手机号银行卡买卖qq群在我手里，但是今天早上被人取走了

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-04 02:17 标签： 手机号银行卡买卖qq群

　　在通讯网络诈骗中，不法分子为了转移赃款，往往需要用到大量以他人身份注册的银行卡，那么这些银行卡都从哪里来呢?近日，南京秦淮警方破获一起非法买卖银行卡案件，民警辗转多个省份，抓获7名非法贩卖银行卡的犯罪嫌疑人。据他们交代，他们以30元的价格从个人手中收到银行卡，然后再以200元左右的价格转卖。通讯员 秦公轩 赵祥 现代快报记者 陶维洲

　　网站、QQ群发收卡信息，一张30元

　　今年3月开始，南京秦淮公安分局网安大队、经侦大队民警陆续发现，有人在各大招聘网站与QQ群内散发招聘信息，而内容居然是招收职业办银行卡的人。民警锁定一个网名为“封与春天”的嫌疑人。他并不是一个简单的收卡人，他已经有了自己的一套完整销售网络，销售出去的银行卡成为其他不法分子犯罪的重要工具。通过为期一个月的调查，民警发现，以“封与春天”为首，南京有两个收卡人同时在网上散发收卡信息，每张银行卡的价格为30元。他们都是无业游民，常年居住在各个网吧，一旦有人和他们联系，他们就会告知其到银行门口进行交易。看着办卡人从银行里办好银行卡相关手续后，他们一手拿钱一手交货。

　　200元转卖，一月能卖近百张银行卡

　　该团伙成员不仅在南京作案，还经常流窜到苏州、常州等地。他们除了以30元收购银行卡外，还收购办卡人的身份证复印件、手机卡，如果办卡人能提供银行卡和身份证复印件等，则价格为150元。每个星期，收卡人会通过快递将这些卡发给下线进行贩卖。据民警粗略估算，一个月他们就能卖出近百张银行卡，而每张银行卡被转卖的价格在200元以上，可谓暴利。

　　跨省团伙浮出水面，7人落网

　　经过长达两个多月的侦查，民警基本摸清了这个非法买卖银行卡的团伙架构。南京的卡贩发货，广州、苏州、上海、南宁等4个城市下家进行销售，相关嫌疑人共8名，涉及4个省市。民警通过追踪快递包裹的流向，将8名嫌疑人的身份一一明确。5月下旬，7个行动组民警奔赴各地同时进行抓捕。目前，警方已抓获该团伙嫌疑人7名，缴获银行卡500张，一个完整的售卡产业链被捣毁。

　　这些银行卡都去哪了?

　　将嫌疑人全部带回南京后，警方进行挨个讯问，而最关心的问题就是，这些银行卡都销售给了谁?其中一名周姓嫌疑人交代，他通过网上交易将这些银行卡出手，而买卡人大多是从事不法行为的。除了通讯网络诈骗外，这些卡还被用于公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿，给不法分子的灰色收入提供藏匿与转移的工具。警方提醒，一旦自己的卡被用于不法行为，不仅会影响自己的信用，还有可能承担相应的连带责任。

我要回帖

更多关于 手机号银行卡买卖qq群 的文章

 

随机推荐