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办银行卡能赚钱？ 小心被坏人利用
来源： 南方日报作者： 张仁望
郑某某在取得这些银行卡后，就马上加价转卖给犯罪嫌疑人吴某某，吴某某又通过犯罪嫌疑人周某某寻找网上买家以牟利。截至案发，犯罪嫌疑人吴某某、周某某、郑某某分工合作、彼此配合，已非法收购、出售他人银行卡数百张。
原标题: 办银行卡能赚钱？ 小心被坏人利用
　　南方日报讯 （记者/张仁望
通讯员/贾芹）用自己的身份证开银行卡就可以轻松赚钱？或许你已被犯罪分子利用了。记者昨日从福田区检察院获悉，日前，该院以涉嫌妨害信用卡管理罪批准逮捕了3名男子。
　　据介绍，近期，“大学生兼职网”、“百姓网”等多个知名网站论坛都有用户发布招聘“证券充户”的兼职信息，内容大都是证券公司为充业绩，需要聘用兼职人员用自己的身份证去银行开户，将银行卡上交后即可获得上百元的报酬。犯罪嫌疑人郑某某就是发布此类招聘信息的人员之一。
　　经统计，因为利益轻松可得，短短的一个月，郑某某就通过此种方式招募到30多名兼职人员，其中不乏有多名在校大学生，共新开100多张不同银行的银行卡。一般情况下，犯罪嫌疑人郑某某会为兼职人员准备好一张新手机卡，其让兼职人员熟记新手机号码，并让兼职人员使用自己的身份证号码及新手机号码去开通并绑定新开的银行卡，待兼职人员将银行卡及卡密码上交后，即可按开卡数量获得报酬。
　　郑某某在取得这些银行卡后，就马上加价转卖给犯罪嫌疑人吴某某，吴某某又通过犯罪嫌疑人周某某寻找网上买家以牟利。截至案发，犯罪嫌疑人吴某某、周某某、郑某某分工合作、彼此配合，已非法收购、出售他人银行卡数百张。目前此案仍在进一步侦查中。
　　检察官提醒，为掩盖犯罪行为、逃避侦查，越来越多的犯罪分子利用他人银行卡来转移、隐匿赃款。广大市民一定要加强法律意识，切忌为了蝇头小利而出卖个人银行卡，否则不仅在客观上成为犯罪分子的帮凶，还有可能因个人信息的泄露而落入犯罪陷阱，沦为他人的犯罪工具。
责任编辑： 杨昊
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你好。我做一个兼职让我办七张银行卡然后给他，对我有影响吗
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我在网上找了个兼职,然后是做 拿自己身份证办银行卡储存卡 办好了给兼职老板然后就给我钱一个户80元有什么风险吗?
你好 我在网上找了个兼职,然后是做 拿自己身份证办银行卡储存卡 办好了给兼职老板然后就给我钱一个户80元,我问他们是开户拿来做什么的,他们说是拿来刷淘宝单的 ,我想咨询一夏 这样靠谱吗?有什么风险吗?
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你好,这些事情律师是没法做出详细的分析的,如果你不放心,就建议你不要做。
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违法信息举报邮箱：办一张不能透支的银行卡，出售可得到150元，有群人盯上了这！办一张不能透支的银行卡，出售可得到150元，有群人盯上了这！多多传奇百家号用你的身份证办张银行卡，只有储蓄和转账功能，不能透支，这张银行卡你敢出售给素不相识的陌生人使用吗？一些卖卡人贪图每张卡150元的小利，但他们或许还没意识到，新办银行卡出售给他人使用，隐患远非个人信息泄露那么简单，这很可能涉及洗钱等不法行为，甚至会被追究法律责任。日前，记者以兼职办卡人的身份，全程体验了银行卡交易的过程。记者发现，从办卡人员的召集，到手机卡和银行卡的办理，再到银行卡的买卖，都已形成了一条完整的利益链。1起因 奇葩的兼职“办卡高薪兼职，安全可靠，帮公司大客户刷单刷流水，4张就有600块，多办多得，欢迎致电报名。”“招银行兼职办卡人员，年满18周岁，本人自带身份证，办理一家银行150元，多办多得。”在甬城的各兼职平台，常发布此类兼职广告，吸引了不少有兼职意向的年轻人。这究竟是份什么样的兼职，办理银行卡背后有啥玄机？一个多月前，记者开始关注这类兼职，发现这样的兼职办卡信息发布者多达数十人，兼职人员聚集的地点都在东门口天一广场一带。记者随机联系了一位兼职信息的发布者，询问办卡何用，有无风险。对方信誓旦旦，所办银行卡只有储蓄和转账功能，不能透支，资金安全不用担心。他们拿这些银行卡也只用于给商家刷单刷流水，因此绝对安全，对本人也没有任何影响。再者，所办银行卡也不会长期使用，三个月后当事人即可将卡注销。咨询中记者获悉，每天上午九点半开始后，他们都有人在民光影院楼下开明街联通营业厅值班，等待前来兼职办卡的人到那里集合。2暗访 记者成为兼职办卡人第二天，根据对方的约定，记者以兼职办卡人的身份，前往开明街中国联通营业厅。因为事先已经通过电话，记者到达店里后，一名男子来到门口迎接。“你们公司在哪里啊，不会就在这里办公吧？”记者开门见山询问。“我们和联通公司签了协议，每天都在这里的。开户前要先办电话卡，所以在这里方便。”该男子边说边把记者带到了柜台前。记者看到，柜台上放了一叠《合作合同协议书》，已有两人签过字，并按有手印，甲方签名均为阮xx。“你就是阮xx？”记者询问。“是他。”领着记者到店里的那名男子指着旁边的同伴说。姓阮的男子接过话茬告诉记者，他们是网络科技公司，办卡的目的是给大客户刷流水，炒作信用。只要在“四大行”(工商银行、中国银行、建设银行、农业银行)和两家地方银行(中信银行、浦发银行)没有办过银行卡的，都可以办理。“四大行”的银行卡收购价为150元，地方银行的为130元。得知记者只有工商银行的储蓄卡，阮某说，今天人少，顺利的话早上能把三大行的办完，下午再去办另外两家。要是双休日的话，来这里办卡的有二三十人，一天时间可办不了那么多。随后，阮某告诉记者，晚上6点到8点之间，他们会把钱转给办卡人，几个小时七八百元轻轻松松就到手了。“这卡给你们没有风险吧？”记者再次向阮某确认。“我们是给淘宝和美团刷单用，账户流水不大，都是1000元以下，安全可靠。办的卡100天内不能注销哦，100天以后会通知你注销的。”阮某说，“我们很正规，办理业务前都要先签一份协议。”签过协议后，中介阮某(中)对兼职者(左)叮嘱吩咐办卡时的规矩。记者体验时签的协议书和办好的三件套。阮某在引导记者签订协议时，拿走了记者的身份证，交给联通营业厅一名工作人员，“你给他开四张。”记者了解到，阮某所说的银行卡为三件套：手机卡、银行卡、U盾。每一张银行卡都附带一个独立的手机卡和U盾。手机卡提醒资金流出，U盾则用于网上转账。就在记者填写协议书时，又来了两名兼职办卡人。阮某看了下手表，先对着工作人员喊，“先给他开两张好了。”然后对记者说，等下有人带你们几个过去，先把建行和农行的卡办好。3陷阱 协议里的“文字游戏”这份所谓的合作合同协议书上都有些什么内容呢？记者发现，合同内容混乱，表达意思不明。除了说明账户用途、用卡时间等事项外，关于甲方应承担的权责一条，似乎有意设置了陷阱：“订立本协议的目的，在于确保双方忠实履行协议，乙方作为单独经营者进行经济活动，应就其活动自负一切风险；乙方不是甲方的雇员和合伙人。”事实上，该协议书的抬头明确标明甲方为买卡人，即阮某；乙方为卖卡人，即兼职办卡人。按照该条款，若今后发生任何问题，一切风险由兼职办卡人自负。在记者填好协议书后，阮某问记者还有没有朋友要办卡，如果组团或介绍人过来，都有奖励。介绍一个人，奖励50元；若有5人以上的组团，另外还有红包。当天上午，像记者一样前去办卡的先后有3个人，在阮某的指派下，营业厅工作人员为3人办好了不同数量的手机卡，并由阮某的同伴带领，前往环城西路一家建设银行。记者和一名姓柯的女子一同走进建设银行海曙支行，而另一名兼职男子据称去了中信银行。记者和柯小姐闲聊时得知，她之前经朋友介绍，进了一个银行卡办卡群，看到了这个信息，开个户就能赚150块钱，觉得这钱好赚，就过来了。她认为，自己只有一两张银行卡，其他银行卡没办过，闲着也是闲着，又没有资金安全问题，所以并没有多加考虑。记者随后也进入这个名叫“开明街办卡8号群”的微信群，成员有180多人，除了阮某和几名同伙外，其余均为兼职办过卡的卖卡人员。建设银行海曙支行办卡过程非常顺利，记者拿到银行卡和U盾交给阮某同伴后，借口离开。4意外 电话卡注销时，记者身份泄露银行卡交易取证完毕，记者随即拨打银行电话，要求挂失新开的建设银行卡，此后又来到宁南北路一家建设银行营业网点进行注销，确认银行卡注销后U盾也随即失效。就在此时，阮某口中所说的队长，一位自称褚总监的男子给记者打来电话，催促记者尽快办理其他几家银行的银行卡。褚某在电话中强调：“你尽管放心好了，我们是网络科技公司，你上网查下，我们的口碑在全国都很有名，就是给淘宝刷单用，不会有任何风险。”挂掉电话，记者来到中国联通万达营业厅注销手机卡。“我把早上办的两个号码都注销掉。”记者递上身份证。工作人员接过记者的身份证，经过查询，称记者名下只有一个号码。“不可能，我确实办出了两张。”记者要求工作人员详细查询一下。一番折腾后，工作人员发现在记者名下有一张131号段和155号段的号码，为当天新开卡，每张卡话费余额为60元。“这是今天新开的，当天产生的费用系统里尚未显示，按规定不能注销。”工作人员称。考虑到手机卡尚在阮某手中，为避免可能出现的隐患，记者表明身份，称办卡是为工作需要，现已完成调查取证，希望工作人员予以注销。该工作人员请示领导后，同意先挂失，后注销。他说，挂失后手机卡就无法使用了，注销须一个月后再来。记者离开该店不到十分钟时间，就接到褚某的电话。褚某在电话中口气强硬地质问：“你叫XXX吧，刚才联通公司打来电话核实，说你以记者的身份挂失了手机卡。大哥，我办卡是要钱的啊，一张60块钱，你就这样给我挂失了？”信息泄露如此之快，记者深感惊讶，询问褚某怎么这么快就知道的。褚某称，联通公司开明街营业厅工作人员发现号码被挂失后就通知了他，他再联系万达广场营业厅，得知是记者以自己职业的名义进行了挂失。至此，记者的身份泄露。5法律 出租银行账户是违法行为建设银行一名工作人员向记者表示，出租出借的银行账户除了他们所说的刷信用，还有可能用于电信诈骗、洗钱、逃税等非法活动，作案人可能试图以他人银行卡逃避刑侦，而名义持卡人则可能因此涉案。据宁波银行一位工作人员介绍，中国人民银行曾发布过一个有关银行账户买卖的通知，当时媒体曾报道过。为加强账户实名制管理，防范电信网络诈骗犯罪，中国人民银行建立了对买卖银行账户和支付账户、冒名开户行为的惩戒机制，自日起正式实施。单位和个人存在出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的行为，被公安机关认定属实的，银行机构在5年内暂停其网上银行、手机银行、电话银行、ATM等非柜面业务，支付宝、财付通等支付机构在5年内暂停其支付账户所有业务。另外，所有银行机构、支付机构将在3年内不得为其新开银行账户、支付账户。来源 宁波晚报 记者 张明强 文/摄编辑：xx本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。多多传奇百家号最近更新：简介:百家中的佼佼者，每天分享最新资讯作者最新文章相关文章大学生QQ群里兼职办了几张银行卡却背上分期乐千元贷款
兼职实战者 | 发布于
最近，大学生小江偶然发现，自己竟莫名背上了1000元的贷款，而他对此毫不知情。
小江是武汉科技大学大二学生。他介绍说，前几天他接到一个电话，称一位同学用&分期乐&贷款了2000元，将他列为紧急联系人，让他跟同学说一声尽快还款。小江赶紧与这位同学联系，对方却一头雾水。小江随后拨打了&分期乐&客服电话，查到自己也贷款了1000元。
小江马上想到，今年1月，他和这名同学一起参加了一次兼职，可能是这事惹了祸。当时他在QQ群看到有人发布消息，称交银行卡就可赚钱，每张卡100元。小江和同学于是各办了4张新银行卡，预留的手机号和密码都是对方提供的，用8张储蓄卡换回了800元。交易时，两人还拿出身份证，让对方拍照&备案&。
回校后，小江和同学越想越不对劲，次日就去注销掉了4张银行卡。如今，双双被贷款1000元，他们怀疑与此事有关。
楚天都市报记者看到，账单显示，小江需在4月开始还款，直到今年12月还完。记者随后联系了&分期乐&，客服人员称此事他们将进行了解。目前，小江已报警。
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