不愿意干强制你干！
好，是个好厂子，老板有魄力！比华为还差点劲，华为一天12小时，被称小华为，也名副其实了
: 你每个月工资整好够买一手，只要低于40元每股 你就买，一年后你会发现你每个月工资是6000千
像这种黑工厂的股票，跌到三毛我都不会买，坑工人，不把工人当人看的厂子，迟早倒闭！
想一天工作8小时，还有16小时，你做什么去啊？米国，没有8小时的。
: 像这种黑工厂的股票，跌到三毛我都不会买，坑工人，不把工人当人看的厂子，迟早倒闭！
好了你就别吹了。。。你不是工人
: 好了你就别吹了。。。你不是工人
黑工厂，现在在当地口碑不好，很难招人来了，没人愿意来做事，早点关门倒闭
: 黑工厂，现在在当地口碑不好，很难招人来了，没人愿意来做事，早点关门倒闭
富士康不知道黑多少。。。还一大堆人去应聘。。。人家株洲好不容易拉来了小麦。。。你散布谣言。。小心公安局抓你。。
股价80多的时候为什么不揭露，害的我相信这公司是高科技，结果投入全仓买，就一狗屁，赔钱。。。。无耻。。。
: 黑工厂，现在在当地口碑不好，很难招人来了，没人愿意来做事，早点关门倒闭
株洲的跑到深圳打工也是11小时3000多，你说哪里黑！
累死你了活该！小心公安抓你！我送烧鹅腿给你：
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【涨停板预测：46只股票或涨停 附重大利好消息一览】根据A股前一交易日的表现，以及沪深交易所的公告信息，东方财富网整理了3月17日有望涨停的股票，以供投资者参考。根据东方财富Choice数据统计，3月17日沪深两市有可能涨停股票共46只。
　　根据A股前一交易日的表现，以及沪深交易所的公告信息，网整理了3月17日有望涨停的股票，以供投资者参考。根据数据统计，3月17日沪深两市有可能涨停股票共46只。　　一、有重大利好消息的股票　　：拟募资11亿元　　：控股股东拟无偿划转股份实控人将变更，17日复牌　　：2016年拟10转10派1元　　：拟10转15派2.5元　　二、有望继续涨停的股票　　前一交易日涨停的股票中，有8只股票有望继续涨停。其中已经连续4个交易日涨停。　　有望继续涨停的股票证券代码证券名称所属行业涨停天数消息面000063.SZ通信1复牌涨停600242.SH交通运输2拟逾10亿元收购云克科技000670.SZ电子12016年净利增113% 申请摘帽300534.SZ陇神戎发4002728.SZ2000968.SZ采掘2000710.SZ汽车2(数据来源：)　　三、主力资金较大的股票　　前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中，有8只股票有望涨停。其中主力净流入资金超过2亿元。　　主力净流入资金超过1亿元的股票证券代码证券名称所属行业主力净流入资金(亿元)涨跌幅(%)002642.SZ荣之联计算机2.2810.00300599.SZ建筑材料1.899.99002164.SZ机械设备1.769.97601128.SH1.478.14002839.SZ银行1.379.77002689.SZ机械设备1.1510.03603881.SH通信1.1010.00300591.SZ1.0310.00(数据来源：东方财富)　　四、新股涨停预测　　3月16日，沪深两市合计有26只新股连续涨停。其中、已经连续超过20个交易日涨停。　　新股涨停统计证券代码证券名称所属行业涨停天数601212.SH白银有色22603603.SH博天环境20603817.SH公用事业19600939.SH建筑装饰18300617.SZ电气设备13300619.SZ机械设备12002850.SZ电子11603578.SH家用电器9603138.SH计算机9300618.SZ9002851.SZ电气设备9603908.SH纺织服装8300616.SZ轻工制造8603991.SH化工7603955.SH建筑装饰5300620.SZ电子5002853.SZ轻工制造5002852.SZ农林牧渔5603665.SH纺织服装4603630.SH化工4603960.SH计算机3603903.SH公用事业3300623.SZ电子3603811.SH医药生物2300622.SZ商业贸易2300621.SZN维业建筑装饰1(数据来源：东方财富数据)　　个股投资机会&&&　　　　　　　　　　
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招股说明书1-1-2本公司股东复星创泓、金石投资、金陵华软、华轩投资、邢世平、王长颖和戴婷婷承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。持有本公司股份的董事、 监事、 高级管理人员承诺：在任职期间， 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%； 离职后 6 个月内不转让其所持有的公司股份，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。公司控股股东、持有本公司股份的董事、高级管理人员承诺： 若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价，公司上市后6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。保荐人（主承销商）： 华林证券有限责任公司招股说明书签署日期： 2015 年【 3】月【 25】日深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-3发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-4重大事项提示本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项及公司风险。一、公司公开发行新股和股东公开发售股份情况麦格米特于 2014 年 12 月 10 日召开 2014 年度第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市方案的议案》，根据该议案，公司本次公开发行新股及股东公开发售股份安排如下：1、公开发行新股及公开发售股份数量本次发行人拟发行股票不超过 4,450 万股，不低于公司发行后总股本的 25%。其中，新股发行数量不超过 4,450 万股，根据公司实际的资金需求确定；公司股东公开发售股份数量不超过 1,000 万股，并且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。具体公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量将根据公司实际的资金需求， 由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。2、新股发行与股东公开发售股份数量调整机制公司首次公开发行新股时，根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过公司实际的资金需求的，公司将减少新股发行数量，同时启动持股超过 36 个月的原有股东将所持有的部分股份向投资者公开发售的机制， 公开发售数量根据超过公司实际资金需求的募集资金数额与发行价格共同确定。公司股东公开发售的股份，其已持有时间应当在 36 个月以上。公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更，并符合法定上市条件。公司股东公开发售股份的顺序及比例如下：序号 与公司关系 股东名称 发行前持股数量（股） 拟减持比例1 外部股东 戴婷婷 114,709 其持股总数的 0-100%2 实际控制人、持有公司 童永胜等公司其他股东 109,464,000 其持股总数深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-5序号 与公司关系 股东名称 发行前持股数量（股） 拟减持比例股份的董事、监事、高级管理人员、其他员工的 0-25%金石投资 6,145,124复星创泓 10,897,354华轩投资 4,096,749金陵华软 2,048,375邢世平 229,4183 外部股东王长颖 229,418不参与公开发售若股东所持股份持有时间未满 36 个月，则不得参与公开发售。在确定各股东具体发售股份数量时，将按照上表中序号顺序依次确定，同顺位各股东之间发售股份无优先顺序； 若该顺位股东在按照其承诺上限确定发售股份数量后，累计发售股份数量仍未达到本次需发售股份总量的，将由下一顺位股东转让；累计发售股份数量达到本次需发售股份总量的，后续股东则无需再发售股份。其中，第二顺位股东发售股份按持有可发售股份数量同比例发售。3、发行费用承担原则公司首次公开发行新股时， 若公司原有股东同时将所持有的部分股份向投资者公开发售的， 则本次发行的承销费用由公司与公开发售股份的公司原有股东按照其各自公开发行或发售股份的比例进行分摊，保荐费用、审计费用、律师费用和其他发行费用由公司承担。提请投资者注意的是，拟公开发售股份的股东中，童永胜为公司控股股东；童永胜和王萍为持股 10%以上的股东；童永胜、张志、王勇峰、王涛、高云、高军为本次公开发行前 36 个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东。鉴于发行人首次公开发行股份不超过 4,450 万股，不低于发行人发行后股份总数的 25%，结合童永胜等股东本次拟公开发售股份的上、下限测算，童永胜等股东公开发售股份后，发行人的股权结构不会发生重大变化；童永胜仍将为发行人第一大股东，其实际控制人的地位不会发生变化，因此童永胜等股东本次拟进深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-6行的公开发售对发行人的控制权、治理结构及生产经营不会产生重大影响。股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。二、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺：本公司控股股东童永胜及其配偶王萍承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李升付、张志、 YUN GAO（高云）、王晓蓉、陈养德、严钦彬、王涛、桂成才、代新社、方旺林、蓝裕民、詹星、王勇峰、谢伟佳、李伟、高军、陈杰、邱鹏飞、周满枝、林德福、赵英军、官继红、李顺才、陈利强、丰学义、管晶晶、徐进、唐玲、朱明军、吴清平、冉洪江、祖志立、金成英、陈小敏、黄小丽、张晓、刘勇、胡新星、刘战锋、刘小波、赵林、付芝琼、周律律、孟祥光、朱灿辉、张尚宇、陈柱春、赵万栋、韩龙飞、闵阳、汪红英承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起， 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 24 个月内转让的前述所持股份不超过该部分股份的 50%。本公司股东复星创泓、金石投资、金陵华软、华轩投资、邢世平、王长颖和戴婷婷承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%； 离职后 6 个月内不转让其所持有的公司股份，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。公司控股股东、持有本公司股份的董事、高级管理人员承诺：若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价，公司上深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-7市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果其未能履行上述承诺， 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并购回违反本承诺减持的股票；如其因上述减持获得收益，所得收益归公司所有；同时，其将承担由此可能导致的一切法律责任。三、有关公司利润分配的安排（一）本次发行上市后的股利分配政策麦格米特于 2014 年 12 月 10 日召开 2014 年度第一次临时股东大会， 审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在中小板上市后公司章程（草案）的议案》以及《关于制定公司上市后未来三年股东回报规划的议案》。本次公开发行并上市后，公司将依照如下原则执行股利分配：1、股利分配原则公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、利润分配形式公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 公司不存在重大投资计划或重大现金支出深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-8等特殊事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。股票分红的具体条件为：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。3、现金分红比例（ 1）在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。（ 2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的， 可以按照前项规定处理。4、利润分配的期间间隔在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-95、利润分配政策决策程序（ 1）董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（ 2）监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。（ 3）董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。（ 4）股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（ 5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。6、利润分配政策修改（ 1）当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。（ 2）董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发表明确意见。（ 3）监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。（ 4）董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（二）本次发行前滚存利润的分配深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-10根据本公司 2014 年度第一次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票并在中小板上市方案经中国证监会核准并得以实施， 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在扣除上市前公司股东大会决议批准的拟分配利润后， 由公司首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容， 请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。四、上市后稳定公司股价的预案自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产， 将通过公司回购股份、控股股东、董事、高管人员增持公司股票等方式来启动股价稳定措施。（一）启动稳定股价措施的条件自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的， 上述股票收盘价应做相应调整。（二）稳定股价的具体措施1、公司回购发行人承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购需同时满足下列条件：（ 1）回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；（ 2）回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格；（ 3）单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-11（ 4）单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；（ 5）公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。如果回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的， 可不再继续实施该方案。如果公司未能履行上述承诺， 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、控股股东增持本公司控股股东童永胜承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。控股股东增持需同时满足下列条件：（ 1）公司已实施完成回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产；（ 2）增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；（ 3）增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格；（ 4）单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 15%；（ 5）累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 30%；（ 6）本人按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行回购义务。如果公司公告控股股东增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不满足启动稳定股价措施的条件的，可不再实施上述增持公司股份的计划。如未能履行该承诺， 控股股东将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-12明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉， 公司有权扣减应向其支付的分红代其履行上述增持义务，扣减金额不超过该承诺增持金额上限规定。3、董事、高级管理人员增持发行人董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：若条件成就，其将在 3个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。董事、高级管理人员增持需同时满足下列条件：（ 1）公司已实施完成回购公众股措施且控股股东已实施完成增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产；（ 2）增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；（ 3）增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格；（ 4）单次用于增持的资金金额累计不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；（ 5）单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；（ 6）实施前次增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。如果公司公告董事、 高级管理人员增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不满足启动稳定股价措施的条件的，可不再实施上述增持公司股份的计划。如果未能履行该承诺，相关董事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉， 公司有权扣减应向其支付的薪酬或津贴代其履行上述增持义务， 扣减金额不超过该承诺增持金额上限规定。对于未来新聘的董事、高级管理人员，公司将敦促并确保该等董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、 高级管理人员已作出的关于稳定股价预案方面的相应承诺要求。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-13五、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺发行人承诺：如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内， 公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序， 公司将通过深圳证券交易所以二级市场交易价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。如果未能履行该承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉， 给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。控股股东承诺： 如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内， 其将以二级市场交易价格依法购回已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，其将依法赔偿投资者损失。如果未能履行该承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内， 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；其持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得将全部用于履行上述承诺；同时，公司有权扣减应向其支付的分红代其履行上述承诺，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，其将依法赔偿投资者的损失。其能够证明自己没有过错的除外。如果未能履行该承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉， 公司有权扣减应向其支付的薪酬或津贴代其履行上述承诺，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-14六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺保荐机构（主承销商）华林证券有限责任公司承诺：华林证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因华林证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，华林证券将依法赔偿投资者损失，但是华林证券能够证明自己没有过错的除外。赔偿范围包括投资者的投资差额损失和由此产生的佣金、印花税等交易费用。审计及验资机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若监管部门认定因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。发行人律师北京市嘉源律师事务所承诺： 若因本所为麦格米特首次公开发行股票并在中小板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。资产评估机构北京大正海地人资产评估有限公司承诺： 因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。七、持股5%以上股东持股意向及减持意向1、持股 5%以上自然人股东发行人持股 5%以上自然人股东童永胜、王萍、李升付、张志承诺：“ 1、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-15红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；2、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 20%3、本人减持公司股份应符合相关法律、 法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果本人未履行上述承诺，该次减持股份所得收益归公司所有。”2、复星创泓复星创泓承诺：“ 1、对于本次公开发行前持有的公司股份，本合伙企业将严格遵守己做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本合伙企业所持发行人股份锁定期满后两年内，有意减持最多 100%公司股份，减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。2、本合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、本合伙企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果本合伙企业未履行上述承诺，该次减持股份所得收益归公司所有。”八、关于填补被摊薄即期回报的承诺鉴于本公司首次公开发行股票完成后，本公司即期回报存在被摊薄的风险，深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-16为保护中小投资者合法权益，本公司承诺如下：“ 1、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司将努力提高资金使用效率，加强成本和费用控制，设计更合理的资金使用方案，提升资金回报。2、公司将增大对主营业务的投入，努力提升销售收入，增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄的风险。3、加强募投项目的建设与风控管理，科学有效的运用募集资金，确保项目顺利实施。本次募投项目的实施有利于提升公司自有产能，更好地满足高端客户对产品品质的要求，增强公司可持续盈利能力，符合公司股东的长期利益。4、严格执行公司股利分配政策，保证股东回报的及时性和连续性。如果本公司未能履行上述承诺， 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。”九、需要特别关注的风险因素和事项（一）平板电视电源收入下降的风险平板电视电源是公司的主要产品之一，报告期内销售收入分别为 57,820.85万元、 30,583.78 万元和 24,306.48 万元，占主营业务收入的 80.75%、 58.24%和40.64 %，报告期内，平板电视电源收入逐年下降。公司平板电视电源收入下降的主要原因， 一是平板电视行业的发展导致低功率平板电视电源产品价格和毛利率下降，公司进行策略调整，收缩了低毛利平板电视电源产品业务； 二是平板电视集成板卡的出现对中低功率电视电源产品产生一定冲击。报告期内，发行人逐步将电视电源产品向大尺寸、智能电视等高功率产品切换，以弥补电视电源产品整体收入的下滑，产品毛利率有所回升，但若高功率产品收入增长不及预期，平板电视电源业务的收入仍然存在下滑的风险。（二）株洲生产基地运行不及预期的风险为满足未来业务持续发展的需要， 满足高端客户对产品品质及公司自产能力深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-17的更高要求，公司计划增加自主生产规模，于 2012 年下半年至 2014 年投资建设完成株洲生产基地一期，二期部分工程已于 2014 年 11 月启动。 2014 年 7 月，株洲生产基地一期开始投入生产，由于生产设备需要调试磨合、新员工熟练程度不高等原因，较公司制造中心相比，返工率和生产成本较高。 2014 年度株洲麦格米特净利润为负，若株洲生产基地未能按计划达到正常运行状态，株洲麦格米特可能继续亏损，从而影响公司整体业绩。（三）主要产品毛利率下降的风险报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 26.65%、 25.47%和 24.78%，整体保持稳定，略有下降。 2013 年较 2012 年下降的主要原因是平板电视电源产品受功率下降影响，销售价格大幅下降从而导致毛利率下降；剔除销售折让因素，发行人 2014 年毛利率 25.64%，较 2013 年略有上升。报告期内， 公司高毛利的非平板电视定制电源和工业自动化产品的销售占比稳步提高，优化了公司的产品结构，对主营业务毛利率的稳定起到了一定的积极的作用；同时平板电视定制电源的产品重心向大尺寸、智能电视转移，防止平板电视定制电源毛利率进一步下滑；若株洲生产基地能顺利运行，生产成本也将下降。但是，若公司调整产品结构、适时推出满足市场需求的附加值较高的新产品的进展缓慢，株洲生产基地未能如期正常运行，公司主营业务毛利率和主要产品的毛利率将面临下降风险。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-18目 录本次发行概况.................................................................................................................................1发行人声明.....................................................................................................................................3重大事项提示.................................................................................................................................4一、公司公开发行新股和股东公开发售股份情况 ..........................................................................4二、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺 ......................................................................................6三、有关公司利润分配的安排 ..........................................................................................................7四、上市后稳定公司股价的预案 ....................................................................................................10五、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺................................................................................................................13六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺............................................................................................................................................14七、持股 5%以上股东持股意向及减持意向..................................................................................14八、关于填补被摊薄即期回报的承诺 ............................................................................................15九、需要特别关注的风险因素和事项 ............................................................................................16第一节 释义...............................................................................................................................22第二节 概览...............................................................................................................................26一、发行人简介................................................................................................................................26二、发行人控股股东及实际控制人简介 ........................................................................................30三、主要财务数据和指标................................................................................................................31四、本次发行的基本情况................................................................................................................33五、募集资金用途............................................................................................................................33第三节 本次发行概况................................................................................................................35一、本次发行基本情况....................................................................................................................35二、本次发行的有关当事人............................................................................................................36三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 ................................................................................38四、发行上市的重要日期................................................................................................................38第四节 风险因素 .......................................................................................................................39一、平板电视电源收入下降的风险 ................................................................................................39二、株洲生产基地不能如期达产的风险 ........................................................................................39三、毛利率下降的风险....................................................................................................................40四、主要产品相对集中的风险 ........................................................................................................40五、技术更新风险............................................................................................................................41六、应收账款发生坏账的风险 ........................................................................................................41七、核心技术人员和管理人员流失的风险 ....................................................................................41八、产品质量的风险........................................................................................................................42九、募集资金投资项目相关风险 ....................................................................................................42十、房产租赁风险............................................................................................................................44深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-19十一、税收风险................................................................................................................................44十二、实际控制人控制的风险 ........................................................................................................45第五节 发行人基本情况 ............................................................................................................46一、发行人基本情况........................................................................................................................46二、发行人改制重组情况................................................................................................................46三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况 ........................................................................51四、发行人历次验资情况................................................................................................................81五、发行人的股权关系与内部组织结构 ........................................................................................83六、发行人分公司、控股子公司及参股公司情况 ........................................................................86七、发起人、持有 5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况 ..............................................99八、发行人的股本情况..................................................................................................................103九、发行人内部职工股的情况 ......................................................................................................108十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ..............................................108十一、发行人员工和社会保障情况 ..............................................................................................108十二、发行人主要股东的承诺及其履行情况 .............................................................................. 111第六节 业务和技术..................................................................................................................113一、发行人的主营业务概况、主要产品及发展历程 ..................................................................113二、发行人所处行业的基本情况 ..................................................................................................116三、发行人的行业竞争地位..........................................................................................................140四、发行人主营业务的具体情况 ..................................................................................................147五、发行人与业务相关的主要资产 ..............................................................................................168六、发行人的技术与研究开发情况 ..............................................................................................187第七节 同业竞争与关联交易...................................................................................................193一、同业竞争..................................................................................................................................193二、关联方及关联关系..................................................................................................................193三、关联交易..................................................................................................................................196四、对关联交易决策权力与程序的安排 ......................................................................................197五、减少关联交易的措施..............................................................................................................199第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员..............................................................200一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ..........................................................200二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况...............205三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况...........................................206四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ..................................................206五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况...........................................207六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的关系...............................208七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与本公司签订的有关协议、承诺及其履行情况......................................................................................................................................................209八、发行人董事、监事和高级管理人员任职资格情况 ..............................................................209九、近三年本公司董事、监事、高级管理人员的聘任及变动情况...........................................209深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-20第九节 公司治理 .....................................................................................................................211一、股东大会制度的建立、健全及运行情况 ..............................................................................211二、董事会制度的建立、健全及运行情况 ..................................................................................211三、监事会制度的建立、健全及运行情况 ..................................................................................212四、独立董事制度的建立、健全及运行情况 ..............................................................................212五、董事会秘书制度的建立、健全及运行情况 ..........................................................................212六、董事会专门委员会的设置情况 ..............................................................................................213七、发行人近三年是否存在严重违法、违规的情况 ..................................................................213八、发行人近三年资金占用和对外担保的情况 ..........................................................................214九、对发行人内部控制制度的评估意见 ......................................................................................214第十节 财务会计信息..............................................................................................................216一、财务报表..................................................................................................................................216二、财务报表的编制基础及合并基础 ..........................................................................................226三、主要会计政策和会计估计 ......................................................................................................227四、分部信息..................................................................................................................................251五、非经常性损益明细表..............................................................................................................252六、资产情况..................................................................................................................................254七、负债情况..................................................................................................................................255八、股东权益..................................................................................................................................259九、资产减值损失情况..................................................................................................................260十、报告期内现金流量情况..........................................................................................................260十一、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重大事项.......................................261十二、主要财务指标......................................................................................................................261十三、资产评估与验资..................................................................................................................264第十一节 管理层讨论与分析.....................................................................................................265一、财务状况分析..........................................................................................................................265二、盈利能力分析..........................................................................................................................284三、现金流量分析..........................................................................................................................308四、资本性支出分析......................................................................................................................309五、或有事项和期后事项..............................................................................................................310六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ..................................................................................310第十二节 业务发展目标 ..........................................................................................................312一、发展战略与目标......................................................................................................................312二、发展计划..................................................................................................................................312三、发展计划所依据的假设条件和可能面临的主要困难 ..........................................................314四、业务发展计划与现有业务的关系 ..........................................................................................315五、本次发行对实现业务发展目标的作用 ..................................................................................315第十三节 募集资金运用 ..........................................................................................................317一、募集资金运用概况..................................................................................................................317二、募集资金投资项目的市场前景分析 ......................................................................................318三、募集资金投资项目实施的必要性 ..........................................................................................320深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-21四、募集资金投资项目具体情况 ..................................................................................................323五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ..............................................................329第十四节 股利分配政策 ..........................................................................................................331一、最近三年股利分配政策..........................................................................................................331二、最近三年实际股利分配情况 ..................................................................................................331三、发行后的股利分配政策..........................................................................................................332四、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ..............................................335第十五节 其他重要事项 ..........................................................................................................336一、信息披露与投资者服务..........................................................................................................336二、重要合同..................................................................................................................................337三、本公司对外担保情况..............................................................................................................339四、有关诉讼和仲裁的说明..........................................................................................................339第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ..................................................343第十七节 备查文件..................................................................................................................351一、备查文件..................................................................................................................................351二、查阅时间及地点......................................................................................................................351三、招股说明书查阅网址..............................................................................................................352深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-22第一节 释义本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一般词汇发行人、本公司、公司 指 深圳麦格米特电气股份有限公司及其前身深圳市麦格米特电气技术有限公司股份公司、麦格米特 指 深圳麦格米特电气股份有限公司麦格米特有限 指 深圳市麦格米特电气技术有限公司，系发行人前身， 2010 年 9月整体变更为股份公司制造中心 指 深圳麦格米特电气股份有限公司制造中心，系发行人分公司深圳驱动 指 深圳市麦格米特驱动技术有限公司，系发行人控股子公司南京驱动 指 南京麦格米特驱动软件技术有限公司，系深圳驱动的全资子公司上海应用 指 麦格米特应用技术（上海）有限公司，系深圳驱动控股子公司深圳控制 指 深圳市麦格米特控制技术有限公司，系发行人的控股子公司南京控制 指 南京麦格米特控制软件技术有限公司，系深圳控制的全资子公司株洲电气 指 株洲麦格米特电气有限责任公司，系发行人全资子公司株洲微朗 指 株洲市微朗科技有限公司，系发行人控股子公司香港麦格米特 指原名菲斯克香港有限公司 Fesicu HongKong Limited，系发行人在香港注册的全资子公司，于 2014 年 3 月更名为麦格米特香港有限公司 MEGMEET HONGKONG LIMITED美国麦格米特 指 MEGMEET USA, INC.，系香港麦格米特在美国的控股子公司沈阳晶格 指 沈阳晶格自动化技术有限公司，系发行人参股公司怡和卫浴 指 浙江怡和卫浴有限公司，系发行人参股公司麦格米特（香港） 指 MEGMEET HONGKONG LIMITED， 系发行人控股股东报告期内控制的公司，已于 2012 年 1 月注销。复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东金陵华软 指 常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东华轩投资 指 华轩（上海）股权投资基金有限公司，系发行人股东金石投资 指 金石投资有限公司，系发行人股东TCL 集团 指 TCL 集团股份有限公司，系发行人报告期内关联法人深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-23惠州 TCL 创投、新疆TCL 投资 指 惠州市 疆 TCLTCL 股权投资有限公司，曾系发行人股东 创业投资有限责任公司，于 2012 年 8 月更名为新无锡 TCL 创投 指 无锡 TCL 创动投资有限公司，曾系发行人股东TCL 王牌电器 指 TCL 王牌电器（惠州）有限公司， TCL 集团子公司泰和电路 指 泰和电路科技（惠州）有限公司， TCL 集团子公司紫光信息港 指 深圳市紫光信息港有限公司辉煌达 指 深圳市辉煌达劳务派遣有限公司南京易才 指 南京易才人力资源有限公司保荐人、主承销商 指 华林证券有限责任公司鹏城所 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司中汇所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）明致所 指 深圳明致会计师事务所发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所深圳市工商局 指 深圳市工商行政管理局深圳市场监督局 指 深圳市市场监督管理局中国证监会 指 中国证券监督管理委员会商务部 指 中华人民共和国商务部国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部交易所 指 深圳证券交易所国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局科学技术部 指 中华人民共和国科学技术部国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 现行适用的《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》《公司章程（草案）》 指 本次发行并上市后适用的《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-24新《企业所得税法》 指于 2008 年 1 月 1 日起实施的 《中华人民共和国企业所得税法》。该法实施后， 1991 年 4 月 9 日第七届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》和 1993 年 12 月 13 日国务院发布的《中华人民共和国企业所得税暂行条例》同时废止报告期 指 2012 年、 2013 年和 2014 年元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元技术词汇开关电源 指利用半导体功率器件、相关集成控制电路、嵌入式软件、电阻、电容、电感、变压器，对输入的一种形式电压经高频变换成另外一种或几种形式的电压输出的装置平板显示 指 液晶显示屏、等离子显示屏等，与传统显像管（ CRT）相比，具有更薄、更轻、显示表面平整不呈弧面的一类显示技术液晶显示、 LCD 指英文 Liquid Crystal Display 的缩写，指在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体，透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面的显示技术等离子 指 在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体，并施加电压利用荧光粉发光成像的显示技术全彩显示 指一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，由多个三色的发光二极管组成，每个像素组合均有二极管，靠每组像素灯的亮灭来显示不同颜色的全彩画面智能电视 指具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品CCFL 指 英文 Clod Cathode Fluorescent Lamps 的缩写，指冷阴极荧光灯管，一种常用于液晶显示器的背光照明LED 指英文 Light Emitting Diode 的缩写，指发光二极管，当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管OLED 指英文 Organic Light-Emitting Diode 的缩写，指采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，电流通过时激发有机材料发光，全称“有机发光二极管”主控板卡 指 将信号源输入的音视频信号解码处理，驱动液晶屏幕还原彩色图像信号的一种电路板高 功 率 、 中 高 功 率 、（中）低功率 指本招股说明书中指平板电视电源的功率，高功率指功率 80 瓦以上；中高功率指功率 60 瓦以上；（中）低功率指功率 60 瓦以下大 尺 寸 、 中 大 尺 寸 、（中）小尺寸本招股说明书中指平板电视电源的屏幕尺寸， 大尺寸指屏幕 42寸以上；中大尺寸指屏幕 32 寸以上；（中）小尺寸指屏幕 32寸以下深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-25云计算 指一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问， 进入可配置的计算资源共享池 （资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互4G 指 第四代移动电话行动通信标准，第四代移动通信技术伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置直驱电机 指 直接驱动式电机的简称， 主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置（如传动皮带等）电磁干扰、 EMI 指 英文 Electro Magnetic Interference 的缩写，指电磁波与电子元件作用后产生的干扰现象电磁抗扰、 EMS 指 英文 Electro Magnetic Susceptibility 的缩写，指抵抗、耐受电磁干扰现象的能力数字信号处理、 DSP 指 英文 Digital Signal Processing 的缩写，指用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术ARM 指 英文 Advanced RISC Machine 的缩写， 指一个 32 位精简指令集（ RISC）处理器架构，其广泛地使用在许多嵌入式系统设计脉冲宽度调制 指 利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种技术，广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中PFC 指英文 Power Factor Corrector 的缩写，指功率因数校正器，可以在交流转换为直流时提高电源对市电的利用率，但不能减小转换过程的电能损耗，也没有节约电能的功能微处理器 指 用一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器，执行控制部件和算术逻辑部件的功能PLC 指 英文 Programmable Logic Controller 的缩写， 指可编程逻辑控制器SMT 指 英文 Surface Mounted Technology 的缩写，指表面贴装技术，是目前电子组装行业里常用一种技术和工艺PCB 指 英文 Printed Circuit Board 的缩写，指印制电路板PCBA 指 英文 Printed Circuit Board Assembly 的缩写， 指将元器件焊接到PCB 空板上后形成的线路板ISO 指 英文 International Organization for Standardization 的缩写，指国际标准化组织，是一个全球性的非政府组织ODM 指英文 Original Design Manufacturer 的缩写，指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产注：本招股书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-26第二节 概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介（一）基本情况注册中文名称： 深圳麦格米特电气股份有限公司英文名称： Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.注册资本： 人民币 133,225,147 元法定代表人： 童永胜成立日期： 2003 年 7 月 29 日整体变更设立日期： 2010 年 9 月 9 日住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A、 B、 C501-503、 D、 E（二）产品和业务公司系国内知名的智能家电电控产品、 工业定制电源和工业自动化产品供应商，研制的产品广泛应用于智能家电、消费电子、医疗、通信、大功率 LED 显示及照明、工业自动化、电力、交通、节能环保及装备制造等众多行业，并不断在新领域渗透和拓展。公司作为自主创新的科技型企业，拥有有效使用的专利 214 项。经过数年的积累，公司成功构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台， 并通过上述平台的不断交叉应用及技术延伸，完成了在智能家电领域和工业领域的多样化产品布局，建立了跨领域的生产经营模式。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-27（三）公司的竞争优势1、 跨领域的互补经营模式优势：以工业技术升级传统家电产业技术，将家电产业经营理念应用于工业领域（ 1）跨领域的互补经营模式公司的创业团队有多年在工业领域跨国企业工作的背景，在公司创立初期，利用工业领域的技术优势， 升级和整合传统消费家电产业的电源技术及关键电控技术，研制的产品迅速得到市场的认可。完成了初期发展积累后，公司将在家电行业积累形成的低成本设计与供应链平台、快速响应机制、高质量客户服务等经营理念，逐步应用于医疗、通信、工业控制等工业领域，研制的产品在保证技术质量的同时，在性价比及服务上大受工业领域客户的欢迎。公司及其核心团队在家电领域、工业领域分别沉浸了 10 年以上，目前已构建跨领域的互补经营模式，在行业中形成了独特的、难以复制的竞争优势。（ 2）以工业技术升级传统家电产业技术首先， 公司通过将在工业领域积累起来的核心技术和研发能力应用于家电产业的技术方案设计、具体产品开发上，从而使公司研制的家电电控产品具有雄厚的技术、质量优势，例如公司针对家电行业的高效化、智能化发展趋势，借助在工业领域积累的硬件技术和相关数字化控制技术， 研发了一系列智能家电产品的核心功率变换部件，如变频空调功率转换器、变频微波炉功率转换器、智能卫浴控制器等，成功突破了国内企业在相关领域的技术瓶颈，在智能家电变频部件市场取得快速突破。其次，公司将工业系统化解决方案的模式和理念，导入消费领域的产品设计中，为消费领域客户提供系统的解决方案，完成产品技术的整合，拉开了与行业内单一产品供应商的竞争优势。（ 3）将家电产业经营理念应用于工业领域第一，公司利用在智能家电领域构建的规模化供应链体系，将工业领域产品和家电电控产品所需材料整合采购及储备，有效降低了采购成本，形成产品成本优势；第二，工业领域定制化、专用化的特点往往造成研制周期长、供货速度慢的现象，公司凭借着在家电领域建立的快速响应机制和客户需求挖掘机制，不断深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-28加强工业领域的客户响应速度和需求挖掘，得到市场的认可；第三，公司将家电行业积累的售前、售后服务经验应用于工业领域，在洽谈、物流、培训、维修等方面增强了客户的体验，提高了客户的粘性。2、 雄厚的技术积累、持续高强度的研发投入、交叉延伸的核心技术平台为公司多样化产品布局打下坚实基础（ 1）雄厚的技术积累公司是国家重新认定高新技术企业以来第一批通过该认定的企业之一。通过多年研发积累和技术创新， 公司围绕电力电子和相关控制技术领域自主构建了功率变换硬件技术平台、 数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台，并掌握了包括高效高功率密度电源变换技术、数字化电机变频驱动控制技术、 PLC 可编程逻辑控制技术在内的多项技术体系。截至本招股书签署日，公司有效使用的专利 214 项，著作权 45 项。（ 2）持续高强度的研发投入本公司高度重视对研发体系的资金投入，最近三年，公司研发费用投入分别为 6,499.15 万元、7,300.57 万元和 7,698.55 万元，占当期营业收入的 9.00%、13.77%和 12.13%，公司研发投入强度居于行业领先水平，为产品战略和研发计划的实现提供了充足的技术支持。（ 3）交叉延伸的核心技术平台公司经过十余年的技术积累，建立了以电力电子及相关控制技术为基础，以功率变换硬件技术平台、 数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大平台为架构的核心技术平台，使公司可以不断通过技术交叉应用及延伸，满足下游客户多元性的产品和解决方案需求， 为公司构建多样化产品布局和跨领域经营模式打下了坚实的技术基础。例如，公司早期凭借数字化变频谐振高压供电平台技术开发了应用于平板电视的大功率 CCFL 背光变频电源驱动器， 同时又利用该技术进一步开发了可应用于家用微波炉和工业微波加热设备的微波磁控管变频驱动电源，使公司迅速渗透到家用及工业微波炉领域。又如，公司以压缩机变频驱动器为核心，结合 PFC 电源部分相关技术，研制出变频空调一体化功深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-29率主板， 之后又进一步延伸至空调主控制板， 形成完整的变频电控系统解决方案。由于功率电子和主控板在传统产业中分属强、弱电两个细分产业，此种交叉延伸所形成的跨专业的产品极大提升了客户粘度以及公司的市场竞争力。3、 多样化产品布局优势使公司实现渠道资源共享、提升解决方案设计水平、增强抗风险能力（ 1）渠道资源共享公司依靠核心技术平台，通过技术交叉应用及延伸，在智能家电领域及工业领域完成了多样化产品布局。多样化的产品之间具有关联性，如工业自动化产品通常是从属于同一设备系统的不同部件， 又如不同的智能家电电控产品可同时向综合性家电企业供货。多样化的产品之间能够共享市场渠道，大大降低市场开发费用，并提高竞争策略的灵活性。例如，公司在与部分工业自动化行业客户的合作过程中，先是销售 PLC 一个系列的产品，其后借助已开发的渠道挖掘客户的其他需求，最终先后实现了 PLC 其他系列产品、电机驱动器、数字化焊机的销售。（ 2）解决方案设计和提供的能力公司凭借十余年所积累的多行业下游应用经验， 具备了较强的解决方案提供能力，可以根据下游客户的具体需求，快速准确的为其提供从实体产品生产到整体系统搭建的解决方案， 同时还可以根据客户在使用过程中的需求快速为其进行方案调整。公司的多样化产品布局使公司业务不会受到某一下游市场景气度的过度影响，提高了公司的抗风险能力，从而使公司的发展更加稳健、灵活。4、 优秀、稳定的经营团队优势公司董事长兼总经理童永胜博士，具有博士学位和博士后研究工作经历，历任深圳市华为电气技术有限公司副总裁和艾默生网络能源有限公司副总裁， 先后从事研发、市场、管理等各方面工作，拥有二十多年电力电子行业研发和管理经验，是行业内享有广泛声誉的专家。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-30公司组建了一支高学历、高水平并具有国际化背景和视野的管理团队。公司的核心成员大多数具有博士、硕士或 MBA 等学历，并拥有在全球 500 强企业中从事相关工作经验。本公司已经基本实现了核心员工持股， 通过实现核心员工持有公司股份及作出股份锁定承诺，保持了公司核心经营团队的长期稳定。5、 广泛、优质的客户资源公司凭借自主掌握的核心技术， 优质的产品质量以及良好的服务和成本管理体系，不断在下游各个领域取得突破和发展，同时积累了一大批优势客户。在智能家电电控产品领域，公司与四川长虹电器股份有限公司、沈阳同方多媒体科技有限公司、深圳创维-RGB 电子有限公司、 VIDEOCON INDUSTRIES LTD、北京小米电子产品有限公司、 广东海信电子有限公司等知名公司建立了长期稳定的合作关系，同时凭借着自主掌握的变频技术，成为江苏新科电器有限公司、中山格兰仕工贸有限公司核心变频部件的重要供应商；在工业定制电源领域，公司连续多年为 Philips Home Healthcare、 Electrochem Solutions、 Inogen 等国际知名医疗设备厂商提供医疗定制电源产品，与中兴通讯股份有限公司、福建星网锐捷网络有限公司等国内知名通信设备公司建立了长期稳定的合作关系， 并且为德国魏德米勒集团公司等国际知名电气公司提供工业导轨电源等；在工业自动化领域，公司产品已应用于中联重科股份有限公司、 沈阳机床股份有限公司等国内知名客户的工业设备。众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的稳健、持续增长，同时，公司也凭借着在电力电子及相关控制领域的专业能力成为客户供应链的重要一环， 从而越来越多地参与到客户早期的产品需求制定及方案开发工作当中， 进一步加强了客户黏性。二、发行人控股股东及实际控制人简介本公司控股股东和实际控制人为童永胜。童永胜持有本公司 33.28%的股份，其配偶王萍持有本公司 14.74%的股份，两人合并持有本公司 48.02%的股份。童永胜目前任本公司董事长、总经理。深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书1-1-31三、主要财务数据和指标（一）合并资产负债表主要数据单位：万元项 目
资产总计 91,316.09 90,435.44 85,524.85其中：流动资产 62,290.16 61,447.19 64,109.11非流动资产 29,025.93 28,988.25 21,415.74负债合计 37,357.40 40,269.11 38,130.92少数股东权益 1,614.56 1,592.02 1,176.50归属于母公司股东的权益 52,344.13 48,574.30 46,217.44（二）合并利润表主要数据单位：万元项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度营业收入 63,451.74 53,018.13 72,200.20营业利润 3,717.26 2,340.34 8,347.62利润总额 4,085.87 2,767.95 8,537.58净利润 4,036.14 2,750.70 7,634.21归属于母公司股东的净利润 3,768.69 2,364.65 7,407.19归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 2,759.81 2,071.09 7,273.58（三）合并现金流量表主要数据单位：万元项目 2014 年度 2013 年度 20